Regionstyrelsens arbetsutskott

(1)

arbetsutskott

DAGORDNING

Datum 2014-05-21

1 (13)

Sammanträde i regionstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter och ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde.

Tid: 2014-05-26 kl. 10.00 OBS! tiden

Plats: RS-rummet 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

1. Justering

2. Regiondirektören informerar

3. Regional utvecklingsstrategi 2014-2030

4. Information om omvärldsfrågor

• Kl. 10.00 – 10.10 Information om medborgarmagasin (Måns Renntun, projektledare)

• Kl. 10.10 – 10.25 Life Science strategin (Hannie Lundgren)

• Kl. 10.25 – 10.45 "ESS och MAX IV i regionen - TITA" - uppföljning samt i Öresundsregionen och ÖKS-området (Eskil Mårtensson, Emmy Harlid)

5. Strategiska fastighetsinvesteringar Kl. 10.45 – 11.05 Marie Rodling-Wahlström

(2)

Beslutsärenden

6. Förstudie - biogas Diarienummer 1401295

Ordförandens förslag

1. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar genomföra föreslagna fördjupande studier avseende utbyggnad av infrastruktur för biogas samt beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra utredningsarbetet och återkomma med förslag i oktober 2014.

Sammanfattning

För att kunna besluta om Region Skånes fortsatta engagemang i utbyggnad av infrastruktur för biogas krävs att ett antal förutsättningar utreds vidare, bland annat vad gäller legala förutsättningar, företagens medverkan, affärsmodeller, teknikutveckling samt utvärdering av nuvarande mål för biogas.

I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförlag 2014-05-18

2. Förstudie till utveckling av biogasinfrastruktur i Skåne, PWC 2014-03-17 (utdelas senare)

7. Fokuserad vækstdagordning Diarienummer 1401153

1. Regionstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom framtagen

avsiktsförklaring, promemoria 2014-04-09, angående den fokuserade vækstdagordningen.

2. Regiondirektören får i uppdrag att leda arbetet och att det återrapporteras i lämplig ordning.

Sammanfattning

Öresundsregionens nästan fyra miljoner invånare har en lägre tillväxt jämfört med andra storstadsregioner i norra Europa. För att åstadkomma en kraftsamling har ett stort antal offentliga aktörer på Själland bjudit in Region Skåne och flera stora skånska städer samt Kommunförbundet Skåne för att gemensamt försöka finna lösningar, som leder till ökad attraktivitet, utveckling och ekonomisk tillväxt.

I ärendet finns följande dokument

(3)

2. Promemoria angående den fokuserade vækstdagordningen 2014-04-09

8. Uppdrag till Beredningarna för Medborgardialog - klimatförändringar

Diarienummer 1401112

1. Beredningarna för medborgardialog får i uppdrag att genomföra medborgardialog inom området klimat för att efterhöra

medborgarnas inställning till klimatförändringarna ur ett globalt och individuellt medborgarperspektiv.

2. Uppdraget avrapporteras till regionstyrelsen senast augusti 2014.

Sammanfattning

Regionstyrelsen vill ge beredningarna för medborgardialog i uppdrag att föra en dialog med skåningarna kring hur de ser på klimatförändringarna rent generellt och hur det påverkar deras beslut i vardagen på kort och lång sikt.

I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2014-05-26

9. Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen - mål nr 2755-14 och 2779-14

1. Regionstyrelsen avger yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

Förvaltningsrätten i Malmö har anmodat Region Skåne att inkomma med yttrande över bestridande av avgift hos Skånetrafiken.

I ärendet finns följande dokument 1. Förslag till yttrande

10. Ombudsinstruktion inför årsstämma i AB Busspunkten Helsingborg

Utdelas senare

(4)

11. Ombudsinstruktion inför årsstämma i Hälsostaden Ängelholm Holding AB

1. Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrar till ombudet för Region Skåne vid årsstämman för Hälsostaden Ängelholm Holding AB, rösta för:

a) Resultat- och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag.

b) Styrelsens förslag till disposition av ansamlad förlust, 14 tusen kronor överförs i ny räkning.

c) Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktör.

d) Arvoden fastställs enligt framlagt förslag.

e) Pia Kinhult väljs som ordförande samt Rikard Larsson som ledamot i Hälsostaden Ängelholm Holding AB:s styrelse för tiden till årsstämman 2015 och i övrigt rösta för de av andra delägare nominerade.

f) Jeanette Hillding väljs som lekmannarevisor med Birgit Hansson som ersättare för tiden till årsstämman 2015.

