Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne
TELEFON 08-7068000• TELEFAX 08-7330817• aldrenamnden@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se
SBG1001, v1.2, 2010-04-07
Kompletterande handlingar till äldrenämndens sammanträde den 12 december 2013
Kompletterande handlingar (senare utskick)
Ärende nr på
föredragningslistan Ärendemening Diarienummer
T1 9 Äldrenämndens internbudget 2014 med
plan 2015-2016
105/2013
T2 11 Program för äldreboende i kvarteret
Bävern
108/2013
Vänligen
Gunilla Andersson Nämndsekreterare Tel 08-706 84 08
e-post: gunilla.a.andersson@sundbyberg.se
Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg •Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne
Telefon:08-7068000•Organisationsnummer: 212000-0175 • aldrenamnden@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se
Äldrenämnden
Äldrenämndens internbudget 2014 med plan 2015-2016
Beslutsunderlag
Äldrenämndens skrivelse den 3 december 2013
Äldrenämndens internbudget 2014 med plan 2015 och 2016
Sammanfattning
Förvaltningens förslag till internbudget grundas på den politiska viljeinriktningen som uttrycks i stadens budget.
Budgeten består av intäkter på 97,8 mnkr och kostnader på 405 mnkr. Nettokost- naden blir då 307,2 mnkr vilket motsvarar den av fullmäktige beslutade budget- ramen för 2014.
Förslag till beslut
1. Äldrenämndens internbudget 2014 med plan
2015-2016 godkänns och översänds till kommunstyrelsen
ÄLDRENÄMNDENS internbudget 2014 med plan 2015-2016
Innehållsförteckning
Sid
1. Inledning 4
2. Nämndens ansvarsområde och organisation 5
3. Medborgaren i fokus 6
4. Paket 8
5. Personal 11
6. Nämndens övriga arbete 13
7. Utvecklingsprogram 16
8. Nämndbudget 2014 med plan 2015-2016 18
9. Framtidsutsikter 2015-2016 25
Bilaga nr:
1 Handlingsplan för tillgänglighet
2 Handlingsplan för klimat och hållbarhet 3 Handlingsplan för jämställdhet
4 Verksamhetsplan för Äldreförvaltningen 2014 5 Kvalitetsdeklaration
1. Inledning
Sundbyberg ska vara en bra stad att åldras i. Det innebär att det ska vara hög kvalitet på all service som erbjuds till stadens äldre. Äldreomsorgen i Sundbyberg ska utformas i dialog med brukarna. Medinflytande och valfrihet är viktigt för att stadens äldre ska känna sig delaktiga. Staden ska aktivt arbeta med att öka
möjligheten för våra äldre att påverka sin egen omsorg.
Valfriheten ska öka. Äldre är inte en enhetlig grupp, utan kommer från många bakgrunder och har olika behov. Detta ska speglas i stadens arbete för de äldre. Det ska bli enklare att kunna få vård och omsorg på sitt hemspråk.
Stadens medarbetare är viktiga för garantera god äldreomsorg. Därför ska Sundbybergs stad arbeta aktivt med uppföljning och kompetensutveckling av sin egen personal. Fokus ska under året ligga på bemötande och att öka kunskapen om demens och mångfald.
Vi tror på att möten och att kultur utvecklar oss som människor. Stadens äldre ska ha tillgång till fritidsaktiviteter och kulturaktiviteter, det hjälper äldre att hålla sig vitala och friska. Under året som kommer ska kommunen förbättra möjligheterna till fritidsaktiviteter till äldre.
Sundbyberg den 12 december 2013
Karin Holmberg (S) Per Persson (MP)
Maria Bohman Kreij (KD) Stefan Bergström (C)
2. Nämndens ansvarsområde och organisation Äldrenämndens huvuduppgifter enligt reglementet är att:
Ansvara för kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL), vad avser hemtjänst, trygghetslarm, dagvård, tillfälligt boende, ledsagning och
avlastning.
Ansvara för särskilda boendeformer enligt SoL och utöva ledningen för hälso- och sjukvården inklusive rehabilitering i de särskilda boendeformerna för personer som är 65 år och äldre, dock inte det som faller inom individ- och omsorgsnämndens ansvarsområde.
Ansvara för att närstående som åtar sig ett omfattande omvårdnadsarbete för personer som omfattas av insatser enligt SoL får stöd och avlastning.
Ansvara för bostadsanpassning, kommunalt bostadsbidrag för
handikappade, kommunal riksfärdtjänst och kommunal färdtjänst enligt färdtjänstlagen och SoL.
Ekbackens äldreboende hus K drivs t.o.m. 2014-03-31 av Förenade Care. Från 2014-04-01 drivs verksamheten av Stiftelsen Stora Sköndal. Vardaga f.d. Carema fortsätter att driva hus F även efter 2014-04-01 men med nya avtalsvillkor.
Förtydligande till avsnitt 3-5 nedan.
Huvuddelen av texterna nedan under avsnitt 3-5 är hämtade ur stadens dokument
”Budget 2014 och plan 2015-2016”, KF 17 juni 2013.
3. Medborgaren i fokus
Vi vill att Sundbyberg ska vara en stad för alla. Det innebär att alla medborgare ska ges lika möjligheter utifrån skilda behov och förutsättningar. Arbetet med att skapa en stad för alla pågår hela tiden. Det handlar om vårt ordinarie arbete där vi strävar efter att de mål vi sätter upp ska genomsyra allt vi gör. Målen ska följas upp av kommunfullmäktige. Staden arbetar också särskilt med sociala bokslut där vi årligen redovisar vårt arbete inom social hållbarhet
Demokrati
Sundbyberg ska vara en öppen och tillgänglig stad. Sundbybergarna ska ha insyn i de beslut som tas och ges bra möjligheter att påverka sin stad. Med riktade
satsningar vill vi stärka delaktigheten och skapa en stad som ger alla lika möjligheter till inflytande. Vi ska särskilt satsa på att säkra barns och äldres rättigheter och delaktighet i frågor som berör dem.
Mål
Staden ska fortsätta utveckla dialogen med medborgarna genom nya metoder för att skapa större delaktighet i planeringen av samhället.
Nämndens uppdrag till förvaltningen Politikercafé anordnas på Träffpunkterna.
Jämställdhet
Ett jämställt Sundbyberg för alla medborgare innebär att de som växer upp i och lever i staden är personer som inte begränsas av att de är födda till flicka eller pojke.
Alla ska ha samma möjligheter och makt att utforma sina egna liv. Ojämställdhet är ett strukturellt problem och kan bara förändras genom att själva strukturen
förändras. I Sundbyberg prioriteras arbetet med jämställdhet och staden ska arbeta med jämställdhetsintegrering1 och normkritik. Kunskap om hbtq2 och genus är
1 Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet genomsyrar ordinarie beslutsfattande, fördelning av resurser och finns med integrerat där normer skapas och återskapas.
avgörande i detta arbete. Arbetet innefattar både ett medborgar- och arbetsgivarperspektiv.
Mål
Makt och resurser ska fördelas lika mellan könen och vi ska exempelvis arbeta normkritiskt för att nå jämställdhet.
Nämndens uppdrag till förvaltningen
Arbeta för att öka antalet män i våra verksamheter.
Tillgänglighet
I Sundbyberg ska alla kunna leva ett oberoende liv med samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Staden ska möjliggöra för personer, oavsett funktionsnedsättning, att vara delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor.
Sundbybergs stad ska vara en förebild, föregångare och kulturförändrare för tillgänglighetsarbete. Alla medborgares möjlighet att vara delaktiga i samhället ska stärkas och kunskapen om tillgänglighet och bemötande ska vara hög i hela staden för att säkra att utformning av miljöer och lokaler och verksamheter fungerar för alla oavsett funktionsförmåga.
