Ladda ner

(1)

vingaker.se

1 (1)

Kommunstyrelsen

Tid:

Måndagen den 11 mars 2019, Kl. 14.00

Plats:

Sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i Vingåker

Föredragningslista

Godkännande av föredragningslista Val av justerare

Informationsärenden Föredragande

1. Information från kommunens försäkringsförmedlare Söderberg och partners 2. Lokalpolisområdeschef och kommunpolis

3. Återrapportering – utvecklingsstrategi för Vingåkersbygden 4. Återrapportering – bredbandsstrategi

5. Information kring fiber kopplat till fornlämningar 6. Lägesrapport – rasrisken vid ån

7. Återrapportering – Kommunikationsprojektet 8. Författningssamlingen

9. Information från tjänstepersoner i beslutsärenden 10. Information från KLF

11. Uppföljning av uppdrag till förvaltningen

Söderberg och partners Polisen

Bredbandssamordnare Bredbandsamordnare Bredbandsamordnare Samhällsbyggnad Kommunikationschef Kommunikationschef Kommunchef

Kommunchef

Ärenden till kommunstyrelsen

12. Aktualisering av nuvarande bostadsförsörjningsprogram 13. Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2018

14. Yttrande till Länsstyrelsen – Begäran om föreläggande för Ättersta VA 15. Nämndplan för Kommunstyrelsen 2019 och planperioden 2020-2021 16. Handlingsplan för fossilfria och effektiva transporter i Östra mellansverige 17. Reviderad renhållningsordning för Vingåkers kommun

Kommunchef Kommunchef

Ärenden till kommunfullmäktige

18. Svar på medborgarförslag om att ta fram en elbilsstrategi för kommunen 19. Projektpolicy och projektmodell för Vingåkers kommun

20. Bolagsordning för Vingåkers kraft AB

21. Ägardirektiv för AB Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåkers Kraft AB

22. Investeringspolicy för Vingåkers kommun

Kommunchef Kommunchef Kommunchef Ekonomichef Anmälningsärenden

23. Delegationsbeslut 24. Delgivningar Övrigt

25. Övriga frågor

Anneli Bengtsson Joacim Bock Ordförande Sekreterare

Välkommen!

1

(2)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

43 (x)

Ks §

Föredragningslista

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan enligt utskickat förslag med ändringen att behandla ärende.

(3)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

44 (x)

Ks §

Val av justerare

1. Kommunstyrelsen utser X till justerare, tillika rösträknare. Justeringen sker X den X kl. X på kommunhuset i Vingåker.

3

(4)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

45 (x)

Ks §

Information från Kommunens försäkringsförmedlare Söderberg & Partners

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens försäkringsförmedlare är inbjudna för att presentera vilka försäkringar man som kommun bör teckna.

(5)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

46 (x)

Ks §

Lokalpolisområdeschef och kommunpolis

Lokalpolisområdet har sedan en tid en ny områdeschef. Hon är tillsammans med kommunpolisen inbjuden för att presentera sig och polisens verksamhet.

5

(6)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

47 (x)

Ks §

Återrapportering – utvecklingsstrategi för Vingåkersbygden

I samband med att den lokala utvecklingsstrategin antogs beslutades också att en återapportering kring arbetet med strategin ska göras till Kommunstyrelsen en gång om året.

(7)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

48 (x)

Ks §

Återrapportering – Bredbandsstrategi

I samband med att den lokala bredbandsstrategin antogs beslutades också att en återapportering kring arbetet med strategin ska göras till Kommunstyrelsen en gång om året.

7

(8)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

49 (x)

Ks §

Information kring fiber kopplat till fornlämningar

Informationen har efterfrågats under hösten.

(9)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

50 (x)

Ks §

Lägesrapport – Rasrisken vid ån

Informationen efterfrågades under hösten.

9

(10)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

51 (x)

Ks § KS 2019/123

Återrapportering – Kommunikationsprojektet

Kommunikationschefen föredrar ärendet.

(11)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

52 (x)

Ks §

Författningssamlingen

Kommunikationschefen föredrar ärendet kring kommunens författningssamling.

11

(12)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

53 (x)

Ks §

Information från tjänstepersoner i beslutsärenden

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen lägger den till handlingarna.

Kommunstyrelsen tar del av föredragning i följande beslutsärenden:

- Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2018

- Nämndplan för Kommunstyrelsen 2019 och planperioden 2020-2021 - Projektpolicy och projektmodell för Vingåkers kommun

- Bolagsordning för Vingåkers Kraft AB

- Ägardirektiv för AB Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåkers Kraft AB

- Investeringspolicy för Vingåkers Kommun

(13)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

54 (x)

Ks §

Information från KLF

Informationen presenteras på sammanträdet.

13

(14)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

55 (x)

Ks § KS 2019/47

Uppföljning av uppdrag till förvaltningen

Rapporten innehåller de uppdrag som Kommunstyrelsen givit förvaltningen.

Rapporten redovisas på varje sammanträde.

Beslutsunderlag Rapport, 2019-02-12

(15)

1 Uppdaterad 2019-02-12

Uppdrag till förvaltningen 2013-2019 - Kommunstyrelsen

Dnr Ärende Beslut kommunstyrelsen Handläggare Datum för KS-

sammanträde

Handlingar till tjänstemanna- beredning

Kommentar

2013/121 Pendlarparkering vid Henalavägen • Att anlägga en pendlarparkering.

• Att skicka ärendet till kommunledningsförvaltnin gen för beredning.

KF 2013-02-13 och KS 2013-04-02

Suzan Östman Bäckman

2019-05-13 2019-04-17

2013/297 Åtgärdsplan för livsmedelskontroll i Vingåkers kommun, upprätta policy för jäv vid

tjänsteförrättning/myndighetsutövning

• Kommunstyrelsen skickar ärendet till

kommunledningsförvaltning en för beredning.

KS 2013-10-28

Joacim Bock 2019-05-13 2019-04-17

2013/331 Flytt av återvinningscentralen vid Vik Suzan

Östman Bäckman

Står kvar på listan tills projektet är slutfört

349/2015 Utredning förstärkningsbehov utmed Vingåkersån vid kvarteret Näcken.

Skredrisk.

• Uppdra till

samhällsbyggnadsenheten att fortsätta utredningen kring förstärkningsbehov utmed Vingåkersån vid kv Näcken, kostnad för denna utredning tas från kst 0062.

KS au 2015-10-26 Ks au 2016-01-11 (Info)

Står kvar på listan tills projektet är slutfört

291/2016 Revisionsrapport - Övergripande granskning, intern kontroll av bilpoolen

• Kommunstyrelsen beslutar att med utgångspunkt från granskningen av PWC ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda hur en organisation för alla kommunens fordon kan se ut, där rutiner för inköp,

2019-06-10 2019-05-15

15

(16)

2

försäljning, återlämning och

utnyttjandet av bilpoolen finns med.

