Utfallsrapport VB 2016 Micasa Fastigheter i Stockholm AB

(1)

Sid.1 (14) 2017-01-19

Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post

105 35 STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr. 08-508 290 00 08-509 290 80 info@stadshusab.se

Utfallsrapport VB 2016

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

(2)

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar... 3

1. Ett Stockholm som håller samman ... 4

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla ... 4

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar ... 4

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo ... 5

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet ... 6

2. Ett klimatsmart Stockholm ... 7

2.1 Energianvändningen är hållbar ... 7

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade ... 8

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning ... 8

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva ... 8

2.5 Stockholms miljö är giftfri ... 9

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund ... 9

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm ... 10

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva ... 10

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar ... 10

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm ... 12

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor ... 12

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering ... 12

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande ... 12

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning ... 13

Individbaserade indikatorer... 13

(3)

Sammanfattande kommentar

Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

Ett Stockholm som håller sammanMålområdet är uppfyllt. Bolaget deltar i den regionala planeringen för boenden för bolagets målgrupper med fokus på trygghet och tillgänglighet för äldre.

I den årliga hyresgästundersökningen visade resultatet att hyresgästerna upplever en förbättrad service jämfört med mätningen 2015.

Micasa Fastigheter har arbetat fram en modell för ökad samverkan med kunder och samarbetspartners vilken har implementerats tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, Socialförvaltningen och SHIS i syfte att tillskapa fler bostäder för nyanlända. Totalt har 788 bostäder iordningsställts för nyanlända och ensamkommande flyktingbarn varav 324 under 2016. Under 2016 har 2100 kvm lokalytor avseende tillfälliga boenden för flyktingar

avvecklats. Under första tertialet 2017 kommer ytterligare 160 lägenheter att iordningställas för nyanlända.

Ett klimatsmart Stockholm

Målområdet uppfylls i huvudsak. Arbetet med driftoptimering har resulterat i att bolaget når uppsatta mål. Energianvändningen har minskat med ca 1,5 % under året.

Micasa Fastigheter arbetar för att nå stadens mål om ett resurseffektivt kretslopp. Andel fastigheter där matavfall kan insamlas har ökat under året. Målet, total mängd insamlat matavfall, har i huvudsak uppfyllts. Ett nytt mått för målområdet har tagits fram inför 2017 som mäter andel fastigheter där det finns möjlighet att samla in matavfall.

Av de radonmätningar Micasa Fastigheter genomfört har 94 procent godkända halter under 200 bq/m3 inomhusluft. För de övriga tas åtgärdsplaner fram och åtgärder genomförs. 46 procent av byggnaderna har mätvärden från de senaste 10 åren. Av dessa understiger samtliga

byggnader 200 bq/m3 inomhusluft.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Micasa Fastigheter har en tät dialog med stadens aktörer för att optimera nyttjandet av fastighetsbeståndet. Planerna för Vintertullens servicehus, Hamnvakten 7, har ändrats under året vilket resulterat i att stadsdelsförvaltningen lämnat delar av fastigheten i förtid och att SHIS numera hyr bostäderna. Den planerade ombyggnationen har avbrutits vilket är den

huvudsakliga förklaringen till att investeringsbudgeten inte uppnås. Förgävesprojekteringen vid projektavslut för Hamnvakten 7 belastar driftresultatet.

Micasa Fastigheter har under året arbetat med att optimera tillgången till möteslokaler.

Tidigare gemensamma ytor vilka inte längre används av stadsdelarna har inventerats för att se i vilken utsträckning de kan konverteras till bostäder eller till annan användning.

I samverkan med stadens förvaltningar har Micasa Fastigheter tillhandahållit arbetstillfällen och praktikplatser.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Micasa Fastigheter fortsätter att arbeta för att öka boendeinflytande genom befintliga bo- och trivselråd, husmöten samt sociala medier och tryckt information. Hyresgästundersökningen visar att 95 % av hyresgästerna inte upplever någon diskriminering.

Micasa Fastigheter arbetar med att skapa en god arbetsplats och uppfyller målet för

sjukfrånvaro.

(4)

I samtliga upphandlingar som genomförts har krav ställts, där det varit relevant, på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte skall ingå för att nå målet med ett giftfritt Stockholm.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom bolagets målgrupp

Indikator Periodens

utfall Årsmål Aktivitet

Delta i bostadsbolagens gemensamma

funktionshindersråd Samverka med stadens verksamheter avseende planering av bostäder

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)

100 % 100 % Genomföra risk och

sårbarhetsanalys enligt direktiv från staden

Produktindex 83,6 83

Rent och snyggt 68,9 72

Analys

Index visar ett något lägre resultat än förväntat mål, detta kan i huvudsak kan förklaras av problem i samband med att staden bytte entreprenör av sophämtning. Bolaget har ´även sett över egna entrepenörers städrutiner.

