Kallelse MN 2017-10-02 (exkl. myndighetsutövning)

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kanslienheten Sandra Berwing Nämndsekreterare 0156-522 78

Sandra.berwing@trosa.se

Kallelse

2017-10-25

Tid: Måndag den 2 oktober 2017, kl. 13.30 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet

Kallelse till Miljönämnden

Ärende Dnr

1. Godkännande av dagordningen

2. Delårsbokslut med helårsprognos 2017 för miljönämnden MN 2017/8 3. Sammanträdesplan 2018 för miljönämnden MN 2017/15 4. Information om ny kemikalielagstiftning

(Inga handlingar)

5. Anmälan av delegeringsbeslut MN 2017/1

6. Övriga anmälningsärenden MN 2017/2

7. Övrigt

(Inga handlingar)

Dan Larson Sandra Berwing

Ordförande Nämndsekreterare

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Miljönämnden

Samhällsbyggnadskontoret Mats Gustafsson

Samhällsbyggnadschef 0156-520 27

mats.gustafsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse

2017-09-15

MN 2017/8

Delårsbokslut med helårsprognos 2017 för miljönämnden

Förslag till beslut

1. Miljönämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2017 till kommunstyrelsen.

2. Miljönämnden godkänner nämndens helårsprognos för 2017.

Ärendets bakgrund

Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med Ekonomikontoret tagit fram ett förslag till delårsbokslut för nämndens verksamheter.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Miljönämnden redovisar ett positivt resultat per sista augusti 2017 på +116 tkr. Det positiva resultatet beror i första hand på högre intäkter än budgeterat. Kostnaderna är högre än budget vilket bland annat förklaras av att alkoholhandläggningen sedan ett år tillbaka sköts av Nyköpings kommun.

Gällande hösten planeras verksamheten i stort fortgå på likartat sätt som tidigare, med undantaget att viss dubblering av tjänster kommer att ske i samband med föräldraledighet. Helårsresultatet bedöms landa på +150 tkr.

Mats Gustafsson Samhällsbyggnadschef

Bilaga

Förslag till delårsbokslut för nämndens verksamheter

Beslut till

Akten

Kommunstyrelsen

Miljönämnden

Ordförande: Dan Larsson (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse

31 aug-17 31 aug-17 helår 2017 helår 2017 budg/progn

Verksamhetens intäkter 1 043 1 288 1 207 1 507 300

Verksamhetens kostnader -1 449 -1 579 -2 167 -2 317 -150

Personal -1 057 -1 231 -1 580 -1 846

Kapitalkostnader 0 0 0 0

Övriga kostnader -391 -348 -587 -471

Nettoresultat -406 -290 -960 -810 150

Verksamhetsområde

 Miljö och hälsoskydd

 Livsmedelstillsyn

 Alkoholtillstånd/rådgivning

 Tobak och folköl

 Nikotin och receptfria läkemedel

Ekonomisk analys

Resultat per augusti

Miljönämnden redovisar ett positivt resultat per sista augusti 2017 på +116 tkr. Det positiva resultatet beror i första hand på högre intäkter än budgeterat. Kostnaderna är högre än budget vilket bland annat förklaras av att alkoholhandläggningen sedan ett år tillbaka sköts av Nyköpings kommun.

Årsprognos

Gällande hösten planeras verksamheten i stort fortgå på likartat sätt som tidigare, med

undantaget att viss dubblering av tjänster kommer att ske i samband med föräldraledighet.

Helårsresultatet bedöms landa på +150 tkr.

Viktiga händelser hittills i år

Miljökontoret är fortfarande i ett läge med förhållandevis ny personal vilket innebär att den ordinarie tillsynen prioriteras högt. Utöver detta har fokus bland annat legat på att skapa rutiner och checklistor för olika ärendetyper i syfte att underlätta handläggning samt att minska sårbarheten på kontoret.

Den enskilda oförutsedda händelsen som generat mest arbete är en förorenad dricksvattenbrunn i närheten av Sund. Vattnet innehåller mycket höga halter av bly och utifrån detta ärende har det kommit till miljökontorets kännedom att det kan förekomma naturligt bly i marken inom vissa områden i kommunen.

