AFF- Forum för förvaltning och service
Årsstämma 2013-04-25
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Förslag
Ordförande: Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Sverige AB Sekreterare: Hanna Douglas, AFF Service AB
3. Upprättande och godkännande av
röstlängd
4. Val av justeringsperson
5. Prövning om stämman blivit
behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning
och revisionsberättelse
• Under 2012 har samarbetsavtalet med Svensk
Byggtjänst sagts upp, avtalet slutar gälla i augusti 2013
• AFF har påbörjat förberedelserna för att själva sälja och marknadsföra Aff-dokumenten
• Fyra nya medlemmar
– Lindhagens förvaltning AB – Sweco Management AB – Samhall AB
– Micasa fastigheter i Stockholm AB
• ABFF 12 och Särskilda föreskifter 12 har lanserats
Utdrag ur verksamhetsberättelse (1)
• Arbetet med Nya Aff har påbörjats, projektledare och delprojektledare har handlats upp. Följande delprojekt har startats:
– Samarbetsprojekt Aff – BKK – Grundstrukturen
– Entreprenadspecifikt regelverk/kontraktsmall – Underhållsterminologin
• AFF Service AB har kontrakterat en ny Vd, Hanna Douglas
• Tre personer har auktoriserats som fastighetsförvaltare
Utdrag ur verksamhetsberättelse (2)
[kkr] AFF–Forum AFF Service AB
Nettoomsättning 220 2 763
Rörelsens kostnader -48 -2 644
Rörelseresultat 172 119
Resultat efter finansiella poster 173 120
Boksluts dispositioner - -7
Skatt 0,1 -0,6
Årets resultat 173 112
Bokslut 2012
[kkr] 2012 2011
Serviceavgifter 1 536 765
Royalty 1 183 1 044
Auktorisation (ink förtester) 43 241
Övriga intäkter 1 -
Summa 2 763 2 050
Nettoomsättning AFF Service AB
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
Balanserad vinst 1 013 352 Årets vinst 172 720 1 186 072 disponeras så att i ny räkning överföres 1 186 072 kr
Förslag till vinstdisposition för
AFF – Forum för förvaltning och service
7. Beslut
a) Fastställande av balans- och resultaträkning
b) Disposition beträffande föreningens vinst enligt fastställd balansräkning c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
8. Bestämmande av antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av ordförande samt femton övriga
ordinarie ledamöter, varav sex skall representera beställarintresset, sex utförarintresset och tre konsultintresset.
9. Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 150 000 för med beaktande
av den arbetsinsats som krävs från ordförandens sida med det pågående förändringsarbetet inom
Föreningen. Inga styrelsearvoden i övrigt föreslås utgå.
Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkända
10. Val av ordförande,
styrelseledamöter, revisorer och
revisorssuppleanter
Valberedningens förslag till styrelseledamöter
Ordförande:
Charlotte Axelsson (omval)
Beställarintresset:
Klas Johansson, Fortverket/Malmö Stad (omval)
Saija Thacker, Locum AB (omval) Anders Lindberg, Diligentia AB (omval)
Petter Jurdell, SABO (omval)
Rikard Silverfur, Fastighetsägarna
Utförarintresset:
Carl-Johan Hansson, Riksbyggen (omval)
Carina Qvarngård, Sodexo (omval) Bengt Jildmalm, Primär
Fastighetsförvaltning AB (omval)
Klas Tocklin, YIT Sverige AB (omval) Mikael Jansson, Dalkia AB (nyval) Henrik Gustavsson, Coor Service Management AB (nyval)
Konsultintresset:
Anders Nordstrand, Micasa
Anders Nordstrand har sedan
starten av Micasa Fastigheter 2004 varit dess VD. Innan dess var
Anders under fyra år VD på
Stockholm Visitors Board (SVB) Stockholm stads marknadsförings- organisation för fritidsresande,
kongresser och företagsmöten.
Dessförinnan ca 10 år som administrativ chef på SVB.
Mikael Jansson, Dalkia
Mikael är koncernchef för Dalkias verksamhet i Norden (Sverige, Norge och Finland) som omsätter ca 2 miljarder SEK och har 1000
anställda. Han har tidigare haft olika positioner i ledande ställning inom bl a ABB, Fortum, Dalkia, VKG
Energy Services och även drivit eget bolag under en period. Sitter f n med i styrelsen för Laxå och
Henrik Gustafsson, Coor
Arbetar på Coor Service Management sedan 2004. Har mestadels arbetat med Affärsutveckling och Försäljning, som projektledare eller chef. Har erfarenhet från både privat och offentlig sektor, och har arbetat tvärs Norden, senast som ansvarig för affärs- och
verksamhetsutveckling i Coors norska verksamhet. Nyligen tillbaka i Coors centrala affärsutveckling.
Ordinarie revisorer:
Ingemar Rindstig, aukt. revisor, Ernst & Young (omval) Bengt Olsson, Einar Mattsson AB (omval)
Revisorssuppleanter:
Ulf Thomaeus, Ernst & Young (nyval) Ulla Pernheden, Newsec (omval)
Valberedningens förslag till revisorer
11. Val av valberedning
Nuvarande valberedning består av:
Lennart Andersson, Fasticon (ordf) Hans Lander, Linköpings stadshus
Anders Borggren, ISS
Samtliga ställer upp för omval.
12. Framläggande av styrelsens verksamhetsplan och förslag till
budget
Budget
2013-2014
Budgeterade intäkter 2013-2015
Intäkter (kkr) 2013 2014 2015
Serviceavgifter 825 825 825
Medlemsavgifter 275 275 275
Royalty Svensk byggtjänst 700 0 0
Auktorisation 0 100 100
Seminarier nettointäkt 100 200 300
Vidarefakturering samarbetsproj Aff-BKK 50 0 0
Försäljningsintäkter 1 500 3 800 4 000
Summa intäkter 3 450 5 200 5 500
Budgeterade kostnader 2013-2014
Kostnader 2013 2014 2015
Föreningsverksamhet -375 -375 -340
Utvecklingsprojekt -400 -1 200 -1 000
Event -20 -60 -80
Administration m.m. -1 939 -2 524 -3 064
Övrigt 0 0 0
Avskrivningar -445 -778 -778
Summa kostnader -3 179 -4 937 -5 262
RESULTAT 271 264 239
Planerade investeringar
Investeringar 2013-2014 kkr Avskrivningstid
Nya Aff (2013) 1 790 5 år
IT-stöd distribution (2013) 260 3 år
Upphandlingsstöd (2014) 1 000 3 år
• Arbetet med Nya Aff fortsätter under 2013 och början på 2014. Planerad lansering innan sommaren 2014.
• Utöver redan påbörjade delprojekt kommer man
eventuellt att påbörja en revidering av Aff-definitionerna och ABFF under hösten 2013.
• Framtagning av stödsystem för att skapa
förfrågningsunderlag och avtal med Nya Aff påbörjas våren 2013 och beräknas vara klart till lanseringen.
• Ny hemsida med mer information om Aff-konceptet lanseras innan semestern 2013.
Verksamhetsplan 2013-2014
13. Fastställande av budget, medlems-
och serviceavgifter
Medlemsavgift: 5 000 kr
Serviceavgift: 1 000 kr/anställd upp till ett maxbelopp på 15 000
