MSEK 2006 2005
Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1
Intäkter 165,0 120,1 136,1 129,4 119,1 85,9 103,0 93,3
Rörelsens kostnader -144,8 -107,4 -123,7 -117,1 -103,6 -77,7 -92,5 -85,8
Rörelseresultat 20,2 12,7 12,4 12,3 15,5 8,2 10,5 7,5
Finansnetto -0,2 0,1 0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,1
Resultat efter finansnetto 20,0 12,8 12,5 12,1 15,4 8,2 10,6 7,6
Skatt -5,8 -3,9 -3,9 -3,6 -5,1 -2,5 -3,1 -2,2
Periodens resultat 14,2 8,9 8,6 8,5 10,3 5,7 7,5 5,4
Hänförligt till
Innehavare av andelar i moderbolag 14,2 8,9 8,6 8,5 10,3 5,7 7,5 5,4
Minoritetsintresse - - - - - - -
-2006 2005
Nyckeltal Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1
Omsättning per konsult, rullande 12-månader (KSEK) 1525 1507 1494 1477 1449 1395 1363 1330
Antal konsulter, medeltal 366 337 326 303 291 270 262 251
Debiteringsgrad, % 85 84 86 78 85 80 80 80
Koncernens kvartalsdata och nyckeltal
80
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport
Connecta AB (publ), 556610-5705, är ett börsnoterat bolag. Connecta är sedan den 30 maj 2005 noterat på Nordiska börsens small cap-lista.
Bolagsordning
Utöver lagstiftning, regler och rekommendationer utgör bolagets bolagsordning ett centralt dokument som bland annat fastställer bolagets firma, var sty-relsen har sitt säte, bolagets verksamhetsinriktning samt uppgifter rörande aktiekapitalet.
Årsstämma
Connectas högsta beslutande organ är årsstämman, vid vilken varje aktieägare har rätt att delta, personli-gen eller personli-genom ombud. Vid den ordinarie årsstämman som hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång fastställs resultat- och balansräkningar och beslutas om utdelning. Därutöver väljs styrelse och revisorer samt beslutas om deras arvoden. Stämman fattar även beslut i lagstadgade ärenden samt beslut rörande förslag från styrelsen och aktieägare.
Årsstämma 2007
Nästa ordinarie årsstämma för aktieägarna i Connecta AB hålls den 26 april 2007 kl 15.00 i bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 60 i Stockholm.
Årsstämma 2006
Årsstämma i Connecta AB (publ) hölls i Stockholm onsdagen den 26 april 2006. Moderbolagets och kon-cernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören bevilja-des ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. Årsstäm-man beslutade om utdelning med 2,79 kronor per ak-tie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning var tisdagen den 2 maj 2006. Till styrelseledamöter om-valdes Lars Grönberg, Göran Westling, Johan Wies-lander, Gunnel Linnertz och Börje Fors. Stämman utsåg Lars Grönberg till styrelsens ordförande. Alla utom Johan Wieslander är oberoende från bolaget och större ägare. Årsstämman beslutade att styrelse-arvode skall utgå med ett belopp om 600 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 240 000 kro-nor till styrelsens ordförande och 120 000 krokro-nor
varde-ra till övriga styrelseledamöter, utom till Johan Wies-lander som var anställd som VD för verksamhetsåret 2006. Till revisorerna beslutades arvode utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsord-ningen i syfte att anpassa bolagsordbolagsord-ningen till kra-ven enligt den nya aktiebolagslagen. Stämmans be-slut innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget, att aktieägare som vill delta i årsstämma skall vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem vardagar före stämman, att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet samt vissa ändringar av redaktionell karaktär.
Valberedningen
Stämman beslutade om följande principer för utseen-de av valberedning. Valberedningen skall utses årli-gen och skall bestå av minst tre ledamöter, varav en skall vara styrelsens ordförande och de övriga skall representera bolagets större aktieägare. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande i valbered-ningen. Namnen på de personer som skall ingå i val-beredningen offentliggörs i september. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall denne ersättas av annan representant för sam-ma ägare. För de fall väsentlig förändring i ägarstruk-turen sker skall också valberedningens sammansätt-ning ändras i enlighet därmed.
Styrelsen och dess arbete
Connectas styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av mellan tre och tio ledamöter med högst tio supple-anter. Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar den inbördes arbetsför-delningen, beslutsordningen inom bolaget, firmateck-ning, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsens arbete följer en arbets-ordning ägnad att säkerställa behovet av information och en lämplig arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen har också en årlig genomgång med bolagets revisor om verksamheten.
81 Bolagsstyrningsrapport
För bolaget har styrelsen fastställt en särskild VD-instruktion som ingår i bolagets arbetsordning.
Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete, ansvarar för att organisation, ledning och riktlinjer för förvaltning av bolagets medel är ändamålsenligt uppbyggda. Styrelsen ansvarar vidare för utveck-ling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål, större investeringar, tillsättning och ersättningar i ledningen samt löpande uppföljning av verksamheten under året.
Styrelsens ordförande
Efter årsstämman konstituerade sig styrelsen med Lars Grönberg som ordförande. Vid styrelsemötet den 7 december 2006 utsågs Johan Wieslander till arbetande styrelseordförande. Tidigare ordförande Lars Grönberg kvarstår i styrelsen som ledamot. Ord-förande leder styrelsens arbete så att detta sker enligt aktiebolagslagen och andra relevanta lagar. Denne följer verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nöd-vändig för hög kvalitet i diskussion och beslut. Ordfö-rande företräder bolaget i ägarfrågor.
Styrelsearbetet
Styrelsen har under året haft elva ordinarie möten varav ett var ett per-capsulam. Bland de ärenden som styrelsen har behandlat kan nämnas bolagets strategi, mål, affärsplan, marknad och extern rapportering.
Närvaro vid möten 2006
Lars Grönberg: 100 %, Johan Wieslander: 100 %, Göran Westling: 90 %, Gunnel Linnertz: 100 %, Börje Fors: 100 %.
Revisorer
Bolagets revisor skall enligt aktiebolagslagen gran-ska bolagets årsredovisning och bokföring samt sty-relsens och VDs förvaltning. Revisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till års-stämman. Revisorer utses och arvoderas enligt beslut på årsstämma efter förslag från valberedningen. På årsstämman 2003 utsågs revisionsfirman Deloitte till revisorer med auktoriserad revisor Svante Forsberg som huvudansvarig för revisionen för perioden fram
till årsstämman 2007. Svante Forsberg har vid sidan av Connecta revisionsuppdrag i följande större före-tag: Anticimex, Diligentia, Fabege, Nordea, Skandia Liv och Stockholm Vatten. Han har inga uppdrag i bolag vilka är närstående till Connectas större ägare eller verkställande direktör. Deloitte har under de se-naste åren, utöver revision, också bistått Connecta i revisionsnära uppdrag främst relaterade till prospekt-, skatte- och redovisningsfrågor.
Connecta har ingen revisionskommitté. Revisorerna rapporterade sina sammanfattande observationer och presenterade samtidigt sin syn på kvaliteten på den in-terna kontrollen inom Connecta på styrelsemötet i fe-bruari 2007. Därutöver rapporterade revisorerna på sty-relsemötena i augusti och december 2006. Under året har även avrapportering skett till företagsledningen.
Rapportering
Styrelsen övervakar den ekonomiska rapporteringens kvalitet genom instruktioner till verkställande direktö-ren. VD har i uppgift tillsammans med ekonomichefen att granska och säkerställa all extern ekonomisk rap-portering inklusive bokslutsrapporter, delårsrapporter, årsredovisning, pressmeddelanden med ekonomiskt innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten med media, ägare och finansiella institutioner.
Bolagsledning
Verkställande direktören leder verksamheten inom de ramar styrelsen har lagt fast. Denne tar fram nödvän-digt informations- och beslutsunderlag inför styrelse-möten, föredrar ärendena och motiverar förslag till be-slut. Verkställande direktören leder ledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Led-ningsgruppen består av nio personer som har regel-bundna möten en gång i veckan. Styrelsen träffar samt-liga personer i ledningsgruppen minst en gång per år.
Ersättning
Ersättning till verkställande direktören och de nio öv-riga personerna i ledningsgruppen utgörs av grundlön, rörlig lön, övriga förmåner och pensioner. Se not 8.
Bolagsstyrningsrapporten är ej granskad av bolagets revisor.
82 Definitioner
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till årets intäkter.
Vinstmarginal
Årets resultat i förhållande till årets intäkter.
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutning.
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder och avsättningar i förhållande till eget kapital.
Sysselsatt kapital
Totalt kapital med avdrag för icke räntebärande skul-der och övriga avsättningar. Genomsnittligt syssel-satt kapital beräknas som sysselsyssel-satt kapital vid årets början samt sysselsatt kapital vid varje kvartalsut-gång plus sysselsatt kapital vid årets slut dividerat med fem.
Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostna-der, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.
Avkastning på genomsnittligt eget kapital Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget ka-pital. Genomsnittligt eget kapital beräknas som eget kapital vid årets början samt eget kapital vid varje kvartalsutgång plus eget kapital vid årets slut divi-derat med fem.
Resultat per aktie
Årets resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier.
Resultat per aktie efter utspädning
Årets resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier justerat för eventuell utspädningseffekt.
Eget kapital per aktie
Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier.
Likvida medel per aktie
Likvida medel i förhållande till antal utestående aktier.
Personalomsättning
Antal personer som har slutat exklusive av bolaget initierade avgångar, i förhållande till genomsnittligt antal medarbetare under året.
Definitioner
83