Mål
FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning ska genomsyra stadens arbete för ökad tillgänglighet
Nämndens uppdrag till förvaltningen
Ett verktyg för att genomföra och redovisa arbetet med tillgänglighet under året är nämndens ”Handlingsplan för tillgänglighetsarbete 2014”, se bilaga 1.
Förvaltningens uppdrag är att säkerställa genomförandet av denna handlingsplan.
Barnperspektiv och barnets perspektiv
Sundbyberg ska vara en stad där alla barn har goda uppväxtvillkor. I våra olika verksamheter ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet. Om
intressekonflikter finns ska verksamheterna alltid agera utifrån barnets bästa. Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.
FN:s barnkonvention är utgångspunkten för stadens verksamheter. Arbetet enligt konventionen ska stärkas i stadens alla verksamheter i allt från förskola, skola, socialtjänst, kultur- och fritid till stadsbyggnadsfrågor. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete ska vi också minska barnfattigdomen och dess effekter. Staden
2 Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter.
ska upprätta en struktur för hur våra barn ska kunna komma till tals i frågor som berör dem.
Mål
Barnets bästa ska alltid beaktas genom att barnets eget perspektiv och barnperspektivet ska vara styrande i alla verksamheter.
Nämndens uppdrag till förvaltningen
Förvaltningen ska arbeta för ett ökat samarbete mellan skola och förskola samt äldreomsorg. Förvaltningen ska utreda om våra äldre kan beredas möjlighet äta i skolornas matsalar.
Antalet sommarjobb ska öka.
4. Paket
Under 2014 fokuserar vi särskilt på fyra politiska områden, så kallade paket. Varje paket har ett prioriterat mål, strategi och uppdrag. Strategierna anger det arbetssätt vi bedömer väsentligt bidrar till måluppfyllelse för de prioriterade målen.
De fyra paketen är:
En grön stad för framtiden
En växande stad i arbete
Barnens stad
En stad att åldras i En grön stad för framtiden
Det ska vara enkelt att leva miljövänligt i Sundbyberg och vi ska ta täten i
klimatarbetet. Vi är en stad som ständigt växer och är Sveriges befolkningstätaste.
Detta ställer stora krav på att vi tar miljöhänsyn i all planering och att vi strävar efter klimatneutrala verksamheter. Ren luft, rent vatten, lågt buller, bevarande av park- och grönområden och tillgång till en giftfri miljö ska bli verklighet i framtidens Sundbyberg. Att ständigt förstärka miljöarbetet och att undvika att bygga in onödiga miljöproblem är därför en grundbult för att skapa en bättre framtid.
Prioriterat mål
Staden och dess bolag ska minska sin energiförbrukning och sin totala miljöpåverkan.
Strategi
Stadens samhällsplanering ska på ett bättre sätt bidra till att Sundbyberg ska kunna växa och ändå klara högt uppsatta miljömål. Därför ska vi fortsätta utveckla
planprocessen och arbeta med att analysera den totala miljöpåverkan vid ny- och ombyggnation. Om intressekonflikter finns ska verksamheterna agera långsiktigt hållbart genom att ta särskild hänsyn till miljö- och naturresursfrågor.
Nämndens uppdrag till förvaltningen
Ett verktyg för att genomföra och redovisa arbetet med klimat och hållbarhet under året är nämndens ”Handlingsplan för klimat – och hållbarhetsarbete 2014”, se bilaga 2.
Förvaltningens uppdrag är att säkerställa genomförandet av denna handlingsplan.
En växande stad i arbete
Sundbyberg ska vara en stad i arbete. Vi tror på varje individs potential till egen försörjning och meningsfull sysselsättning. Genom fler spännande arbetsplatser, jobbchanser för alla och en arbetsmarknad där alla har möjlighet att bidra efter sin egen förmåga blir vi en växande stad i arbete. Kommunen som arbetsgivare har stort ansvar för ungas möjlighet till meningsfull sysselsättning. En av stadens viktigaste uppgifter är att skapa ett positivt näringslivsklimat. Sundbyberg ska bli ett centrum för arbete och företagande. Staden ska fortsätta att stärkas som finansiellt centrum.
Prioriterat mål
Medborgare i Sundbyberg ska få bättre förutsättningar till meningsfull sysselsättning och egen försörjning.
Strategi
Utveckling av praktikplatser fortsätter. Sommarjobb erbjuds skolungdomar i årskurs nio, första eller andra året på gymnasiet. Ny satsning ska också göras på elever i gymnasiets examensårskurs där sommarjobb kombineras med studier i syfte att öka anställningsbarheten och möjligheten till vidare studier.
Staden ska aktivt stödja det befintliga näringslivet och främja tillkomsten av nya företag i Sundbyberg. Här har vi varit framgångsrika och fortsätter på den inslagna vägen genom att bland annat skapa förutsättningar för entreprenörskap.
Nämndens uppdrag till förvaltningen
Se över möjligheten att öka antalet praktikanter, speciellt elever från omvårdnadsutbildningen.
Barnens stad
Alla barn har rätt till en bra start i livet. Barn har rätt att växa upp i trygga miljöer, att ges möjligheter till god psykisk och fysisk hälsa och att ha en meningsfull fritid. I Sundbyberg ska barn ha samma chans att utvecklas oavsett ekonomiska
förutsättningar.
Skolan och förskolan är viktiga arenor för barn och unga. Alla våra skolor och förskolor ska vara attraktiva och hålla en hög kvalitet. I våra skolor ska barn och unga få möjlighet att nå goda skolresultat i stimulerande miljöer med hög lärartäthet.
Prioriterat mål
Alla barn ska tillförsäkras goda och trygga uppväxtvillkor med en förskola och skola som ska vara stimulerande, kreativ och ha en hög pedagogisk kvalitet.
Strategi
Vi vill tillförsäkra alla barn så goda uppväxtvillkor som möjligt genom samverkan och tidiga insatser. Samverkan ska ske mellan stadens nämnder, med ideell sektor och med andra aktörer.
Nämndens uppdrag till förvaltningen
Förvaltningen ska arbeta för ett ökat samarbete mellan skola och förskola samt äldreomsorg. Förvaltningen ska utreda om våra äldre kan beredas möjlighet äta i skolornas matsalar.
Antalet sommarjobb ska öka.
En stad att åldras i
I Sundbyberg ska alla äldre erbjudas en värdig omsorg. Omsorgen om våra äldre rör både deras behov av vård och möjlighet till gemenskap. Vi ska möjliggöra mänsklig samvaro och en värdefull fritid, utifrån den äldres individuella behov. Det leder till en meningsfull tillvaro.
Vi fortsätter satsa på att garantera valfrihet i boendeform och ska arbeta för att äldres ökade inflytande över sina hemtjänstinsatser. Ökat inflytande ger äldre personer bland annat möjlighet att behålla sina fysiska och psykiska funktioner så långt det är möjligt. Det är viktigt för äldres hälsa och välbefinnande.
Prioriterat mål
Äldres möjlighet att leva ett aktivt, tryggt liv och ha inflytande över sin vardag ska öka.
Strategi
Vi ska arbeta för en meningsfull tillvaro för våra äldre genom olika insatser.
Träffpunkterna är viktiga mötesplatser och de ska fortsätta att utvecklas bland annat i samverkan med pensionärsorganisationerna. Äldre ska erbjudas musik- och
kulturupplevelser och aktiviteter som uppmuntrar till rörelse. Därför vill vi inrätta en aktivitetsyta för att stimulera till fysisk aktivitet.
Det ger möjligheter till att behålla fysiska och psykiska funktioner så långt det är möjligt. Vi ska fortsätta skapa möjligheter för frivilliga sociala insatser för äldre. Det
tror vi kan medverka till trygga och aktiva äldre. Dessa aktiviteter kan samordnas och genomföras av både kommunen själv men också av ideella krafter.
Maten inom äldreomsorgen ger möjlighet till social samvaro i hemtrevlig miljö.
Maten fungerar som en viktig del för behandling och för förebyggande hälsa.
