Utbildningsnämnden 2019-12-18Plats och tid

(1)

Kallelse/Underrättelse

1(4)

Utbildningsnämnden 2019-12-18

Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnésalen, klockan 08:30

Gusten Mårtensson (C) Eva-Marie Andersson

Ordförande Sekreterare

Offentlighet

Sammanträdet är öppet för allmänheten från punkt 4, cirka kl 9.00.

Ärenden

Ärende

1 Fastställande av föredragningslista Informationsärenden

2 Meddelanden ^{5 - 41}

3 Information

4 Förenklad månadsrapport 2019 ^2018/40 ^{42 - 43} Beslutsärenden

5 Verksamhetsplan 2020-internbudget ^2019/65 ^{44 - 62} 6 Bidrag till Virestads friskola 2020 ^2019/190 ⁶³ 7 Bidrag till Thorén Framtid 2020 ^2019/191 ⁶⁴ 8 Bidrag till Idekulla skola 2020 ^2019/192 ⁶⁵ 9 Bidrag till Skolföreningen Växthuset ekonomisk

förening 2020

2019/193 ⁶⁶

10 Interkommunal ersättning förskola, fritidshem och grundskola 2020

2019/65 ⁶⁷

11 Interkommunal ersättning gymnasium 2020 ^2019/65 ⁶⁸ 12 Interkommunal ersättning gymnasium 2020 -

fristående huvudmän

2019/65 ⁶⁹

13 Intern kontrollplan 2020 ^2019/119 ^{70 - 80} 14 Upptagningsområden, grundskola ^2018/116 ^{81 - 84}

1

(2)

2(4)

Informationsärenden

15 Utveckling Ryfors skola ^2018/116 ^{85 - 87} 16 Uppföljning uppdrag internbudget 2019-drift i

alternativ form

2018/40 ^{88 - 91}

17 Uppföljning uppdrag internbudget 2019- benchmarking

2018/40 ^{92 - 95}

Beslutsärenden

18 Redovisning av delegeringsbeslut ^2019/9 ^{96 - 97} 19 Övrigt

2

(3)

3(4)

Punkt i

kallelse Min Tid

Ärende, UN

2019-12-18 Föredragande Typ

1 5 8.30

Fastställande av

föredragningslista beslut

2 5 8.35 Meddelanden info

3 20 8.40 Information Roger Johansson info

4 10 9.00

Förenklad månadsrapport november

Patrik Alm info

5 40 9.10

Verksamhetsplan 2020- internbudget

Roger Johansson

Patrik Alm beslut

20 Kaffe

6 5 10.10

Bidrag till Virestads

friskola 2020 Patrik Alm beslut

7 5 10.15

Bidrag till Thorén

Framtid 2020 Patrik Alm beslut

8 5 10.20

Bidrag till Idekulla skola

2020 Patrik Alm beslut

9 5 10.25

Bidrag till Skolförening Växthuset ekonomisk förening 2020

Patrik Alm beslut

10 5 10.30

Interkommunal ersättning förskola, fritidshem och grundskola 2020

Patrik Alm beslut

11 10 10.35

Interkommunal ersättning gymnasium 2020

Patrik Alm beslut

12 5 10.45

Interkommunal ersättning gymnasium 2020-fristående huvudmän

Patrik Alm beslut

13 10 10.50 Intern kontrollplan 2020 Camilla Åström beslut

14 15 11.00

Upptagningsområden, grundskola

Anna Rix

Grönvall beslut

15 10 11.15 Utveckling Ryfors skola Anna Rix

Grönvall info

16 10 11.25

Uppföljning uppdrag internbudget 2019-drift i alternativ form

Roger Johansson info

3

(4)

4(4)

17 15 11.35

Uppföljning uppdrag internbudget 2019- benchmarking

Camilla Svensson Roger Johansson info

18 5 11.50

Redovisning av

delegeringsbeslut beslut

19 5 11.55 Övrigt info/beslut

12.00

12.15

Jullunch

4

(5)

Tjänsteskrivelse

2019-12-12 1(2)

Utbildningsförvaltning Camilla Åström

camilla.astrom@almhult.se

Utbildningsnämnden

Meddelanden 2019-12-18

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25 kring byggnation av ny f-6 skola Paradiset etapp 3, ägande och förvaltning. Tekniska nämnden får i uppdrag att upphandla ny skola med färdigställande maj 2022.

KS 2018/136

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25 om budget 2020, plan 2021–2022.

KS 2019/82

Kommunfullmäktiges beslut 20119-11-25 om delårsrapport 2.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda samverkansgrupper med

utbildningsnämnden och socialnämnden för att få en samsyn på de ekonomiska utmaningarna inför budgetår 2020 och för att komma till rätta med ekonomin.

KS 2019/129

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25 om taxor och avgifter 2020.

Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens konsekvensbeskrivning av reviderade taxor och avgifter enligt uppdrag från kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige fastställer utbildningsnämndens förslag till taxor och avgifter.

