Protokoll fört vid
Catahyas ordinarie årsmöte 2015
1.1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Maria Nygård förklarar mötet öppnat.
1.2. Val av mötesordförande Mötet beslutar
att välja Maria Nygård till mötesordförande.
1.3. Val av mötessekreterare Mötet beslutar
att välja Nina Högberg till mötessekreterare.
1.4. Val av två rösträknare tillika justerare Mötet beslutar
att välja Felicia Wassberg och Anna Bark Persson till rösträknare tillika justerare.
1.5. Röstlängd Mötet beslutar
att fastställa röstlängden i enlighet med följande:
● Sara Karlsson (Ozeloten)
● Anna Bark Persson (Isblad)
● Otto Granath (Rogie)
● Maria Nygård (Vinter)
● Felicia Wassberg (kotte)
● Nina Högberg (Tauriel)
● Sebastian Olsson (Snurre) från punkt 3.2.
1.6. Mötets behörighet
Maria Nygård berättar att kallelse har gått ut via Catahya samt till föreningens grupp på Facebook.
Möteshandlingar har inte tillgängliggjorts i sådan tid som stadgan föreskriver men finns mötet till handa.
Mötet beslutar
att årsmötet förklaras behörigt.
1.7. Fastställande av dagordning:
Mötet beslutar
att ta upp den övriga frågan “Nästa årsmöte” som anmälts av Sara Karlsson.
2.1. Verksamhetsberättelse Se bilaga 1.
Mötet beslutar
att lägga styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 till handlingarna.
2.2. Ekonomisk berättelse Se bilaga 2.
Mötet beslutar
att lägga styrelsens ekonomiska berättelse för 2014 till handlingarna.
2.3. Revisionsberättelse Se bilaga 3.
Mötet beslutar
att lägga verksamhetsrevisorns utlåtande till handlingarna,
att styrelsen åläggs publicera den ekonomiska revisonsberättelsen på forumet när sådan har inkommit.
2.4. Ansvarsfrihet Mötet beslutar
att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret.
3.1. Fastställande av verksamhetsplan Se bilaga 4.
Mötet beslutar
att anta en verksamhetsplan för 2015.
3.2. Fastställande av medlemsavgift Mötet beslutar
att fastställa medlemsavgiften till 0 kr med en frivillig medlemsavgift om 50 kr eller 100 kr beroende på medlemmens upplevda ekonomiska situation.
3.3. Fastställande av budget Se bilaga 5.
Mötet beslutar
att anta en budget för 2015.
4.1. Val av ordförande Mötet beslutar
att välja Anna Bark Persson till ordförande.
4.2. Val av kassör Mötet beslutar
att välja Felicia Wassberg till kassör.
4.3. Val av styrelseledamöter Mötet beslutar
att välja Jonathan Olsson, Robin Bergmark, Maria Nygård, Anna Blixt och Sara Karlsson till ledamöter i styrelsen.
4.4. Val av valberedning Mötet beslutar
att välja Nina Högberg, Sebastian Olsson och Otto Granath till valberedare.
4.5. Val av revisorer Mötet beslutar
att välja Therese Albertsson till verksamhetsrevisor och Wilhelm Raab till ekonomisk revisor, att lämna revisorernas suppleantposter vakanta.
5.1. Övrig fråga: Nästa årsmöte
De senaste årsmötesträffarna har haft låg närvaro och mötet diskuterar därför möjligheten att hålla årsmötet online istället. Deltagarna ser ändå ett värde i att ha en årligen återkommande IRLträff. En idé är att hålla mötet online men att arrangera en IRLträff i anslutning till detta, eller strax före årsmötet, där schemat istället innehåller organiserade fantastikaktiviteter som skapar mervärde och ökar intresset för att resa till träffen.
Mötet beslutar
att styrelsen åläggs utreda formerna för nästa årsmöte och arrangera det som den finner lämpligt.
6.1. Mötets avslutande
Anna Bark Persson förklarar mötet avslutat.
____________________ ____________________
Maria Nygård, mötesordförande Nina Högberg, mötessekreterare
____________________ ____________________
Felicia Wassberg, justerare Anna Bark Persson, justerare
Bilaga 1: Verksamhetsberättelse
Magiker & maskiner
Årets stora grej var att vår femte novellantologi Magiker och maskiner blev färdig och boken gavs ut lagom till Steampunkfestivalen/Swecon i juni, där några av de medverkande författarna fanns på plats och signerade. Den innehåller 19 noveller och har ett hemskt snyggt omslag designat av Maria Helena Stanke. Den sålde bra på festivalen och eftersom den bar sig ekonomiskt kommer vi att kunna fortsätta ge ut böcker. Med Magiker och maskiner provade vi också att göra den tillgänglig i flera försäljningskanaler. Vi registrerade den hos Bokrondellen och den finns därför till försäljning hos Bokus.
Arbete med en ny webbutik till Catahya har också på börjats.
Webben
Det jobbades en hel del med en ny hemsida, bland annat i form av buggtestande m.m. på årsmötesträffen, men så gick det som det brukar: arbetet strandade i läget “nästan färdigt”. Mot slutet av året plockades projektet upp igen och blev ännu mer “nästan färdigt”. Woho!
