Ekonomisk uppföljning

(1)

Innehållsförteckning

Muntlig information ... 3

Ekonomisk uppföljning ... 4

Budget 2011 ... 5

Ungdomspolitiskt program ... 6

Verksamhetsberättelse 2010 ... 8

Verksamhetsberättelse 2010, publik ... 9

Anläggning för Baseboll och Softboll på Lillegårdens IP ... 10

Delegationsbeslut ... 11

Meddelandeärenden ... 12

Sportlovsprogrammet 2011 ... 13

(2)

Plats och tid

Stadshuset sammanträdesrummet Stensättaren, plan 3 kl 16.30-18.00 och 18.30-19.00

Deltagande Beslutande Ersättare

Kaj-Eve Enroth (FP)

Maria Hjärtqvist (S) endast 16.30-18.00 Marie Guhrèn (M)

Johnny Niklasson (C) Jörgen Frödélius (S)

Maria Karlsson, M Linda Leo Sjödin (KD)

Leif Karlsson (C) endast 16.30-18.00 Dorota Johansson (S)

Magnus Fransson (S) Kristofer Barta (V)

Övriga deltagande

Stefan Herre Eriksson, Fritidschef Lennart Anderson, sekreterare Malin Harnesk, ekonom

Utses att justera

Marie Guhrén (M)

Justeringens

plats och tid Fritidsförvaltningen

Underskrifter Sekreterare

...

Paragrafer

18-27 Lennart Anderson

Ordförande

... ...

Kaj-Eve Enroth

Justerande

... ...

Marie Guhrén (M)

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ

Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-03-01

Justeringsdatum

2011-03- Överklagningstid t o m

2011- 0

Förvaringsplats

för protokollet Stadshuset, Fritidskontoret

Underskrift

...

Lennart Anderson

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FRN § 18

Muntlig information

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Bakgrund

Information från fritidschef

• Skövde IK

• Elitsatsning i Skövde

• Idrottsgalans utveckling

• Ungdomens hus

• Friidrottshall

• Kultomten

• Verksamhetsprocessen

• Ordförande + 1

Information från förvaltningssekreterare

 Ny pärm ”Fakta om Fritid”

(4)

FRN § 19 Dnr 08.21.020

Ekonomisk uppföljning

Beslut

Den ekonomiska uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Förvaltningsekonom redovisar ekonomisk uppföljning för 2010.

Resultatet för 2010 blir positivt med drygt 1 mnkr.

Handlingar

Ekonomisk uppföljning 2010.

(5)

FRN § 20 Dnr 09.41.020

Budget 2011

Beslut

Fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta om att till 2011 överföra nämndens överskott i investeringsbudget enligt sammanställning.

Bakgrund

Fritidsnämnden har kvarvarande medel från 2010 års investeringsbudget som inte har utnyttjats. Dessa medel vill nämnden nyttja under 2011.

Handlingar

Sammanställning ombudgetering 2010-2011 Delges

KS

Ekonomistaben Förvaltningsekonom

(6)

FRN § 21 Dnr 11.03.009

Ungdomspolitiskt program

Beslut

Fritidsnämnden tillstyrker förslag till ungdomspolitiskt program 2011-2013 med följande synpunkter.

3.1 Programmets utformning

Nämnden önskar lägga till en punkt under rubriken Ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd/Mätbara indikatorer (s 6).

Förslag: Stöd till ungdomar som vill organisera sig.

Nämnden önskar lägga till en punkt under rubriken Ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande/Mätbara indikatorer (s 6).

Förslag: Möjlighet att möta kompetenta närvarande vuxna i ideell och proffessionell verksamhet.

3.2.1 Förutsättningar för utbildning och lärande/Utmaningen är (s 6):

- ändra elever till ungdomar i tredje och fjärde punkten i punktlistan 3.4 Fysiska och digitala mötesplatser (s 8)

Förtydligande behöver göras kring vad som anses med ”vi” i första stycket.

Bakgrund

Nämnden har fått programmet på remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Nämnden ska yttra sig senast 2011-03-31.

Under 2009 togs beslut att en ungdomsstrateg skulle anställas och att en av de första uppgifterna skulle vara att utforma ett Ungdomspolitiskt program. Aktuellt program ska genomsyras av ungdomsdemokrati och ska ha ett barn - och ungdomsperspektiv som vilar på FN:s barnkonvention. Mötesplatser, både fysiska och digitala, ska föreslås.

Det ska innehålla en tydlig kommunövergripande politisk styrning och ledning av ungdomsfrågor nära kommunledningen. Målen ska vara uppföljningsbara och inbegripa områden som funktionshinder, genus och mångfaldsfrågor såväl som tobak - alkohol - och drogförebyggande arbete.