KS 2019/114

5

(6)

2019-12-12 2(2)

6

(7)

7

(8)

8

(9)

9

(10)

10

(11)

11

(12)

12

(13)

13

(14)

14

(15)

15

(16)

16

(17)

17

(18)

18

(19)

19

(20)

20

(21)

21

(22)

22

(23)

23

(24)

24

(25)

25

(26)

26

(27)

27

(28)

28

(29)

29

(30)

30

(31)

31

(32)

32

(33)

33

(34)

34

(35)

35

(36)

36

(37)

37

(38)

38

(39)

39

(40)

40

(41)

41

(42)

2019-12-11 1(1)

Utbildningsförvaltningen Roger Johansson

roger.johansson@almhult.se

Förenklad budgetuppföljning november 2019

Ärendenummer UN 2018/40

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden har beslutat att göra budgetuppföljning varje månad under året, utom under semestermånaderna. I november har ett stort fokus varit på arbetet med den kommande budgeten. Utbildningsnämnden beslutade därför att godkänna att uppföljningen i november skulle vara i förenklad form.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-11

 Förenklad budgetuppföljning november daterad 2019-12-11

Ärendeberedning

Den förenklade budgetuppföljningen innehåller en sammanställning över utfallet per den siste november. Det finns också en kort analys kring intäkter,

personalkostnader och övriga kostnader. Under sammanträdet ges möjlighet att titta på utfallet för respektive verksamhet.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den förenklade budgetuppföljningen för november 2019

Roger Johansson Underskrift

Utbildningschef Titel

Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen

42

(43)

2019-12-11 1(1)

Post Box 500, 343 23 Älmhult Besök Stortorget 1, Älmhult Telefon 0476-550 00 Fax 0476-552 00 E-post info@almhult.se Webbplats www.almhult.se Organisationsnummer 212000-0647 Bankgiro 5720-0073

Utbildningsförvaltningen Roger Johansson

0476-550 32

roger.johansson@almhult.se

Förenklad budgetuppföljning november

Resultaträkning

Ansvar: Utbildningsnämnden | Verksamhet: Verksamhetsstruktur 2

Konto Utfall Nov 2019 Utfall Jan - Nov 2019 Budget Jan - Nov 2019 Avvikelse Jan - Nov 2019 Status Jan - Nov 2019 Årsprognos Oktober 2019 Budget helår 2019 Avvikelse helår 2019 Prognos i procent av helår

Intäkter -13 852 850 -110 180 303 -117 117 800 -6 937 497 -129 274 000 -127 771 000 1 503 000 101

Personalkostnader 32 979 053 358 958 928 350 232 594 -8 726 333 394 455 000 382 207 326 -12 247 674 103

Övriga kostnader 13 842 571 185 664 741 189 266 844 3 602 103 211 407 000 206 487 337 -4 919 663 102

Summa Konto 32 968 774 434 443 366 422 381 638 -12 061 727 476 588 000 460 923 663 -15 664 337 103

Utfallet efter november visar en avvikelse på ca 12 mkr.

Intäkterna ligger lägre än de borde vara enligt budget. I slutet av året kommer många utbetalningar av olika statsbidrag. Ekonomen bekräftar också att det finns en hel del pengar på balanskonto. Dessa pengar är inte utfördelade på

verksamheterna. Bedömningen är att vi bör landa åtminstone på budget. Detta skulle i så fall innebära en tydlig förbättring av resultatet.

Personalkostnaderna fortsätter att ligga över budget. Prognosen för

personalkostnaderna har dock sjunkit under hösten. En matematisk beräkning av utfallet visar på ett utfall på ca 392 mkr, i så fall ytterligare en förbättring

jämfört med prognosen i oktober.

Utfallet på övriga kostnader fortsätter att visa på en positiv trend, även om det finns åtminstone en tung utgiftspunkt för skolskjutsar i december. Det finns förhoppningar om att övriga kostnader kan landa på budget. Detta skulle i så fall innebära en förbättring jämfört med prognosen i oktober på nästan 5 mkr.

Under året har förvaltningen tillsammans hösten gjort ett stort förändringsarbete kring hur budgetarbetet ska se ut under 2020, för att göra det enklare för chefer inom utbildningsförvaltningen att göra säkrare prognoser.

43

(44)

Sammanträdesprotokoll

2019-12-04 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 115 Verksamhetsplan 2020-internbudget

Utbildningsnämndens utskotts beslut

Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden

1. Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan 2020 med förändring i driftsbudget 2020, 3 mkr flyttas från förskola till grundskola.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden ska besluta om verksamhetsplan 2020 bestående av fördelning av driftbudget per verksamhet, aktiviteter till resultatmålen, investeringsbudget samt handlingsplan för arbetsmiljö och

jämställdhet/mångfald.

Beslutsunderlag

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-29.

