127 Kommunstyrelsens plan för återställande av 2018/

(1)

Innehåll

Upprop

Val av justerare

Justeringens tid och plats

§ 114 Godkännande av ärendelista 2018/1060 5

§ 115 Teknikcollege 2018/1209 6

§ 116 Anmälan av utskottsprotokoll 2018/1061 7

§ 117 Ordförandenas rapporter 2018/1008 8 - 9

§ 118 Anmälan av delegeringsbeslut 2018/1062 10

§ 119 Delgivningar 2018/1037 11

§ 120 Styrmodell 2018/1092 12 - 13

§ 121 Månadsuppföljning april 2018 2018/1165 14

§ 122 Riktlinjer för inköp- och upphandling 2018/1182 15 - 16

§ 123 Rapport om inköpsstopp 2018/1139 17

§ 124 Inköpsstopp, upphävande av beslut 2018/1139 18

§ 125 Markförsäljning i anslutning till Stallgatans Samfällighetsförenings fastighet

2015/1152 19 - 20

§ 126 Ny lokalgata inom norra industriområdet, Mullsjö

2018/1088 21 - 22

§ 127 Kommunstyrelsens plan för återställande av balanskravet

2018/1165 23 - 24

§ 128 Redovisning av förslag till besparingar 2018/1165 25

§ 129 Omställningsstöd, individ- och familjeomsorgen

2018/1096 26 - 27

§ 130 Tilläggsanslag till funktionshinderomsorgen 2018/1160 28

§ 131 Äldre- och omsorgsavgifter, höjd maxtaxa 2018/1186 29 - 30

§ 132 Budget 2019, Mullsjö kommun 2018/1178 31

(2)

utegym på befintlig lekplats i Sandhem

§ 137 Medborgarförslag - Gör ordentliga

inventeringar av natur och kultur innan all exploatering

2018/1153 39

§ 138 Begäran om dispens från anställningsstopp 2018/1081 40

§ 139 Nationaldagen 2018/1210 41

(3)

Plats och tid

Kommunfullmäktigesalen klockan 14.00 – 18.50 Beslutande

Linda Danielsson (S), ordförande Henrik Jansson (M)

Sara Bjerenius (MP) Eva Götbrink (MP) Mikael Johansson (V) Staffan Bäckelid (KD) Thore Thorstensson (L) Annika Carlsson (M) Johnny Nilsen (MF) Leif Andersson (MF)

Christer Rube (S) ersättare för Kent Oskarsson (S) Liza Oswald (S) ersättare för Tomas Elf (S)

Lars Eriksson (KD) ersättare för Joseph Tornell (KD) Övriga närvarande

Katarina Karlsson (S) Gun Nilsson (C) Jimmie Larsson (M) Alexander Norman (MP)

Andreas Leo, samhällsbyggnadschef, § 125 - 126

Elin Rickardsson, Teknikcollege Södra Vätterbygden, § 115 Lennie Johansson, kommundirektör

Lilli Elf, sekreterare

Justeringsplats och tid samt utses att justera

Kommunstyrelseordförandens tjänsterum § 114-139 2018-06-11

______________________________________

Lilli Elf, sekreterare

______________________________________

Linda Danielsson, ordförande

______________________________________

Leif Andersson, justerande

(4)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-06-05

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-11

Datum då anslaget tas ned 2018-07-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift

______________________________

Lilli Elf

(5)

Dnr 2018/1060

§ 114 Godkännande av ärendelista

Ärendebeskrivning Följande ärenden tillkommer:

 Rapport om inköpsstopp

 Upphävande av beslut, inköpsstopp

 Ansökan om dispens från anställningsstopp

 Ny lokalgata inom norra industriområdet

 Medborgarförslag – Gör ordentliga inventeringar av natur och kultur innan all exploatering

 Medborgarförslag – anläggande av linbana och utegym på befintlig lekplats i Sandhem

 Kommunens plan för återställande av balanskravet

 Nationaldagen Följande ärenden utgår:

 Bidragsbelopp till föreningslivet samt förseningsavgifter på biblioteket

 Uthyrning av kommunens lokaler

 Investering i ny elbil

 Badpark vid Sjövägen

 Motion om garanterad plats på äldreboende

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

(6)

§ 115 Teknikcollege

Ärendebeskrivning

Elin Rickardsson från Teknikcollege Södra Vätterbygden informerar om verksamheten.

Beslutsunderlag Informationsblad Beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

(7)

Dnr 2018/1061

§ 116 Anmälan av utskottsprotokoll

Följande utskottsprotokoll anmäls:

Allmänna utskottet 2018-05-31

Kultur- och fritidsutskottet 2018-05-16 Tekniska utskottet 2018-05-08

Beslutsunderlag

Protokollen finns utlagda på kommunens webbplats.

Beslut

att lägga utskottsprotokollen till handlingarna.

(8)

§ 117 Ordförandenas rapporter

Tekniska utskottet

Frågor ställs att ta med till tekniska utskottet, bland annat om kostenheten och upphandling.

