Kallelse BUN 2015-11-19

(1)

Nämnd Barn- och utbildningsnämnden

Datum och tid 2015-11-19 Kl. 08.30

Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsön (SR 1), Östhammar

Närvarorätt 1-5, 7-9, 11

ÄRENDELISTA

1. Medborgarförslag om att avlasta lärarna med administrativt arbetet

2. Barnomsorgskö och prognos 2015 Föredragande: Eva Andersson

3. Motion från Fredrik Jansson (BOA) och Lars O Holmgren (BOA) till kommunfullmäk- tige gällande alternativa former i barnomsorgsverksamheten: Yttrande

4. Arbetsformer: Kompletteringsval av kontaktperson 5. Liv och hälsa ung

Föredragande: Caroline Schnell

6. Skolpliktsärende

7. Årsbudget 2015: Budgetuppföljning Föredragande: Sara Ersund

8. Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsbudget: Hälsoäventyret Föredragande: Sara Ersund

9. Resursfördelningsmodell Föredragande: Sara Ersund

10. Lista över uppdrag från barn- och utbildningsnämnden: Uppföljning

11. Pedagogisk omsorg

12. Information från möte med revisorerna

13. Information från förvaltningen

(2)

Barn- och utbildningsnämnden

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sid

2015-11-12 2 (11)

17. Kurs- och konferensinbjudningar

Sekreterare Per-Åke Berg

……….

Ordförande Roger Lamell (S)

(3)

Kl. 08.30 1 Dnr BUN-2015-079 Dpl 915 Dnr KS 2015-684 Dpl 915 Medborgarförslag om att avlasta lärarna med administrativt arbetet Handling A

Föreslås i medborgarförslag daterat 2015-09-29 att lärarsekreterare anställs för att avlasta lärarna med de uppgifter som lärarna inte är utbildade för.

Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-29

Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.

_____

Arbetsutskottets förslag 2015-11-05

Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget med motiveringen att det är en verksamhetsfråga. De arbetsuppgifter som nämns i medborgarförslaget är inte enbart av administrativ karaktär utan ingår i lärarens profession och uppdrag.

Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

_____

2

Barnomsorgskö och prognos 2015 Handling B

Aktuell barnomsorgskö och prognos för 2015 redovisas.

Barnomsorgshandläggare Eva Andersson föredrar ärendet.

(4)

Datum Sid

2015-11-12 4 (11)

3 Dnr BUN-2015-080 Dpl 913

Dnr KS 2015-549 Dpl 913

Motion från Fredrik Jansson (BOA) och Lars O Holmgren (BOA) till kommu- nfullmäktige gällande alternativa former i barnomsorgsverksamheten: Yttrande Handling C1-2

Fredrik Jansson (BOA) och Lars O. Holmgren (BOA) har inkommit med en motion daterad 2015-06-25 gällande alternativa former i barnomsorgsverksamheten.

Motionärerna ser att:

− förutsättningarna för alternativa pedagogiker i kommunal regi utreds

− Östhammars kommun ställer sig positiv till barnomsorg i alternativa driftsformer

− det under 2016 inleds ett pilotprojekt inom den kommunala verksamheten som tillämpar alternativ pedagogik som exempelvis ”i ur och skur” – pedagogik.

Kommunfullmäktige har 2015-09-19 remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Barn- och utbildningsnämnden ska lämna ett yttrande av försla- gen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets beslut 2015-11-05

Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till yttrandet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-11-19.

_____

(5)

4 Dnr 2014BUN083 Dpl 600 Arbetsformer: Kompletteringsval av kontaktperson

Handling D

Kommunfullmäktige har beviljat Emil Söderberg (SD) entledigande från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Emil Söderberg (SD) var kontaktperson för Vretaskolan, Hammarskolan samt särskolan och en ny kontaktperson ska utses.

Kommunfullmäktige har 2015-09-29 utsett Helene Salmenaho (SD) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Förteckning över enheter och dess kontaktpersoner daterad 2015-09-10 förelig- ger.

Barn- och utbildningsnämnden utser Helene Salmenaho (SD) till kontaktperson för Vretaskolan, Hammarskolan samt särskolan.

_____

Kl. 10.00 5

Liv och hälsa ung

Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet har svarat på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Resultatet kan användas för planering och uppföljning samt som underlag för hälsofrämjande och förebyg- gande insatser. Ett övergripande och långsiktigt mål är att Liv & Hälsa ung ska vara en del i de underlag och prioriteringar som styr kommunernas och lands- tingets åtgärder för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för barn och ungdomar. Materialet gör det möjligt att följa utvecklingen över tid.

