Övriga deltagande Anders Johansson, kommunchef Agneta Rodriguez, kommunsekreterare Richard Gustafsson, VD HBAB, § 133 Martin Nilsson, ekonomichef, § 134
Utses att justera Marinett Målberg (S) och Lina Danlid Burke (C)
Tid och plats för justering Måndagen den 15 november 2021 kl 16.00
Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer 130 - 160
Agneta Rodriguez
Ordförande ...
Per Gröön
Justerande ...
Marinett Målberg Lina Danlid Burke
________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-11-08
Datum för anslags uppsättande 2021-11-16 Datum för anslags nedtagande2021-12-08
Förvaringsplatsför protokollet Kommunhuset
KF § 130 DNR: KU.2021.4
Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att ärende 8 "VA-taxa 2022" och ärende 30 "Utseende av ny nämndeman" utgår.
Kommunfullmäktiges beslut Dagordningen godkänns.
Fråga om sammanträdet blivit i laga ordning kungjort
Meddelas att kungörelse av dagens sammanträde skett genom publicering av kallelse och underlag på kommunens hemsida och politikerwebb.
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdet har blivit i laga ordning kungjort.
KF § 132 DNR: KU.2021.6
Allmänhetens frågestund Inga frågor ställs.
Nybyggnad av flerbostadshus på Långgatan 13, Högsby Bostads AB Högsby Bostads AB (HBAB) ska enligt ägardirektivet bereda
kommunfullmäktige att ta ställning innan beslut fattas om nyproduktion, förvärv eller försäljning av fastighet/fast egendom eller lokaler till ett värde av 7 mkr.
Högsby Bostads AB har inkommit med ett underlag för ett sådant beslut gällande nyproduktion av 8 st hyresrättslägenheter fördelad på två plan samt tillhörande förråds- och teknikbyggnad på Långgatan 13 i Högsby.
Byggnation sker med Högsby Bostads AB likvida medel.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-19, § 202, att ta upp ärendet på ett extra sammanträde den 8 november 2021.
2021-10-22 fattade styrelsen för Högsby Bostads AB beslut att gå vidare med byggnation på Långgatan 13 under förutsättning att
kommunfullmäktige ger sitt godkännande och att bygglov erhålls.
Synpunkter under kommunfullmäktiges möte
Anders Svensson (M), med instämmande av Leif Gustavsson (SD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna nybyggnation av
flerbostadshus på Långgatan. Dessutom föreslår Anders Svensson (M) att ordföranden i Högsby Energi AB (HEAB) driver på Boverket om att bostadsbolaget vid ansökningar i samband med nybyggnationer ska ha möjlighet att ansluta desamma till fjärrvärmenätet och få samma bidrag som annan rekommenderad värmekälla.
Monika Olsberg (M) föreslår i tilläggsyrkande en förändring i ägardirektivet med Högsby Bostads AB. I nuvarande skrivning står det i första stycket under rubriken Verksamhetsinriktning och syfte: "Syftet med Högsby Bostads AB nedan kallat ”HBAB” är att det på affärsmässiga grunder skall bygga och förvalta bostäder och lokaler för såväl kommersiella som för kommunala ändamål i Högsby tätort." Olsberg föreslår att sista raden ändras till "... för kommunala ändamål i hela kommunen."
Ordföranden påpekar att tilläggsyrkandet inte är berett och att beslut därför inte kan fattas och föreslår att tilläggsyrkandet ändras till att bereda en förändring i ägardirektivet till Högsby Bostads AB. Monika Olsberg (M) accepterar ordförandens förslag.
KF § 133 DNR: KU.2021.336
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande Per Gröön (C) frågar om
kommunfullmäktige vill besluta enligt kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet.
Därefter frågar kommunfullmäktiges ordförande om kommunfullmäktige vill att Monika Olsbergs tilläggsyrkande ska beredas eller förkastas och finner att kommunfullmäktige vill att yrkandet ska beredas.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Högsby Bostads AB:s förslag till byggnation av flerfamiljshus på Långgatan 13 i Högsby godkänns.
Monika Olsbergs (M) tilläggsyrkande lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Nybyggnation Långgatan 211018.pdf
Sammanträdesprotokoll HBAB 211022 påskrivet.pdf Protokoll 2021-10-19 - KS § 202
Tjänsteutlåtande KS 2021-11-08
Beslutsmottagare HBAB
Ekonomichefen
Miljö- och byggkontoret Kommunchefen
Budgetuppföljning 2021
En uppföljning av kommunens ekonomi och mål har gjorts per sista augusti, med en prognos för budgetåret 2021. Prognosen för årets resultat ser betydligt bättre ut än budgeterat resultat. Årets budgeterade resultat uppgår till 9,1 mkr, medan det prognostiserade resultatet vid årets slut väntas bli 30,0 mkr.
Budget Prognos
2021 2021
Verksamhetens intäkter 121 419 123 743 2 324
Verksamhetens kostnader -535 880 -527 120 8 760
Avskrivningar -13 974 -13 459 515
Verksamhetens nettokostnader -428 435 -416 836 11 599
Skatteintäkter 230 933 240 348 9 415
Generella statsbidrag 195 810 191 291 -4 519
Finansiella intäkter 14 457 19 079 4 622
Finansiella kostnader -3 647 -3 882 -235
Resultat efter finansnetto 9 118 30 000 20 882
Extraordinära poster 0 0 0
Årets resultat 9 118 30 000 20 882
RESULTATBUDGET (tkr) Avvikelse
Av den prognostiserade budgetavvikelsen på 20,9 mkr så härrör 42 % från driften. Socialutskottet (SU), Utbildningsutskottet (UU) och Östra
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) redovisar de största positiva avvikelserna enligt prognosen. För SU:s del handlar det främst om minskade kostnader för placeringar men även avslutat köp av en extern gruppbostad. För UU:s del så är det bland annat lägre hyreskostnader och minskat antal inköpta platser inom förskoleverksamheten.
Kommunledningsutskottet (KLU) prognostiserar ett mindre underskott som kommer av utlovade bidrag, till samhällsföreningar och liknande, för utbyggnad av fiber i kommunen.
ÖSK prognostiserar också en positiv avvikelse som beror på att intäkterna både mot interna kunder (VA-kollektivet) och externa kunder (HBAB och
KF § 134 DNR: KU.2021.171
Riksbyggen) har ökat. Dessutom prognostiseras ett positivt utfall även för VA då deras driftkostnader har varit lägre än budgeterat. När det gäller VA:s resultat så är det inget som påverkar kommunens resultat för det är en skuld till kollektivet och det görs en avsättning i bokslutet per 2021-12-31
Budget Prognos
2021 2021
Kommunstyrelsen
Kommunledningsutskottet 54 668 54 858 -190 Utbildningsutskottet 160 645 158 645 2 000 Sociala utskottet 185 083 180 783 4 300
ÖSK 14 448 11 798 2 650
Myndighetsnämnd 3 246 3 246 0
Revision 350 350 0
Totalt 418 440 409 680 8 760
DRIFTBUDGET (tkr) Avvikelse
Finansredovisningen prognostiserar ett resultat på 10,8 mkr. Anledningen till att finansens prognos är så pass bra är att skatteintäkterna beräknas bli betydligt bättre jämfört med budgeten. Dessutom har kommunens
finansiella placeringar i KLP gett betydligt bättre avkastning än vad kommunen budgeterade för. Samtidigt finns det alltid risker med finansen och då framförallt om det fortsätter vara oroligt i vår omvärld vilket kan leda till att våra finansiella tillgångar minskar i värde.
