KS 2019-10-15

(1)

___________________________________________________________________________________________________________

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Tingssalen, tisdagen den 15 oktober 2019 kl 08.30-14.30

Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande

Mahmoud Al Mokdad (C) Marcus Schön (M) Tuva Bojsted (KD) Jonas Erlandsson (S) CarlAxel Blom (S) Diana Bergeskans (S) Linda Robertsson (S) Carl-Axel Blom (S) Leif Gustavsson (SD) Sven Liljeblad (SD)

Övriga deltagande Anders Johansson, kommunchef

Agneta Rodriguez, kommunsekreterare Martin Nilsson, ekonmichef, §§ 157-179 Bodil Gustafsson, skolchef, §§ 194-196

Utses att justera Carl-Axel Blom (S) och Marcus Schön (M)

Tid och plats för justering Tisdagen den 22 oktober 2019 kl 16.00

Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer 154 - 200 Agneta Rodriguez

Ordförande ...

Stihna Johansson Evertsson

Justerande ...

Carl-Axel Blom Marcus Schön

________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-10-15

Datum för anslags uppsättande 2019-10-23 Datum för anslags nedtagande 2019-11-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift ...

Agneta Rodriguez

(2)

KS § 154 DNR: KU.2019.21

Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens beslut Dagordningen godkänns.

(3)

KS § 155 DNR: KU.2019.183

Remiss - Handlingsplan för transportinfrastruktur i Kalmar län 2020- 2025

Region Kalmar län har tagit fram ett förslag till ett politiskt handlingsprogram för transportinfrastruktur i Kalmar län.

Handlingsprogrammet har skickats på remiss till länets kommuner,

grannregioner samt Trafikverket och Länsstyrelsen i Kalmar för förankring och för att fånga upp eventuella kompletterande ställningstaganden.

Kommunledningsutskottet beslutade 2019-09-10, § 159 att återremittera ärendet för komplettering av remissvaret.

Yttrande från Högsby kommun:

Högsby kommun gör bedömningen att de föreslagna aktiviteterna ligger väl i linje med de behov som föreligger för att förbättra och utveckla person- och godstrafik såväl inom länet som över länsgränserna och inte minst E22:an som är en viktig livsnerv. Handlingsplanen speglar också de allmänna diskussioner som förs i regionen kring infrastruktur och möjlig tidsplanering, bland annat i Trafik- och Infrastrukturrådet, där såväl representanter från länets kommuner som Kalmar läns trafik och Trafikverket ingår.

Kompletterande ställningstaganden

Det är viktigt att se de föreslagna aktiviteterna ur ett regionalt perspektiv, likväl som Högsby kommun vill lyfta fram de insatser som stärker

kommunikationerna (inte minst pendlingsmöjligheter) till och från Högsby kommun parallellt med en regional utveckling, till exempel satsningar på Stångådalsbanan och järnvägen Oskarshamn - Nässjö, samt upprustning och åtgärder på Rv 37/47 (sträckan Bockara – Oskarshamn och sträckan Högsby – Åseda) Följande kompletteringar skickas med:

• Rv. 37/47 är en viktig transportsträcka i mellersta länet där mycket gods till och från tillverkningsindustrin (till exempel Scania) transporteras. Infrastrukturen i öst/västlig riktning i Kalmar län är undermålig och stora tunga transporter innebär också, med dagens vägstandard, begräsningar i persontransporter. En mötesfri väg med hastighetsstandard på 100 km/h leder till ett bättre flyt i trafiken och underlättar såväl för gods- som persontransporter. Rv. 37/47 bör ges högsta prioritet.

(4)

KS § 155 DNR: KU.2019.183

• Stångådalsbanan är en oerhört viktig del i infrastrukturen såväl inom som utom länet med anslutning till Linköpings Central i norr och Kalmar Central i söder. Det är dock Högsby kommuns bedömning att det torde vara statens ansvar att investera i och underhålla järnvägsnätet i regionen snarare än att Region Kalmar län ska öppna upp för ett regionalt och

kommunalt övertagande av Stångådals- och Tjustbanan.

Regionen bör

således verka för ett ökat statligt intresse och ansvarstagande gällande Stångådals- och Tjustbanans vidareutveckling och elektrifiering.

• Järnvägen Oskarshamn – Nässjö är av central betydelse för utveckling effektiva och hållbara godstransporter.

Jönköping/Nässjö är också viktiga interregionala nav för norra delen av Kalmar län. En betydande mängd gods färdas i dag mellan Oskarshamn och europeiska kontinenten. Mycket av godset är Scaniabundet. Den naturliga knutpunkten för järnvägsbundet gods är Nässjö. Här möter till exempel godset från Oskarshamn flöden från Södertälje. I det här sammanhanget är också Berga en intressant knutpunkt, då stationen i Berga möjliggör samordning av gods- (och persontransporter) från södra och norra delarna av länet och vidare västerut. I ett första skede bör prioriteten vara att utveckla järnvägen för hållbara transporter (framför allt via elektrifiering) av stora volymer gods. I

förlängningen ger det dock möjlighet till att återuppta persontrafiken på hela sträckan Oskarshamn – Jönköping.

Avsnittet Mobilitet nämner insatser för att stärka samverkan kring fysisk och digital infrastruktur såsom laddningsinfrastruktur, bredband och el- distribution. Viktiga områden, inte minst för Högsby kommun, där vi genom samverkan kan minska sårbarheten och stärka förutsättningar för att kunna nå och leva upp till sedan tidigare beslutade miljö- och klimatmål.

Dock, då det rör sig om ett handlingsprogram, kan det vara lämpligt med ett förtydligande kring aktiviteten översyn av tankställen för biogas och även hur man tänker sig att aktiviteterna avseende samverkan ska utformas, till exempel samverkan för ökad laddningskapacitet.

Sammantaget ger det föreslagna handlingsprogrammet en god bild över de aktiviteter och insatser som krävs för att stärka och utveckla den regionala

(5)

KS § 155 DNR: KU.2019.183

transportinfrastrukturen i Kalmar län, om ändock med kompletterande ställningstaganden enligt ovan.

Synpunkt under kommunstyrelsens möte

Marcus Schön (M) vill att stycket om järnvägen

Oskarshamn-Nässjö tas bort från kommunens yttrande och att betydelsen av E22:an istället lyfts upp.

Kommunstyrelsens beslut

Region Kalmar läns förslag till Handlingsprogram – Transportinfrastruktur Kalmar län 2020 – 2025 med kompletterande ställningstaganden från Högsby kommun godkänns.

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

Protokoll 2019-09-10 - KU § 159

Remissbrev - Handlingsprogram för transportinfrastruktur.pdf HP Transportinfrastruktur i Kalmar län 2020-2025_remissversion.pdf Huvudmail Region Kalmar län.pdf

Beslutsmottagare

Region Kalmar ( region@regionkalmar.se ) Utvecklingsstrategen

(6)

KS § 156 DNR: KU.2019.185

Remiss - Handlingsprogram för kompetensförsörjning i Kalmar län 2020-2022

Regionstyrelsen beslutade den 18 juni 2019 att remittera förslag till handlingsprogram för kompetensförsörjning i Kalmar län 2020-2022 till bland annat länets kommuner. Synpunkter ska lämnas senst den 15 oktober.

Kunskap och kompetens är ett av de strategiskt viktiga områdena i Klimat att växa i - regional utvecklingsstrategin för Kalmar län. En ökad

utbildningsnivå och ett livslångt lärande bidrar till en regional hållbar tillväxt. För att nå de gemensamma målen inom kunskap och kompetens krävs ett strategiskt samarbete mellan flera olika aktörer i Kalmar län.

Förslaget till handlingsprogram har tagits fram av Region Kalmar län tillsammans med olika aktörer för att förtydliga detta samarbete.

