BILIA-AKTIEN

innebär att Bilia-aktiens svängningar varit lägre än de genom-snittliga kursförändringarna på OMX Nordiska Börs.

Antalet aktieägare minskar

Bilia hade 25 282 aktieägare vid utgången av 2007, jämfört med 26 497 ett år tidigare. De ﬂ esta aktieägare äger relativt små poster i bolaget. Av aktieägarna ägde 96,4 procent (96,3) färre än 1 000 aktier. Andelen institutionellt ägande uppgick till 15,4 procent (18,3), och andelen utländskt ägande uppgick till 14,7 procent (12,5).

Under året ökade bland andra Investment AB Öresund och Mats Qviberg med familj sina innehav i Bilia. Tillsammans med HQ fonder utgjorde de vid årets slut de tre största aktieägarna i bolaget.

Utdelningspolicy

Bilias utdelning ska över en konjunkturcykel ge aktieägarna en konkurrenskraftig direktavkastning i jämförelse med likartade börsnoterade företag. Vidare ska en god utdelningstillväxt eftersträvas och utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av årets resultat.

Vid bestämmandet av utdelningens storlek ska även Bilias resultatförmåga, kassaﬂ öde, investeringsbehov och ﬁ nansiella ställning i övrigt beaktas. Strävan är också att Bilia vid var tid ska ha en optimal kapitalstruktur.

8:00 kronor i föreslagen utdelning

Bilias styrelse föreslår årsstämman den 17 april 2008 att utdel-ningen för verksamhetsåret 2007 ska uppgå till 8:00 kronor per aktie (8:00), motsvarande totalt 164 Mkr (172). Den föreslagna utdelningen motsvarar 164 procent (185) av årets vinst. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräk-nas utdelningen betalas ut av VPC AB den 25 april 2008.

Förslag om återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om återköp över OMX Nordiska Börs av upp till 10 procent av utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman den 17 april 2008.

Optionsprogram

I september 2007 ställde Investment AB Öresund ut köpoptio-ner på 210 000 aktier i Bilia AB. Optioköpoptio-nerna har en löptid på tre år med ett lösenpris på 120 kronor/aktie. Priset per option är 5 kronor. Deltagare i optionsprogrammet är styrelsemed-lemmar, koncernledning och ett antal nyckelmedarbetare, sammanlagt 42 personer. Deltagarna har förvärvat mellan 2 000 och 10 000 köpoptioner vardera. Optionsprogrammet medför ingen utspädning för Bilias aktieägare.

Under 2006 ställde Investment AB Öresund ut köpoptioner på totalt 200 000 aktier i Bilia AB till 45 ledande befattnings-havare i Biliakoncernen. Optionerna har en löptid på tre år med förfall den 31 maj 2009 och ett lösenpris på 110 kronor per aktie. Optionsprogrammet medför ingen utspädning för Bilias aktieägare. Befattningshavarna erlade 5 kronor per option, vilket motsvarar beräknat marknadsvärde. Efter utstäl-landet har sex personer utnyttjat sina köpoptioner.

Personer med insynsställning

Handel med aktier i bolag där man har insynsställning kallas för insynshandel. Denna handel är anmälningspliktig enligt lag och måste rapporteras till Finansinspektionen. Bilia är skyldigt att anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insyn

Bilias A-aktie är sedan 1984 noterad på OMX Nordiska Börs. I oktober 2003 ﬂ yttade den till O-listan och återﬁ nns med OMX Nordiska Börs nya listindelning under Mid Cap.

Data per aktie 2003 2004 2005 2006 2007

Vinst, kr 8:70 8:35 ²⁾ 8:20 4:15 ³⁾ 4:75 ⁴⁾

Eget kapital, kr ¹⁾ 51:60 48:15 55:60 78:45 73:65

Kassaflöde från den löpande verksamheten, kr 17:30 10:05 ²⁾ 8:00 19:85 ³⁾ –14:45 ⁴⁾

Börskurs vid årets utgång, kr 92:00 111:00 149:50 110:25 102:50

P/E-tal, ggr 11 13 18 27 22

Kurs/eget kapital, % 178 231 269 141 139

Direktavkastning, % 5,3 7,9 6,0 7,0 6,7

Utdelning, kr 4:50 7:50 8:00 8:00 8:00 ⁵⁾

Utdelningsandel, % 52 86 97 185 164

1) Beräknat på antalet utestående aktier vid slutet av respektive år. För år 2007 uppgick antal utestående aktier till 20 459 255, för år 2006 till 21 459 255, för år 2005 och 2004 uppgick antal utestående aktier till 23 129 155 och för år 2003 till 25 699 061.