Förvaltningens tjänstemän inom ungdomsverksamheten har gått igenom programförslaget. Förvaltningen har förslag på tillägg som direkt går att koppla mot den egna verksamheten.

(7)

Handlingar

Ungdomspolitiskt program 2011-2013

Delges KSAU

(8)

FRN § 22 Dnr 11.01.009 Dnr 10.13.020

Verksamhetsberättelse 2010

Beslut

Nämnden godkänner av förvaltningen upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2010.

Bakgrund

Varje nämnd lämnar in en verksamhetsberättelse enligt kommungemensam mall.

Verksamhetsberättelsen ska vara beslutad i sin helhet av nämnden senast 15 mars.

Förvaltningen har lämnat in verksamhetsberättelsen till ekonomistaben enligt fastställda rutiner.

Handlingar

Verksamhetsberättelse 2010

Delges

Ekonomistaben

(9)

FRN § 23 Dnr 10.18.009

Verksamhetsberättelse 2010, publik

Beslut

Fritidsnämnden godkänner den publika versionen av verksamhetsberättelsen 2010 upprättad av fritidsförvaltningen.

Bakgrund

Fritidsförvaltningen upprättar varje år en publik verksamhetsberättelse med ett mer omfattande bildmaterial och mer extern riktad information än den årliga verksamhetsberättelsen, enligt kommungemensam mall, som lämnades in till ekonomistaben den 7 februari.

Förslag finns på publik verksamhetsberättelse för 2010.

Handlingar

Publik verksamhetsberättelse 2010

Delges

Pärmen fakta om fritid Samtlig personal Ekonomistaben

(10)

FRN § 24 Dnr 09.41.020

Anläggning för Baseboll och Softboll på Lillegårdens IP

Beslut

Fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheterna för en utökad anläggning för Baseboll och Softboll på Lillegårdens IP.

Samverkan ska ske med övriga eventuellt berörda föreningar.

Bakgrund

Skövde Saints BSK har inkommit med en skrivelse där de vill aktualisera behovet av nybyggnation av permanenta, separata, anläggningar för baseboll och softboll på det område som i Planprogrammet för Karstorpsområdet är benämnt Västra Karstorp.

Föreningen är villig till kreativa lösningar vad gäller finansiering, projektering och anläggning av baseboll och softbollplan, samt bidra till den dagliga driften och skötseln av anläggningarna.

Handlingar

Skrivelse från Skövde Saints

(11)

FRN § 25 Dnr 11.02.000

Delegationsbeslut

Beslut

Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Beslut som fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden.

Anmälda delegationsbeslut:

Fritidskonsulent

2011-02-21 Beslut enligt § 17 lotterilagen PRO Skövde

Förvaltningsekonom

2011-02-28 Utbetalning lokal/anläggningsbidrag 72 070 :- Utbetalning ledarutbildningsbidrag 5 720:- Utbetalning sub. lokalupplåtelse 10 510:- Utbetalning verksamhetsbidrag 47 840 :_

136 140:-

Handlingar

Delegationsbeslut förvaltningsekonom 2011-02-28 Delegationsbeslut fritidskonsulent 2011-02-21

(12)

FRN § 26

Meddelandeärenden

Beslut

Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 2011-01-19

§ 10 – Tidplan för budget och uppföljning 2011

Skrivelse från IF Hagen Friidrott

IF Hagen har inkommit med en skrivelse gällande behovet av en friidrottshall i Skövde. Skrivelsen är besvarad.

Investeringsbidrag 2011

Det har inkommit en ansökan om investeringsbidrag från Billingens GK,

Skultorps Tennisklubb, IFK Skövde FK

Skövde Skyttegille Skultorps IF

Skövde Finska Förening Tidans IF

Värings GIF

(13)

FRN § 27

Sportlovsprogrammet 2011

Nämnden konstaterar att Sportlovsprogrammet 2011 genomförts på ett mycket bra sätt. Programmet innehöll cirka 60 olika aktiviteter och av dem var 14 aktiviteter nya för året.

Bakgrund

Fritidsförvaltningen har svarat för samordning, programsammanställning och annonsering. Programmet har i år marknadsförts via

 Annonser i SLA och Skövde Extra.

 Affisch i A3 format på skolor och andra lokaler som barn och ungdomar besöker

 Evenemangskalendern via Turistcentrum

 Lokal-TV

 Slingan på Kavelbro- och Västerhöjdsgymnasiet

 Kyrkor och hotell

 Skövde Kommuns hemsida