Programmet ska förtydliga den regionala utvecklingsstrategins innehåll om kompetensförsörjning, prioritera länets insatser till och med 2022 samt skapa ett länsgemensamt underlag för prioriteringarna. Programmet ska även tydliggöra roller, ansvar och åtaganden för utbildningsanordnare, arbetsgivare, kommuner och regionen för att skapa bättre förutsättningar för arbetsgivares och individers kompetensförsörjning. Det ska därutöver definiera viktiga områden och insatser för att förbättra länets

kompetensförsörjning, samt ge stöd för att insatser löpande lyfts fram, genomförs och följs upp.

Personalutskottet beslutade 2019-09-11, § 40 att yttrandeförslag på Handlingsprogram för kompetensförsörjningsplan i Kalmar län kompletteras med:

Största hindret för Högsby kommun när det gäller arbetspendling är tillgången till allmänna kommunikationer som är anpassade efter

arbetstiderna samt att vi behöver skapa förutsättningar för ungdomar att få en inblick i arbetslivet för att hitta rätt utbildningsväg till exempel genom utökad praktik under grundskoleåren eller utökning av feriearbeten.

Personalutskottet ställer sig bakom förslaget på yttrande med föreslagna och beslutade tillägg samt föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om ett antagande av yttrandet.

(7)

KS § 156 DNR: KU.2019.185

Upprättat yttrandet på remissen samt de av personalutskottet infogade kommentarerna i "Handlingsprogram för kompetensförsörjning i Kalmar län 2020-2022" godkänns.

Beslutsunderlag

Huvudmail Region Kalmar.pdf

Remissbrev - Handlingsprogram för kompetensförsörjning.pdf

HP Kompetensförsörjning Kalmar län 2020-2022 (remissversion) med kommentarer ver 4 190912.pdf

Protokoll 2019-09-11 - PU §40

Yttrande Kompetensförsörjningsplan Kalmar län 2020 - 2022 ver 3 med Kickis tillägg.pdf

Beslutsmottagare

Region Kalmar län ( region@reionkalmar.se ) Personalchefen

(8)

KS § 157 DNR: KU.2019.74

Budgetuppföljning 2019

En uppföljning av kommunens ekonomi och mål har gjorts per sista augusti, med en prognos för budgetåret 2019. Prognosen för årets resultat ser betydligt sämre ut än budgeterat resultat. Årets budgeterade resultat uppgår till 12,5 mkr, medan det prognostiserade resultatet vid årets slut väntas bli -11,0 mkr.

Den största delen av det prognostiserade underskottet finns i driftsbudgeten. Socialutskottet (SU) och utbildningsutskottet (UU) redovisar de största negativa avvikelserna enligt prognosen. För SU:s del handlar det främst om ökade placeringskostnader. För UU:s del så är det bland annat fler barn inom barnomsorgen än vad som finns budgeterat för men även grundskola och gymnasieskolan prognostiserar relativt stora underskott. Kommunledningsutskottet (KLU) prognostiserar ett överskott som främst finns inom den gemensamma administrationen och beror på vakanta tjänster, samt att utvecklingspotten inte nyttjas fullt ut. Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) prognostiserar också en positiv avvikelse som beror på att driftkostnaderna inom Gata/park och VA har varit lägre än budgeterat.

Budget Prognos

2019 2019

Verksamhetens intäkter 127 419 127 419 0

Verksamhetens kostnader -510 713 -535 189 -24 476

Avskrivningar -13 216 -13 000 216

Verksamhetens nettokostnader -396 510 -420 770 -24 260

Skatteintäkter 231 168 229 172 -1 996

Generella statsbidrag 172 285 174 156 1 871

Finansiella intäkter 9 561 13 955 4 394

Finansiella kostnader -3 990 -7 527 -3 537

Resultat efter finansnetto 12 514 -11 013 -23 527

Extraordinära poster 0 0 0

Årets resultat 12 514 -11 013 -23 527

RESULTATBUDGET (tkr) ^Avvikelse

(9)

KS § 157 DNR: KU.2019.74

Finansredovisningen prognostiserar även den en negativ avvikelse, som bland annat beror på beslutet att kompensera HBAB för nedskrivning av

”gamla lågstadiet” samt ökade löne- och pensionskostnader.

Baserat på denna prognos uppfylls ett av de sex finansiella målen. De mål som inte uppfylls är nettokostnadernas andel av skatteintäkter och

statsbidrag, inflationssäkrad förmögenhet, stärkt soliditet samt de mål som är kopplade till kommunens investeringar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning för augusti 2019 godkänns.

Beslutsunderlag

KU tjänsteutlåtande uppföljning 1908.docx Delårsrapport 201908 ver. 191010.pdf

Beslut FD 2019-10-07Delårsrapport ÖSK.docx Delårsrappdrift ÖSK Högsby 20190831.pdf Investeringsbudget Högsby.pdf

Resultat per verksamhet 2019 Högsby.pdf

Budget Prognos

2019 2019

Kommunstyrelsen

Kommunledningsutskottet 54 677 53 471 1 206 Utbildningsutskottet 151 716 164 224 -12 508 Sociala utskottet 168 887 179 187 -10 300

ÖSK 15 763 14 244 1 520

Myndighetsnämnd 2 950 2 950 0

Revision 350 350 0

Valnämnd 200 200 0

Totalt 394 544 414 626 -20 082

DRIFTBUDGET (tkr) ^Avvikelse

(10)

KS § 158 DNR: KU.2019.219

Taxor och avgifter inom kommunledningsutskottets verksamheter 2020

Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa taxor och avgifter för de kommunala verksamheterna. Siffrorna inom parentes avser 2019 års taxa.

Budgetberedningens förslag till beslut om taxor och avgifter inom kommunledningsutskottets verksamhetsområde 2020:

Simskola

Avgiften för simskola är 175 (170) kronor per barn och 280 (270) kronor per barn från annan kommun.

Kulturbruket

Avgiften för kulturbruket föreslås till 350 (350) kronor per termin/kurs för invånare i kommunen. Deltagare från annan kommun i mån av plats 500 kr per termin/kurs. Ingen avgift för bok- och filmklubb.

Maxtaxa på 700 kr/familj, max två aktiviteter per termin och barn.

Avgifter bibliotek Fjärrlån 10 kronor per bok

Uthyrning av dvd-filmer 15 kronor för en och 25 kronor för två Utlåning av barn-dvd filmer i vuxens sällskap gratis, max 3 st/utlån Ej återlämnad barnbok 170 (170) kronor per styck

Ej återlämnad vuxenbok 270 (270) kronor per styck

Ej återlämnat spel eller dvd-film 630 (630) kronor per styck Misteln

Avgiften för sammanträdesrummet är 125 (120) kronor/timma.

Hyra för ”hörnrummet” för externa hyresgäster utanför kommunen 75 (70) kr/timma (uthyres endast under Mistelns ordinarie öppettider)

En avgift på 280 (270) kr tas ut om hyresgäst som hyrt Mistelns

sammanträdesrum ej stängt fönster eller på annat sätt varit oaktsam med lokalen och dess utrustning, vad gäller oaktsamhet med lokalen eller utrustning, blir kostnaden den som det kostar att åtgärda bristerna.

