10.6. Bilaga 4. Verksamhetsberättelse 2017 kommunstyrelsen

(1)

Verksamhetsberättelse 2017

Kommunstyrelsen

(2)

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 2(46)

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 4

1.1 Kommunstyrelsens uppdrag ... 4

2 Året som gått ... 5

3 Ekonomi ... 9

3.1 Sammanfattning ... 9

3.2 Driftredovisning KS ... 10

3.3 Kommentar till utfall och budget ... 11

3.4 Kommentarer till utfall per verksamhetsnivå på bruttonivå ... 11

3.5 Uppföljning av årets förändringar ... 12

3.6 Investeringsredovisning ... 13

3.7 Exploateringsredovisning ... 13

3.8 Återsökning av statsbidrag ... 14

4 Åtaganden ... 15

4.1 Ansvarsfull ekonomi ... 15

4.2 Näringsliv och arbetsmarknad ... 16

4.3 Förebyggande insatser och omsorg ... 19

4.4 Miljö och samhällsutveckling ... 20

4.5 Kommunikation ... 27

5 Kommungemensam planering ... 30

5.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin ... 30

5.2 Jämställdhet- och mångfaldsplanen ... 30

5.3 Kompetensförsörjningsplanen ... 30

5.4 Digitaliseringspolicyn ... 31

5.5 Näringslivsstrategin ... 31

6 Personal ... 32

7 Kommunledningskontorets uppdrag ... 33

8 Kvalitet ... 40

9 Riskhantering - internkontroll ... 43

9.1 Delegationsbeslut hanteras inte i enlighet med nämndernas delegationsordning samt reglerna i kommunallagen (Beslut KS 2016-09-05) ... 43

9.2 Kommunen går miste om intäkter i form av ersättningar avseende flyktingverksamhet (Beslut KS 2016-09-05) ... 43

9.3 Del av organisationen eller viss tjänsteutövning utsätts för oegentligheter (Beslut KS 2016-09-05) ... 44

(3)

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 3(46) 9.4 Risk att direktupphandling inte genomförs enligt beslutade

handläggningsrutiner ... 44 9.5 Risk för felaktigt konterad moms vid representation ... 45 9.6 Risk att arkivering och gallring inte sker enligt fastställd

dokumenthanteringsplan ... 45

10 Barnbokslut - verksamheten ur ett barnperspektiv ... 46

(4)

1 Inledning

1.1 Kommunstyrelsens uppdrag

Beskrivning

Kommunstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av såväl nämnder som kommunägda bolag. En särskild uppgift för styrelsen är att bereda ärenden till fullmäktige samt ha hand om den ekonomiska förvaltningen.

Kommunstyrelsen svarar bland annat för kommunens plan- och exploateringsverksamhet, central upphandlingsfunktion, kontaktcenter, kommunövergripande utvecklingsarbete inom olika områden samt den kommuninterna administrationen. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och krisledningsnämnd.

I kommunstyrelsens budget hanteras också fullmäktige och kommunens revisorer samt valnämnden.

(5)

2 Året som gått

 Åtagandena 2017: av totalt 24 bedöms 18 som uppfyllda och sex som delvis uppfyllda

 Första inflyttningarna i Väsjöområdet

 Trygghetsskapande arbete

 Näst bästa företagsklimatet i landet

 En enklare vardag för medarbetare och chefer

 Arbete med ny bolagsstruktur

 Ny målstyrningsmodell för Sollentuna kommun

 Förstudie kring e-handel påbörjad

 Policy och riktlinjer mot mutor

 Översyn av tjänstemannaorganisationen

 Inför ombyggnation och renovering av Turebergshuset

 Arbete inför upphandling av ny IT-drift Nämndens måluppfyllelse

Måluppfyllelsen 2017 bedöms som god. Kommunstyrelsens åtagande att stärka kommunens förutsättningar för att kunna erbjuda tjänster av högsta kvalitet och nå sina mål har fortgått enligt plan. Detta har skett bland annat genom den nya bolagsstrukturen, utvecklad styrning och uppsikt samt insatser för att förenkla medarbetarnas vardag. Åtagandet att medarbetarnas engagemang ska öka bedöms också som uppfyllt. En positiv utveckling noteras i svaren från medarbetarenkäten när det gäller synen på styrning och motivation. Personalomsättningen på kommunledningskontoret har minskat.

Trygghetsarbetet har fortgått enligt plan under det gångna året. Mätningen av medborgarnas betyg gällande trygghet sker dock först under 2018. Vidare har även åtagandet att kommunens service ska kännetecknas av ett gott bemötande och en hög tillgänglighet uppnåtts, bland annat utifrån en omstrukturering av kontaktcenter entré och goda enkätresultat för tillgängligheten via e-post. Inom utvecklingen av digitala metoder för att underlätta vardagen för kommunens målgrupper behövs dock ytterligare satsning på den externa webben.

Kommunen nådde inte riktigt ända fram vad gäller ambitionen att nå förstaplatsen i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala näringslivsklimatet. Sollentuna ligger fortfarande på plats två vilket är ett mycket gott betyg för kommunen. Inom stadsbyggnadsverksamheten har arbetet med översiktsplanen fortgått under året liksom planarbetet. Målet om 500 inflyttningsklara bostäder 2017 nåddes inte men de årliga utfallen är beroende av många olika faktorer och antalet bostäder kan därför variera stort mellan enskilda år.

Ambitionsnivån 2017 bedöms som uppfylld för merparten av åtaganden kopplade till

kommunens mål- och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet. Delvis uppfyllt är till exempel åtagandet för Grön IT där det krävs ett fortsatt ekonomiskt utredningsarbete.

Ett växande Sollentuna

De senaste tio åren har Sollentunas befolkning ökat med drygt 10 000 invånare, en

genomsnittlig ökning med 1 000 invånare per år. Dock har befolkningstillväxten mattats av något under senare år. De två senaste åren har befolkningen växt genom invandring och nyfödda barn, inte genom inrikes inflyttning. Sollentuna har en relativt ung befolkning med en stor andel barn och ungdomar och en relativt liten andel äldre. Befolkningsutvecklingen ställer krav på planering och framförhållning.

Under hösten har samråd genomförts avseende kommunens översiktsplan. Under denna period inkom många viktiga synpunkter från olika remissinstanser, och dessa behöver omhändertas i det fortsatta arbetet. De justeringar som krävs innebär att den nya översiktsplanen inte kan bli färdig under mandatperioden 2014-2018. Därför förlängdes processen för den nya

översiktsplanen med samrådstid till slutet av februari 2018. För att säkerställa att kommunen har en antagen översiktsplan denna mandatperiod ska den nuvarande aktualitetsförklaras istället.

Arbetet med aktualitetsförklaringen är påbörjat och väntas vara klart till sommaren 2018.

(6)

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 6(46) Kommunens planberedskap är mycket god och har under senare år ökat från 1 700 till 4 700 bostäder i detaljplaner som vunnit laga kraft. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat om 13 nya planuppdrag under 2017. Dessutom har sex detaljplaner antagits och vunnit laga kraft. Dessa detaljplaner möjliggör tillsammans drygt 300 nya bostäder.

Markförsäljningar som pågått under året är till exempel Kappetorp industriområde, Tingrättens utbyggnad i Tureberg och kvarter runt Väsjö Torg. I Väsjöområdet har också de första

inflyttningarna påbörjats. Muddring och restaurering av sjön har inletts och utbyggnad av vägar och övrig infrastruktur pågår.