Personalutskottet – Thore Thorstensson (L)

Personalutskottets möte framflyttat, därför inget att rapportera.

Kultur- och fritidsutskottet – Gun Nilsson (C)

Cementrör ska inköpas till grillplatser för att förhindra bränder.

Dialog pågår med teaterföreningen.

Flotten vid Näsbadet ska repareras.

Möte ska äga rum för att inventera skador i simhallen.

Stipendier delas ut den 6 juni; föreningsledarstipendiet och kulturstipendiet.

Allmänna utskottet – Linda Danielsson (S)

Utredning pågår angående Bosebygd samfällighetsförening.

Problem med VA-ledning vid Mullsjö Camping.

Träff ska äga rum angående väg 26/47 mot Ruder.

Besök ska göras i Aneby kommun.

Kommunalt forum har ägt rum.

Nya lokaler för June Avfall & Miljö AB har invigts.

Socialnämnden – Christer Rube (S)

Ny chef för individ- och familjeomsorgen har rekryterats.

Svårt att få sommarvikarier till Margaretas Park.

Information angående ensamkommande barn, nu 13 barn.

Barn- och utbildningsnämnden – Katarina Karlsson (S) Trollehöjdskolan firar 40-årsjubileum

Tillförordnad barn- och utbildningschef har sagt upp sin tjänst.

Ny organisation med tre rektorsområden klar.

(9)

§ 117 fortsättning

Elevhälsans organisation diskuteras.

Tjänstefördelningen för nästa läsår är nästan klar.

Byggnadsnämnden Ingen rapport

Beslut

att lägga informationen till handlingarna.

(10)

§ 118 Anmälan av delegeringsbeslut

Med stöd av delegation har beslut fattats enligt lista med utskriftsdatum 2018-05-29.

Med stöd av delegation har beslut fattats enligt lista med utskriftsdatum 2018-04-20 (Löneöversyn)

Beslutsunderlag

Förteckningar över delegeringsbeslut

Protokoll från personalutskottet den 27 april 2018 Beslut

att lägga delegeringsbesluten till handlingarna.

Beslutet skickas till Kommundirektören

Kommunstyrelsens ordförande

Chefen för samhällsbyggnadsavdelningen Kultur- och fritidschefen

Chefen för tekniska enheten Personalchefen

(11)

Dnr 2018/1037

§ 119 Delgivningar i kommunstyrelsen

Följande delgivningar har kommit till kommunstyrelsen:

 Länsstyrelsen i Jönköpings län; Beslut angående skyddsjakt efter lodjur i del av Mullsjö, Jönköpings och Habo kommuner

 Jönköpings läns arkivförbund; Protokoll vid ordinarie förbundsstämma med arkivförbundet (Dnr 2018/1188)

 Länsstyrelsen i Stockholms län; Nationella minoriteter och minoritetsspråk, Minoritetspolitikens utveckling 2017

 Protokoll från skyddskommittén 2018-03-12 (Dnr 2018/1011)

 Länsstyrelsen i Jönköpings län; Information, Länsstyrelsen tar över vissa av Polisens djuruppgifter

Beslutsunderlag

Delgivningsärenden kopieras inte i kallelsen om inte särskilt beslut tagits om detta, men kan kopieras på begäran före eller efter sammanträdet.

Beslut

att lägga delgivningarna till handlingarna.

(12)

§ 120 Styrmodell

Ett förslag till ny styrmodell för Mullsjö kommun presenteras. Ledningsgruppen har identifierat ett behov av att tydliggöra och strukturera hur Mullsjö kommun ska styras från politiken och från ledningsnivå. Det har funnits brister i (mål)styrningen.

Arbetet ska förbättras för att göra det tydligare för politik och verksamhet att följa upp hur beslutade ändamål och grunduppdrag slår ut.

Ett digitalt verktyg har köpts in som ska stödja verksamheterna och politiken i arbetet och göra så att rapporteringen tydliggörs och förbättras.

Styrmodellen går från att prata enbart om ekonomi och mål till att prata om resultatet, varför styrmodell fokuserar på så kallad resultatstyrning.

Resultatstyrningen ska spegla vilken service en medborgare får ut av kommunen, till den mest effektiva ekonomiska insatsen.

I styrmodellen beskrivs ansvar och roller för den politiska organisationen såväl som förvaltningsorganisationen. Målnivåer definieras och ett schema för planering och uppföljning av ekonomi, mål och resultat finns beskrivet.

I bilaga till styrmodell finns riktlinjer för olika styrdokument som ska finnas för att styra verksamheten. Syftet med bilagan är att göra det tydligt för alla vilket

dokument som ska användas när och hur var dokumentet ska antas. Även ägande och uppföljning slås fast.

Arbetsprocessen för att ta fram styrmodellen har varit följande:

Efter diskussioner i ledningsgruppen, har ett utkast tagits fram. Utkastet bygger delvis på Mullsjö kommuns tidigare styrmodell. Avsikten har också varit att ta fram ett så tydligt dokument som det är möjligt utifrån förutsättningarna.

