Postadress BMC I13, 221 84 Lund. Besöksadress Sölvegatan 19. Telefon dir 046-‐222 08 75,
växel 046-‐222 00 00 Telefax 046-‐222 45 46 E-‐post Anna.Appelberg@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed
I n s t it u t io n e n f ö r e x p e r im e n t e ll m e d ic in s k v e t e n s k a p
I n s t it u t io n s le d n in g e n
Dagordning
1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson
3. Godkännande av föregående mötesprotokoll, fr 2013-05-23:
http://www.med.lu.se/content/download/84223/588069/file/EMV%20Styre lseprotokoll%202013-05-23.pdf
4. Halvårsbokslutet 2013 (bilaga 1)
5. Info om ny modell för tilldelning av fakultetsmedel för drift (§59 i fakultetstyrelsen protokoll fr 24 sept:
http://www.med.lu.se/content/download/86908/602634/file/MFS%20proto koll%202013-09-24.pdf)
6. Info om nya avvecklingsplaner för forskargruppsledare inför pension 7. Uppdatering om äskade tjänster
8. Info om EMV-dag på temat forskningsfusk 9. Info från prefekt och biträdande prefekter 10. Prefektärenden
11. Studenternas infopunkt 12. Övrigt
13. Avslutning
Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Anna
Välkommen, Enligt uppdrag Anna Appelberg
2013-10-10
Till
Institutionsstyrelsen EMV Lokal: I1341
Tidpunkt: 17 okt 13-16
2013/3
FÖREDRAGNINGSLISTA
Postadress BMC I13, 221 84 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir 046-‐222 77 75, växel 046-‐222 00 00 Telefax 046-‐222 45 46 E-‐
post eva.sarbring@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
E v a S ä r b r in g , a d m in is t r a t iv c h e f T h u r e Jo h a n sso n , e k o n o m
Ekonomiskt utfall 2013-06 för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett negativt resultat på -1,0 Mkr.
Resultaträkningen
Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring).
Intäkter
Intäkter EMV per verksamhetsgren 2013-06.
2013-10-03
2 EMV:s intäkter har ökat med 10,8 Mkr (6,7%) från 161,3 Mkr 2012-06 till
172,1 Mkr 2013-06.
GU har minskat med 0,5 Mkr (2,7%), från 18,2 Mkr 2012-06 till 17,7 Mkr 2013-06.
FO har ökat med 1,9 Mkr (3,4%), från 55,5 Mkr 2012-06 till 57,4 Mkr 2013-06.
Externa bidrag ökar med 9,5 Mkr (10,8%), från 87,6 Mkr 2012-06 till 97,1 Mkr 2013-06.
Intäkter per verksamhetsgren 2012-06 och 2013-06.
3 Externa bidrag
Vetenskapsrådet har ökat med 9,2 Mkr, från 30,2 Mkr 2012-06 till 39,4 Mkr 2013-06.
EU-medel har minskat med 3,7 Mkr,
från 14,2 Mkr 2012-06 till 10,5 Mkr 2013-06.
Övriga svenska bidrag har ökat med 5,8 Mkr, från 22,2 Mkr 2012-06 till 28,0 Mkr 2013-06.
Svenska företag har minskat med 1,1 Mkr, Från 2,9 Mkr 2012-06 till 1,8 Mkr 2013-06.
Externa inkomster grupperat per finansiär 2012-06 och 2013-06.
EMV periodiserar en stor del av sina inkomster för att finansiera framtida projektkostnader där finansiärerna betalat in i förskott respektive i
efterskott.
2012-‐06-‐30 (tkr) 2013-‐06-‐30 (tkr) Förändring (tkr) Förutbetalda intäkter 159 340 166 383 7 043 Upplupna intäkter -‐9 213 -‐8 847 366 Nettoperiodiseringar 150 127 157 536 7 409 Förutbetalda intäkter är inkomster som inkommit under året som ska användas till framtida kostnader. Dessa intäkter förs över till nästkommande år (periodiseras) för att användas till att täcka framtida kostnader.
Upplupna intäkter är att betrakta som en fordran på bidragsgivare, EMV
har i förväg tagit kostnaderna i projektet som enligt kontrakt kommer att
täckas av bidragsgivare.
4 Kostnader
Kostnader uppgår per 2013-06 till 173,1 Mkr jämfört med 156,6 Mkr 2012- 06.