_____

(6)

Datum Sid

2015-11-12 6 (11)

6 Dnr BUN-2015-077 Dpl 627

Skolpliktsärende

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna åtgär- der ska ske vid nämndens sammanträde 2015-11-19.

_____

7 Dnr BUN-2014-048 Dpl 041

Årsbudget 2015: Budgetuppföljning Handling E

Driftbudgetuppföljning per september 2015 redovisas.

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

_____

(7)

8 Dnr BUN-2015-078 Dpl 049

Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsbudget: Hälsoäventyret Handling F

Barn- och utbildningsförvaltningen ansöker om 225 000 kr ur barn- och utbild- ningsnämndens utvecklingsbudget för att finansiera Östhammars kommuns andel av kostnaden för år 2015.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner att 225 000 kr ur barn- och utbild- ningsnämndens utvecklingsbudget används för att finansiera Östhammars kommuns andel av kostnaden för Hälsoäventyret år 2015.

_____

9 Dnr BUN-2015-082 Dpl 049

Resursfördelningsmodell Handling G

Den 1 juli 2014 ändrades skollagen så att det ställs större krav på kommunerna att fördela resurser utifrån elevers förutsättningar och behov, s.k. socioekono- misk fördelning. Någon universalmodell finns inte utan varje kommun ska själva ta fram den mest optimala modellen utifrån de egna förutsättningarna.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att den resursfördelningsmodell som användes år 2015 också används för år 2016.

_____

(8)

Datum Sid

2015-11-12 8 (11)

10

Lista över uppdrag från barn- och utbildningsnämnden: Uppföljning Handling H

Barn- och utbildningsnämnden har den 12 juni 2007 beslutat att listan över uppdrag ska redovisas för barn- och utbildningsnämnden en gång per kvartal.

Aktuell förteckning redovisas.

_____

11 Dnr BUN-2015-081 Dpl 633

Pedagogisk omsorg

Diskussion om den pedagogiska omsorgen för skolbarn.

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att se över den pedagogiska omsorgen för skolbarn till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-11-19.

_____

(9)

12

Information från möte med revisorerna Handling I – Delas ut på sammanträdet

Barn- och utbildningsnämndens presidium hade 2015-08-31 ett möte med revisorerna där verksamheten diskuterades. Revisorerna efterfrågade då information om vilka kontakter barn- och utbildningsnämnden har med exempelvis myndigheter.

Arbetsutskottets beslut 2015-10-01

Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att dokumentera vilka kontakter barn- och utbildningsnämnden har med exempelvis myndigheter och organisationer. Uppdraget redovisas vid barn- och utbildningsnämndens sam- manträde 2015-11-19.

_____

13

Information från förvaltningen

14

Rapporter från skolråd m.m.

(10)

Datum Sid

2015-11-12 10 (11)

15

Redovisning av delegationsbeslut v

Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas:

Personalfrågor

Verksamhetsfrågor

2015-10-19 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén

(Mottagande av elev från annan kommun på

grund av särskilda skäl)

2015-10-20 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén (Tecknande av avtal där firmatecknare ej krävs) 2015-10-30 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Skolskjuts avstånd, busskort särskilda skäl vid

växelvis boende, självskjutsersättning särskilda skäl val av skola, vinterskolskjuts särskilda skäl trafikförhållanden vid val av skola)

2015-11-05 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén

(Mottagande av elev från annan kommun på

grund av särskilda skäl)

2015-10-29 Förskolechef Camilla Lindström

(Beslut om utökad tid i förskolan)

2015-10-29 Förskolechef Camilla Lindström

(Beslut om utökad tid i förskolan)

_____

16

Information v

Föreligger ingen information.

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

_____

(11)

1) Dnr BUN-2015-083 Dpl 627

Beslut från Skolinspektionen 2015-10-29 avseende anmälan om skolsituationen för en elev vid Vallonskolan.

2) Dnr BUN-2015-089 Dpl 627

Beslut från Skolinspektionen 2015-11-06 avseende anmälan om bristande information med mera avseende elevs skolsituation vid Vallonskolan.

3) Dnr BUN-2015-090 Dpl 627

Beslut från Skolinspektionen 2015-11-06 avseende anmälan om elevs behov av stöd och särskilt stöd vid Vallonskolan.