2) Beräknat efter återköp av 2 569 906 aktier under maj–juni månad, vilket ger ett vägt genomsnitt antal aktier 24 139 415.

3) Beräknat efter återköp av 1 669 900 aktier under februari–december månad, vilket ger ett vägt genomsnitt antal aktier 22 461 755.

4) Beräknat efter återköp av 1 000 000 aktier under augusti månad, vilket ger ett vägt genomsnitt antal aktier 21 063 501.

5) Föreslagen utdelning.

i Bilia. Dessa personer måste anmäla sina innehav av aktier och alla eventuella förändringar i innehaven. Vissa närstående fysiska och juridiska personer omfattas också av anmälnings-skyldigheten.

Huvudägarna, styrelseledamöterna, styrelsens sekreterare, revisorerna, ledningsgruppen och vissa medarbetare på eko-nomi- respektive fi nansavdelningen anses ha insynsställning i Bilia. En fullständig lista över personer med insynsställning fi nns på Finansinspektionens hemsida www.fi .se.

Analyser av Bilia

Bilia-aktien analyseras i första hand av svenska banker och fondkommissionärer. Följande analytiker bevakar regelbundet Bilia:

• Stefan Cederberg, Enskilda Securities, 08-52 22 95 00

• Nina Glifberg, Kaupthing Bank Sverige AB, 08-791 48 00

• Mats Liss, Swedbank Markets, 08-58 59 18 00

• Patric Lindqvist, Hagströmer & Qviberg, 08-696 17 00

• Andreas Lundberg , Handelsbanken, 08-701 10 00

Under 2007 fokuserades mediarapporteringen till Bilias för-värv av Hans Persson-koncernen och Bilgruppen, samt till tvis-ten mot Säfveån.

Aktieägarinformation

Bilias information till aktiemarknaden och aktieägarna ska präglas av korrekthet, relevans, öppenhet och snabbhet.

Aktieägare som önskar årsredovisning och halvårsrapport som direktutskick kan få detta efter anmälan till VPC AB.

Bilias pressmeddelanden, kvartalsrapporter och årsredovis-ningar fi nns tillgängliga under rubriken Investor Relations på www.bilia.se och på den engelskspråkiga webbplatsen www.bilia.com. Där fi nns även ytterligare information om före-taget, den fi nansiella utvecklingen och aktien. På webbplat-serna fi nns möjlighet att prenumerera på pressmeddelanden och att ställa frågor till bolaget.

Bilia-aktiens totalavkastning Bilia-aktiens utveckling Bilia-aktiens omsättning

0 1 000 2 000 3 000 4 000

03 04 05 06 07

Omsatt antal aktier 1000-tal (inklusive efteranmälda) Källa: OMX

40 30 60 80 100 120 140 160

03 04 05 06 07

A-Aktien, kr OMX Stockholm PI Källa: OMX 100

75 150 200 250 300 350

03 04 05 06 07

A-Aktien, kr

Källa: OMX OMX Return Index

Aktiekapitalets utveckling

Årtal Antal aktier Förändring Aktiekapital, Mkr Förändring, Mkr Förklaring

1985 15 000 000 300

1987 21 000 000 6 000 000 420 120 Fondemission

1988 21 032 486 32 486 421 1 Nyemission vid konvertering

1989 21 046 667 14 181 421 0 Nyemission vid konvertering

1990 21 076 925 30 258 422 1 Nyemission vid konvertering

1991 31 674 669 10 597 744 634 212 Nyemission vid konvertering

2000 28 554 512 –3 120 157 634 — Återköp egna aktier

2001 27 400 490 –1 154 022 571 –63 Återköp egna aktier/nedsättning 2002 25 699 061 –1 701 429 514 –57 Återköp egna aktier/nedsättning