Serviceindex 77,6 76

Aktivt bidra och samverka i stadens arbete med att tillskapa fler boenden för

prioriterade grupper, såsom nyanlända invandrare, ensamkommande flyktingbarn med flera

Delta i stadens arbetsgrupp

(5)

Ansvara för att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder med rimliga hyreskostnader till stadens äldre, personer med funktionsnedsättning samt till av staden prioriterade grupper med svag ställning på bostadsmarknaden.

Trygghetsindex 78,6 80

Analys

Oroligheter i närområdet till en av bolagets fastigheter ger genomslag i enkäten. Bolaget samverkar med närliggande fastighetsägare för att förbättra tryggheten i närområdet.

Delta i stadens arbete med att göra en översyn av organisationen för att ytterligare stärka och snabba upp utbyggnaden av särskilda boenden för personer med

funktionsnedsättning och organisation och ansvarsfördelning för att säkerställa och tydliggöra stadens äldreboendeplanering

Delta i stadens arbete

Prioritera brandpreventivt arbete

Fortsätta SBA-arbetet (systematiskt brandskyddsarbete)

Genomföra den årliga revisionsbesiktningen på sprinkler och brandlarmsanläggningar

Genomföra

försäkringsbesiktningar på 10 fastígheter enligt uppdrag från S:t Erik försäkring

Upprätta

brandskyddsdokumentationer

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Aktivt verka för att pressa hyreskostnaderna och vara återhållsamt med standard- höjningar i samband med upprustning

Fortsatt arbete med att ta fram och implementera program för

(6)

standardlösningar

Delta i stadens utredning (ÄBO) om att tydliggöra funktionen för olika former av bostäder för äldre i syfte att höja trygghet och skapa gemenskap.

Delta i stadens utredning

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

Aktivt arbeta för en hög kvalitet i löpande drift och underhåll liksom i servicen gentemot hyresgästerna.

Effektivt projektarbete Systematiskt underhållsarbete Trygghets- och

tillgänglighetsarbete

Aktivt bidra till uppfyllande av stadens bostadslöfte för personer över 85 år

Delta i stadens planeringsarbete

Aktivt verka för ökad tillgång till möteslokaler med rimliga avgifter för stadens pensionärs- och anhörighetsorganisationer

Hyra ut möjliga lokaler Utreda förutsättningarna för hur lokaler inom beståndet kan hyras ut.

Delta i kontinuerlig samverkan med berörda nämnder i den årliga äldreboendeplaneringen

(7)

Delta i stadens arbete.

Delta i stadens arbete med en åtgärdsplan för att säkerställa behovet av äldreboendeplatser under perioden 2020-2040

Medverka i äldrenämndens utredning om profilboende och intressentboende

Medverka i äldrenämndens utredning om strategi för trygghetslarm i särskilt boende

Tillhandahålla evakueringslägenheter i samband med renovering i bolagets fastigheter.

Fortsätta arbetet med att tillhandahålla

evakueringsbostäder i samband med renoveringar.

2. Ett klimatsmart Stockholm

2.1 Energianvändningen är hållbar

Köpt energi (GWh) 119,7 GWh 122 GWh

Köpt energi för värme, komfortkyla och varmvatten i stadens allmännyttiga

bostadsbolag (kWh/m2 BOA och LOA)

121 kWh/m2 121 kWh/m2

Analys

Bolaget har köpt mindre energi än vad som anges för KF: årsmål.

(8)

Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)

228 MWh 260 MWh

Analys

En ny solfångaranläggning har inte producerat så mycket som man uppskattat vid projektering, därav når vi ej upp till målet. Effektivitet i övriga solfångaranläggningar har förbättrats.

Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi

Andel större ombyggnader där den köpta energin har minskat med minst 30%

1 1 Mål minskning köpt energi

större ombyggnader

Uppföljning köpt energi större ombyggnader

Driftoptimering Energieffektivisering

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Andel elbilar 44,4 % 25 %

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

Ny- och ombyggnationer

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Information avseende lämning av farligt avfall från hushållssopor.

Miljöfolder

Arbeta för att bolagen når 70 procent matavfallsinsamling till 2020

Mängd insamlat matavfall 285,7 350 ton Ökad matavfallsinsamling i fastighetsbeståndet.

(9)

Analys

Målet kommer att utgå under nästa år på grund av att det styr mot att en ökad mängd matavfall uppkommer och Micasa inte själva förfogar över hur mycket avfall som samlas in i verksamheterna.

