Kallelse till ordinarie stämma
Måndag den 22 oktober 2018 kl 18:30 i Skogsängsskolans matsal
1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Mötets utlysande enligt stadgarna
5. Godkännande av förslag på agenda samt anmälan av övriga frågor 6. Ekonomisk rapport 2017-2018
7. Styrelsens och revisorernas berättelse 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Styrelsens förslag till budget verksamhetsåret 2018-2019 a. Budget
b. Fondering 2017-2018 c. Betalplan
d. Reviderad underhållsplan e. Debiteringslängd
10. Motioner
a. Infartsslänten b. Gräsklippning
11. Val av styrelse och styrelseordförande 12. Val av revisorer
13. Val av valberedning 14. Övriga frågor
Ekonomisk rapport budgetåret 2017 - 2018
Arvodena är högre än budget då styrelsen består av 1 person mer än föregående år samt en förändring av arvoden sker varje år mot basbelopp från skatteverket.
Ingen kostnad för kabel-tv av Com Hem under detta år då perioden juli-september betalades och kostnadsfördes på föregående års resultat.
Övrig intäkt på 81 659 kr avser 1 990 kr som vi fått i ersättning av Vattenfall pga deras renovering av elkablar på samfällighetens mark. 80 000 kr är tillbakabokat för vinterunderhållet 16/17. Sty- relsen hade i bokslutet 2017-06-30 bokat upp 60 000 kr extra för vinterunderhåll då man väntade på faktura från Svensk Markservice men under 17/18 har ingen faktura kommit trotts att styrelsen kontaktat Svensk Markservice om fakturan. Enligt dem är inget obetalt eller ofakturerat för peri- oden 16/17. Dessutom en post på 331 kr bokats bort, en post som har funnits i bokföringen flera år.
Kostnaderna för miljö och städdag hamnar under budget trots gediget arbete med vår utemiljö på Fasanstigen.
Kassaflödet har varit jämnt under budgetåret och likviditeten har varit god.
Salem den 3 oktober 2018.
Styrelsen
Verksamhetsberättelse 2017-2018
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:
Ordförande Catarina Ludwig ledamot Mattias Kallio Kassör Lisa Björkhav ledamot Lennart Klangstedt Sekreterare Camilla Thoursie suppleant Anna Creutzberg
suppleant Marcus Andersson
Styrelsen har sedan årsstämman 25 oktober 2017 och fram till den 2 oktober haft 14 styrelsemöten. En extrastämma genomfördes den 16 maj 2018, då diskuterades olika alternativ för att utöka antalet parkeringsplatser samt garagestatus.
Vårens städdag genomfördes den 5 maj 2018 antal närvarande var xx, höstens städdag kommer att ske den 13 oktober.
Under våren arbetade styrelsen med hur stämmobesluten avseende parkeringar skulle genomföras. Vid extrastämman redogjorde styrelsen för olika alternativ för att öka
antalet parkeringar inom samfälligheten. Styrelsen fick i uppdrag att utreda saken vidare bland annat genom att anlita en oberoende konsult som kan ge alternativ till hur antalet parkeringar kan utökas.
Likaså arbetade styrelsen med hur underhåll av garagen kan lösas. En elinspektion av några garage genomfördes (datum?) och resultatet rapporterades vid extrastämman.
En förändring av förvaltning av garagen kommer att kräva ett nytt anläggningsbeslut.
Det är oklart om en utbyggnad av parkeringar kräver nytt anläggningsbeslut.
Under sommaren genomfördes ommålning av parkeringarna enligt stämmobeslut.
Styrelsen träffade företrädare för P-service den 3 september och gick igenom förutsättningarna för att förändra reglerna för parkeringar.
Uppmärkning av dedikerade platser enligt stämmobeslut kommer att ske på städdagen den 13 oktober. En konsekvens av detta är att det kommer att finnas tre
gästparkeringsplatser.
En mindre trimmer har köpts in, (är det gjort?).
Under sommaren genomförde Vattenfall kabelbyte vilket medförde begränsad
framkomlighet främst på övre Fasanen. Efterinspektion gjordes den 18 september och en del korrigeringar gjordes därefter.