2004 ¹⁾ 60 845 603 35 146 542 608 94 Återköp egna aktier/nedsättning/sänkning av aktiens nominella belopp/förlagsaktier, serie C 2005 23 129 155 –37 716 448 231 –377 Lösen förlagsaktier, serie C

2007 21 459 255 –1 669 900 215 –16 Återköp egna aktier/nedsättning

1) Varav förlagsaktier, serie C, 37 716 448 stycken, 377 Mkr.

De tio största aktieägarna 2007

Totalt Procentuellt ägande

Investment AB Öresund 5 360 937 25,0

HQ fonder 1 844 474 8,6

Mats Qviberg med familj 1 059 300 4,9

Bilia AB återköpta aktier 1 000 000 4,7

Nordea ODIN fonder, Norge 930 560 4,3

Arne Bergström 600 000 2,8

Lannebo fonder 554 500 2,6

Andra AP-fonden 299 451 1,4

SEB Private Bank 287 017 1,3

Fjärde AP-fonden 228 700 1,1

Total 12 164 939 56,7

Resterande ägare 9 294 316 43,3

Totalt antal aktier 21 459 255 100,0

Aktiernas fördelning 2007-12-31

Procent av Äger till- Procent

Totalt antal totala antalet sammans av

aktie-Aktieinnehav aktieägare aktieägare st aktier kapitalet

1–1 000 24 365 96,4 3 181 448 14,8

1 001–10 000 804 3,2 2 253 100 10,5

10 001–100 000 87 0,3 2 424 922 11,3

100 001– 26 0,1 13 599 785 63,4

Totalt antal aktieägare 25 282 100,0 21 459 255 100,0 Ägarfördelning på kategorier, %

Öresund, 25 (21)

Svenska fondbolag, 13 (21) Svenska privata < 500, 9 (9)

Svenska institutioner, 15 (18) Utländska ägare, 15 (13) Svenska privata > 500, 23 (18)

STYRELSE

Mats Qviberg f 1953 Styrelsens ordförande Utbildning: Civ. ek. Handels-högskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: SEB 1976–84, Carnegie 1984–90.

Nuvarande uppdrag: Sty relse-ordförande i HQ AB och Fabege AB. Vice styrelseordförande i Investment AB Öresund. Styrel-seledamot i SkiStar AB.

Innehav i Bilia AB: 1 189 300 aktier (avser familjens innehav) och 0 köpoptioner.

Invald i styrelsen: Ledamot sedan 2003.

Oberoende: Anses som be-roende i förhållande till Bilias större aktieägare, men är obe-roende i förhållande till Bilia.

Kör: Volvo V70

Jack Forsgren f 1945 Utbildning: Pol. mag.

Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef i Mölnlycke AB och i Nobel Biocare AB.

Nuvarande uppdrag: Styrelse-ordförande i Unfors Instruments AB och Maguire AB. Vice ordfö-rande i Svenska Mässan. Styrel-se ledamot i Stampen AB, Nordea Region Väst-

Storkunds-Invald i styrelsen: Ledamot sedan 2003 samt ordförande i ersättningsutskottet.

Oberoende: Anses som obe-roende gentemot Bilia och dess större aktieägare.

Kör: Volvo V70

Sven Hagströmer f 1943 Utbildning: Studier vid Stock-holms universitet.

Arbetslivserfarenhet: Gränges 1969–73, Investor 1973–80, Hagströmer & Qviberg AB 1981–92.

Nuvarande uppdrag: Styrelse-ordförande i Investment AB Öresund, Avanza AB och eWork AB. Styrelseledamot i Skanditek Industriförvaltning AB.

Innehav i Bilia AB: 15 000 aktier och 0 köpoptioner.

Invald i styrelsen: Ledamot sedan 2003.

Oberoende: Anses som be-roende gentemot Bilias större aktieägare, men är oberoende i förhållande till Bilia.