Programmet för Nya Malmparken har godkänts. Parken kommer att få en tydligare identitet med flera nya funktioner, till exempel utegym. Detaljprojektering har inletts och byggperioden är planerad till hösten/vintern 2018. Ett samarbete pågår med fritidsgårdar för att engagera ungdomar i gestaltning och konstnärlig utsmyckning av parken.

Trygghetsskapande arbete inom kommunen

Under året har arbetet med trygghetsprojektet kring Tureberg och Edsberg fortsatt. Samtidigt har kommunen även deltagit i EST-projektet (Effektiv samordning för trygghet) som leds av nationella BRÅ och som bland annat handlar om att pröva och sen införa metoder kring informationsdelning i det trygghetsskapande arbetet inom kommunen. Projektet avslutades vid årsskiftet och har bland annat lett till en mer effektiv samordning.

Samverkansöverenskommelsen med polisen följdes upp under hösten och visade att

samordningen utvecklas positivt. Handlingsplaner har tagits fram för de utvecklingsområden som identifierats.

Näringslivsarbetet

Sollentuna hamnar för fjärde året i rad på andra plats bland Sveriges 290 kommuner i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av landets företagsklimat. Företagen är bland annat nöjda med kommunens service till näringslivet.

Under året har en förvaltningsövergripande utbildningsinsats genomförts där syftet var att förbättra service och bemötande gentemot näringslivet i Sollentuna. Den interna kursen har riktat sig till cirka 130 medarbetare och samtliga kontor har varit delaktiga. Vid fyra tillfällen under året har service och bemötande diskuterats på olika sätt och vid ett ytterligare tillfälle har det diskuterats ur perspektivet entreprenadstyrning.

Service till kommuninvånare och medarbetare

Kommunens resultat i servicemätningarna inom KKiK, Kommunens kvalitet i korthet, blev markant högre än vid mätningarna 2016. Kontaktcenter står för merparten av detta resultat. Det visar att 100 procent numera får svar på e-posten inom ett par arbetsdagar (95 % 2016) och att 87 procent anser att man får ett gott bemötande i kontakt med kommunen (81 % 2016).

Kontaktcenter entré planerades om under hösten för en bättre service. Kunderna har fått fler datorer att nyttja till kommunens e-tjänster och andra tjänster men framför allt tas kunderna emot i en mer avskild yta. Stadsbyggnadsutställningarna blir genom en annan placering i entrén mer tillgängliga för allmänheten.

Arbetet med att skapa en enklare vardag för medarbetare och chefer har gått framåt. Under året lanserades ”en väg in" internt, det vill säga ett enda telefonnummer som kommunens anställda kan ringa för att komma till olika typer av stöd- och servicetjänster inom kommunen, till exempel IT-support, teleservice, personalenheten och internservice. Vidare har en beställningsportal tagits fram som lanseras i början av 2018 och som underlättar och effektiviserar medarbetares beställningar och beställningsflöden som rör IT, telefoni och internservice.

Kommunikationsarbetet

Under 2017 fortgick arbetet med att implementera den målgruppsundersökning som togs fram under 2016. Kommunledningskontoret har även fortsatt utveckla kommunens användning av sociala medier genom en uppföljning av Social Media Lab. Uppföljningen var inriktad på

(7)

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 7(46) kommunen ska arbeta mer strategiskt och systematiskt med sociala medier än tidigare.

Kommunledningskontoret har tillhandahållit kommunikationsstöd för olika områden,

exempelvis avseende revideringen av översiktsplanen, ersättningsskolan i Fågelsångsparken och för den nya målstyrningsmodellen.

Ny bolagsstruktur

I december 2016 fastställde kommunfullmäktige ny bolagskoncern för de kommunägda

bolagen. Från och med 2017 bildades en bolagskoncern, med moderbolaget Sollentuna Stadshus AB och dotterbolag; befintliga AB Sollentunahem, SEOM (Sollentuna Energi och Miljö AB), AB SOLOM och nybildade Sollentuna Kommunfastigheter AB som i dagsläget är ett

dotterbolag till AB Sollentunahem. Under året har arbetet med fissionen fortgått samt förberedelser för att samla förvaltningen av verksamhetslokaler i Sollentuna

Kommunfastigheter AB. I dagsläget finns ingen tidpunkt för när fissionen är klar. Den nya bolagsstrukturen möjliggör en bättre styrning av de framtida fastighetsinvesteringarna.

Utvecklad styrning

En ny målstyrningsmodell fastställdes i kommunfullmäktige i juni, tillsammans med vision, övergripande mål och indikatorer. Ett stort projekt i syfte att förenkla hanteringen i

beslutsstödssystemet och utbildning i ett nytt, processbaserat arbetssätt har genomförts. Som ett led i arbetet med att nå visionen Sveriges mest attraktiva kommun kommer Sollentuna under hösten 2018 ansöka om att bli Sveriges Kvalitetskommun.

Som ett led i en kvalitetssäkrad inköpsprocess har rutinerna förtydligats och uppdaterats. Under andra halvan av 2017 har en förstudie kring e-handel påbörjats i kommunen.

Under hösten 2017 har reglerna för kommunstyrelsens uppsiktsansvar reviderats, bland annat har formen för rapportering liksom uppsikten över bolagen förtydligats.

Under det gångna året fastställdes också en policy och riktlinjer mot mutor. Syftet är att lägga fast grunden för anställdas och förtroendevaldas förhållningssätt till gåvor och andra externa förmåner. Policyn och riktlinjerna ska bidra till att upprätthålla allmänhetens förtroende för de verksamheter som bedrivs av kommunen och de kommunala bolagen.

Sollentuna kommun har under 2017 arbetat med behovsinventering och strategisk planering av kommunens lokalresurser. Regler (styrdokument) för process och styrning har beslutats under 2017. Syftet är att utveckla en effektiv användning av lokaler och anläggningar samt bostäder för sociala ändamål. En lokalresursplan (2019-2026) ger en långsiktig handlingsplan som underlag för kommande beslut.

Kommunen som arbetsgivare

En medarbetarenkät har genomförts under året. Kommunens resultat har förbättrats gällande medarbetarindex från 71,6 år 2015 till 73,2 år 2017. För kommunledningskontoret är

motsvarande siffra 71,4 år 2015 och 75,9 år 2017. Medarbetarundersökningen utgör ett viktigt underlag för att fortsatt främja medarbetarnas motivation och engagemang och för att utveckla och förbättra verksamheten.

Under året har kommunen fortsatt med kompetensutveckling för att stärka medarbetarskap och ledarskap. Under 2017 har tolv chefer deltagit i ledarutvecklingsprogrammet och 15

medarbetare i medarbetarakademin. I den pågående ledarskapsakademin deltar 15 medarbetare.

I samarbete med fem andra kommuner har ett mentorskapsprogram för chefer utarbetats. Syftet är lärande och utveckling för både mentorer och adepter.