Det innebär en ökning av kostnaderna med 16,5 Mkr (10,5%).
Kostnadsökningen fördelar sig på olika kostnadsslag enligt följande:
Kostnader 2012-06 och 2013-06.
Personalkostnaderna ökar med 10,4 Mkr (12,6%).
Driften har ökat med 3,0 Mkr (7,1%).
Universitets- och områdesgemensamma kostnader har ökat med 1,8 Mkr (10,9%).
Lokalkostnaden har ökat med 1,3 Mkr (8,6%).
Den totala hyreskostnaden uppgår till 3 074kr/kvm och år.
Av den totala hyran betalar forskargrupperna1 200 kr/kvm och år.
För resterande kostnad erhåller vi kompensation från fakulteten.
Resultatutveckling per kostnadsställe/forskargrupp
5 I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med resultat, budget,
budgetavvikelse och myndighetskapital.
6
Halvårsresultat Experimentell medicinsk vetenskap 2013-06-30.
Resultat Budget Budget- Kapital Kostnadsställe 2013-06-30 2013-06-30 avvikelse 2013-06-30
Totaler -1 002 -8 538 7 536 61 440
314000 Inst för experimentell med vetenskap -524 -364 -160 3 825
314001 Neurobiologi Anders Björklund -51 -1 -50 1 078
314002 Brains Deniz Kirik 3 401 1 120 2 281 4 236
314003 Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson 276 -159 435 342
314004 Cns genterapi Cecilia Lundberg 106 -30 136 467
314005 Stamcellsbiologi Peter Ekblom 214
314006 Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt -601 -302 -299 663
314011 Drug target discovery F L-Lundberg -183 -199 16 -499
314013 Neurogastroenterologi Eva Ekblad -354 -435 81 1 766
314014 Luftvägsinflammation Jonas Erjefält 80 -110 190 -649
314015 Neurala gränsytor Nils Danielsen -1 087 -334 -752 257
314016 Kärlfysiologi Per Hellstrand -153 -172 19 1 885
314017 Kärlprogrammet -2 0 -2 236
314018 Biogena aminer Lo Persson -30 -235 205 2 303
314019 Neurofysiologi Jens Schouenborg -82 -113 31 1 670
314020 Associativ inlärning Germund Hesslow -222 -34 -188 449
314021 Hjärnans sensorimot funkt Jörntell 135 -8 143 1 565
314022 Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin 435 6 429 1 312
314023 Starka forskningsmiljöer 0 -123 123 5
314024 Signaltransduktion Eva Degerman -314 -40 -274 1 719
314025 Apetite regulation C E-Albertsson -181 -60 -122 836
314026 Molekylär endokrinologi C Holm 1 718 -10 1 728 4 058
314028 Biomed polymerteknologi M Kempe 25 -62 87 -142
314032 Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh -129 18 -147 360
314035 Utv.biol. i invertebr S Baumgartner -116 -16 -101 536
314036 Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker 39 14 24 39
314037 Genomik o bioinformatik P Medstrand -2 -11 9 -2
314039 Glykobiologi Katrin Mani -51 -76 25 554
314040 Matrixbiologi Anders Malmström -204 -306 102 142
314041 Åke Oldbergs forskargrupp -111 -17 -94 259
314042 Lungbiologi G Westergren-Thorsson 1 067 -489 1 556 2 701
314043 Mucosal immunology William Agace -19 58 -77 -104
314045 Immunology group Tomas Leanderson 16 -43 59 52
314047 Reproduktionsimmunologi R Mattsson 0 0 -0 0
314050 Neuronanoscience Schouenborg -197 -49 -148 803
314051 Adaptive immunity Lindbom -73 3 -76 -50
314052 Developmental Hematopoieses Bryder -229 -156 -74 -1
314053 Neurolund Patrik Brundin -69 -12 -56 5
314054 Trans neuroendokrinologi Å Petersén -9 -29 19 356
314055 Antigen presentation Kajsa Paulsson -529 -671 142 349
314056 Proteinfosforylering Olga Göransson 225 -65 290 989
314057 Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson -117 -210 93 604
314058 Kärlfysiologi Karl Swärd 59 49 10 1 147