(11)

KS § 158 DNR: KU.2019.219

Serviceavgifter Misteln

Kopiering svart/vit A4 2 kronor per styck (2 kronor per styck) Kopiering svart/vit A3 4 kronor per styck (4 kronor per styck) Kopiering färg A4 6 kronor per styck (6 kronor per styck) Kopiering färg A3 12 kronor per styck (12 kronor per styck)

Föreningskopiering 50 öre per kopia, avgiftsfritt upp till 50 kr (50 öre per kopia, avgiftsfritt upp till 50 kr

Uthyrning av gymnastiksalar och sporthallar (Kr/tim)

Föreningar i kommunen Övriga Från annan kommun

Högsby 40 (40) 110 (110) 160 (160)

Scen Högsby kommun 40 (40) 110 (110) 160 (160)

Innebandysarg 50 (50) 50 (50) 50 (50)

Långemåla 40 (40) 110 (110) 160 (160)

Fågelfors 40 (40) 60 (60) 160 (160)

Fagerhult 40 (40) 60 (60) 160 (160)

Ruda 40 (40) 60 (60) 160 (160)

Berga 40 (40) 60 (60) 160 (160)

Borttappat/ej återlämnad tagg till Berga och Ruda gymnastiksalar samt Högsby och Långemåla sporthall 430 (420) kronor

Konstgräsplanen

Nr Text Pris (kr) Enhet

1 Match för förening inom kommunen 520 (510) tillfälle 2 Match för föreningar från annan kommun 830 (820) tillfälle 3 Träning för föreningar inom kommunen 220 (210) tillfälle 4 Träning för föreningar från annan kommun 520 (510) tillfälle 5 Högsby IK (skötselavtal, därav nolltaxa) 0 (0) tillfälle Ett tillfälle är 2 timmar

Ställplats för husbil

150 kr/dygn och plats (inklusive tillgång till el).

Laddavgift för elbil 2,5 kr/kWh

(12)

KS § 158 DNR: KU.2019.219

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslagna taxor och avgifter för kommunledningsutskottets verksamhetsområde 2020 fastställs.

Beslutsunderlag

Taxor o avgifter tjämsteutlåtande 2020.docx

(13)

KS § 159 DNR: KU.2019.219

Taxor och avgifter inom räddningstjänstens verksamhetsområde 2020 Taxor för räddningstjänstens verksamhetsområde föreslås förändras enligt upprättat förslag.

Taxorna är uppräknade med cirka 2 % (nuvarande taxa, år 2019, ges inom parantes). Då räddningstjänstens myndighetsfunktion och dess taxor hanteras av annan nämnd görs en uppdelning av underlagen för beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Taxan för räddningstjänstens verksamhet 2020 fastställs.

Beslutsunderlag

Taxa för del av rtj 2020_Högsby.docx

(14)

KS § 160 DNR: KU.2019.219

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning och förebyggande verksamhet 2020

Förslag till taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning och förebyggande verksamhet för 2020 är upprättat.

Tillsynstaxorna är uppräknade med 2%. Tillståndstaxorna är beräknade med prisbasbeloppet för 2020.

Taxeförändringen föreslås gälla från och med den 1 januari 2020.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Taxan för räddningstjänstens myndighetsutövning och förebyggande verksamhet 2020 godkänns.

Beslutsunderlag

Taxor Högsby 2020 mynd-del.pdf

(15)

KS § 161 DNR: KU.2019.219

Taxa gällande rengöring, sotning och brandskyddskontroll 2020

Förslag till taxa för rengöring, sotning och brandskyddskontroll är framtaget.

Taxa för rengöring, sotning och brandskyddskontroll att gälla från och med 2019-07-01 godkänns.

Beslutsunderlag

Taxeförslag rengöring_sotning och brandskyddskontroll rev 19_10_08.docx

(16)

KS § 162 DNR: KU.2019.219

Taxor gällande tomtpriser 2020

Budgetberedningens förslag till tomtpriser för 2020:

För 2019 fastställde kommunfullmäktige taxan för tomtpris till 20 kr/m2 för en obebyggd villatomt och till 50 kr/m2 för utökning av tomt. Förslaget till taxan för 2020 förblir oförändrat jämfört med 2019.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Tomtpriset för 2020 förblir oförändrat jämför med 2019.

(17)

KS § 163 DNR: KU.2019.219

Taxor och avgifter inom utbildningsutskottets verksamheter 2020 Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa taxor och avgifter för de kommunala verksamheterna.

Budgetberedningens förslag till beslut om taxor och avgifter inom utbildningsutskottets verksamhetsområde 2020:

Barnomsorgstaxa

Högsby kommuns barnomsorgstaxa grundar sig på reglerna för statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Avgiften för barnomsorg uttages som abonnemangsavgift och debiteras 12 månader per år. Abonnemangsavgiften uttages alltid så länge plats finns anvisad, således även vid sjukdom, semester eller annan tillfällig frånvaro.

Maxtaxan för 2020 är för tillfället inte fastställd.

Taxan kan åskådliggöras på följande sätt (tas ut på max 47 490 kr/mån 2019):

Avgifter i förskoleverksamheten (förskola/familjedaghem)

Barn 1, 3% av inkomsten, dock högst enligt skolverkets maxtaxa för 2020 (2019 var maxtaxan 1 425 kr/mån)

Barn 2, 2% av inkomsten, dock högst enligt skolverkets maxtaxa för 2020 (2019 var maxtaxan 950 kr/mån)

Barn 3, 1% av inkomsten, dock högst enligt skolverkets maxtaxa för 2020 (2019 var maxtaxan 475 kr/mån)

Barn 4, Ingen avgift

Avgifter i skolbarnsomsorg (fritidshem)

Barn 1, 2% av inkomsten, dock högst enligt skolverkets maxtaxa för 2020 (2019 var maxtaxan 950 kr/mån

Den högsta avgiften skall betalas för det yngsta barnet i familjen och den

(18)

KS § 163 DNR: KU.2019.219

närmast lägre avgiften skall betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift. Avgiften är densamma oavsett vistelsetid.

- Avgift för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är arbetslösa tillämpas utan reducering

- Avgift för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn tillämpas maxtaxan utan reducering

- Avgift för barn i åldern 3-5 år som deltar i allmän förskola eller finns hos dagbarnvårdare reduceras med 3/9 av gällande maxtaxeavgift.

Avgift för lovomsorg

Barn i förskoleklass och skola som behöver tillsyn enbart på lov- och studiedagar kan abonnera på plats, s.k. lovomsorg. Platsen debiteras 12 månader per år. Följande avgift tas ut (% av inkomsten):

Barn 1-3, 0,5 % av inkomsten dock högst enligt skolverkets maxtaxa 2020 (2018 var maxtaxan 237 kr/månad)

Vid placering vid mycket enstaka tillfälle debiteras 120 kr/dag.

Debiteringen sker i dessa fall i efterskott.

Avgift för allmän förskola

Tiden för 3-5-åringar i allmän förskola är avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per år och följer skolans terminstider, även lovdagar.

Föreslagna taxor och avgifter inom utbildningsutskottets verksamheter för 2020 fastställs.

Beslutsunderlag

(19)

KS § 164 DNR: KU.2019.219

Taxor och avgifter inom sociala utskottets verksamheter 2020 Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa taxor och avgifter för de kommunala verksamheterna.

Budgetberedningens förslag till beslut om taxor och avgifter inom sociala utskottets verksamhetsområde 2020:

Inför 2020 har avgifterna räknats upp med ca 2 % och uppgifter om hyrorna för Välengården och Dr. Mobergs väg kommer från hyresgästföreningen Emådalens Trygga Hem. Avgiften för servicepaketet kvarstår (oförändrad mot 2019) till dess att all ny- och ombyggnation av äldreboenden blir klar.

Siffrorna inom parentes avser 2019 års taxa.