Översyn av tjänstemannaorganisationen

I mars 2017 tog kommunstyrelsen beslut om att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över kommunens tjänstemannaorganisation. Uppdraget har genomförts i samarbete med konsulter. Under hösten 2017 togs ett underlag till förslag på ny organisation fram. I det arbetet har bland annat en workshop med ett 50-tal chefer och medarbetare i kommunen och från de kommunala bolagen genomförts. Intervjuer med politiker, chefer och en rad andra

nyckelfunktioner i den kommunala organisationen har också gjorts. Höstens arbete resulterade i

(8)

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 8(46) en slutrapport där två organisationsförslag presenterades. Detta följs av en politisk diskussion och under samma period kommer det finnas möjlighet för tjänstemannaorganisationen att diskutera rapporten.

Inför ombyggnation och renovering av Turebergshuset

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att göra en förstudie om en ombyggnation och renovering av Turebergshuset. Förstudien ska redovisa hur Turebergshuset ska se ut efter renoveringen, ge en uppskattad kostnad för projektet samt en preliminär tidsplan. En behovsanalys påbörjades 2017 och planeras vara klar under april 2018. Därefter vidtar arbetet med förstudie och slutrapport ska lämnas till kommunen i december 2018.

Under hösten formerades interna arbetsgrupper bestående av politiker och tjänstemän som kommer vara aktiva under behovsanalysarbetet.

Inför upphandling av ny IT-drift

IT-verksamheten har präglats av förberedelser inför upphandling av ny IT-drift. Den interna organisationen har gjorts mer effektiv genom att skapa gemensamma mål, ensa arbetssättet och skapa effektivt systemstöd för att möta den förändring som en ny driftsorganisation ställer. En stor förändring är att Sollentuna kommer ha en egen intern servicedesk. Under 2018 sker en utfasning av den externa leverantören.

Planeringen av upphandlingen av ny IT-drift har medfört att digitaliseringsarbetet inte varit lika framträdande som tidigare. Under året har dock en app för felanmälningar införts. Vidare har konferenstekniken bytts ut på konferensplanet och även inom hela kommunledningskontoret.

(9)

3 Ekonomi

3.1 Sammanfattning

Kommunstyrelsens totala budgetram för 2017 uppgår till 179,8 miljoner kronor och vid årets slut redovisas ett överskott på 8,5 miljoner kronor. Överskottet beror främst på vakanta tjänster, högre PO-pålägg och intäkter för markförvaltning.

Under året inventerades behovet av utredningar och konsultstöd, vilket ledde till att satsningar på konsultstöd och förändringar i receptionen för en mer bemötandevänlig miljö gjordes. Alla anställda på kommunledningskontoret erbjöds en livsstilsanalys som ett led i att se hur medarbetarna mår.

Bruttoavvikelser finns vad gäller högre intäkter men motverkas av högre kostnader och nettoeffekten är noll.

(10)

3.2 Driftredovisning KS

Prognosrapport 2017 KS

Utfall

2016 Utfall

2017 Budget 2017

Utfall i % av budget

Budget-

avvikelse Prognos nov

KOMMUNSTYRELSEN

Intäkter -162 237 -172 013 -166 638 103 5 375 -171 788

Kostnader 322 016 343 380 346 465 99 3 085 346 926

Netto (tkr) 159 779 171 366 179 827 95 8 461 175 138

Resultat (tkr) per verksamhetsnivå Politisk verksamhet

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 22 351 23 403 24 131 97 728 24 057

Netto (tkr) 22 351 23 403 24 131 97 728 24 057

Kommunledning

Intäkter -104 101 -105 521 -100 725 105 4 796 -103 603

Kostnader 192 313 205 928 204 447 101 -1 481 206 370

Netto (tkr) 88 211 100 407 103 722 97 3 315 102 767

Stadsbyggnadsavdelningen

Intäkter -52 683 -61 040 -60 351 101 689 -62 623

Kostnader 62 617 68 820 72 288 95 3 468 70 935

Netto (tkr) 9 934 7 779 11 937 65 4 158 8 312

Kommunrevisionen

Kostnader 1 545 1 588 1 672 95 84 1 672

Netto (tkr) 1 545 1 588 1 672 95 84 1 672

Samarbetsorgan

Kostnader 3 188 3 322 3 315 100 -7 3 315

Netto (tkr) 3 188 3 322 3 315 100 -7 3 315

Räddningstjänst

Intäkter -5 452 -5 452 -5 562 98 -110 -5 562

Kostnader 40 002 40 319 40 612 99 293 40 578

Netto (tkr) 34 550 34 867 35 050 99 183 35 016

(11)

3.3 Kommentar till utfall och budget

3.3.1 Utfall jämfört med budget och föregående prognos

Kommunstyrelsens totala budgetram för 2017 uppgår till 179,8 miljoner kronor och vid årets slut redovisas ett överskott på 8,5 miljoner kronor. Överskottet finns främst inom

kommunledning (Kommunledningskontorets fyra avdelningar) samt stadsbyggnadsavdelningen.

Bakom kommunledningens överskott på 3,3 miljoner kronor finns bland annat lägre

personalkostnader och högre ersättning från personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) PO- pålägget är svårt att budgetera och utfallet blir högre med anledning av fler anställda och löneökningar. Under året har högre kostnader för konsulttjänster varit nödvändiga och visar underskott. Stadsbyggnadsavdelningen lämnar ett överskott mot budget på 4,5 miljoner kronor.

En stor del av kostnaderna i prognosen har varit osäkra under året. Framförallt gäller det löpande konsultuppdrag inom arbetet med den nya bolagskoncernen.

3.3.2 Prognossäkerhet – utfallet jämfört med delårsbokslutets prognos

Nyckeltal Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Prognossäkerhet (%) 2,5 % 4,9 % 3,1 %

Kommentar

Den procentuella beräkningen har gjorts mot delårsrapporten 2017 då kommunstyrelsen

prognostiserade ett överskott på 2,8 miljoner kronor mot en budget på 179,8 miljoner kronor. Det totala överskottet för 2017 blev 8,5 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen mellan prognos och utfall är 5,7 miljoner kronor. I november var det prognostiserade överskottet 4,7 miljoner kronor. Orsaken till uppkommet överskott är främst vakanser, ersättning från personalomkostnadspålägget samt kostnader för utredningar och konsultuppdrag som påbörjades först under senhösten.

Förändringen i prognossäkerhet jämfört med föregående år är en förbättring med nästan 2

procentenheter. Detta beror på ett förbättrat prognosarbete som fortsätter att utvecklas under 2018.

3.3.3 Kommentar till budgetföljsamhet

Nyckeltal Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Budgetföljsamhet (%) 3,9 % 6,2 % 4,6 %

Kommentar

Den procentuella avvikelsen beror på höga intäkter för markförvaltning, lägre personalkostnader i samband med vakanser och högre ersättning från personalomkostnadspålägget

3.4 Kommentarer till utfall per verksamhetsnivå på bruttonivå

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet lämnar ett överskott om 0,7 miljoner kronor, vilket beror på lägre kostnader än budgeterat för bland annat konsultstöd, utredningar samt IT.

Kommunledning

Kommunledning lämnar ett överskott på 3,3 miljoner kronor. Flera av vårens vakanta tjänster som funnits på kommunledningskontoret tillsattes under olika tidpunkter på året och på grund av detta lämnas ett överskott. Under maj inventerades behovet av utredningar och konsultstöd, vilket ledde till att satsningar på konsultstöd på inköpsenheten för upphandlingar gjordes och förändringar i receptionen för en mer bemötandevänlig miljö. Alla anställda på

kommunledningskontoret erbjöds en livsstilsanalys som ett led i att se hur medarbetarna mår utifrån hela livspusslet. Flera av dessa kostnader kom först under senhösten och utfallet blev lägre än väntat.

