Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Kanslienheten Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50
emma.svedin@trosa.se
Kallelse
Datum2017-09-26
Tid: Måndagen den 2 oktober kl. 16.00 Plats: Sammanträdesrummet, kommunhuset
Kallelse till sammanträde med ekoutskottet
Ärende Dnr
1. Godkännande av föredragningslistan
2. Delårsbokslut 2017 KS 2017/73
3. Sammanträdestider 2018 KS 2017/120
4. Information om Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt
(Inga handlingar)5. Information om projekt Minimeringsmästarna
(Inga handlingar)6. Information om projekt Hållbara måltider näringsliv
(Inga handlingar)7. Information om pågående aktiviteter inom energi- och klimatrådgivningen
(Inga handlingar)
8. Information om rekrytering av energi- och klimatrådgivare
(Inga handlingar)9. Övriga frågor
Stefan Björnmalm Emma Svedin
ordförande sekreterare
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Ekologienheten Elin van Dooren Kommunekolog 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se
Tjänsteskrivelse
Datum2017-09-20
DiarienummerKS 2017/73
Delårsbokslut med helårsprognos 2017 för ekoutskottet
Förslag till beslut
1. Ekoutskottet överlämnar sitt delårsbokslut 2017 till kommunstyrelsen.
2. Ekoutskottet godkänner helårsprognosen för 2017.
Ärendet
Ekoutskottet ska ta ställning till ekonomisk uppföljning med helårsprognos för 2017. Kommunekologen har i samråd med ekonomikontoret tagit fram ett förslag till ekonomisk uppföljning.
Verksamheten uppvisar ett positivt resultat per sista augusti med 381 tkr. Det beror på att det varit en vakans på kommunekologen under våren samt att
energirådgivningen ännu inte kunnat utökas med ytterligare en tjänst. Inget överskridande av helårsbudgeten befaras. Prognosen är ett överskott på 19 tkr.
Elin van Dooren Kommunekolog
Bilagor
Ekoutskottets delårsbokslut 2017
Beslut till
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen/Ekoutskottet
Ordförande Stefan Björnmalm (C)
Kommunekolog Elin van Dooren
Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse
31 aug-17 31 aug-17 helår 2017 helår 2017 budg/progn
Verksamhetens intäkter 567 626 850 774
Verksamhetens kostnader -1 595 -1 310 -2 456 -2 360
Personal -968 -774 -1 447 -1 418
Kapitalkostnader 0 0 0 0
Övriga kostnader -627 -536 -1 009 -942
Nettoresultat -1 028 -685 -1 606 -1 587 19
Verksamhetsområde
Hållbar samhällsutveckling
Naturresursplanering
Miljökonsekvensbedömning
Miljöledning
Miljöanpassad upphandling
Energirådgivning
Energieffektivisering
Samordning ekokommunen Trosa
Naturskydd
Övergripande folkhälsoplanering
Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutskott. Ekoutskottet verkar strategiskt för utvecklingen av ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling.
Ekonomisk analys
Resultat per augusti
Verksamheten uppvisar ett positivt resultat per sista augusti med 381 tkr. Det beror på att det varit en vakans på kommunekologen under våren samt att energirådgivningen ännu inte kunnat utökas med ytterligare en tjänst.
Årsprognos
Verksamhetens kostnader är inte är jämnt fördelade över året, men inget överskridande av helårsbudgeten befaras. Prognosen är ett överskott på 19 tkr.
Viktiga händelser hittills i år
Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och
uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun.
På grund av förändringar i stadsbidraget för energi- och klimatrådgivningen drivs denna fortsättningsvis gemensamt i Gnesta, Oxelösunds, Nyköpings och Trosa kommun. Trosa är
värdkommun. Det finns behov av att utöka med
ytterligare en halvtidstjänst, vilket täcks av bidraget. Rekrytering pågår.
Ekoutskottet medfinansierar ett musselodlings- projekt i Trosa kommun. Ecopelag som utför själva arbetet är en ekonomisk förening som arbetar med att undersöka förutsättningarna för näringsupptag med musselodling i Stockholms län. I dagsläget har nio stycken testriggar placerats ut i kommunen.
Yttervikens miljöförening har utsetts till vinnare av Trosa kommuns Miljöpris 2017 för initiativet att med gemensamma krafter verka för en bättre lokal vattenmiljö.
Kommunen deltar i projektet Minimeringsmästarna som går ut på att ett antal hushåll försöker minska sitt avfall så mycket som möjligt under ett år. De får delta i föreläsningar, aktiviteter och
utmaningar. De kommer att blogga och delta i andra mediekanaler för att sprida budskapet och sina erfarenheter till andra hushåll. Projektet drivs utav Trosa kommun, Nyköpings kommun,
Nyköpingshem och länsstyrelsen och pågår från september 2017 till november 2018. Från Trosa kommun deltar 7 familjer.