Valfrihet och inflytande inom den kommunala hemtjänsten ska öka genom
möjligheter att välja innehåll inom det utbud kommunen har. Omsorgen ska bättre anpassas efter olika behov och önskemål.
Arbetet med uppföljning och kvalitetssäkring ska stärkas. Vi fortsätter också med kompetensutveckling av personal bland annat i kunskap om demens, bemötande, mångfald samt kunskaper om genusfrågor.
Uppdrag av kommunfullmäktige till äldrenämnden
Äldre ska få vård och omsorg på sitt modersmål efter behov
Valfrihet och inflytande inom den kommunala hemtjänsten ska öka
Staden ska utveckla äldres möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter Nämndens uppdrag till förvaltningen
Inventera språkkunskaper hos förvaltningens medarbetare som har annat modersmål än svenska för att bättre kunna tillmötesgå olika krav från våra brukare.
Fortsätta att utveckla samarbetet med stadens musikskola till att gälla året runt.
Uppmuntra våra äldreboenden till ökad samverkan med ideella organisationer med syfte att utveckla boendenas kultur- och fritidsaktiviteter.
5. Personal
Våra medarbetare bär vår stad och dess varumärke. Ett bra arbetsgivarvarumärke får vi när medarbetarna är stolta och glada över att arbeta hos oss, när personalen vet om sitt värde och genom sin anställning växer som personer. För att vara en attraktiv arbetsgivare ska vi säkerställa att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män aldrig får förekomma i Sundbyberg. Vi ska också hela tiden arbeta mot
ofrivilliga deltider. Normen i Sundbybergs stad ska vara tillsvidareanställningar på heltid. Deltid ska vara en möjlighet som den anställde själv i så fall får önska.
Andelen timavlönat arbete ska minska. Detta ska göras genom en fortsatt översyn av schemaläggning och personalpolitik i kommunens alla verksamheter.
Prioriterat mål
Andelen anställningar på heltid i staden ska öka.
Nämndens uppdrag till förvaltningen
Säkerställa att de som vill arbeta heltid erbjuds den möjligheten i staden.
Ett verktyg för arbetet med jämställdhet och personal under året är nämndens Handlingsplan för jämställdhet gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 2014-2016, se bilaga 3.
6. Nämndens övriga arbete Äldrenämndens mål 2014
För att nå givna mål och tydligt beskriva verksamheten arbetar äldreförvaltningen med fyra perspektiv: ekonomi, kund, medarbetare och kvalitet/utveckling.
Samtliga mål från kommunfullmäktige och äldrenämnd har sorterats in under något av perspektiven.
Kund
Mål Startvärde och målvärde
Utvecklad dialog med medborgaren i fokus:
ordna politikercafé på Träffpunkterna Startvärde 2013: 0 Målvärde 2014: 2
Medborgaren i fokus: ökad tillgänglighet Se handlingsplan i bilaga 1 Öka samarbete mellan skola, förskola och
äldreomsorg: Skola öppnar för lunchservering till pensionärer
Bjuda in förskola till äldreboende
Startvärde 2013: 0 Målvärde 2014: 1 Startvärde 2013: 0 Målvärde 2014: 1 gång/äldreboende
Medborgare ska få möjlighet till en meningsfull sysselsättning och egen försörjning: Erbjuda fler sommarjobb i äldreomsorgen
Utveckla samarbetet med musikskolan till att gälla året om.
Öka antalet praktikanter, speciellt från omvårdnadsutbildningar
Startvärde 2013: 40 platser för sommarjobb Målvärde 2014: 44 platser
Startvärde 2013: 2 samarrangemang med musikskolan Målvärde 2014: 6 samarrangemang
Startvärde 2013: inventering, antal platser öka med 10 %
Äldre ska få vård och omsorg på sitt modersmål efter behov
Startvärde 2013: finska inventerat Målvärde 2014: samtliga
medarbetare språkinventerade Flera mindre äldreboenden i stadens olika delar Målvärde 2015: nya äldreboenden
klara för inflyttning 2015
Medarbetare
Mål Startvärde och målvärde
Medborgaren i fokus: ökad jämställdhet.
Antal män i äldreomsorgen ska öka Startvärde 2013: 81 män (per 31/10) Målvärde 2014: ökning med 10 % Personal: säkerställa att osakliga
löneskillnader inte förekommer Se handlingsplan, bilaga 3 Medborgaren i fokus: ökad tillgänglighet Se handlingsplan, bilaga 1 Personal: andel anställningar på heltid ska
öka Målvärde 2013: inventering genomförd
Målvärde 2014: de som vill arbeta heltid erbjuds den möjligheten i staden Systematiskt arbetsmiljöarbete Målvärde 2014: inga avvikelser i
arbetsmiljörevision och skyddsrond Kompetensutveckling:
Grundläggande vård- och
omsorgsutbildning för omsorgspersonal
Utbildning till Silviasyster
Specialistutbildade undersköterskor med inriktning demens eller psykiatri
(Yrkeshögskola, YH)
Utvecklingsstege ska definieras
Målvärde 2014: genomförd inventering, sedan höjning i antal medarbetare med vård- och omsorgsutbildning med 10 %
Startvärde 2013: 4 personer har startat Målvärde 2014: ytterligare en person startar Silviasysterutbildningen Startvärde 2013: två personer startade YH-utbildning Målvärde 2014:
nämndens intention att fortsätta erbjuda möjlighet att studera på YH.
Målvärde 2014: Fastställa utvecklingsstege
Medarbetarskapsutveckling:
Varje enhet arbetar med handlingsplaner utifrån medarbetarenkätens resultat
Startvärde 2013: sammanfattande resultat i medarbetareundersökningen
= 73
Målvärde 2014: sammanfattande resultat i medarbetarundersökning = 75
Kvalitet och utveckling:
Mål Startvärde och målvärde
Staden ska minska sin energiförbrukning och sin
totala miljöpåverkan Se handlingsplan, bilaga 2
Utveckla äldres möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter:
Utveckla träffpunkterna med fler aktiviteter
Ökad samverkan med ideella organisationer
Målvärde 2014: öka antalet aktiviteter på träffpunkterna med 10 %
Målvärde 2014: öka antalet samarrangerade aktiviteter med 10 %
Äldreboenden med specifik inriktning Utredning om finska platser på äldreboende Utredning om profilerade boenden och eventuell start av profilerade boende
Utredning presenteras första kvartaler 2014
Målvärde 2015: utifrån behov eventuell start av profilboende Medborgaren i fokus: ökad jämställdhet med
jämställdhetsintegrering:
Projekt för jämställdhetsintegrering förankras och startas
Målvärde 2014: förankrat projekt på biståndsenheten samt start av projekt på
träffpunkterna Kvalitetsuppföljning:
Fortsatt implementering av ledningssystem ISO 9001: 2008
Kvalitetsuppföljning med fokus på måltid, bemötande, information, delaktighet och aktiviteter
Startvärde 2013: inga stora avvikelser i
uppföljningsrevisionen Målvärde 2014: inga stora avvikelser i uppföljningsrevisionen Målvärde 2014:10 enheter höjning jämfört med riksgenomsnittet i Öppna jämförelser
Utveckling:
Utreda möjligheterna att driva verksamhet på intraprenad
Målvärde 2014: utredning klar Målvärde 2015: möjlig start av förberedelsearbete
7. Utvecklingsprogram
Av budgeten som kommunfullmäktige fattade beslut om den 17 juni 2013 framgår att:
”Budgeten förutsätter ett utvecklingsprogram för staden med en resultatpåverkan om 35 mnkr. Genom utvecklingsprogrammet ska staden bedriva ett
förändringsarbete för bättre samordning, effektivare processer och arbetssätt som ska optimera användningen av våra resurser. ”
Arbetet under hösten 2013 – ett antal workshops
Stadsdirektören leder arbetet med utvecklingsprogrammen tillsammans med förvaltningschefer, verkställande direktörer och avdelningschefer. Arbetet bedrivs inom samtliga förvaltningar och tillsammans med koncernen Sundbybergs stadshus AB.