I samband med uppstart av budgetarbetet 2019 presenterade kommunchefen innebörden i modellen för representanter för alla partier och tog in synpunkter. På detta sammanträde arbetade budgetberedningen också fram förslag till mål för 2019.

Målen föreslås i budget 2019.

Därefter har modellen modifierats. Parallellt har det skett ett arbete med det digitala verktyget (Stratsys) och den arbetsgrupp som tillsattes för att införa verktyget.

(13)

§ 120 fortsättning

Till sist har samtliga chefer i kommunen fått möjlighet att ha synpunkter på modellen.

Beslutsunderlag

Protokoll från allmänna utskottet den 31 maj 2018, § 117 Tjänsteskrivelse från administrativa chefen den 24 maj 2018 Riktlinjer, Mål och resultat – styrmodell

Riktlinjer för Styrdokument – bilaga till styrmodell Förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta riktlinjer för styrmodell,

att anta riktlinjer för styrdokument enligt bilaga och att de sistnämnda kan revideras av kommunstyrelsen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för styrmodell,

att anta riktlinjer för styrdokument enligt bilaga och att de sistnämnda kan revideras av kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

(14)

§ 121 Månadsuppföljning 2018

Ekonomisk månadsuppföljning per 30 april 2018.

Beslutsunderlag

Protokoll från allmänna utskottet den 31 maj 2018, § 121 Månadsrapport allmänna utskottet

Månadsrapport socialnämnden

Månadsrapport barn- och utbildningsnämnden Månadsrapport byggnadsnämnden

Månadsrapport tekniska utskottet

Månadsrapport kultur- och fritidsutskottet Förslag till beslut

Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna månadsrapporterna till kommunfullmäktige.

Beslut

att överlämna månadsrapporterna till kommunfullmäktige.

(15)

Dnr 2018/1182

§ 122 Riktlinjer för inköp- och upphandling

Bifogat finns förslag på Riktlinjer för inköp och upphandling i Mullsjö kommun.

Helt nyligen har kommunfullmäktige antagit vår nya policy för inköp och

upphandling. Ett naturligt steg blir nu att Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för inköp och upphandling där inköpsprocess, ansvar, regler och arbetssätt förtydligas så att kommunens verksamheter kan arbeta i linje med policyn.

I de föreslagna riktlinjerna tas fasta på de möjligheter med strategisk styrning som genomsyrar policyn. Riktlinjerna är liksom policyn en viktig pusselbit i vårt arbete med att förverkliga regeringens ”Nationella upphandlingsstrategin” från 2017 som uttrycker att vi som upphandlande myndighet ”behöver ta ett större ansvar för att upphandla mer strategiskt och ansvara för att skattemedel används på bästa sätt”.

Att göra goda affärer är en framgångsfaktor. Det finns ett starkt samband mellan konkurrensutsättning och goda affärer. Idag finns en risk att det vi köper i Mullsjö kommun är dyrare, mindre innovativt, mindre socialt inkluderande och sämre ur ett hållbarhetsperspektiv, än det en större kommun köper. En viktig orsak till detta är att våra låga inköpsbelopp (i upphandlingssammanhang kallade ”kontraktsvärden”) tillåter direktupphandling utan konkurrensutsättning. Vi gör detta alltför ofta idag.

Vi definierar i riktlinjerna rollen inköpssamordnare som ska innehas av ett mindre antal tjänstepersoner i kommunen. Dessa får behörighet att utföra

direktupphandlingar över 10 000 kr. Dem kommer genom detta att bidra till den överblick över kommunens samlade inköp som upphandlingslagen kräver så att summan av våra utspridda små inköp inte tillsammans överstiger lagstadgade beloppsgränser eller tröskelvärden.

Riktlinjernas anvisningar är skrivna för att uppmuntra och styra mot goda affärer genom konkurrensutsättning redan vid de lägre inköpsbeloppen där merparten av Mullsjö kommuns kontraktsvärden ligger. Vi kan med detta åstadkomma lika goda affärer som en stor kommun gör men har förmånen att i vissa juridiska stycken vara mer fria i tillämpningen då våra inköpsbelopp inte lika ofta når över de hårdare reglerade beloppsgränserna och tröskelvärdena.

(16)

Genom att arbeta enligt de föreslagna riktlinjerna kan vi åstadkomma ekonomiska, hållbara, innovativa och långsiktiga lösningar i linje med kommunens visioner och övergripande mål – Riktlinjer för en god affär!

Beslutsunderlag

Protokoll från allmänna utskottet den 31 maj 2018, § 113

Mullsjö kommuns riktlinjer för inköp och upphandling – för en god affär!

Tjänsteskrivelse från inköpscontrollern den 18 maj 2018 Förslag till beslut

Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa Mullsjö kommuns riktlinjer för inköp och upphandling.

Beslut

att fastställa Mullsjö kommuns riktlinjer för inköp och upphandling.

Beslutet skickas till Ekonomichefen

Inköpscontrollern

(17)

Dnr 2018/1139

§ 123 Rapport om inköpsstopp

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om inköpsstopp, ett beslut som gäller tills vidare. Vid dagens sammanträde lämnar kommundirektören en rapport om inköpsstoppet.