KS 2016-11-14 376/2016 Utreda möjligheten till bostäder

utifrån de fem prioriterade grupperna som presenteras i

bostadsförsörjningsprogrammet

• Arbetsutskottet beslutar att ge socialförvaltningen och kommunledningsförvaltnin gen tillsammans med AB Vingåkershem i uppdrag att utreda möjligheten och uppföra bostäder tillgängliga för de fem grupper som presenteras i bostadsförsörjningsprogram met.

KS au 2016-11-03

Regina Westas Stedt

2019-03-11 2019-02-13

375/2017 Motion rörande samåkningsparkering • Kommunfullmäktige skickar motionen vidare till kommunstyrelsen för att besvaras.

KF 2017-10-30

2019-05-13 2019-04-17

2018/55 Detaljplan -Ålsätter 1:29 mfl. • Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Ålsätter 1:29 m.fl.

Kf 2018-04-23, § 23

Diana Soldagg

Står kvar på listan tills projektet är slutfört.

430/2017 Vänortutbyte • Kommunstyrelsen beslutar att initiera arbetet med att bilda en vänortsförening.

KS 2018-01-22

Johan Tranquist

2019-04-08 2019-03-13 Avvaktar vidare direktiv från politiken

2018/25 Svar på revisionsrapport – Granskning av investeringar

• Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att under kvartal 1 2019 återkomma med en återkoppling kring åtgärderna utifrån

handlingsprogrammet.

KS 2018-10-15

Elin Höghielm

2019-03-11 2019-02-13 Tas upp på KS 11 mars under rubriken

Investeringspolicy

2018/285 Utdelning av kommunens stiftelser • Kommunstyrelsen beslutar:

1. att meddela Socialnämnden

Elin Höghielm

Nämnderna är meddelade.

I den meningen är

(17)

3

att utdelning från stiftelsen

Bondesson i Vannala fond får ske med 402.406 kronor.

2. att meddela Socialnämnden att utdelning från stiftelsen Social donationsfond 1 får ske med 183.936 kronor.

3. att meddela Socialnämnden att utdelning från stiftelsen Social donationsfond 2 får ske med 20.046 kronor.

4. att meddela Barn- och utbildningsnämnden att utdelning från stiftelsen Utbildningsfond 1 får ske med 169.598 kronor.

5. att meddela Socialnämnden att utdelning från stiftelsen Birger Larssons fond får ske med 5.966 kronor.

KS 2018-06-11, § 81

uppdragen utförda.

2018/347 LONA-bidrag för lokalt naturvårdsprojekt till

mobilapplikation och hemsida

• Kommunstyrelsen beslutar att Vingåkers kommun ansöker om LONA bidrag, lokalt naturvårdsprojekt, till mobilapplikation till smarta telefoner och webbsida.

Ansökan omfattar bidrag om 50 000 kr.

• Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiering om 50 000 kr ska tas ur

kommunstyrelsens resurs, ansvarskod 11011000.

• Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utse ansvarig tjänsteperson för projektet.

KS 2018-09-03, § 105

Kristin Larsson

Kristin Larsson är utsedd till ansvarig tjänsteperson för projektet.

17

(18)

4

2016/181 Aktualisering av översiktsplan • Kommunfullmäktige förklarar gällande Översiktsplan antagen 2010-11-22 som inaktuell för de delar som berör befolkning och bostäder.

• Kommunfullmäktige uppdrar till

Kommunstyrelsen att revidera översiktsplanen i sin helhet, för att kunna ta fram en plan anpassad för dagens förutsättningar när det gäller format,

utvecklingsstrategi och struktur.

Ks 2018-09-17, § 79

Diana Soldagg

2018/533 Uppföljning, analys samt utvärdering av styrning av projektet Tennisparken

• Kommunchefen får i uppdrag att redovisa det fortsatta arbetet genom den månadsuppföljning som förvaltningen redovisar till kommunstyrelsen.

Ks 2018-12-10, § 196

Ralf Hedin Varje

sammanträde

Se matris i ärendebalanslista

2017/410 Medborgarförslag – odlingslotter för hyresgäster

• Kommunstyrelsens tar med frågorna om odlingslotter i bostadsområdena i arbetet med översiktsplan och fördjupad översiktsplan för tätorten Vingåker

• Kommunstyrelsen anser med detta att

medborgarförslaget är besvarat.

Ks 2018-06-11, § 69

2017/323 Medborgarförslag – skyndsamma åtgärder för att förbättra

trafiksäkerheten vid

• Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att fortsätta påtala och påverka

(19)

5

järnvägsövergången vid viala badplats

samt utfarten mot respektive infart från riksväg 52

Trafikverket om vikten av trafiksäkerhetsåtgärder för in-/utfarten från Viala badplats

• Kommunstyrelsen anser därmed att

medborgarförslaget är besvarat.

Ks 2018-06-11, § 70 2017/254 Medborgarförslag -

Cykelpumpstationer

Kommunstyrelsen att utreda var cykelpumpstationer kan anläggas i kransorterna.

• Kommunfullmäktige anser med detta

medborgarförslaget besvarat.

Kf 2018-06-20, § 53

2016/263 Medborgarförslag – ställplats för husvagnar och husbilar i Högsjö

Kommunstyrelsen att ta hänsyn till

medborgarförslaget i kommande arbete med den lokala utvecklingsplanen för Högsjö. Med det anses medborgarförslaget besvarat.

Kf 2018-10-29, § 95

Regina Westas Stedt och Johan Tranquist

2018/542 Medborgarförslag – Ny lekpark i Högsjö

• Kommunfullmäktige skickar medborgarförslaget vidare till

Kommunstyrelsen för att beredas och besvaras Kf 2018-11-26, § 109

Joacim Bock 2019-04-08 2019-03-13

2018/545 Medborgarförslag – En ny lekplats i Högsjö

Joacim Bock 2019-04-08 2019-03-13

19

(20)

6

Kommunstyrelsen för att

beredas och besvaras Kf 2018-11-26, § 109 2018/546 Medborgarförslag – Ny lekpark i

Högsjö

Joacim Bock 2019-04-08 2019-03-13

2018/547 Medborgarförslag – Ny lekpark till Högsjö

Joacim Bock 2019-04-08 2019-03-13

2018/548 Medborgarförslag – Ny lekplats till Högsjö

Joacim Bock 2019-04-08 2019-03-13

2018/549 Medborgarförslag – Ny lekpark och fler övergångsställen i Högsjö

Joacim Bock 2019-04-08 2019-03-13

2018/543 Medborgarförslag – Cykelbana mellan Vingåker och Högsjö

2019-10-14 2019-09-19

2018/578 Lokalförsörjningsplan för idrotts och fritidsanläggningar

• Kommunstyrelsen uppdrar till

kommunledningsförvaltnin gen att i nära samarbete med Vingåkers

Kommunfastigheter AB

Johan Tranquist

2019-06-10 2019-05-15 Del i budgetarbetet

(21)

7

fortsätta det interna arbetet

med framtagandet av utvecklings- och

lokalförsörjningsplan för idrotts- och

fritidsanläggningar i Vingåkers kommun och återkomma med förslag inför budgetarbetet under våren 2019

Ks 2019-02-11, § 22 2018/327 Motion om Vattentornet • Kommunfullmäktige

skickar förslaget vidare till Kommunstyrelsen för att beredas

Kf 2018-06-20, § 67

Johan Tranquist

2019-05-13 2019-04-17

2018/236 Motion om utredande och planerande utifrån Bunkefloprojektet i Vingåkers skolor

• Kommunfullmäktige skickar motionen vidare till Barn och

Utbildningsnämnden för beredning.

