KF 2020-11-09

(1)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Tingsalen, måndagen den 9 november 2020 kl 17.00-19.00. Ajournering

mellan kl 18.25-18.40

Beslutande Se bilaga

Övriga deltagande Anders Johansson, kommunchef

Agneta Rodriguez, kommunsekreterare Martin Nilsson, ekononomichef, § 134

Utses att justera Martin Joelsson (C) och Per-Ola Herdinius (S)

Tid och plats för justering Måndagen den 16 november 2020 kl 16.00

Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer 130 - 156

Agneta Rodriguez

Ordförande ...

Per Gröön

Justerande ...

Martin Joelsson Per-Ola Herdinius

________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2020-11-09

Datum för anslags uppsättande 2020-11-17 Datum för anslags nedtagande 2020-12-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift ...

Agneta Rodriguez

(2)

KF § 130 DNR: KU.2020.2

Godkännande av dagordning

Kommunfullmäktiges ordföranden Per Gröön (C) informerar om att punkt 6 "Redovisning av näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor" utgår och ett nytt ärende "Information om ett markärende, Emådalens Trygga Hem"

föreslås tas upp.

Förslag under kommunfullmäktiges möte

Jonas Erlandsson (S) föreslår att ärende 19 "Budgetramar och driftbudget 2021, plan 2022-2023" görs om till två ärenden. Ett som behandlar utdebitering 2021 och ett som behandlar driftbudget 2021.

Beslutsgång

Kommunfullmäktiges ordförande Per Gröön (C) frågar om

kommunfullmäktige vill att ärende 19 "Budgetramar och driftbudget 2021, plan 2022-2023" görs om till två ärenden, ett som behandlar utdebitering 2021 och ett som behandlar driftbudget 2021. Ordföranden finner att kommunfullmäktige vill besluta att göra om ärendet till två.

Kommunfullmäktiges beslut

Dagordningen, inklusive förändringarna ovan, godkänns.

(3)

KF § 131 DNR: KU.2020.5

Fråga om sammanträdet blivit i laga ordning kungjort

Meddelas att kungörelse av dagens sammanträde skett genom publicering av kallelse och underlag på kommunens hemsida och politikerwebb.

Sammanträdet har blivit i laga ordning kungjort.

(4)

KF § 132 DNR: KU.2020.6

Allmänhetens frågestund Inga frågor ställs.

(5)

KF § 133 DNR: KU.2019.144

Information om Emådalens Trygga Hem

Kommunchefen informerar om att Emådalens Trygga Hem kommer att avyttra ett markområde till Region Kalmar län och en del av markområdet till Högsby kommun. Markområdet tillhörde den fastigheten som

kommunen sålde till Emådalens Trygga Hem 2014 och nu kommer markområdet att lämna plats för Hälsocentral, rehabilitering och

folktandvård i Region Kalmar läns regi samt en del återgå i kommunal ägo då det är bättre att kommunen äger marken som bland annat innehåller en anslutningsväg.

Kommunfullmäktige tackar för informationen.

(6)

KF § 134 DNR: KU.2020.30

Budgetuppföljning 2020

En uppföljning av kommunens ekonomi och mål har gjorts per sista augusti, med en prognos för budgetåret 2020. Prognosen för årets resultat ser betydligt sämre ut än budgeterat resultat. Årets budgeterade resultat uppgår till 12,9 mkr, medan det prognostiserade resultatet vid årets slut väntas bli ett nollresultat (0,0 mkr).

Av den prognostiserade budgetavvikelsen på 10,3 mkr så härrör den sig till 100 % från driften. Sociala utskottet (SU) och utbildningsutskottet (UU) redovisar de största negativa avvikelserna enligt prognosen. För SU:s del handlar det främst om ökade placeringskostnader. För UU:s del så är det bland annat fler barn inom barnomsorgen än vad som finns budgeterat för men även gymnasieskolan prognostiserar relativt stora underskott.

Kommunledningsutskottet (KLU) prognostiserar ett överskott som främst finns inom kultur- och fritidsverksamheten samt inom den gemensamma administrationen och beror på vakanta tjänster. Östra Smålands

Kommunalteknikförbund (ÖSK) prognostiserar också en positiv avvikelse som beror på att driftkostnaderna inom gata/park och då framförallt inom snöröjning har varit lägre än budgeterat. Dessutom prognostiseras ett positivt utfall även för VA då även dessa driftkostnader har varit lägre än budgeterat.

Budget Prognos Avvikelse

2020 2020 prognos

Verksamhetens intäkter 101 108 103 772 2 664

Verksamhetens kostnader -502 405 -517 953 -15 548

Avskrivningar -15 506 -14 574 932

Verksamhetens nettokostnader -416 803 -428 755 -11 951

Skatteintäkter 230 668 228 176 -2 492

Generella statsbidrag 196 920 205 142 8 222

Finansiella intäkter 8 712 2 690 -6 022

Finansiella kostnader -9 198 -7 253 1 945

Resultat efter finansnetto 10 299 0 -10 299

Extraordinära poster 0 0 0

Årets resultat 10 299 0 -10 299

RESULTATBUDGET (tkr)

(7)

KF § 134 DNR: KU.2020.30

Finansredovisningen prognostiserar ett nollresultat trots att kommunens finansiella avkastning inte prognostiseras att nå upp till budgeterade

intäkter. Anledningen att finansen ändå väntas gå ihop sig beror på de extra stöd som regeringen beslutat skicka ut till kommuner och regioner.

Baserat på denna prognos uppfylls inget av de sex finansiella målen. De mål som inte uppfylls är nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag, inflationssäkrad förmögenhet, stärkt soliditet, avkastning på pensionsplaceringar samt de mål som är kopplade till kommunens investeringar.

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Ekonomisk uppföljning för augusti 2020 godkänns.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 202008 ver. 201028.pdf Protokoll 2020-10-20 - KS § 158 Utlåtande delårsrapport 2020

Revisionsrapport granskning delårsrapport Högsby kommun.pdf Utlåtande ÖSK 2020.pdf

Revisionsrapport delår 2020 ÖSK.pdf Beslutsmottagare

Ekonomichefen Socialchefen Skolchefen Kommunchefen Personalchefen ÖSK

Budget Prognos Avvikelse

2020 2020 prognos

Kommunstyrelsen

Kommunledningsutskottet 53 160 52 437 724 Utbildningsutskottet 158 321 166 021 -7 700 Sociala utskottet 178 515 190 515 -12 000

ÖSK 14 336 10 136 4 200

Myndighetsnämnd 3 095 3 095 0

Revision 450 450 0

Totalt 407 877 422 654 -14 777

DRIFTBUDGET (tkr)

(8)

KF § 135 DNR: KU.2020.40

Taxor och avgifter inom kommunledningsutskottets verksamheter 2021

Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa taxor och avgifter för de kommunala verksamheterna. Siffrorna inom parentes avser 2020 års taxa.

Budgetberedningens förslag till beslut om taxor och avgifter inom kommunledningsutskottets verksamhetsområde 2021:

Simskola

Avgiften för simskola är 250 (175) kronor per barn och 500 (280) kronor per barn från annan kommun. Maxtaxa på 500 kronor för familj med barn bosatta i Högsby kommun.

Kulturbruket

Avgiften för kulturbruket är 360 (350) kronor per termin/kurs för invånare i kommunen. Deltagare från annan kommun i mån av plats 500 (500) kronor per termin/kurs. Ingen avgift för bok- och filmklubb.

Maxtaxa på 700 (700) kr per familj, max två aktiviteter per termin och barn.

Första terminen för nya elever att ”prova på” är gratis.