Avgifter i hemtjänsten: (ingår i maxtaxan)

Följeslagare tillfällig 119 (117) kr per tillfälle Inköp/Handel 119 (117) kr per tillfälle

Dusch 119 (117) kr per tillfälle

Social samvaro 119 (117) kr per tillfälle

Promenad 119 (117) kr per tillfälle

Omvårdnadskostnad, korttidsplats 85 (84) kr per dygn

Ledsagning Maxtaxan

Personlig omsorg Maxtaxan

Städ/tvätt 260 (255) kr/timma

Tvätt vid arbetsmarknadsenheten 59 (58) kr per tillfälle Digitala trygghetslarm 330 (324) kr per månad Egenvårdsinsatser/dagliga 392 kr/mån

Avgifter i hemtjänsten: (ingår inte i maxtaxan)

Matdistribution, lunch/middag 66 (65) kr per portion Matdistribution, kvällsmat 28 (27) kr per portion Mat i dagverksamhet 89 (87) kr per portion Matkostnad korttidsplats 120 (118) kr per dag Avgifter i äldreboendet:

Matkostnad 120 (118) kr per dag

Personlig omsorg Maxtaxa

Hyra Kvillgården 2 553-4 378 kr/mån

Hyra Välengården 2 599 kr/mån

Servicepaket 125 (125) kr per månad

(20)

KS § 164 DNR: KU.2019.219

Avgifter vid externa placeringar:

Hyra 2 656 (2 604) kr/mån

Mat 120 (118) kr per dag

Personlig omsorg Maxtaxan

Övriga avgifter

Hemsjukvårdspatient 392 (385) kr/månad.

Hembesök/Hjälpmedelsutprovning 168 (165) kr/ tillfälle av hälso- och sjukvårdspersonal max 1 680 kr under 12 mån

Ingår i maxtaxan Intyg för bostadsanpassningsbidrag 224 (220) kr Rehabpersonal hämtar

hjälpmedel i hemmet 330 (324) kr

Hyra av förskriven elrullstol 73 (72) kr/månad

Kryckkäppar 165 (162) kr/par

Turistlån av hjälpmedel 220 (216) kr/mån/ och (lägsta avgift månadsavgift) hjälpmedel

Ersättning till privata aktörer som utför hemtjänst enligt LOV ersätts med 397 kr/utförd timme.

Avgift LSS Korttidsvistelse

Avgift för mat i samband med korttidsvistelse betalas av brukaren. Taxan är åldersrelaterad. Ankomst- och avresedag räknas som hel dag.

Ålder Heldag (kr) Reducerad dag (kr)

0-6 år 79 kr 40 kr

7-12 år 93 kr 47 kr

13-15 år 104 kr 52 kr

16> 114 kr 57 kr

Avgift enligt reducerad dag tas ut när vistelse inte omfattar lunch eller middag.

Resor till och från korttidsvistelse betalas av brukaren. Egenavgift i samband med koloni och läger beräknas för olika arrangemang.

(21)

KS § 164 DNR: KU.2019.219

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är avgiftsfri för brukaren. Avgift för måltider i samband med korttillsyn liksom resor till och från korttidstillsynen betalas av brukaren.

Avgifter kost korttillsynen Frukost 20,5 kr

Lunch 41 kr

Mellanmål 20,5 kr Heldag 81,5 kr

Högsta egenavgift, när kommunen ansvarar för resorna, motsvarar KLT:s zontaxa för färdtjänst i kommunen. Det innebär att avgiften varierar beroende på hur många zoner man åker igenom.

Om insatsen köps av annan kommun, ska måltidsavgiften som brukaren betalar motsvara gällande taxa i den kommunen.

Bostad med särskild service för barn och ungdom Barn och ungdomar under 18 år

Fem dagars boende

Avgiften beräknas efter beslutad taxa för korttidsvistelse.

Sju dagars boende

Föräldrar är skyldiga att bidra till kommunens kostnader för det barn som är placerat eller får omvårdnad i ett annat hem än det egna. Vardera föräldern är skyldig att betala en avgift som motsvarar underhållsstödet (1 573 kr). I avgiften ingår samtliga kostnader för barnet utom kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar.

Föräldrarna behåller barnbidraget och svarar för sitt barns kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar.

Då barnet vistas i föräldrahemmet görs avdrag på avgiften. Avdrag görs med 1/30 av den totala avgiften per dag barnet vistas hemma. Är föräldrarna inte sammanboende fördelas den totala avgiften lika och faktureras båda föräldrarna.

Resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom betalas av brukaren.

(22)

KS § 164 DNR: KU.2019.219

Ungdomar som fyllt 18 år – tom med juni det år de fyller 19 år När den unge fyller 18 år upphör föräldrarnas skyldighet att bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Aktivitetsersättning betalas ut till den unge först i juli det år den unge fyller 19 år. Under denna period får kommunen inte ta ut någon ersättning för kostnader från föräldern eller den enskilde. I samband med LSS-insatser gäller 18-årsgränsen vare sig den unge fortfarande går i skola eller ej.

Barn och ungdomar med pension eller inkomst

Boende i bostad med särskild service för barn och ungdom betalar den faktiska kostnaden, inklusive del i telefon, TV-avgift och tidningar.

Bostadskostnaden bestäms utifrån kommunens självkostnad, alternativt det pris som kommunen betalar för boendet till annan kommun/vårdgivare. Den del av kostnaden som avser bostadskostnaden måste specificeras från annan kommun/vårdgivare så att det klart framgår hur stor den är.

Kostnaden för mat bestäms enligt samma princip dvs. kommunens självkostnadspris eller det pris som annan kommun/vårdgivare anger.

Avgiften för mat gäller när den enskilde inte handlar maten själv.

Resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom betalas av brukaren.

Som tak för månadsavgiften gäller följande: Den enskilde ska alltid för eget bruk behålla ett förbehållsbelopp som motsvarar minst 30 % av

bruttopensionen per månad.

Bostad med särskild service för vuxna

Vuxna med inkomst, aktivitetsersättning eller pension

Boende i bostad med särskild service för vuxna betalar den faktiska

kostnaden för kost och logi, inklusive del i telefon, TV-avgift och tidningar.

Bostadskostnaden bestäms utifrån faktisk kostnad, alternativt det pris

kommunen får betala för boendet till annan kommun/vårdgivare. Den del av kostnaden som avser bostadskostnaden måste specificeras från annan

kommun/vårdgivare så att det klart framgår hur stor den är.

(23)

KS § 164 DNR: KU.2019.219

Kostnad för mat bestäms enligt samma princip dvs. faktisk kostnad eller det pris annan kommun/vårdgivare anger.

Avgiften för mat gäller när den enskilde inte betalar maten själv.

Som tak för månadsavgiften gäller följande: Den enskilde ska alltid för eget bruk behålla ett förbehållsbelopp som motsvarar minst 30 % av

bruttopensionen per månad.

Föreslagna taxor och avgifter inom sociala utskottet verksamheter 2020 fastställs.

Beslutsunderlag

SU § 48, 2019-08-23. Taxor och avgifter SU 2020.pdf

(24)

KS § 165 DNR: KU.2019.219

Avgift för tillsyn enligt alkohollagen och ansökan om tillstånd 2020 Sedan 2015 har sociala utskottet infört taxa gällande tillsyn enligt alkohollagen, samt för ansökan om tillstånd. Avgiften är en procentsats baserad på budgetårets prisbasbelopp, avrundat till jämna 100-tal.

Avgifterna specificeras nedan med den angivna procentsats som gäller:

Ansökan om nytt stadigvarande tillstånd

Nytt serveringsställe 8 kap 2, 4, 7, §§ 18%

Pausservering, stadigvarande 7%

Ny ägare på serveringsställe med tillstånd 18%

Permanent tillstånd till slutet sällskap 15%

Provsmakning 8 kap 6§ punkt 2 12%

Utvidgade tillstånd lokaler 7%

Ombyggnad av serveringsställe 6%

Utökade serveringstider 6%

Utsträckt serveringstid (tillfälligt) 3%

Ändrad driftform 15%

Gemensam serveringsyta 8 kap 14§ 12%

Kunskapsprov, per provtillfälle 3,5%

(max tre provtillfällen per ansökan)

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Vid enstaka tillfällen (max en per vecka) grundavgift 12%

Upprepade ansökningar under samma år, samma lokal per tillfälle. Efter att grundavgiften erlagts

en gång. Max 5 gånger per år 4%

För längre tid ex två-åtta -veckorsperiod vid julbord, sommararrangemang, m.m. plus

grundavgift 6%

Vid större arrangemang faktureras tillsynsavgift enligt avgiftslista.