Kf 2018-05-21, § 46

2019-05-13 2019-04-17 Barn- och

utbildningsnämnden bereder ärendet

2018/210 Motion om att anlägga en solcellspark på högen vid viks

återvinningsanläggning

• Kommunfullmäktige skickar motionen vidare till Kommunstyrelsen för beredning

Kf 2018-04-23, § 36

Siri Ward 2019-04-08 2019-03-13

2018/173 Motion om tillståndsplikt för tiggeri på offentligplats

• Kommunfullmäktige skickar motionen vidare till Kommunstyrelsen för beredning

Kf 2018-04-23, § 32

Joacim Bock Avvaktar vidare direktiv

från politiken

2018/411 Medborgarförslag om rösträttsdiplom för ungdomar

Joacim Bock 2019-05-13 2019-04-19

2018/211 Medborgarförslag om att ta fram en • Kommunstyrelsen för att Siri Ward 2019-03-11 2019-02-13

21

(22)

8

elbilsstrategi beredas och besvaras

Kf 2018-04-23, § 21 2018/91 Medborgarförslag om att Vingåkers

infarter bör prydas med

internationella flaggor på lyktstolpar.

• Kommunstyrelsen för att besvaras

Kf 2018-03-12, § 3

2019-09-09 2019-08-14

2018/569 Medborgarförslag om en inhägnad rastgård vid Folkets park

• Kommunfullmäktige skicka medborgarförslaget vidare till Kommunstyrelsen för att beredas och besvaras Kf 2018-12-18, § 177

2019-10-14 2019-09-19

2018/568 Medborgarförslag om en inhägnad rastgård vid Folkets park

• Kommunfullmäktige skicka medborgarförslaget vidare till Kommunstyrelsen för att beredas och besvaras Kf 2018-12-18, § 178

2019-10-14 2019-09-19

(23)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

56 (x)

Ks § KS 2018/507

Aktualisering av nuvarande bostadsförsörjningsprogram

1. Kommunstyrelsen aktualiserar nuvarande bostadsförsörjningsprogram som antogs av kommunfullmäktige 2016-09-12, § 87, då detta ska göras vid varje ny mandatperiod.

2. Kommunstyrelsen beslutar att det nya aktualiserade

bostadsförsörjningsprogrammet ska beslutas i kommunfullmäktige den 23 september 2019.

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, så ska det med riktlinjer planeras för bostadsförsörjningen i kommunen. Detta förstärktes 2014 när SFS (2013:866) Lag om ändring i lag (2000:1383) om kommuners

bostadsförsörjningsansvar antogs. Vingåkers kommun har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen som gällt under mandatperioden 2016 till 2018. Då det är en ny mandatperiod så behöver bostadsförsörjningsprogrammet aktualiseras för att gälla under perioden 2018 till 2022, då detta styrdokument är viktigt för politiker och tjänstemän som hanterar bostadsförsörjningen i kommunen. Genom en nyligen gjord bostadsutredning presenterad i kommunstyrelsen 2019-02-11, så finns det ett bra underlag för att göra en aktualisering av nuvarande bostadsförsörjningsprogram, som ska gälla under mandatperioden 2018 till 2022.

Arbetsutskottet beslutade följande 2019-02-26:

1. Arbetsutskottet uppdrar till kommunchefen att senast till kommunstyrelsen den 11 mars 2019 återkomma med mer information i ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-02-12 Beslutet skickas till Landsbygdsutvecklare Samhällsbyggnadschef

23

(24)

vingaker.se

1 (3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

2019-02-12

Handläggare

Tony Ljungberg 0151-191 45

Tony.Ljungberg@vingaker.se

Aktualisering av nuvarande bostadsförsörjningsprogram

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att

• Kommunstyrelsen beslutar att aktualisera nuvarande

bostadsförsörjningsprogram som antogs av kommunfullmäktige 2016-09-12, § 87, då detta ska göras vid varje ny mandatperiod.

• Kommunstyrelsen beslutar att det nya aktualiserade

bostadsförsörjningsprogrammet ska beslutas i kommunfullmäktige den 23 september 2019.

Sammanfattning

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, så ska det med riktlinjer planeras för bostadsförsörjningen i kommunen. Detta förstärktes 2014 när SFS (2013:866) Lag om ändring i lag (2000:1383) om kommuners bostadsförsörjningsansvar antogs. Vingåkers kommun har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen som gällt under mandatperioden 2016 till 2018. Då det är en ny mandatperiod så behöver bostadsförsörjningsprogrammet aktualiseras för att gälla under perioden 2018 till 2022, då detta styrdokument är viktigt för politiker och tjänstemän som hanterar bostadsförsörjningen i kommunen.

Genom en nyligen gjord bostadsutredning presenterad i kommunstyrelsen

2019-02-11, så finns det ett bra underlag för att göra en aktualisering av

nuvarande bostadsförsörjningsprogram, som ska gälla under mandatperioden

2018 till 2022.

(25)

vingaker.se

2 (3)

Ärendets beredning

Byggnadsinspektör har tillsammans med landsbygdsutvecklare och en extern konsult tagit fram en bostadsutredning, som ska ligga till grund för att

aktualisera nuvarande bostadsförsörjningsprogram. Det nuvarande

bostadsförsörjningsprogramet antogs 2016 i kommunfullmäktige 2016-09-12 § 87 och när det nu är en ny mandatperiod så måste det enligt lag aktualiseras för att gälla under mandatperioden 2018 till 2022.

Bakgrund

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, så ska det med riktlinjer planeras för bostadsförsörjningen i kommunen. Detta förstärktes 2014 när SFS (2013:866) Lag om ändring i lag (2000:1383) om kommuners bostadsförsörjningsansvar antogs. Vingåkers kommun har antagit ett

bostadsförsörjningsprogram 2016-09-12 § 87 som gällde under mandatperioden 2016 fram till 2018.