Avgifter bibliotek Fjärrlån 10 kronor per bok

Uthyrning av dvd-filmer 15 kr för en och 25 kr för två (15 kronor för en och 25 kronor för två)

Utlåning av barn-dvd filmer i vuxens sällskap gratis, max 3 st./utlån Ej återlämnad barnbok 170 (170) kronor per styck

Ej återlämnad vuxenbok 270 (270) kronor per styck

Ej återlämnat spel eller dvd-film 630 (630) kronor per styck Misteln

Avgiften för sammanträdesrummet är 130 (125) kronor/timma.

Hyra för ”hörnrummet” för externa hyresgäster utanför kommunen 80 (75) kr/timma (uthyres endast under Mistelns ordinarie öppettider)

En avgift på 285 (280) kronor tas ut om hyresgäst som hyrt Mistelns sammanträdesrum ej stängt fönster eller på annat sätt varit oaktsam med lokalen och dess utrustning, vad gäller oaktsamhet med lokal eller utrustning blir kostnaden den som det kostar att åtgärda bristerna.

(9)

KF § 135 DNR: KU.2020.40

Serviceavgifter Misteln

Kopiering svart/vit A4 2 kronor per styck (2 kronor per styck) Kopiering svart/vit A3 4 kronor per styck (4 kronor per styck) Kopiering färg A4 6 kronor per styck (6 kronor per styck) Kopiering färg A3 12 kronor per styck (12 kronor per styck)

Föreningskopiering 50 öre per kopia, avgiftsfritt upp till 50 kr (50 öre per kopia, avgiftsfritt upp till 50 kr

Misteln är from 2020 kontantfritt och därför är minimikostnaden för betalning via bankkort 10 kronor.

Uthyrning av gymnastiksalar och sporthallar (Kr/tim.)

Föreningar i kommunen Övriga Från annan kommun

Högsby 40 (40) 110 (110) 160 (160)

Scen Högsby kommun 40 (40) 110 (110) 160 (160) Innebandysarg 50 (50) 50 (50) 50 (50)

Långemåla 40 (40) 110 (110) 160 (160)

Fågelfors 40 (40) 60 (60) 160 (160) Fagerhult 40 (40) 60 (60) 160 (160)

Ruda 40 (40) 60 (60) 160 (160)

Berga 40 (40) 60 (60) 160 (160)

Borttappat/ej återlämnad tagg till Berga och Ruda gymnastiksalar samt Högsby och Långemåla sporthall 430 (430) kronor

Konstgräsplanen

Nr Text Pris (kr) Enhet

1 Match för förening inom kommunen 530 (530) tillfälle 2 Match för föreningar från annan kommun 850 (850) tillfälle 3 Träning för föreningar inom kommunen 220 (220) tillfälle 4 Träning för föreningar från annan kommun 530 (530) tillfälle 5 Högsby IK (skötselavtal, därav nolltaxa) 0 (0) tillfälle Ett tillfälle är 2 timmar

Ställplats för husbil

150 kr/dygn och plats (inklusive tillgång till el).

Laddavgift för elbil 2,5 kr/kWh

(10)

KF § 135 DNR: KU.2020.40

Uthyrning av skolornas matsalar

Hyra för skolornas matsalar för 100 kr/timma och endast till ideella föreningar.

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Föreslagna taxor och avgifter för kommunledningsutskottets verksamhetsområde 2021 fastställs.

Beslutsunderlag

Taxor o avgifter tjänsteutlåtande 2021.docx

Förslag till taxor och avgifter KLU 2021, rev 200928 och 201009.docx Protokoll 2020-10-20 - KS § 160

Beslutsmottagare Ekonomichefen Kommunchefen

Kultur- och fritidschefen Bibliotekschefen

Fritidshandläggaren ÖSK

Utvecklingsstrategen

(11)

KF § 136 DNR: KU.2020.40

Taxor och avgifter inom räddningstjänstens verksamhetsområde 2021 Förslaget bygger på tidigare beslutad taxa som gäller från 2020-07-01 (Protokoll 2020-03-17 - KS § 43). Taxan räknas upp årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV), justering utifrån oktober index.

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag

Förslag till taxor för myndighetsärenden enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), gällande från januari 2021, godkänns.

Taxorna ersätter tidigare beslutade taxor för tillsyn och tillstånd.

Beslutsunderlag

MN _2020-09-10_MN § 58_MA.2020.354.docx Taxa för RTJ Högsby 2020-07-01.xlsx

Protokoll 2020-10-20 - KS § 161

Beslutsmottagare Ekonomichefen Räddningstjänsten

(12)

KF § 137 DNR: KU.2020.40

Taxa gällande rengöring, sotning och brandskyddskontroll 2021 Sotningstaxan räknas upp varje år och regleras enligt Sotningsindex som fastställs av SKR (Sveriges kommuner och regioner). 2020 har varit ett mycket speciellt år med anledning av Coronapandemin. Sotningsindex för 2020 är försenat då indexet är kopplat till avtalsrörelsen som blivit

uppskjuten till hösten 2020. Därför har ett nytt sotningsindex inte kunnat fastställas än. Räddningstjänsten följer utvecklingen via SKR som har kontakt med Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund för att se vilka konsekvenser detta får och vad som kan göras för att hantera dem.

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Gällande taxa för sotning och brandskyddskontroll som antogs av

kommunfullmäktige 2019-11-04, § 157, förblir oförändrad i väntan på att Sotningsindex 2020 fastställs av SKR.

Beslutsunderlag

Taxa gällande rengöring och sotning från 2019-07-01 i Högsby kommun.pdf TJUT Sotningstaxa Högsby 2020.pdf

Protokoll 2020-10-20 - KS § 162

Beslutsmottagare Räddningstjänsten Ekonomi

(13)

KF § 138 DNR: KU.2020.40

Taxa gällande tomtpris 2021

För 2020 fastställde kommunfullmäktige taxan för tomtpris till 20 kr/m2 för en obebyggd villatomt och till 50 kr/m2 för utökning av tomt.

Tomtpriset för 2021 förblir oförändrat jämfört med 2020, vilket innebär att taxan för tomtpris fastställs till 20 kr/m2 för en obebyggd villatomt och till 50 kr/m2 för utökning av tomt.

Beslutsunderlag

Protokoll 2020-10-20 - KS § 163

Beslutsmottagare Ekonomi

Miljö- och bygg

(14)

KF § 139 DNR: KU.2020.40

Taxor och avgifter inom utbildningsutskottets verksamheter 2021 Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa taxor och avgifter för de kommunala verksamheterna.

Budgetberedningens förslag till beslut om taxor och avgifter inom utbildningsutskottets verksamhetsområde 2021:

Barnomsorgstaxa

Högsby kommuns barnomsorgstaxa grundar sig på reglerna för statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Avgiften för barnomsorg uttages som abonnemangsavgift och debiteras 12 månader per år. Abonnemangsavgiften uttages alltid så länge plats finns anvisad, således även vid sjukdom, semester eller annan tillfällig frånvaro.

Maxtaxan för 2021 är för tillfället inte fastställd.

Taxan kan åskådliggöras på följande sätt (tas ut på max 49 280 kr/mån 2020):

Avgifter i förskoleverksamheten (förskola/familjedaghem)

Barn 1, 3 % av inkomsten, dock högst enligt skolverkets maxtaxa för 2021 (2020 var maxtaxan 1 478 kr/mån)

Barn 2, 2 % av inkomsten, dock högst enligt skolverkets maxtaxa för 2021 (2020 var maxtaxan 986 kr/mån)

Barn 3, 1 % av inkomsten, dock högst enligt skolverkets maxtaxa för 2021 (2020 var maxtaxan 493 kr/mån)

Barn 4, Ingen avgift

Avgifter i skolbarnsomsorg (fritidshem)

Barn 1, 2 % av inkomsten, dock högst enligt skolverkets maxtaxa för 2021 (2020 var maxtaxan 986 kr/mån

Den högsta avgiften skall betalas för det yngsta barnet i familjen och den

(15)

KF § 139 DNR: KU.2020.40

närmast lägre avgiften skall betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift. Avgiften är densamma oavsett vistelsetid.

