Lars-Göran Lundqvist (S)
Övriga närvarande
Ersättare Mona-Lisa Dahlberg (S)
Tjänstemän Tor Haugen, VD
Mats Berndtsson, ekonom Ann Gustavsson, sekr
Utses att justera Lars-Göran Lundqvist (S)
Justeringens plats och tid Wallhamnskontoret 2010-12-15 kl 13.30
Paragrafer som justeras 26 - 31
Underskrifter
Sekreterare __________________________________________
Ann Gustavsson
Ordförande __________________________________________
Lars Thorsson (M)
Justerare __________________________________________
Lars-Göran Lundqvist (S)
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Val av justerare
Ärendebeskrivning
Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.
Styrelsens beslut
Styrelsen utser Lars-Göran Lundqvist (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Fastställande av dagordning
Ärendebeskrivning
Styrelsen går igenom dagordningen.
Styrelsens beslut
Styrelsen fastställer dagordningen.
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Protokoll från föregående möte
Ärendebeskrivning
Protokoll från styrelsemötet 2010-10-11 gås igenom.
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2010-10-11 och lägger detta till handlingarna.
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Ekonomisk rapport
Ärendebeskrivning
Ekonom Mats Berntsson redogör för det ekonomiska läget till och med 2010- 11-30.
Styrelsens beslut
Styrelsen noterar informationen.
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sammanträdesordning 2011
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag på sammanträdesordning 2011 för Tjörns Miljö AB för styrelsens godkännande.
Presidiemöten: 110228, 110502, 110926, 111121 måndagar kl 08.30 Styrelsemöten: 110321, 110523, 111010, 111205 måndagar kl 13.00 Bolagsstämma: 110607 tisdag kl 10.00
Styrelsens beslut
Sammanträdesordningen fastställs enligt följande:
Presidiemöten: 110228, 110502, 110926, 111121 måndagar kl 08.30 Styrelsemöten: 110321, 110523, 111010, 111205 måndagar kl 13.00 Bolagsstämma: 110607 tisdag kl 10.00
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Rapport från bolaget
Ärendebeskrivning
VD Tor Haugen informerar om bolagets pågående verksamheter.
- Biosteget på Ängholmen visar god funktion
- Skärhamns ARV avger dålig lukt, beror på att Sunnas slam lämnas här den tid Ängholmen har störningar.
- Otjänligt vatten på södra Tjörn: Orsaken var tre st luftare som inte fungerade normalt samt en ledning med avstängningsventil som snabbt byttes ut.
Kontinuerliga prover tas på ledningsnätet.
Kostnaden för TMAB blev ca 250.000,-.
- Databas upprättad över va-anordningar med start av brandposter med kopplad karta som visar var den är och vad som gjorts.
- Frostsäkring av problemfastigheter pågår.
- En anläggare på va rör/nät har anställts, ytterligare två anläggare kommer att anställas.
- Ca 40 avstängningar har gjorts för fritidsfastigheter.
- 5 brandposter har bytts ut.
- 5 nya serviser har anlagts.
- 3 nya spolposter har monterats på rörnätet.
- Klagomål inkommit om lukt och smak på vattnet. Orsaken är vattnet från Häle mosse som kopplas till fastigheter i framförallt Kroksdal i Skärhamn.
- Soda-doseringen i Tolleby är driftsatt.
- Framtida resursbehov: Kapital, personal och teknisk utrustning bl a för att följa arbetsmiljöverkets riktlinjer.
- Åtgärdslistan: Mer medel 2011, en inventering får visa vad som ska prioriteras.
- Intern omorganisation kommer att ske under våren med indelning i tre lag; ett för akut underhåll, ett för planerat underhåll och ett för service och projekt.
- Timdebitering kommer att genomföras fullt ut framöver.
- Friare roll där TMAB kan åtgärda mindre saker utan beställning från tekniska avdelningen.
- Skogsarbete och halkbekämpning är de saker gata/natur sysslar med vintertid.
- Kundtjänsten övergår from 110101 till kommunen och det nya kundcentrat.
- Utbildning i arbetsmiljöfrågor genomförs under nyåret och framtagande av mål arbetas tillsammans med fack och säkerhetssamordnare.
- Utökade öppettider kommer att genomföras på Heås med mer öppettider under sommarhalvåret. Förhandling pågår med facken.
Styrelsens beslut
Styrelsen noterar Informationen.