Fasanens samfällighetsförening
Resultatrapport 2017-2018 och Budget 2018-2019
Bokslut 30 Juni 2018
Vatten, Garage-el & Com Hem
Underhåll/
förnyelse 30-Jun År 2016- År 2017- År 2018- År 2019- Total
2016 2017 2018 2019 2020
målbildVVS-nät 189 893 30 000 30 000 30 000 45 000 294 893
Avloppsledningar 239 000 35 000 30 000 30 000 45 000 379 000
Vägar 130 000 35 000 28 790 28 790 211 210 433 790
Förnyelse av grönom-
råden 40 000 20 000 12 000 12 000 28 000 112 000
Total 598 893 120 000 100 790 100 790 329 210 1 219 683
Reviderad underhållsplan budgetåret 2018-2019
Betalplan 2018- 2019
Oktober: avgift Com Hem årsavgift beroende på avtal
November: medlemsavgift 1400 kr
December: kvartalsavgift vatten rörlig kostnad
Januari 2019: medlemsavgift 1400 kr
Februari: medlemsavgift 1400 kr
Mars: kvartalsavgift vatten rörlig kostnad
April: medlemsavgift 1400 kr
Maj. Slutbetalning garage-el rörlig kostnad Juni Slutbetalning vatten rörlig kostnad Juli:
Augusti: medlemsavgift 1400 kr
September: kvartalsavgift vatten rörlig kostnad Oktober: avgift Com Hem årsavgift beroende på avtal Betalning sker till:
Amvänd helst bankgiro Bankgiro 162-9963 eller Plusgiro 168245-9 Betalningsrutiner:
Betala i tid för att slippa påminnelseavgift Betala det som står på fakturan
Skriv rätt i meddelandefältet <fakturanummer>-<husnummer> t.ex. 1234-56 Se till att reglera avgifter vid flytt
Fasanens samfällighetsförening Sida: 1(1)
717903-6228
Balansrapport
Utskrivet: 18-10-07Preliminär 15:17
Räkenskapsår: 17-07-01 - 18-06-30 Senaste vernr: 333
Resultatenhet: Hela föreningen Period: 17-07-01 - 18-06-30
Ing balans Period Utg balans
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
1150 Markanläggning asfaltering 374 573,00 -53 510,00 321 063,00
1160 Vattenmätare 148 611,00 -11 432,00 137 179,00
1170 Gatubeslysning, LED 186 919,00 -14 378,00 172 541,00
1180 Gungställningar, 3 st Hags (inköp april 2016) 23 162,00 -5 790,00 17 372,00
S:a Materiella anläggningstillgångar 733 265,00 -85 110,00 648 155,00
S:a Anläggningstillgångar 733 265,00 -85 110,00 648 155,00
Omsättningstillgångar Fordringar
1510 Kundfordringar 31 198,00 49 664,00 80 862,00
1684 Avräkning kostnader garage-el aktuell period 1 980,00 12 214,57 14 194,57
1686 Avräkning kostnader vatten aktuell vattenperiod 54 048,00 5 924,00 59 972,00
1689 Avräkning Com Hem gruppavtal aktuell period 0,00 159 431,00 159 431,00
1799 Observationskonto -18,00 18,00 0,00
S:a Fordringar 87 208,00 227 251,57 314 459,57
Kassa och bank
1920 Affärskonto 1 301 292,40 -117 644,27 183 648,13
1940 Affärskonto 2 Räntebärande konto 60 269,15 0,00 60 269,15
1950 Räntebärande konto 1 715 945,80 120 000,00 835 945,80
S:a Kassa och bank 1 077 507,35 2 355,73 1 079 863,08
S:a Omsättningstillgångar 1 164 715,35 229 607,30 1 394 322,65
S:A TILLGÅNGAR 1 897 980,35 144 497,30 2 042 477,65
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2062 Fonderade medel, tomt yttre ändamål -110 000,00 0,00 -110 000,00
2063 Fonderade medel -608 893,00 -100 790,00 -709 683,00
2067 Balanserade medel -888 969,35 -211 233,30 -1 100 202,65
S:a Eget kapital -1 607 862,35 -312 023,30 -1 919 885,65
Långfristiga skulder
2350 Lån Nordea asfaltering -180 000,00 90 000,00 -90 000,00
S:a Långfristiga skulder -180 000,00 90 000,00 -90 000,00
Kortfristiga skulder
2710 Styrelsens källskatt -15 075,00 -1 028,00 -16 103,00
2730 Uppl arbetsgivaravgift -15 374,00 -1 115,00 -16 489,00
2890 Övr kortfri skulder 331,00 -331,00 0,00
2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter -80 000,00 80 000,00 0,00
S:a Kortfristiga skulder -110 118,00 77 526,00 -32 592,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -1 897 980,35 -144 497,30 -2 042 477,65
BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00
Fasanens samfällighetsförening Sida: 1(2)
717903-6228
Resultatrapport
Utskrivet: 18-10-07Preliminär 15:17
Räkenskapsår: 17-07-01 - 18-06-30 Senaste vernr: 333
Resultatenhet: Hela föreningen Period: 17-07-01 - 18-06-30
Perioden Ackumulerat Period fg år
Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning
3112 Intäkter medlemsavgifter 653 400,00 653 400,00 729 000,00