Baserat på denna prognos uppfylls fyra av de sex finansiella målen. De mål som inte uppfylls är de mål som är kopplade till kommunens investeringar.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Ekonomisk uppföljning för augusti 2021 godkänns.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 202108 ver 211014.pdf Protokoll 2021-10-19 - KS § 176 Utlåtande delår högsby 2021.pdf
Revisionsrapport delår 20210831 Högsby kommun.pdf Utlåtande delårsrapport ÖSK.pdf
Revisionsrapport delårsgranskning ÖSK 2021.pdf
Beslutsmottagare Ekonomichefen Socialchefen Skolchefen Kommunchefen
Chefen för kommunledningskontoret Personalchefen
ÖSK
KF § 135 DNR: KU.2021.133
Renhållningstaxa Högsby 2022
Ärendebeskrivning
Inför 2022 föreslås nedanstående förändringar av renhållningstaxan.
Standardabonnemang, grönt 370-liter
För att i god tid möta de kommande nationella kraven på fastighetsnära sortering samt kliva upp ett steg i avfallstrappan och främja ökad materialåtervinning föreslås utbyten av abonnemang enligt nedan.
Från och med 1 januari 2022 får inga nya röda (osorterat) abonnemang eller gula (ett sorteringskärl) abonnemang tecknas. Inga nya fyrfack 240-liters kärl kommer att ställas ut.
Det nya standardabonnemanget för villahushåll kommer att bli grönt abonnemang 370 liter, med två sorteringskärl. Röda abonnemang och kompostabonnemang kommer att bytas ut till gröna abonnemang med start efter sommaren 2022. Endast kunder i permanentbostäder som har ett giltigt skäl till att inte kunna sortera, kommer att kunna teckna abonnemang för rött 240-liters kärl med tömning 26 gånger om året. Dispensansökningar görs till Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK) och beviljas för max två år i taget. Intyg på att du inte kan sortera kommer att krävas från hälsocentral eller liknande.
Information om kommande förändringar kommer att skickas ut till berörda abonnenter i god tid innan bytet.
Förutsättningar taxor
Enligt en beräkning som gjorts av Avfall Sverige och Miljö- och avfallsbyrån utgör renhållningsavgiften cirka en procent av ett hushålls konsumtion av dagligvaror och sällanköpsvaror.
Renhållningstaxorna sänktes i maj 2018 för att beta av ett upparbetat överskott. Som jämförelse sänktes det gröna abonnemanget 370-liter med 412 kr.
Renhållningsavdelningen har sedan dess betat av den största delen av överskottet och föreslår nu taxor som, givet att inget hade ändrats, hade gett ett plus/minus noll resultat. Eftersom röda abonnemang som är väsentligt
underskott. Detta kommer att täckas upp av det upparbetade överskottet som finns kvar.
Renhållningen kommer att få ökade kostnader nästa år eftersom flera index stiger kraftigt. Det kommer bli en ökad kostnad för inköp av och utbyte av kärl. Kommunerna tar också från och med nästa år över ansvaret för insamling och behandling av returpapper. Även om höjd är taget för det i budget 2022 är det svårt att veta exakt hur den kostnaden kommer att slå.
Framöver kommer många utökade krav på renhållningsavdelningen bland annat utökat informationsansvar, krav på att främja återbruk och
förberedelse för återbruk, utsortering av bioavfall, utsortering av textilier, utökat ansvar för bygg- och rivningsavfall på ÅVC, skärpta
materialåtervinningsmål etc. I förslaget till taxa ingår också utökning med en tjänst på renhållningsavdelningen.
Det är fortfarande oklart hur lagstiftningen om bostadsnära insamling av förpackningar kommer att utformas. Enligt nuvarande tidplan ska lagen börja gälla från och med 1 januari 2023. Det finns i dagsläget två huvudspår.
Antingen kommer det att bli samma upplägg som innan där FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) och eventuellt andra aktörer kommer att få ansöka om att bli tillståndspliktiga insamlingssystem, dit kommunerna får anmäla sig för att fortsatt kunna samla in förpackningar och få ersättning för det.
Det andra spåret är att kommunerna tar över insamlingen av förpackningar och får ersättning för det av producenterna. Ersättningen kommer i båda fallen att bli betydligt bättre än vad den är idag.
Förslag till höjningar
Med utgångspunkt i detta föreslås en höjning av gröna och gula
abonnemang med mellan cirka 500 kr till 900 kr, inklusive moms, per år. Ett grönt året-runt abonnemang 370 liter kommer 2022 att kosta 3 368 kr, inklusive moms, per år. Det är en höjning med drygt 900 kr från nuvarande pris
2 463 kr som har varit mycket underfinansierat. Som jämförelse med andra kommuner kostar samma tjänst för 2021: 3 150 kr hos June avfall, 3 579 kr hos Markaryds kommun och 2 975 kr hos Vimmerby Energi och Miljö.
Detta är innan eventuella höjningar inför 2022.
KF § 135 DNR: KU.2021.133
Röda abonnemang och taxor för slam höjs med 4 procent samt även övriga taxor som taxa för gångavstånd, extra hämtningar etc. Vissa slamtaxor höjs lite mer (mellan 10–20 kr) för att det ska bli samma pris i Hultsfred och Högsby. Det finns gamla taxor enligt bilaga 1 i renhållningstaxan som flertalet av flerfamiljshus och verksamheter betalar. För dessa taxor höjs grundavgiften med 4 procent och den rörliga avgiften med 10 procent.
Dessa taxor kommer att bytas ut löpande när sorteringssystem för dessa kundgrupper kommer på plats.
Taxorna för latrin höjs med 1 000 kr inklusive moms. Höjningen är dels för att få kostnadstäckning för en tjänst som färre och färre entreprenörer vill utföra och dels i syfte att få över dessa kundgrupper till andra lösningar.
Kommunalt insamlingsansvar för returpapper
För att lösa insamlingen av returpapper kommer ÖSK som en åtgärd hyra in sig på nuvarande återvinningsstationer för att returpapper containrarna ska kunna stå kvar. Containrarna kommer att tömmas av befintlig
hämtningsentreprenör och materialet kommer att köras till återvinning. För att lösa den bostadsnära insamlingen av returpapper hos flerfamiljshus och verksamheter kommer ÖSK att annonsera ett auktorisationssystem dit godkända insamlingsentreprenörer får anmäla sig. I renhållningstaxan anges en maxtaxa för tömning av returpapper.
Det anger det takpris som godkänd entreprenör högst får ta ut av kund.
Stegrande felsorteringsavgift
För att komma till rätta med felsortering föreslås en stegrande felsorteringsavgift med tre nivåer. Felsortering ger ökade
behandlingskostnader för ÖSK och risk för nedklassning av utsorterat material. Vid första felsorteringen betalar kunden 200 kr, vid andra
felsorteringen 400 kr och vid tredje felsorteringen och fortsatt därefter 1 000 kr per tillfälle. Felsorteringen ska inte vara ringa, bedömningen görs av ÖSK:s personal. Bildbevis på felsorteringen kommer att krävas.
Bonus för samlingsplatser och andra mindre ändringar
För att förbättra arbetsmiljön för renhållningschaufförerna och minska slitaget på bilarna, få till effektivare turer etc kommer kunder som av tömningstekniska skäl accepterar att kärlen placeras på en anvisad plats erhålla en bonus på 500 kr per år.
Förbundsdirektionen beslutade 2021-10-04, § 33 att föreslå kommunfullmäktige om oförändrad taxa jämfört med 2021 under inledningen av 2022 dock längst 2022-04-01. Underfinansieringen av verksamheten under aktuell period får balanseras mot kvarstående avsättning.
Vidare beslutar förbundsdirektionen att återremittera ärendet för en
förankring och detaljerad redovisning av underlagen hos kommunstyrelsens arbetsutskott/kommunledningsutskottet. Utifrån dessa förankringar ska sedan ett nytt förslag till förändrad taxa tas fram och specifikt ska följande punkter belysas/utredas tydligare:
Kan årets behov av taxehöjning fördelas på flera år och hur hanteras i så fall eventuella underskott de första åren?