4) Dnr KS-2015-563 Dpl 900

Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-20 avseende Remiss, förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan.

5) Dnr KS-2015-563 Dpl 900

Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-28 avseende skrivelse angående läkarbemanningen vid BUP-kliniken i Östhammar.

_____

17

Kurs- och konferensinbjudningar Handling J

Kurs och konferensinbjudningar redovisas.

_____

(12)

Kommunfullmäktige

Utdrag ur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sid

2015-09-29

§ 90 Dnr KS 2015-684 Dpl 915

Medborgarförslag om att avlasta lärarna med administrativt arbetet

Föreslås i medborgarförslag daterat 2015-09-29 att lärarsekreterare anställs för att avlasta lärarna med de uppgifter som lärarna inte är utbildade för.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.

_____

Delges:

Barn- och utbildningsförvaltningen Förslagsställaren

BUN 2015-11-19 Handling A

(13)

(14)

(15)

Födelseår 2010 2011 2012 2013 2014 Kolada

Ålder 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år

Antal barn födda 55 52 56 46 43 252

Antal Antal närvar. närvar.

Logården 5-åringar 4-åringar 3-åringar 2-åringar 1-åringar Tjänster barn personal

Grodan 6 5 5 2 0 18 2,88

Grottan 3 6 6 3 0 18 2,93

Hyddan 4 5 4 5 0 18 3,33

Kojan 0 0 0 2 10 12 2,75

Lyan 6 3 7 2 0 18 2,88

Antal placerade: 19 19 22 14 10 84 14,77 62,4 13,9

5,69 barn/vux

Tomtberga 5-åringar 4-åringar 3-åringar 2-åringar 1-åringar Tjänster

Ettan 6 3 7 2 0 18 2,75

Tvåan 3 4 7 3 0 17 3,25

Trean 2 5 6 2 0 15 3,25

Fyran 0 0 0 2 12 14 2,87

Femman/Sexan 18 10 4 5 0 37 5,49

Antal placerade: 29 22 24 14 12 101 17,61 85,7 16,5

5,74 barn/vux

Marieberg 5-åringar 4-åringar 3-åringar 2-åringar 1-åringar Tjänster

Korallen 5 5 3 4 0 17 2,62

Lillstugan 0 0 0 2 12 14 2,87

Linnean 5 6 4 3 0 18 3

Lunden 3 7 4 5 0 19 3

Saffran 5 4 5 3 0 17 2,75

Antal placerade: 18 22 16 17 12 85 14,24 73,2 14,1

5,97 barn /vux

Behovsanmälan 5-åringar 4-åringar 3-åringar 2-åringar 1-åringar

Kö t.o.m 31 januari 0 0 0 1 8 9

Kö t.o.m 31 mars 0 0 0 0 6 6

Området klarar av behovet då Grytet på Logården öppnar upp under våren.

Barnomsorg på obekväm tid 16

(16)

November 2015 Prognos 2015-10-12 Öregrundsområdet

Födelseår 2010 2011 2012 2013 2014

Ålder 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år

Antal födda Öregrund 19 13 14 16 16 78

Antal födda Gräsö 4 3 4 3 6 20 Kolada

Antal födda Långalma 6 10 5 6 5 32

Antal födda Snesslinge 5 5 9 8 9 36

Antal födda per år 34 31 32 33 36 166

Skutan 5-åringar 4-åringar 3-åringar 2-åringar 1-åringar Tjänster barn personal

Ankaret 0 5 5 3 2 15 2,6

Bojen 16 0 0 0 0 16 2,66

Jollen 0 3 3 4 3 13 2,88

Kajutan 0 2 4 4 4 14 2,6

Antal placerade: 16 10 12 11 9 58 10,74 40,1 9,9

5,4 barn/vux

Tärnan 3 3 4 2 3 15 3,03 10,3 2,8

4,95 barn/vux Familjedaghem,

Snesslinge 5-åringar 4-åringar 3-åringar 2-åringar 1-åringar skolbarn

0 1 1 1 2 5 0

0 0 0 6 0 6 0

xxxxxxxxxxxxx Grytet

Antal placerade: 0 1 1 7 2 11

Familjedaghem, Ensk 5-åringar 4-åringar 3-åringar 2-åringar 1-åringar skolbarn

Norrskedika 1 2 5 3 2 13 1

Öregrund 5 6 5 7 2 25 0

Antal placerade: 6 8 10 10 4 38 1

Kö t.o.m 31 januari 2 1 0 0 8 11

Kö t.o.m 31 mars 0 0 0 0 1 1

Området klarar behovet.