Pausservering tillfällig (max en vecka eller

10 tillfällen) 3%

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten från tillståndsinnehavare i kommunen

Vid enstaka tillfällen. (max en vecka)

Grundavgift 6%

Upprepade ansökningar under samma år, samma

(25)

KS § 165 DNR: KU.2019.219

lokal per tillfälle. Efter att grundavgiften erlagts en

gång. Max 5 gånger per år 2%

För längre tid, ex två-åtta -veckorsperiod vid Julbord, sommararrangemang m.m. Plus

Grundavgiften 4%

Servering i annan förutbestämd lokal ett tillfälle = en dag. Tillståndsinnehavare ska i förväg visat att lokalen är lämplig till

servering 1%

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutna sällskap

Vid enstaka tillfällen 3%

Upprepade ansökningar under året

samma lokal 1%

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutna sällskap från,

tillståndsinnehavare i kommunen, föreningar, privatpersoner.

Vid enstaka tillfällen 1,5 %

Upprepade ansökningar under året 1%

Tillsynsavgift

Tillsynsavgift baseras på budgetårets prisbasbelopp och utgår ifrån

försäljningsomsättningen av alkohol. Avgiften avrundas till jämna 100-tal.

Avgiften ser ut som följer:

Omsättning Procent av prisbasbelopp

25 000 1%

50 000 2%

100 000 5%

200 000 10%

400 000 12%

600 000 14%

800 000 16%

1 000 000 18%

1 250 000 20%

1 500 000 22%

1 750 000 24%

2 000 000 26%

2 500 000 29%

(26)

KS § 165 DNR: KU.2019.219

3 000 000 32%

3 500 000 35%

4 000 000 38%

4 500 000 41%

5 000 000 44%

5 500 000 47%

6 000 000 50%

6 500 000 53%

7 000 000 56%

7 500 000 59%

8 000 000 62%

8 500 000 65%

9 000 000 68%

o.s.v. i 500 000/steg 3% per steg

Taxan för tillsyn enligt alkohollagen och ansökan om tillstånd 2020 fastställs, men när nytt avtal tecknats med Mönsterås kommun om samverkan om handläggning av serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, gäller samma taxa som för Mönsterås kommun.

(27)

KS § 166 DNR: KU.2019.219

Taxor för miljöverksamheten 2020

Myndighetsnämnden beslutade 2019-08-22, § 49, att föreslå

kommunfullmäktige att besluta att timtaxan för uppdragsverksamhet enligt upprättat dokument "Taxa för miljöverksamheten" höjs från 860 kr/tim till 880 kr/tim.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Dokument "taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,

livsmedelslagen med flera lagar inom miljö- och hälsoskydd" godkänns.

Timtaxan höjs från 860 kr/tim till 880 kr/tim.

Beslutsunderlag

Beslut Taxa för miljöverksamheten 2020.pdf Taxa för miljöverksamheten 2020 191021.doc

(28)

KS § 167 DNR: KU.2019.219

Taxa för plan och bygg 2020

För närvarande saknar taxan en avgift för enklare byggnader som tar upp stor yta. I dagsläget är det samma avgift för en stor komplicerad

industribyggnad om 200 m² som det är för till exempel ett lagertält i samma storlek. Det speglar varken handläggningstid eller ärendehanteringens komplexitet.

Förslaget innebär att ett tillägg görs i taxan för en avgift specifikt för enklare byggnader som t.ex. lagerhallar där avgiften justeras med en faktor 0,3 enligt SKL:s förslag.

Formeln för avgiften är följande:

mPBB x OF x 0,3 x (HF 1 + HF 2) x N

Där mPBB är milliprisbasbeloppet som justeras varje år, OF är objektsfaktorn (som justeras med faktor 0,3), HF 1 och HF 2 är handläggningsfaktorer och N är justeringsfaktorn (0,8) för Högsby Kommun.

HF1 och HF2 är fasta värden enligt förslag från SKL, 24 respektive 28.

OF är ett värde som baseras på objektets (byggnaden, skylten etc.) storlek och komplexitet. I Högsby kommun används fem objektsfaktorer för industribyggnader 6, 10, 20, 30 och 40. Objektsfaktor 6 används för byggnader upp till 100 m², OF 10 används för byggnader mellan 101 och 200 m², OF 20 för byggnader mellan 201-1000 ², OF 30 för byggnader mellan 1001-5000 ² och OF 40 för byggnader över 5000 m².

Förslaget är att OF för den här avgiften baseras på byggnader mellan 101- 200 m², alltså 10.

För övrigt justeras taxan för 2020 i samband med ökat prisbasbelopp samt ökad timdebitering.

Skäl till beslut

Taxan justeras för att avgifterna ska spegla kostnaden för miljö- och byggkontoret.

(29)

KS § 167 DNR: KU.2019.219

Myndighetsnämnden beslutade 2019-08-22, § 48, att en avgift för stora, enkla byggnader (till exempel oisolerad lagerhall) upp till 600 m² läggs till i taxan enligt bifogat förslag samt att avgiften för ovanstående byggnader beräknas enligt formel mPBB x 0,3 x OF x (HF1+HF2) x N, där OF är 10, HF 1 är 24, HF är 28 och N är Högsby kommuns justerings faktor 0,8, samt att anta taxan för plan- och bygg 2020 enligt bifogat förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Taxan för plan- och bygg 2020 antas.

Beslutsunderlag

Beslut taxa för plan- och bygg 2020.pdf PBL - Taxa 2020..pdf

(30)

KS § 168 DNR: KU.2019.219

Information om taxa för tillståndsprövning av tobaksförsäljning 2020 Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter trädde ikraft 2019-07-01.

En av de saker som ändrades var att man införde en tillståndsprövning för att få sälja tobak i stället för den anmälan som gjordes tidigare.

För denna tillståndsprövning får kommunen ta ut en avgift enligt 8 kap § 1 Lag(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-02, § 110 att anta den nya taxan för tillståndsprövning av tobaksförsäljning och att avgiften blir 7 x den årliga timtaxan.

Informationen om taxa för tillståndsprövning av tobaksförsäljning 2020 godkänns.

Beslutsunderlag

Protokoll KF § 110, 2019-09-02.docx

(31)

KS § 169 DNR: KU.2019.219

VA-taxor 2020

En långtidsprognos på VA-taxorna har gjorts enligt en beräkningsmodell som Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) använder sedan flera år tillbaka. Prognosen visar att taxan kan vara oförändrad 2020 men att det krävs framtida höjningar.

Vidare kommer ÖSK att göra ett omfattande förändringsförslag på struktur och hantering av taxor inför taxa 2021. Detta arbete påbörjas redan i november 2019.

I taxan idag har det saknats fast avgift för tillfälligt vatten. ÖSK har istället försökt fakturera faktisk kostnad vid varje enskilt fall. För att minska administrationen för ÖSK och kunderna är det bättre med en beslutad fast taxa. Förslaget innebär också att tillfälliga kunder likställs mer mot fasta kunder.

ÖSK vill även införa en taxa för upprättande och nedplockning av tillfälligt vatten. Taxan är beräknad till två timmar för en vattenmätartekniker att utföra detta.

Förbundsdirektionen för ÖSK beslutade 2019-10-07 att godkänna förslaget till oförändrad VA-taxa för Högsby kommun 2020.