Sammanfattning

Hälsostaden Ängelholm Holding AB har kallat ägarna till årsstämma den 10 juni 2014.

Hälsostaden Ängelholm Holding AB bildades 2009 och har som syfte att genom dotterbolag tillhandahålla fastigheter för sjuk- och hälsovård inom Region Skåne. Bolaget innehar aktierna i det helägda dotterbolaget Hälsostaden Ängelholm AB.

Bolaget ägs med vardera en tredjedel av Region Skåne, Peab AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

2. Kallelse till årsstämma 2014-06-10 med tillhörande handlingar

12. Ombudsinstruktion inför årsstämma i Region Skåne Holding AB Diarienummer 1302172

1. Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrar till ombudet för Region Skåne vid årsstämman för Region Skåne Holding AB rösta för:

a) Resultat och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag.

(5)

b) Styrelsens förslag till disposition av ansamlade vinstmedel 26 731 075 kronor överförs i ny räkning.

c) Ansvarfrihet beviljas för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

d) Ägardirektiv i enlighet med regionstyrelsens beslut 2013-11-01

§ 246.

Sammanfattning

Region Skåne Holding AB har kallat till årsstämma den 30 maj 2013.

2. Kallelse till årstämma 2014-05-30 med tillhörande handlingar

13. Ombudsinstruktion inför årsstämma i ClinTrials AB Diarienummer 1302172

1. Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrar till ombudet för Region Skåne vid årsstämman för ClinTrials Skåne AB, rösta för:

a) Resultat- och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag.

b) Styrelsens förslag till disposition av ansamlad vinst 2 166 612 kronor överförs i ny räkning.

c) Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktör.

Sammanfattning

Styrelsen för ClinTrails Skåne AB har kallat till årsstämma den 30 maj 2014.

2. Kallelse till årsstämma 2014-05-30 med tillhörande handlingar

14. Politiska sekreterare - Utökning av tjänstgöringsgrad Diarienummer 1001361

1. Regionstyrelsens arbetsutskott medger Moderaternas parti grupp att utöka sina tjänster som politisk sekreterare med 0,3 tjänst under tiden 1 juni - 31 oktober 2014 med finansiering inom ramen för

Moderaternas ”partipåse”.

2. Regionstyrelsens arbetsutskott medger Sverigedemokraternas partigrupp att utöka sina tjänster som politisk sekreterare med 1,0 tjänst

(6)

under tiden 1 augusti - 31 oktober 2014 med finansiering inom ramen för Sverigedemokraternas ”partipåse”.

3. Regionstyrelsens arbetsutskott medger Miljöpartiets partigrupp att utöka sina tjänster som politisk sekreterarare med 0,5 tjänst under tiden 1 juni - 30 september 2014.

Sammanfattning

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet önskar samtliga utöka sina respektive tjänster som politisk sekreterare under olika delar av perioden 1 juni - 31 oktober 2014. Då förutsättningarna för detta enligt Region Skånes bestämmelser är uppfyllda, föreslås arbetsutskottet medge detta.

Beredning av ärenden till regionstyrelsen 2014-06-05

15. Regional utvecklingsstrategi för Skåne Diarienummer 1201850

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande

1. Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till Skånes regionala utvecklingsstrategi

2. Regionfullmäktige beslutar att Skånes regionala utvecklingsstrategi ska ligga till grund för Region Skånes budget och efterföljande verksamhetsplaner

3. Regionfullmäktige uppmanar de skånska utvecklingsaktörerna att ställa sig bakom föreliggande förslag till Skånes regionala

utvecklingsstrategi och att aktivt delta för att genomföra strategins intentioner

4. Regionfullmäktige uppmanar till samhandling kring strategins intentioner inom olika gemensamma arenor och

samverkanskonstellationer Regionstyrelsens beslut

1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att säkerställa

utvecklingsstrategins intentioner inom Region Skånes verksamhet och det långsiktiga åtagandet avseende att leda arbetet kring genomförande

(7)

2. Regionstyrelsen beslutar att samtliga förvaltningar inom Region Skåne ska arbeta med strategins intentioner och ta fram nödvändiga handlingsplaner kring genomförande

Sammanfattning

Region Skåne har enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i Skåne vilket bl.a.

innebär att Region Skåne ska ta fram en strategi för länets utveckling.