Kör: Volvo V70

Jon Risfelt f 1961 Utbildning: Civ. ing. kemi-teknologi KTH.

Styrelseledamot i Enea Data AB, ÅF, Ortivus och TeliaSonera.

Innehav i Bilia AB: 3 500 aktier och 11 500 köpoptioner.

Invald i styrelsen: Ledamot sedan 2003.

Oberoende: Anses som obe-roende gentemot Bilia och dess större aktieägare.

Kör: Volvo V70

Jan Pettersson f 1949

Utbildning: Ekonomexamen vid Stockholms universitet 1973.

Arbetslivserfarenhet: Verksam inom fordonsbranschen sedan 1973, Kinnevikskoncernen 1982–86, VD Toyota och Svenska Motor AB 1986–2002.

Nuvarande uppdrag: Anställd den 1 april 2003 och VD och koncernchef i Bilia AB sedan den 10 juni 2003. Styrelseleda-mot i Active Driving AB, AB Vol-voﬁ nans och Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF).

Innehav i Bilia AB: 82 000 aktier, varav 20 000 via kapital-försäkring, och 32 000 köp-optioner.

Invald i styrelsen: Ledamot sedan 2003.

Oberoende: Anses som

be-Heinrich Blauert f 1941 Utbildning: Jur. kand.

Arbetslivserfarenhet: Bolags-jurist AB Volvo 1976–85, VD Ernst Nilsson AB 1985–88, VD Sveriges Verkstadsindustrier 1988–2002.

Nuvarande uppdrag: Styrelse-ordförande i Stiftelsen Tekniska museet i Stockholm.

Innehav i Bilia AB: 4 000 aktier och 6 000 köpoptioner.

Invald i styrelsen: Ledamot sedan 2002 samt ordförande i revisionsutskottet.

Oberoende: Anses som obe roende gentemot Bilia och dess större aktieägare.

Kör: Volvo XC70

Mats Årjes f 1967 Utbildning: Civ. ek.

Arbetslivserfarenhet: Santa-world AB 1992–96, Mora Hotell AB 1996–98, Svenska Skidför-bundet 1998–2002 och Skistar AB 2002–.

Nuvarande uppdrag: VD, koncern chef samt styrelse-ledamot i Skistar AB, Styrelse-ledamot i Swedbank Dalarna.

Innehav i Bilia AB: 15 400 aktier och 10 000 köpoptioner.

Mats Qviberg Jack Forsgren Sven Hagströmer

Jon Risfelt Jan Pettersson Heinrich Blauert Mats Årjes

Ingrid Jonasson Blank f 1962 Utbildning: Civ. ek. Handels-högskolan i Göteborg Arbetslivserfarenhet: Verksam inom ICA-koncernen sedan 1986.

Nuvarande uppdrag: Vice VD ICA AB. Styrelseledamot i Cancerfonden och Forma Publishing AB och Sveriges Annon sörer.

Innehav i Bilia AB: 0 aktier och 10 000 köpoptioner.

Invald i styrelsen: Ledamot sedan 2006.

Oberoende: Anses som obe roende gentemot Bilia och dess större aktieägare.

Kör: Porsche

Eva Cederbalk f 1952 Utbildning: Civ. ek. Handels-högskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: SEB 1975–98, VD Dial Försäkring AB

Oberoende: Anses som obe roende gentemot Bilia och dess större aktieägare.

Kör: BMW X3

Mats Holgerson f 1953 Utbildning: Civ. ek. Handels-högskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Esso 1976–85, Statoil 1985–96 (VD Statoil Norge 1994–96), VD Dial Försäkring 1996–98. VD Statoil Detaljhandel Skandinavia 1998–2005.

Nuvarande uppdrag: VD Menigo Foodservice AB.

Styrelseledamot i Restaurang-akademin.

Innehav i Bilia AB: 0 aktier och 10 000 köpoptioner.

Invald i styrelsen: Ledamot sedan 2006.

Oberoende: Anses som obe roende gentemot Bilia och dess större aktieägare.