Vidare beslutade förbundsdirektionen att införa avgift för tillfälligt vatten i enlighet med brukningsavgifterna i beslutsunderlaget samt införa taxa för ÖSK:s kostnader gällande uppsättning samt nedtagning av tillfälligt vatten.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige VA-taxan 2020 för Högsby kommun behålls oförändrad.

En avgift införs för tillfälligt vatten i enlighet med brukningsavgifterna i beslutsunderlaget samt införs taxa för ÖSK:s kostnader gällande

uppsättning samt nedtagning av tillfälligt vatten.

Beslutsunderlag

Beslut FD 2019-10-07VA-taxa Högsby 2020.docx VA taxa 2020 Högsby.pdf

(32)

KS § 170 DNR: KU.2019.219

Renhållningstaxa 2020

I april 2020 kommer en förbränningsskatt att införas på avfall som

förbränns på 75 kr/ton avfall. Detta och förändrat personalbehov hos Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) samt att kostnaden för

insamling av avfall har ökat leder till ökade kostnader som kommer att täckas av ett tidigare genererat överskott.

Trots ovanstående föreslås inga höjningar 2020 på taxorna för avfallshämtningen på grund av ny lagstiftning och kommande

förhandlingar om ersättning för förpackningar och returpapper. Det har kommit nya förordningar som förändrar förutsättningarna för fastighetsnära insamling. I korthet innebär förändringarna att producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem.

Insamling av förpackningar och returpapper ska som huvudregel ske bostads- eller kvartersnära. För att ge aktörerna tid att anpassa sig kommer kraven stegvis att öka från att omfatta 60% av landets bostadsfastigheter 2021 till att 2025 omfatta landets samtliga bostadsfastigheter.

Förändringar till 2020

En felsorteringsavgift kommer att införas. Avgiften som är på 200 kr tas ut vid upprepad felsortering om förbättring inte sker efter påpekande. ÖSK har rätt att ta ut avgiften tills sorteringen har rättats till. Avgiften införs med syftet att komma till rätta med svårare fall av frekvent felsortering.

Taxan för schemalagda slamtömningar kommer att höjas med 80 kr och avgiften för slanglängder under 50 meter tas bort. Avgiften har sedan den infördes 2017 varit omdiskuterad och tidskrävande. Det är en svår taxa både ur ett kundperspektiv och ur ett entreprenörsperspektiv. Det uppstår ofta diskussioner om var bilen har stått, varför chaufförer gör olika

bedömningar, olika kunder gör olika prioriteringar där vissa tillåter körning på gräsmatta medan andra inte gör det. Slanglängder över 50 m kommer att debiteras som tidigare eftersom dom oftast utförs av ett specialfordon.

En ny taxa för jourtömning av slambrunn på vardagar, lördag och söndag samt helgdag föreslås. I nuvarande taxa finns endast akuttömning vardag om beställning sker innan kl 13.00. Med den nya taxan får fastighetsägaren

(33)

KS § 170 DNR: KU.2019.219

ett fast pris på vad det kostar vid beställning av jourtömning och faktureringen görs av ÖSK.

Eftersom ÖSK inte utför någon tömning av fettavskiljare i Högsby eller Hultsfred har dessa avgifter lyfts bort. Avgifterna var högt satta och kändes inte representativa. Om tömning av fettavskiljare skulle bli aktuellt finns en skrivning i taxan som tillåter att självkostnadspris tas ut. I dagsläget klassas inte fettavskiljare som ett hushållsavfall. Skulle detta ändras kan avgifter för tömning av fettavskiljare läggas till igen.

En del estetiska förändringar har gjorts i dokumentet. Allmänna

bestämmelser ligger i slutet av dokumentet istället och totalsumman för renhållningstaxan villor och fritidshus framgår på ett tydligare sätt.

Andra mindre förändringar som gjort är att hemkompostabonnemang numera heter "Abonnemang med hemkompostering" istället för att klassas som ett rött abonnemang. Taxan för dragväg har förenklats, se tabell 11 förslag till renhållningstaxa för Högsby kommun.

Framtida justeringar av taxan inför 2021 kan behöva göras. Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer som inte är kända i dagsläget varav en av de största är vilken ersättning ett godkänt insamlingssystem kommer att betala ut för insamling av förpackningar och returpapper. Detta kommer att påverka den framtida avgiftsnivån på taxan.

Framtida ekonomiska utfall är även beroende av flera andra faktorer, såsom eventuella förändringar av anslutningsgraden till fyrfackssystemet bland villor och fritidshus, hur snabbt systemet kan införas bland flerfamiljshus och verksamheter och hur dessa väljer att utforma sina avfallslösningar.

Andra faktorer som påverkar är personalbehov inom ÖSK i förhållande till köpta tjänster från entreprenör samt eventuella förändringar i priser och ersättningar för behandling och insamling av olika avfallstyper.

Uppföljning och beräkningar kommer därför att behöva göras minst en gång per år och vid behov kommer ytterligare justeringar av taxan uppåt eller nedåt att behöva ske för att balansera intäkter och kostnader.

Förbundsdirektionen för ÖSK beslutade 2019-10-07, § 68 att godkänna förslaget till renhållningstaxa för 2020 samt att taxa för mottagande av avfall på Kolsrums avfallsanläggning och prislista för hämtning av

(34)

KS § 170 DNR: KU.2019.219

förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och verksamheter ska fortsätta gälla oförändrade under 2020.

Förbundsdirektionen beslutade vidare att förtydliga i taxedokumentet vad gäller överfulla kärl och rätten att inte tömma dom. Det ska framgå tydligt i taxan att det är vid ordinarie tömningsdag som detta gäller.

Kommunfullmäktige godkänner förslag till renhållningstaxa för 2020 samt att taxa för mottagande av avfall på Kolsrums avfallsanläggning och att prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och verksamheter ska fortsätta gälla oförändrade under 2020.

Förtydligandet i taxedokumentet vad gäller överfulla kärl och rätten att inte tömma dom godkänns.

Beslutsunderlag

Beslut FD 2019-10-07Renhållningstaxa Högsby 2020.docx Förslag till renhållningstaxa för Högsby kommun 2020.pdf

Separat prislista för förpackningar och returpapper Högsby 2020 förslag 20190926.pdf

Taxa för verksamhetsavfall till Kolsrum 2020 förslag 20190926.pdf

(35)

KS § 171 DNR: KU.2019.75

Budgetramar och driftbudget 2020, plan 2021-2022

Budgetberedningen har beslutat om driftsbudget, utdebitering 2020 och finansiella mål för 2020 och för verksamhetsplan 2021-2022.

Budgetberedningens förslag till resultatbudget

Resultatbudget; 10 298 tkr 2020, 4 596 tkr 2021 samt 1 745 tkr 2022.

För 2020 fanns det ett utfördelat effektiviseringskrav/sparbeting på totalt 5,4 mkr i verksamheterna. Dessutom låg det sedan de preliminära ramarna, som beslutades av kommunstyrelsen i april 2019 ett icke utfördelat

sparbeting för 2021 på 5,4 mkr.

I budgetberedningens förslag till budget 2020-2022 så finns det inga beviljade ambitionsförändringar. Enligt prognosen för 2019 så kommer kommunen göra ett underskott.

Den 27 september 2019 presenterades ett preliminärt förslag till ny

kostnadsutjämning från och med 2020. Den visar att Högsby kommun är en vinnare i förslaget och bara kostnadsutjämningen beräknas ge 4 441 kr mer per invånare 2020 jämfört med 2019.

Högsby kommuns förväntade ökade intäkter 2020, tack vare förändringen i kostnadsutjämningen innebär att verksamheternas underskott per augusti 2019 är finansierade 2020 men inte i ett längre perspektiv. Sparbetinget 2020 på 5,4 mkr som var utfördelat i verksamheterna har kunnat tas bort.

