Barn- och utbildningsnämnden
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum Sid
2015-04-30 1 (7)
KALLELSE
Nämnd
Barn- och utbildningsnämnden
Datum och tid
2015-05-07 Kl. 08.30
Plats
Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsön (SR 1), Östhammar
Närvarorätt
Ärende 1-5
ÄRENDELISTA
1.
Entreprenörskap i skolan
Föredragande: Anna Steinwall och Birgitta Svantesson 2.
Barnomsorgskö och prognos 2015
Föredragande: Eva Andersson 3.
Årsbudget 2015: Budgetuppföljning
Föredragande: Sara Ersund
4.
Synpunktshantering
5.
Samråd om översiktsplanen
Föredragande: Marie Nenzén6.
Mål- och styrtal
7.
Information från förvaltningen
8.Rapporter från skolråd m.m.
9.
Redovisning av delegationsbeslut
10.Information
11.
Kurs- och konferensinbjudningar
……….
Sekreterare
Per-Åke Berg
……….
Ordförande
Roger Lamell (S)
Barn- och utbildningsnämnden
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum Sid
2015-04-30 2 (7)
1
08.30 Entreprenörskap i skolan
Under hösten 2012 startade projektet "Entreprenörskap i skolan" där målet är att stärka kontakterna mellan skolan och arbetslivet och det entreprenöriella förhåll- ningssättet hos elever, lärare samt skolledare. Projektet pågår till augusti 2015.
Anna Steinwall och Birgitta Svantesson ger en beskrivning av projektet.
____
2
Barnomsorgskö och prognos 2015 Handling A
Aktuell barnomsorgskö och prognos för 2015 redovisas.
Barnomsorgshandläggare Eva Andersson föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2015-04-09
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
_____
3 Dnr 2014BUN048 Dpl 041
Årsbudget 2015: Budgetuppföljning Handling B
Driftbudgetuppföljning per mars 2015 redovisas.
Föreligger ingen information från ekonomisystemet.
Arbetsutskottets förslag 2015-04-09
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
_____
Barn- och utbildningsnämnden
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum Sid
2015-04-30 3 (7)
4
Synpunktshantering Handling C
Barn- och utbildningsnämnden har den 11 januari 2007 fastställt policy för syn- punktshantering.
Inkomna synpunkter under perioden december 2014 – mars 2015 redovisas.
Arbetsutskottets förslag 2015-04-09
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.
_____
5
13.00 Samråd om översiktsplanen
Barn- och utbildningsnämnden ska lämna ett yttrande över översiktsplanen senast den 11 juni 2015. Innan yttrandet lämnas ska en förberedande dragning av materi- alet göras.
_____
6 Dnr 2014BUN092 Dpl 003
Mål- och styrtal
Barn- och utbildningsnämnden behöver ta fram styrtal kopplade till kommunfull- mäktiges mål 2015-2018.
Föreligger förslag till mål och styrtal.
Förslaget diskuteras och justeras.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-11-13
Barn- och utbildningsnämnden antar styrtal/indikatorer för 2015-2018. Målvärden beslutas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-12-11.
_____
Barn- och utbildningsnämnden
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum Sid
2015-04-30 4 (7)
Arbetsutskottets förslag 2014-11-27
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om målvärden på sammanträdet 2014-12-11.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-12-11
Barn- och utbildningsnämnden återremitterar frågan till arbetsutskottet.
_____
Presidiets förslag 2015-01-22
Presidiet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget ställ- ningstagande.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-02-12
Barn- och utbildningsnämnden fortsätter arbetet med styrtal och målvärden vid sammanträdet 2015-03-17.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om mål- och styrtal på sammanträdet 2015-05-07.
_____
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om det fortsatta arbetet med mål- och styrtal.
Arbetsutskottets förslag 2015-04-09
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och beslutar om mål- och styrtal på sammanträdet 2015-05-07.
_____
Barn- och utbildningsnämnden
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum Sid
2015-04-30 5 (7)
7
Information från förvaltningen .
8
Rapporter från skolråd m.m.