- Avgift för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är arbetslösa tillämpas utan reducering

- Avgift för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn tillämpas maxtaxan utan reducering

- Avgift för barn i åldern 3-5 år som deltar i allmän förskola eller finns hos dagbarnvårdare reduceras med 3/9 av gällande maxtaxeavgift.

Avgift för lovomsorg

Barn i förskoleklass och skola som behöver tillsyn enbart på lov- och studiedagar kan abonnera på plats, s.k. lovomsorg. Platsen debiteras 12 månader per år. Följande avgift tas ut (% av inkomsten):

Barn 1-3, 0,5 % av inkomsten dock högst enligt skolverkets maxtaxa 2021 (2019 var maxtaxan 246 kr/månad)

Vid placering vid mycket enstaka tillfälle debiteras 120 kr/dag.

Debiteringen sker i dessa fall i efterskott.

Avgift för allmän förskola.

Tiden för 3- och 5-åringar i allmän förskola är avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per år och följer skolans terminstider, även lovdagar.

Föreslagna taxor och avgifter inom utbildningsutskottets verksamheter för 2021 fastställs.

Beslutsunderlag

UU_2020-08-25_UU § 58_UU.2020.37.docx UU_2020-08-25_UU § 59_UU.2020.38.docx

Belopp ersättningar inackordering anslutningsbidrag.pdf Protokoll 2020-10-20 - KS § 164

Beslutsmottagare

Ekonomichefen, Ekonom Skolchefen

Förskolechef

Enhetschef barnomsorg

(16)

KF § 140 DNR: KU.2020.40

Taxor och avgifter inom sociala utskottets verksamheter 2021 Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa taxor och avgifter för de kommunala verksamheterna.

Budgetberedningens förslag till beslut om taxor och avgifter inom sociala utskottets verksamhetsområde 2021:

Socialutskottet har tidigare tagit beslut om att införa timkostnad i hemtjänsten.

Detta blir aktuellt när äldreomsorgen och LSS går in i det nya

verksamhetssystemet, VIVA, då all hemtjänstpersonal kan registrera faktisk tid hos hemtjänsttagarna och på så sätt får varje individ betala för den faktiska tiden som hemtjänstpersonal är hos dem.

Vissa insatser måste fortfarande rapporteras för ett fast pris och dessa insatser har räknats upp med ca 2% i förhållande till 2020 års taxa.

Timkostnad för en timma hemtjänst: 450,0 kr/timma Tvätt lämnad /hämtning Tegelbruket: 60,0 kr/gång Digitala trygghetslarm 336,0 kr/månad

Avgifter som inte ingår i maxtaxan

Matdistribution lunch/middag 67,5 kr/portion Matdistribution kvällsmat 29,0 kr/portion Mat i dagverksamhet 90,5 kr/portion Matkostnad korttidsplats 122,0 kr/dag Avgifter i äldreboendet

Matkostnad 122,0 kr/dag

Personlig omsorg Maxtaxa

Hyra Dr. Mobergers väg 8-12 5 750-6 500 kr/mån

Servicepaket 125,0 kr/månad

Avgifter vid externa placeringar

Hyra 2 709 (2 656) kr/månad

Mat 122,0 (120) kr/dag

Personlig omvårdnad Maxtaxan

(17)

KF § 140 DNR: KU.2020.40

Övriga avgifter

Hemsjukvårdspatient 400,0 (392) kr/månad

(ingår i maxtaxan)

Hembesök/hjälpmedelsutprovning

av hälso- och sjukvårdspersonal 171,0 (168) kr/tillfälle

max 1 710 kr under 12 månader

(ingår i maxtaxan) Intyg för bostadsanpassningsbidrag 228,0 (224) kr Rehabpersonal hämtar hjälpmedel i

hemmet 336,0 (330) kr/tillfälle

Hyra av förskriven rullstol 74,0 (73) kr/månad

Kryckkäppar 168,0 (165) kr/par

Turistlån av hjälpmedel 224,0 (220) kr/mån/och

hjälpmedel

Ersättning till privata aktörer som utför hemtjänst enligt LOV ersätts med 450 kr/timma

Avgift LSS Korttidsvistelse

Avgift för mat i samband med korttidsvistelse betalas av brukaren. Taxan är åldersrelaterad. Ankomst- och avresedag räknas som hel dag.

Ålder Heldag (kr) Reducerad dag (kr)

0-6 år 80 kr 41 kr

7-12 år 94 kr 48 kr

13-15 år 106 kr 58 kr

Avgift enligt reducerad dag tas ut när vistelse inte omfattar lunch eller middag.

Resor till och från korttidsvistelse betalas av brukaren. Egenavgift i samband med koloni och läger beräknas för olika arrangemang.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är avgiftsfri för brukaren. Avgift för måltider i samband med korttillsyn liksom resor till och från korttidstillsynen betalas av brukaren.

(18)

KF § 140 DNR: KU.2020.40

Avgifter kost korttillsynen Frukost 21 kr Lunch 42 kr Mellanmål 21 kr Heldag 83 kr

Högsta egenavgift, när kommunen ansvarar för resorna, motsvarar Kalmar Läns Trafik (KLT):s zontaxa för färdtjänst i kommunen. Det innebär att avgiften varierar beroende på hur många zoner man åker igenom.

Om insatsen köps av annan kommun, ska måltidsavgiften som brukaren betalar motsvara gällande taxa i den kommunen.

Bostad med särskild service för barn och ungdom Barn och ungdomar under 18 år

Fem dagars boende

Avgiften beräknas efter beslutad taxa för korttidsvistelse.

Sju dagars boende

Vårdnadshavare är skyldiga att bidra till kommunens kostnader för det barn som är placerat eller får omvårdnad i ett annat hem än det egna. Vardera vårdnadshavaren är skyldig att betala en avgift som motsvarar

underhållsstödet. I avgiften ingår samtliga kostnader för barnet utom kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar.

Då barnet vistas i föräldrahemmet görs avdrag på avgiften. Avdrag görs med 1/30 av den totala avgiften per dag som barnet vistas hemma. Är föräldrarna inte sammanboende fördelas den totala avgiften lika och faktureras båda föräldrarna.

Resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom betalas av brukaren.

Ungdomar som fyllt 18 år – tom med juni det år de fyller 19 år När den unge fyller 18 år upphör föräldrarnas skyldighet att bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Aktivitetsersättning betalas ut till den unge först i juli det år den unge fyller 19 år. Under denna period får kommunen inte ta ut någon ersättning för kostnader från föräldern eller den enskilde. I samband med LSS-insatser gäller 18-årsgränsen vare sig den unge fortfarande går i skola eller ej.

(19)

KF § 140 DNR: KU.2020.40

Barn och ungdomar med pension eller inkomst

Boende i bostad med särskild service för barn och ungdom betalar den faktiska kostnaden, inklusive del i telefon, TV-avgift och tidningar.

Bostadskostnaden bestäms utifrån kommunens självkostnad, alternativt det pris som kommunen betalar för boendet till annan kommun/vårdgivare. Den del av kostnaden som avser bostadskostnaden måste specificeras från annan kommun/vårdgivare så att det klart framgår hur stor den är.