Ett bostadsförsörjningsprogram är ett viktigt styrdokument för politiker och tjänstemän som hanterar bostadsförsörjningen i kommunen och visar på hur kommunen ska ta ansvar för att bostadsförsörjningen tillgodoses alla

kommunmedborgare. Programmet tar upp vilka grupper som den politiska majoriteten anser ska vara prioriterade under mandatperioden och hur dessa ska få en möjlighet till bostad både hos det kommunala bostadsbolaget som hos privata hyresvärdar.

Genom en nyligen gjord bostadsutredning presenterad i kommunstyrelsen 2019-02-11, så finns det ett bra underlag för att göra en aktualisering av nuvarande bostadsförsörjningsprogram, som ska gälla under mandatperioden 2018 till 2022.

25

(26)

vingaker.se

3 (3)

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att kommunstyrelsen beslutar att aktualisera bostadsförsörjningsprogrammet, så att kommunen har riktlinjer för

bostadsförsörjningsansvaret under mandatperioden 2018 till 2022.

Ekonomiska konsekvenser

Den ekonomiska konsekvensen av aktualiseringen är att eventuellt uppkomna kostnaderna för aktualisering bekostas av pengar från projektet ökat

bostadsbyggande.

1.1 Konsekvenser

Konsekvensen av en aktualisering är att kommunen får ett aktuellt

bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer att jobba utifrån och att man därmed ta ansvaret för att bostadsförsörjningen tryggas i kommunen.

V

INGÅKERS KOMMUN Samhällsbyggnadsenheten

Suzan Östman Bäckman TF. Samhällsbyggnadschef

Regina Westas Stedt Landsbygdsutvecklare

Tony Ljungberg Byggnadsinspektör

(27)

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

57 (x)

Ks § KS 2019/110

Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2018

1.

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2018.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsberättelse för 2018. I denna innefattas bland annat viktiga händelser, måluppfyllelse av

kommunfullmäktiges verksamhetsmål, beskrivning av den interna kontrollen, en ekonomisk utvärdering, beskrivning av investeringar samt ett avsnitt om framtiden.

Den sammanlagda budgetavvikelsen visar på +5.200 tkr. Prognosen för sammanlagd budgetavvikelse var efter november månad +2.100 tkr. Den stora skillnaden mot det slutliga resultatet förklaras främst av att de 2.200 tkr som kommunen förfogar över genom regeringens satsning på socioekonomiskt utsatta kommuner då inte fanns med, och att förvaltningen under året valt att sätta prognos 0 för Politik och KS resurs.

I verksamhetsberättelsen finns särskilda kommentarer om att förvaltningen inte har verkställt alla åtgärder som fullmäktige avsatt investeringsmedel för och om kostnaderna för Tennisparken.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-02-19 Verksamhetsberättelse 2018

27

(28)

Kommunledningsförvaltningen Nämndservice

Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06 E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371

VK101S v1.0 060208, Tjut, KS verksamhetsberättelse 2018

1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

2019-02-19

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2018

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

• Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2018.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsberättelse för 2018. I denna innefattas bland annat viktiga händelser, måluppfyllelse av kommunfullmäktiges verksamhetsmål, beskrivning av den interna kontrollen, en ekonomisk utvärdering, beskrivning av investeringar samt ett avsnitt om

framtiden.

Den sammanlagda budgetavvikelsen visar på +5.200 tkr. Prognosen för sammanlagd budgetavvikelse var efter november månad +2.100 tkr. Den stora skillnaden mot det slutliga resultatet förklaras främst av att de 2.200 tkr som kommunen förfogar över genom regeringens satsning på socioekonomiskt utsatta kommuner då inte fanns med, och att förvaltningen under året valt att sätta prognos 0 för Politik och KS resurs.

I verksamhetsberättelsen finns särskilda kommentarer om att förvaltningen inte har verkställt alla åtgärder som fullmäktige avsatt investeringsmedel för och om kostnaderna för Tennisparken.

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen för år 2018.

Bilagor

Verksamhetsberättelse 2018-12-31.

(29)

2 (2) VINGÅKERS KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin Kommunchef

29

(30)

1

Verksamhetsberättelse 2018

Kommunstyrelsen

Vingåkers

kommun

(31)

2

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser ... 3 2 Nämndens/enhetens mål ... 7 3 Ekonomi ... 9 3.1 Ekonomisk utvärdering ... 9 3.2 Investeringar ... 11 4 Kompetensförsörjning ... 15 4.1 Sjukfrånvaro ... 15 4.2 Rekryteringsläge ... 15 5 Intern kontroll ... 16 6 Framtid ... 17

31

(32)

3

1 Viktiga händelser Ekonomi

• Kommunens nya ekonomisystem har tagits i drift 1 januari 2018, dock med vissa inkörningsproblem samt funktionalitetsproblem under året.

• Ny kodplan för rättvisande och flerdimensionell redovisning gäller sedan 1 januari 2018.

• Utbildningsdagar och workshops har arrangerats samt drop-in på ekonomienheten har ägt rum i samband med införandet av det nya ekonomisystemet och den nya

kodplanen.

• Revidering av riktlinjer för upphandling och direktupphandling har genomförts.

• Revidering av kommunens reglemente för ekonomiska transaktioner och attestering pågår. Ska beslutas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i mars 2019.

• Framtagande av investeringspolicy samt tillhörande riktlinjer och rutiner pågår. Ska beslutas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i mars 2019.

• Rekrytering av en ny ekonomihandläggare har skett.

• Driftstörning i ekonomisystemet under drygt en vecka i oktober har lett till att leverantören ersatt kommunen med viten enligt gällande avtal.

Personal

• Lönerevision har genomförts i enlighet med givna direktiv inom samtliga avtalsområden.

• En medarbetarenkät har genomförts, resultatet är något lägre än åtet innan men i paritet med genomsnittet.

• JÄMIX-mätning har genomförts för år 2017, resultatet har förbättrats mot tidigare år.

• Enheten har ansvarat för samordningen av kommunens extratjänster

• Åtgärder och rutiner har införts för att minska sjukfrånvaron som nu sjunker på kommunnivå.

• Ett system för enklare bevakning av företrädanderätten enligt Lagen om Anställningsskydd har införts.

• Ett nytt system för hantering av arbetsmiljöhädelser har införts.

• Ett nytt system har införts för att hantera rehab och sjukfrånvaro.

Kommunikation

• Valarbete har pågått hela 2018 inför valet 9 september

• GDPR-anpassning inom både administration och IT-systemen.

• Enheten har tagit fram underlag, kommunikationsplaner och strategier kring

arbetsgivarvarumärke, platsvarumärke samt till enskilda enheters verksamheter och pågående utvecklingsarbeten i kommunen, t ex Slottsskolan, Tennisparken.

• Utvecklat IT-supporten för att underlätta för våra medarbetare och elever samt planera, projektera och genomföra IT-utveckling inom enskilda verksamheter ( t ex projekten skolbygget, Tennisparken, Säfstaholms slott, digital skola m fl)

• Utbyte till nya kopiatorer i hela organisationen med s k Follow me print som både ökar säkerheten vid utskrift som minskad klimatpåverkan.