(17)

Furustugan 5-åringar 4-åringar 3-åringar 2-åringar 1-åringar Tjänster barn personal

Björken 5 3 4 2 0 14 2,9

Eken 6 4 3 3 1 17 3

Linden 1 6 3 4 0 14 3

Lönnen 5 4 2 6 0 17 2,64

Plantan 5 5 0 2 2 14 3,5

Tallen 3 1 3 6 1 14 2,9

Antal placerade: 25 23 15 23 4 90 17,94 62,8 17,4

5.02 barn/vux

Alma 5-åringar 4-åringar 3-åringar 2-åringar 1-åringar

Aspen 4 1 3 6 2 16 2,8

Kastanjen 2 4 7 3 0 16 3,5

Antal placerade: 6 5 10 9 2 32 6,3 24,1 6

5,08 barn/vux Myran 5-åringar 4-åringar 3-åringar 2-åringar 1-åringar

Fjärilen 5 4 4 1 3 17 2,75

Humlan 2 1 5 7 2 17 3

Nyckelpigan 7 4 4 1 1 17 2,75

Sländan 7 6 1 3 1 18 2,86

Antal placerade: 21 15 14 12 7 69 11,36 48,5 11,4

6,07 barn/vux Ekeby 5-åringar 4-åringar 3-åringar 2-åringar 1-åringar

Grottan 0 0 5 3 3 11 2,68

Källan 7 5 3 0 0 15 2,6

Antal placerade: 7 5 8 3 3 26 5,28 20,1 5,1

Familjedaghem

Alunda 5-åringar 4-åringar 3-åringar 2-åringen 1-åringen skolbarn

1 1 1 2 0 5 1

2 1 1 0 0 4 2

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Antal placerade: 3 2 2 2 0 9 3

Familjedaghem Enskilda:

Tomtebobarnen 4 4 2 4 4 18 19

(18)

November 2015

Österbybruk Prognos 2015-10-12

Födelseår 2010 2011 2012 2013 2014 Kolada

Ålder 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år

Eken 5-åringar 4-åringar 3-åringar 2-åringar 1-åringar Tjänster barn personal

Blåsippan 8 4 3 2 1 18 3,63

Gullvivan 7 4 2 2 3 18 3,25

Tussilago 7 6 2 2 1 18 3,13

Vitsippan 7 2 4 3 2 18 3,4

Solrosen/Humlan 0 0 17 10 5 32 6,3

Antal placerade: 29 16 28 19 12 104 19,71 59,7 17,6

5,28 barn/vux

Granen 5-åringar 4-åringar 3-åringar 2-åringar 1-åringar

Kotten 3 5 9 1 0 18 3,18

Mossan 0 0 0 9 6 15 2,83

Stubben 4 7 5 1 0 17 3,25

Antal placerade: 7 12 14 11 6 50 9,26 33,6 8,3

5,4 barn/vux

Familjedaghem 5-åringar 4-åringar 3-åringar 2-åringar 1-åringar Skolbarn

1 0 1 3 0 5

0 1 2 0 1 4

2 2 1 0 0 5

1 1 1 2 0 5

4 4 5 5 1 19 0

5-åringar 4-årngar 3-åringar 2-åringar 1-åringar

0 0 1 1 15 17

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Antal placerade:

Behovsanmälan Kö t.o.m 31 januari

Kö t.o.m 31 mars 0 0 0 0 5 5

Området klarar inte behovet om inte det blir en utökning av en avdelning.

Barnomsorg på obekväm tid 3

(19)

Antal födda Hargshamn 4 1 3 1 2 11

Antal födda per år 47 40 58 39 37 221 Antal Antal

närvar. närvar.