Kör: Volvo V50

Invald i styrelsen: Utsedd av PTK-klubbarna i Biliakoncernen sedan 2004.

Kör: Volvo V40

Tommy Strandhäll f 1970 Utbildning: Fordonsteknisk yrkesskola.

Arbetslivserfarenhet: Anställd hos Bilia sedan 1988, utbild-ningsprojekt hos Metall och LO.

Nuvarande uppdrag: Metalls ordförande i verkstadsklubben i Göteborg och ordförande i koncernfacket Bilia LO-klubbar Sverige.

Innehav i Bilia AB: 0 aktier och 0 köpoptioner.

Invald i styrelsen: Utsedd av LO-klubbarna i Biliakoncernen sedan 2004.

Kör: Ford Fiesta ST

Dragan Mitrasinovic f 1958 Utbildning: Fordonsteknisk

Lennart Welin f 1951

Utbildning: Yrkesskola och IHM Senior utbildning.

Arbetslivserfarenhet: Anställd hos Bilia sedan 1967.

Nuvarande uppdrag: Kvalitets- och miljösamordnare Bilia Person bilar AB, Region Väst och Syd.

Innehav i Bilia AB: 2 aktier och 0 köpoptioner.

Invald i styrelsen: Utsedd till suppleant av PTK-klubbarna i Biliakoncernen sedan 1993.

Kör: Renault Laguna Revisorer

Utsedda av bolagsstämman 2004 för perioden intill årsstäm-man 2008.

KPMG

Caj Nackstad f 1945, auktorise-rad revisor, KPMG. Revisor åt Bilia sedan 2000.

Lars Bertén f 1948,

auktorise-Ingrid Jonasson Blank Eva Cederbalk Mats Holgerson

Patrik Nordvall Tommy Strandhäll Dragan Mitrasinovic Lennart Welin

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Bolagsstämman

Bolagsstämman i Bilia AB är det högsta beslutande organet i Biliakoncernen. Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att fatta beslut om styrelsens sammansättning och andra väsentliga frågor. Vid nominering av styrelseledamöter följs den instruktion som utfärdats av årsstämman 2006. Stämman regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen samt Svensk kod för bolagsstyrning. Distansdeltagande är av kostnadsskäl inte möjligt vid stämman.

Årsstämma 2007

Vid Bilias årsstämma den 18 april 2007 fastställdes den före-slagna kontantutdelningen till 8:00 kronor per aktie (8:00).

Avstämningsdag fastställdes till den 23 april 2007.

Årsstämman beslöt om omval av styrelseledamöterna Ingrid Jonasson Blank, Heinrich Blauert, Eva Cederbalk, Jack Forsgren, Sven Hagströmer, Mats Holgerson, Jan Pettersson, Jon Risfelt, Mats Årjes och Mats Qviberg. Stämman omvalde Mats Qviberg till styrelseordförande.

Årsstämman beslöt enhälligt om nedsättning av bolagets aktiekapital genom indragning av 1 669 900 återköpta aktier vilka uppgick till 16 669 000 kronor av aktiekapitalet. Dess-utom bemyndigades styrelsen att dels genomföra återköp av egna aktier, dels äga rätt att besluta om överlåtelse av sådana förvärvade aktier såsom betalningsmedel i samband med eventuellt företagsförvärv.

Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att till årsstämman lämna förslag på styrelseledamöter och revisorer (om val föreligger) samt arvode till styrelsen respektive revisorerna. Valberedningen ska också lämna förslag till arvodering av ledamöters arbete i särskilda utskott. Valberedningen har fem ledamöter, inklusive styrelsens ordförande Mats Qviberg. Sex månader innan års-stämman utser de fyra största aktieägarna, var för sig, en person att ingå i valberedningen. Ledamöterna i valberedningen utser ordförande. I oktober 2007 utsågs Stefan Dahlbo, Investment AB Öresund, Hans Hedström, HQ Fonder, Per-Erik Mohlin, SEB Fonder, Nils Petter Hollekim, Odin Fonder, Eva Qviberg, familjen Qviberg och Mats Qviberg, styrelseordförande i Bilia AB till valberedningen. Fram till denna årsredovisnings färdig-ställande har valberedningen sammanträtt en gång samt haft löpande kontakt. Till hjälp i sitt arbete har valberedningen erhållit information om Bilias styrelseledamöters erfarenheter och dess eventuella beroendeförhållande till Bilia samt även tagit del av den utvärdering av styrelsens arbete som samman-ställs varje år. En redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman ﬁ nns på Bilias hemsida.