Kostnaden för mat bestäms enligt samma princip det vill säga kommunens självkostnadspris eller det pris som annan kommun/vårdgivare anger.

Avgiften för mat gäller när den enskilde inte handlar maten själv.

Resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom betalas av brukaren.

Som tak för månadsavgiften gäller följande: Den enskilde ska alltid för eget bruk behålla ett förbehållsbelopp som motsvarar minst 30 % av

bruttopensionen per månad.

Bostad med särskild service för vuxna

Vuxna med inkomst, aktivitetsersättning eller pension

Boende i bostad med särskild service för vuxna betalar den faktiska kostnaden för kost och logi, inklusive del i telefon och tidningar.

Bostadskostnaden bestäms utifrån faktisk kostnad, alternativt det pris

kommunen får betala för boendet till annan kommun/vårdgivare. Den del av kostnaden som avser bostadskostnaden måste specificeras från annan

kommun/vårdgivare så att det klart framgår hur stor den är.

Kostnad för mat bestäms enligt samma princip dvs. faktisk kostnad eller det pris annan kommun/vårdgivare anger.

Avgiften för mat gäller när den enskilde inte betalar maten själv.

Som tak för månadsavgiften gäller följande: Den enskilde ska alltid för eget bruk behålla ett förbehållsbelopp som motsvarar minst 30 % av

bruttopensionen per månad.

(20)

KF § 140 DNR: KU.2020.40

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Föreslagna taxor och avgifter inom sociala utskottet verksamheter 2021 fastställs.

Beslutsunderlag

SU_2020-08-20_SU § 35_SU.2020.43.docx Avgiftsdokument 2021 SU.docx

Avgift LSS.docx

SU_2020-09-17_SU § 43_SU.2020.43.docx Hyror 2021.docx

Protokoll 2020-10-20 - KS § 165

Beslutsmottagare Ekonomichef Socialchef Ekonom

Områdeschef vård och omsorg Enhetschef LSS

Enhetschef hemtjänst Enhetschef äldreomsorg Enhetschef hemsjukvård

(21)

KF § 141 DNR: KU.2020.40

Avgift för tillsyn enligt alkohollagen och ansökan om tillstånd 2021 Sedan 2015 har sociala utskottet infört taxa gällande tillsyn enligt alkohollagen, samt för ansökan om tillstånd. Avgiften är en procentsats baserad på budgetårets prisbasbelopp, avrundat till jämna 100-tal.

Avgifterna specificeras nedan med den angivna procentsats som gäller:

Ansökan om nytt stadigvarande tillstånd

Nytt serveringsställe 8 kap 2, 4, 7, §§ 18,0 %

Pausservering, stadigvarande 7,0 %

Ny ägare på serveringsställe med tillstånd 18,0 % Permanent tillstånd till slutet sällskap 15,0 %

Provsmakning 8 kap 6§ punkt 2 12,0 %

Utvidgade tillstånd lokaler 7,0 %

Ombyggnad av serveringsställe 6,0 %

Utökade serveringstider 6,0 %

Utsträckt serveringstid (tillfälligt) 3,0 %

Ändrad driftform 15,0 %

Gemensam serveringsyta 8 kap 14§ 12,0 % Kunskapsprov, per provtillfälle 3,5 % (max tre provtillfällen per ansökan)

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Vid enstaka tillfällen (max en per vecka) grundavgift 12,0 % Upprepade ansökningar under samma år, samma

lokal per tillfälle. Efter att grundavgiften erlagts

en gång. Max 5 gånger per år 4,0 %

För längre tid ex två-åtta -veckorsperiod vid julbord, sommararrangemang, m.m. plus

grundavgift 6,0 %

Vid större arrangemang faktureras tillsynsavgift enligt avgiftslista.

Pausservering tillfällig (max en vecka eller

10 tillfällen) 3,0 %

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten från tillståndsinnehavare i kommunen

Vid enstaka tillfällen. (max en vecka)

Grundavgift 6,0 %

Upprepade ansökningar under samma år, samma

(22)

KF § 141 DNR: KU.2020.40

lokal per tillfälle. Efter att grundavgiften erlagts en

gång. Max 5 gånger per år 2,0 %

För längre tid, ex två-åtta -veckorsperiod vid Julbord, sommararrangemang m.m. Plus

Grundavgiften 4,0 %

Servering i annan förutbestämd lokal ett tillfälle = en dag. Tillståndsinnehavare ska i förväg visat att lokalen är lämplig till

servering 1,0 %

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutna sällskap

Vid enstaka tillfällen 3,0 %

Upprepade ansökningar under året

samma lokal 1,0 %

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutna sällskap från,

tillståndsinnehavare i kommunen, föreningar, privatpersoner.

Vid enstaka tillfällen 1,5 %

Upprepade ansökningar under året 1,0 % Tillsynsavgift

Tillsynsavgift baseras på budgetårets prisbasbelopp och utgår ifrån

försäljningsomsättningen av alkohol. Avgiften avrundas till jämna 100-tal.

Avgiften ser ut som följer:

Omsättning Procent av prisbasbelopp

25 000 1,0 %

50 000 2,0 %

100 000 5,0 %

200 000 10,0 %

400 000 12,0 %

600 000 14,0 %

800 000 16,0 %

1 000 000 18,0 %

1 250 000 20,0 %

1 500 000 22,0 %

1 750 000 24,0 %

2 000 000 26,0 %

2 500 000 29,0 %

3 000 000 32,0 %

3 500 000 35,0 %

(23)

KF § 141 DNR: KU.2020.40

4 000 000 38,0 %

4 500 000 41,0 %

5 000 000 44,0 %

5 500 000 47,0 %

6 000 000 50,0 %

6 500 000 53,0 %

7 000 000 56,0 %

7 500 000 59,0 %

8 000 000 62,0 %

8 500 000 65,0 %

9 000 000 68,0 %

o.s.v. i 500 000/steg 3 % per steg

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Taxan för tillsyn enligt alkohollagen och ansökan om tillstånd 2021 fastställs, men när nytt avtal tecknats med Mönsterås kommun om samverkan om handläggning av serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, gäller samma taxa som för Mönsterås kommun.

Beslutsunderlag

Avgift för tillsyn enligt alkohollagen och ansökan om tillstånd 2021.docx Protokoll 2020-10-20 - KS § 166

Beslutsmottagare Ekonomichefen Socialchefen Miljöchefen Kommunchefen

Nuvarande alkoholhandläggare

(24)

KF § 142 DNR: KU.2020.40

Taxor för miljöverksamheten 2021

Myndighetsnämnden beslutade 2020-09-10, § 54, att anta upprättat förslag och föreslå till kommunfullmäktige att besluta att timtaxan för

uppdragsverksamheten, enligt upprättat dokument "Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen med flera lagar inom miljö- och hälsoskydd", höjs från 880 kr/tim till 900 kr/tim.

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Dokument "taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,

livsmedelslagen med flera lagar inom miljö- och hälsoskydd" godkänns.

Timtaxan för 2021 höjs från 880 kr/tim till 900 kr/tim.

Beslutsunderlag

MN _2020-09-10_MN § 54_MA.2020.355.docx Taxa för miljöverksamheten 2021.doc

Protokoll 2020-10-20 - KS § 167

Beslutsmottagare Ekonomichefen Miljöchefen

Miljö- och byggkontoret

(25)

KF § 143 DNR: KU.2020.40

Taxa för plan och bygg 2021

I de strandskyddsärende där en tomtplatsavgränsning redan är upprättad så är handläggningen enklare och tar mindre tid. Ärendena bör därför debiteras för att spegla detta.

För övrigt justeras taxan för 2021 i samband med ökat prisbasbelopp samt ökad timdebitering.