314059 Stemcell epigenetics Joanne Attema -10 -0 -10 33
314060 Linné Bagadilico -444 -163 -281 161
314061 Resp immunofarmakologi, Uller 320 159 161 2 221
314062 Neurala stamceller Malin Parmar -260 -263 3 809
314063 MultiPark -11 722 -4 584 -7 137 -1 730
314064 314064 DRN Jakobsson -583 -55 -529 167
314065 Brain Disease Biomarker Björkqvist 290 -528 818 496
314066 Med structural biology Lindkvist 183 210 -27 475
314067 Leukocyte migration Lena Svensson 223 -207 429 1 302
314068 Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li -155 96 -251 542
314069 Esinophil biology Svensson-Frej 221 -109 330 1 343
314070 Med proteinvetenskap Lagerstedt 70 -660 730 2 046
314071 Exp demensforskning Gunnar Gouras 3 133 860 2 273 3 780
314072 Kemisk biologi Roger Olsson 2 832 83 2 750 3 380
314073 Protein bioinformatics Vihinen -282 -227 -56 1 227
314074 Molekylär neuromodulering Björklund 517 -85 602 1 095
314075 Neuro-inflammationsgenetik Swanberg 299 -89 389 1 111
314076 Autoimmunitet, Dan Holmberg -393 -169 -224 -149
314077 Strukturell matrixbiologi K Rubin -199 47 -246 -72
314078 Cell Stem Cell Roybon 1 530 471 1 058 2 083
314079 Neuroinflammation Tomas Deierborg 886 9 877 1 621
314080 Värd-patogeninteraktioner JJPersson 83 45 38 702
314081 Molekylär kärlfysiologi Albinsson 11 112 -101 209
314082 Integrativ neurofys Per Petersson -158 0 -158 -158
314098 Övrigt emv 644 106 538 2 318
314783 Bioimplantatforskning, L-M Bjursten 22 75 -53 93
7 Kommentarer till budgetavvikelser 2013-06
Intäkter från Exodiab till utrustning är ej budgeterad och ger en avvikelse på 1,5 Mkr.
Förskottsbetalningar av intrångsersättning för dekan, vice dekan, fd dekan, husordförande och infrastrukturansvarig, ger en budgetavvikelse på 1,5 Mkr.
Mer intäkter än budgeterat för tex nya tjänster, doktorandmånader, yngre
forskare, disputationsbidrag och föräldraledighet ger en budgetavvikelse på
2,8 Mkr.
8 Myndighetskapital
Här presenteras EMV:s myndighetskapital per kostnadsställe och under åren 2009-2013-06.
Myndighetskapitalet har minskat med 1,5 Mkr. Från 62,9 Mkr 2012-12 till 61,4 Mkr 2013-06.
Enligt rektors beslut skall myndighetskapital till år 2017, uppgå till 5%
inom utbildningen, och 10% inom forskningen.
9
MYNDIGHETSKAPITAL EMV 2008-2013.06
År 2013-06 2012 2011 2010 2009
Summa 61 440 62 917 55 932 50 226 31 494
314000 Inst för experimentell med vetenskap 3 825 4 352 4 799 5 979 3 163 314001 Neurobiologi Anders Björklund 1 078 1 129 1 809 2 086 1 864
314002 Brains Deniz Kirik 4 236 835 984 127 13
314003 Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson 342 66 264 134 213 314004 Cns genterapi Cecilia Lundberg 467 361 530 491 265 314005 Stamcellsbiologi Peter Ekblom 214 214 214 360 213 314006 Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt 663 1 264 271 166 85 314007 Med inflammationsforskn R Holmdahl 0 0 48 -183 314008 Neuroinflammation Shohreh Issazadeh 0 0 -228 -220
314009 Chip-programmet 0 -12 -12 -4
314010 Christer Owmans forskargrupp 0 56
314011 Drug target discovery F L-Lundberg -499 -316 -92 -359 -230 314013 Neurogastroenterologi Eva Ekblad 1 766 2 120 2 479 1 964 1 861 314014 Luftvägsinflammation Jonas Erjefält -649 -729 -240 -334 -465 314015 Neurala gränsytor Nils Danielsen 257 1 344 1 107 1 579 1 308 314016 Kärlfysiologi Per Hellstrand 1 885 2 038 2 079 1 674 1 315
314017 Kärlprogrammet 236 238 286 478 228