Separat och tydlig information om tidigare års avsättningar.
Ersättning för utebliven tömning - nuvarande gräns på 10 dagar ska förtydligas och vid behov sänkas. Kan koppling mot föreslagen
felsorteringsavgift förtydligas/motiveras bättre? Se över både ersättning och avgift utifrån bättre underlag.
Hur påverkas taxan av personalbudget och tidigare beslutad utökning med en renhållningsingenjör? Vilka konsekvenser får utebliven utökning eller annan minskning av personalstyrka?
Föreslagen höjning av taxan för flerfamiljshus och verksamheter med 4
% behöver motiveras bättre.
när kärlen inte har ställts fram av kunden vid beställda kärlbyten. Vissa redaktionella ändringar har också gjorts; flytt av kapitlet allmänna bestämmelser till en bilaga, några förtydliganden av text etc.
Prislista verksamhetsavfall och uppdaterade avfallsföreskrifter
Inga justeringar görs i prislistan för mottagande av avfall från verksamheter på Kolsrums avfallsanläggning. Prislistan för förpackningar från
flerfamiljshus och verksamheter har räknats upp med 4 procent.
Kommunens avfallsföreskrifter har uppdaterats för att stämma med ny lagstiftning och nya begrepp som har kommit inom avfallsområdet.
KF § 135 DNR: KU.2021.133
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-19, § 190, att åter ta upp renhållningstaxan på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 8 november då även personal från ÖSK inbjuds att medverka.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad taxa jämfört med 2021 under inledningen av 2022, dock längst 2022-04-01.
Underfinansieringen av verksamheten under aktuell period får balanseras mot kvarstående avsättning.
Beslutsunderlag
Beslut FD 2021-10-04Renhållningstaxa 2022 Högsby.docx Förslag Renhållningstaxa Högsby 2022.1.pdf
Bilaga skillnad i renhållningstaxor Högsby 2021,2022.pdf
Förslag Separat prislista för förpackningar från flerfamiljshus och verksamheter Högsby 2022.pdf
Prislista för verksamhetsavfall till Kolsrum 2022.pdf
Förslag Avfallsföreskrifter Högsby inklusive bilagor 2022.pdf Protokoll 2021-10-19 - KS § 190
Beslutsmottagare ÖSK
Ekonomichefen
Taxor och avgifter inom kommunledningsutskottets verksamheter 2022
Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa taxor och avgifter för de kommunala verksamheterna.
Budgetberedningens förslag till beslut om taxor och avgifter inom kommunledningsutskottets verksamhetsområde 2022:
Simskola
Avgiften för simskola är 250 (250) kronor per barn och 500 (500) kronor per barn från annan kommun. Maxtaxa på 500 kronor för familj med barn bosatta i Högsby kommun.
Kulturbruket
Avgiften för kulturbruket är 360 (360) kronor per termin/kurs för invånare i kommunen. Deltagare från annan kommun i mån av plats 500 (500) kronor per termin/kurs. Ingen avgift för bok- och filmklubb.
Maxtaxa på 700 (700) kr per familj, max två aktiviteter per termin och barn.
Första terminen för nya elever att ”prova på” är gratis.
Avgifter bibliotek
Fjärrlån 10 kronor per bok
Uthyrning av dvd-filmer 15 kr för en och 25 kr för två (15 kronor för en och 25 kronor för två)
Utlåning av barn-dvd filmer i vuxens sällskap gratis, max 3 st./utlån Ej återlämnad barnbok 170 (170) kronor per styck
Ej återlämnad vuxenbok 270 (270) kronor per styck
Ej återlämnat spel eller dvd-film 630 (630) kronor per styck Misteln
Avgiften för sammanträdesrummet är 130 (130) kronor/timma.
Hyra för ”hörnrummet” för externa hyresgäster utanför kommunen 80 (80) kr/timma (uthyres endast under Mistelns ordinarie öppettider)
En avgift på 285 (285) kronor tas ut om hyresgäst som hyrt Mistelns sammanträdesrum ej stängt fönster eller på annat sätt varit oaktsam med lokalen och dess utrustning, vad gäller oaktsamhet med lokal eller utrustning blir kostnaden den som det kostar att åtgärda bristerna.
KF § 136 DNR: KU.2021.133
Serviceavgifter Misteln
Kopiering svart/vit A4 2 kronor per styck (2 kronor per styck) Kopiering svart/vit A3 4 kronor per styck (4 kronor per styck) Kopiering färg A4 6 kronor per styck (6 kronor per styck) Kopiering färg A3 12 kronor per styck (12 kronor per styck)
Föreningskopiering 50 öre per kopia, avgiftsfritt upp till 50 kr (50 öre per kopia, avgiftsfritt upp till 50 kr
Misteln är from 2020 kontantfritt och därför är minimikostnaden för betalning via bankkort 10 kronor.
Uthyrning av gymnastiksalar och sporthallar (Kr/tim.)
Föreningar i kommunen Övriga Från annan kommun
Högsby 45 (40) 120 (110) 170 (160)
Scen Högsby kommun 45 (40) 120 (110) 170 (160)
Innebandysarg 55 (50) 60 (50 ) 60 (50)
Långemåla 45 (40) 120 (110) 170 (160)
Fågelfors 45 (40) 70 (60) 170 (160)
Fagerhult 45 (40) 70 (60) 170 (160)
Ruda 45 (40) 70 (60) 170 (160)
Berga 45 (40) 70 (60) 170 (160)
Borttappat/ej återlämnad tagg till Berga och Ruda gymnastiksalar samt Högsby och Långemåla sporthall 430 (430) kronor
Konstgräsplanen
Nr Text Pris (kr) Enhet
1 Match för förening inom kommunen 530 (530) tillfälle 2 Match för föreningar från annan kommun 850 (850) tillfälle 3 Träning för föreningar inom kommunen 220 (220) tillfälle 4 Träning för föreningar från annan kommun 530 (530) tillfälle 5 Högsby IK (skötselavtal, därav nolltaxa) 0 (0) tillfälle Ett tillfälle är 2 timmar
Ställplats för husbil
150 kr/dygn och plats (inklusive tillgång till el).
Laddavgift för elbil 2,5 kr/kWh
Uthyrning av skolornas matsalar
Hyra för skolornas matsalar för 100 kr/timma och endast till ideella föreningar.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Föreslagna taxor och avgifter för kommunledningsutskottets verksamhetsområde 2022 fastställs.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-19 - KS § 178
Taxor och avgifter inom kommunledningsutskottets verksamheter 2022.docx KU Taxor o avgifter tjänsteutlåtande 2022 EK MN.docx
Beslutsmottagare Ekonomichefen
Chefen för kommunledningskontoret Bibliotekschefen
Fritidshandläggaren Musik- och kulturledare ÖSK
KF § 137 DNR: KU.2021.133
Taxa gällande rengöring/sotning och brandskyddskontroll 2022 Sotningstaxan ska räknas upp varje år och regleras enligt Sotningsindex som fastställs av SKR (Sveriges kommuner och regioner).Konstruktionen av
sotningsindex är att sotaren har rätt att få ut hela värdet av höjningen även om den genomförs senare. Cirkulären för sotningsindex tar höjd för detta men utgår från årlig höjning. Därför kan inte cirkulären användas rakt av. Och det är också orsaken till att höjning blir högre. Eftersom taxan inte höjdes utifrån sotningsindexet 2020 har sotaren inte fått ut det värdet. Den försenade
avtalsrörelsen på grund av pandemin utgör ytterligare ett specialfall där de nya lönerna gällde från 1/11 istället för från normalt 1/4.