Administrativa avdelningen lämnar ett överskott på 3 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på vakanta tjänster och lägre kostnader för e-arkiv.

(12)

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 12(46) Ekonomiavdelningen lämnar ett underskott på 3,6 miljoner kronor. Det beror på att avdelningen har tagit alla konsultkostnader i samband med bolagskoncernens bildande. Det finns även tjänster som inte är budgeterade 2017.

Personalavdelningen lämnar ett överskott på 3 miljoner kronor. Det beror på lägre

personalkostnader och högre PO-pålägg samt lägre kostnader för utbildning och rehabilitering.

Avdelningen för näringsliv och strategisk kommunikation lämnar ett överskott på 2,2 miljoner kronor. Det beror på lägre personalkostnader då rekryteringar till den nya

kommunikationsenheten skedde under året.

Bruttoavvikelser finns vad gäller högre intäkter som främst beror på ökat antal IT-användare samt för den service som konferensservice debiterat kontoren (lokaler och catering). Dessa intäkter motsvaras dock av högre kostnader och nettoeffekten är noll.

Stadsbyggnadsavdelningen

Avdelningen har ett överskott på 4,5 miljoner kronor. Intäkterna för markförvaltning är fortsatt höga och förklarar 2,2 miljoner kronor av denna avvikelse. Vakanser har lett till lägre

lönekostnader samtidigt som de på plats har haft en hög interndebiteringsgrad i till exempel exploateringsprojekten. Detta har gett en positiv effekt mot budget på 3,8 miljoner kronor.

Översiktsplaneringen har kostat mer än avsatt budget under 2017. Ett underskott på 2,8 miljoner kronor redovisas. Detta har kunnat hanteras inom ram, dels med anledning av ovanstående positiva effekter och dels att resurser från strategiskt hållbarhetsarbete har används.

Kommunrevision, samarbetsorgan och räddningstjänst

Verksamheterna visar en budget i balans vid årets slut. Räddningstjänsten lämnar ett mindre överskott på grund av lägre elkostnader än budgeterat.

3.5 Uppföljning av årets förändringar

Effektivisering Belopp (tkr) Kommentar

Effektivisering inköpshantering 800

En tydlig effekt är svår att se men inköpsenheten ser en tendens till att kommunledningskontoret minskar antalet leverantörer även under 2017. Arbetet med att hitta strategiska inköpsområden fortsätter och behöver utvecklas under 2018.

Effektiviseringsprogrammet 792

Effektiviseringar har implementerats i

verksamheterna med gott resultat. Bland annat ha det skett ett aktivt arbete med

markupplåtelser och intäkterna har överträffat målsättningen, tack vare en aktiv förvaltning och omförhandling av tomträttsavtal.

Nivåpåverkande förändring

Drift E-arkiv -400 E-arkivet är i drift och medel för system och applikationer har nyttjats.

Ökat anslag kommunrevision -50 Ökat anslag motsvarar kostnadsökningar.

Kommunförbunden -800 Ökat anslag motsvarar kostnadsökningar.

Resurs rekrytering -700

En personaladministratör har rekryterats till personalavdelningen, främst med inriktning mot rekrytering för att bland annat avlasta chefer vid annonsering.

Tillfällig satsning

Finansiering av överföring av

information till e-arkiv -1 000

Då tjänsten som e-arkivarie varit vakant under första halvåret har arbetet med överföring inte kunnat följa tidplanen och lämnar överskott.

(13)

3.6 Investeringsredovisning

Kommunledningskontorets investeringsbudget är på 5,2 miljoner kronor. Tre miljoner kronor var avsatta för nytt inpasseringssystem i Turebergshuset. Då huset ska renoveras och byggas om, är projektet uppskjutet.

Utfallet för investeringarna gäller möbler och anpassning av pentryt på plan 7.

Investeringar (tkr) Årsbudget Utfall Avvikelse

Investeringsram 5 200 189 5 011

3.7 Exploateringsredovisning

Exploatering exkl

Väsjön (tkr) Budget 2017 Utfall 2017 Avvikelse

Inkomster 135 360 103 266 -32 095

Utgifter -78 999 -39 964 39 036

Netto 56 361 63 305 6 944

Exploateringsinkomsterna för 2017 är 32,1 miljoner kronor lägre än budget. Markförsäljning i kvarteret Tårpilen har skjutits på framtiden i väntan på fastighetsbildning. Markförsäljning i Kronåsen är också framflyttad i tiden. Markinkomsterna för Kappetorp har dock gett högre inkomster än budgeterat tack vare ett starkt marknadsläge.

Utgiftssidan är 39,0 miljoner kronor lägre än budget. Åtgärder på allmän plats i kvarteret Tabellen har skjutits på framtiden och en tänkt ombyggnation av en korsning i kvarteret Tidskriften har pausat på grund av förbifarten. Även genomförande i kvarteret Tårpilen förskjuts på framtiden i väntan på att fastighetsbildningen ska bli klar.

Det positiva investeringsnettot för 2017 är 6,9 miljoner kronor högre än budgeterat.

Väsjön (tkr) Budget 2017 Utfall 2017 Avvikelse

Inkomster 128 668 15 095 -113 573

Utgifter -259 754 -185 925 73 829

Netto -131 086 -170 830 -39 744

Exploateringsnettot för 2017 för Väsjön, slutar på -170,8 miljoner kronor vilket är 39,7 miljoner kronor sämre än budgeterat. Avvikelsen beror på att inkomsterna minskar med 113,6 miljoner kronor i jämförelse med budget. och beror till största delen på en förskjutning av inkomster i projektet Södersätra Kastellgården till kommande år. Resterande del utgörs av förskjutning av inkomster i projektet Norrsätra verksamhetsområde.

Utgifterna minskar med 73,8 miljoner kronor i jämförelse med budget och beror till största delen på förskjutning av utgifter till kommande år i ett antal projekt. Projekten är Väsjö Torg, Edsbergs idrottsområde, Norrsätra verksamhetsområde och Väsjöns gemensamma anläggningar.

(14)

3.8 Återsökning av statsbidrag

Medel t.o.m. december 2017

(tkr) Medel - utfall (tkr) Myndighet

15 000 15 000 Boverket

619 619 EU

Sollentuna Kommun blev beviljad 15 miljoner kronor i bidrag för ökat bostadsbyggande från Boverket. Bidraget baseras bland annat på hur många startbesked (i bygglovsprocessen) som getts under en 12-månadersperiod.

Stadsbyggnadsavdelningen driver även ett EU-projekt, LIFE. Totalt kan bidraget uppgå till cirka 4,7 miljoner kronor (under 5 år) varav vattenplanen har ca 1,7 miljoner kronor. De 0,6 miljoner kronor som utbetalades under 2017 avser bottenbehandling av Norrviken vilket drivs som ett investeringsprojekt - stadsbidraget är en investeringsinkomst och läggs i projektet.

Linbaneprojektet har fått 1,4 miljoner kronor från Naturvårdsverket i december 2016, men om det inte blir någon fortsättning på projektet kan kommunen tvingas betala tillbaka bidraget.