Däcktrycksmätning med syftet att minska koldioxidutsläpp har genomförts på två platser inom energi- och klimatrådgivningen. Totalt mättes däcktrycket på ett 40-tal bilar. Ytterligare
mätningar kommer genomföras under hösten.
En internationell luftvårdskonferens har genomförts i samarbete med Camfil. Konferensen var
välbesökt och uppskattad av deltagarna.
Under året har fyra nya laddstolpar för elbilar satts upp i Trosa. De har delvis finansierats med hjälp av det statliga bidraget Klimatklivet.
En intern verksamhetsövergripande fordonsgrupp har bildats syftet att öka andelen förnybara bränslen till kommunens bilar.
Lånestahedens naturreservat och
Borgmästarholmen har under sommaren betats av får i naturvårdssyfte. Fåren ägs och sköts Sören Pettersson och kommunen hyr in tjänsten.
Resultatet har varit lyckat och fåren har även engagerat besökare och närboende.
SFI arbetar med det LONA-finansierade projektet
”natur- och miljöskola” som avslutas under hösten.
De har bland annat varit på studiebesök till Tullgarn, Stensund och Stendörren samt deltagit i svampplockning, åpromenad och flottfärd.
Den LONA-finansierade internutbildningen
”Östersjövänlig mat” har avslutats efter att ha pågått ett år. De flesta av kommunens
verksamheter har deltagit i utbildningen som har bidragit till ökade kunskaper och bättre intern samverkan.
Fortsatt utveckling
Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och
uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun.
Ekologienheten verkar för att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande vilket är ett långssiktigt arbete som innebär återkommande uppföljning och fortsatt utveckling.
Lånestahedens och Tomtaklintskogens naturreservat fortsätter att skötas enligt skötselplan. Arbetet med att överta Kråmö naturreservat pågår.
Tekniska kontoret har fått i uppdrag att åtgärda vandringshinder för fisk i Trosaån. Ekologienheten stödjer arbetet med bidragsansökningar och ekologisk kompetens.
Under hösten kommer en workshop om Hållbar mat genomföras tillsammans med näringsidkare i kommunen med syftet att öka kunskap och engagemang.
Kommunens Energi- och klimatplan ska revideras.
Arbetet startar under hösten och en
verksamhetsövergripande projektgrupp är tillsatt.
Under hösten arrangerar energi- och
klimatrådgivningen solelseminarium i Trosa och Nyköping med tillhörande minimässa för privatpersoner och företag.
Nyckeltal
Verksamhetsmått Redov. Redov.
2016 2015
CO2-utsläpp kg/inv. 4 006 4 159
Fosforhalt vid Trosaåns utlopp
årsmedelvärde µg/l 45,3 44,3
Kvävehalt vid Trosaåns utlopp
årsmedelvärde µg/l 1 217 1 300
Ekoutskottet följer upp och redovisar de
kommunövergripande miljönyckeltalen till bokslut.
Personal
Personal Utfall Budget Prognos
2016 2017 2017
Personalkostnader, tkr 1 358 1 447 1 418 Personalkostn/total
kostnad 73% 59% 60%
Hållbar utveckling
Ekoutskottet verkar strategiskt för utveckling av ekologisk hållbarhet i samhället och med att främja förutsättningarna för en god folkhälsa. Detta sker genom utveckling av rådgivning och
planeringsverktyg, driva projekt och medverka i olika planeringssammanhang.
Kommunstyrelsens ekoutskott ansvarar för övergripande utveckling och uppföljning av kommunens miljöledningssystem.
Avstämning mot mål Ekoutskottets mål
Mål Målprecisering
Upp-
fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar Utsläpp av övergödande
ämnen från Trosaån till Östersjön ska minska
Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen
Mäts
helår Mätstation vid Trosaåns utlopp
2016: fosfor 45,3 och kväve 1217 (µg/l)
Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt
Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför med
Medborgar- undersök-ningen (NMI)
MU 2017 pågår under hösten.
Energianvändningen i kommunen ska minska
Energianvändningen per invånare ska minska årligen
Mäts
helår Statistik från SCB
2015: 27,3 MWh/inv.
(senaste mätningen) 4. Utsläpp av koldioxid i
kommunen ska minska
Utsläppen av koldioxid per invånare ska minska årligen
Mäts helår
Statistik från RUS (Naturvårds- verket)
2014: 4007 kg/inv. (senaste mätningen)
5. Trosa kommun ska aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan
Kommunen ska ha ett aktivt miljö- ledningssystem
Sammanställ- ning av verksam- heternas miljölednings- arbete
72 % av alla anställda har hittills genomfört miljöutbild- ningen
Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur
Betygsindex minst 8 av 10 för frågan om tillgång till parker, grönområden och natur i NRI
Medborgar- undersök-ningen (NRI)
MU 2017 pågår under hösten.
1.
2.
3.
6.
natur i NRI
Några kommentarer
Statistiken från SCB och RUS släpar; senaste tillgängliga uppgifter används för uppföljning.
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