 Verksamhetsplan 2020, daterad 2019-11-28.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 12.05-12.15

Utbildningsnämndens utskotts behandling

Förslag på sammanträdet

Ordförande Gusten Mårtensson (C) föreslår förändring i förvaltningens förslag till ”Driftbudget 2020”, 3 mkr flyttas från förskola till grundskola.

Beslutsgång

Ordförande Gusten Mårtensson (C) frågar om utbildningsnämndens utskott beslutar enligt ordförandens förslag och finner att utbildningsnämndens utskott beslutar enligt ordförandens förslag.

_____

44

(45)

2019-12-12 1(8) Utbildningsförvaltningen

Verksamhetsplan 2020

Utbildningsnämnden

45

(46)

Verksamhetsplan

2019-12-12 2(8)

Innehåll

1 Nämndens uppdrag...3 2 Resultatmål ...3 3 Ekonomi ...5 3.1 Driftbudget 2020 ...5 3.2 Investeringsbudget 2020-2030 ...6 4 Arbetsmiljö ...7

46

(47)

Verksamhetsplan

2019-12-12 3(8)

1 Nämndens uppdrag

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet och inom förskole- och fritidshemsverksamheten samt kommunens övriga uppgifter enligt skollagen (2010:800).

Nämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutats av kommunfullmäktige.

Nämnderna ska utifrån budgetanvisningarna ta fram en verksamhetsplan som ska lämnas beslutad och samverkad till ekonomi- och kansliavdelningen senast 31/12 – 2019. Verksamhetsplanen kan beslutas av nämnden efter att budgeten är beslutad i kommunfullmäktige den 25/11 – 2019.

2 Resultatmål

Huvudprocess Resultatmål

Utbildning och

arbetsmarknadsprocess Alla barn och elever har en positiv kunskapsutveckling samt att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet Utbildning och

arbetsmarknadsprocess I Älmhults kommun ska alla barn och elever få sina val Utbildning och

arbetsmarknadsprocess I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år

Välfärdsprocess

I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga

Välfärdsprocess I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov Samhällsutvecklingsprocess I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1 % årligen. Befolkningsökningen ske i kommunens olika delar.

Samhällsutvecklingsprocess I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och rättssäker service dygnets alla timmar

2.1.1 Resultatmål 1

Alla barn och elever har en positiv kunskapsutveckling samt att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.

2.1.2 Aktivitet 1

Älmhults kommun satsar på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Samverkan för bästa skola – Skolverket, Linnéuniversitetet

2.2.1 Resultatmål 2

I Älmhults kommun ska alla barn och elever få sina val

2.2.2 Aktivitet 2

Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt i kommunens lokalförsörjningsprocess

47

(48)

Verksamhetsplan

2019-12-12 4(8)

2.3.1 Resultatmål 3

I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år

2.3.2 Aktivitet 3

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) för att alla elever som går ut gymnasiet får en gymnasieexamen.

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) på grundskolan för att alla är behöriga att söka gymnasiet.

Erbjuder en kommunal vuxenutbildning av god kvalitet - Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)

2.4.1 Resultatmål 4

I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga.

2.4.2 Aktivitet 4

Utveckla arbete för att stödja elever med särskilda behov.

Aktivt arbete med Barnens bästa gäller i Kronoberg

2.5.1 Resultatmål 5

I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov.

2.5.2 Aktivitet 5

Insatser för att främja ökad fysisk aktivitet.

Aktivt arbete med Barnens bästa gäller i Kronoberg

2.6.1 Resultatmål 6

I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1 % årligen. Befolkningsökningen ske i kommunens olika delar.

2.6.2 Aktivitet 6

Lokalförsörjningsprocess.

2.7.1 Resultatmål 7

I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och rättssäker service dygnets alla timmar

48

(49)

Verksamhetsplan

2019-12-12 5(8)

2.7.2 Aktivitet 7

Fortsatt utveckling av e-tjänster

49

(50)

Verksamhetsplan

2019-12-12 6(8)

3 Ekonomi

3.1 Driftbudget 2020

Ökningen av budgetram för 2020 jämfört med budget för 2019 uppgår till 22 575 tkr. Senaste prognosen för 2019 visar däremot på 472 907 tkr vilket i så fall innebär att budgetramen för 2020 tillförs 10 592 tkr.

Av denna budgetram är dock 9 477 tkr villkorat och kan i det inledande skedet inte medräknas i verksamheternas budgetramar. Därav är den i tabellen ovan särredovisad. Beräknad elevpeng till fristående skolor och interkommunal prissättning kan påverkas beroende på om den villkorade delen faller ut och i så fall hos vilken verksamhet medlen hamnar.