(15)

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 15 ( 46 )

4 Åtaganden

Fokusområden:

4.1 Ansvarsfull ekonomi Nämndens åtaganden:

4.1.1 Stärka kommunens förutsättningar för att kunna erbjuda tjänster av högsta kvalitet och nå sina mål

Beskrivning

Det görs genom att leda, samordna, ha uppsikt och ge service.

Förväntat resultat

Förvaltningarnas upplevelse av stödet från kommunledningskontorets ver ksamheter ska vara god. Kommunledningskontoret har ändamålsenliga strukturer för uppsikt.

Kommentar

Under 2017 har ett omfattande arbete pågått för att bidra till åtagandet, inom ramen för

kommunstyrelsens roll att leda, samordna och bedriva uppsikt, samt att ge en god service. En ny målstyrningsmodell har tagits fram och en stor förankrings - och kommunikationsinsats genomfördes inför planering 2018. Beslutstödssystemet har omarbetats utifrån nya styrmodellen men också för att effektivisera planerings - och uppföljningsprocessen.

Under hösten fastställdes riktlinjer för lokalresursplaneringen i kommunen med en central lokalberedningsprocess samt en lokalstyrgrupp som analyserar förslag till prioriteringar gällande lokalbehov och dess investeringar.

Även arbetssätt och flöde för styrprocessen internt inom kommunledningskontoret har utvecklats, exempelvis avseende dialogmöten mellan chefer och ekonomiavdelningen vilket har gett gott resultat.

Arbetet kring den nya bolagsstrukturen har varit intensivt under 2017. Fissionsarbetet har inte

genomförts enligt plan då överklagande har skett. Däremot har kommunens fastigheter inventerats för att förbereda överflyttningen till Kommunfastigheter. Arbetet med en modell för ägarstyrningen i kommunkoncernen har påbörjat s och en arbetsgrupp har bildats för att tydliggöra gränsdragningar och arbetssätt för ekonomiadministrationen i Kommunfastigheter. I styrgruppen för finansiering behandlas strategiska finansieringsfrågor löpande, bland annat fastighetsförsäljningar och fö rändringar inom kommunkoncernen vad gäller fastigheter.

Under hösten har reglerna för kommunstyrelsens uppsikt reviderats, bland annat har formen för rapportering liksom uppsikten över bolagen förtydligats.

Ett flertal aktiviteter har genomförts under 2017 i syfte att säkerställa en rättvisande redovisning av kommunens ekonomi, exempelvis utbildningar, efterkontroller och utvecklade rutiner för bättre koppling mellan anläggningsregistret och balansräkningen.

Rutiner har uppdaterats i syfte att ytterligare k valitetssäkra inköpsprocessen. Rutinerna beskriver i detalj vilka steg som berörda medarbetare ska iaktta för att genomföra en upphandling.

Flera aktiviteter har pågått för att förenkla medarbetarnas vardag. Exempelvis lanserades ”en väg in"

internt, dvs. ett enda telefonnummer som kommunens anställda kan ringa för att komma till olika typer av stöd - och servicetjänster inom kommunen, till exempel I T - support, teleservice, personalenheten och internservice. Vidare har en beställningsportal arbetats fram som underlättar och effektiviserar medarbetares beställningar och beställningsflöden som rör I T, telefoni och internservice.

Möjlighet till mer flexibelt arbetssätt har skett genom att ändra arbetstidsavtalet till årsarbetstidsavtal, och registrering av tid är nu möjlig via mobiltelefonen. För att stödja medarbetare att effektivisera sitt arbete ytterligare har utbildning i så kallad time management erbjudits.

När det gäller medarbetarnas nöjdhet med I T - arbetsplatsen och kommunens teleservice noteras en försämr ing jämfört med föregående enkät. Det beror framförallt på ett antal större incidenter för I T - arbetsplatsen och att I T - supporten haft problem att hantera alla ärenden. Inom telefonin bedöms vissa leveransproblem ha dragit ned nöjdheten. Handlingsplaner är framtagna för 2018.

Trots utfallet 2017 när det gäller nöjdhet med I T - arbetsplatsen och teleservice är den samlade bedömningen att åtagandet ändå är uppfyllt. Merparten av handlingsplanerna är genomförda enligt plan.

(16)

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Andel nöjda eller mycket nöjda med sin

IT - arbetsplats (%)

60 % 45 % 70 %

Kommentar

Försämringen 2017 beror på ett antal större incidenter för I T - arbetsplatsen och att supporten haft problem att hantera alla ärenden. Handlingsplaner är framtagna för 2018. (Utfallet baseras på betyg 4 - 5 på en femgradig skala.)

Andel nöjda eller mycket nöjda med kommunens teleservice (%)

92 % 91 % 74 %

Kommentar

Den minskade nöjdheten beror främst på problem med leveranser av beställda mobiltelefoner liksom logistikproblem under 2017. Åtgärder har vidtagits och problemen ska vara avhjälpta. (Utfallet baseras på betyg 4 - 5 på en femgradig skala.)

Andelen som är nöjda eller mycket nöjda med den samlade bedömningen av Solsidan (%)

81 % 85 %

Kommentar

2017 års undersökning är försenad och sammanställs under februari 2018. Därav finns inget utfall avseende 2017.

Fokusområden:

4.2 Näringsliv och arbetsmarknad Kommunövergripande mål:

4.2.1 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Nämndens åtaganden:

Byggherrar som verkar i Sollentuna ska vara nöjda med samarbetet med kommunen Beskrivning

Nätverket Stadsbyggnadsbenchen genomför vartannat år en byggherreenkät där Nöjd Kund Index (NKI) mäts.

NKI - resultaten från byg gherreenkäten ska öka. Ingen mätning genomförs 2017.

Kommentar

En så kallad intressentlista har tagits fram som service för byggherrar som är intresserade av att utveckla fastigheter i Sollentuna. Tydligare rutiner för att hålla intresselistan uppdaterad och aktuell har tagits fram och etablerats. Idag finns en ”blankett” på externa webben som intressenter kan fylla i.

Intresselistan har använts i samband med försäljningstävlingen av Väsjö Torg.

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017

NKI byggherreenkät - 43 - -

Kommentar

Byggherrenkäten genomförs vartannat år i Sollentuna kommun. Ny undersökning planeras till 2018.

(17)

Nämndens åtaganden:

Kommunens företag ska uppleva förbättrad service och bemötande från Sollentuna kommun Beskrivning

Kommunledningskontoret samordnar arbetet med förbättrat bemötande och service till kommunens företag. Samtliga förvaltningar deltar i arbetet.

Sollentuna ska ha Sveriges bästa lokala företagsklimat .

Kommunens företag ska uppl eva god service och gott bemötande från Sollentuna kommuns verksamheter.

Kommentar

För fjärde året i rad kom Sollentuna på andra plats i Svenskt Näringslivs ranking över bästa företagsklimat. Kommunen når inte riktigt ända fram vad gäller ambitionen att nå förstaplatsen men resultatet är dock ett mycket gott betyg för Sollentuna. Resultatet från Svenskt Näringslivs enkät visade åter en hög nivå vad gäller företagens totala omdöme avseende företagsklimatet i kommunen.

I Stockholms län hade Sollentuna bäst resultat avseende service och information till företagen och delade förstaplatsen med Solna kring kommunpolitikernas syn på företagande och andra plats gällande dialog mellan företag och kommunledning.