Styrelsen

Bilias styrelse består av tio ledamöter valda av årsstämman,

väljs på ett år. Ingen begränsning ﬁ nns för hur länge en leda-mot kan sitta i styrelsen. Styrelsens uppgifter regleras av aktie-bolagslagen och bolagsordningen. Bilia tillämpar även Svensk kod för bolagsstyrning med ett undantag; avsteg har gjorts avseende lägsta antal ledamöter i revisionsutskottet, punkt 3.8.2 i Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen anser att utskottets uppgifter kan utföras av två ledamöter utan att äventyra kvaliteten i utskottsarbetet. Styrelsearbetet följer en årligen fastställd arbetsordning som omfattar dels de ärenden som styrelsen ska behandla vid varje ordinarie sammanträde, dels arbetsfördelningen inom styrelsen, med särskilda åtagan-den för ordföranåtagan-den samt de utskott som utses inom styrelsen.

I arbetsordningen anges också regler för den ekonomiska rap-porteringen till styrelsen samt närmare regler för VDs ansvar och befogenheter. Styrelsens överväganden och beslut syftar ytterst till att främja aktieägarnas intresse av värdeutveckling och avkastning. Styrelsen ansvarar för avvägning av Bilias risk-tagande och har regler för beslutsordning, ekonomisk rappor-tering och ﬁ nansiering. Därutöver har bolaget regler för kvalitet, miljö, etik, information, personal, IT verksamhet, säkerhets-bevakning och särskilda riktlinjer för att säkerställa att konkur-rensrättslig lagstiftning följs. Åtgärder som successivt stärker Bilias varumärke är också föremål för styrelsens över väganden.

Styrelsens arbete 2007

Under 2007 hölls ett konstituerande och fem ordinarie styrel-semöten. Alla styrelseledamöter var närvarande vid samtliga möten förutom Ingrid Jonasson Blank, som var förhindrad att närvara vid två tillfällen och Sven Hagströmer som var förhin-drad att närvara vid ett tillfälle. Utöver ovanstående möten sammanträdde styrelsen även per capsulam en gång. I god tid före varje styrelsemöte skickas en agenda, tillsammans med fördjupande information om viktigare ärenden, ut till varje sty-relseledamot. Styrelsen behandlade bland annat frågor om strategi, ekonomiska mål, resultatuppföljning, investeringar, fastigheter, förvärv och uppföljning av tvist med Konkur-rensverket och Pacta. Under året fattade styrelsen bland annat beslut om förvärv av Hans Persson koncernen i Västerås och rörelsen i Bilgruppen som är baserade i Enköping och förvärv av norska Bilforum i Stavanger. Dessutom har prospekt tagits fram för försäljning av Hans Persson-koncernens fastighetsin-nehav tillsammans med de danska fastigheter vilka Bilia i sam-band med Scandiam förvärvet erhållit en option att köpa.

Beslutad omstrukturering inom koncernen kommer att genom-föras under första kvartalet 2008 och innebär att Hans Persson koncernen kommer att ingå i Bilia Personbilar AB och utgöra region Mälardalen och Bilia Fordon AB i Göteborg kommer att gå upp i Bilia Personbilar AB och därmed bli en del av region Väst. Omstruktureringarna är ett led i Bilias strävan att skapa en optimal organisation med effektiv administration och opti-merade stordriftsfördelar.

gavs styrelsen även möjlighet att samråda med revisorerna utan att representanter för bolagsledningen närvarade.

Ekonomidirektören i Bilia AB, Gunnar Blomkvist, är sedan slutet av 2004 sekreterare i styrelsen.