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av

Byggvarubedömningen (BVB)

100 % 100 %

Andel prioriterade och relevanta avtal enligt

kemikalieplanen utan avvikelse från ställda kemikaliekrav

100 % 25 %

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

Andel av stadens byggnader som är miljöklassade

0 % 0,8 %

Analys

Färdigställandet av ombyggnaden av kv. Filen blev försenad, varför ingen miljöklassning utfördes under 2016. Miljöklassning av kv. Filen beräknas i stället till 2017.

Andel av stadens egna fastigheter med byggnader som används för något av ändamålen bostad, arbetsplats eller

undervisningslokal som

understiger en radonhalt på 200 bq/m3 luft

46,41 % 75,2 %

Analys

97 byggnader, motsvarande 46,4 procent av Micasas bestånd (209 byggnader), har radonmätvärden som är max 10 år gamla och som understiger 200 bq/m3 inomhusluft.

Bortses från åldersgränsen på tio år har samtliga byggnader mätts. 94 procent av byggnaderna har halter under 200 bq/m3 inomhusluft. För de övriga tas åtgärdsplaner fram och åtgärder genomförs.

Andel av stadens egna nyproducerade byggnader fuktsäkerhetsprojketeras enligt ByggaF eller motsvarande

100 % 100 %

(10)

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar

0 st 1 st

Analys

Aspirant gjorde praktik under slutet av 2016. Aspiranten får en visstidanställning 2017.

Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar

1 st 1 st Samverka med med staden

verksamheter för att tillhandahålla arbetstillfällen och praktikplatser

Antal tillhandahållna platser för feriejobb

2 2 st

Antal tillhandahållna platser för kommunala

visstidsanställningar

1 1 st

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi

6 st 10 st

Analys

Sommarjobb har utförts hos bolagets driftentreprenör av trädgårdsskötsel.

Entreprenören kunde ta emot 6 ungdomar.

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Direktavkastning 3,6 3,57 %

Driftkostnad/kvm 496 506

Kvm/anställda 9 838 10 554

Analys

Antal anställda har ökat och antal kvm har minskat efter att två fastigheter har sålts under året.

Marknadsvärde/kvm 17 442 17 391

Underhållskostnad/kvm 83 74

Analys

Förgävesprojektering i fastigheten Hamnvakten 7, Vintertullens servicehus.

(11)

Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Andel administrations- och indirekta kostnader

4,4 % 4,3 %

Analys

Under våren 2016 har kundtjänst, vaktmästeri och reception återtagits i egen regi, vilket innebär att sju nya tjänster inom bolaget ersätter bemanningsbolagets tjänster.

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Avvikelse investeringsbudget -56,57 % 525 mnkr Analys

Den största förklaringen till lägre investeringar under året är att

ombyggnaden i fastigheten Hamnvakten 7, Vintertullens servicehus, har avbrutits.

Godkänd resultatnivå

Avkastning på justerat eget kapital

28 18

Avkastning på totalt kapital 2,9 2,6 Resultat efter

finansnetto(mnkr)

114 90

Rörelseresultat i % av omsättning

19 19

Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar.

Samverka med stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen och socialförvaltningen

(12)

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Aktivt Medskapandeindex 83

Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats

100 %

Index Bra arbetsgivare

Index Psykosocial arbetsmiljö

Medelantal anställda 72,4 st 74 st

Sjukfrånvaro 3 % 3,5 %

Säkerställa icke diskriminering vid anställningsrutiner

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

Andel bostadshyresgäster som inte upplever diskriminering i stadens bostadsbolag.

95 90

Analys

Bolagets intentioner är att ingen ska uppleva diskriminering. Bolaget är mån om att komma tillrätta med upplevd diskriminering genom att analysera svaren i kundundersökningen.

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Andel hyresgäster i stadens bostadsbolag som anser att de har inflytande över sitt boende

28,93 % 60 %

Analys

Bolaget erbjuder forum för inflytande genom s.k. boråd.

Bolaget bedömer att frågan kan vara svår att förstå då 58% svarar "vet ej".

(13)

Borsett från de som svarat "vet ej" ger ett resultat att 68% har inflytande.

Frågeställningen bör förtydligas i nästa enkät.

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår

100 % 100 %

Andel relevanta

upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår

100 % 100 %

Individbaserade indikatorer

Indikator Periodens utfall Utfall kvinnor/ flickor Utfall män/ pojkar Antal aspiranter som fått

kommunala

visstidsanställningar

0 st 0 st 0 st

Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar

1 st 1 st 0 st

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi

6 st 4 st 2 st

Aktivt

Medskapandeindex

Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats

Index Bra arbetsgivare

Index Psykosocial arbetsmiljö

Sjukfrånvaro 3 % 3,9 % 1,8 %

Andel hyresgäster i stadens bostadsbolag som anser att de har inflytande över sitt

28,93 %

(14)

Indikator Periodens utfall Utfall kvinnor/ flickor Utfall män/ pojkar boende