tkr BOKSLUT BUDGET BUDGET

Vht 3 pos 2018 2019 2020

Nämnd- och styrelseverksamhet 955 1 365 1 300

Öppen förskola (familjecentral) 1 283 1 397 1 248

Förskola 95 051 109 275 107 000

Fritidshem 18 097 23 516 25 000

Förskoleklass 13 500

Grundskola 174 230 210 668 211 543

Grundsärskola 9 212 10 068 10 000

Gymnasieskola 66 818 80 808 80 500

Gymnasiesärskola 2 488 2 348 3 225

Grundläggande vuxenutbildning 7 298 9 607 9 300

Gymnasial vuxenutbildning 1 524 1 060 1 200

Särvux 329 1 178 732

Yrkesvux 839 1 404

Svenska för invandrare (SFI) -2 065 87 70

Uppdragsutbildning

Ledning 7 474 8 708 8 000

Framtid & Utveckling 9 477

Summa 382 694 460 924 483 499

50

(51)

Verksamhetsplan

2019-12-12 7(8)

3.2 Investeringsbudget 2020-2030

Projektnumren i tabellen nedan innehåller följande:

26000 – Investeringar UTB, 26001 Verksamhetssystem,

26011 – investeringar i inventarier inom centrala ansvaret, 26111 – investeringar i inventarier inom förskolan, 26121 – investeringar i IT inom förskolan, 26131 – investeringar i akustikförbättring inom förskolan, 26411 – investeringar i

inventarier inom grundskolan, 26421 – investeringar i IT inom grundskolan, 26431 – investeringar i akustikförbättring inom grundskolan, 26511 –

investeringar i inventarier inom Gymnasium och Vux, 26521 – investeringar i IT inom Gymnasium och Vux, 26531 – investeringar i akustikförbättring inom Gymnasium och Vux.

Den största delen av investeringar i inventarier utgörs av möbler. Vad gäller investeringar i IT är det främst utbyte av projektorer och anskaffning av nya sådana samt digitaliseringsåtgärder. Akustikinvesteringar främjar arbets- och studiemiljön genom att sänka ljudnivåer. Detta genom skärmar samt tak och väggplattor med ljuddämpande egenskaper.

Kommunstyrelsen Tkr Ack budget t o

m 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 Summa

2020- 2031

Projekt 26000 Inkomst 0

Utgift 1 030 1 350 1 350 3 730

Netto 0 1 030 1 350 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 730

Utgift 840 1 675 835 2 510

Netto 840 1 675 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 510

Utgift 100 150 250

Netto 0 100 150 0 0 250

Utgift 500 200 200 900

Netto 0 500 200 200 0 900

Utgift 200 200

Netto 0 0 0 200 0 200

Utgift 0

Netto 0 0 0 0 0 0

Utgift 1 701 1 114 986 3 801

Netto 0 1 701 1 114 986 0 3 801

Utgift 475 305 310 1 090

Netto 0 475 305 310 0 1 090

Utgift 300 200 200 700

Netto 0 300 200 200 0 700

Utgift 1 150 750 700 2 600

Netto 0 1 150 750 700 0 2 600

Utgift 0

Netto 0 0 0 0 0 0

Utgift 0

Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa 840 6 931 4 904 3 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 781

51

(52)

Verksamhetsplan

2019-12-12 8(8)

4. Arbetsmiljö

Arbetsmiljö- utveckling

Sjuktal Arbetssätt systematiskt arbetsmiljö- arbete

Jämställdhet/

mångfald

Fokus det kommande året

Skapa en hållbar arbetsmiljö

Årlig uppföljning

Handlingsplan/

åtgärder

HÖK 18 Begära in

och

sammanställa årlig

uppföljning från samtliga enheter.

52

(53)

Förslag användning av utvecklingspengarna 2 %

Familjecentralen 1 500

Utveckling av familjecentralens arbete, kopplat till Barnens bästa gäller i Kronoberg

Utveckling av Centrala barn- och

elevhälsans förebyggande arbete 1 000

CBEH:s arbete kan utvecklas mot att arbeta för att minska framtida kostnader och elevers

misslyckande i ännu högre grad. Detta kan t ex ske genom en förstärkning av skolsköterskeresursen.

Samverkan skola arbetsliv - SSA 600

Det finns ett önskemål från såväl skolans sida, som från näringslivet att stärka samarbetet. En

dedikerad samordnare för detta arbete skulle kunna bidra positivt till utvecklingen.

Kompetensutveckling 1 500

Utveckling av förändrade

arbetssätt på skolorna. 3 400

Syfte att arbeta för att alla elever ska lyckas i kommunens skolor, men också för att motverka lärarbrist. Nya kompetenser som avlastar lärarna.

Kommunala aktivitetsansvaret -

KAA 750

Fortsatt utvecklingsarbete för att förhindra att elever hoppar av skolan och får de elever som hoppat av att återvända.

Barnens bästa gäller 750

Utvecklingsarbete för att se till att alla barn mår bra och lyckas i skolan.