Bland annat redovisas att inköpen har minskat och vilka effekter detta kan ge.

Beslutsunderlag

Protokoll från allmänna utskottet den 31 maj 2018, § 112 Powerpointpresentation

Beslut

att lägga informationen till handlingarna.

(18)

§ 124 Inköpsstopp, upphävande av beslut

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om inköpsstopp, ett beslut som gäller tills vidare.

Kommunstyrelsen har i dag behandlat ärendet ”Mullsjö kommuns riktlinjer för inköp och upphandling – för en god affär!” och beslutat att fastställa riktlinjerna.

Inköpsstoppet bör då kunna hävas när riktlinjerna fastställts.

Beslutsunderlag

Protokoll från allmänna utskottet den 31 maj 2018, § 114 Förslag till beslut

Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen besluta att upphäva inköpsstoppet den 30 september 2018,

att utbildningsinsatser med anledning av riktlinjerna ska ske under tiden från det att riktlinjerna börjar gälla till dess att inköpsstoppet upphör.

Beslut

att upphäva inköpsstoppet den 30 september 2018,

att utbildningsinsatser med anledning av riktlinjerna ska ske under tiden från det att riktlinjerna börjar gälla till dess att inköpsstoppet upphör.

Beslutet skickas till Inköpscontrollern Ekonomichefen

(19)

Dnr 2015/1152

§ 125 Markförsäljning i anslutning till Stallgatans Samfällighetsförenings fastighet

Stallgatans Samfällighetsförening har under många år förordat att få köpa loss två markområden i anslutning till befintlig fastighet Bosebygd 1:234. Det ena markbiten är på 197 m² och där säger detaljplanen 1622-P3 att marken ej får bebyggas. Den andra markområdet är på 2837 m² och där säger detaljplan 16-NYK-739 att marken är avsatt för bostadsändamål. Stallgatans Samfällighetsförening har för avsikt att ha grönyta på den lilla marklotten och på det större området ska parkeringsplatser anläggas. För att göra garage/parkeringsplatser krävs ändring av gällande detaljplan.

Markytan är sammanlagt 3035 m² och priset är gällande tomtpris för industrimark det vill säga 50 kr per m². Samfällighetsföreningen har sedan 2010 ett upplåtelseavtal med kommunen att de får använda området för parkeringsplatser.

I tjänsteskrivelse den 14 april 2015 från dåvarande tekniska chefen förordades att kommunen skulle sälja det lilla markområdet men inte det större området med hänvisning till kommunens markpolicy.

Grannfastigheten Södra Bosebygds Samfällighet har beviljats att få köpa mark för samma ändamål som Stallgatan varvid de inte är skäligt att neka Stallgatans Samfällighetsförening denna försäljning. Markpolicyn ska respekteras men det ökade behovet av parkeringsplatser för grupphusområden måste beaktas.

Beslutsunderlag

Protokoll från allmänna utskottet den 31 maj 2018, § 111 Protokoll från tekniska utskottet den 8 maj 2018, § 63

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen den 27 april 2018 Förslag till köpekontrakt med bilagor

Karta över gällande detaljplaner

Epost från Mullsjö Energi och Miljö AB den 25 april 2018 Tjänsteskrivelse från tidigare teknisk chef den 14 april 2015 Markförsäljningspolicy

Upplåtelseavtal den 24 februari 2010 Beslut

(20)

§ 125 fortsättning

att återremittera ärendet till tekniska utskottet.

Beslutet skickas till Tekniska utskottet Samhällsbyggnadschefen

(21)

Dnr 2018/1088

§ 126 Ny lokalgata inom norra industriområdet, Mullsjö

Samhällsbyggnadsavdelningen begär medel ur exploateringsbudgeten för ny lokalgata inom norra industriområdet i Mullsjö.

Samhällsbyggnadsavdelningen kommer att påbörja projektering för medel inom driftbudgetens ram, för att få fram ett underlag om kostnader totalt för projektet.

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 22 mars 2018 att till

kommunstyrelsens sammanträde ska ärendet kompletteras med en kostnadskalkyl.

Till dagens sammanträde finns en kostnadskalkyl från chefen för tekniska enheten.

Beslutsunderlag

Kompletterande tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 4 juni 2018 Protokoll från allmänna utskottet den 22 mars 2018, § 55

Protokoll från tekniska utskottet den 8 mars 2018, § 35

Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 28 februari 2018 Detaljplan för Gålleryds industriområde, etapp 1, Mullsjö

Karta över området Förslag till beslut

Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att medel avdelas ur exploateringsbudgeten för anläggning av ny lokalgata på norra industriområdet, mellan Snickare- och Målaregatan, i enlighet med skiss och

att fastställa namnet på den nya gatan; ”Hantverkargatan”.

Förslag till beslut under sammanträdet

Henrik Jansson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Beslut

att medel avdelas ur exploateringsbudgeten för anläggning av ny lokalgata på norra industriområdet, mellan Snickare- och Målaregatan, i enlighet med skiss.