9
Redovisning av delegationsbeslut v
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas:
Personalfrågor
Verksamhetsfrågor
2015-03-30 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén (Skolavtal, fritidsplats inkl tilläggsbelopp) 2015-04-07 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist ( Busskort särskilda skäl, skolskjuts vid val av skola, Trafikverket om skolskjutshållplats vid
Älglösa 30)
2015-04-13 Förskolechef Jenny Änggård
(/Utökad tid i förskolan 20 tim/vecka) 2015-04-13 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén
(Skolavtal inkl tilläggsbelopp)
_____
Barn- och utbildningsnämnden
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum Sid
2015-04-30 6 (7)
10
Information v
Dnr 2013BUN096 Dpl 003
1) Dnr KS2015-130 Dpl 003
Utdrag ut protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-10 avse- ende redovisning intern kontrollplan 2014.
2) Dnr 2014BUN118 Dpl 627
Beslut från Skolinspektionen 2015-03-18 avseende uppföljning av beslut.
Arbetsutskottets förslag 2015-04-09
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
_____
3) Dnr KS2014-106 Dpl 003
Utdrag ut protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-07 avse- ende riktlinjer för direktupphandling.
4) Dnr 2015BUN015 Dpl 627
Beslut från Barn- och elevombudet avseende kränkande behandling.
5) Dnr 2015BUN022 Dpl 630
Information från Skolverket 2015-03-24 avseende förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem- met. Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexe- ras och ska tillämpas fr o m den 1 juli 2015.
Dnr 2015BUN006 Dpl 900
6) Dnr KS2015-109 Dpl 900
Utdrag ut protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-07 avse- ende promemorian En mer flexibel ämneslärarutbildning.
7)
Skrivelse från Öregrund- Gräsö företagarförening 2015-04-19 avseende eventuell flytt och nedläggning av skolor i Öregrund och Gräsö.
8)
Cirkulär 15:14 från Sveriges Kommuner och Landsting angående vårproposition- en och vårändringsbudgeten för år 2015.
_____
Barn- och utbildningsnämnden
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum Sid
2015-04-30 7 (7)
11
Kurs- och konferensinbjudningar
Kurs och konferensinbjudningar redovisas.
Arbetsutskottets förslag 2015-04-09
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.
_____
Maj 2015 2015-03-31
Östhammarsområdet 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år
Barn födda 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Befolkning Östhammar 56 56 50 46 44 44 296
Befolkning 2-6 år 56 56 50 46 44 252
Logården: Tjänster
Grodan 3 6 5 5 0 19 2,75
Grottan 5 3 6 5 0 19 2,93
Hyddan 7 4 5 3 0 19 3
Kojan 0 0 0 5 10 15 3,5
Lyan 6 6 3 4 0 19 2,9
Grytet 0 0 0 0 0 0 0
21 19 19 22 10 91 15,08
Tomtberga:
Ettan 6 4 4 6 0 20 2,88
Tvåan 7 2 5 4 0 18 2,88
Trean 5 2 5 6 0 18 3,13
Fyran 0 0 0 0 14 14 2,88
Femman/Sexan 0 19 11 6 0 36 5,51
18 27 25 22 14 106 17,28
Marieberg:
Korallen 5 4 5 2 3 19 2,88
Linnean 6 3 6 3 0 18 2,75
Lunden 9 3 5 2 0 19 2,75
Saffran 6 5 3 5 0 19 2,75
Lillstugan 0 0 0 0 13 13 2,75
26 15 19 12 16 88 13,88
Placering i procent 116% 109% 126% 122% 91% 113%
Kö hösten 2015 0 2 2 4 7 26 41
Kö våren 2016 0 0 0 0 3 11 14
Området kommer att kunna erbjuda plats inom 4-måndersregeln, avdelningen Grytet har inte varit öppen under våren och behövs ej heller till våren 2016.
BUN 2015-05-07 Handling A
Maj 2015
Öregrundsområdet 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år
Barn födda 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt
Befolkning Öregrund 10 19 12 15 15 17 71
Befolkning Gräsö 4 4 3 3 3 5 14
Befolkning Långalma 5 6 9 5 6 3 25
Befolkning Snesslinge 9 5 5 8 9 10 27
28 34 29 31 33 35 137
Befolkning 2-6 år 28 34 29 31 33 155
Skutan: Tjänster
Ankaret 3 4 4 5 3 19 3,28
Bojen 3 5 3 4 3 18 2,8
Jollen 4 4 3 3 4 18 3,6
0 0 0 0 0 0 0
10 13 10 12 10 55 9,68
4 4 3 4 2 17 2,9
Skolbarn
2 0 1 1 1 5 0
1 0 1 0 3 5 0
0 0 0 0 3 3 0
3 0 2 1 7 13 0
1 3 1 4 2 11 5
1 6 6 5 6 24 0
2 9 7 9 8 35 5
68% 76% 76% 84% 82% 77%
0 0 0 0 1 11 12
Kajutan
Tärnan
Familjedaghem, Snesslinge xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
Familjedaghem, Enskilda xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
Placering i procent
Kö hösten 2015
Kö våren 2016 0 0 0 0 1 2 3
Området kommer att kunna erbjuda plats inom 4 månadersregeln.