9 500

53

(54)

2019-11-29 1(2)

Utbildningsförvaltning Eva-Marie Andersson

Eva-Marie.Andersson@almhult.se

Verksamhetsplan 2020 Ärendenummer UN 2019/65

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden ska besluta om verksamhetsplan 2020 bestående av fördelning av driftbudget per verksamhet, aktiviteter till resultatmålen, investeringsbudget samt handlingsplan för arbetsmiljö och

jämställdhet/mångfald.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

 Verksamhetsplan 2020, daterad 2019-11-28

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har i november 2019 beslutat om en nettobudget på 483 499 tkr för utbildningsnämnden 2020. I det ingår 2 % för framtid och utveckling, 9 477 tkr. Kommunstyrelsen beslutar om hur dessa medel får användas.

Jämfört med utbildningsnämndens förslag till budget 2020 innebär fullmäktiges beslut 18,5 mkr mindre i budget. I utbildningsnämndens förslag ingick redan besparingsåtgärder på 9 873 tkr. Därutöver har statsbidragen minskat med 7,8 mkr jämfört med 2019. Andra kostnadsökningar är t ex lokalhyra, lokalvård och skolskjuts. Därför innebär budgetförslaget att ytterligare besparingsåtgärder behöver vidtas.

Investeringsbudgeten innehåller investeringar på 6 931 tkr för 2020. Plan 2021 innehåller investeringar på 4 904 tkr och plan 2022 investeringar på 3 946 tkr.

54

(55)

2019-11-29 2(2)

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan 2020.

2. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till besparingar.

Eva-Marie Andersson Roger Johansson

Handlägg administrativ Förvaltningschef

Beslutet skickas till Verksamhetschef förskola Verksamhetschef grundskola Verksamhetschef gymnasiet Controller

Kommunstyrelsen

55

(56)

2019-11-28 1(7) Utbildningsförvaltningen

Verksamhetsplan 2020

Utbildningsnämnden

56

(57)

Verksamhetsplan

2019-11-28 2(7)

Innehåll

1 Nämndens uppdrag...3 2 Resultatmål ...3 3 Ekonomi ...5 3.1 Driftbudget 2020 ...5 3.2 Investeringsbudget 2020-2030 ...6 4 Arbetsmiljö ...7

57

(58)

Verksamhetsplan

2019-11-28 3(7)

1 Nämndens uppdrag

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet och inom förskole- och fritidshemsverksamheten samt kommunens övriga uppgifter enligt skollagen (2010:800).

Nämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutats av kommunfullmäktige.

Nämnderna ska utifrån budgetanvisningarna ta fram en verksamhetsplan som ska lämnas beslutad och samverkad till ekonomi- och kansliavdelningen senast 31/12 – 2019. Verksamhetsplanen kan beslutas av nämnden efter att budgeten är beslutad i kommunfullmäktige den 25/11 – 2019.

2 Resultatmål

Huvudprocess Resultatmål

Utbildning och

arbetsmarknadsprocess Alla barn och elever har en positiv kunskapsutveckling samt att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet Utbildning och

arbetsmarknadsprocess I Älmhults kommun ska alla barn och elever få sina val Utbildning och

arbetsmarknadsprocess I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år

Välfärdsprocess

I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga

Välfärdsprocess I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov Samhällsutvecklingsprocess I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1 % årligen. Befolkningsökningen ske i kommunens olika delar.

Samhällsutvecklingsprocess I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och rättssäker service dygnets alla timmar

2.1.1 Resultatmål 1

Alla barn och elever har en positiv kunskapsutveckling samt att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.

2.1.2 Aktivitet 1

Älmhults kommun satsar på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Samverkan för bästa skola – Skolverket, Linnéuniversitetet

2.2.1 Resultatmål 2

I Älmhults kommun ska alla barn och elever få sina val

2.2.2 Aktivitet 2

Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt i kommunens lokalförsörjningsprocess

58

(59)

Verksamhetsplan

2019-11-28 4(7)

2.3.1 Resultatmål 3

I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år

2.3.2 Aktivitet 3

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) för att alla elever som går ut gymnasiet får en gymnasieexamen.

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) på grundskolan för att alla är behöriga att söka gymnasiet.

Erbjuder en kommunal vuxenutbildning av god kvalitet - Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)

2.4.1 Resultatmål 4

I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga.

2.4.2 Aktivitet 4

Utveckla arbete för att stödja elever med särskilda behov.

2.5.1 Resultatmål 5

I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov.

2.5.2 Aktivitet 5

Insatser för att främja ökad fysisk aktivitet.

2.6.1 Resultatmål 6

I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1 % årligen. Befolkningsökningen ske i kommunens olika delar.

2.6.2 Aktivitet 6

Lokalförsörjningsprocess.

2.7.1 Resultatmål 7

I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och rättssäker service dygnets alla timmar

2.7.2 Aktivitet 7

Fortsatt utveckling av e-tjänster

59

(60)

Verksamhetsplan

2019-11-28 5(7)

3 Ekonomi

3.1 Driftbudget 2020

Ökningen av budgetram för 2020 jämfört med budget för 2019 uppgår till 22 575 tkr. Senaste prognosen för 2019 visar däremot på 472 907 tkr vilket i så fall innebär att budgetramen för 2020 tillför 10 592 tkr.