• Satsningen på kommunikationsprojektet har gett möjlighet att stärka Vingåkers

kommun och Vingåkersbygdens position både lokalt som nationellt.

(33)

4

Näringsliv

• Vingåkers kommun kom på tredje plats i Bästa tillväxt i Södermanlands län. 17 företag i Vingåkers kommun fick utmärkelsen för 2018. Utmärkelsen som delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna går till de kommuner i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar omsättningen och går med vinst. Utifrån resultatet skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra.

• Den årliga Vingåkersbanketten arrangerades återigen på Båsenberga hotell och konferens. Priser som delades ut under kvällen var Årets företagare, Årets eldsjäl, Årets stöttepelare, Tillgänglighetspriset, Kulturstipendium,

Ungdomskulturstipendium, Idrottsstipendium och Ungdomsledarstipendium.

• Ännu större engagemang från företagare under detta år än tidigare med bland annat Framtidstro, invigningen av Tennisparken, sponsring av sommarblomster samt live visning av fotbollsmatcher och kulturskolans läger på Hjälmargården.

• VYTAB AB och Vingåkers Ryttarförening fick vardera 50 000 kr från Leader Södermanland för sina idéer om landsbygdsutveckling med idén Industrivecka för

ungdomar i Vingåker respektive idén För varje unge – Vingåker.

• Svenskt Näringslivsrankingresultat för företagsklimatet visade att Vingåkers kommun hade klättrat 48 platser jämfört med förra året, vilket resulterat i plats 141. Vingåkers kommun är den kommun som har klättrat flest placeringar i Södermanland under 2018 och flera områden i rankingen har förbättrats ordentligt, bland annat

myndighetsutövandet och attityden till företagandet hos politiker och tjänstemän.

• Initiativet med En väg in som startade 2017 fortsatte under hela 2018. Ett tillfälle för företagare att gemensamt träffa handläggare och tjänstemän. Efter sommaren flyttades platsen till kontoret för samhällsbyggnad på Bondegatan.

• Arrangemang som All digital week där näringslivet hade temat e-handel var välbesökt likaså Morgonsoffor i KFV, näringslivsdag, KFV mässan och företagsbesök för att nämna några av arrangemangen för näringslivet.

• Näringslivsansvarig ansvarade för sex sommarjobbare under tre veckor i samarbete med område samhällsbyggnad. Värdefull tid där eleverna arbetade fram bland annat underlag för nya etableringar till området Äpplet.

• Företagare ställde upp med praktikplatser under åter införandet av PRAO veckor för årskurs 8.

• Initiativet DelaYrke startade i höstas där företagare delar med sig av typiska ord från sitt yrke för att hjälpa utlandsfödda att komma vidare med sin språkutveckling.

• Framtagande av en strategi för etableringar av näringslivsansvarig som härnäst ska arbetas fram av område samhällsbyggnad.

• Fortsatt arbete med Åtgärder för förbättrat företagsklimat.

• Förberedande inför sista året 2019 av det nuvarande näringslivspolitiska programmet.

• Totalt 72 företag registrerades under 2018, varav 21 inflyttade och 51 nya företag med 91 antal sysselsatta. För närvarande har Vingåkers kommun nu totalt 708 företag med 1954 sysselsatta personer.

Upplevelse

• Totalt 10 000 personer har deltagit i de aktiviteter kommunen anordnat under 2018.

• Den fysiska turistbyrån har varit stängd under året.

• Besöksguiden (i samarbetet med Flen och Katrineholm) har tryckt i 20 000 exemplar.

33

(34)

5

• Sörmlandskarta har tagits fram i samarbete med övriga kommuner i Sörmland.

• I samarbete med kommunerna runt Hjälmaren har en karta och ny webbsida tagits fram.

• Första etappen av renoveringen av takmålningarna i Säfstaholms slott är genomförd.

• Nya positiva beslut togs kring den fortsatta renoveringen av Säfstaholms slott.

Samhällsbyggnad

• Socialt ekonomiskt utsatta kommuner. Ansökan och beslut om finansiering för projektmedel från Tillväxtverket för riksprojektet att Stärka 30 landsbygdskommuner med stora utmaningar där Vingåkers kommun blev beviljade medel Syftet med denna satsning är att förstärka detta redan pågående utvecklingsarbete, och att med vår strategi tillsammans med civilsamhället både ska kunna stärka demokratin, och finna nya vägar för ökad sysselsättning, utbildningsnivå och minskad segregationen i Vingåkersbygden.

• Lansering av Strategi för utveckling i Vingåkersbygden 2018 – 2023 startade med en

”Kickoff” av landsbygdsstrategin, tillsammans med kommunens projektpartners som ska hjälpa oss att uppnå målen i strategin.

• Leader Södermanlands projektet Service och liv på landet och

• Hela Sverige ska levas projektet Service i samverkan.

• En aktualitetsprövning av gällande översiktsplan i kommunen gjordes på

kommunfullmäktige i september och beslut togs officiellt att en ny översiktsplan ska tas fram. Kommunfullmäktige tar ett inriktningsbeslut, med bland annat målbilder för planen under våren 2019. Arbetet med att ta fram en översiktsplan är en lång process som vanligen tar två år.

• Detaljplan för Ålsätters fritidshusområde antogs i april. Tre överklaganden prövas av Mark- och miljödomstolen och kommunen lämnade ett yttrande till domstolen i november.

• Ett detaljplanearbete är igång för östra delen av Haganäset, norr om Viala.

• Företagare sponsrade sommarblomster på flertalet platser i centrala Vingåker.

• I början av februari 2018 var rivningen av gamla Slottsskolan 7-9 i full gång för att påbörja byggnation av nya Slottsskolan.

• Förberedelser med planer och bygglov så att arbetet med renoveringen kunde starta i början av året för Säfstaholms slott.

• Kommunen arrangerade ALL DIGITAL Week i mars med ett program med blandade aktiviteter för olika målgrupper med syfte att visa digitaliseringens möjligheter.

• Länsstyrelsen Södermanland samlade länet i en gemensam vattenvecka där Vingåkers kommun ingick med program 25-26 maj i Säfstaholms slottspark samt möjlighet att delta i VattenFokus WaterBlitz genom medborgarobservatorier för att analysera vattenkvalitet. Från samhällsbyggnad ingick mat & måltider, bredbandssamordnaren med IP Only samt miljökontoret i arrangemanget.

• En väg in initiativet flyttade under hösten till Bondegatan 10 där företagare

regelbundet får tillfälle att gemensamt träffa handläggare och tjänstemän och diskutera

(35)

6

sitt företag eller sin affärsidé.

• Den 4 juli invigdes den nya Tennisparken.