Ett antal workshops har ägt rum under hösten och dessa har genomförts med stöd av Ernst och Young (EY).
Följande workshops har genomförts:
Respektive förvaltning
Koncernen Sundbybergs stadshus AB och samtliga förvaltningar Workshops inom förvaltningar
Samtliga förvaltningar har genomfört en workshop som letts av respektive förvaltningschef med stöd av (EY). Förvaltningschefen har haft ansvar för att värdera och sammanfatta aktuella utvecklingsområden inom sitt ansvarsområde.
Förvaltningarna har också kompletterat workshops med egna genomgångar med syftet att hitta förändrade arbetssätt. Dessutom har det ingått i uppdraget att analysera utvalda fokusområden och identifiera områden som vi kan utveckla gemensamt utifrån ett hela staden perspektiv.
Workshop koncernen Sundbybergs stadshus AB och förvaltningar Den 25 september genomfördes en workshop där stadsdirektör, verkställande direktörer, förvaltningschefer, avdelningschefer från kommunkontoret och motsvarande funktioner inom koncernen deltog. Ett antal förslag kom fram och dessa sammanställs nu för att utmynna i en gemensam handlingsplan med ett antal utvecklingsområden.
Utvecklingsområden – i närtid och på sikt
Utvecklingsområdena är i vissa fall genomförbara i närtid och i vissa krävs
utredning där effekten kommer på sikt. Ett antal utredningsuppdrag är formulerade, det handlar om allt från att se över lokalkostnader, lokalutnyttjande, taxor,
licensavtal till samordning av resurser och gemensamma rutiner.
Sammanfattningsvis finns en stor potential och en mängd goda idéer. Pågående och kommande arbete förutsätter tydlighet i ledarskap både från förtroendevalda och chefer samt strukturerat genomförande och tydlig uppföljning, allt för åstadkomma ett framgångsrikt utvecklingsarbete i den expansiva period staden befinner sig i.
Del av kommunbidrag reserveras i internbudgeten
Arbetet med utvecklingsprogrammen skapar förutsättningar för att optimera och samordna resurser och bidra till ett bättre resursutnyttjande utifrån ett hela staden- perspektiv.
Utifrån beslutet i kommunfullmäktige den 17 juni 2013 reserverar kommunstyrelsen och nämnder del av sitt kommunbidrag som en del av utvecklingsprogrammet.
Del av kommunbidrag som reserveras består således av utvecklingsområden som ger effekt i närtid men också av beräknade effekter av utredningsuppdrag.
Sammanlagt reserveras således 35 mnkr, helt i enlighet med fullmäktiges beslut.
Fortsatta processen och uppföljning
Arbetet fortsätter under ledning av stadsdirektören. I särskilt ärende till kommunstyrelsen kommer en mer detaljerad beskrivning av alla utvecklingsområden.
Uppföljning kommer att ske i den ordinarie processen, dvs. månadsrapporter, delårsbokslut och årsbokslut.
Äldrenämndens del av utvecklingsprogrammet
Ett belopp om 2,9 mnkr reserveras i äldrenämndens internbudget. Dessutom genomförs utredningsuppdrag bland annat angående behov av äldreboendeplatser som förväntas ge positiv effekt 2015 och framåt.
8. Nämndbudget 2014 med plan 2015-2016
* Prognos 2013 = helårsprognos per oktober
Intäkter och kostnader i tabellen ovan har rensats från interna transaktioner mellan äldrenämndens verksamheter.
Volymer
För 2014 har antal utförda hemtjänsttimmar, både gällande kommunal verksamhet och privata utförare, budgeterats i nivå med beräknat utfall för 2013. Detta innebär att förvaltningen inte prognostiserar för någon ökning av volymen hemtjänsttimmar under 2014.
Ersättning per timma för 2014 har uppräknats med 2,5 % och är preliminär.
Definitiv ersättning fastställs enligt omsorgsprisindex (OPI) först under våren 2014.
Detta gäller inte timersättningen till Individ och omsorgsförvaltningen som följer försäkringskassans ersättningsnivå för assistans ersättning.
Utöver timersättning ovan har budgeterats 512 tkr i hemtjänst egen regi för att de sköter alla larmutryckningar.
Kommunbidrag
(mnkr) Prognos Budget Budget Plan Plan
2013* 2013 2014 2015 2016
Verksamhetens intäkter 56,6 55,2 55,1 0,0 0,0
Verksamhetens kostnader -369,2 -365,7 -362,3 0,0 0,0
Nettokostnad -312,6 -310,5 -307,2 -329,4 -339,1
Kommunbidrag 310,5 310,5 307,2 329,4 339,1
Resultat -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0
ÄN
Hemtjänst Timmar
egen regi per år
Timmar annan regi per år
Ersättning per timme, kr
Ersättning egen regi, mnkr
Ersättning annan regi, mnkr
Total ersättning, mnkr
Hemtjänst, kommunal 111 200 0 349 38,8 0 38,8
Avlösare/ledsagning 7 800 0 255 2,0 0 2,0
Hemtjänst, Individ och omsorg 0 1 484 280 0 0,4 0,4
Hemtjänst, extern 0 74 000 356 0 26,3 26,3
Summa 119 000 75 484 40,80 26,70 67,5
Vid beräkning av antalet tillgängliga dygn under året för entreprenaderna har antagits att 99 % är disponibla och att 1 % används vid in- och utflyttning.
Ersättningen per dygn bygger på en beräkning med en beläggningsgrad på 98 %.
Hyreskostnaden ingår inte i beräkningen.
Budget för köp av externa äldreomsorgsplatser motsvarar antalet köpta platser i oktober 2013 vilka uppgår till cirka 11,1 (11 äldreboende platser och en växelvårds plats). Därutöver har budgeterats för köp av ytterligare ca 0,5 platser. Totalt har budgeterats för köp av cirka 11,6 platser.
Investeringsbudget (detaljerad investeringsbudget 2014 med plan 2015- 2016)
Posten inventarier avser främst utbyte av utslitna inventarier och mindre verksamhetsförändringar.
Investering i inventarier i de nya lokalerna i kvarteret Banken (äldreboende, kök och träffpunkt) kommer tidigast att ske i slutet av 2014, eventuellt i början av 2015.
ÄN
Äldreboende Antal dygn per år
Nettokostnad per dygn, kr
Total
nettokostnad, mnkr
Entreprenad 76 245 1 072 81,7 Externa köp 4 234 1 940 8,2 Summa 80 479 3 012 89,9
Planerade investeringar 2014 och plan 2015-2016 Projekt Objekt/beskrivning nämnd
Total investering per
nämnd
Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016
Äldrenämd
99902 Inventarier 3,0 1,5 1,5
99908 Inventarier bottenvåning Lötsjögården 1,0 1,0
999XX Inventarier inkl kostnader verksamhetsystem 3,0 3,0
999XX Äldreboende kv Banken 3,5 3,5
999XX Träffpunkt kv Banken 0,5 0,5
999XX Ombyggt äldreboende Lötsjövägen 2,0 2,0
999XX Nytt äldreboende 1 2,5 2,5
999XX Nytt äldreboende 2 2,5 2,5
Summa Äldrenämnd 18,0 8,5 9,5
Planering av mindre äldreboenden sker löpande och för återstående
investeringsmedel 2013 kommer en begäran om ombudgetering att ske i bokslutet.
Detsamma gäller medel för programarbetet på Lötsjögården (äldreboende, träffpunkt m.m.).
Resultatbudget 2014 för äldrenämnden
* Prognos 2013 = helårsprognos per oktober
Intäkter och kostnader i tabellen ovan har rensats från interna transaktioner mellan äldrenämndens verksamheter.