Det ofördelade sparbetinget som fanns 2021 har även det tagits bort i verksamhetsplanen 2021-2022.

Ovanstående innebär att budget 2020 och verksamhetsplan åren 2021-2022 går ihop enligt förslaget och visar på positiva siffror på sista raden. Det finansiella målet om att kommunen endast får förbruka en viss del av skatteintäkter och statsbidrag kommer dock ej att uppnås för

verksamhetsåren 2021-2022 enligt förslaget.

Budgetförslaget innehåller löneökningsmedel om 7,0 mkr för 2020, 7,2 mkr 2021 och 7,5 mkr 2022. Om de centrala löneavtalen överskrider dessa nivåer utgår ingen kompensation till verksamheterna. Verksamheterna kommer då att få en avvikelse att rapportera och förklara.

(36)

KS § 171 DNR: KU.2019.75

I budgetberedningens förslag till budget 2020-2022 räknas det med en befolkning på 6 000 personer 2020, 5 930 personer 2021 och 5 860 personer 2022. Detta innebär att resultatbudgeten, finansiella mål för budget 2020 samt verksamhetsplan 2021-2022 blir enligt följande:

Budget Budget

2019 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter 127 419 127 427 127 427 127 427

Övrigt inför 2020 (IT, gasmack, EBT, Fiber) 0 -5 050 -1 400 -1 400 Verksamhetens kostnader -510 714 -528 773 -531 331 -536 924

Effektiviseringar och sparbeting 0 -0 -0 -0

Avskrivningar -13 215 -15 506 -17 487 -19 468

Verksamhetens nettokostnader -396 510 -421 902 -422 791 -430 365

Skatteintäkter 231 168 230 668 238 222 247 513

Generella statsbidrag 172 285 196 920 184 689 180 266

Förändring utdebitering 0 0 0

Skatteintäkter och statsbidrag 403 453 427 588 422 911 427 779

Verksamhetens resultat 6 943 5 686 120 -2 586

Finansiella intäkter 9 561 8 712 8 723 8 728

Finansiella kostnader -3 990 -4 100 -4 247 -4 397

Finansnetto 5 572 4 612 4 476 4 331

Extraordinära poster 0 0 0 0

Årets resultat 12 514 10 298 4 596 1 745

RESULTATBUDGET (tkr) Verksamhetsplan

2019 2020 2021 2022

98,3% 98,7% 100,0% 100,6%

Mål 98,5% 98,5% 98,0% 98,0%

Måldifferens, tkr 891 -728 -8 339 -11 142

891 163 -8 176 -19 318

F I N A N S I E L L A M Å L Verksamhetsplan

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag

Ackumulerat per mandatperiod

(37)

KS § 171 DNR: KU.2019.75

Verksamheternas ramar blir enligt följande:

Budgetberedningens förslag till finansiella mål

Budgetberedningen föreslår följande finansiella mål för budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022;

• Verksamhetens nettokostnader föreslås för 2020 få uppgå till maximalt 98,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. För 2021-2022 föreslås verksamhetens nettokostnader få uppgå till maximalt 98,0 % av skatteintäkter och statsbidrag. För 2020 är målet oförändrat jämfört med 2019.

• Inflationssäkrad förmögenhet. Målet beräknas utifrån Riksbankens inflationsmål på 2 % per år. I budgetberedningens budgetförslag uppnås målet för budget- och planperioden.

• Pensionsplaceringarna ska generera en avkastning som täcker de framtida pensionsutbetalningarna.

• Skattefinansierade investeringar får uppgå till maximalt 3,0 % av skatteintäkter och statsbidrag.

• Avgiftsfinansierade investeringar får uppgå till maximalt vad som motsvarar en taxe- eller avgiftshöjning som motsvarar 2 % per år

• Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka kommunens soliditet.

Budgetberedningens förslag till beslut Föreslagen resultatbudget fastställs.

2019 2020 2021 2022 Kommunstyrelsen

Kommmunledningsutskott 53 434 52 635 49 285 49 285

Personalutskottet 525 525 525 525

Utbildningsutskott 149 720 158 274 157 486 157 486

Socialt utskott 166 880 178 305 178 215 178 215

Kommunaltekniskt förbund 15 763 14 513 14 513 14 513

Myndighetsnämnd 2 891 2 970 2 970 2 970

Revision 350 350 350 350

Valnämnd 200 0 0 350

Summa 389 763 407 572 403 344 403 694

D R I F T B U D G E T Verksamhetsplan

(38)

KS § 171 DNR: KU.2019.75

Föreslagna finansiella mål fastställs.

_____

Förslag under kommunstyrelsens möte

Alliansen presenterar sitt förslag till budgettext.

Socialdemokraterna presenterar sitt förslag till budgettext.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) frågar vilket förslag kommunstyrelsen vill godkänna och finner att

kommunstyrelsen vill godkänna Alliansens förslag. Votering begärs och genomförs.

Beslutsordning

Den som vill godkänna Alliansens förslag röstar ja och den som vill godkänna Socialdemokraternas förslag röstar nej.

Omröstningsresultat

Namn Ja Nej Avstår

Mahmoud Al Mokdad (C) X

Marcus Schön (M) X

Heléne Danielsson (KD) X

Jonas Erlandsson (S) X

Diana Bergeskans (S) X

Linda Robertsson (S) X

Carl-Axel Blom (S) X

Ingrid Axelsson (S) X

Leif Gustavsson (SD) X

Sven Liljeblad (SD) X

Stihna Johansson Evertsson (C)

X

Resultat 4 5 2

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslagen resultatbudget fastställs.

Föreslaget till finansiella mål fastställt.

(39)

KS § 171 DNR: KU.2019.75

Socialdemokraternas budgettext fastställs.

Beslutsunderlag

KU tjänsteskrivelse budgetramar 2020 plan 2021-2022.docx

Konsekvensbeskrivning budget 2020-2022 Kommunledningsutskottet.doc Konsekvensbeskrivning 1 driftsbudget 2020-2022.doc

Konsekvensbeskrivning 2 rambudget 2020-2022.doc Minnesanteckningar BB 20191007.doc

(40)

KS § 172 DNR: KU.2019.251

Förändring i riktlinjerna för God ekonomisk hushållning och Resultatutjämningsreserv (RUR)

Kommunfullmäktige antog riktlinjer för God ekonomisk hushållning och Resultatutjämningsreserv (RUR) 2013-06-03. Budgetberedningen har nu sett ett behov av att uppdatera dessa riktlinjer och budgetberedningen föreslår följande tillägg till de gamla riktlinjerna:

• De finansiella målen uppdateras till de som gäller 2019 (2013)

• RUR får även användas för att täcka ett negativt balanskravsresultat som uppstår ett enskilt år

• RUR får tas i anspråk det första året med maximalt 70 % (40 %) Budgetberedningens förslag till beslut

Föreslaget till uppdaterade riktlinjerna för God ekonomisk hushållning och Resultatutjämningsreserv (RUR) fastställs.

_____

Förslaget till uppdaterade riktlinjerna för God ekonomisk hushållning och Resultatutjämningsreserv (RUR) fastställs.

Beslutsunderlag

KU tjänsteskrivelse förändring i riktlinjerna för resultatutjämningsreserven .docx Riktlinjer för GEH och RUR förslag till förändring 201910.pdf

(41)

KS § 173 DNR: KU.2019.243

Borgens- och internbanksavgift 2020

Kommuner, i de fall de går i borgen för lån till kommunala bolag, ska ta ut en marknadsmässig avgift för att kompensera för den ekonomiska fördel det innebär för det kommunala bolaget.

