Plats och tid På distans via Microsoft Teams, måndagen den 21 juni 2021, kl. 08.30-08.35.
Beslutande Bengt-Åke Arendolf (SD) Bo Karlsson (C)
Daniel Danielsson (M) Daniel Hillbom (M) Karin Paulsson (S) Kent Karlsson (M) Kent Rosenqvist (S)
Maud Peeker (C), tjänstgörande ersättare Mia Eriksson (S)
Richard Lundgren (S)
Therese Kärngard (S), ordförande
Övriga deltagande Ingegerd Backlund, kommunsekreterare Ralf Westlund, kommundirektör
Utses att justera Daniel Hillbom (M)
Justeringens
plats och tid Elektronisk justering 2021-06-21, kl. 08.50.
Sekreterare Ingegerd Backlund
Paragrafer 95–97
Ordförande Therese Kärngard (S)
Justerande Daniel Hillbom (M)
ANSLAG/BEVIS
Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på kommunens officiella tillika digitala anslagstavla. Besök www.berg.se för att nå anslagstavlan.
Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen enligt förslag.
§ 96 Dnr KS 2020/247
Begäran från utbildningsnämnden om utökad ram för driftsbudget 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla
utbildningsnämndens begäran om utökad ram för driftsbudget 2021 med 2 miljoner kronor, för ökade kostnader inom förskola.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skatteintäkterna revideras upp med 2 miljoner kronor och därmed lämnas ett oförändrat budgeterat resultat på 2 miljoner kronor.
Ansvarig
Anneli Olofsson
Finansiering
Begäran om utökad ram.
Tidplan/Uppföljning
Löpande prognosarbeten.
Bakgrund
Inför budgetåret 2021 framkom behov av utökad ram för utbildningsnämnden.
Behov som framfördes var bland annat utökade kostnader för grundskolans verksamheter för barn i behov av särskilt stöd, språkstöd och utökade lönekostnader. Ytterligare behov som framkom men som ej fanns fastställda kostnader för var ny förskola i Myrvikenområdet.
Utbildningsnämnden gav utbildningschefen i uppdrag att komma med förslag till åtgärder inför nämnden den 3 mars 2021. Vissa åtgärder som att tillskjuta och omfördela kvarvarande statsbidrag och begränsa årets fortbildningsinsatser beslutades. Majoriteten skulle därefter till kommande nämnd återkomma med hur återstående underskott skulle finansieras. Ärendet återupptogs i nämnden den 21 april men bordlades till kommande nämnd den 2 juni 2021, för att ta del av prognos för verksamheterna inför beslut.
Prognosen för första kvartalet 2021 visar ett underskott på 1,9 mkr för utbildningsnämndens verksamheter totalt under förutsättning om fortsatt statliga bidrag relaterade till Coronapandemin. Prognosen visar ett underskott för förskolor med 2,2 mkr, för gymnasiet med 0,5 mkr medan övriga
verksamheter prognostiseras ge ett visst överskott i och med de åtgärder och åtstramningar som vidtagits. Grundskolan prognostiserar ett överskott med ca 0,5 mkr, kök och gemensam UN tillsammans ca 274 tkr. Förskolans underskott kan härledas till utökade driftskostnader för ny förskola i Myre (1,4 mkr samt underskott köp av utbildningsplats och tilläggsbelopp 0,8 mkr). Total avvikelse för utbildningsnämnden prognostiseras därmed till ca 1,9 mkr exkl.
omkostnader relaterade till Coronapandemin.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens beslut 2021-06-02, § 24.
Kopia till
Kommunfullmäktige
Anneli Olofsson, utbildningschef Lina Östman, controller
§ 97 Dnr KS 2020/247
Ansökan om investeringsmedel avseende ny förskola i Myre
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla utbildningsnämndens äskande om utökad ram för investeringar motsvarande etableringskostnaden (1,1 mkr) för Myre förskola.
Ansvarig
Anneli Olofsson
Finansiering
Begäran om utökad ram för investeringar.
Tidplan/Uppföljning
Uppföljning i utbildningsnämnden den 1 september 2021.
Bakgrund
Det ökade antalet barn inom förskola norr har gett ett ökat behov av fler förskoleavdelningar i Myrviken. Nya tillfälliga lokaler med två
förskoleavdelningar togs i bruk i maj 2021. Etableringskostnader för dessa uppgår enligt Bergfast till 1,1 mkr utöver hyreskostnaderna.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens beslut 2021-06-02, § 25.
Kopia till
Kommunfullmäktige
Anneli Olofsson, utbildningschef Lina Östman, controller
Ordförande: Therese Kärngard
Kommunsekreterare: Ingegerd Backlund
Justerande: Daniel Hillbom Signed by: Elin Maria Therese Kärngard
Date: 2021-06-21 08:55:56
BankID refno: d497fee5-0c45-4e8e-8d32-a62aa2d631b2
Signed by: INGEGERD BACKLUND Date: 2021-06-21 08:54:24
BankID refno: a19fbd8e-e8a8-47ff-a340-a5dabb48cc3b
Signed by: Erik Daniel Hillbom Date: 2021-06-21 08:59:44
BankID refno: 7aceaeb9-e6a6-4802-a6df-cafb8a2b11a9