Högsby har en modell med sotningstaxa och indexhöjning där den justerade sotningsindexet för juli används för att räkna upp taxan och den nya taxan tillämpas från efterföljande årsskifte.
Räddningstjänsten föreslår att gällande taxa för sotning och
brandskyddskontroll som antogs av kommunfullmäktige KF § 157 (datum 2019-11-04) justeras med 5,46% utifrån den beräkning som genomförts av SKR (Sveriges kommuner och regioner), handläggare Johan Gert.
Räddningstjänsten föreslår även att indexreglering sker vid årsskiftet 2021/2022 och regleras mot index för juli månad i syfte att inte skapa retroaktiva taxor.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Gällande taxa för sotning och brandskyddskontroll som antogs av kommunfullmäktige KF § 157 (datum 2019-11-04) justeras med 5,46%
utifrån den beräkning som genomförts av SKR (Sveriges kommuner och regioner), handläggare Johan Gert.
Indexreglering sker vid årsskiftet 2021/2022 och regleras mot index för juli månad i syfte att inte skapa retroaktiva taxor.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-19 - KS § 179
Taxeförslag rengöring_sotning och brandskyddskontroll rev 21_10_11.docx Förslag Rengörings- och brandskyddskontrollstaxa Högsby 2022.docx Beslutsmottagare
Ekonomichef Räddningschefen Högsby Sotningsdistrikt
Taxor och avgifter inom räddningstjänstens verksamhetsområde 2022 Förslaget bygger på tidigare beslutad taxa, KF § 136, DNR KU.2020.40.
Taxan räknas upp årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV), justering utifrån oktober index.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Förslag till taxor för myndighetsärenden enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), gällande från januari 2022, godkänns.
Taxorna ersätter tidigare beslutade taxor för tillsyn och tillstånd.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-19 - KS § 180
TJUT RTJ Förslag Taxor Högsby 2022.docx
RTJ Taxa för Högsby LSO och LBE 2021-09-30.xlsx
Beslutsmottagare Ekonomichefen Räddningschefen
KF § 139 DNR: KU.2021.133
Taxa gällande tomtpriser 2022
För 2021 fastställde kommunfullmäktige taxan för tomtpris till 20 kr/m2 för en obebyggd villatomt och till 50 kr/m2 för utökning av tomt. Förslaget till taxan för 2022 förblir oförändrat jämfört med 2021.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Tomtpriset för 2022 förblir oförändrat jämfört med 2021, vilket innebär att taxan för tomtpris fastställs till 20 kr/m2 för en obebyggd villatomt och till 50 kr/m2 för utökning av tomt.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-19 - KS § 181
Beslutsmottagare Ekonomichefen Miljö- och bygg
Taxor inom utbildningsutskottets verksamhetsområde gällande inackorderings- och anslutningsbidrag 2022
Förslag på inackorderings- och anslutningsbidrag för 2022 enligt nedanstående föreligger:
Inackorderingsbidrag:
LÅ 18‐19 LÅ 19‐20 LÅ 20‐21 LÅ 21‐22 1/30 del
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300 47 600 1 587 1,021978022 1,017204301 1,006342495
Avstånd i km kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån
0‐150 1 517 1 550 1 577 1 587
150‐ 1 896 1 938 1 971 1 984
Anslutningsbidrag:
LÅ 18‐19 LÅ 19‐20 LÅ 20‐21 LÅ 21‐22 Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300 47 600
1,017204301 1,006342495
Avstånd i km Ers/mån Ers/mån Ers/mån Ers/mån
> 6 km 200 205 210 211
> 13 km 255 260 265 267
> 19 km 305 310 315 317
> 27 km 370 380 390 392
> 36 km 430 440 450 453
> 46 km 500 510 520 523
Eventuell kontantersättning resor till/från skolan följer avstånd och belopp gällande anslutningsbidrag.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Inackorderings- och anslutningsbidrag för 2022 fastställs.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-19 - KS § 182
Inackordering- och anslutningsbidrag lå 2021 2022.docx
Beslutsmottagare Ekonomichefen Controller Skolchefen Rektor HUC
KF § 141 DNR: KU.2021.133
Taxor inom utbildningsutskottets verksamhetsområde gällande maxtaxa 2022
Kommunala taxor och avgifter uppdateras årligen. De taxor som
utbildningsutskottet behöver uppdatera inför 2022 är taxan för förskola, fritidshem och omsorg. Högsby kommun har tidigare följt nivån i den statligt styrda maxtaxan och söker och beviljas statsbidrag för att hålla denna nivå.
Utbildningsutskottet beslutar att Högsby kommun även 2022 följer nivån i den statligt reglerade maxtaxan.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Högsby kommun följer även 2022 nivån i den statligt reglerade maxtaxan.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-19 - KS § 183 Maxtaxa 2022.dotx
Beslutsmottagare Ekonomichefen Controller Skolchefen Förskolechef
Enhetschef barnomsorg
Taxor och avgifter inom sociala utskottets verksamheter 2022 Budgetberedningens förslag till beslut om taxor och avgifter inom sociala utskottets verksamhetsområde 2022:
Avgifter i hemtjänsten
Timkostnad för en timma hemtjänst: 450 kr/timma Tvätt lämnad/hämtning AME 61 kr/tillfälle Inköp/tillfällig följeslagare 124 kr/tillfälle
Korttidsplats 89 kr/månad
Egenvårdsinsatser/dagliga 408 kr/månad Digitala trygghetslarm 342 kr/månad Avgifter i hemtjänsten (ingår inte i maxtaxan) Matdistribution lunch/middag 69 kr/portion Matdistribution frukost/kvällsmat 30 kr/portion
Mat i dagverksamhet 92 kr/dag
Matkostnad korttidsplats 124 kr/dag Avgifter i äldreboende:
Hyra Dr Mobergers väg 5 924-6 696 kr/månad
Hyra Kvillgården 2 709-3 759 kr/månad
Hyra Kyrkvägen 6 850 kr/månad
Matkostnad 3 733 kr/månad
Personlig omsorg Maxtaxa
Servicepaket 128 kr/månad
Avgifter vid externa placeringar
Hyra 2 763 kr/månad
Mat 124 kr/dag
Personlig omsorg Maxtaxan
Hemsjukvårdspatient 408 kr/månad
Hembesök/hjälpmedelsutprovning av hälso- och sjukvårdspersonal (ej
hemsjukvårdspatient) 174 kr/tillfälle, max 1 740 kr under 12 månader (ingår i maxtaxan)
KF § 142 DNR: KU.2021.133
Intyg för bostadsanpassningsbidrag 232 kr Rehabpersonal hämtar hjälpmedel
i hemmet 342 kr/tillfälle
Hyra av förskriven elrullstol 75 kr/månad
Kryckkäppar 171 kr/par
Turist lån av hjälpmedel 228 kr/hjälpmedel och månad Ersättning till privata aktörer som utför hemtjänst enligt LOV ersätts med 450 kr/timma.
Förslag på taxor och avgifter inom vård och omsorg för 2022 är uppräknade med ca 2%.
Även hyrorna inom särskilt boende är uppräknade med 2%.
Förslag på hyror för Kyrkvägen, Fagerhult är framtagna.
Avgift LSS Korttidsvistelse
Avgift för mat i samband med korttidsvistelse betalas av brukaren. Taxan är åldersrelaterad. Ankomst-avresedag räknas som hel dag
Ålder Heldag Reducerad dag
0-6år 81kr 42 kr
7-12 år 96kr 50kr
13-15år 108kr 60kr
Avgift enligt reducerad dag tas it när vistelse inte omfattar lunch eller middag.