Taxan justeras för att avgifterna ska spegla kostnaden för miljö- och byggkontoret.

Myndighetsnämnden beslutade 2020-09-10, § 53, att en avgift för strandskyddsdispenser där tomtplatsavgränsning redan finns läggs till i taxan enligt bifogat förslag, att avgiften för ovanstående

strandskyddsdispens beräknas enligt formel TD x 4, där TD är timdebitering för miljö- och byggkontoret samt att anta taxan för plan- och bygg 2021 enligt bifogat förslag.

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Taxan för plan- och bygg 2021 antas.

Beslutsunderlag

MN _2020-09-10_MN § 53_MA.2020.353.docx PBL taxa 2021.pdf

Protokoll 2020-10-20 - KS § 168

Beslutsmottagare Ekonomichefen Miljöchefen

Miljö- och byggkontoret

(26)

KF § 144 DNR: KU.2020.40

VA-taxan 2021 Sammanfattning

För att klara ökade kapitalkostnader och tillskapande av utökad investeringsfond för framtida stora investeringar, trots neddragning av driftkostnader, krävs en taxehöjning på 3 % på fast och rörlig del för 2021.

Höjningen innebär en utökad årskostnad med 339 kr för en ”normalvilla”.

Ärendebeskrivning

Den årliga översynen av VA-taxan har varit omfattande. Tyvärr har inte alla moment som planerats hunnit utredas. Därför har inga förändringar

föreslagits bland annat på anläggningsavgifterna. Förvaltningen har heller inte hunnit se över möjligheten till att införa dagvattentaxa vilket kräver omfattande inventeringsarbete för att få fram konsekvenserna. Det har också funnits en ambition att se över textstrukturen i både taxedokumentet och de allmänna bestämmelserna för den kommunala vatten- och

avloppsanläggningen (ABVA), men tyvärr har även detta fått prioriteras ned.

Översynen har trots nedprioriteringarna varit omfattande då båda ÖSK:s ägarkommuner står inför omfattande investeringsbehov.

Den i särklass största investeringsposten över budget-/planperioden (2021–2026) är dock VA-saneringar av ledningsnätet.

Det finns ett antal faktorer som är viktiga att ha med sig vid beslut. Bland annat att taxan förutsätter aktivt nyttjande av möjligheterna till

investeringsfond (avsättningar) samt att innevarande års budget (2020) avseende investeringar hanteras enligt prognos från delårsbokslutet.

I år har långtidsprognosen för taxan gjorts endast för perioden 2020–2026 (sju år) att jämföra med tidigare år då vi tittat 15 år framåt. Anledningen till detta är att vi anser att det ger en mer rättvis bedömning utifrån

investeringsplanerna för samma period. För perioden efter 2026 är inte investeringsbehoven lika klara.

Driftkostnaderna har också trimmats ned ordentligt för att skapa utrymme till utökade kapitalkostnader. Ramförändringen på driftkostnaderna som förslagits uppgår till – 6 700 tkr netto.

(27)

KF § 144 DNR: KU.2020.40

Förändring taxedokument

Enda förändringen, utöver taxenivån, i taxe-dokumentet är att under en övergångsperiod ha både gammal och ny beteckning med i mätarstorlekarna enligt nedanstående förslag. Bakgrunden är att de gamla mätarstorlekarna håller på att fasas ut och nya beteckningar införs.

Gammal Ny Beteckning Beteckning QN 2,5 Q3 4

QN 6 Q3 10 QN 10 Q3 16 Taxeprognos

För Högsby kommun finns det ett budgetdirektiv om att

investeringsvolymen inte får överstiga mer än 2 % höjning av taxan årligen.

Detta direktiv antogs hösten 2019 och direktionen redovisade

konsekvenserna av detta direktiv, FD §72, 2019-12-02. I direktionens beslut gällande investeringsäskanden, FD § 27, 2020-06-15, framgår att skillnaden i investeringsvolym mellan 2 % och nu föreslagna höjning om 3 % är 78,6 mnkr under prognosperioden 2020-2026.

Förvaltningen har utifrån ovanstående förutsättningar därför valt att ta fram två alternativ till taxa för 2021. Alternativ 1 där budgetdirektivet inte efterlevs men konsekvenserna inte uppstår samt alternativ 2 där budgetdirektivet efterlevs i sin helhet.

I båda alternativen har stora neddragningar skett avseende driftkostnaderna.

Vissa på grund av tidigare felaktigheter i budgetarbete där vissa

verksamhetsbudgetar inte sänkts, trots direktionens beslut i taxorna, samt neddragningar för att precis ligga på marginalen vad som krävs om inga oförutsedda händelser sker (större vattenläckor, haveri av komponenter i verken, etc.).

Båda förslagen grundar sig också på att investeringsfonden är tömd och endast 2 790 tkr under perioden 2020-2026 kan nyttjas av investeringsfond.

Vidare grundar sig förslagen på att underskott kommer genereras under perioden (två år i alternativ 1 och fyra år i alternativ 2) men som kan hanteras av överskott under samma period men andra år.

Direktionen beslutade att gå på alternativ 1 med 3 % höjning av taxan enligt FD § 26, 2020-06-15. Vidare beslutade budgetberedningen 2020-10-13 att

(28)

KF § 144 DNR: KU.2020.40

föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt alternativ 1 med 3 % höjning av taxan och att ÖSK skulle få uppdrag att återkomma med ett nytt förslag på finansiellt mål för investeringsramen och reglering av taxan inom avgiftsfinansierad verksamhet.

Alternativ 1

Detta alternativ är det som föreslagits av direktionen och

budgetberedningen. Detta innebär ett resultat över perioden på 44 tkr och avsättning görs med 2 790 tkr. Underskott kommer uppstå 2023 och 2024 men kan hanteras av överskott 2021-2022 samt 2025-2026. Alltså extremt små marginaler.

För perioden föreslås följande höjningar fördelade lika mellan rörlig- och fasta avgifter:

2021 = 3,0 % 2022 = 3,0 % 2023 = 5,0 % 2024 = 5,5 % 2025 = 5,5 % 2026 = 6,0 %

Tittar man på typhus A (normalvilla med 150 m³ årsförbrukning) så innebär 3 % höjning av taxan 339 kr/år för 2021.

Årskostnad före höjning = 12 740 kr.

Årskostnad efter höjning = 13 079 kr.

Alternativ 2

Detta alternativ är i enlighet med budgetdirektivet om max 2 % årlig höjning av taxan. Detta innebär ett resultat över perioden på 70 tkr och avsättning görs med 2 790 tkr. Underskott kommer uppstå 2023-2026 men kan hanteras av överskott 2021-2022. Alltså extremt små marginaler även i detta alternativ.

För perioden föreslås alltså endast 2 % höjning årligen fram till 2026.

Alternativet innebär alltså att investeringsvolymen minskas med 78 600 tkr under perioden och att det kan leda till tidigare redovisade konsekvenser, bland annat risk för bristande vattenkvalité, förelägganden/viten, fortsatt ökad skuld avseende eftersatt underhåll på ledningsnätet. Vidare kommer en

(29)

KF § 144 DNR: KU.2020.40

direkt konsekvens vara att endast 1,5 rörläggare kan vara kvar i rörläggarlaget för Högsby kommun istället för ursprungliga fyra.

Tittar man på typhus A (normalvilla med 150 m³ årsförbrukning) så innebär 2 % höjning av taxan 276 kr/år för 2021.

Årskostnad före höjning = 12 740 kr.

Årskostnad efter höjning = 13 016 kr.

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en

taxehöjning på 3 % på brukningsavgifternas fasta och rörliga del för 2021.

Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade.

Vidare föreslår kommunstyrelsen, kommunfullmäktige att komplettera taxedokumentet med nya beteckningar för mätare och att de gamla beteckningarna finns kvar under en övergångsperiod.

Beslutsunderlag

FD §26-2020 VA-taxa Hultsfred-Högsby.pdf Tjänsteskrivelse VA-taxa HÖ.docx

VA-taxor Högsby 2021.pdf Protokoll 2020-10-26 - KS § 180

Beslutsmottagare Ekonomichefen ÖSK

(30)

KF § 145 DNR: KU.2020.40

Renhållningstaxan 2021

Inför 2021 föreslås inga förändringar av befintliga taxor på grund av förseningar i den nya lagstiftningen gällande fastighetsnära insamling och tillståndspliktiga insamlingssystem som skulle börjat gälla 2021.

Renhållningen inväntar således besked gällande kommande lagstiftningsförslag. Taxorna kommer sedan att justeras efter dom förutsättningar som blir gällande inför 2022.

Priset för träavfall till flisning sänks med 100 kr/ton i taxa för mottagande av avfall från verksamheter på Kolsrums avfallsanläggning, på grund av sänkta behandlingskostnader för trä. Se gulmarkerade poster/priser i bilagan Prislista för verksamhetsavfall till Kolsrum 2021.

En justering av priset för brännbart avfall görs för Kolsrum eftersom nuvarande pris bedöms vara för högt satt. Kubikmeterpriset justeras med utgångspunkt till Kejsarkullens pris, justerat för en högre

fjärrtransportkostnad på grund av ett längre avstånd till avtalad behandlingsanläggning, Tekniska verken i Linköping.

Renhållningstaxa för 2021 samt prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och verksamheter, med oförändrade priser jämfört med 2020, antas.

Föreslagna justeringarna av prislistan för mottagande av avfall från verksamheter på Kolsrums avfallsanläggning antas.

Beslutsunderlag

FD §32-2020 Renhållningstaxa Högsby.pdf Tjänsteskrivelse taxor Högsby 2021.docx Renhållningstaxa Högsby 2021.pdf

Prislista för verksamhetsavfall till Kolsrum 2021.pdf

Prislista för förpackningar och returpapper Högsby 2021.pdf Protokoll 2020-10-26 - KS § 181

Beslutsmottagare Ekonomichefen ÖSK

(31)

KF § 146 DNR: KU.2020.105

Utdebitering 2021

Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa den kommunala utdebiteringen.

Budgetberedningens förslag till utdebitering

Beslut om kommunens utdebitering föreslås bli enligt följande:

Den kommunala skattesatsen för år 2021 ska vara 22:21 per skattekrona (höjning 50 öre)

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-20, § 171, att återremittera ärendet till kommunstyrelsens extra sammanträde den 26 oktober 2020.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Den kommunala skattesatsen för år 2021 ska vara 21:71 per skattekrona (oförändrad).

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C), med instämmande av Heléne Danielsson (KD) och Anders Svensson (M) yrkar bifall till Alliansens, tillika budgetberedningens, förslag om höjd skatt med 50 öre.

Jonas Erlandsson (S), med instämmande av Leif Gustavsson (SD) yrkar bifall till Socialdemokraternas, tillika kommunstyrelsens, förslag om oförändrad skattesats, alltså 21:71 per skattekrona.

Beslutsgång

kommunfullmäktige vill besluta om en oförändrad skattestats eller höjning med 50 öre och finner att kommunfullmäktige vill att skattesatsen höjs med 50 öre. Votering begärs och genomförs.

Beslutsordning

Den som vill besluta om en oförändrad skatt röstar ja och den som vill besluta om en skattehöjning med 50 öre röstar nej.

Omröstningsresultat

Vid omröstningen avges 10 ja-röster och 11 nej-röster, vilket framgår av särskild bilaga.

(32)

KF § 146 DNR: KU.2020.105

Den kommunala skattesatsen för år 2021 höjs med 50 öre till 22:21 per skattekrona.

Beslutsunderlag

Protokoll 2020-10-26 - KS § 183

(33)

KF § 147 DNR: KU.2020.105

Budgetramar och driftbudget 2021, plan 2022-2023

Budgetberedningen har beslutat om driftsbudget 2021, utdebitering 2021, finansiella mål 2021 och verksamhetsplan 2022-2023.

Budgetberedningens förslag till resultatbudget

Resultatbudget; 9 118 tkr 2021, 6 846 tkr 2022 samt 5 140 tkr 2023.

För 2021 fanns det ett utfördelat sparbeting på totalt 10,0 mkr i

verksamheterna från kommunstyrelsen (KS) preliminära ramar i april 2020.

Eftersom befolkningen i budgetsammanhang antas minska med 70 personer årligen fanns det ytterligare ca 5,5 mkr i utfördelade sparbeting per år 2022 och 2023. I budgetberedningens förslag till budget 2021-2023 finns det inga beviljade ambitionsförändringar. Enligt augustiprognosen för 2020 kommer kommunen göra ett nollresultat.

I spåren av pandemin och för att kommuner och regioner ska kunna hålla uppe välfärden i samhället har regeringen skickat ut extra pengar till kommunerna och regionerna. Högsby kommun har hittills fått 10,7 mkr avseende 2020. Dessutom föreslår regeringen att ytterligare bidrag ska betalas ut under 2021. För Högsby kommuns del innebär det ytterligare anslag om 6,8 mkr.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR):s skatteunderlagsprognos från 2020-10-01 räknar de med att skatteintäkter och statsbidrag 2021 kommer att bli bättre än vad deras tidigare prognoser under 2020 visat.

Föregående- och innevarande års investeringar har inte kommit upp till beslutade investeringsbudgetar. Det innebär att de årliga avskrivningarna framöver inte kommer att uppgå till de summor som tidigare beräknats. I budgetberedningens förslag till budget 2021 är förslaget att avskrivningarna minskas med 3,5 mkr. Avskrivningarna justeras även ner för planåren 2022 och 2023.

Ovanstående innebär att budget 2021 och verksamhetsplanen för åren 2022- 2023 går ihop enligt förslaget och visar på positiva siffror på sista raden.

Det finansiella målet om att kommunen endast får förbruka 99 % av skatteintäkter och statsbidrag kommer att uppnås för budgetåret 2021 men inte för planåren 2022-2023 enligt förslaget.

(34)

Budgetförslaget innehåller löneökningsmedel om 7,2 mkr för 2021, 7,5 mkr 2022 och 7,7 mkr 2023. Om de centrala löneavtalen överskrider dessa nivåer utgår ingen kompensation till verksamheterna. Verksamheterna kommer då att få en avvikelse att rapportera och förklara.

I budgetberedningens förslag till budget 2021-2023 räknas det med en befolkning på 5 750 personer 2021, 5 680 personer 2022 och 5 610 personer 2023.

Detta innebär att resultatbudget, finansiella mål för budget 2021 samt verksamhetsplan 2022-2023 blir enligt följande:

5 750 inv. 5 680 inv. 5 610 inv.