Kommunen tar ut en borgens- och internbanksavgift av de kommunala bolagen som kommunen lånar ut pengar till samt gått i borgen för.

Budgetberedningens förslag till beslut

Borgensavgiften och internbanksavgiften fastställs till 25 baspunkter 2020.

_____

Borgensavgiften och internbanksavgiften fastställs till 25 baspunkter 2020.

Beslutsunderlag

KU tjänsteskrivelse borgens och intenbanksavgift 2020.docx

(42)

KS § 174 DNR: KU.2019.242

Låne- och borgensramar 2020

Eftersom Högsby Bostads AB kan behöva låna upp medel under 2020 för renovering/nybyggnation föreslår budgetberedningen följande lydelse på låne- och borgensramar 2020:

• Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2020, för att klara kommunens/koncernens investeringar, har rätt att

nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2020, med totalt 23 mkr

• Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2020

• Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 299,1 mkr för 2020

• Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enlig ovan, att delegera till

kommunchef med ekonomichef som ersättare, att nyupplåna och omsätta lån inom den av kommunfullmäktige fastställda låneramen för 2020 om 299,1 mkr

Budgetberedningens förslag till beslut

Föreslagen nivå på omsättning och nyupplåning fastställs _____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslagen nivå på omsättning och nyupplåning fastställs.

Beslutsunderlag

KU tjänsteskrivelse låne och borgensramar 2020.docx

(43)

KS § 175 DNR: KU.2019.75

Utdebitering 2020

Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa den kommunala utdebiteringen.

Budgetberedningens förslag

Budgetberedningen föreslår att den kommunala skattesatsen för år 2020 ska vara 21:71 per skattekrona (oförändrad).

_____

Den kommunala skattesatsen för år 2020 ska vara 21:71 per skattekrona (oförändrad).

Beslutsunderlag

KU tjänsteskrivelse utdebitering.docx

(44)

KS § 176 DNR: KU.2019.244

Partistöd 2020

Kommunfullmäktige beslutade 2001-02-15, § 7, att stöd till politiska partier ska bestå av ett grundstöd som fördelas utifrån antalet partier som är

representerade i kommunfullmäktige samt en rörlig del som fördelas utifrån antal mandat i kommunfullmäktige. Den fasta delen (grundstödet) ska uppgå till 25 % medan den rörliga delen ska uppgå till 75 % av total budget.

Ovanstående reviderades i kommunfullmäktige 2018-06-11, § 75 enligt följande; den fasta delen ska uppgå till 30 % medan den rörliga delen ska uppgå till 70 % av total budget. Partistödet ska ses över en gång per

mandatperiod samt räknas upp med kommunens genomsnittliga löneökning året innan (2,86 % 2019).

Budgetberedningen har beslutat om partistödet för 2020.

Budgetberedningens förslag till partistöd Beslut om partistödet föreslås bli enligt följande:

Anslaget för partistöd avseende 2020 uppgår till 154 527 kr och en fördelning av partistödet görs enligt följande:

30 % fast & 70 % rörlig Partistöd 2020

Summa per mandat 4 415

Parti Mandat Fast del Rörlig del Totalt

M 4 7 726 12 362 20 089

S 12 7 726 37 087 44 813

C 7 7 726 21 634 29 360

KD 3 7 726 9 272 16 998

V 1 7 726 3 091 10 817

SD 8 7 726 24 724 32 451

Totalt 35 46 358 108 170 154 527

Budget 154 527

(45)

KS § 176 DNR: KU.2019.244

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäklige Föreslagen nivå på partistödet fastställs.

Beslutsunderlag

KU tjänsteskrivelse partistöd 2020.docx

(46)

KS § 177 DNR: KU.2019.214

Information om fasta och rörliga arvoden 2020

Fasta och rörliga arvoden 2020 har räknats upp enligt den hittills kända genomsnittliga lönenivåhöjningen för 2019, 2,86%. Siffrorna inom parentes avser 2019 års arvoden.

Fast arvode (månad) Kommunstyrelsens ordförande

(kommunalråd) (50 200) 51 700 kr

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 40%

(20 100) 20 700 kr Fast arvode (år) av KS ordförandes årsarvode Kommunfullmäktiges ordförande 6,0% (36 200) 37 200 kr Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

2,0%

(12 100) 12 400 kr Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

2,0%

(12 100) 12 400 kr Ordförande i Sociala utskottet 20,0% (120 500) 124 000 kr Vice ordförande i Sociala utskottet 8,0% (48 200) 49 600 kr Ordförande i Kommunledningsutskottet

15,0% (90 400) 93 000 kr

Vice ordförande i

Kommunledningsutskottet 6,0% (36 200) 37 200 kr Ordförande i Utbildningsutskottet 20,0% (120 500) 124 000 kr Vice ordförande i Utbildningsutskottet

8,0%

(48 200) 49 600 kr Ordförande i Myndighetsnämnden 5,0% (30 200) 31 000 kr Ordförande för Revisorerna 4,0% (24 100) 24 800 kr Ordförande i Personalutskottet 5,0% (30 200) 31 000 kr Vice ordförande i Personalutskottet 2% (12 100) 12 400 kr Ordförande i Valnämnden (valår) 3,0% (18 100) 18 600 kr

(47)

Överförmyndarersättaren (1 000) 1 100 kr Arvoden vid sammanträden

Kommunfullmäktige (500) 514 kr

1:a sammanträdestimman (300) 309 kr

Övriga timmar (150) 154 kr

Kommunledningsutskottets förslag Informationen godkänns.

_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Informationen godkänns.

Beslutsunderlag

Protokoll 2019-09-10 - KU § 158

(48)

KS § 178 DNR: KU.2019.73

Investeringsbudget för VA-investeringar 2020

Då taxorna för VA och renhållning inte var klara i samband med när 2020 års investeringsbudget skulle antas i juni 2019 så beslutade

budgetberedningen att samtliga taxefinansierade investeringar och driftförändringar tas i samband med driftbudgeten under hösten 2019 tillsammans med taxorna.

Förbundsdirektion för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) beslutade 2019-10-07, § 66, att godkänna förslaget till förändringar av investerings- och driftbudget 2020 för VA och renhållning Högsby och överlämnar det till budgetberedningen.

Förslaget till förändringar av investerings- och driftbudget 2020 för VA och renhållning Högsby fastställs.

Beslutsunderlag

Protokoll 2019-06-10 - KF § 89

Beslut FD 2019-10-07Investeringar och drift VA-Renhållning Högsby.docx Drift VA-Renhållning Högsby 2020 - NETTO.pdf

Investeringar VA-Renhållning Högsby 2019-2026 - NETTO.pdf Investeringar VA-Renhållning Högsby 2019-2026 - NY RAM.pdf Investeringar VA-Renhållning Högsby 2019-2026 - RAM.pdf

(49)

KS § 179 DNR: KU.2019.125

Mål 2020 för Högsby kommun

Upprättade målbeskrivningar för kommunledningsutskottet, socialutskottet, utbildningsutskottet samt Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) föreligger.

Upprättade målbeskrivningar för kommunledningsutskottet, socialutskottet, utbildningsutskottet samt Östra Smålands Kommunalteknikförbund

godkänns.

Beslutsunderlag

Förslag till resultatmål för Kommunledningsutskottet 2020.docx Förslag styrkort SU 2020.doc

Förslag styrkort måltid 2020.doc Förslag styrkort städ 2020.doc

UU resultatmål 2020 nytt medarbetarmål.docx Styrmodell Högsby fastighet sammanfogad.pdf Styrmodell Högsby Renhållning sammanfogad.pdf Styrmodell Högsby VA sammanfogad.pdf

TjänsteskrivelseHögsbymålnyckel.docx

Beslut FD 2019-03-25Mål och Nyckeltal 2020 Högsby.docx