Region Skåne har sedan våren 2012 i bred samverkan och dialog arbetet fram ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi som ska ersätta nuvarande regionala utvecklingsprogram. Skånes regionala utvecklingsstrategi har målbilden om Det öppna Skåne 2030.

2. Förslag Det öppna Skåne 2030 - Skånes regionala utvecklingsstrategi

16. Ombyggnad av Malmö Operas orkestersal Diarienummer 1400965

1. Regionfullmäktige har inget att invända mot att Malmö Opera och Musikteater AB tecknar hyreskontrakt med Malmö Stadsfastigheter enligt vad som redovisats i ansökan från bolaget.

2. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att utöka

verksamhetsbidraget 2016 till Malmö Opera och Musikteater AB med 4,1 miljoner kronor till följd av ökade hyreskostnader.

Sammanfattning

Styrelsen för Malmö Opera och Musikteater AB har tillskrivit ägarna, Region Skåne och Malmö Stad, och anhållit om godkännande för att teckna hyresavtal med Malmö Stadsfastigheter för ombyggnad av orkestersal samt med en begäran om ett årligt bidrag från 2016 om 4,6 miljoner kronor för att täcka kostnaden för de ombyggda lokalerna.

2. Skrivelse 2014-03-25 från Malmö Opera och Musikteater AB

(8)

17. Organisationsberedningen - Delrapport Diarienummer 1301963

1. Regionfullmäktige fastställer det så kallade minoritetsskyddet i enlighet med det förslag som har överlämnats av organisationsberedningen i Delrapport I att gälla från och med nästa

mandatperiod.

Sammanfattning

Organisationsberedningen har överlämnat ett förslag om så kallat

minoritetsskydd att gälla från och med nästa mandatperiod. Att göra detta ingick i det direktiv som regionstyrelsen lämnade till beredningen vid dess inrättande hösten 2013.

2. Delrapport I från organisationsberedningen

18. Ekonomirapport januari-april 2014 Diarienummer 1400315

Utdelas senare

19. Finansrapport januari - april 2014 Diarienummer 1400315

1. Regionstyrelsen lägger finansrapporten med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Redovisning av finansrapport för perioden januari - april 2013 föreligger.

I ärendet finns följande dokument 1. Finansrapport januari – april

(9)

20. Investering i lokala datorhallar Diarienummer 1302858

1. Regionstyrelsen godkänner en investering om 16 miljoner kronor för att modernisera lokala datorhallar i Region Skåne. Investeringen finansieras via regionstyrelsens utrustningsbudget för 2014.

Sammanfattning

Behovet av datalagring ökar. För att hantera denna tillväxt finns behov av att bygga ut kapaciteten. I ett beslut i april 2013 fick regiondirektören i uppdrag att vidare utreda om utbyggnaden ska ske i egen regi eller genom tjänsteköp. I ärendet föreslås att investeringar görs avseende en lokal struktur i egen regi medan övrig datalagring görs via tjänsteköp.

21. Regionstyrelsens uppsiktsplikt avseende aktiebolagens verksamhet

1. Regionstyrelsen gör bedömning, att med utgångspunkt från den information som de majoritetsägda bolagen och deras dotterbolags styrelser och lekmannarevisorer har lämnat, har bolagen bedrivit verksamhet utifrån det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som anges i respektive bolags bolagsordning.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade om att uppdra till regiondirektören att till

styrelsens sammanträde i juni återkomma med en redovisning som underlag för styrelsens ställningstagande över huruvida de aktiebolag som avses i 3 kap, 17 och 18 §§ kommunallagen under 2013 bedrivit en verksamhet som varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

2. Beslut 2014-04-22 från regiondirektören

(10)

22. Regional katastrofmedicinsk plan Diarienummer 1400406

1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande förslag till Regional

katastrofmedicinsk plan för Region Skåne inklusive bilaga Stabsmall Region Skånes kris-och katastrofledning.

2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att implementera planen i berörda verksamheter.

Sammanfattning

I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763 7§ tredje stycket) framgår det att landstingen ska planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2013:22) ska varje landsting ta fram en katastrofmedicinsk plan.