Maj 2015
Alundaområdet 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år
Barn födda 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Befolkning Alunda 51 53 54 53 56 34 267
Befolkning Ekeby 9 9 5 11 2 4 34
60 62 59 64 58 38 301
Befolkning 2-6 år 60 62 59 64 58 303
Tjänster
2 5 3 5 2 17 3
3 6 4 3 1 17 3
2 2 6 3 4 17 3
1 5 4 2 5 17 2,64
5 5 5 0 2 17 2,75
5 3 1 3 5 17 2,75
0 0 0 1 12 13 3
18 26 23 17 31 115 20,14
8 4 1 4 2 19 3,82
3 2 4 7 2 18 3,03
11 6 5 11 4 37 6,85
2 5 4 5 1 17 2,75
4 3 1 4 4 16 3,03
1 7 5 4 0 17 3,13
5 6 6 1 0 18 2,98
12 21 16 14 5 68 11,89
8 7 2 0 0 17 2,4
0 0 3 8 3 14 2,88
8 7 5 8 3 31 5,28
Skolbarn
0 1 1 1 2 5 3
0 2 1 1 0 4 1
0 3 2 2 2 9 4
1 0 1 1 0 3 6
0 0 1 2 0 3 5
0 0 1 1 1 3 7
1 1 1 1 0 4 3
2 1 4 5 1 13 21
85% 103% 93% 89% 79 90%
0 0 0 2 7 14 23
Furustugan:
Björken Eken Linden Lönnen Plantan Tallen
Granen (extra avdelning)
Alma:
Aspen Kastanjen
Myran:
Fjärilen Humlan Nyckelpigan Sländan
Ekeby:
Grottan Källan
Familjedaghem Alunda:
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Familjedaghem Enskilda:
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Placering i procent Kö hösten 2015
Kö våren 2016 0 0 0 1 5 10 16
Området kommer att kunna erbjuda plats inom 4 månadersregeln.
Maj 2015
Österbybruk 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år
Barn födda 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Befolkning Österbybruk 30 38 32 49 36 40 185
Befolkning 2-6 år 30 38 32 49 36 185
Eken: Tjänster
Blåsippan 4 8 3 2 1 18 2,75
Gullvivan 3 7 4 2 3 19 3,13
Tussilago 3 7 4 2 2 18 3,13
Vitsippan 5 6 2 2 2 17 2,8
Solrosen 0 0 0 11 4 15 2,65
Humlan 0 0 2 8 5 15 2,75
15 28 15 27 17 102 17,21
Granen:
Kotten 6 3 5 3 0 17 2,9
0 0 0 6 9 15 3,13
5 4 7 4 0 20 2,75
11 7 12 13 9 52 8,78
Skolbarn
2 1 0 1 2 6
1 0 1 3 0 5
0 2 2 1 0 5
1 1 1 1 1 5
4 4 4 6 3 21 0
100% 103% 97% 94% 80% 95%
0 0 0 2 5 17 24
Mossan Stubben
Familjedaghem:
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Placering i procent Kö hösten 2015
Kö våren 2016 0 0 0 0 1 12 13
Området kommer att behöva utöka med 1 extra avdelning våren 2016.