Resultatbudget 2014
(mnkr) Prognos Budget Budget
2013* 2013 2014
varav Försäljningsmedel 15,6 15,7 15,5
varav Taxor och avgifter 9,8 9,0 9,4
varav Hyror och arrenden 19,1 18,8 19,0
varav Bidrag 10,4 9,9 10,1
varav Försälj. av verksamhet och entreprenad 0,2 0,6 0,0
Interna intäkter 1,5 1,2 1,1
Verksamhetens intäkter 56,6 55,2 55,1
varav Personalkostnader -146,9 -147,8 -142,2
varav Konsulttjänst och inhyrd pers. -2,1 -0,3 -0,3
varav Köp av versamhet -155,0 -154,4 -151,8
varav Bidrag och transfereringar -2,6 -2,6 -2,6
varav Lokalhyror -43,8 -43,8 -42,4
varav Kapitaltjänstkostnader -3,2 -3,2 -3,4
varav Övriga driftkostnader -15,6 -13,5 -16,7
Verksamhetens kostnader -369,2 -365,7 -359,4
Utvecklingsprogram 0,0 0,0 -2,9
Verksamhetens nettokostnader -312,6 -310,5 -307,2
Kommunbidrag 310,5 310,5 307,2
Resultat -2,1 0,0 0,0
Resultaträkningen är upprättad enligt Kommun-Bas 05. Från januari 2014 kommer kommun-Bas 13 att tillämpas i Sundbyberg stad. Detta innebär att vid övergången kommer omdisponering att ske av vissa kostnader och intäkter mellan olika konton.
Summa intäkter och kostnader kommer inte att påverkas utan stämma överens med resultaträkningen ovan.
Förutsättningar
Kommunfullmäktige har i juni 2013 tilldelat äldrenämnden en ram på 307,2 mnkr.
Staden har beslutat om utvecklingsprogram med syfte att samordna och
effektivisera verksamheternas processer och skapa nya arbetssätt för att optimera användningen av äldrenämndens resurser. För att möta tillväxt och ökade behov reserveras därför 2,9 mnkr för stadens räkning centralt på förvaltningen.
I staden har också centralt avsatts medel 2014 för äldrenämndens verksamheter.
Det rör sig om 4,3 mnkr för att täcka ökade kostnader i samband med upphandling av hus K och hus F på Ekbacken. Efter genomförd upphandling (tilldelningsbeslut i äldrenämnden i oktober 2013) kommer dock merkostnaderna från och med 1 april 2014 uppgå till 5,4 mnkr (helårseffekt 7,4 mnkr. Vidare har avsatts 5,3 mnkr för att möta ökade krav (och därmed nya kostnader) i och med ny lagstiftning (SOSF 2012:12, införs i januari 2015). Ekonomisk reglering av dessa medel, utifrån
nämndens satsningar och lagens krav, kommer att ske i samband med delårsbokslut 2014. Noteras bör att ovanstående merkostnader är nivåhöjande, vilket innebär att de ökade kostnaderna kvarstår kommande år.
Det innebär en stor utmaning att utveckla verksamheten samtidigt som
effektiviteten måste öka. Under 2014 ställs särskilt stora krav på verksamheten i och med att staden växer så fort vilket medför att ekonomiskt utrymme för oförutsedda händelser och volymökningar (framförallt hemtjänsttimmar) är begränsat. Cirka 60
% av nämndens ansvarsområde består av verksamheter som är ekonomiskt bundna av avtal med privata entreprenörer och därmed inte möjliga att påverka under pågående avtalstid. Detta innebär att effektiviseringar och kostnadsminskningar under 2014 måste ske i egen regi verksamhet.
Den kommunala hemtjänsten har ett särskilt beting att komma ned i kostnader så att ersättningen (349 kr/utförd hemtjänsttimme) räcker.
Kommentarer till resultaträkningen
Minskningen av försäljning av verksamhet beror på att den äldreomsorgsplats som sålts externt under 2013 inte säljs 2014.
Minskningen av personalkostnaderna beror bl.a. på följande faktorer:
Tidigare år då det funnits möjlighet har varje enhet tilldelats en budget för vikarier i samband med sjukfrånvaro på sammanlagt ca 1,5 mnkr. Som en del i effektiviseringsarbetet är huvuddelen av dessa medel borttagna i budget 2014.
Avsättning till beräknade löneökningar är lägre än föregående år.
Hemtjänsten har en lönebudget som är ca 2 600 mnkr lägre 2014 än 2013.
Kostnaderna för köp av verksamhet minskar bl.a. på grund av att kostnaderna för mattransporter, köp av extern hemtjänst och köp av externa platser blir lägre.
Ökningen av övriga driftkostnader beror i huvudsak på att avsättningen till utvecklingsprogram återfinns på ett driftkostnadskonto här.
Resultatbudget 2014 per verksamhet
** Prognos 2013 = helårsprognos per oktober Hemtjänst egen regi
Hemtjänst i egen regi är intäktsfinansierad till 100 %. Detta innebär att ersättning per utförd timma ersätts med 349 kr under 2014 och att kostnaderna måste anpassas till samma nivå som intäkterna. Något anslag från kommunbidraget finns inte. Hemtjänsten i egen regi har ett omfattande och svårt uppdrag att anpassa (prognostiserat underskott på 5,1 mnkr för 2013).
Kommunbidrag per verksamhet (mnkr)
Kommunbidrag per verksamhet (mnkr) Prognos 2013*
Budget 2014
Hemtjänst egen regi -6,7 0
Larm och nattpatruller -5,4 -4,9
Träffpunkter -5,4 -5,3
Hemtjänst beställarehet -62,2 -62,0
Dagverksamheter -9,3 -9,4
BAB, Riksfärdtjänst och KBH -2,9 -2,9
Lötsjögården -72,8 -71,3
Solskiftet -15,9 -16,0
Äldreboende, entreprenad -107,2 -105,2 Äldreboende, enstaka platser -8 -7,9 ÄN, Ledning och förvaltningsstöd -11,9 -15,9
Biståndsenheten -5 -6,5
Verksamhetens nettokostnader -312,6 -307,2
Larm och nattpatruller
Att budget 2014 är lägre än beräknat utfall för 2013 beror på ökade larmintäkter samt på att kostnaderna inom hemtjänsten totalt har fördelats på ett annat sätt beroende på den omorganisation som skett under 2013.
Lötsjögården
Budgeten för 2014 är netto lägre än för 2013 beroende på ökade intäkter, lägre hyra, minskade kostnader för mattransporter i samband med övergång till ”kyld
komponent” samt lägre personalkostnader.
Entreprenader
Kostnader och intäkter är beräknade utifrån de förutsättningar som gäller fram till 2014-04-01 då Stiftelsen Stora Sköndal tar över verksamheten i hus K och Vardaga f.d. Carema fortsätter driva verksamheten i hus K men med ändrade avtalsvillkor.
Förändringarna i budget 2014 är bl.a att intäkterna beräknas öka något,
hyreskostnaderna är betydligt lägre samt att matkostnaden sjunker på grund av övergången till ”kyld komponent”.
ÄN, Ledning och förvaltningsstöd
Den största ökningen av budgeten för 2014 beror på att här finns avsättningen till utvecklingsprogram på 2,9 mnkr. Kostnaden för bl.a. hyra ökar samt
kapitaltjänstkostnaderna på grund av införandet av Treserva. Vidare har en ökad avsättning gjorts till semesterlöneskuld och nedskrivning av kundfordringar.
Biståndsenheten
Budget 2014 ligger i nivå med 2013. För 2014 har en utökning av personal skett bl.a. på grund av ökat krav på uppföljning.
Kapitaltjänstkostnad
Kapitaltjänstkostnaderna kommer att öka åren 2014-2016 beroende på
omstrukturering till andra boenden. Samtidigt kommer flera äldre investeringar att färdigavskrivas under samma period. Netto beräknas kapitalkostnaderna öka något.