Resor till och från korttidsvistelse betalas av brukaren. Egenavgift i samband med koloni och läger beräknas för olika arrangemang Korttidstillsyn
Korttidstillsynen är avgiftsfri för brukaren. Avgift för måltider i samband med korttillsyn liksom resor till och från korttidstillsynen betalas av brukaren.
Avgifter kost korttidstillsynen
Frukost 22 kr
Lunch 43 kr
Mellanmål 22 kr
Heldag 85 kr
Högsta egenavgiften, när kommunen ansvarar för resorna, motsvarar KLT:s zontaxa för färdtjänst i kommunen. Det innebär att avgiften varierar
beroende på hur många zoner man åker igenom.
Om insatsen köps av annan kommun, ska måltidavgiften som brukaren betalar motsvara gällande taxa i den kommunen.
Bostad med särskild service för barn och ungdom Barn och ungdomar under 18 år
Fem dagars boende
Avgiften beräknas efter beslutad taxa för korttidsvistelse Sju dagars boende
Föräldrar är skyldiga att bidra till kommunens kostnader för det barn som är placerat eller får omvårdnad i ett annat hem än det egna. Vardera föräldern är skyldig att betala en avgift som motsvarar underhållstödet. I avgiften ingår samtliga kostnader för barnet utom kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar
Föräldrarna behåller barnbidraget och svarar för sitt barns kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar.
Då barnet vistas i föräldrahemmet görs avdrag på avgiften. Avdrag görs med 1/30 av den totala avgiften per dag barnet vistas hemma. Är föräldrarna inte sammanboende fördelas den totala avgiften lika och faktureras båda föräldrarna.
Resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom betalas av brukaren.
Ungdomar som fyllt 18 år-tom juni det år de fyller 19 år
När den unge fyller 18 år upphör föräldrarnas skyldighet att bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Aktivitetsersättning betalas ut till de unge först i juli det år den unge fyller 19 år. Under denna period får kommunen inte ta ut någon ersättning för kostnader från föräldern eller den enskilde. I samband med LSS-insatser gäller 18-årsgränsen vare sig den unge fortfarande går i skola eller ej.
KF § 142 DNR: KU.2021.133
Barn och ungdomar med pension eller inkomst
Boende i bostad med särskild service för barn och ungdom betalar den faktiska kostnaden, inklusive del i telefon, TV-avgift och tidningar.
Bostadskostnaden bestäms utifrån kommunens självkostnad, alternativt det pris som kommunen betalar för boendet till annan kommun/vårdgivare. Den del av kostnaden som avser bostadskostnaden måste specificeras från annan kommun/vårdgivare så att det klart framgår hur stor den är.
Kostnaden för mat bestäms enligt samma princip dvs. kommunens självkostnadspris eller det pris som annan kommun/vårdgivare anger.
Avgiften för mat gäller när den enskilde inte handlar maten själv.
Resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom betalas av brukaren.
Som tak för månadsavgiften gäller följande: Den enskilde ska alltid för eget bruk behålla ett förbehållsbelopp som motsvarar minst 30 % av
bruttopensionen per månad.
Bostad med särskild service för vuxna
Vuxna med inkomst, aktivitetsersättning eller pension
Boende i bostad med särskild service för vuxna betalar den faktiska
kostnaden för kost och logi, inklusive del i telefon, TV-avgift och tidningar.
Bostadskostnaden bestäms utifrån faktisk kostnad, alternativt det pris som kommunen får betala för boendet till annan kommun /vårdgivare. Den del av kostnaden som avser bostadskostnaden måste specificeras från annan kommun/vårdgivare så att det klart framgår hur stor den är.
Kostnad för mat bestäms enligt samma princip dvs. faktisk kostnad eller det pris som annan kommun/vårdgivare anger.
Avgiften för mat gäller när den enskilde inte betalar maten själv.
Som tak för månadsavgiften gäller följande: Den enskilde ska alltid för eget bruk behålla ett förbehållsbelopp som motsvarar minst 30 % av
bruttopensionen per månad.
Föreslagna taxor och avgifter inom sociala utskottet verksamheter 2022 fastställs.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-19 - KS § 184 Avgift LSS.docx
Taxor och avgifter SU 210830.docx
Beslutsmottagare Ekonomichefen Controller Socialchefen
Enhetschef LSS och äldreomsorg
KF § 143 DNR: KU.2021.133
Taxor inom sociala utskottet verksamhetsområdet gällande ansökan om tillsyn och serveringstillstånd 2022
Högsby kommun köper tjänst av Mönsterås kommun när det gäller handläggning och tillsyn av serveringstillstånd.
Mönsterås avgifter för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd är följande:
Ansökningsavgift:
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten: 6 000 kronor Stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap: 6 000 kronor
Utvidgat tillstånd: 3 000 kronor
Utökad serveringstid: 1 500 kronor
Tillfälligt tillstånd till allmänheten: 4 000 kronor Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap: 500 kronor Anmälningsavgift för cateringföretag som
har serveringstillstånd: 300 kronor
Tillsynsavgifter
Avgifterna för tillsyn baseras på verksamhetens alkoholförsäljning.
Omsättning mellan 0 - 50 000 kronor: 1 000 kronor Omsättning mellan 50 001 - 100 000kronor: 2 000 kronor Omsättning mellan 100 001 - 250 000 kronor: 3 000 kronor Omsättning mellan250 001 - 500 000 kronor: 4 000 kronor Omsättning mellan 500 001 – 600 000 kronor : 5 000 kronor Omsättning över 600 001 kronor: 7 000 kronor Avgift för påminnelse om restaurangrapport: 1 000 kronor Socialutskottet föreslår budgetberedning och kommunstyrelse att ta beslut angående avgifter för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd enligt ovan.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Taxor inom sociala utskottet verksamhetsområdet gällande ansökan om tillsyn och serveringstillstånd för 2022 enligt ovan fastställs.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-19 - KS § 185
Förslag på avgifter föransökan och tillsyn av serveringstillstånd.docx
Beslutsmottagare Socialchefen Ekonom
Alkoholhandläggare
KF § 144 DNR: KU.2021.133
Taxor för miljöverksamheten 2022
Myndighetsnämnden föreslår att timtaxan för uppdragsverksamheten, enligt upprättat dokument "Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen med flera lagar inom miljö- och hälsoskydd", höjs från 900 kr/tim till 920 kr/tim.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Dokument "taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
livsmedelslagen med flera lagar inom miljö- och hälsoskydd" godkänns.
Timtaxan höjs från 900 kr/tim till 920 kr/tim.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-19 - KS § 186
Förslag till taxa 2022 (miljöverksamhet).doc.doc
Beslutsmottagare Ekonomichefen Ekonom
Miljö- och bygg
Taxa för plan och bygg 2022
Taxan justeras efter prisbasbeloppet 2022 samt höjer timdebiteringen från 900 kronor per timme till 920 kronor per timme.
Taxan justeras för att avgifterna ska spegla kostnaden för miljö- och byggkontoret.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Taxan för plan- och bygg 2022 antas.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-19 - KS § 187
Förslag till taxa 2022 (Plan- och bygg).pdf
Beslutsmottagare Ekonomichefen Ekonom
Miljö- och bygg
KF § 146 DNR: KU.2021.133
Taxor för tillståndsprövning av tobaksförsäljning 2022
2019-07-01 trädde en ny lag ikraft gällande tobak. En av förändringarna innebar att man införde tillståndsprövning för att få sälja tobak. För denna tillståndsprövning får kommunen ta ut en avgift, enligt den nya lagen.
Taxan sattes 2019 till 7 x timdebiteringen.
Timdebiteringen förändras i samband med miljötaxan, som 2022 innebär en höjning från 900 kr/h till 920 kr/h.
Antalet timmar en tillståndsprövning bedöms kräva har inte förändrats.