(22)

Beslutet skickas till Tekniska utskottet

Chefen för tekniska enheten Samhällsbyggnadschefen

(23)

Dnr 2018/1165

§ 127 Kommunstyrelsens plan för återställande av balanskravet

Mullsjö kommun hade 2017 ett negativt resultat på drygt 17 mkr. Detta resultat skall återställas under de följande tre åren.

Kommunstyrelsens ordförande lovade (ej beslutspunkt) på kommunfullmäktige 22 maj att på nästkommande kommunfullmäktige återkomma med en plan för

återställande av balanskravet.

Till kommunstyrelsens allmänna utskott den 31 maj hade nämnder och utskott uppgiften att komma in med förslag till åtgärder för att komma in i ram 2018. Detta underlag var svårtolkat i kronor och ören, underlaget var också av sådan art att det kommer att påverka verksamheterna i stor utsträckning. Den prognos som också är framtagen till den 31 maj 2018 pekar på ett resultat på minus drygt 4 mkr om inga åtgärder vidtages. Detta skall ställas mot ett budgeterat resultat 2018 på 12 123 tkr.

Detta gör (se särskilt ärende i kommunstyrelsen) att nämnder och utskott fått uppgift att återkomma med förslag på åtgärder i kronor och ören där även konsekvenser kommer att redovisas. Målsättningen är där satt till att nå ett nollresultat 2018.

Kommunstyrelsens avsikt är att under 2018 tilldela socialnämnden tillskott om 5 mkr till individ- och familjeomsorgen och 2,5 mkr till funktionshinderomsorgen, totalt 7,5 mkr (ligger som särskilt beslut i kommunfullmäktige). Utöver detta har kommunstyrelsen (utom tekniska utskottet) redovisat besparingar på 750 tkr under tilldelad ram. Dessa förändringar är inarbetade i kommunstyrelsens förslag till plan där resultatet då skulle bli 5 373 tkr.

I nuvarande beslut i kommunfullmäktige för budget 2019 är resultatet beräknat till 13 016 tkr och för 2020 14 270 tkr.

Detta innebär att balanskravet är återställt 2020 (-17 mkr (mot 13+14 mkr=27 mkr) under 2019 och 2020. Detta scenario tillåter variationer under 2018 just nu, se ovan ett resultat på 5 300 tkr, men enligt prognos ett minus på drygt 4 mkr.

(24)

Detta föranleder kommunstyrelsen att ha målsättningen nollresultat 2018, ett resultat som kräver åtgärder och ingrepp i verksamheten. Detta avser

kommunstyrelsen redovisa och lägga fram åtgärd för åtgärd för beslut i kommunfullmäktige i augusti.

Dessa åtgärder är i stor utsträckning tänkt att fortsätta för att innehålla ram 2019 och framåt.

Kort redovisning av de beslut kommunstyrelsen tagit för sin del om besparingar i verksamheten i förhållande till prognos och tillfällig tänkt ram.

Kommunstyrelsen enligt gjord besparing och prognos 45 755 tkr Tekniska utskottet 1 mkr, tillfällig ram 17 366 tkr

Kultur - och fritidsutskottet 200 tkr, tillfällig ram 14 592 tkr Barn- och utbildningsnämnden 1 mkr, tillfällig ram 180 842 tkr Socialnämnden 2 mkr, tillfällig ram 145 038 tkr

Byggnadsnämnden 7 tkr, tillfällig ram 2 464 tkr Sifferexercisen framgår av bilagd excelfil.

Beslutsunderlag

Protokoll från allmänna utskottet den 5 juni 2018, § 135 Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 5 juni 2018 Förslag till beslut

Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad plan för genomförande.

Beslut

att godkänna redovisad plan för genomförande.

(25)

Dnr 2018/1165

§ 128 Redovisning av förslag till besparingar

Vid behandlingen av månadsuppföljningen 31 mars 2018 beslutade

kommunstyrelsen att uppdra åt samtliga nämnder och utskott att senast den 31 maj 2018 komma in med förslag till åtgärder inom sina respektive verksamheter för att få kommunens ekonomi i balans.

Redovisningar har kommit in från samtliga verksamheter och chefen för samhällsbyggnadsavdelningen har dessutom lämnat en muntlig redovisning på allmänna utskottets sammanträde den 31 maj 2018.

Utifrån prognosen görs bedömningen att en besparing måste göras på 4,2 miljoner kronor. Allmänna utskottet upprättar ett förslag till besparing enligt särskild redovisning.

Beslutsunderlag

Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott den 31 maj 2018, § 107 Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, § 97

Förslag till beslut

att uppdra åt respektive nämnd och utskott att redovisa åtgärder, vilken besparing åtgärderna innebär samt vilka konsekvenser åtgärderna innebär. Svaren ska lämnas till kommunstyrelsens allmänna utskott senast den 6 augusti 2018.

Beslut

att uppdra åt respektive nämnd och utskott att redovisa åtgärder, vilken besparing åtgärderna innebär samt vilka konsekvenser åtgärderna innebär. Svaren ska lämnas till kommunstyrelsens allmänna utskott senast den 6 augusti 2018.