Styrelseutskott

Styrelsens ersättningsutskott har till uppgift att till styrelsen föreslå VDs och övrig koncernlednings ersättningsvillkor inklu-sive bonus. Utskottets arbete presenteras för stämman, som beslutar om arvode. Utskottet lägger även till styrelsen fram förslag till rörlig ersättning för ledande befattningshavare i dotterföretag och bonussystem för övriga anställda. Bonus-villkoren är alltid relaterade till den del av företagets utveckling som berörd person kan påverka. All rörlig ersättning är försedd med en maxgräns i relation till den fasta ersättningen. Mats Qviberg, Heinrich Blauert och Jack Forsgren utsågs under 2007 till ledamöter i ersättningsutskottet. Ordförande i utskottet är Jack Forsgren. Under året höll ersättningsutskottet två samman träden där samtliga ledamöter var närvarande.

Revisionsutskottet består av två ledamöter, Heinrich Blauert och Jack Forsgren. Ordförande i utskottet är Heinrich Blauert.

Utskottets huvuduppgifter består av riskgenomgång avseende omvärldsrisker och legala risker, granskning av kontrollmiljön med avseende på bland annat intern och extern revision, över-vakning av den ﬁ nansiella rapporteringen samt genomgång av den interna och externa revisionsprocessen. Revisionsutskottet har under året hållit fyra sammanträden. Vid tre tillfällen deltog Bilias revisorer. Utskottets arbete har grundats på material och information från koncernledningen och revisorerna samt från bolagets juridiska rådgivare och dess försäkringsrådgivare.

Under det gångna året har revisionsutskottets arbete särskilt fokuserat på Bilias nyförvärvade verksamheter. Arbetet har karakteriserats av kunskap, öppenhet och insyn.

Styrelsens rapport avseende intern kontroll

Denna rapport är upprättad i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och är anpassad efter den tillämpnings-anvisning som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 5 september 2006. Rapporten är avgränsad till intern kontroll avseende den ﬁ nansiella rapporteringen och utgör inte del av de formella årsredovisningshandlingarna. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att Bilias interna kontroll fungerar tillfredställande och att adekvata ﬁ nansiella rapporter presen-teras.

Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för Bilias

organisa-dotterföretag för att säkerställa att de regler och principer som tillämpas är gemensamma för koncernens företag och inom respektive verksamhetsområde samt att det fi nns erforderliga verktyg på plats ute i dotterföretagen för att dessa ska kunna återrapportera till Bilia AB på ett korrekt och enhetligt sätt. En noggrant avvägd riskanalys görs av styrelsen och väsentliga risker inom koncernen identifi eras. Riktlinjer utfärdas inom koncernen för att informera och instruera berörda personer hur dessa risker ska hanteras och minimeras eller i bästa fall elimineras. Viss kontroll utövas manuellt och andra kontroll-rutiner fi nns inbyggda i de systemlösningar som används inom organisationen. Informationsfl ödet inom koncernen kanaliseras till rätt personer och i rätt tid för att säkerställa att misstag undviks. All berörd personal ska ha tillgång till korrekt informa-tion för att fatta väl avvägda beslut och säkerställa att den fi nansiella rapporteringen alltid är uppdaterad enligt de senast utfärdade direktiven. Utfärdade handböcker och riktlinjer med mera är föremål för kontinuerlig översyn och uppdatering för att stämma överens med förändringar i verksamheten eller yttre omständigheter. Biliakoncernen saknar en särskilt avdelad funktion för intern revision. Granskningsfunktionen har istället delegerats till olika befattningshavare inom organisationen, vilka ansvarar för att granskning görs löpande. Behovet av en särskild funktion för intern revision bedöms inte som omedel-bart och rådande granskningsfördelning anses fungera till-freds ställande. Styrelsen kan emellertid komma att ompröva sitt ställningstagande om behov skulle uppstå. Ett omfattande granskningsarbete har inletts där alla koncernens väsentliga processer ska dokumenteras, analyseras, riskbedömas och vid behov förbättras. De två senaste åren har fl era processer setts över ingående och ett stort antal processer har identifi erats

In document lb e rg • T ry c k : St ro k ir k- L a n d st rö m s (Page 75-86)