Timdebiteringen hanteras i taxan för miljöverksamheten.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Taxor för tillståndsprövning av tobaksförsäljning 2022 fastställs.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras i 10 minuter, mellan kl 19.02-19.12.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-19 - KS § 188
Förslag på taxa för tillståndsprövning av tobaksförsäljning.pdf
Beslutsmottagare Ekonomichefen Ekonom
Miljö- och bygg
Utdebitering 2022
Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa den kommunala utdebiteringen.
Budgetberedningens förslag till utdebitering
Beslut om kommunens utdebitering föreslås bli enligt följande:
Den kommunala skattesatsen för år 2022 ska vara 22:21 per skattekrona (oförändrad)
Förslag under kommunfullmäktiges möte
Leif Gustavsson (SD) yrkar att skattesatsen sänks med 50 öre från 22:21 till 21:71.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige vill besluta enligt kommunstyrelsens eller Leif Gustavssons (SD) förslag och finner att kommunfullmäktige vill besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och genomförs.
Beslutsordning
Den som vill besluta enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill besluta enligt Leif Gustavssons (SD) förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter genomförd omröstning avges 26 ja-röster och 9 nej-röster. Resultatet framgår av särskild bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Den kommunala skattesatsen för år 2022 ska vara 22:21 per skattekrona (oförändrad)
Reservation
Leif Gustavsson (SD), Patrick Baier (SD), Sune Olsson (SD), Alf
Adolfsson (SD), Curt Allerdahl (SD), Jan-Erik Ek (SD), Inger Adolfsson (SD) och Hans Gustavsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Leif Gustavssons yrkande.
KF § 147 DNR: KU.2021.313
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-19 - KS § 193
KU tjänsteskrivelse utdebitering 2022.docx
Beslutsmottagare Ekonomichefen
Budgetramar och driftbudget 2022 plan 2023-2024
Budgetberedningen har beslutat om driftsbudget 2022 med tillhörande verksamhetsplan för 2023-2024. När det gäller de finansiella målen 2022 så beslutades det om fem av sex mål. När det gäller målet som handlar om de avgiftsfinansierade investeringarna så kommer en fortsatt diskussion ske på kommunstyrelsens möte 2021-10-19. Alliansens förslag till finansiella mål redovisas nedan.
Budgetberedningens förslag till resultatbudget
Resultatbudget; 9 008 tkr 2022, 8 769 tkr 2023 samt 10 477 tkr 2024.
För 2022 fanns det ett utfördelat sparbeting på totalt 8,0 mkr i
verksamheterna från kommunstyrelsen (KS) preliminära ramar i april 2021.
Eftersom befolkningen i budgetsammanhang antas minska med 60 personer årligen fanns det ytterligare utfördelade sparbeting för åren 2023 och 2024.
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste skatteunderlagsprognos visar på bättre skatteunderlag framöver. Dessutom har regeringens aviserat satsningar enligt budgetproposition till kommuner med särskilda utmaningar (ej beslutade). Enligt detta beräknas Högsby kommun får ett tillskott på totalt 6,5 mkr 2022. Fördelningen är att kommunen får 3,6 mkr för sitt höga flyktingmottagande och 2,9 mkr för att kommunen står inför ”särskilda utmaningar”.
Ovanstående innebär att i budgetberedningens förslag till budget 2022-2024 har besparingskravet på 8,0 mkr för 2022 kunnat plocka bort. Dessutom utökas revisionens budget med 150 tkr årligen, näringslivssamordnare kan lösas inom kommunledningsutskottets (KLU) befintliga ram samt att kommunstyrelsen post oförutsedda utgifter får ett tillskott på 1 400 tkr.
Föregående- och innevarande års investeringar har inte kommit upp till beslutad investeringsbudget. Det innebär att de årliga avskrivningarna framöver inte beräknas komma att uppgå till de summor som tidigare beräknats. I budgetberedningens förslag till budget 2022 är förslaget att avskrivningarna minskas med 0,5 mkr. Avskrivningarna justeras även ner med motsvarande summa för planåren 2023-2024.
Ovanstående innebär att budget 2022 och verksamhetsplanen för åren 2023- 2024 går ihop enligt förslaget och visar på positiva siffror på sista raden.
KF § 148 DNR: KU.2021.235
Det finansiella målet om att kommunen endast får förbruka 99 % av skatteintäkter och statsbidrag kommer att uppnås för budgetåret 2022 och för planåren 20232-2024 enligt förslaget.
Budgetförslaget innehåller löneökningsmedel om 3,0 % 2022, 3,0 % 2023 och 3,0 % 2024. Om de centrala löneavtalen överskrider dessa nivåer utgår ingen kompensation till verksamheterna. Verksamheterna kommer då att få en avvikelse att rapportera och förklara.
I budgetberedningens förslag till budget 2022-2024 räknas det med en befolkning på 5 660 personer 2022, 5 600 personer 2023 och 5 540 personer 2024. Detta innebär att resultatbudget, finansiella mål för budget 2022 samt verksamhetsplan 2023-2024 blir enligt följande:
5 750 inv. 5 660 inv. 5 600 inv. 5 540 inv.
Budget Budget
2021 2022 2023 2024
Verksamhetens intäkter 127 427 127 427 127 427 127 427
Verksamhetens kostnader -535 854 -542 265 -547 351 -555 630
Effektiviseringar och sparbeting 0 0 9 229 14 529
Avskrivningar -14 000 -14 481 -15 462 -16 443
Verksamhetens nettokostnader -422 427 -429 319 -426 157 -430 117
Skatteintäkter 230 933 241 887 250 757 259 060
Generella statsbidrag 195 810 185 310 179 708 177 170
Beräknade medel 2021 (BP 22) gälland 0 6 500 0 0
Förändring utdebitering 0 0 0 0
Skatteintäkter och statsbidrag 426 743 433 697 430 464 436 230
Verksamhetens resultat 4 316 4 377 4 308 6 114
Finansiella intäkter 8 449 7 928 7 858 7 860
Finansiella kostnader -3 647 -3 297 -3 397 -3 497
Finansnetto 4 802 4 631 4 461 4 363
Extraordinära poster 0 0 0 0
Årets resultat 9 118 9 008 8 769 10 477
RESULTATBUDGET (tkr) Verksamhetsplan
2021 2022 2023 2024
99,0% 99,0% 99,0% 98,6%
Mål 99,0% 99,0% 99,0% 99,0%
Måldifferens, tkr 49 40,39 3,19 1 751,35
-11 918 -11 878 3 1 755
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag
Ackumulerat per mandatperiod
Verksamheternas ramar blir enligt följande:
Budget Budget
2021 2022 2023 2024
Kommunstyrelsen
Kommmunledningsutskott 54 143 55 543 52 921 52 222
Personalutskottet 525 525 525 525
Utbildningsutskott 162 873 162 873 159 300 157 249
Socialt utskott 185 083 185 083 181 042 178 716
Kommunaltekniskt förbund 14 448 14 448 14 124 13 941
Myndighetsnämnd 3 246 3 246 3 177 3 136
Revision 350 500 500 500
Valnämnd 0 350 0 350
Summa 420 669 422 569 411 590 406 640
D R I F T B U D G E T Verksamhetsplan
Förslag till finansiella mål
Budgetberedningen föreslår nedanstående fem av sex finansiella mål för budget 2022 och för verksamhetsplan 2023-2024. Det målet som inte budgetberedningen beslutade något om gäller de avgiftsfinansierade investeringarna. Det målet kommer att diskuteras i kommunstyrelsen;
Verksamhetens nettokostnader föreslås för 2022 få uppgå till maximalt 99,0 % av skatteintäkter och statsbidrag.