Under året har en förvaltningsövergripande utbildnings insats genomförts där syftet var att förbättra service och bemötande gentemot näringslivet i Sollentuna. Den interna kursen har riktat sig till cirka 130 medarbetare och samtliga kontor har varit delaktiga. Vid fyra tillfällen under året har service och be mötande diskuterats på olika sätt och vid ett ytterligare tillfälle har det diskuterats ur perspektivet entreprenadstyrning. Kursen har varit uppskattad och inför 2018 finns planer på kurs med fördjupning.

Resultatet av NKI - undersökningen för 2016 kom i ap ril där Sollentunas totala NKI höjdes till 70 (föregående mätning 68). Överlag stärkte kommunen sig inom alla myndighetsområden utom bygglov samt förbättrade sig i stort i alla servicekategorier.

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Företagsklimat Svenskt näringslivs

ranking av det lokala näringslivsklimatet

2 2 2 1

Kommentar

Svenskt näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet genomförs årligen. Sollentuna har de senaste tre åren placerat sig på plats två i rankingen, och ambitionen är att nå plats ett.

Nöjd - Kund - Index totalt i SBA:s servicemätning/SKL:s öppna jämförelser Företagsklimat

70 68 70 72

Kommentar

Undersökningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö - och hälsoskydd och

serveringstillstånd. Resultatet av N KI - undersökningen för 2016 kom i april 2017 där Sollentunas totala NKI höjdes till 70. Överlag stärkte kommunen sig inom alla myndighetsområden utom bygglov samt förbätt rade sig i stort i alla servicekategorier.

Nämndens åtaganden:

4.2.2 Medarbetarengagemanget ska öka Beskrivning

En av nycklarna till en effektiv verksamhet är engagerade medarbetare. Varje avdelning och kommunledningskontoret som helhet ska arbeta med ett ökat engagemang i arbetsgrupperna.

- Personalomsättningen på kommunledningskontoret ligger mellan 10 och 15 %.

- Andelen medarbetare på kommunledningskontoret som svarar positivt på delfrågorna om styrning i medarbetarenkäten ökar till 80 %.

- Andelen medarbetare på kommunledningskontoret som svarar positivt på delfrågorna om motivation i medarbetarenkäten ökar till 85 %.

(18)

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 18 ( 46 ) Kommentar

Medarbetarenkäten genomfördes under oktober. Resultatet visade på förbättring inom samtliga områden. Det överg ripande medarbetarindexet har ökat från 71,6 år 2015 till 73,2 år 2017. Resultatet på kommunledningskontoret visade också på förbättring inom samtliga områden. Medarbetarindex där har ökat från 71,4 år 2015 till 75,9 år 2017. Andelen som svarar positivt på frågor om styrning och motivation har också ökat jämfört med föregående mätning. Samtliga arbetsgrupper i kommunen kommer arbeta fram handlingsplaner utifrån sitt resultat i undersökningen.

Viktiga delar i arbetet för att attrahera, rekrytera, utveckla oc h behålla medarbetare är arbetet med strategisk kompetensförsörjning vilket har fortgått enligt plan. Det bidrar till att verksamheter säkrar behovet av rätt kompetens på kort och lång sikt, vilket gäller även för kommunledningskontorets avdelningar. Ett a ntal centrala aktiviteter som ska gynna kompetensförsörjningen för hela kommunen liksom kommunledningskontoret har identifierats, bland annat att utveckla rekryteringsprocessen för att säkerställa en kompetensbaserad och icke - diskriminerande process och at t utveckla arbetet med arbetsgivarvarumärket i rekryteringssammanhang med till exempel deltagande på framtidsmässan.

Medarbetarakademin, ledarskapsakademin och ledarutvecklingsprogrammet fortsätter för att stärka medarbetarskap och ledarskap i kommunen. Et t mentorskapsprogram erbjuds och chefer. Inom kommunledningskontoret finns också exempel där man satsar på en ny roll för lite yngre medarbetare för att tydliggöra och uppmuntra till olika karriärvägar. Andra exempel inom kontoret är gemensamma möten med a lla chefer för att öka allas delaktighet i målstyrning och kvalitetsarbete och att "KLK - möten" för alla medarbetare och fredagsfrukostar med olika presentationer från avdelningarna fortgår.

Kommunen har ett gott jämställdhetsarbete vilket visade sig i SKL: s Öppna jämförelser ”Jämställdhet - en grundläggande rättighet” där Sollentuna rankades som nummer två av Sveriges samtliga

kommuner i den samlade analysen av jämställdheten. Under 2017 genomförde kommunen en JÄMI X - mätning för femte gången. Resultatet visa de en liten förbättring av jämställdheten i kommunen.

Den externa personalomsättningen på kommunledningskontoret har minskat från 17,8 procent år 2016 till 10,9 procent år 2017.

Arbetet enligt föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö fortsätte r. Under våren har ett seminarium i konflikthantering erbjudits kommunens chefer och skyddsombud. Under året har tre utbildningar i arbetsmiljö genomförts med totalt 38 chefer och 16 skyddsombud.

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017

Personalomsättning (extern) 17,8 % 10,9 % 15 %

Kommentar

Den externa personalomsättningen har minskat från 17,8 år 2016 till 10,9 år 2017. Ambitionen är att den externa personalomsättningen på kommunledningskontoret ska ligga mellan 10 och 15 %.

Andelen som svarar positivt på frågorna om styrning i

medarbetarundersökningen

71,8 % - 81 % 80 %

Kommentar

Andel medarbetare som svarat positivt på frågor om styrning i medarbetarenkäten har ökat från 71,8%

år 2015 till 81,1 år 2017.

Andelen som svarar positivt på frågorna om motivation i

medarbetarundersökningen

81 % - 83 % 85 %

Kommentar

Andel medarbetare som svarat positivt på frågorna om motivation har ökat men når inte riktigt upp till målvärdet för 2017.

(19)

Fokusområden:

4.3 Förebyggande insatser och omsorg Kommunövergripande mål:

4.3.1 Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv

Nämndens åtaganden:

Kommuninvånarna i Sollentuna ska känna sig trygga Beskrivning

Åtagandet utgår från den av kommunfullmäktige antagna trygghets - och säkerhetsstrategi för Sollentuna kommun där områdena brottsförebyggande arbete, social hållbarhet och tryggare utemiljöer lyfts fram som prioriterade områden för kommunens trygghetsarbete.

Åtagandet följs upp via Nöjd Region - index - Trygghet i medborgarundersökningen som genomförs vartannat år, aktuell mätning sker hösten 2016. Utfallet 2014 var index 61.

Genom en effektivare samordning skapa en ökad trygghet och säkerhet i kommunen. Nöjd Region - index - Trygghet öka r.

Kommentar

Sollentuna kommun bedriver ett kommungemensamt och strukturerat arbete med trygghetsfrågorna och arbetet följer de tre prioriterade områdena i trygghets - och säkerhetsstrategin. Detta genomsyrar även de prioriterade trygghetsprojekten, det v ill säga projekt Tureberg och Edsberg samt EST - projektet (nationella Brå).

Projekt Samverkan för ökad trygghet i Tureberg och Edsberg fortlöper. En delprojektledare för delmål 1 - 3 anställdes i maj och finns organisatoriskt på socialkontoret. Arbetsgruppsmö ten sker löpande runt respektive delmål och en större workshop hölls i april. Projektet slutrapporteras till årsskiftet

2018/2019.