Diamanten 5-åringar 4-åringar 3-åringar 2-åringar 1-åringar Tjänster barn personal

Bollen 4 3 6 3 2 18 2,83

Kulan 6 4 4 2 1 17 3,08

Nallen 7 3 3 4 0 17 2,92

Pärlan 4 1 3 7 1 16 3,3

Antal placerade: 21 11 16 16 4 68 12,13 54,9 11,6

5,6 barn/vux Rubinen 5-åringar 4-åringar 3-åringar 2-åringar 1-åringar

Haren 4 7 6 1 0 18 2,87

Räven 4 2 7 4 1 18 2,85

Vargen 0 0 0 5 8 13 2,95

Älgen 6 7 4 1 1 19 2,9

Antal placerade: 14 16 17 11 10 68 11,57 46,4 11,3

5,88 barn/vux Familjedaghem

Gimo 5-åringar 4-åringar 3-åringar 2-åringar 1-åringar Skolbarn

1 0 2 1 1 5 2

0 0 3 1 0 4 3

0 2 0 2 0 4 3

1 0 0 0 1 2 4

1 0 2 1 0 4 3

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Antal placerade: 3 2 7 5 2 19 15

1 2 0 1 7 6

Familjedaghem Hargshamn

3 dbv 3

Familjedaghem Valö

xxxxxxxxxxxxx 0 0 1 2 0 3 2

Familjedaghem enskilda

Hökhuvud, 3 dbv 1 3 6 0 2 12 4

(20)

November 2015

Hela kommunen Prognos 2015-10-15

Födelseår 2010 2011 2012 2013 2014

Ålder 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år

Sammanställning placeringar:

Placeringar förskola 215 179 200 162 94 850

Placeringar familjedagh 11 9 17 21 6 64

Placeringar enskilda 11 15 18 14 10 68

Placering % förskola 90% 83% 78% 75% 48% 76%

Placering % familjedag 5% 4% 7% 10% 3% 6%

Placering % enskilda 5% 7% 7% 6% 5% 6%

Kö t.o.m 31 januari 2 1 1 6 68 78

Kö t.o.m 31 mars 0 1 0 0 22 23

Östhammar, Gimo, Alunda samt Österbybruk öppnar upp en extra avdelning under våren.

(21)

(22)

Datum Sid

2015-11-12 Dnr BUN-2015-080 1 (2) Barn- och utbildningskontoret

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 S-742 21 Östhammar Östhammar Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No PlusGiro

BOU-kontoret@osthammar.se www.osthammar.se SE212000029001

1 31 70-6

Motion från Fredrik Jansson (BOA) och Lars O Holmgren (BOA) till kommunfullmäktige gällande alternativa former

i barnomsorgsverksamheten: Yttrande

Bakgrund

Fredrik Jansson (BOA) och Lars O. Holmgren (BOA) har lämnat en motion till kommunfullmäktige daterad 2015-06-25 gällande alternativa former i

barnomsorgsverksamheten.

Motionärerna ser att:

− förutsättningarna för alternativa pedagogiker i kommunal regi utreds

− Östhammars kommun ställer sig positiv till barnomsorg i alternativa driftsformer

− det under 2016 inleds ett pilotprojekt inom den kommunala

verksamheten som tillämpar alternativ pedagogik som exempelvis ”i ur och skur” – pedagogik.

Kommunfullmäktige har 2015-09-19 remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Barn- och utbildningsnämnden ska lämna ett yttrande av

förslagen till kommunstyrelsen.

Synpunkter på förslagen

Att förutsättningarna för alternativa pedagogiker i kommunal regi utreds Motionärerna anser att det skulle vara ett positiv inslag om det kan skapas alternativ pedagogik inom den kommunala omsorgen.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar redan idag med idéer om alternativa pedagogiker, exempelvis ”i ur och skur” Det har gjorts studiebesök på en sådan välfungerande avdelning i Enköpings kommun. En förutsättning för att driva en alternativ pedagogik i kommunal regi är att det görs på en befintlig eller ny förskola där en avdelning arbetar enligt alternativ pedagogik. Föräldrarna har då möjlighet att välja den alternativa pedagogiken eller att låta barnen gå på en

”vanlig” förskoleavdelning. En annan viktig förutsättning är att det finns tillräckligt intresse för en sådan avdelning.

BUN 2015-11-19 Handling C2

(23)

samt förskolechefer.

Barnomsorg i alternativa driftsformer

Motionärerna anser att det bör finnas ett större utbud av utövare i

barnomsorgsverksamheten. De vill att Östhammars kommun ställer sig positiv till barnomsorg i alternativa driftsformer.

