M Kraftvärme
Styrelsesammanträde
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdes datum
2014-03-13
Plats och tid
Beslutande
Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00 - 17.00 Lars-Olof Sandberg, ordförande
Marijke Johansson RolfWallerdal Anita Lomander
Kjell Evertsson, tjänstgörande ersättare Susanne Clausen, ej tjänstgörande ersättare
Övriga deltagande Bengt-Allan Frost, V D Maria Svensson, sekreterare
Utses att justera
Underskrifter
Anita Lomander
Seltreterare
Maria Svensson
..A-rds.
Lar s^Olof-Sjandb erg^
Paragrafer §11 —
Ordförande
(L
Justerande
Anita Lomander
Justerandes sign.
Kraftvärme
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumStyrelsesammanträde 2014-03-13
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18
§19
§20
§21
ng över protokollets ärenden
Val av justerare
Genomgång av föregående protokoll 2014-02-13 Årsredovisning 2013
Ekonomi
Information om el Internkontroll
Slutredovisning avslutade investeringsprojekt 2013 Pågående arbeten
Rapporter
Personalinformation
Nästa styrelsemöte - 2014-05-08 kl 15.00
Kraftvärme
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammantiädesdatumStyrelsesatnmanträde 2014-03-13 3 (6)
§11
Val av justeiare
Anita Lomander utses att justera dagens protokoll.
§12
Genomgång av föregående protokoll
Protokollet från 2014-02-13 lades efter genomgång till handlingarna.
§13
Årsredovisning 2013
Ärendet tidigare behandlat § 3/2014-02-13.
V D redovisar att bolagets resultat för 2013, före bokslutsdispositioner och skatt, blev en vinst med 138 tkr. Spinnerskan i Mark AB har 2014-03-05 beslutat att ge ett koncernbidrag till Mark Kraftvärme AB om 16,9 miljoner kronor. Erhållet
koncernbidrag har använts till överavskrivningar och detta gör att det egna kapitalet i Mark Kraftvärme AB förstärks. Redovisat årsresultat, efter bokslutsdispositioner och skatt, hamnar på minus -13,3 miljoner kronor.
Styrelsen beslutar
Årsredovisningen godkännes och årsstämman föreslås besluta att vinsten 478 016 kronor balanseras i ny räkning.
§ 1 4 Ekonomi
V D redovisar det ekonomiska läget som efter februari månads utgång visar på ett överskott om 2,6 miljoner kronor. Detta är något sämre än budget. Graddagarna för de två första månaderna har endast kommit upp till 86 % av normalvärdena och försäljningen av fjärrvärme och ånga är därför 1,4 miljoner sämre än budget.
Justerandes sign. 1' \<J^J .
*es
B Kraftvärme
Styrels esarnmanträde
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdes datum
2014-03-13 4(6)
Elintäktema har endast kommit upp till 73 % av budget vilket beror på fortsatt låg;
elpriser.
V D redogör dessutom för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2014-02-28. Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.
Styrelsen beslutar
Den ekonomiska rapporten läggs med godkännande till handlingarna.
§15
Information om el
Ordföranden hänvisar till bolagets ägardirektiv om verksamhetens mål när det g bolagets elproduktion att omfatta 35 GWh per år, som skall vara uppfyllt senast 2020. Han informerar därför om aktaeli elproduktion, drift, tillgång, förbrukning priser i Sverige med uppgifter från Svensk Energi. Han informerar även om
§16
Internkontroll
Ärendet tidigare behandlat 2013-11-14 § 57.
Styrelsen beslutar
Styrelsen beslutar att påbörja arbetet med ansvarskontroll i bolaget genom att starta med fakturakontroll. Styrelsen ger därför ordföranden Lars-Olof Sandberg och vice ordföranden Rolf Wallerdal i uppdrag att utföra denna fakturakontroll och därefter återrapportera på nästa styrelsemöte.
elkraftsituationen i Europa.
B Kraftvärme
Styrelsesammanträde
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum
2014-03-13 5(6)
§17
Slutredovisning avslutade investeringsprojekt 2013
V D lämnar ekonomisk slutredovisning för under 2013 avslutade investeringsprojekt.
Styrelsen beslutar
Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen.
Pågående arbeten
V D redogör för följande pågående arbeten:
• Inkoppling av nya kunder
• Anbudsupphandling för byggandet av överföringsledningen, etapp 2 - från Hagmans Kemi i Fritsla fram till Fritsla panncentral
• Intresseförfrågan Harpebo
• Statistikinlämning Styrelsen beslutar
Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.
§19 Rapporter
V D rapporterar om följande ärenden:
Drift — panncentraler och fjärrvärmenät Inköp av fliscontainer
Inköp av traktor
Ombyggnad av Snickarens brikettpannor Försäljning av ursprungsgarantier
Marknet
Nils Holgersson-statistik Styrelsen beslutar
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.
Justerandes sign.
l^r^^J
4>J" (X
Kraftvärme
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLStyrelsesammanträde Sammanträdes datum
2014-03-13
§20
Pers onalinformation
V D redovisar personalstatistik.
§21
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är torsdag 2014-05-08 kl 15.00.
Justerandes sign.