• Det torra vädret under sommaren gjorde det svårt för djurägare att få ihop bete.

Vingåkers kommun erbjöd grönområden i kommunen där bönder och djurägare kunde ta vara på skörden. Det erbjöds också betesmark på vissa områden samt att Vingåkers kommun kunde stödköpa kött från lokala bönder.

• Under hösten flyttade område samhällsbyggnad in i Centrumhuset på Bondegatan 10 (SEB’s gamla lokaler).

• Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer senast 2030.

Tillsammans med 17 andra offentliga organisationer deltar Vingåkers kommun i projektet ”Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige”. Kommunen har bland annat bytt ut en del av sin interna fordonsflotta till elbilar och fortsätter att se över infrastrukturen i kommunen.

• Förberedelser för påbörja arbetet med den nya förskolan Äppellunden och förskolan beräknas vara klar i juli 2019.

• Fortsatt asfaltering, tex efter schaktningsarbeten på Snickaregatan.

• För andra sommaren ansvarade område samhällsbyggnad för feriearbetande ungdomar som bland annat var med och tog fram förslag till utvecklingsmöjligheter för Vingåker och sedan presentera för politiken, en insats som nu blivit en fast rutin.

• Den 28 november utsåg Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Vingåkers kommun till Årets kommun 2018! Kommunen har utfört ett viktigt arbete för att hela

kommunen ska leva och för att skapa balans mellan tätort och landsbygd.

• I Post- och telestyrelsens (PTS) rapport som släpptes våren 2018 om Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017 framgår det att Vingåkers kommun har snabbaste tillväxten av fiberbredband i Sörmland. Hela Sörmland placerar sig högt i

kartläggningen och är ett av Sveriges bästa län på fiberutbyggnad. Enligt PTS statistikrapport är Vingåkers kommun uppe i en anslutningsgrad på 67,64% av hushållen i hela kommunen, Sörmland totalt 47,49%.

• Kommunens innovativa lösningar rörande fiberutbyggnad på landsbygden uppmärksammades ute i Europa. Kommunens bredbandssamordnare och

landsbygdsutvecklare representerade Vingåkers kommun i Bryssel 22 maj för ett seminarium arrangerat av ENRD:s (European Network for Rural Development) tematiska aktionsgrupp Smart Villages.

Mat & Måltider

• Slottsskolans restaurang har utsetts till Sveriges bästa matglädjeskola i tävlingen Arla guldko med motiveringen "Restaurangen är hela skolans bultande hjärta, där

kompetens och engagemang ger påtaglig omsorg om varje maträtt och varje gäst.

Måltidsglädjen både hörs och syns, med överraskningar och nya idéer som snabbt omsätts i praktiken. Det här är skolrestaurangen som satsar, som vågar, och vinner mot alla odds"

• Slottsskolans restaurang tog sig även in i White guide junior, boken som listar Sveriges 30 bästa skolrestauranger.

35

(36)

7

• Enhetens matglädjekock nominerades till årets inspiratör i Framtidsgalan.

• Kommunens nya livsmedelsanbud har trätt ikraft under våren med kraftigt höjda priser som följd. Sju lokala leverantörer är förlängda på två år.

• För att stödja de lokala producenterna efter sommarens torka har enheten köpt extra mycket lokalt kött under hösten.

• Frukostprojektet där samtliga elever i förskoleklass till årskurs 6 har möjlighet att kostnadsfritt äta frukost i lugn och ro på skolan, har fortlöpt under året. Projektet har utvärderats med en enkät som visar på goda resultat med förbättrade frukostvanor bland barnen och en lugnare skolmiljö med mindre konflikter.

• Arbetet med giftfri förskola fortsätter. Nytt kemikaliefritt moppsystem har köpts in till samtliga förskolor. Några förskolor har även testat glastallrikar för minskad

plastanvändning.

• Enheten har deltagit på ett antal evenemang under året för att ge en mer rättvisande bild av den offentliga gastronomin.

• I maj deltog kommunen i world fairtrade challenge genom att skolelever, förskolebarn, pensionärer i äldreomsorgen och medborgare bjöds på rättvisemärkt fika/mellanmål.

• Under sommarens bränder i Särna lånade enheten ut sin matglädjeambassadör, Sara Svensson, för att laga mat åt de kämpande brandmännen i Älvdalen.

• Då kiosken i Tennisparken stått utan entreprenör, har enheten tillsammans med några av kommunens driftiga ungdomar, drivit en glasskiosk. Glasskiosken hölls öppen under helgerna i augusti och september.

2 Nämndens/enhetens mål Ekonomi

Resultatmål: Kommunens resultat ska årligen uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Enhetens aktiviteter kopplat till detta resultatmål består i att ett nytt ekonomisystem har tagits i drift och en ny kodplan/kontoplan har införts från årsskiftet.

Kommunikation

Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal - målet är att skapa ett styrdokument kopplat till ett utbildningspaket. Dock har inte tiden räckt

till detta. Däremot finns en pågående dialog om just bemötande i kommunens verksamheter.

Informationen och servicen på kommunens hemsida ska förbättras - genom att ha tagit

fram en helt ny webbplattform kan vi erbjuda en fräsch och informativ hemsida till våra kommuninvånare. Dock finns fler funktioner kvar att utveckla såsom till exempel e-tjänster.

Inom kommunikationsenheten jobbar vi med kundbemötande genom återkommande dialog i våra arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Dock har det inte varit möjligt att genomföra ett övergripande mer nöjd-kund arbete i övriga verksamheter på grund av att det är ett

omfattande arbete som vi prioriterat ned. Måttet som mäts är kopplat till Kkik's undersökning

vilket inte ger en helhetsbild av hur vi uppfyller målet i stort. Det görs fler nöjdkundmätningar

i våra verksamheter som inte tas med i slutbedömningen av hur vi uppfyller målen.

(37)

8

Näringsliv

Nystartade företag per 1000 invånare ska öka (enligt KKiK)

Tyvärr finns inte statistik för detta i KKiK för 2018. Enligt SKL "Under 2017 och 2018 har en översyn av KKiK genomförts tillsammans med alla deltagande kommuner. Mätområden och nyckeltal har setts över och presenteras som resultaten i ”nya” KKiK."

Vingåkers kommuns index i Svenskt Näringslivs ranking ska öka (enligt Svenskt Näringslivs index) för år 2018

Utfall 3,5%, målnivå 3,6%, dvs måluppfyllnad 97%

Betyget blev högre för år 2018 än 2017 och 2016 som hade samma utfall, dvs utfall 3,5 respektive 3,2%. Måluppfyllnaden ökade från 89% till 97%.

Vingåkers kommun ökade 48 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking och har nu plats 141 i Sverige. 102 företag svarade på enkäten.

Enkätresultatet visar att det sammanfattande omdömet för kommunen ökat och betyget på ytterligare tolv enkätfrågor förbättras från tidigare år.