Beslutet skickas till Samtliga nämnder och utskott Verksamhetschefer

(26)

§ 129 Omställningsstöd, individ- och familjeomsorgen

För att individ- och familjeomsorgen ska kunna få en möjlighet att genomföra Mullsjömodellen och på så vis kunna få en budget i balans behöver verksamheten få ett omställningsbidrag som täcker upp underskottet.

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 april 2018. Då återremitterades ärendet till allmänna utskottet för utredning om hur finansieringen ska ske.

Därefter har ärendet behandlats i allmänna utskottet den 26 april 2018, § 80, i kommunstyrelsen den 9 maj 2018, § 98 samt i kommunfullmäktige den 22 maj 2018, § 55.

Förslaget till kommunfullmäktige var

att bevilja individ- och familjeomsorgen ett omställningsbidrag för genomförande av

”Mullsjömodellen” på 5 000 tkr för 2018 och att detta finansieras via kommunens rörelsekapital. Beslutet innebär att prognostiserat resultat sänks med 5 000 tkr.

att omställningsbidrag för 2019 och 2020 tas upp i samband med budgetarbetet.

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Protokoll från allmänna utskottet den 5 juni 2018, § 136 Protokoll från allmänna utskottet den 31 maj 2018, § 122 Protokoll från kommunfullmäktige den 22 maj 2018, § 55 Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, § 98 Protokoll från allmänna utskottet den 26 april 2018, § 80 Protokoll från kommunstyrelsen den 4 april 2018, § 70 Protokoll från allmänna utskottet den 22 mars 2018, § 46 Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 15 mars 2018 Förslag till beslut

Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

(27)

§ 129 fortsättning

”Mullsjömodellen” på 5 000 tkr för 2018 och att detta finansieras via kommunens rörelsekapital,

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

”Mullsjömodellen” på 5 000 tkr för 2018 och att detta finansieras via kommunens rörelsekapital,

(28)

§ 130 Tilläggsanslag till funktionshinderomsorgen

Med anledning av försäkringskassans förändrade bedömningar av LSS- lagstiftningen har kommunens kostnader för assistansersättningar ökat.

För 2018 beräknas den ökade kostnaden bli 2 500 tkr.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 maj 2018, § 56, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Protokoll från allmänna utskottet den 5 juni 2018, § 137 Protokoll från allmänna utskottet den 31 maj 2018, § 123 Protokoll från kommunfullmäktige den 22 maj 2018, § 56 Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, § 99 Protokoll från allmänna utskottet den 26 april 2018, § 10 Förslag till beslut

Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja tilläggsanslag till funktionshinderomsorgen med 2 500 tkr för 2018.

Beslutet innebär att budgeterat resultat sänks med 2 500 tkr.

Beslut

att bevilja tilläggsanslag till funktionshinderomsorgen med 2 500 tkr för 2018.

Beslutet innebär att budgeterat resultat sänks med 2 500 tkr.

(29)

Dnr 2018/1186

§ 131 Äldre- och omsorgsavgifter, höjd maxtaxa

En lagändring i socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 5 § ger Sveriges kommuner utrymme att höja den enskildes avgifter för vård- och omsorgsinsatser från tidigare nivå. Det är frivilligt för enskild kommun att höja maxtaxenivån eller inte. Lagen säger:

”Den enskildes avgifter får

1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap. 8

§ första stycket 1 och 2 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp,

2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp. Lag (2017:613).”

Beslutsunderlag

Protokoll från allmänna utskottet den 31 maj 2018, § 116 Protokoll från socialnämnden den 17 maj 2018, § 72

Tjänsteskrivelse från ekonom för socialtjänsten den 20 april 2018 samt bilagor.

Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att maxtaxan inom äldreomsorgen höjs till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, vilket för 2018 blir 2 044 kronor per månad,

att den nya maxtaxan gäller kalendermånaden efter taget beslut,

att maxtaxan justeras årligen i samband med att prisbasbeloppet ändras.

Beslut

att maxtaxan inom äldreomsorgen höjs till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, vilket för 2018 blir 2 044 kronor per månad,

att den nya maxtaxan gäller kalendermånaden efter taget beslut,

(30)

(31)

Dnr 2018/1178

§ 132 Budget 2019, Mullsjö kommun

Budgetberedningens förslag till Budget 2019 för Mullsjö kommun Beslutsunderlag

Protokoll från allmänna utskottet den 31 maj 2018, § 126 Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 17 maj 2018

Protokoll från budgetberedningen den 25 april 2018 och 15 maj 2018 Förslag till budget 2019 för Mullsjö kommun

att fastställa budgeten för 2019 enligt budgetberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att fastställa budgeten för 2019 enligt budgetberedningens förslag.

(32)

§ 133 Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2019

Utdrag ur Mediacenter Jönköpings läns förbundsordning § 14:

”Förslag till budget skall upprättas av direktionen före september månads utgång.

Samråd med medlemmarna skall äga rum innan budget fastställs. Budget fastställs av direktionen före november månads utgång”.