Av denna budgetram är dock 9 477 tkr villkorat och kan i det inledande skedet inte medräknas i verksamheternas budgetramar. Därav är den i tabellen ovan särredovisad. Beräknad elevpeng till fristående skolor och interkommunal prissättning kan påverkas beroende på om den villkorade delen faller ut och i så fall hos vilken verksamhet medlen hamnar.

tkr BOKSLUT BUDGET BUDGET

Vht 3 pos 2018 2019 2020

Nämnd- och styrelseverksamhet 955 1 365 1 300

Öppen förskola (familjecentral) 1 283 1 397 1 248

Förskola 95 051 109 275 110 000

Fritidshem 18 097 23 516 25 000

Förskoleklass 13 500

Grundskola 174 230 210 668 208 543

Grundsärskola 9 212 10 068 10 000

Gymnasieskola 66 818 80 808 80 500

Gymnasiesärskola 2 488 2 348 3 225

Grundläggande vuxenutbildning 7 298 9 607 9 300

Gymnasial vuxenutbildning 1 524 1 060 1 200

Särvux 329 1 178 732

Yrkesvux 839 1 404

Svenska för invandrare (SFI) -2 065 87 70

Uppdragsutbildning

Ledning 7 474 8 708 8 000

Framtid & Utveckling 9 477

Summa 382 694 460 924 483 499

60

(61)

Verksamhetsplan

2019-11-28 6(7)

3.2 Investeringsbudget 2020-2030

Projektnumren i tabellen nedan innehåller följande:

26000 – Investeringar UTB, 26001 Verksamhetssystem,

26011 – investeringar i inventarier inom centrala ansvaret, 26111 – investeringar i inventarier inom förskolan, 26121 – investeringar i IT inom förskolan, 26131 – investeringar i akustikförbättring inom förskolan, 26411 – investeringar i

inventarier inom grundskolan, 26421 – investeringar i IT inom grundskolan, 26431 – investeringar i akustikförbättring inom grundskolan, 26511 –

investeringar i inventarier inom Gymnasium och Vux, 26521 – investeringar i IT inom Gymnasium och Vux, 26531 – investeringar i akustikförbättring inom Gymnasium och Vux.

Den största delen av investeringar i inventarier utgörs av möbler. Vad gäller investeringar i IT är det främst utbyte av projektorer och anskaffning av nya sådana samt digitaliseringsåtgärder. Akustikinvesteringar främjar arbets- och studiemiljön genom att sänka ljudnivåer. Detta genom skärmar samt tak och väggplattor med ljuddämpande egenskaper.

Kommunstyrelsen Tkr Ack budget t o

m 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 Summa

2020- 2031

Utgift 1 030 1 350 1 350 3 730

Netto 0 1 030 1 350 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 730

Utgift 840 1 675 835 2 510

Netto 840 1 675 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 510

Utgift 100 150 250

Netto 0 100 150 0 0 250

Utgift 500 200 200 900

Netto 0 500 200 200 0 900

Utgift 200 200

Netto 0 0 0 200 0 200

Utgift 0

Netto 0 0 0 0 0 0

Utgift 1 701 1 114 986 3 801

Netto 0 1 701 1 114 986 0 3 801

Utgift 475 305 310 1 090

Netto 0 475 305 310 0 1 090

Utgift 300 200 200 700

Netto 0 300 200 200 0 700

Utgift 1 150 750 700 2 600

Netto 0 1 150 750 700 0 2 600

Utgift 0

Netto 0 0 0 0 0 0

Utgift 0

Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa 840 6 931 4 904 3 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 781

61

(62)

Verksamhetsplan

2019-11-28 7(7)

4. Arbetsmiljö

Arbetsmiljö- utveckling

Sjuktal Arbetssätt systematiskt arbetsmiljö- arbete

Jämställdhet/

mångfald

Fokus det kommande året

Skapa en hållbar arbetsmiljö

Årlig uppföljning

Handlingsplan/

åtgärder

HÖK 18 Begära in

och

sammanställa årlig

uppföljning från samtliga enheter.

62

(63)

§ 116 Bidrag till Virestads friskola 2020

Utbildningsnämndens utskotts beslut

1. Ärendet återkommer för beslut i utbildningsnämnden 2019-12-18.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden _____

63

(64)

§ 117 Bidrag till Thorén Framtid 2020

Utbildningsnämndens utskotts beslut

Beslutsnivå

64

(65)

§ 118 Bidrag till Idekulla skola 2020

Utbildningsnämndens utskotts beslut

Beslutsnivå

65

(66)

§ 119 Bidrag till Skolföreningen Växthuset ekonomisk förening 2020

Utbildningsnämndens utskotts beslut

Beslutsnivå

66

(67)

§ 120 Interkommunal ersättning förskola, fritidshem och grundskola 2020

Utbildningsnämndens utskotts beslut

Beslutsnivå

67

(68)

§ 121 Interkommunal ersättning gymnasium 2020

Utbildningsnämndens utskotts beslut

Beslutsnivå

68

(69)

§ 122 Interkommunal ersättning gymnasium 2020 - fristående huvudmän

Utbildningsnämndens utskotts beslut

Beslutsnivå

69

(70)

2019-12-05 1(2)

Utbildningsförvaltning Camilla Åström

camilla.astrom@almhult.se

Intern kontrollplan 2020

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna varje år anta en särskild plan för det kommande årets uppföljning av den interna kontrollen.