Vingåkers kommun har ett omfattande program för näringslivsutveckling. Årets undersökning visar att kommunens arbete med em punkter, för Åtgärder för förbättrat företagsklimat, som kommunen tagit fram tillsammans med deras näringslivsråd har gett resultat.

Kommunikation mellan företag och kommun som myndighet ska underlättas (enligt NKI)

Tyvärr finns det återigen inga utfall för 2018. Ambitionen är att kommunen ska börja använda mätverktyget Insikt. Arbetet har dock inte initierats ännu.

Upplevelse

Övergripande mål 5 - Resultatmål: Besöksnäringen ska fördubblas på tio år. (2013) Ingen uppföljning eller mätning av aktuella indikatorer har genomförts under 2018. För närvarande finns det inga tillförlitliga data för Vingåkers kommun.

Samhällsbyggnad Mat & Måltider

• Andelen ekologiska livsmedel har bibehållits på nivån 30 %. De kraftiga prisökningarna har försvårat ytterligare höjningar.

• Andelen närproducerade livsmedel har ökat då enheten både gjort fler inköp av våra lokala leverantörer samt ställt om till svenskt kött och kyckling.

• Menyn har klimatanpassats ytterligare och klimatutsläppen har minskats till 1,92 kg Co2E per kg livsmedel. (Genomsnittet i Sverige ligger på 2,07 kg Co2E/kg)

37

(38)

9

3 Ekonomi

3.1 Ekonomisk utvärdering

Verksamhet Nettoavvikelse 2018, tkr Nettoavvikelse 2017, tkr

Politik 926 -365

Resurs KS 816 597

Kommunledn.administration -497 96

Kommunikation 571 374

Ekonomi 458 -208

Personal 857 -74

Bidrag och avgifter 1503 134

Samhällsbyggnad -367 -62

Kost 1251 -496

Teknisk verksamhet -619 135

Upplevelse 301 149

Summa 5200 280

Den sammanlagda budgetavvikelsen visar på + 5.200 tkr. De större positiva och negativa avvikelserna beskrivs nedan. Prognostiserat utfall per november visas inom parantes.

Prognosen för sammanlagd budgetavvikelse var efter november månad + 2.100 tkr. Den stora skillnaden mot det slutliga resultatet förklaras främst av att de 2.200 tkr som kommunen förfogar över genom regeringens satsning på socioekonomiskt utsatta kommuner då inte fanns med, och att förvaltningen under året valt att sätta prognos 0 för Politik och KS resurs.

Politik

Den positiva avvikelsen + 926 tkr (600) beror i första han på att antalet ensamkommande flyktingbarn minskat. .

Resurs KS

Alla medel inom KS resurs har inte nyttjats. +815 tr (860). Beslut har bl.a. fattats om hyra av nya lokaler för Samhällsbyggnadsförvaltningen, utredning Västra stambanan samt projekt framtidstro i Vingåker.

Kommunledningsadministration

Underskottet -497 tkr (-850). Besparingen inom kommunstyrelsens förvaltning har belastat kommunledningsadministrationen med 2,7 mkr, men medel har tillförts kommunledningen med 1,5 mkr från område samhällsbyggnad. Dessutom ingår en justering kopplat till bidraget från MSB. Lägre kostnad för ferieanställda ungdomar samt inom Brå, folkhälsa,

miljösamordning och samt Kris och beredskap har bidragit till att underskottet blivit lägre.

Näringsliv har en positiv avvikelse på 127 tkr. 90 tkr av dessa avser personal och

kapitalkostnader. Resterande positiva överskott, 37 tkr, är för en skylt för etablering vid

Äpplet som inte hann beställas under december månad.

(39)

10

Kommunikation

Flera strategiska förändringar har lett till överskottet i kommunikationsenhetens redovisning + 574 tkr (200). Enheten har avslutat abonnemang på både enkätverktyg och

intranätsplattform då vi kunnat nyttja dessa funktioner i O365, kostnader som redan ingår i befintliga licenser. Bytet av avtal för kopiatorhyra och telefoni som tjänst har lett till lägre kostnader och arbetet med Digital nämnd innebär både lägre utgifter på porto, papper som portokostnader.

Med anledning av bl.a. en långtidssjukskrivning under 2018 på enheten finns ett visst överskott.

Bör noteras att kommunikationsenhetens överskott även inrymmer en icke budgeterad utgift på ca 120 000 kr i samband med utbyte av kopiatorer.

Kommunikationsprojektets har 1,2 mkr kvar som inte påverkar ovanstående resultat.

Ekonomi

Den positiva avvikelsen +458 tkr (350) beror på att kostnaderna blev lägre än budgeterat med anledning av förseningar kopplat till kommunens nya ekonomisystem. Vidare har kommunen erhållit viten från leverantören i samband med drygt en veckas driftstopp i systemet under hösten. Förseningen i införandet har lett till att bemanningen behövt vara förstärkt en längre tid än planerat. Detta vägs dock till viss del upp av sjukfrånvaro och viss vakans i samband med rekrytering.

Personal

Inom bl.a. friskvård finns vakanser vilket gör att enheten visar ett överskott.+ 857 tkr (600).

Kostnaderna för vissa inköp av tjänster har varit något lägre än prognostiserade.

Rekryteringsprojektet ligger inte med i prognosen, projektet kommer innebära ett

prognostiserat överskott om 1 460 tkr, dessa medel överförs till år 2019 och projektet förlängs under år 2019.

Bidrag och avgifter

Totalt redovisas för Bidrag och avgifter ett budgetöverskott på 1,5 mkr. ( 1,1 mkr)

Kommunbidraget till VSR ger ett positivt utfall jämfört med budget på ca 660 tkr eftersom den nya brandstationen inte tas i bruk förrän februari 2019. I budgeten har vi räknat med att stationen skulle vara färdig hösten 2018. Kostnaderna för kollektivtrafik lämnar ett överskott på 500 tkr beroende på att kommunen erhållit återbetalning av Vingåkers andel av förbundets positiva resultat för 2017.

Samhällsbyggnad

Område Samhällsbyggnad -367 tkr. Den negativa prognosen beror i första hand på extra kostnad för konsulten biträdande samhällsbyggnadschef med 480 tkr med start sedan hösten 2018. Dessutom ökade omkostnader av nya lokaler Bondegatan 6 med 245 tkr utöver bidrag med 300 tkr från oförutsedda resurser av KS. Det negativa underskottet uppvägs av större virkesförsäljning än budgeterat (459 tkr).