Kapitaltjänstkostnad Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 (mnkr)
Avskrivning 2,9 3,2 3,3 3,5
Internränta (from år 2014, 2,5%) 0,3 0,3 0,3 0,3
Summa 3,2 3,5 3,6 3,8
Hyreskostnader
Omstrukturerinen till andra boenden innebär ökade hyreskostnader.
2015 - för kvarteret Banken beräknas hyreskostnaden öka med ca 5,4 mnkr/år.
2016 - för kvarteret Bävern och det ombyggda hus 6 på Lötsjögården finns i nuläget bara mycket preliminära uppgifter om nivå på hyreskostnader. Sannolikt rör det sig om merkostnader på cirka 6-8 mnkr/år.
Upphandling
Upphandlingar över fyra år Typ av
upphandling
År då
upphandlingen genomförs
Tidpunkt när avtalet beräknas träda i kraft
Period som avtalet beräknas omfatta
Ekbackens äldre-
boende hus H 2015 2016 6-9 år
Upphandlingar under fyra år Typ av
upphandling
År då
upphandlingen genomförs
Tidpunkt när avtalet beräknas träda i kraft
Period som avtalet beräknas omfatta
Matleveranser 2014 2014 4 år
Ramavtal enstaka äldreboende
platser 2014 2014 4 år
Ramavtal lås- och trygghetslarm
äldreboende 2014 2014 4 år
Sjuksköterskejour 2014 2014 4 år
Eventuell upphandling av planerings- och
bemanningssystem 2014 2014 4 år
Taxor och avgifter
Någon förändring av taxor och avgifter kommer inte att ske under 2014.
Hyreskostnad (mnkr) Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016
Hyra 43,8 42,4 47,6 56
Summa 43,8 42,4 47,6 56
9. Framtidsutsikter
Nedan redovisas ett urval väsentliga händelser som kommer att påverka verksamhet och budget 2014 med utblick på 2015 och 2016.
LOV och uppföljning
LOV infördes i oktober 2012, antal utförare ökar stadigt vilket ökar kraven på systematisk uppföljning.
Ny lagstiftning
Socialstyrelsen har meddelat att nya riktlinjer för bl.a bemanning och utbildning i demensboenden och omsorgsboenden kommer att införas i januari 2015. Centralt i staden finns 5,3 mnkr reserverade för att möta ökade krav (och därmed nya
kostnader) i och med ny lagstiftning (SOSF 2012:12). Ekonomisk reglering av dessa medel, utifrån nämndens satsningar, kommer att ske i samband med delårsbokslut 2014. Noteras bör att ovanstående merkostnader är nivåhöjande, vilket innebär att de ökade kostnaderna kvarstår kommande år.
Implementering av de nationella riktlinjerna för demensvård fortsätter.
Socialstyrelsen har också infört riktlinjer för palliativ vård. Den nya
tillsynsmyndigheten, Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), kommer att följa att lagkraven efterlevs.
Ersättning till landstinget
Propåer har kommit från landstinget som gäller krav på ersättning till landstinget för bårhusförvaring för personer som avlider i kommunens äldreboenden. Preliminära beräkningar för Sundbyberg ger en årskostnad för äldrenämnden om ca 0,8
mnkr/år. Kommunerna Stockholms Län (KSL) utreder ansvarsfrågan.
Under 2014 kommer också kommunerna i länet att behöva betala delar av olika IT- system som används gemensamt med landstinget och som tidigare bekostats av landstinget. Kostnadsfördelningen mellan kommun och landsting är i dagsläget inte klargjord, men är under utredning via KSL.
Digitala larm i hemtjänsten
Ett tekniskt nödvändigt byte av alla larm kommer att påbörjas i början av 2015.
Merkostnad (jämfört med dagens analoga larm) kommer 2015 att uppgå till minst 0,5 mnkr.
Upphandlingar
Nämnden kompenserades i ram 2014 med 4,3 mnkr för merkostnader gällande upphandling av verksamheten i hus K och hus F på Ekbacken. Efter genomförd upphandling (tilldelningsbeslut i äldrenämnden i oktober 2013) kommer dock
merkostnaderna från och med 1 april 2014 uppgå till 5,4 mnkr. Helårseffekten 2015 är 7,4 mnkr.
Verksamhetsförändringar
Planering för och genomförande av Lötsjögården (hus 6) flytt till nytt äldreboende i kvarteret Banken. Flytten till det nya äldreboendet är beräknad till januari 2015. För att minimera besvär och olägenheter samt undvika onödiga flyttar för våra brukare krävs att platser tomställs samt sannolikt också köp av fler externa platser under hösten 2014. Kostnad för detta är svår att beräkna i nuläget och finns inte med i budget för 2014.
Omstrukturering till andra boenden innebär ökade hyreskostnader.
2015 - för kvarteret Banken beräknas hyreskostnaden öka med ca 5,4 mnkr/år.
2016 - för kvarteret Bävern och det ombyggda hus 6 på Lötsjögården finns i nuläget bara mycket preliminära uppgifter om nivå på hyreskostnader. Sannolikt rör det sig om merkostnader på cirka 6-8 mnkr/år.
I det fall tidplanen för nya äldreboenden inte kan hållas utfaller vite från Arbetsmiljöverket till staden om 5 mnkr i januari 2016
Utifrån nämndens beslut om mindre äldreboenden i stadens alla delar måste verksamhetskonsekvenser och bedömning av platsantal (omsorgsplatser, demens och korttidsboende) kontinuerligt ske.
Hemsjukvård
Stockholms läns landsting (SLL) och Kommunerna Stockholms Län (KSL) har gemensamt beslutat att skjuta upp frågan om ett kommunalt övertagande av hemsjukvården minst ett år. Detta innebär att Stockholms län är det enda län i landet som inte har kommunal hemsjukvård 2015. Regeringen har aviserat om lagstiftning som troligen innebär genomförande 2016. Staden måste ha beredskap inför denna stora förändring.
uppdrag till
förvaltningen till policyn styrande
dokument uppföljning
Delta i en kommun- övergripande utbildning för att öka kunskapen om FN:s konvention för personer med
funktionsnedsättning
Delta i utbildningen för att få förståelse kring de hinder och fördomar som finns om funktionsned- sättningar på arbetsmarknaden och sprida denna kunskap i förvalt- ningen.
Äldreförvaltningens representant i det kommunala rådet för funktionshinders- frågor.
Fortlöpande utbilda personal och förtroendevalda ur brukarsynpunkt för att förbättra
bemötandet och förståelsen för olika funktionsnedsätt- ningar.
Utvecklingsområdet
”ökad kunskap om tillgänglighet och bemötande” i hand- slaget.
Utbildning är genomförd, antal personer som deltagit.
Årsbokslut (det sociala bokslutet).
Information som berör tillgänglighet på stadens hemsida ska utvecklas och förbättras
Göra en inven- tering av vilka verksamhetsområ- den som har behov av förbättrad till- gänglighetsinfor- mation på stadens hemsida.
Äldreförvaltningens representant i det kommunala rådet för funktionshinders- frågor samt innehålls- ansvariga på förvalt- ningen.
Göra det möjligt för personer med funk- tionsnedsättning att kommunicera med staden och ta del av stadens information.
Utvecklingsområdet
”information och kommunikation” i handslaget.
Deltagit på möte i nätverk handslaget och tillämpa åtgärdslista kring tillgänglig information.
Årsbokslut (det sociala bokslutet).
Öka kunskapen om bemötande av personer med
funktionsnedsättning
Lämna synpunkter på innehåll till stadens broschyr om bemötande av personer med funk- tionsnedsättning.
Äldreförvaltningens representant i nätverk- et för tillgänglighet.
Fortlöpande utbilda personal och för- troendevalda ur brukarsynpunkt för att förbättra bemöt- andet och förståel- sen för olika funk- tionsnedsättningar.
Utvecklingsområdet
”ökad kunskap om tillgänglighet och bemötande” i hand- slaget.