Maj 2015
Gimoområdet 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år
Barn födda 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Befolkning Gimo 25 36 29 36 26 22 90
Befolkning Hökhuvud 5 3 5 6 3 7 13
Befolkning Valö 4 3 5 9 7 4 12
Befolkning Hargshamn 2 4 1 3 2 2 7
36 46 40 54 38 35 249
Befolkning 2-6 år 36 46 40 54 38 214
Tjänster
2 4 3 5 3 17 2,83
0 6 4 5 1 16 2,83
5 7 3 2 2 19 3,52
6 2 1 4 4 17 3,07
0 1 0 1 7 9 2,32
13 20 11 17 17 78 14,57
3 3 7 4 0 17 2,75
8 5 2 3 0 18 2,85
0 0 0 7 7 14 3
3 6 7 2 0 18 2,8
14 14 16 16 7 67 11,4
Skolbarn
1 1 0 2 0 4 3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 3 1 4 4
1 0 2 0 1 4 0
2 1 0 0 0 3 3
0 1 0 2 1 4 4
4 3 2 7 3 19 14
2 4 1 5 0 12 7
0 1 0 1 0 2 2
4 1 3 6 0 14 2
103% 93% 83% 96% 71% 90%
0 0 0 1 9 12 22
Diamanten:
Bollen Kulan Nallen Pärlan
Klossen (extra avdelning)
Rubinen:
Haren Räven Vargen Älgen
Familjedaghem, Gimo:
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Familjedaghem Hargshamn 3 dbv
Familjedaghem, Valö xxxxxxxxx
Familjedaghem, Enskild xxxxxxxxx
Placering i procent Kö hösten 2015
Kö våren 2016 0 0 0 0 1 9 10
Området behöver behålla extra avdelningen Klossen på Diamanten för att klara behovet.
Maj 2015
Hela kommunen 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år
Barn födda 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Befolkning Östh. Kommun 210 236 210 244 237 192 1329
Befolkning 2 - 6 år 210 236 210 244 237 1137
Sammanställning placeringar
Placeringar förskola 181 207 179 195 145 0 907
Placeringar familjedaghem 13 15 11 22 15 0 76
Placeringar enskilda 8 11 14 20 9 0 62
Placering % förskola 86% 88% 85% 80% 61% 80%
Placering % familjedaghem 6% 6% 5% 9% 6% 7%
Placering % enskilda 4% 5% 7% 8% 4% 5%
kö hösten 2015 0 2 2 9 29 80 113
Kö våren 2016 0 0 0 1 11 44 56
0 50 100 150 200 250
5 år 4 år 3 år 2 år
Placeringar förskola Placeringar familjedaghem Placeringar enskilda
Driftbudget, nettouppföljning*, tkr
Budget Förbr Förbr i % Helårs- Avvikelse/ Avvikelse
Centrala ansvar Mål: 25 % prognos Resultat %
BOU-kontor 9 828 2 339 23,8 9 829 -1 0,0
BUN 2 024 201 9,9 2 024 0 0,0
Skolledningen 16 491 4 022 24,4 16 491 0 0,0
Forsmarks gymnasium 0 209 0,0 0 0 0,0
Köp/Sälj platser 67 485 12 992 19,3 67 485 0 0,0
Lokaler hela BOU 88 835 20 888 23,5 88 835 0 0,0
Skolmåltider hela BOU 22 878 5 718 25,0 22 878 0 0,0
Skolskjuts/inack 20 761 3 713 17,9 20 761 0 0,0
Kapitalkost/investeringar 3 800 172 4,5 3 800 0 0,0
Barnomsorgsövergrip -20 061 -6 561 32,7 -20 061 0 0,0
Övrigt, inkl reserv 10 011 1 835 18,3 10 011 0 0,0
IKT-enheten 7 985 875 11,0 7 985 0 0,0
Elevstödsenheten 20 735 3 798 18,3 20 735 0 0,0
Summa 250 772 50 200 20,0 250 772 0 0,0
Skolor, förskolor
Kulturskola 4 805 1 185 24,7 4 805 0 0,0
Öppen förskola 302 75 25,0 302 0 0,0
Förskola 66 800 16 836 25,2 66 800 0 0,0
Familjedaghem 7 918 1 925 24,3 7 918 0 0,0
Fritidshem 18 765 4 352 23,2 18 765 0 0,0
Grundskola 98 538 24 765 25,1 98 538 0 0,0
Grundsärskola 4 368 1 090 24,9 4 368 0 0,0
Insatser enl LSS (11:an) 1 051 260 24,8 1 051 0 0,0
Summa 202 547 50 488 24,9 202 547 0 0,0
Bruksgymnasiet
Ungdomsgymnasiet 32 045 7 264 22,7 32 045 0 0,0
Vuxenutbildningen 6 988 1 789 25,6 6 988 0 0,0
Summa 39 033 9 053 23,2 39 033 0 0,0
Hela BOU 492 352 109 741 22,3 492 352 0 0,0
* Detta är en nettouppföljning, dvs kostnader minus intäkter. Kostnadsbudgeten uppgår till 540 480 tkr och intäktsbudgeten till 48 128 tkr