Barn- och utbildningsförvaltningen är positiv till ökad konkurrens inom barnomsorgsverksamheten. Redan idag finns C-företagen som driver enskild pedagogisk omsorg i kommunen. Barn- och utbildningsförvaltningen ser inga hinder för alternativa driftsformer som förskola i enskild regi, exempelvis föräldra- eller personalkooperativ. Det kan exempelvis vara en tänkbar lösning i områden där det är svårt att driva kommunala förskolor på grund av för lågt barnantal.

Pilotprojekt som tillämpar alternativ pedagogik

Motionärerna vill att det under 2016 inleds ett pilotprojekt inom den kommunala verksamheten som tillämpar alternativ pedagogik.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer inte att initiera något pilotprojekt under 2016. Frågan om alternativ pedagogik måste initieras från föräldrar, personal och förskolechef.

Barn- och utbildningskontorets förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen.

(24)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2015-09-10

Enhet Kontaktpersoner

Förskolorna Skutan och Tärnan Gräsö skola

Öregrunds skola

Gunnel Wahlgren (C) Fredrik Jansson (BOA) Förskolorna i Östhammar

(Logården, Marieberg och Tomtberga)

Josefine Nilsson (C) Niklas Ekström (M)

Edsskolan Matts Eriksson (S)

Fredrik Jansson (BOA) Frösåkersskolan Ann-Charlotte Grehn (S)

Niklas Ekström (M) Kristinelundsskolan Lennart Norén (S)

Niklas Ekström (M) Snesslinge skola Gunnel Wahlgren (C)

Fredrik Jansson (BOA) Förskolorna i Alunda

(Alma, Ekeby, Furustugan Myran)

Roger Lamell (S)

Christer Lindström (M) Ekeby skola

Olandsskolan

Linus Westin (S)

Christer Lindström (M) Förskolorna Diamanten och Rubinen Bertil Johansson (C)

Irmeli Bellander (FP) Hammarsskolan

Särskolan

Sara Hultgren (S) Emil Söderberg (SD)

Vallonskolan Bertil Johansson (C)

Irmeli Bellander (FP)

Vretaskolan Emma Helén (C)

Emil Söderberg (SD) Förskolorna Eken och Granen

Österbyskolan

Sven Olof Svensson (S) Freddie Eriksson (MP) Familjedaghemmen

(Alunda, Gimo, Hargshamn Österby- bruk, Snesslinge, Valö)

Josefine Nilsson (C) Christer Lindström (M)

Bruksgymnasiet Lennart Norén (S)

Irmeli Bellander (FP) Forsmarks skola Lotta Karlsson (C)

Freddie Eriksson (MP)

BUN 2015-11-19 Handling D

(25)