2. Regional katastrofmedicinsk plan för Region Skåne inklusive bilaga Stabsmall Region Skånes kris-och katastrofledning

23. Revidering av "Riktlinjer för leverantörers medverkan i Region Skånes krisberedskap"

1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande förslag till Riktlinjer för leverantörers medverkan vid Region Skånes krisberedskap att gälla fr.o.m. 2014-07-01 för all verksamhet inom Region Skåne samt verksamhet som helt eller delvis finansieras av regionen.

Sammanfattning

Det övergripande målet för Region Skånes kontinuitetsplanering samt krishantering är att trygga människors liv, hälsa och personliga säkerhet samt hindra eller begränsa skador på Region Skånes egendom, information och miljö under allvarliga eller extraordinära händelser och kriser. Region Skåne ansvarar för samhällsviktig verksamhet, dvs. verksamhet, som är av betydelse för såväl människors liv och hälsa som samhällets funktionalitet.

Sådan verksamhet ska kunna bedrivas oavsett situation.

Region Skåne är kritiskt beroende av leverenser. Leverantörer har att leverera enligt avtal/ackreditering, detta gäller generellt och regleras genom avtal. I en omvärld och miljö som kännetecknas av globala relationer med

(11)

flera aktörer och för Region Skåne viktiga leverantörer, måste krav ställas på att leverantörer aktivt säkerställer kontinuitet och en reell förmåga till krishantering samt kan medverka i Region Skånes krisberedskap.

För att leverantören skall kunna genomföra avtalade leveranser kan detta i sin tur ställa krav på att denne genom avtal/överenskommelse med

underleverantörer av skilda slag tillförsäkrar sig leveranser av olika tjänster och produkter.

Att beställaren genomför analys av kritiska beroenden är en förutsättning för att uppnå en reell förmåga till kontinuitet. En annan förutsättning är att upphandlande enheter tillser att tillräckliga krav ställs på leverantörens produktionsförmåga med tillhörande logistik.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2014-05-08 inkl. leverantörers medverkan vid Region Skånes krisberedskap

24. Hållbar resursanvändning - Riktlinjer för avfallsförebyggande arbete i Region Skåne 2014 - 2020

1. Regionstyrelsen fastställer Riktlinjer för avfallsförebyggande arbete i Region Skåne 2014-2020.

Sammanfattning

I Region Skånes miljöprogram finns miljömålet Hållbar resursanvändning som innebär att avfall ska tas tillvara och förebyggande arbete för att minska avfallsmängderna prioriteras.

Riktlinjer för avfallsförebyggande arbete är ett övergripande dokument med fokus på att förebygga avfall genom en effektiv materialanvändning och verksamhet. Riktlinjerna bygger på erfarenheter från avfallsprojekt i vår organisation och är en utveckling av Region Skånes avfallsminimeringsplan 2004-2012.

2. Riktlinjer för avfallsförebyggande arbete i Region Skåne 2014-2020

(12)

25. Sammanträdesplanering för 2015 Diarienummer 1400466

1. Regionstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för styrelsen för år 2015:

5 februari 9 april 7 maj 4 juni 3 september 8 oktober 5 november 10 december

2. Regionstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för sitt arbetsutskott för år 2015:

28 januari 18 mars 29 april 27 maj 26 augusti 30 september 21 oktober 25 november Sammanfattning

Förslag föreligger till sammanträdesdagar för regionstyrelsen och dess arbetsutskott för år 2015. Förslag beträffande övriga politiska organ fastställes till hösten efter valet när ny politisk organisation föreligger.

26. Remiss. Detaljplaner för spårväg i Lunds kommun Diarienummer 1400033

1. Regionstyrelsen översänder yttrande till Lunds kommun enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

Region Skåne har beretts möjlighet att lämna synpunkter på

samrådshandlingarna till sex detaljplaner omfattande spårvägsutbyggnaden mellan Lund C-Science Village Scandinavia/ESS.

(13)

I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2014-04-30 2. Förslag till yttrande

3. Lunds kommuns förslag till detaljplaner för spårvägen: DP Clemenstorget, DP Getingevägen, DP Motorvägen, DP Solbjersvägen, DP Odarslösvägen, Tornavägen

4. Samrådsredogörelse 2014-01-14 från Lunds kommun 5. PM avseende Kioskgatans anslutning till Getingevägen efter

spårvägsgenomförande

Pia Kinhult Ordförande Enligt uppdrag

Cecilia Eklund Sekreterare