Under hösten följdes samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen upp för att se hur väl överenskommelsen implement erats i den kommunala organisationen respektive

polismyndigheten. Resultatet visade att samverkan går framåt men att det finns vissa områden som inte kommit igång. En handlingsplan togs fram kring dessa områden. Planen kommer upp i

kommunstyrelsen vid förs ta sammanträdet 2018.

EST - projektet avslutades vid årsskiftet. Projektet har handlat om metoder för att öka samverkan mellan olika parter i det trygghetsskapande arbetet, internt inom den kommunala organisationen och mellan kommunen och andra aktörer ex. p olisen och Sollentunahem.

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Medborgarnas betyg Trygghet (index 1 -

100)

- 51 - -

Kommentar

Medborgarnas betyg gällande trygghet mäts via SCBs medborgarundersökning, där Sollentuna i nuläget deltar vartannat år. Nästa undersökning planeras till 2018.

(20)

Fokusområden:

4.4 Miljö och samhällsutveckling Kommunövergripande mål:

4.4.1 Arbeta för en god bebyggd miljö

Nämndens åtaganden:

Minska kemikaliepåverkan Beskrivning

Åtagandet beslutat i fullmäktige 2016 - 09 - 15 via "Mål - och handlingsplan för miljö - och klimatarbetet i Sollentuna kommun till 2020".

Arbeta enligt kommande kemikalieplan. Ur kemikalieplanen:

Områden: förskolor, upphandling och byggande.

Kemikalieplanen omfattar inte vatten och förorenad mark.

Förvän tat resultat

Enligt kemikalieplanen: Handlingsplanen ska omfatta aktiviteter som leder till att exponeringen av utfasningsämnen och riskminimeringsämnen mot medborgarna ska minska på såväl kort som lång sikt.

Kommentar

En inventering av varor som kan inn ehålla särskilt farliga ämnen är påbörjad. Strategiska enheten deltar i de upphandlingsprocesser som omfattar bedömning av kemiska ämnen.

Nämndens åtaganden:

Minska resursanvändningen Beskrivning

Åtagandet beslutat i fullmäktige 2016 - 09 - 15 via "Mål - och handlingsplan för miljö - och klimatarbetet i Sollentuna kommun till 2020"

Genom att återanvända inventarier och andra artiklar kan inköp och kassering minska. Befintlig utrusning ska användas så effektivt som möjligt. Kommunen ska åstadkomma detta för den egna verksamheten, erbjuda invånare detsamma och utreda möjlighet för näringsliv.

Minskat ekologiskt fotavtryck. Mätmetod är under utveckling.

Kommentar

Tillsammans med SÖRAB utreds möjligheterna för etablering av återvinningscentral i nklusive någon form av återbruk på Kronåsen. Möjlig tomt är lokaliserad och nu pågår ett gemensamt arbete med avtals - och genomförandefrågor. Uppdrag om planändring gavs 2017 - 10 - 25.

Nämndens åtaganden:

Arbeta med Grön IT Beskrivning

Åtagandet beslutat i f ullmäktige 2016 - 09 - 15 via "Mål - och handlingsplan för miljö - och klimatarbetet i Sollentuna kommun till 2020"

En handlingsplan för arbetet med Grön IT finns sedan tidigare beslutad av kommunstyrelsen.

Åtgärderna i planen pågår och kommer fortgå under 2017. Digitaliseringspolicyn, vilken beslutades 2016, stödjer också arbetet med Grön IT.

Med hjälp av informationsteknik minska miljöpåverkan och minska energiförbrukning inom IT - området.

(21)

En PM har tagits fram som belyser frågor av strategisk karaktär för att komma vidare med Grön I T. En avgörande fråga är miljönytta kontra kostnadsökningar vid exempelvis inköp av datorer ska hanteras.

Möte är inbokat i januari där frågan om miljökrav och ekonomi ska diskuteras inför ny upphandlin g av I T - drift.

En beställnings - /serviceportal har utvecklats under hösten med lanseringsdatum i slutet av januari 2018. Portalen möjliggör beställningar av exempelvis hårdvara och olika typer av tjänster från I T och Intern service. Arbetssättet automatiser as från att något beställs, signeras av chef till att varan eller tjänsten levereras. En mängd blanketter som skrivs ut och skickas via mail eller internpost kommer att plockas bort.

Konferenstekniken har moderniserat i ett stort antal konferensrum. Teknik en möjliggör att genomföra möten på distans.

Nämndens åtaganden:

Minska avfallet enligt gällande avfallsplan Beskrivning

A vfallsplanen från 2009 är kompletterad med delmål 2016 - 2020 kallad "Sortera mera och sluta slösa".

Åtagande omfattar information och/eller fysiska åtgärder. Åtaganden riktar sig mot kommunen som helhet (egen verksamhet, näringsliv, invånare). Åtaganden omf attar hushållsavfall eller därmed jämförligt (och inte verksamhetsavfall eller avfall som omfattas av producentansvaret).

Åtaganden som enbart berör behandlingsmetoder omfattas inte här

Arbetet ska planeras utifrån de aktiviteter och delmål som finns beskr ivna i Sortera mer och sluta slösa.

Förväntat resultat Enl. avfallsplan 2009:

År 2020 ska avfallshanteringen vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjlig a miljöpåverkan. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem.

Kommentar

Startmöte för framtagande av ny gemensam avfallsplan inom SÖRAB har genomförts och organisation för det fortsatta arbetet har etablerats.

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Kärl - och säckavfall kg/inv/år 198 198

Kommentar

Kommunens ambition gällande avfallshanteringen uttrycks i avfallsplanen. Statistik för 2017 är ännu inte tillgängligt.

Nämndens åtaganden:

Hantera förorenade områden Beskrivning

Avser mark (ej vatten).

En plan ska finnas på plats.

(22)

Arbetet är påbörjat . En arbetsgrupp bestående av representanter från exploateringsenheten,

strategiska enheten och miljö - och byggnadskontoret har etablerats och tagit fram en prioriteringslista över alla förorenade områden som ligger på kommunens mark. Nästa steg är att ta fram en

handlingsplan för saneringsåtgärder på dessa områden. Arbetet med denna handlingsplan fortsätter under 2018.

Nämndens åtaganden:

Öka kännedom om kommunens miljöarbete Beskrivning

Åtagandet beslutat i fullmäktige 2016 - 09 - 15 via "Mål - och handlingsp lan för miljö - och klimatarbetet i Sollentuna kommun till 2020"

Berätta om det vi gör för kommuninvånare och även utanför kommunen.

Nyheter publicerade utanför köpt utrymme och egna kanaler.

Kommentar

Arbetet har utgått från kommunikationsplanen som finns för området och aktiviteter har genomförts enligt planeringen för året.

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017

Antal pressmeddelanden 7 4

Kommentar

Ett sätt att nå ut med information och resultat är via pressmeddelanden. Under året har fyra pressmeddelanden skickats ut som avser miljöarbetet i kommunen. På sollentuna.se har det därtill publicerats 43 nyheter kopplat till miljöområdet under 2017. Under 2016 publicerades 62 nyheter på sollentuna.se.

Antal inlägg i kommunens sociala medier

184 172

Kommentar

Sociala medier (Facebook och Instagram) har använts under året för att nå ut med både information och resultat avseende miljöarbetet. Inläggen i sociala medier under 2017 var total 129; 82 på Facebook och 47 på Instagram. Motsvarande siffror för 2016 var 122; Facebook 87 och Instagram 35.