Driftbudget, nettouppföljning*, tkr

Budget Förbr Förbr i % Helårs- Avvikelse/ Avvikelse

Centrala ansvar Mål: 75 % prognos Resultat %

BOU-kontor 9 828 6 968 70,9 9 728 100 1,0

BUN 2 024 868 42,9 2 024 0 0,0

Skolledningen 16 491 12 461 75,6 16 591 -100 -0,6

Forsmarks gymnasium 0 -1 401 0,0 0 0 0,0

Köp/Sälj platser 67 485 45 641 67,6 67 485 0 0,0

Lokaler hela BOU 88 835 64 353 72,4 88 835 0 0,0

Skolmåltider hela BOU 22 878 17 149 75,0 22 878 0 0,0

Skolskjuts/inack 20 761 9 256 44,6 20 461 300 1,4

Kapitalkost/investeringar 3 800 2 729 71,8 4 100 -300 -7,9

Barnomsorgsövergrip -20 061 -13 545 67,5 -20 061 0 0,0

Övrigt, inkl reserv 10 211 4 942 48,4 6 350 3 861 37,8

IKT-enheten 7 985 6 173 77,3 7 985 0 0,0

Elevstödsenheten 20 735 14 413 69,5 20 735 0 0,0

Summa 250 972 170 006 67,7 247 112 3 860 1,5

Skolor, förskolor

Kulturskola 4 805 3 395 70,6 4 805 0 0,0

Öppen förskola 302 265 87,8 302 0 0,0

Förskola 66 800 49 302 73,8 66 690 110 0,2

Familjedaghem 7 918 5 855 73,9 8 168 -250 -3,2

Fritidshem 18 765 13 043 69,5 18 884 -119 -0,6

Grundskola 98 538 77 628 78,8 101 789 -3 251 -3,3

Grundsärskola 4 368 3 258 74,6 4 368 0 0,0

Insatser enl LSS (11:an) 1 051 806 76,7 1 051 0 0,0

Summa 202 547 153 553 75,8 206 057 -3 510 -1,7

Bruksgymnasiet

Ungdomsgymnasiet 32 045 23 556 73,5 32 045 0 0,0

Kommunalt aktivitetsansvar 0 1 0,0 0 0 0,0

Vuxenutbildningen 6 988 6 434 92,1 7 338 -350 -5,0

Summa 39 033 29 991 76,8 39 383 -350 -0,9

Hela BOU 492 552 353 550 71,8 492 552 0 0,00

* Detta är en nettouppföljning, dvs kostnader minus intäkter. Kostnadsbudgeten uppgår till 540 904 tkr och intäktsbudgeten till 48 352 tkr

(26)

Projekt Budget Förb Förbr i % Prognos Avvikelse Avvik %

Tomtberga utemiljö 500 606 121,3 606 106 21,2

Diamanten inventarier 500 89 17,8 100 -400 -80,0

Diamanten utemiljö 200 0 0,0 0 -200 -100,0

Skutan, inventarier 0 102 72 72

Kristinelundsskol, invent 1 200 0 0,0 300 -900 -75,0

Hammarskolan ute 700 315 45,0 315 -385 -55,0

Hammarskolan slöjdmask 200 265 132,7 200 0 0,0

Österbyskolan invent+ ute 0 514 515 515

Edsskolan, inventarier 0 26 300 300

BOU-kontoret, kontorsmöbler 0 111 145 145

Alma, inventarier 300 0 0,0 0 -300 -100,0

KWW-lab 0 0 1 000 1 000

Furustugan, inventarier 0 0 85 85

Ej fördelat 600 0 0,0 562 -38 -6,3

Summa 4 200 2 029 48,3 4 200 0 0,0

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017

Lärarlyft 326 414

Skola 2011 330

Antimobbning Öregrund 25 25

Kompetensväxling 570

Teknik & Naturskolan 100

Projektledare Lean + Ed Österby 320

Marknadsföring Bruks 70 70

Dansen i skolan, Frösan 4 8

Utveckling Vallonmodellen 500

Nätmobbning, Ed 15,4

Hammarskolan entreprenörskap 50

IKT för chefer i grsk och fsk 100

Lean Fsk* 0 500

Star 2014, pris i tävlingen** 0,0

Summa 1 251 908 768,4 500

Budget 1 251 1 570 1 200 800

Återstår 0 662 431,6 300

* Ingen del av bidraget betalades ut 2014

** Ansökan om 1500 kr till Star 2014 har dragits tillbaka

2 (2)

BUN:s utvecklingsbudget, uppföljning, tkr Investeringsbudget, uppföljning, tkr

(27)

Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsbudget:

Hälsoäventyret

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämndens beslutade 2014-12-11 att nämnden anser att Hälsoäventyret bedriver en viktig verksamhet, men att den berör flera verksamhetsområden. Barn- och utbildningsnämnden har inte budgeterat för Hälsoäventyret år 2015, men är beredda att avsätta 200 000 kr för 2015. Den totala kostnaden för Östhammars kommun är 425 000 kr.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar 225 000 kr för budgetåret 2015. Från och med 2016 föreslås att kommunstyrelsen i

budgetarbetet avsätter hela kostnaden i ram för Hälsoäventyret.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-03 att avsätta 200 000 kr till

Hälsoäventyret 2015 samt att kommande år inte avsätta extra budgetmedel för Hälsoäventyret. År 2016 finansierar barn- och utbilningsnämnden hela

driftsbidraget om 425 000 kr på egen budgetram.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar 225 000 kr ur nämndens

utvecklingsbudget för drift av Hälsoäventyret år 2015. Resterande summa om 200 000 kr finansierar kommunstyrelsen.