3740 Öresavrundning -2,00 -2,00 0,00
S:a Nettoomsättning 653 398,00 653 398,00 729 000,00
Övriga rörelseintäkter
3990 Övriga intäkter 81 659,00 81 659,00 0,00
3999 Påminnelseavgift 1 901,00 1 901,00 1 550,00
S:a Övriga rörelseintäkter 83 560,00 83 560,00 1 550,00
S:a Rörelseintäkter mm 736 958,00 736 958,00 730 550,00
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4110 El trafik tomt -65 544,87 -65 544,87 -62 645,29
4120 Vinterunderhåll/renhållning -119 328,75 -119 328,75 -88 667,50
4130 Miljö/yttre skötsel -37 529,13 -37 529,13 -49 732,11
4135 UnderhållI/förbrukningsmtrl -11 715,25 -11 715,25 -14 059,30
4145 Kabel tv -1 200,00 -1 200,00 -101 441,00
4150 Tomträttsavgäld -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm -236 318,00 -236 318,00 -317 545,20
Bruttovinst 500 640,00 500 640,00 413 004,80
Övriga externa kostnader
6310 Försäkring -10 400,00 -10 400,00 -10 400,00
6390 Övr kostnader 0,00 0,00 -4 292,00
6500 Administration -12 391,90 -12 391,90 -17 923,80
S:a Övriga externa kostnader -22 791,90 -22 791,90 -32 615,80
Personalkostnader
7210 Arvoden -54 180,00 -54 180,00 -47 500,00
7510 Arbetsgivaravgifter -16 489,00 -16 489,00 -15 374,00
7693 Trivselpeng styrelsen -1 022,80 -1 022,80 -1 179,30
S:a Personalkostnader -71 691,80 -71 691,80 -64 053,30
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -330 801,70 -330 801,70 -414 214,30
Rörelseresultat före avskrivningar 406 156,30 406 156,30 316 335,70
Avskrivningar
7824 Avskrivning markanläggningar -85 110,00 -85 110,00 -85 110,00
S:a Avskrivningar -85 110,00 -85 110,00 -85 110,00
Rörelseresultat efter avskrivningar 321 046,30 321 046,30 231 225,70
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 321 046,30 321 046,30 231 225,70
Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
8400 Räntekostnader -9 023,00 -9 023,00 -13 614,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -9 023,00 -9 023,00 -13 614,00
S:a Resultat från finansiella investeringar -9 023,00 -9 023,00 -13 614,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 312 023,30 312 023,30 217 611,70
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 312 023,30 312 023,30 217 611,70
Resultat före skatt 312 023,30 312 023,30 217 611,70
Fasanens samfällighetsförening Sida: 2(2)
717903-6228
Resultatrapport
Utskrivet: 18-10-07Preliminär 15:17
Räkenskapsår: 17-07-01 - 18-06-30 Senaste vernr: 333
Resultatenhet: Hela föreningen Period: 17-07-01 - 18-06-30
Perioden Ackumulerat Period fg år
Beräknat resultat 312 023,30 312 023,30 217 611,70
8999 Redovisat resultat -312 023,30 -312 023,30 -217 611,70
Motioner
Gräsklippning
Då många i vårt område (2) är äldre med nedsatt möjlighet för det tunga arbete det innebär att klippa gräset i sluttningen så vore det skönt med gräsklippning på entreprenad.
Det blir mer arbete för de som kan klippa då bara ca 9 av 16 husägare är pigga och alerta.
Jag misstänker att det kan se ut på liknande sätt i övriga områden.
Det är varje husägares skyldighet att utföra gräsklippning enligt schema. Om man av olika anled- ningar inte kan så bör man leja någon att utföra klippningen.
Därför vore det bra om gräsklippningen kunde upphandlas av föreningen så att kostnaden faller lika för alla hus både vad det gäller arbete och pengar.
Siv Dannerud Hus 63
Styrelsens förslag till beslut:
Styrelsen föreslår bifall till motionen och att stämman ger i uppdrag till styrelsen att upphandla gräsklippningstjänst för kommande gräsklippningssäsong upp till en kostnad av 60 000 kr.
Kostnaden kan tas från resultatet år 2017-2018, därefter utvärderas och läggas i ordinarie budget.
Plantering slänt
Bakgrund
Slänten från åsnestigen mot Söderbyvägen består mest av ogräs och ytan är svår att klippa med gräsklippare vilket medför att slänten ofta förblir oklippt.
Förslag till beslut
Stämman föreslås besluta att:
Göra en plantering likt infartsslänten också på denna yta. Genomförandet kan ske i samband med kommande städdag.
Catarina Ludwig Hus 3
Styrelsens förslag till beslut:
Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen och att arbetet inleds på vårens städdag 2019