Direktionen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har översänt förslag avseende budget 2019.

Medlemskommunernas beslut och eventuella synpunkter på förslagen lämnas senast 2018-09-14 till Mediacenter Jönköpings län.

Beslutsunderlag

Protokoll från allmänna utskottet den 31 maj 2018, § 129 Skrivelse från Mediacenter Jönköpings län

Bilaga 1; målsättningar och ekonomisk 3-årsplan 2019-2021 Bilaga 2; förslag till budget 2019

att Mullsjö kommun inte har något att invända mot förslaget till budget 2019 för Mediacenter Jönköpings län.

Henrik Jansson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta enligt allmänna utskottets förslag.

Beslut

att Mullsjö kommun inte har något att invända mot förslaget till budget 2019 för Mediacenter Jönköpings län.

(33)

Dnr 2018/1184

§ 134 Förslag till ny renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner

June Avfall & Miljö AB har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. Innan kommunerna antar en ny renhållningsordning ska de som kan ha ett intresse i saken få möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Renhållningsordningen som består av avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter ska också ställas ut för granskning för allmänheten i minst fyra veckor på utvalda platser i de tre kommunerna.

Förslaget till renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner bör godkännas för utställning och granskning under tiden från 2018-06-12 till 2018-09- 09. June Avfall & Miljö AB föreslår följande platser för utställning:

 Utställningshallen vid kommunens reception, Juneporten i Jönköping

 Stadshuset i Huskvarna

 Kommunhuset i Habo

 Kommunhuset i Mullsjö

Under samma period remitteras förslaget till ny renhållningsordning till instanser enligt bilaga för eventuella synpunkter.

Bakgrund

Alla kommuner är skyldiga att ha en renhållningsordning. June Avfall & Miljö AB är ett nybildat bolag och ansvarar för avfallsfrågorna i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. En gemensam renhållningsordning tas därför fram för att tydliggöra hur avfallshanteringen ska fungera. Syftet är att få ett tydligt gemensamt

styrdokument för avfallhantering i kommunerna. Avfallsplanen beskriver mål och åtgärder som planeras under planperioden 2019-2022. Avfallsföreskrifterna utgör den rättsliga grunden i det dagliga arbetet för June Avfall & Miljö AB:s verksamhet.

Både Habo och Mullsjö kommuner har varit delaktiga i framtagandet av avfallsplan och föreskrifter.

Kommunen ska på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med dem som kan ha ett intresse av plan och föreskrifter. Förslaget bör därför sändas ut till berörda

(34)

allmänheten under minst fyra veckor. Inkomna yttranden och synpunkter kommer därefter sammanställas och redovisas i avfallsplanen. I avfallsplanen kommer det även framgå hur June Avfall har beaktat inkomna yttranden och synpunker Beslutsunderlag

Protokoll från allmänna utskottet den 31 maj 2018, § 110 Tjänsteskrivelse från VD June Avfall & Miljö AB

Förslag till renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner bestående av avfallsplan 2019-2022, inklusive bilagor, samt lokala avfallsföreskrifter, inklusive bilaga

Lista över remissinstanser amt förslag till följebrev Protokoll June Avfall & Miljö AB

att remissversionen av den gemensamma renhållningsordningen skall ställas ut till allmänheten samt skickas ut till remissinstanser enligt bifogad lista.

Beslut

att remissversionen av den gemensamma renhållningsordningen skall ställas ut till allmänheten samt skickas ut till remissinstanser enligt bifogad lista.

Beslutet skickas till June Avfall & Miljö AB

(35)

Dnr 2017/1037

§ 135 Reviderad dagvattenpolicy avseende Mullsjö kommun

Mullsjö Energi & Miljö AB har lämnat ett förslag till reviderad dagvattenpolicy för Mullsjö kommun.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 augusti 1017, § 129, beslutades att återremittera ärendet för omarbetning utifrån miljönämndens yttrande.

VD för Mullsjö Energi & Miljö AB har kommit in med ett förslag till genomförande för framtagande av VA-plan för Mullsjö kommun.

VA-planen har ett antal delområden som kan delas in enligt följande:

 Vattenförsörjningsplan

 Vattenskyddsområden (för drift- och reservvatten)

 Drift-, underhålls- och förnyelseplan (inklusive nödvattenplan)

 Dagvattenstrategi (här kommer dagvattenpolicyn in)

 VA-utbyggnadsplan

 Strategi för enskilt vatten och avlopp Beslutsunderlag

Protokoll från allmänna utskottet den 31 maj 2018, § 106 Skrivelse från Mullsjö Energi & Miljö AB den 24 maj 2018 Protokoll från kommunstyrelsen den 16 augusti 2017, § 129 Reviderad dagvattenpolicy

Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ärendet angående dagvattenpolicy avslutas och

att i stället upprätta en VA-plan för Mullsjö kommun.