(28)

Resursfördelningsmodell barn- och utbildningsförvaltningen

•BOU-kontoret och nämnden

•Skolledningen (rektorer och förskolechefer)

•Köp av extern verksamhet, sälj av platser i egen verksamhet

•Barnomsorgsintäkter

•Hyror, skolvaktmästare grsk/fsk, måltider, skolskjuts, kapitalkostnader

•Vissa gemensamma kostnader (försäkringar, simskola, nattis, reserv, avstämningspengar till skolor och förskolor)

•IKT-enheten (satsning på informations- och kommunikationsteknik)

•Elevstödsenheten (elevhälsoteamet, budget för särskilt stöd, modersmål, svenska som andra språk, SYV-verksamheten)

Centrala konton Ramtilldelning, ingen

antalsavstämning 255 mkr

•Förskolan får tilldelning efter barnantal och index (1 tilldelning till barn över 3 år, 1,25 tilldelning till barn under 3 år)

•Skolbarnomsorgen får tilldelning efter barnantal och index (1 tilldelning till barn över 10 år, 2 tilldelningar till barn under 10 år)

•Pedagogisk omsorg får tilldelning efter barnantal och samma prislapp som ett barn inom förskola och skolbarnomsorg

•Grundskolan får tilldelning efter barnantal och index (index = timplanen + mindre påslag åk 6-9)

•Grundsärskolan, 11:an (korttidstillsyn för barn med funktionshinder), kulturskola, öppen förskola och familjecentralen får en ramtilldelningen

Förskola & grundskola Tilldelning efter antal och index,

antalsavstämning 210 mkr

•Bruksgymnasiet får en budgetilldelning som bygger på en prognos över elevantal med en justering för vad som är möjligt att anpassa:

Versamheten är så liten att det är svårt att tillämpa antalsavstämning, "läraren kostar lika mycket oavsett om klassen består av 8 elever eller 25". Ingen antalsavstämning tillämpas, dvs fler elever ger inte utökad budget, färre elever ger inte återtag av budget. Vid årets slut tillses att extern verksamhet inte missgynnats av kommunens budgetfördelningsmetod

•Forsmarks gymnasium får samma prislapp per elev som en elev på Bruksgymnasiet. Forsmarks gymnasum får täckning för alla centrala kostnader i sin prislapp per elev

•Vuxenutbildningen (Komvux grund och gym, SFI, Särvux, Uppdragsutbildning, Yrkeshögskola) får en budgettilldelning som bygger på nämndens överväganden och prioriteringar. Ingen antalsavstämning tillämpas

Gymnasieskola & vuxenutbildning Ramtilldelning, ingen

antalsavstämning 40 mkr

Det är effektivt att samordna vissa gemensamma kostnader och sådana kostnader som rektor/förskolechef inte kan påverka , t ex försäkringar, hyror och skolskjutsar

G:\BoU\BOU-KONTORET\Ekonomi\Budget\Process och metod\ 2015-11-04

BUN 2015-11-19 Handling G

(29)

BUNAU Dnr § Beslutat Uppdrag Ansvarig Tidsplan

AU Inget Ingen 2014-01-23

Upptagningsområde. Genomlysning av upptagningsområden och

skolskjutsorganisation. Barn- och utbildningschef

Avvakta beslut Frösåkersskolan

BUN 2014BUN085 116 2014-11-13

Riktlinjer för barnomsorgen: Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och utbildningschefen att se över riktlinjerna för barnomsorgen i Östhammars kommun och återkomma med förslag till nya riktlinjer till barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningschef/

Eva Andersson 2015/16

BUN 2015BUN047 58 2015-06-11

Familjecentralen:Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att se över det resursbehov som behöver finnas på Familjecentralen. Barn- och utbildningschefen uppdras att föra diskussioner med socialförvaltningen för att se

över fördelningen av kostnaderna för verksamheten. Barn- och utbildningschef

Diskussioner pågår

AU Ingen 74 2015-10-01

Kontakter med myndigheter: Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att dokumentera vilka kontakter barn- och utbildningsnämnden har med exempelvis myndigheter och

organisationer. Barn- och utbildningschef 2015-11-19

BUN BUN-2015-074 107 2015-10-22

Duschdraperier eller liknande: Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att se över samtliga omklädningsrum i anslutning till kommunens skolor, med start i

Österbyskolan. Barn- och utbildningschef 2015/16

Frösåkersskolan: Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att bevaka kostnaderna så att

(30)

BUN 2015-11-19 Handling J

FÖRTECKNING

Datum Sid

2015-11-12 1 (1)

Kurs- och konferensinbjudningar 1)

Lärarförbundet i Östhammars kommun Café Världen

Storbrunn Östhammar

Onsdag 25 november kl. 18.00

Lärarförbundets internationella grupp i Östhammar arrangerar varje år ett

"Café världen". Programmet är enligt bifogad inbjudan och vänder sig till speciella grupper. De tycker att det vore trevligt om det skulle komma någon eller några från barn- och utbildningsnämnden.