314018 Biogena aminer Lo Persson 2 303 2 333 2 153 2 356 1 876 314019 Neurofysiologi Jens Schouenborg 1 670 1 752 1 803 1 714 968 314020 Associativ inlärning Germund Hesslow 449 671 1 520 2 043 1 728 314021 Hjärnans sensorimot funkt Jörntell 1 565 1 430 1 098 1 557 1 333 314022 Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin 1 312 1 542 1 537 2 281 2 262
314023 Starka forskningsmiljöer 5 5 5 128 82
314024 Signaltransduktion Eva Degerman 1 719 2 033 1 188 794 -13 314025 Apetite regulation C E-Albertsson 836 1 017 474 515 680 314026 Molekylär endokrinologi C Holm 4 058 2 340 1 719 1 095 297 314028 Biomed polymerteknologi M Kempe -142 -167 -319 -55 276
314031 Bindvävsbiologi Dick Heinegård 0 278
314032 Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh 360 489 715 887 1 024
314033 Anders Aspbergs forskargrupp 0 0 148
314035 Utv.biol. i invertebr S Baumgartner 536 652 492 230 102 314036 Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker 39 0 235 7 382 314037 Genomik o bioinformatik P Medstrand -2 474 416 467 1 189 314038 Mucosal biology Ingemar Carlstedt 0 537 96 596 314039 Glykobiologi Katrin Mani 554 605 613 1 227 704 314040 Matrixbiologi Anders Malmström 142 346 341 542 1 111 314041 Åke Oldbergs forskargrupp 259 370 640 684 630 314042 Lungbiologi G Westergren-Thorsson 2 701 1 634 1 068 1 470 923 314043 Mucosal immunology William Agace -104 534 233 163 -288 314045 Immunology group Tomas Leanderson 52 36 -42 206 658 314046 Tumörimmunologi Bengt Widegren
314047 Reproduktionsimmunologi R Mattsson 0 0 1 426 1 175 633
314048 Anders Arners forskargrupp 0 54
314050 Neuronanoscience Schouenborg 803 1 000 850 106 1 776 314051 Adaptive immunity Lindbom -50 23 -25 136 333 314052 David Bryders forskargrupp -1 228 -42 131 554
314053 Neurolund Patrik Brundin 5 74 764 346 132
314054 Trans neuroendokrinologi Å Petersén 356 365 373 337 271 314055 Antigen presentation Kajsa Paulsson 349 878 747 466 191 314056 Proteinfosforylering Olga Göransson 989 764 910 645 529 314057 Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson 604 721 775 925 730 314058 Kärlfysiologi Karl Swärd 1 147 1 286 1 181 574 742 314059 Stemcell epigenetics Joanne Attema 33 43 864 1 284 55
314060 Linné Bagadilico 161 605 1 006 1 481 2 075
314061 Resp immunofarmakologi, Uller 2 221 1 901 956 575 393 314062 Neurala stamceller Malin Parmar 809 1 069 1 443 1 719 922
314063 MultiPark -1 730 9 992 5 550 7 146
314064 314064 DRN Jakobsson 167 750 459 910
314065 Brain Disease Biomarker Björkqvist 496 206 434 314066 Med structural biology Lindkvist 475 292 68 314067 Leukocyte migration Lena Svensson 1 302 1 079 663 196 314068 Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li 542 697 1 203 314069 Esinophil biology Svensson-Frej 1 343 1 122 972 314070 Med proteinvetenskap Lagerstedt 2 046 1 976 1 926 314071 Exp demensforskning Gunnar Gouras 3 780 647 483 314072 Kemisk biologi Roger Olsson 3 380 548 491 314073 Protein bioinformatics Vihinen 1 227 1 509 314074 Molekylär neuromodulering Björklund 1 095 578 314075 Neuro-inflammationsgenetik Swanberg 1 111 812 314076 Autoimmunitet, Dan Holmberg -149 244 314077 Strukturell matrixfysiologi K Rubin -72 127 314078 Cell Stem Cell Roybon 2 083 553 314079 Neuroinflammation Tomas Deierborg 1 621 69 314080 Värd-patogeninteraktioner JJPersson 702 314081 Molekylär kärlfysiologi Albinsson 209 314082 Integrativ neurofys Per Petersson -158
314098 Övrigt emv 2 318 1 674 1 538 -578 -1 129
314099 Tumörbiologi 0 1 1 11
314783 Bioimplantatforskning, L-M Bjursten 93 71 15 92 -3 207