Henrik Jansson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets

(36)

Eva Götbrink (MP), Mikael Johansson (V) och Linda Danielsson (S) föreslår att dagvattenpolicyn återremitteras till Mullsjö Energi & Miljö AB för färdigställande utifrån miljönämndens yttrande. Samtidigt kan arbetet med att upprätta en VA-plan påbörjas. Förslaget till reviderad dagvattenpolicy ska lämnas till allmänna utskottets sammanträde i september.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels allmänna utskottets förslag och dels Eva Götbrinks (MP), Mikael Johanssons (V) och Linda Danielssons (S) förslag och ställer dessa mot varandra.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Eva Götbrinks (MP), Mikael Johansson (V) och Linda Danielssons (S) förslag.

Beslut

att återremittera dagvattenpolicyn till Mullsjö Energi & Miljö AB för färdigställande utifrån miljönämndens yttrande,

att arbetet med att upprätta en VA-plan ska påbörjas,

att förslaget till reviderad dagvattenpolicy ska lämnas till allmänna utskottets sammanträde i september.

Beslutet skickas till Mullsjö Energi & Miljö AB

(37)

Dnr 2017/1303

§ 136 Medborgarförslag - anläggande av linbana och utegym på befintlig lekplats i Sandhem

Mats Jellback har inkommit med ett medborgarförslag där han önskar att kommunen anlägger en linbana och utegym på befintlig lekplats i Sandhem.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 januari 2017 att överlämna

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2018 att överlämna medborgarförslaget till tekniska utskottet för beredning.

Lekplatsutrustning till stora lekplatser är förutom att det är dyra investeringar, ökar också kommunens drift- och underhållskostnader. För tillfället finns inte pengar att utföra det som krävs för att förverkliga medborgarförslaget.

Samhällsbyggnadsavdelningen/tekniska enheten ser dock positivt på idéer som gör Mullsjö och Sandhem till attraktiva orter att bo i, arbeta i och att besöka.

Chefen för tekniska enheten tar med intentionerna i förslaget i enhetens fortsatta planerings-/utvecklingsarbete för de kommunala lekplatserna.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj 2018 beslutades att återremittera ärendet för att få fram en beräknad kostnad som kommunfullmäktige kan ta

ställning till.

Beslutsunderlag

Protokoll från kommunfullmäktige den 22 maj 2018, § 59 Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, § 105 Protokoll från allmänna utskottet den 26 april 2018, § 89 Protokoll från tekniska utskottet den 5 april 2018, § 49

Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten 26 mars 2018 Protokoll från tekniska utskottet den 8 mars 2018, § 37

Protokoll från kommunstyrelsen den 7 februari 2018, § 42 Protokoll från kommunfullmäktige den 23 januari 2018, § 2 Protokoll från kommunfullmäktige den 18 december 2017, § 158 Medborgarförslag den 23 november 2017

(38)

att lämna ärendet till kommunstyrelsens tekniska utskott för att få fram en beräknad kostnad som kommunfullmäktige kan ta ställning till.

Beslutet skickas till Tekniska utskottet Samhällsbyggnadschefen

(39)

Dnr 2018/1153

§ 137 Medborgarförslag - Gör ordentliga inventeringar av natur och kultur innan all exploatering

Brita Broberg har kommit in med ett medborgarförslag där hon vill att man gör ordentliga inventeringar av natur och kultur innan all exploatering. När dessa underlag saknas missar man möjligheten att nyttja de värden som finns. Dessutom finns risk för att man bryter mot gällande lagstiftning, vilken kan försena

exploateringsprocessen. Med bra inventeringsunderlag bygger vi ett bättre Friluftsrike där natur och kultur tillvaratas.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 maj 2018 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Protokoll från kommunfullmäktige den 22 maj 2018, § 64

Medborgarförslag – Gör ordentliga inventeringar av natur och kultur innan all exploatering

Mikael Johansson (V) föreslår att ärendet överlämnas till allmänna utskottet för besvarande.

Beslut

att överlämna ärendet till allmänna utskottet för besvarande.

Beslutet skickas till Allmänna utskottet

(40)

§ 138 Begäran om dispens från anställningsstopp

Begäran om dispens från anställningsstopp gällande

 Funktionshinderomsorgen: personal på serviceboende, ny tjänst Beslutsunderlag

Protokoll från allmänna utskottet den 31 maj 2018, § 125 Protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 30 maj 2018

Ansökan från enhetschef för funktionshinderomsorgen den 21 maj 2018 med bilaga Förslag till beslut

Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja begäran om dispens gällande personal på serviceboende inom funktionshinderomsorgen.

Beslut

att bevilja begäran om dispens gällande personal på serviceboende inom funktionshinderomsorgen.

Beslutet skickas till Socialnämnden

Chefen för funktionshinderomsorgen

(41)

Dnr 2018/1210

§ 139 Nationaldagen

Alliansen med instämmande av Mullsjö Framtid lämnar en skrivelse angående kommunfullmäktiges ordförandes agerande gällande nationaldagsfirandet.

Beslutsunderlag Skrivelse den 5 juni 2018 Ajournering

Ajournering begärs fem minuter.

Beslut

Inget beslut fattas i ärendet.