Budget Budget

2020 2021 2022 2023

Verksamhetens intäkter 127 427 127 427 127 427 127 427

Övrigt inför 2020 (IT, gasmack, EBT, Fiber) -5 050 0 0 0

Verksamhetens kostnader -514 656 -535 854 -543 849 -551 277 Verksamheternas övertrassering 2019 (augusti) -22 808 0 0 0

Verksamheternas flyktingschabloner 9 421 0 0 0

Effektiviseringar och sparbeting -0 0 5 578 10 767

Avskrivningar -15 506 -14 000 -14 981 -15 962

Verksamhetens nettokostnader -421 172 -422 427 -425 825 -429 045

Skatteintäkter 230 668 225 688 234 000 243 166

Generella statsbidrag 196 920 188 992 181 787 173 976

Beslutade medel 2020 (BP 21) gällande 2021 0 6 818 6 818 6 818

Förändring utdebitering 0 5 245 5 389 5 600

Skatteintäkter och statsbidrag 427 588 426 743 427 995 429 560

Verksamhetens resultat 6 416 4 316 2 170 515

Finansiella intäkter 7 983 8 449 8 473 8 522

Finansiella kostnader -4 100 -3 647 -3 797 -3 897

Finansnetto 3 883 4 802 4 676 4 625

Extraordinära poster 0 0 0 0

Årets resultat 10 299 9 118 6 846 5 140

RESULTATBUDGET (tkr) Verksamhetsplan

(35)

Verksamheternas ramar blir enligt följande:

Budgetberedningens förslag till finansiella mål

Budgetberedningen föreslår följande finansiella mål för budget 2021 och för verksamhetsplan 2022-2023;

 Verksamhetens nettokostnader föreslås för 2021 få uppgå till maximalt 99,0 % av skatteintäkter och statsbidrag. För 2021 är målet en höjning på 0,5 % jämfört med 2020.

 Inflationssäkrad förmögenhet. Målet beräknas utifrån Riksbankens inflationsmål på 2 % per år. I budgetberedningens budgetförslag uppnås målet för budget- och planperioden.

Budget Budget

2020 2021 2022 2023

98,8% 99,0% 99,5% 99,9%

Mål 98,5% 99,0% 99,0% 99,0%

Måldifferens, tkr -1 078 49 -2 110 -3 781

-20 439 -20 390 -22 500 -3 781

F I N A N S I E L L A M Å L Verksamhetsplan

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag

Ackumulerat per mandatperiod

Budget Budget

2020 2021 2022 2023 Kommunstyrelsen

Kommmunledningsutskott 52 635 52 635 51 887 51 195

Personalutskottet 525 525 525 525

Utbildningsutskott 158 321 158 321 156 163 154 154

Socialt utskott 178 515 178 515 176 081 173 815

Kommunaltekniskt förbund 14 336 14 336 14 138 13 954

Myndighetsnämnd 3 095 3 095 3 055 3 017

Revision 350 350 350 350

Valnämnd 0 0 350 0

Summa 407 778 407 778 402 550 397 011

D R I F T B U D G E T Verksamhetsplan

(36)

KF § 147 DNR: KU.2020.105

 Pensionsplaceringarna ska generera en avkastning som täcker de framtida pensionsutbetalningarna.

 Skattefinansierade investeringar får uppgå till maximalt 3,0 % av skatteintäkter och statsbidrag.

 Avgiftsfinansierade investeringar får uppgå till maximalt vad som motsvarar en taxe- eller avgiftshöjning som motsvarar 2 % per år. För år 2021 är budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen att kommunen avviker tillfälligt från det målet och att det tillåts en avgiftshöjning på 3

%.

 Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka kommunens soliditet.

Budgetberedningens förslag till beslut Föreslagen resultatbudget fastställs.

Föreslagna finansiella mål fastställs.

_____

Som underlag till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2020 hade ledamöterna via kallelsen fått ta del av budgetberedningens, tillika Alliansens, och Sverigedemokraternas (SD) budgetförslag.

Socialdemokraterna skickade sitt budgetförslag till kommunstyrelsens ledamöter via e-post kvällen den 19 oktober, dagen innan

kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-20, § 159, att återremittera ärendet och att kommunstyrelsen håller ett extra sammanträde den 26 oktober 2020 kl 16.00 med anledning av beslutet om återremiss.

Vidare beslutade kommunstyrelsen att Sverigedemokraterna ska lämna en preciserad budgetfil, uppbyggd enligt budgetmallen, till ekonomichefen senast den 21 oktober.

Ekonomichefen fick i uppdrag att sammanställa de tre olika förslagen så det tydligt och lätt går att jämföra dem mot varandra.

Vid kommunstyrelsens möte den 26 oktober 2020 presenterade

ekonomichefen en jämförelse mellan de tre olika förslagen: Alliansens, tillika budgetberedningen, Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas.

(37)

KF § 147 DNR: KU.2020.105

I kommunstyrelsen utsågs Socialdemokraternas förslag till motförslag till huvudförslaget som är Alliansens, tillika budgetberedningens.

Efter omröstning får Socialdemokraternas budgetförslag flest röster, vilket innebär att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att

Socialdemokraternas budgetförslag fastställs.

Stihna Johansson Evertsson (C), med instämmande av Heléne Danielsson (KD) och Anders Svensson (M) yrkar bifall till Alliansens, tillika

budgetberedningens, förslag.

Jonas Erlandsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, tillika kommunstyrelsens, förslag.

Utseende av motförslag

Kommunfullmäktiges ordförande Per Gröön (C) konstaterar att det finns tre olika budgetförslag; Alliansens tillika budgetberedningens förslag,

Socialdemokraternas tillika kommunstyrelsens förslag samt förslag från Sverigedemokraterna. Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och motförslag ska utses. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill att Alliansens eller Sverigedemokraternas förslag ska utses till motförslag och finner att Alliansens förslag utses till motförslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill fastställa

kommunstyrelsens förslag, tillika Socialdemokraternas, eller Alliansens tillika budgetberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige vill att Alliansens budgetförslag fastställs. Votering begärs och genomförs.

Beslutsordning

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som bifaller Alliansens förslag röstar nej.

Omröstningsresultat

Vid omröstningen avges 8 ja-röster, 11 nej-röster och 2 avstår, vilket framgår av särskild bilaga.

Alliansens tillika budgetberedningens förslag till resultatbudget och finansiella mål fastställs.

(38)

KF § 147 DNR: KU.2020.105

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 15 minuter, mellan kl 18.25-18.40.

Beslutsunderlag

KU tjänsteskrivelse budgetramar 2021 plan 2022-2023.docx Inlämnade budgetförslag A och S i siffror.pdf

Alliansens budgettext 2021 verksamhetsbudget 2021.pdf budgettext S 20211019.pdf

SD budget och ramar 2021-2023.docx SD budget-högsby-2021-ver-1.4PDF.pdf Epost SD 201021.pdf

KLU Blankett 2 mall, konsekvensbeskrivning 2021.doc Konsekvensbeskrivning KLU.pdf

SU Konsekvensbeskrivning driftsbudget 2021-2023 SU.docx SU Konsekvensbeskrivning till tjänsteskrivelse.docx

SU § 34, 2020-08-20 SU.2020.35.docx Protokoll 2020-10-26 - KS § 182 Protokoll 2020-10-26 - KS § 183

Ekonomer Kommunchef Skolchef Socialchef Personalchef ÖSK

(39)

KF § 148 DNR: KU.2020.242

Mål och nyckeltal 2021 för Högsby kommun

Utskott och nämnder har uppdaterat sina budgettexter i form av inlämnade balanserade styrkort inför budget 2021. I dessa framgår kommunens mål samt hur och när respektive utskott/nämnd ska följas upp dessa mål.

Budgetberedningens förslag till mål och nyckeltal (balanserade styrkort)

Beslut om utskottens och nämnders budgettexter i form av balanserade styrkort, mål och nyckeltal (balanserade styrkort) föreslås bli enligt följande:

Inkomna budgettexter (balanserade styrkort) innehållande mål och nyckeltal fastställs

Budgetberedningens förslag till beslut

Inkomna budgettexter (balanserade styrkort) innehållande mål och nyckeltal Fastställs.