I övrigt hasar sig den gamla sidan fram som en mycket gammal men envis drake. Mest verkar den sova, men när man minst anar det öppnar den ett öga och skriver en recension eller ett foruminlägg – eller ett felmeddelande.
IRL
Vi hade en IRLträff: årsmöteshelgen.
En hel del catahyaner sågs också på Steampunkfestivalen. Vi lånade dessutom ut delar av föreningens spelsamling till festivalen, men en stressad Vinter lade dem i ett hörn och glömde bort att ställa fram dem till användning. Oops!
Pengar
Verksamhetsplanens mål att undersöka alternativa sätt att finansiera Catahya valde styrelsen att hoppa över. Eftersom novellantologin gick åt bra råder det ingen brist på pengar och dessutom är det lite bakvänt att försöka fiska pengar från olika håll åt en förening som inte har jättemycket för sig.
Marknadsföring och sociala medier
Marknadsföringsplanerna byggde på att det skulle finnas en ny webbplats att tjoa om, vilket som bekant inte hände. Magiker och maskiner har däremot fått en egen Facebooksida och blev dessutom omskriven i Steampunkfestivalens olika kanaler inför släppet i somras.
Facebookgruppen som vi har är ju inte utåtriktad och används inte som marknadsföring, utan används mest till att medlemmarna delar länkar till varandra. På Catahyas Twitterkonto twittras det glatt om nyheter och fantastikrelaterat trams.
Bilaga 2: Ekonomisk berättelse
BUDGET 2014 UTFALL 2014 % AV BUDGET
Intäkter
Försäljning 3000 9000 300%
Medlemsavgifter 1000 563 56,30%
IRL 0 0 0%
Reklam 0 0 0%
Bidrag 0 0 0%
Övrigt 0 8,38 0%
Summa 4000 9571,38 239,28%
Utgifter
IRL 1000 724,52 72,45%
Styrelse 1000 185 18,50%
Event 0 0 0,00%
Belöningar 600 629 104,83%
Marknadsföring 1000 0 0,00%
Hemsida 6725 2792,5 41,52%
Produktion 5400 6343,67 117,48%
Administration
Övrigt 1000 1050 105,00%
Summa 16725 11724,69 70,10%
Resultat −12725 −2153,31 16,92%
LAGER 20141231 UNGEFÄRLIGA SIFFOR
Artikel Knallvägen, Åby Styckvärde
Drömskärvor 21 0 0
Vinter och Hav 82 72,99 5985,18
Tecken i aska och eld 9 89,3 803,7
Vansinnesverk 8 52,8 422,4
Magiker och maskiner 110 35,82 3940,2
Summa lagervärde 11151,48
PENGAR PÅ KONTON
20141231 20150328
Bankkonto 7 048,45 kr 5 755,45 kr
Medlemskonto 3 190,00 kr 3 190,00 kr
Sparkonto 12 008,38 kr 12 008,38 kr
Summa 22 246,83 kr 20 953,83 kr
SKULDER
Till kotte 211,52
BETALAT 2014 FÖR 2015
Webhotell one.com 368,75
Bilaga 3: Revisionsberättelse
Revisorsutlåtande
Gällande:
Catahya, ideell förening, verksamhetsåret 2014.
Utlåtande:
I egenskap av verksamhetsrevisor för den ideella föreningen Catahya har undertecknad
granskat verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och styrelsens mötesprotokoll för gällande år och inte funnit någonting att anmärka på.
Undertecknad föreslår att årsmötet beviljar avgående styrelse och föregående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Kungälv 20150310 Therése Albertsson
Verksamhetsrevisor Catahya
Bilaga 4: Verksamhetsplan
Wow, nu kan vi göra de sakerna som vi brukar säga att vi ska göra när vi har en ny hemsida!
Internetz
Årets främsta uppgift är att finjustera och fortsätta att förbättra vår nya webbplats för att den ska vara tilltalande och lättanvänd för både för gamla och nya medlemmar. Vi ska också sikta på att bygga upp en aktiv grupp av skribenter som förser den med innehåll. Fantastik till folket!
Marknadsföring
Vi ska nå ut mer till fantastikintresserade på Facebook.
Det är också bra om vi kan närvara på, eller åtminstone få ut reklammaterial till, några sfkongresser och konvent.
Novellantologier
Ett nytt novellantologiprojekt ska påbörjas, förslagsvis kring sommaren, med målet att ge ut den nya boken 2016.
IRL
Inga större IRLträffar som kräver en ekonomisk insats från föreningen planeras, men det står såklart varje medlem fritt att arrangera mindre träffar om hen vill! Styrelsen ska uppmuntra och underlätta arrangerandet av irlträffar.
Bilaga 5: Budget 2015
Intäkter (kr)
Försäljning 2 000 Medlemsavgifter 500
Summa 2 500
Kostnader (kr)
IRL 1 000
Styrelse 1 000
Marknadsföring 500
Hemsida 5500
Produktion 500
Administration 650
Summa 9 150
Resultat 6 650