Broschyr är framtagen
och spridd. Årsbokslut (det sociala bokslutet).
uppdrag till
förvaltningen till policyn styrande
dokument uppföljning
Genomföra de åtgärder som finns i äldrenämndens handlingsplan för klimat o hållbarhet
Utreda möjligheten att byta ut en eller flera av hemtjänst- ens bilar till elbilar.
Äldreförvaltningens representant i nätverk för klimat o hållbarhet i samverkan med hemtjänsten.
Effektivisera egna transporter och minska dessas miljöbelastning.
Handlingsplan för arbetspendling och tjänsteresor.
Genomförd utredning,
utbyte av bilar. Delårsbokslut och årsbokslut.
Genomföra de åtgärder som finns i äldrenämndens handlingsplan för klimat o hållbarhet
Utreda möjligheten att använda rutt- optimering inom hemtjänsten.
Äldreförvaltningens representant i nätverk för klimat o hållbarhet i samverkan med hemtjänsten.
Effektivisera egna transporter och minska dessas miljöbelastning.
Handlingsplan för arbetspendling och tjänsteresor.
Genomförd utredning,
genomförda åtgärder. Delårsbokslut och årsbokslut.
Genomföra de åtgärder som finns i äldrenämndens handlingsplan för klimat o hållbarhet
Utveckla källsor- teringen av avfall i samband med stadens nya avtal.
Äldreförvaltningens representant i nätverk för klimat o hållbarhet i samverkan med miljöombud o chefer.
Minimera avfalls- mängden, öka återanvändningen och sorterar avfall rätt.
Genomförda åtgärder Delårsbokslut och årsbokslut.
förvaltningen mångfaldspolicy och arbetsgivar- policy
andra styrande dokument
uppföljning Prioriterat mål: De som vill
arbeta heltid ska få den möjlig- heten. Staden har under 2013 gjort en inventering av deltidsanställda som önskar heltidssysselsättning som används som underlag för analysen.
Andelen deltids- anställningar ska följas upp på förvaltningsnivå och analyseras ur ett jämställdhets- perspektiv.
Förvaltnings-
stöd och HR ”Chefer i
Sundbybergs stad ska se till att jämställdhet och mångfald är en naturlig del av verksamheten”
(Arbetsgivarpolicy)
Diskriminer- ingslag 3 kap. 10-12 §
Analys ska redovisas för nämnd,
förvaltningsledning och samverkan.
Protokollförs.
Årsbokslut (det sociala bokslutet)
Arbetsgivaren ska vad det gäller rekrytering analysera och ta fram åtgärder i syfte att:
1. se till att personer oavsett kön (eller annan diskriminer- ingsgrund) ges möjlighet att söka lediga anställningar, 2. främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier arbets- tagare,
3. vid nyanställning särskilt anstränga sig att få sökande av det underrepresenterade könet.
Använda web- baserat system för kompetensbaserad rekrytering.
Vid rekrytering ska det strävas efter att ha blandade intervjugrupper.
Vid anställning ska man prioritera personer av det underrepresentera- de könet vid likvärdiga meriter.
Lednings- grupp och HR-konsult.
”Chefer i Sundbyberg ska kvalitetssäkra att rekrytering grundas på kompetens och personlig
lämplighet”.
(Arbetsgivarpolicy)
Diskriminer- ingslag 2 kap. 1 § 3 kap. 9 §
Introduktion för samtliga chefer i det webbaserade systemet för rekrytering.
Årsbokslut (det sociala bokslutet)
Arbetsgivaren ska vad gäller arbetsförhållanden analysera och ta fram åtgärder i syfte att
• se till att anställnings- förhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare
• det ska gå att förena förvärvs- arbete och föräldraskap
• förhindra att någon utsätts för trakasserier eller repressalier
(forts nästa sida)
Vid utveckling av arbetsorganisation, nya arbetsmetoder, arbetsschema eller ny teknik ska jämställdhets- aspekten vägas in i beslutsprocessen.
Vid riskbedömningar och skydds- ronder ska jämställdhetsaspekter vägas in i föreslagna förändringar.
Föräldralediga ska informeras om möjligheten att delta i arbetsplats- träffar och i övrigt erbjudas samma information som övriga anställda.
Medarbetarsamtal ska erbjudas i anslutning till föräldraledighet (före och efter).
För att undvika att förutfattade meningar om kvinnors och mäns uttag av föräldraledighet blir styrande vid planering av föräldraledighet ska samma förhållningssätt med samma frågeställningar intas oavsett kön på den som ska vara föräldraledig. En checklista för de frågor som ska ställas tas fram.
Förvaltnings- chef och enhetschefer, stöd från HR.
Förvaltnings- chef och enhetschefer samt HR Förvaltnings- chef och enhetschefer samt HR Förvaltnings- chef och enhetschefer Förvaltnings- stöd
”Chefer i Sundbyberg ska utifrån verksam- hetens behov och förutsättningar hitta arbets- sätt/organisations- lösningar som kan underlätta för medarbetarna att förena förvärvs- arbete och föräldraskap”
(Arbetsgivarpolicy)
Diskriminer- ingslag 3 kap. 4-5 §§
Revidering av rutin för riskbedöm- ningar
Revidering av rutin för analys och hantering av riskbedömningar och skyddsronder Revidering av rutin hur APT anslås
Revidering av rutin för medarbetar- samtal
Checklista tas fram
Årsbokslut (det sociala bokslutet)
möjlighet att på lika villkor hämta och lämna barn på förskola och fritidshem ska arbetstid och mötestid anpassas så långt det går utifrån verksamhetens behov.
chef och
enhetschefer berörda APT (det sociala
bokslutet)
Nämndens uppdrag till förvaltningen Åtgärder Ansvarig Koppling till mångfaldspolicy och arbetsgivar- policy
Koppling till andra styrande dokument
Indikator Plan för uppföljnin g
Arbetsgivaren ska vad det gäller lönefrågor analysera och ta fram åtgärder i syfte att vart tredje år kartlägga och analysera
-bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, -löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön.
Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara
kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat.
Använda den övergripande lönekartläggningen.
Förvaltningen ska årligen analysera den årliga kommunövergripande lönekartläggningen ur ett jämställdhetsperspektiv.
Använda handlingsplan vid upptäckt av
eventuella osakliga löneskillnader.
Lednings- grupp och HR- konsult.
”Chefer ska:
· i dialog med medarbetarna formulera tydliga förväntningar och krav, följa upp resultaten och koppla medarbet- arens resultat till medarbetarens lön
· vid löneöversyn meddela och motivera lönesättningen”
(Arbetsgivarpolicy)
Diskriminer- ingslag 3 kap.
10-12 §§
Analys av lönekartlägg- ningen före- dras i led- ningsgrupp och samverkan.
Protokoll- förs.
Årsbokslut (det sociala bokslutet)
1
Verksamhetsplan för Äldreförvaltningen
2014 med budget per verksamhet
2
Innehållsförteckning:
Sid 3 Inledning
Sid 7 Beskrivning av verksamheterna
Sid 7 Äldrenämnd, förvaltningsledning och förvaltningsstöd Sid 7 Biståndsenheten
Sid 7 Bostadsanpassning, riksfärdtjänst och kommunalt bostadstillägg till personer med funktionsnedsättning Sid 8 Äldreboende, enstaka platser
Sid 8 Äldreboende, entreprenad Sid 8 Solskiftets äldreboende Sid 8 Lötsjögårdens äldreboende Sid 9 Dagverksamheter
Sid 9 Hemtjänst egen regi Sid 9 Larm och nattpatrull Sid 9 Träffpunkter
Sid 9 Biståndsenheten (beställare av hemtjänst) Sid 10 Bild - De fyra perspektiven
Sid 11 Målbild ekonomi samt budget per verksamhet
Sid 12 Målen 2014 i perspektiven kund, medarbetare och kvalitet och utveckling med planerade aktiviteter och start- och målvärde.