1 (2)
Månadsuppföljning ekonomi Barn- och utbildningsnämnden mars 2015
BUN 2015-05-07 Handling B
Budget Förb Förbr i % Prognos Avvikelse Avvik %
Tomtberga utemiljö 500 0 0,0 500 0 0,0
Diamanten inventarier 500 89 17,9 500 0 0,0
Diamanten utemiljö 200 0 0,0 200 0 0,0
Alma invent 300 0 0,0 300 0 0,0
Kristinelundsskol, invent 1 200 0 0,0 1 200 0 0,0
Hammarskolan invent 200 0 0,0 200 0 0,0
Hammarskolan utemiljö 700 0 0,0 700 0 0,0
Österbyskolan invent 200 150 75,1 200 0 0,0
Ej fördelat 400 0 0,0 400 0 0,0
Summa 4 200 239 5,7 4 200 0 0,0
2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017
Lärarlyft 326 414
Skola 2011 330
Antimobbning Öregrund 25 25
Kompetensväxling 570
Teknik & Naturskolan 100
Projektledare Lean + Ed Österby 320
Marknadsföring Bruks 70 70
Dansen i skolan, Frösan 4 8
Utveckling Vallonmodellen 500
Nätmobbning, Ed 15,4
Hammarskolan entreprenörskap 50
IKT för chefer i grsk och fsk 100
Lean Fsk* 0 500
Star 2014, pris i tävlingen** 0,0
Summa 1 251 908 768,4 500
Budget 1 251 1 570 1 200 800
Återstår 0 662 431,6 300
* Ingen del av bidraget betalades ut 2014
** Ansökan om 1500 kr till Star 2014 har dragits tillbaka
2 (2)
BUN:s utvecklingsbudget, uppföljning, tkr
Investeringsbudget, uppföljning, tkr
Datum Sid
2015-04-07 1 (4)
Barn- och utbildningskontoret Per-Åke Berg
Synpunktshantering
Barn- och utbildningsnämnden har den 11 januari 2007 fastställt policy för synpunktshantering. Blankett finns på Östhammars kommuns publika hemsida (www.osthammar.se) barn- och utbildning samt på varje enhet (förskola och skola) i pappersformat.
Redovisningen för perioden december 2014 – mars 2015 Det har inkommit 8 synpunkter under perioden.
1. Lokalfrågan/ utrymme i Österbyskolan 2015
Inkom 2014-12-03 från vårdnadshavare med barn på Österbyskolan.
Vårdnadshavaren har ett barn som för närvarande går i förskoleklass och som ska börja i årskurs 1 hösten 2015. Enligt uppgift finns bara två klassrum för förskoleklassen som ska börja årskurs 1 till hösten. Ska 48 barn delas i två klasser med 24 barn i varje klass? Räcker klassrummen? Eller ska korridoren användas såsom detta läsår? Finns det utbildade lärare för dessa elever?
Svar har lämnats av rektor Inga-Lill Ericsson 2014-12-04. När det gäller förskoleklasserna som ska bli årskurs 1 till hösten 2015 så kommer det under våren att vara ett informationsmöte om hur det kommer att se ut inför årskurs 1.
Det kommer att finnas klassrum så att det räcker och det är dessutom så att det kan vara upp till 30 elever i klassrummen. Till hösten är det ingen ”korridor”
som ska användas till klassrum.
Mentorerna i F-3 är alla utbildade lärare redan nu. Vi har lärare som har både examen för förskoleplats, fritidspedagog och lärare upp till och med årskurs 6, så det blir inga problem.
2. Brist på åtgärdsplan under höstterminen 2014
Inkom 2014-12-04 från vårdnadshavare med barn på Hammarskolan.
Brist på åtgärdsplan för elev på Hammarskolan. Det ska bland annat specificeras i vilken omfattning elevens undervisning sker enskilt eller i liten grupp.
Rektor Lennart Ljungstrand har lämnat svar 2014-12-19.
BUN 2015-05-07 Handling C
Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361
S-742 21 Östhammar Östhammar Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No PlusGiro
BOU-kontoret@osthammar.se www.osthammar.se SE212000029001
1 31 70-6