Mat & Måltider (kosten) + 1251 tkr lämnar ett överskott till följd av riktade medel för arbetet med framtidstro och trygghet på Slottsskolan, genom projektet för eftersatta kommuner. Vid borträkning av projektpengarna för denna engångssatsning lämnar enheten ett överskott på 155 tkr. Den kraftiga prisökningen på livsmedel till följd av ett nytt fördyrat livsmedelsanbud

39

(40)

11

gör dock att livsmedelsbudgeten har överstigits med 458 tkr. Livsmedelspriserna ökade

kraftigt under hösten och förväntas stiga ytterligare till följd av foderbristen efter sommarens torka.

Den tekniska verksamheten -619 tkr har haft flera oplanerade extra kostnader som

driftkostnad för tennisparken 94 tkr samt extra kostnad med vindskydd Båsenberga (100 tkr).

Det finns också en negativ avvikelse för kapital kostnader eftersom budgeten för dessa kostnader återfinns under samhällsbyggnadsnämnden.

Upplevelse

+301 tkr (250) Då slottet under större delen av året varit stängt för kulturverksamhet och turistbyrå har behovet av säsongsanställda slottsguider/personal uteblivit, detta gäller även behovet av att anlita externa kulturkonsulter vilket påverkat resultatet positivt detta år.

3.2 Investeringar

2.2 Investeringar

Nämnd Kommunstyrelsen Beslut KF § 117, 2017-11-27

Totalbelopp

budget Utfall Återstår

Inventarier* 50 0 50

Datainvestering 600 548 52

Nytt ekonomisystem ( se synnerliga skäl) 300 0 300

Digitalisering 450 132 318

Digitala vägskyltar 500 0 500

Asfaltering/lappning av gator o trottoarer 1 500 1 500 0

Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor 500 0 500

Förnyelse av kostverksamhetens kök och matsalar

150 153 -3

Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning 1 000 776 224

Lekutrustning, träd i parker 300 0 300

Dagvattendiken 500 0 500

(41)

12

Nämnd Kommunstyrelsen Beslut KF § 117, 2017-11-27

Totalbelopp

budget Utfall Återstår

Möbler flytt till nya lokaler Samhällsbyggnad

KS § 77 2018-06- 11 omfördelas inom nämnden från oförutsett

300 374 -74

Oförutsett 885 0 885

Synnerliga skäl återstår, upplåningsbehov 55 740 13 920 41 820

Summa nämnd 7 035 3 483 3 552

Synnerliga skäl 55 740 13 920 41 820

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 62 775 17 403 45 372

Ekonomi

• Kommunens nya ekonomisystem är i drift sedan årsskiftet. Investeringskostnaden har budgeterats till 2,5 mkr och per den sista december uppgår den hittills genomförda investeringsutgiften till 1,9 mkr (0,6 mkr år 2017 och 1,3 mkr år 2018). Det kvarstår fortfarande en del arbete där leverantören har ett antal restaktiviteter att slutföra innan de slutliga kostnaderna faller ut i projektet. Budgeten beräknas hålla och ger troligen ett mindre överskott

Kommunikation

• AD Selfservice 70 tkr (utökad supportfunktion)

• Duostation licensutökning 143 tkr (för hantering/inventering av elevernas datorer)

• Byte av bladservrar 204 tkr

• Inköp av HoloLens 25 tkr

• Byte av klientdatorer på SÄBO 106 tkr

• Datacenterlicenser 132 tkr.

Vid införandet av nytt personalsystem under våren behövdes det kompletteras med en ny server. Denna kostnad på 90 tkr togs på kommunikationsenhetens investeringsbudget utanför ram.

Upplevelse

• Särskilda investeringsmedel har använts till upprustningen av Gamla godsmagasinet.

115 tkr under 2018. Totalt 37 tkr kvar till 2019.

Samhällsbyggnad

• F.d. Taxihuset har renoverats med 563 tkr så att det går att hyra ut. Hyrs numera ut till en veterinär

Datorer och möbler till nya lokaler för Samhällsbyggnad har köpts in med 374 tkr.

41

(42)

13

• Kylskåp till Slottsskolan F-6 med 124 tkr är inköpta

• TV med ljudanläggning till Slottsskolans restaurang med 29 tkr

Asfaltering/lappning av gator och trottoarer - Asfaltsplan finns, har genomförts under året med 967 tkr utöver ordinarie 1 500 tkr

• Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor - ej genomfört 2018

• Trafikåtgärder Rätt fart i staden - ej genomfört under 2018

• Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning - Totalt 213 tkr. Här ingår bl.a. inköp av särskild julbelysning.

• Lekutrustning, träd i parker - ej genomförs under 2018.

• Dagvattendiken - Genomförs enligt planering 2018, men avser driftskostnader.

Investeringar antagna av fullmäktige 160418 med synnerliga skäl, upplåningsbehov, för följande:

Därutöver har kommunfullmäktige under 2016 och 2017 beslutat om att vid behov finansiera investeringar för ytterligare 67,3 mkr genom upptagande av nya lån under perioden 2016- 2020, se tabellen nedan. Viss hänsyn till ökade kapitalkostnader för dessa investeringar har tagits i förslag till budgetramar. I nuläget har kommunen en god likviditet varför det inte räknas med någon nyupplåning under den kommande treårsperioden.

För 2018 finns det två övergripande kommentarer att göra när det gäller dessa

investeringsmedel. Den första är att förvaltningen har haft resursmässigt svårt att genomföra de åtgärder som medlen är avsatta för. Flera av åtgärderna bör därför ses över, kanske omprövas eller bedrivas i projektform så att struktur och tidplan blir tydligare.

Den andra kommentaren är att kostnaden för Tennisparken blev dubbelt så hög som de medel fullmäktige hade avsatt. När det stod klart vidtog kommunen åtgärder för att per omgående förhindra att något liknande ska kunna ske. Kommunchefen gav också i uppdrag till en extern revisionsbyrå att granska ärendet. Byråns slutrapport innehöll nio rekommendationer som förvaltningen ska redovisa till kommunstyrelsen den 11 mars 2019. Det ska i sammanhanget också sägas att förvaltningen under samma period har bedrivit ytterligare fyra projekt med en budget på flera miljoner och ekonomistyrningen i samtliga dessa har fungerat väl.

KF§ Projekt KF-beslutat

totalbelopp, tkr Utfall 2016, tkr

Utfall 2017, tkr

Utfall

2018, tkr Återstår, tkr

§ 24 den 18/4-16

Tennisparken 8 000 629 5 097 9 969 -7 695

§ 24 den 18/4-16

Extra satsning asfaltering 4 000 932 661 967 1 440

§ 24 den 18/4-16

Åtgärda rasrisk Vingåkersån i tätorten

8 300 73 524 7 703

§ 24 den 18/4-16

Åtgärda infrastruktur rasrisk Vingåkersån

8 000 342 7 658

§ 24 den 18/4-16

Omläggning VA Hansjögatan

1 500 1 720 -220

§ 24 den 18/4-16

Investering nya elevdatorer 2 595 895 941 759

§ 24 den 18/4-16

Sluttäckning av deponin 6 500 6 500