_____

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-20, § 173 att återremittera ärendet till kommunstyrelsens extra sammanträde den 26 oktober 2020.

Inkomna budgettexter (balanserade styrkort) innehållande mål och nyckeltal fastställs.

Beslutsunderlag

KU tjänsteskrivelse Mål och nyckeltal 2021.docx MN Budgettext 2021.doc

Mål KOMMUNLEDNINGSUTSKOTT 2021 2.docx Styrkort måltid.pdf

Styrkort städverksamheten.pdf Styrkort SU.pdf

UU BUDGET 2021.doc

ÖiS_MÅL-2021-dnr_0-4672.doc Protokoll 2020-10-26 - KS § 185

(40)

KF § 148 DNR: KU.2020.242

Beslutsmottagare Ekonomichefen Kommunchefen Socialchefen Skolchefen

Förbundschef ÖSK

(41)

KF § 149 DNR: KU.2020.238

Borgens- och internbanksavgift 2021

Kommuner, i de fall de går i borgen för lån till kommunala bolag, ska ta ut en marknadsmässig avgift för att kompensera för den ekonomiska fördel det innebär för det kommunala bolaget.

Kommunen tar ut en borgens- och internbanksavgift av de kommunala bolagen som kommunen lånar ut pengar till samt gått i borgen för.

Borgensavgiften och internbanksavgiften fastställs till 25 baspunkter 2021.

_____

Borgensavgiften och internbanksavgiften fastställs till 25 baspunkter 2021

Beslutsunderlag

Protokoll 2020-10-20 - KS § 169

Beslutsmottagare Ekonomichefen Ekonomer

(42)

KF § 150 DNR: KU.2020.239

Låne- och borgensramar 2021

Budgetberedningens förslag till låne- och borgensramar

Eftersom Högsby kommun kan behöva låna upp medel under 2021 för att klara investeringar föreslår budgetberedningen följande lydelse på låne- och borgensramar 2021:

 Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2021, för att klara kommunens investeringar, har rätt att vid behov nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2021, med totalt 30 mkr

 Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021

 Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 341,1 mkr för 2021

 Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enlig ovan, att delegera till

kommunchef med ekonomichef som ersättare, att nyupplåna och omsätta lån inom den av kommunfullmäktige fastställda låneramen för 2021 om 341,1 mkr

Föreslagen nivå på omsättning och nyupplåning fastställs.

_____

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Föreslagen nivå på omsättning och nyupplåning fastställs.

Beslutsunderlag

KU tjänsteskrivelse låne och borgensramar 2021.docx Protokoll 2020-10-20 - KS § 170

Beslutsmottagare Ekonomichefen Ekonomer

(43)

KF § 151 DNR: KU.2020.240

Partistöd 2021

Kommunfullmäktige beslutade 2001-02-15, § 7, att stöd till politiska partier ska bestå av ett grundstöd som fördelas utifrån antalet partier som är

representerade i kommun-fullmäktige samt en rörlig del som fördelas utifrån antal mandat i kommunfullmäktige. Den fasta delen (grundstödet) ska uppgå till 25 % medan den rörliga delen ska uppgå till 75 % av total budget.

Ovanstående reviderades i kommunfullmäktige 2018-06-11, § 75 enligt följande; den fasta delen ska uppgå till 30 % medan den rörliga delen ska uppgå till 70 % av total budget. Partistödet ska ses över en gång per

mandatperiod samt räknas upp med kommunens genomsnittliga löneökning året innan (2,86 % 2019). Eftersom 2020 års lönerörelse ej är klar så finns det inget belopp att räkna upp partistödet med än. När 2020 års lönerörelse är klar så förslås partistödet 2021 att räknas upp med genomsnittlig

löneökning för 2020.

Budgetberedningen har beslutat om partistödet för 2021.

Budgetberedningens förslag till partistöd Beslut om partistödet föreslås bli enligt följande:

Partistödet för 2021 utgår från partistödet 2020 som uppgick till 154 527 kr enligt nedan. Partistödet ska räknas upp med den genomsnittliga

löneökningen 2020 för Högsby kommun när den siffran finns tillgänglig och enligt samma fördelning som 2020

30 % fast & 70 % rörlig Partistöd 2020

Summa per mandat 4 415

Parti Mandat Fast del Rörlig del Totalt

M 4 7 726 12 362 20 089

S 12 7 726 37 087 44 813

C 7 7 726 21 634 29 360

KD 3 7 726 9 272 16 998

V 1 7 726 3 091 10 817

SD 8 7 726 24 724 32 451

Totalt 35 46 358 108 170 154 527

Budget 154 527

(44)

KF § 151 DNR: KU.2020.240

Partistödet för 2021 blir partistödet 2020 uppräknat med den genomsnittlig löneökning 2020 för Högsby kommun och med samma fördelning som ovan.

____

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-20, § 172 att återremittera ärendet till kommunstyrelsens extra sammanträde den 26 oktober 2020.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Partistödet för 2021 blir partistödet 2020 uppräknat med den genomsnittlig löneökning 2020 för Högsby kommun och med samma fördelning som ovan.

_____

Jonas Erlandsson (S), med instämmande av Leif Gustavsson (SD), yrkar att ärendet återremitteras för att tas upp igen när den genomsnittliga

löneökningen 2020 för Högsby kommun är känd.

Beslutsgång

kommunfullmäktige vill att ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.

Ärendet återremitteras för att tas upp igen när den genomsnittliga löneökningen 2020 för Högsby kommun är känd.

Beslutsunderlag

KU tjänsteskrivelse partistöd 2021.docx Protokoll 2020-10-26 - KS § 184

Beslutsmottagare KS

Personalchefen Ekonomichefen

(45)

KF § 152 DNR: KU.2018.238

Utvärdering av beslutet från 2019-06-10 om fasta och rörliga arvoden 2019-2020

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-10, § 90 godkänna ett nytt förslag till fasta arvoden för 2019. Det nya förslaget innebar att vice ordföringarna i utskotten får ett fast månadsarvode samt att det nya förslaget skulle gälla från och med 1 juli 2019 och fram till 31 december 2020. Därefter ska en utvärdering göras och reglementet för ersättningar ska ses över.

En ekonomisk redovisning är framtagen. Av redovisningen framgår att det nya förslaget som antogs 2019 har resulterat i en ökning av kostnaderna med cirka 500 000 kronor på årsbasis.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-20, § 174, att förslå

kommunfullmäktige att godkänna redovisningen samt att reglementet för förtroendevaldas ersättningar ska revideras av en parlamentarisk grupp under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om fortsatt fast arvode till viceordförandena i utskotten.

Vid kommunstyrelsens möte 2020-10-26, § 187 önskade Heléne

Danielsson (KD) ett förtydligande av redovisningen, blir det en halv miljon kronor i vinst om det fasta arvodet till vice ordförandena tas bort? Heléne Danielsson (KD) yrkade att det fasta arvodet till vice ordförandena tas bort från och med 2021-01-01.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäkltige att de fasta arvodena till vice ordförandena upphör 2020-12-31 .

Heléne Danielsson (KD) vill att det utreds ytterligare kring de ekonomiska konsekvensern samt yrkar på att en parlamentarisk grupp utses för att utreda vad som ska ingå i ordförande- och viceordförandearvodet samt ta fram arbetsbeskrivningar för desamma.

Jonas Erlandsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att ta fram

ytterligare ekonomisk redovisning, så det tydligare framgår vad de verkliga kostnadsökningarna varit.

Leif Gustavsson (SD) menar att vid senaste sammanträdet med

kommunstyrelsen, var kommunstyrelseledamöterna eniga i förslaget att ta bort viceordförandearvodet.