Kommunstyrelsen fastställde i januari 2019 övergripande verksamhetsplan för den interna kontrollen, vilken reglerar arbetet närmare. Planen gäller från och med 2020.

Kommunstyrelsen antog i juni 2019 kommunövergripande mål för intern kontroll 2020, och uppmanar övriga nämnder att lägga till målen i respektive nämnds plan.

Beslutsnivå

utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

 Intern kontrollplan 2020, daterad 2019-12-05

Ärendebeskrivning

Internkontrollarbetet i Älmhult ska utgå ifrån övergripande riskbedömningar på olika områden. Genom att hålla fokus på osäkerheter och risker ska internkontrollarbetet bidra till att kvalitetssäkra de interna verksamhetsprocesserna.

Förvaltningen har genomfört riskanalysen genom att bland annat beakta tidigare diskuterade risker inom arbetet för intern kontroll samt påtalade utvecklings- områden i utredningar och rapporter. En bruttolista arbetades fram. Riskerna har därefter värderats enligt metoden på nästa sida och en prioritering har gjorts kring vilka risker som ska ingå och följas upp inom ramen för intern kontroll 2020. Utbildningsnämndens utskott har granskat och lagt till barnkonventionen bland riskkategorierna.

För att bedöma risker ska enligt den övergripande verksamhetsplanen användas de två perspektiven sannolikhet och konsekvens enligt matris på nästa sida. I matrisen har de områden som valts ut för granskning placerats samt de kommunövergripande målen som inkluderas i nämndens plan.

70

(71)

2019-12-05 2(2)

Sannolik (4) registering elever gy

Möjlig (3) barnkonvention

resultatstyrning

HR-risker förtroende GDPR Mindre sannolik

(2)

registerutdrag vid anställning

Sannolikhet

Osannolik (1)

Försumbar (1) Lindrig (2) Kännbar (3) Allvarlig (4) Konsekvens

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden antar riskanalys och plan för intern kontroll 2020, daterad 2019-12-05.

Camilla Åström Roger Johansson

Verksamhetscontroller förvaltningschef

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

Verksamhetschef förskola Jenni Karlsson

Verksamhetschef grundskola Anna Rix Grönvall Verksamhetschef gy/komvux Samuel Svensson Utvecklingsstrateg Camilla Svensson

Controller Patrik Alm

71

(72)

2019-12-05 1(9)

Utbildningsförvaltningen Camilla Åström

0476-55148

Camilla.astrom@almhult.se

plan

Intern kontrollplan 2020 utbildningsnämnden

72

(73)

plan

2019-12-05 2(9)

Innehåll

1. Inledning ...3 2. Riskanalys...3 3. Utbildningsnämndens Riskanalys 2020...4 4. Utbildningsnämndens Plan för intern kontroll 2020...7 Kommungemensamma mål för intern kontroll 2020………..9

73

(74)

plan

2019-12-05 3(9)

1. Inledning

Intern kontrollplan 2020 för utbildningsnämnden bygger på en genomförd riskanalys på utbildningsförvaltningen. Arbetet utgår från kommunens övergripande

verksamhetsplan för intern kontroll¹.

Deltagare i arbetsgruppen har varit förvaltningschef, verksamhetschef förskola, verksamhetschef grundskola, verksamhetschef gymnasium/komvux, chef för Centrala Barn- och Elevhälsan, utvecklingsstrateg och verksamhetscontroller.

Riskanalysen har bland annat genomförts genom att beakta tidigare diskuterade risker inom arbetet för intern kontroll samt påtalade utvecklingsområden i utredningar och rapporter.

En bruttolista arbetades fram. Riskerna har därefter värderats enligt metoden nedan och en prioritering har gjorts kring vilka risker som ska ingå och följas upp inom ramen för intern kontroll 2020.

Utbildningsnämndens arbetsutskott har granskat och lagt till barnkonventionen bland riskkategorierna.

2. Riskanalys

Inom intern kontroll används följande bedömningsskala för att värdera potentiella risker:

1-3 (grönt) - risken bedöms inte vara sannolik och/eller bedöms ej ha några större konsekvenser om den inträffar

4-8 (gult) - risken bedöms ha viss möjlighet att inträffa och/eller kan få lindriga eller kännbara konsekvenser om den gör det

9-16 (rött) - risken bedöms ha relativt hög sannolikhet att inträffa och kan få kännbara eller allvarliga konsekvenser om den gör det.