Inflationssäkrad förmögenhet. Målet beräknas utifrån Riksbankens inflationsmål på 2 % per år. I budgetberedningens budgetförslag uppnås målet för budget- och planperioden.
Pensionsplaceringarna ska generera en avkastning som täcker de framtida pensionsutbetalningarna.
Skattefinansierade investeringar får uppgå till maximalt 3,0 % av skatteintäkter och statsbidrag.
Avgiftsfinansierade investeringar får uppgå till maximalt vad som motsvarar en taxe- eller avgiftshöjning som motsvarar 2 % per år med tillägg av KPIF som enligt Riksbanken ska uppgå till 2 % per år
Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka kommunens soliditet.
Bifogat i utskicket till kommunstyrelsen finns även med inkomna konsekvensbeskrivningar från utskotten gällande budgetberedningens förslag till budget 2022 VP 2023-2024.
Budgetberedningens förslag till beslut Föreslagen resultatbudget fastställs.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Socialdemokraternas budgetförslag fastställs.
Förslag under kommunfullmäktigs möte
Stihna Johansson Evertsson (C), med instämmande av Heléne Danielsson (KD) och Anders Svensson (M), yrkar bifall till Alliansens budgetförslag.
Jonas Erlandsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas tillika kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande Per Gröön (C) konstaterar att det finns två förslag, nämligen kommunstyrelsens tillika Socialdemokraternas förslag och Alliansens förslag. Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige vill besluta enligt Socialdemokraternas tillika kommunstyrelsens förslag eller enligt Alliansens förslag och finner att kommunfullmäktige vill besluta enligt Alliansens förslag. Votering begärs och genomförs.
Beslutsordning
Den som vill besluta enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill besluta enligt Alliansens förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avges 13 ja-röster, 14 nej-röster och 8 avstår. Resultatet framgår av särskild bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut
Alliansens, tillika budgetberedningens budgetförslag fastställs.
Reservation
Jonas Erlandsson (S), Diana Bergeskans (S), Carl-Axel Blom (S), Linda Robertsson (S), Magnus Gabrielsson (S), Marinett Målberg (S), Per-Ola Herdinius (S), Andreas Furuskog (S), Åke Gustavsson (S), Catarina Thunberg (S), Torbjörn Carlreus (S) och Inger Axelsson (S) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för Socialdemokraternas budgetförslag.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-19 - KS § 177
Alliansen investeringsbudget 2022 version 3.docx budgettext S 2022.docx
Inlämnade budgetförslag A och S i siffror 2022.pdf
Beslutsmottagare Ekonomichef Controller Kommunchef
Chefen för kommunledningskontoret Socialchef
Skolchef Personalchef ÖSK
KF § 149 DNR: KU.2021.315
Mål och nyckeltal 2022 för Högsby kommun
Utskott och nämnder har uppdaterat sina budgettexter i form av inlämnade balanserade styrkort inför budget 2022. I dessa framgår kommunens mål samt hur och när respektive utskott/nämnd ska följas upp dessa mål.
Budgetberedningens förslag till beslut
Inkomna budgettexter (balanserade styrkort) innehållande mål och nyckeltal fastställs.
_____
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Inkomna budgettexter (balanserade styrkort) innehållande mål och nyckeltal fastställs.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-19 - KS § 196
KU tjänsteskrivelse Mål och nyckeltal 2022.docx Förslag Resultat och inriktningsmål KLU 2022.docx Balanserat styrkort (2022 aug).docx
Revision mål 2022.docx Styrkort SU.doc
Styrkort 2021 till 2022 (003).docx ÖiS_MÅL-2022-dnr_0-4958.doc Styrkort GataPark Högsby 2022.pdf Styrkort Projektavd Högsby 2022.pdf Styrkort Renhållning Högsby 2022.pdf Styrkort Stab Högsby 2022.pdf
Styrkort VA Högsby 2022.pdf
Beslutsmottagare Ekonomichefen Kommunchefen
Chefen för kommunledningskontoret Socialchefen
Skolchefen ÖSK
Borgens- och internbanksavgift 2022
Kommuner, i de fall de går i borgen för lån till kommunala bolag, ska ta ut en marknadsmässig avgift för att kompensera för den ekonomiska fördel det innebär för det kommunala bolaget.
Kommunen tar ut en borgens- och internbanksavgift av de kommunala bolagen som kommunen lånar ut pengar till samt gått i borgen för.
Budgetberedningens förslag till beslut
Borgensavgiften och internbanksavgiften fastställs till 25 baspunkter 2022.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Borgensavgiften och internbanksavgiften fastställs till 25 baspunkter 2022.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-19 - KS § 191
KU tjänsteskrivelse borgens och intenbanksavgift 2022.docx
Beslutsmottagare
KF § 151 DNR: KU.2021.312
Låne- och borgensramar 2022
Budgetberedningens förslag till låne- och borgensramar
Eftersom Högsby kommun kan behöva låna upp medel under 2022 för att till exempel klara investeringar föreslår budgetberedningen följande lydelse på låne- och borgensramar 2022:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2022, för att klara kommunens investeringar, har rätt att vid behov nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2022, med totalt 25 mkr
Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022
Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 335,1 mkr för 2022
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enlig ovan, att delegera till
kommunchef med ekonomichef som ersättare, att nyupplåna och omsätta lån inom den av kommunfullmäktige fastställda låneramen för 2022 om 335,1 mkr
Budgetberedningens förslag till beslut
Föreslagen nivå på omsättning och nyupplåning fastställs.
_____
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Föreslagen nivå på omsättning och nyupplåning fastställs.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-19 - KS § 192
KU tjänsteskrivelse låne och borgensramar 2022.docx
Beslutsmottagare Ekonomichefen
Fasta och rörliga arvoden 2022
Fasta och rörliga arvoden 2022 har räknats upp enligt den genomsnittliga
lönenivåhöjningen för 2021, 2,87 %. Siffrorna inom parentes avser 2021 års arvoden.
Fast arvode (månad) Kommunstyrelsens ordförande
(kommunalråd)
(53 100 kr) 54 700 kr Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
20% (10 700kr) 11 000 kr
Fast arvode (år) av KS ordförandes årsarvode Kommunfullmäktiges ordförande 6,0% (38 300 kr) 39 400 kr Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
2,0%
(12 800 kr) 13 200 kr Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande
2,0%
(12 800 kr) 13 200 kr Ordförande i Sociala utskottet 20,0% (127 500 kr) 131 300 kr Ordförande i Kommunledningsutskottet
15,0% (95 600 kr) 98 500 kr
Ordförande i Utbildningsutskottet 20,0% (127 500 kr) 131 300 kr Ordförande i Myndighetsnämnden 5,0% (31 900 kr) 32 900 kr Ordförande för Revisorerna 4,0% (25 500 kr) 26 300 kr Ordförande i Personalutskottet 5,0% (31 900 kr) 32 900 kr Ordförande i Valnämnden (valår) 3,0% (19 200 kr) 19 700 kr
Överförmyndaren (1 800 kr ) 1 900 kr
Överförmyndarersättaren (1 200 kr ) 1 300 kr
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Upprättat förslag till fasta och rörliga arvoden för 2022 godkänns.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-19 - KS § 194
Beslutsmottagare Ekonomichefen Personalchefen Kommunsekreteraren Lönesamverkan HUL Arvoden vid sammanträden
Kommunfullmäktige (528 kr) 544 kr
1:a sammanträdestimman (317 kr) 327 kr
Övriga timmar (158 kr) 163 kr
Partistöd 2022
Kommunfullmäktige beslutade 2001-02-15, § 7, att stöd till politiska partier ska bestå av ett grundstöd som fördelas utifrån antalet partier som är representerade i kommunfullmäktige samt en rörlig del som fördelas utifrån antal mandat i kommunfullmäktige. Den fasta delen (grundstödet) ska uppgå till 25 % medan den rörliga delen ska uppgå till 75 % av total budget.
