Malmö stad
Kulturnämndens arbetsutskott
Sekreterare ...
Anna Gawrys
Ordförande ... ………
Frida Trollmyr (S) Underskrifter
Justerande ... ………
Nicola Rabi (M)
Protokollsutdrag
Sammanträdestid 2019-02-12 kl. 09:00-11:15
Plats Kulturförvaltningen, Baltzarsgatan 31
Beslutande ledamöter Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice ordförande) Nicola Rabi (M) (Andre vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare Christina Melin Dahlvid (S) Gustav Svanborg Edén (MP) Cornelia Björklund Röjner (M)
Övriga närvarande Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör) Anna-Carin Mårtensson (Stabschef) Anne Mattsson (Ekonomichef) Linda Johansson (Administrativ chef) Anna Gawrys (Sekreterare)
Utses att justera Nicola Rabi (M)
Justeringen 2019-02-14
Protokollet omfattar §19
1
§ 19 Uppföljning av intern kontroll 2018
KN-2019-285 Sammanfattning
I februari 2018 antog kulturnämnden en intern kontrollplan för 2018. Föreliggande skrivelse utgör slutrapportering av de åtgärder och granskningar som beslutats i planen. I denna rapport kompletteras de granskningar och åtgärder som rapporterades till
kulturnämnden i november 2018.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner bilagd uppföljning av intern kontrollplan 2017 och översänder rapporten till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Stadskontoret
Beslutsunderlag
G-Tjänsteskrivelse KN 190225 Uppföljning av intern kontroll 2018
Granskning fakturapriser 2018 kulturnämnden
Bilaga - Självskattning 2018 gemensamma kriterier för intern kontroll
Granskning fakturapriser 2018 kulturnämnden
Granskning fakturapriser 2018 kulturnämnden
Mognadsanalys - hantera allmänna handlingar
2