Miljökontoret har under årets också upplevt tydliga ökningar av antalet ärenden kring nedskräpning, eldning och buller.

Fortsatt utveckling

För närvarande pågår rekrytering av vikarie för att hantera föräldraledighet. Kopplat till detta är det rimligt att hösten i första hand kommer att handla om att bedriva ordinarie tillsyn samt att sätta in den nya personen i det dagliga arbetet.

Ett arbete som dock behöver ske i närtid är en översyn av befintligt ärendehanteringssystem. En bedömning om systemet ska uppgraderas eller om det finns skäl att byta system behöver göras.

Personal

Personal Utfall Budget Prognos

2016 2017 2017

Personalkostnader, tkr 1 801 1 580 1 846 Personalkostn/total

kostnad 80 % 73 % 80 %

Hållbar utveckling

Miljönämndens verksamhet utgör till stor del myndighetsutövning där ärenden prövas enligt miljöbalken m.fl. lagar. Beslut, tillsyn, tillstånd, anmälningar, samråd, råd och information utförs löpande inom alla nämndens verksamhetsområden med beaktande av kommunens ekologiska

målsättning.

Tillsammans med Ekologienheten och

samhällsbyggnadskontoret genomförs bland annat ett aktivt arbete för att i linje med Energiplanens intentioner öka andelen fjärrvärmeanslutning i samband med nybyggnation.

Miljönämndens mål

Mål

Upp-

fyllelse Trend Mätmetod Kommentar

Service till företagen

1.

Trosa kommun ska tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomför mätningen.

SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor.

Trosa är på trettionde plats av ca 150 kommuner. Fortsatta förbättringar inom Miljönämndens om åden

Effektivitet

2.

Handläggningen ska effektiviseras och därmed ge upphov till förkortade handläggningstider räknat från komplett inlämnad handling

Regelbundna uppföljningar och mätningar.

Målet följs endast upp på helåret.

Medarbetarengagemang

80 % av medarbetarna ska ge det sammanvägda betyget 4-5 på en femgradig skala

Regelbundna uppföljningar och mätningar.

Se kommentar nedan.

Avloppsinventering

Att bedriva inventeringen av enskilda avlopp i sådan takt att samtliga anläggningar är inventerade senast 2016

Årlig uppföljning av

inventeringstakt Se kommentar nedan.

Mål 3, Resultatet för 2016 överstiger nämndens mål och är i stort jämförbart med föregående år. 2017 års mätning är ännu inte genomförd.

Mål 4, Fortsatt arbete sker med inventering av enskilda avlopp. På grund av hög arbetsbelatsning och ny personal på Miljökontoret har inventeringstakten dock behövts sänkas och målet kommer därmed inte kunna nås. Målet ser annorlunda ut i budget 2018.

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kommunkontoret Kanslienheten Sandra Berwing Nämndsekreterare 0156- 522 78

sandra.berwing@trosa.se

Tjänsteskrivelse

2017-09-12

MN 2017/15

Sammanträdesplan 2018 för miljönämnden

Förslag till beslut

Miljönämnden fastställer nämndens sammanträdestider för 2018.

Ärendet

För år 2018 ska sammanträdestider fastställas för miljönämnden. Förslaget är anpassat efter sammanträdestiderna för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förslag på sammanträdestider 2018

2018 Miljönämnden Kl. 13.30 Januari 22 Februari

Mars 12 bokslut April

Maj 7 kvartal + budget

Juni 11

Juli Augusti September

Oktober 1 delårsrapport November

December 3 internbudget

Sandra Berwing

Nämndsekreterare

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kommunkontoret Kanslienheten Sandra Berwing Nämndsekreterare 0156-522 78

Sandra.berwing@trosa.se

Tjänsteskrivelse

2017-09-25

MN 2017/2

Anmälningsärenden

Teknik- och servicenämnden

– Beslut 2017-08-24, § 36. Minneslund för sällskapsdjur.

Sandra Berwing

Nämndsekreterare