Ovanstående reviderades i kommunfullmäktige 2018-06-11, § 75 enligt följande; den fasta delen ska uppgå till 30 % medan den rörliga delen ska uppgå till 70 % av total budget. Partistödet ska ses över en gång per
mandatperiod samt räknas upp med kommunens genomsnittliga löneökning året innan.
Den genomsnittliga löneökningen 2021 blev 2,87 %.
Förslag till partistöd
Beslut om partistödet föreslås bli enligt följande:
Anslaget för partistöd 2021 uppgår till 163 095 kr enligt fördelning nedan.
30 % fast & 70 % rörlig Partistöd 2022
Summa per mandat 4 660
Parti Mandat Fast del Rörlig del Totalt
M 4 8 155 13 048 21 202
S 12 8 155 39 143 47 298
C 7 8 155 22 833 30 988
KD 3 8 155 9 786 17 940
V 1 8 155 3 262 11 417
SD 8 8 155 26 095 34 250
Totalt 35 48 929 114 168 163 095
Budget 163 095
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Föreslagen nivå på partistödet fastställs.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-19 - KS § 195
Beslutsmottagare Ekonomichefen Partigrupperna Kommunsekreteraren
Sammanträdesplan 2022
Föreslås att kommunfullmäktige sammanträde följande dagar 2022:
7 februari, 7 mars, 4 april, 2 maj, 13 juni, 5 september, 17 oktober, 7 november och 2 december.
Förslag under kommunfullmäktiges möte
Jonas Erlandsson (S) föreslår att novembermötet senareläggs till förslagsvis den 21 eller 28 november.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige sammanträder enligt upprättat förslag, förutom novembersammanträdet som flyttas fram till den 28 november.
Beslutsmottagare Kommunsekreteraren
Kommunfullmäktiges presidium
KF § 155 DNR: KU.2021.325
Sammanräkning från Länsstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-04, § 125, att godkänna Margaretha Drottmans (C) avsägelse från politiska uppdrag.
Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar i beslut daterat 2021-10-18 att Dea Carlsson har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige för Centerpartiet.
Kommunfullmäktiges beslut Informationen godkänns.
Beslutsunderlag
Ny ersättare i KF efter M Drottman Protokoll 2021-10-04 - KF § 125
Beslutsmottagare Kommunsekreteraren
Avsägelse från politiskt uppdrag samt önskemål om fortsatt företrädande av KD, Per-Eric Ohlsson
Per-Eric Ohlsson (KD), begär att få bli entledigad från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige på grund av flytt till annan kommun.
Per-Erick Ohlsson (KD) har även uppdrag som ordförande i valnämnden och ersättare i kommunstyrelsen och kan tänka sig att fortsätta med dessa uppdrag enligt Kristdemokraternas önskan.
I Kommunallagen kap 4 § 7 står det att "Om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandatperioden."
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Per-Erik Ohlssons (KD) avsägelse.
Beslutet översänds till Länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning avseende ny ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Per-Eric Ohlssons (KD) ansökan om att få ha kvar sina politiska uppdrag i valnämnden och
kommunstyrelsen under återstoden av innevarande mandatperiod.
Beslutsunderlag
Avsägelse samt önskemål om fortsatt företrädande för KD i KS och VN
Beslutsmottagare Länsstyrelsen Kalmar län Per-Eric Ohlsson
Kommunsekreteraren
KF § 157 DNR: KU.2020.241
Motion om ökad tillgänglighet till kommunhuset
En motion från Kristdemokraterna (KD) om ökad tillgänglighet till
kommunhuset återremitterades vid kommunfullmäktige 2020-12-07, § 172, med uppdrag att göra om en befintlig parkeringsplats till handikapparkering och uppföra skylt med parkeringsförbud vid kommunhusets gavel.
Kommunledningsutskottet gav 2021-02-02, § 13, Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) i uppdrag att bereda motionen enligt kommunfullmäktiges återremiss.
Boverket har föreskrifter och rekommendationer för uppförande av
parkering för rörelsehindrade. Bland annat ska den anläggas inom 25 meter från en tillgänglig och användbar entré och vara 5 meter bred.
Beredning av motionen
ÖSK har tittat på lämplig placering av parkering för rörelsehindrade i samråd med kommunchefen och föreslår att en ny parkering för rörelsehindrade upprättas för att klara Boverkets föreskrifter.
Förbundsdirektionen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund beslutade 2021-05-24, § 20, att föreslå kommunledningsutskottet att anse motionen besvarad med hänvisning till det förslag till fastighetsägaren om parkering för rörelsehindrade som ÖSK redovisat.
Vidare föreslås att förstärka tydligheten i att det råder parkering förbjuden utmed kommunhusets västra gavel med hjälp av parkeringsförbudsskyltar.
Kostnaden uppskattas landa på cirka 15 000 kr.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
För att klara Boverkets föreskrifter om placering av handikapparkering på 25 meter från entrén upprättas en ny parkering för rörelsehindrade på den plats som föreslagits av Östra Smålands Kommunalteknikförbund enligt ovan.
För att förstärka tydligheten i att det råder parkering förbjuden utmed kommunhusets västra gavel sätts parkeringsförbudsskyltar upp.
Motionen är därmed besvarad.
Beslutsunderlag
Motion om Ökad tillgänglighet till kommunhuset Protokoll 2021-10-19 - KS § 204
Beslut FD 2021-05-24Svar på motion angående ökad tillgänglighet till kommunhuset Högsby.docx
Beslutsmottagare ÖSK
Ekonomichefen
KF § 158 DNR: KU.2021.321
Besvarande av enkel fråga om järnvägsövergången vid trafikterminalen till Långgatan i Högsby
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-04 vände sig Per-Ola Herdinius (S) till ordföranden i förbundsdirektionen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Anders Svensson (M), och påstod att under många år så har järnvägsövergången för bilar vid trafikterminalen till Långgatan i Högsby varit dålig. Den är ojämn och det blir ofta hål i vägen vid just övergången, provisoriska lagningar har gjorts men det hjälper inte.
Herdinius (S) vill veta vad kommunen gör för att problemet ska bli åtgärdat och föreslår samtidigt att samma lösning görs som vid järnvägsövergången vid Fröviskolan.
Vid dagens sammanträde svarar ordföranden i förbundsdirektionen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Anders Svensson (M), att de skador som uppstått är på grund av att betongen ligger för högt i
förhållande till asfalten. Banverket har lovat att justera skadorna.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-04 - KF § 126 Enkel fråga till Anders Svensson
Enkel fråga om demokratiinitiativ
Lina Danlid Burke (C) vänder sig till kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) och frågar varför de kvinnliga
fullmäktigeledamöterna bär slips ikväll?
Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) svarar att alla kvinnliga fullmäktigeledamöter har fått varsin slips idag för att hylla demokratins 100-årsjubileum och att kvinnor fick rösträtt.
KF § 160 DNR: KU.2021.365
Enkel fråga kring inköp av fastigheten Kyrkogatan 7
Leif Gustavsson (SD) vänder sig till myndighetsnämndens ordförande Lars Elmborg (KD) och frågar vad planen är nu med fastigheten på Kyrkogatan 7 som kommunen köpte in för ett antal år sedan?
Myndighetsnämndens ordförande Lars Elmborg (KD) svarar att tanken med inköpet av fastigheten var att säkra upp marken kring gamla
kommunhuset, som kommunen då ägde men nu är sålt, och Kvillgården för att eventuellt kunna bygga nya parkeringsplatser där.
Nu ligger framtidsplanerna med fastigheten på kommunstyrelsen.
