Tjänsteutlåtande
Vård- och omsorgskontoret
2019-02-04
Sara Rahm Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0127 VON-25
Diariekod: 101 Vård- och omsorgsnämnden
Verksamhetsberättelse 2018, vård- och omsorgsnämnden
Förslag till beslut
Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande:
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2018 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-02-04 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Verksamhetsberättelsen är en del i den samlade uppföljningsprocessen inom kommunen.
År 2018 har präglats av ett intensivt arbete med åtgärdsplanen för en ekonomi i balans för att minska nämndens kostnadsutveckling. Utifrån det redovisade utfallet för 2018 kan konstateras att nämnden realiserat de beslutade kostnadsdämpade åtgärderna enligt plan men också lyckats hantera den demografiska utvecklingen utan att öka antalet verkställda beslut inom de kostsamma insatserna. Sammantaget innebär det att nämnden inte har behövt ianspråkta något accepterat underskott och att målet för 2018 i åtgärdsplanen för en ekonomi i balans har uppnåtts med marginal.
Vård- och omsorgskontoret föreslår att nämnden godkänner
verksamhetsberättelse 2018 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-02-04.
Bakgrund
En del i den samlade uppföljningsprocessen inom kommunen är verksamhetsberättelsen. Nämndernas verksamhetsberättelser är en
uppföljning med analys utifrån den verksamhetsplan som nämnden antog inför verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen innehåller en beskrivning av året som gått, nämndens ekonomiska redovisning, uppföljning av nämndens mål,
uppföljning av kommunens prioriterade styrdokument, internkontroll samt en beskrivning av nämndens kvalitetsarbete.
År 2018 har fortsatt präglats av ett intensivt arbete med åtgärdsplanen för en ekonomi i balans för att minska nämndens kostnadsutveckling. Utifrån det redovisade utfallet för 2018 kan konstateras att nämnden realiserat de beslutade kostnadsdämpade åtgärderna enligt plan men också lyckats
Godkänt dokument, 2019-02-14, Katarina Salomonsson
Tjänsteutlåtande
2019-02-04
Dnr 2017/0127 VON-25 Sidan 2 av 2
hantera den demografiska utvecklingen utan att öka antalet verkställda beslut inom de kostsamma insatserna.
Vård- och omsorgsnämndens ram för 2018 är 934,8 miljoner kronor.
Därutöver har vård- och omsorgsnämnden haft beslut om ett accepterat underskott på 5,0 miljoner kronor för året vilket gör att nämnden totalt har haft 939,8 miljoner kronor till förfogande.
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett utfall per 31 december 2018 på 908,0 miljoner kronor inklusive produktionsuppdraget som redovisar ett utfall på minus 1,2 miljoner kronor. För samhällsuppdraget redovisar vård- och omsorgsnämnden ett utfall på 906,8 miljoner kronor. Sammantaget innebär det att nämnden inte har behövt ianspråkta något accepterat underskott och att målet för 2018 i åtgärdsplanen för en ekonomi i balans har uppnåtts med marginal.
Av de fyra fastställda nämndmålen för 2018 bedöms tre vara uppfyllda och ett inte vara uppfyllt. De nämndmål som anses vara uppfyllda är ökad digitalisering inom vård- och omsorg, effektivare resursanvändning och attraktiv organisation. Det nämndmål som inte anses vara uppfyllt är tryggare och nöjdare kunder.
Uppföljningen av riskhanteringen i internkontrollen påvisar inga avvikelser.
Vård- och omsorgskontoret föreslår att nämnden godkänner
verksamhetsberättelse 2018 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-02-04.
Nämndens verksamhetsberättelse för 2018 återfinns i sin helhet i bilaga 1.
Katarina Salomonsson Joakim Myrnäs
T.f. förvaltningschef Ekonomichef
Bilagor
1. Verksamhetsberättelse 2018, vård- och omsorgsnämnden 1.1. Bilaga 1 till månadsrapport december 2018
1.2. Bilaga 2 Solom produktion till månadsrapport december 2018 1.3. Bilaga 3 Avtal och uppföljning år 2018 (verksamhetsrapport) 1.4. Bilaga 4 Verksamhet i extern regi
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen Akt
Godkänt dokument, 2019-02-14, Katarina Salomonsson