3
Inledning
Syftet med verksamhetsplanen är att samla mål och uppdrag från kommunfullmäktige och äldrenämnd för att på ett tydligt sätt planera, genomföra och följa upp aktiviteter som kommer att ske under 2014. Aktiviteterna utgår från den ekonomiska ram (307,2 mnkr) som kommunfullmäktige tilldelat äldrenämnden i juni 2013.
Staden har beslutat om utvecklingsprogram med syfte att samordna och effektivisera verksamheternas processer och skapa nya arbetssätt för att optimera användningen av äldrenämndens resurser. För att möta tillväxt och ökade behov reserveras därför 2,9 mnkr för stadens räkning centralt på förvaltningen. Dessutom genomförs utredningsuppdrag bland annat angående behov av äldreboendeplatser som förväntas ge positiv effekt 2015 och framåt.
Staden har också centralt avsatt medel 2014 för äldrenämndens verksamheter. Det rör sig om 4,3 mnkr för att täcka ökade kostnader i samband med upphandling av hus K och hus F på Ekbacken. Efter genomförd upphandling (tilldelningsbeslut i äldrenämnden i oktober 2013) kommer dock merkostnaderna från och med 1 april 2014 uppgå till 5,4 mnkr (helårseffekt 7,4 mnkr).
Centralt i staden finns också 5,3 mnkr för att möta ökade krav (och därmed nya kostnader) i och med ny lagstiftning (SOSF 2012:12, införs i januari 2015). Ekonomisk reglering av dessa medel, utifrån nämndens satsningar och lagens krav, kommer att ske i samband med delårsbokslut 2014. Noteras bör att ovanstående merkostnader är nivåhöjande, vilket innebär att de ökade kostnaderna kvarstår kommande år.
Äldreförvaltningen har ansvar att utforma aktiviteter med syfte att verkställa kommunfullmäktiges och äldrenämndens givna mål och uppdrag.
Äldrenämnden får en ekonomisk rapport varje månad och i samband med delårsbokslut och bokslut rapporteras hur mål och aktiviteter ur de fyra perspektiven genomförs och uppnås.
Utifrån strukturen i verksamhetsplanen kommer varje kommunal enhet att skapa enhetsplaner där målen bryts ned. Enhetsplanen beskriver och följer upp hur den egna enheten ska arbeta med mål och uppdrag. Arbetet med att ta fram enhetsplaner sker i dialog tillsammans med medarbetarna. På detta sätt åstadkommer förvaltningen en ”röd tråd” från mål och uppdrag från kommunfullmäktige och äldrenämnd till verkställande ute på enheterna.
För att nå givna mål och tydligt beskriva verksamheten arbetar förvaltningen med fyra perspektiv: kund, ekonomi, medarbetare och
kvalitet/utveckling. De olika perspektiven hänger ihop med kunden i fokus. Målbilderna till perspektiven är hämtade ur stadens budgetdokument
”Budget 2014 och plan för 2015-2016” samt äldrenämndens kvalitetsdeklaration (bilaga 5). De fyra perspektiven är ett sätt att tydliggöra arbetet och beskriva givna mål som mätbara och uppföljningsbara.
4
Målbild perspektiv kund: Äldres möjligheter att leva ett aktivt, tryggt liv och ha inflytande över sin vardag ska öka. Äldrenämndens ledord; trygghet, integritet, god hälsa och välbefinnande, inflytande och självständighet är utgångspunkt för verksamheterna.
Målbild perspektiv ekonomi: Ekonomi i balans 2014 utifrån givna förutsättningar (ram inklusive utvecklingsprogram)
Målbild perspektiv medarbetare: Stolta och nöjda medarbetare som trivs att arbeta i förvaltningens verksamheter. De som vill arbeta heltid ska erbjudas den möjligheten i staden. Våra ledare ska vara förebilder och skapa förutsättningar för öppenhet, delaktighet, lärande, utveckling och ständig förbättring. Medarbetarna ska ta ett eget ansvar genom att aktivt medverka till utveckling och ta tillvara förbättringsmöjligheter i verksamheten.
Medarbetarna ska vara delaktiga, följa fattade beslut, mål och planer samt arbeta för att rutiner och instruktioner följs och förbättras.
Målbild perspektiv kvalitet/utveckling: Verksamheten ska vara tydlig och förståelig och ske i samverkan med den enskilde. Vi ska tillgodose krav som ställs på verksamheten genom att arbeta systematiskt. Planering, genomförande, uppföljning och ständig förbättring ska vara en naturlig del av allt arbete. I det ständiga förbättringsarbetet ska synpunkter, klagomål, avvikelser samt internrevision i enlighet med ledningssystemet vara viktiga redskap.
Verksamhetens ska utvecklas i takt med gällande lagstiftning och aktuell forskning. Äldreförvaltningens verksamhet i egen regi inklusive myndighetsutövningen ska arbeta i enlighet med ett ledningssystem (certifierat i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 9001:2008).
I verksamhetsplanen beskrivs kortfattat varje verksamhet inom nämndens ansvarsområde, det ekonomiska perspektivet beskrivs med intäkter och kostnader och resultat för varje verksamhet.
Samtliga mål, från kommunfullmäktige och äldrenämnd har i verksamhetsplanen sorterats in under något av de fyra perspektiven. I samband med detta anges också, där så är möjligt, startvärde och målvärde samt planerade aktiviteter från förvaltningen för att kunna uppnå de satta målen.
Verksamhetsplanen och enhetsplanerna är de verktyg som används för att planera, genomföra, följa upp och förbättra verksamheten och ledningssystemet. Det systematiska arbetssättet är inspirerat av PDCA-hjulet som ska utmärka allt arbete på äldreförvaltningen.
Plan Vad skall göras?
Hur skall det göras?
Check Fungerade det enligt plan ?
Tid – långsiktigt fokus
Kvalitetsförmåga
kvalitetsledningssystem
Do
Göra som planerat Act
Hur förbättra, utveckla till nästa gång?
5
Aktiviteterna i verksamhetsplanen bidrar till att uppnå stadens vision och äldreförvaltningens motto och verksamhetsidé. Äldreförvaltningens verksamhetsidé och motto talar om vad vi är, vad vi gör, hur vi gör och vad vi står för.
Stadens vision:
Sundbyberg – där staden är som bäst både storstad och natur
med plats för mänskliga möten Nära
Charmigt Expansivt
Äldreförvaltningens motto:
Mänskliga möten – vi bryr oss
Äldreförvaltningens verksamhetsidé:
Äldreförvaltningen i Sundbybergs stad erbjuder stöd, service, omsorg och vård med människans bästa i fokus.
6
Det innebär en stor utmaning att utveckla verksamheten samtidigt som effektiviteten måste öka. Under 2014 ställs särskilt stora krav på
verksamheten i och med att staden växer så fort vilket medför att ekonomiskt utrymme för oförutsedda händelser och volymökningar (framförallt hemtjänsttimmar) är begränsat. Cirka 60 % av nämndens ansvarsområde består av verksamheter som är ekonomiskt bundna av avtal med privata entreprenörer och därmed inte möjliga att påverka under pågående avtalstid. Detta innebär att effektiviseringar och kostnadsminskningar under 2014 måste ske i egen regi verksamhet.
Den kommunala hemtjänsten har ett särskilt beting att komma ned i kostnader så att ersättningen (349 kr/utförd hemtjänsttimme) räcker.
Volym vad gäller antal utförda hemtjänsttimmar (egen regi och LOV företag) är budgeterade utifrån utfall 2013, dvs förvaltningen prognostiserar ingen ökning av volymerna 2014.
Sundbyberg ska vara en förebild när det gäller att utveckla och erbjuda en god äldreomsorg. Under 2014 fortsätter förändrings- och
förbättringsarbete i alla verksamheter. Allt detta ställer stora krav på förvaltningens alla kompetenta medarbetare, framförallt de som utför det viktiga arbetet direkt mot våra kunder/brukare.
Sundbyberg 12 december 2013
Birgitta Fahlgren-Sylvén förvaltningschef