1 KS 2017/135, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll

74

(75)

plan

2019-12-05 4(9)

3. Utbildningsnämndens Riskanalys 2020

Riskanalys Plan för intern kontroll

Riskkategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig

Regelefterlevnad skollag, skolförordning, allmänna råd, lokala föreskrifter:

anställningar

Att obehöriga

tillsvidareanställs eftersom det är personalbrist och svårt att få personal med rätt kompetens.

2 Mindre sannolik 3 Kännbar 6 Direktåtgärd Systemstöd har köpts in för koppling till Skolverkets lärar- och

förskollärarregister för att få klarare och tydligare bild av personalens

behörigheter.

beställt, väntar på leverans

förvaltningschef

Regelefterlevnad utdrag ur belastningsregistret vid anställning

Personal med brottsligt förflutet anställs.

2 Mindre sannolik 4 Allvarlig 8 Granskning Stickprovskontroll Stickprovskontroll , registrering av registerudrag för nyanställda i personalsystemet.

oktober verksamhetscontroller

Redovisning av delegeringsbeslut

Delegeringsbeslut redovisas inte till nämnden.

4 Sannolik 3 Kännbar 12 Direktåtgärd Samtliga delegeringsbeslut ska diarieföras digitalt.

april verksamhetscontroller

Skyddad identitet Information om barn som omfattas av sekretess hanteras felaktigt.

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Direktåtgärd Informationsinsatser juni respektive

verksamehtschef, chef för Centrala Barn- och Elevhälsan

Kränkande behandling Att förskolan/skolan inte har tillräckliga rutiner för arbetet mot kränkande behandling.

2 Mindre sannolik 3 Kännbar 6 Direktåtgärd Systematiska

kvalitetsarbetet; ny skolmall och ny skolenkät.

utvecklingsstrateg

Skolpliktsbevakning inkl främjande av närvaro

Elevers rätt till utbildning inte fullföljs.

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Direktåtgärd Rutiner ses över. augusti chef Centrala Barn-

och Elevhälsan

75

(76)

plan

2019-12-05 5(9)

Riskanalys Plan för intern kontroll

Betygens överensstämmelse med betygen i nationella prov

Eleverna får för högt eller lågt betyg i förhållande till betygskriterierna.

3 Möjlig 2 Lindrig 6 Befintliga

åtgärder/Inbyggda kontroller bedöms tillräckliga

Systematiska kvalitetsarbetet

utvecklingsstrateg

Studiehandledning Elever får

studiehandledning på modersmål utan att bedömning för särskilt stöd är gjord. Risk för felaktigt stöd ges.

2 Mindre sannolik 3 Kännbar 6 Befintliga åtgärder/Inbyggda kontroller bedöms tillräckliga

Pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram ligger till grund för alla beslut om studiehandledning till elever som varit i svensk skola mer än två år.

respektive verksamhetschef

Registrering av elever inom gymnasiet, kommunala aktivitetsansvaret

Bristfällig prognos av kostnader för elever på annan ort samt brist i uppföljningen av kommunala aktivitetsansvaret.

4 Sannolik 3 Kännbar 12 Granskning Uppföljning av kvalitetssäkring på intagnaningskansliet för länet.

KAA söker upp elever som inte finns i systemet.

oktober verksamhetschef gy/komvux

Registrering av elever inom särskola

Elever skrivs in i särskola på felaktig grund.

2 Mindre sannolik 3 Kännbar 6 Befintliga åtgärder/Inbyggda kontroller bedöms tillräckliga

Finns beslutsblankett där det tydligt ska framgå vilka grunder som eleven har blivit antagen till särskolan på.

chef Centrala Barn- och Elevhälsan

Förmåner vid anställning Att regelverket inte följs. 2 Mindre sannolik 1 Försumbar 2 Direktåtgärd Informationsinsatser och utarbetande av rutiner.

verksamhetschef grundskola, controller

Kontering löner och övriga kostnader

Felaktigt underlag till beslutsunderlag.

Missvisande statistik genom att felaktiga uppgifter lämnas i

räkenskapssammandraget.

4 Sannolik 3 Kännbar 12 Direktåtgärd Ny kodplan. Uppföljning av personals kontering i januari.

Informationsinsatser

juni controller

Investeringsuppföljning Investeringar bokförs som driftskostnader.

4 Sannolik 3 Kännbar 12 Direktåtgärd Meddelande om investeringsbudget till chefer och administratörer

februari controller

76

(77)

plan

2019-12-05 6(9)

Barnkonvention 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Risk inte lever upp till barnkonventionens principer och krav samt risk fördröjda beslut på grund av att

barnkonsekvensanalys saknas.

Kommunfullmäktiges ordförande får vägra ta upp ärende som strider mot lag.

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Granskning Stickprovskontroll att barnkonsekvensanalys finns med i nämndens beslutsunderlag i aktuella ärenden.

oktober verksamhetscontroller

77