Nämndens åtaganden:

Öka miljökompetens i kommunens verksamheter Beskrivning

Alla medarbetare som har behov av utbildning ska få det.

Kommentar

Enligt mål - och handlingsplanen för miljö - och klimatarbetet ska utbildningsbehovet identifieras under 2017 vilket är genomfört. Inför 2018 fortsätter arbetet med att etablera en digital miljöutbildning som är lättillgänglig via Solsidan för alla medarbetare, och obligatorisk för alla nyanställda.

(23)

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017 Andel av, under året nyanställda, som

gått igenom Sollentunas utbildning från 2017

0 25

Kommentar

Utbildningsbehovet är identifierat men ingen utbildning genomförd för nyanställda.

Nämndens åtaganden:

God vattenkvalitet som ger förutsättningar för ett rikt växt - och djurliv samt goda rekreationsmöjligheter

Beskrivning

I första steget krävs en plan, därefter genomförande av åtgär der.

Färdig vattenplan. Antal genomförda vattenvårdsprojekt med uppnått mål om god vattenkvalitet som ger förutsättningar för ett rikt växt - och djurliv samt goda rekreationsmöjligheter.

Kommentar

Arbetet med vattenplan följer tidplane n. Delrapport har tagits fram och miljöutskottet kommer att informeras i januari 2018.

Nämndens åtaganden:

Genomföra undersökning om kommunens miljöarbete Beskrivning

Ständigt förbättrade betyg från kommuninvånarna. Mäts via SCBs medborgarundersökning, kommunens tilläggsfrågor. Medborgarundersökning genomförs vartannat år, nästa gång 2018.

Utfall 2016: 72 % svarade Ja, till viss del eller Ja, i hög utsträckning på frågan "Tycker du att kommunen arbetar aktivt med miljöfrågor".

Kommentar

Frågor kring kommunens miljöarbete har integreras i den ordinarie medborgarundersökningen. Ett miljötema finns även med i medarbetarenkäten.

Nämndens åtaganden:

Samarbeta med forskningsvärlden inom miljö - och klimatområdet Beskrivning

Avsikten med åtagandet är att kommunens nämnder nyttiggöra sig forskning inom miljö - och klimatområdet som är relevant för den egna verksamheten. Detta ökar förutsättningarna för verksamheterna att bidra inom miljö - och klimatområdet med effektiva och evidensbasera de åtgärder.

Välj därför att delta i forskningsprojekt som bidrar till ökade insikter inom miljö - och klimatområdet och är relevanta för den egna verksamheten.

(24)

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 24 ( 46 ) Förväntat resultat

Kommunen ska sammantaget vara delaktig i något forskningsprojekt varje år. De tta innebär att varje nämnd inte behöver vara delaktig i ett forskningsprojekt inom miljö - och klimatområdet varje år. Summan forskningsprojekt för samtliga nämnder förväntas däremot vara minst ett varje år.

Kommentar

Kommunen deltar i ett forskningsproj ekt som drivs av KTH, ett tvärvetenskapligt projekt ” Bortom BNP - tillväxt. Scenarier för hållbart samhällsbyggande ” som handlar om samhällsutveckling och miljöfrågor.

Sollentuna är en av en handfull kommuner som är referensobjekt, vilket innebär workshops d är forskarna testar sina teorier.

Nämndens åtaganden:

Arbetet med en reviderad översiktsplan ska pågå under 2017 Beskrivning

Arbetet med den rullande översiktsplaneringen har pågått kontinuerligt och ska nu kompletteras/bearbetas och därmed ingå i arbetet med en reviderad översiktsplan.

Ett bra underlag för den reviderade översiktsplanen.

Kommentar

Arbete med ny översiktsplan har fortgått under året men de synpunkter som kommit fram har lett till beslut om att ge arbetet mer tid. Därför ska den nuvarande översiktsplanen aktualitetsförklaras.

Nämndens åtaganden:

Planeringen ska utgå ifrån att 700 bostäder ska bli inflyttningsklara årligen i Sollentuna Beskrivning

Antalet nybyggda bostäder är beroende av många olika faktorer och ant alet kan därför variera stort mellan enskilda år.

700 inflyttningsklara bostäder per år Kommentar

Kommunens planberedskap är mycket god och har under senare år ökat från 1 700 till 4 700 bostäder i detaljplaner som vunnit laga kraft. U nder 2017 har cirka 450 bostäder blivit inflyttningsklara, vilket är mer än dubbelt så många som året innan. Mellan augusti 2016 och juli 2017 har miljö - och

byggnadskontoret gett startbesked för 688 bostäder vilket tyder på att antalet inflyttningsklara b ostäder per år kommer att öka framöver.

Mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2017

Antal inflyttningsklara bostäder 731 117 450 500

Kommentar

Under 2017 har cirka 450 bostäder blivit inflyttningsklara. De flesta av dessa ligger i Tureberg. De första inflyttningarna i Väsjön har skett. (Utfall 2015 och 2016 avser slutligt utfall.)

(25)

Kommunövergripande mål:

4.4.2 Minska utsläppen av växthusgaser

Nämndens åtaganden:

Minska energianvändningen i kommunens fastigheter från 2016 med 10 % till 2020 Beskrivning

Genom att minska energianvändningen baserad på fossila bränslen minskar vi utsläppet av växthusgaser

Förvä ntat resultat

Minskad energianvändning, finns som mått till kommunövergripande mål.

Kommentar

Trafik - och fastighetsnämnden arbetar systematiskt med att minska energianvändningen och de bedömer att målet kommer att kunna uppnås till 2020.

Nämndens åtaganden:

Ställa miljökrav i upphandling och vid inköp enligt ”Regler för miljökrav vid upphandling och inköp i Sollentuna kommun”

Beskrivning

Åtagandet beslutat i fullmäktige 2016 - 09 - 15 via "Mål - och handlingsplan för miljö - och klimatarbetet i Sollentun a kommun till 2020".

Gäller ej redan tecknade avtal, om inte krav ställts då. Gäller även LOV - avtal.

Miljö - och klimatpåverkan från inköp ska kontinuerligt minska.

Kommentar

Strategiska enheten tillfrågas i alla upphandlingar där milj ökrav ställs och har under året deltagit i granskning av upphandlingsunderlag för lekmaterial, vårdgivare till service - och gruppboende samt möbler. Inför kommande upphandling av I T - produkter har miljökrav diskuterats.

Nämndens åtaganden:

Minska de fossil a utsläppen från upphandlade transporter Beskrivning

Vid upphandling av transporttjänster (ej produkter/tjänster som kräver transport) ska kommunens ställa krav på bränsle och förbrukning på fordon och entreprenadmaskiner.

Åtagandet omfattar kravställning på fordon (bränsletyp och - förbrukning).

Minskade utsläpp av CO2e. Mätmetod under utveckling.

Kommentar

Vid entreprenadupphandlingar ställs miljökrav regelmässigt. En del av dessa krav handlar om utsläpp.

En översyn ska göras under 2018 för att se om kraven kan skärpas.

Nämndens åtaganden:

Minska klimatpåverkan från byggprocessen Beskrivning

Åtagandet besl utat i fullmäktige 2016 - 09 - 15 via "Mål - och handlingsplan för miljö - och klimatarbetet i Sollentuna kommun till 2020"