28 Hemställan om budget 2019 för valnämnden

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1]

Valnämnden

2018-09-24

Tid

Måndag 24 september 2018, Kl. 18:00

Plats

Kommunalhuset i Tumba, plan 4, Uttran

Ärenden

Justering tisdag den 25 september 2018 kl.17:00

27 Information om valprocessen 2018

28 Hemställan om budget 2019 för valnämnden

29 Anmälningsärenden

30 Delegationsärenden

31 Övrigt

Välkomna!

Lars-Göran Liljedahl (S) Sara Hultqvist

Ordförande Sekreterare

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Valnämnden

2018-09-24

§ 27

Information om valprocessen 2018

Beslut

Valnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Valkansliet informerar och redogör för säkerheten vid allmänna valen 2018.

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Kommunstyrelsen

2018-09-24 Dnr Valn/2018:16

§ 28

Hemställan om budget 2019 för valnämnden

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsens budgetberedning att be- reda förslag om budgetram om 2 970 tkr för valnämnden år 2019.

Sammanfattning

Valnämnden ansvar för administration och genomförande av allmänna val och folk- omröstningar och ska inför valår säkerställa att medel finns för detta. Valnämnden brukar i regel tilldelas en budget som fastställs av kommunfullmäktige samt statliga bidrag för kommunens kostnader för att genomföra förtidsröstning. År 2019 sker val till Europaparlamentet. Valnämnden behöver därför en budget för att hantera de kostnader som uppkommer kopplat till detta. De statliga bidragen som ska gälla för år 2019 bedöms fastställas i slutet av år 2018.

Kostnaderna vid genomförandet av val består i huvudsak av personalkostnader i form av arvodering av röstmottagare och lön till tjänstepersoner som bistår inför och under förtidsröstning och valdagen. Därutöver tillkommer kostnader för bland annat inköp av valmaterial, hyra av lokaler, annonsering och tryck m.m. Europaparla- mentsvalet kommer dock att medföra öka kostnader med anledning av den nya val- lagens krav om öppethållande av förtidsröstningslokal under hela förtidsröstningen, utökade arvodeskostnader för röstmottagare samt utökade kostnader för kommunens nya valdatasystem.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås valnämnden hemställa hos kommunstyrel- sens budgetberedning att bereda förslag om budgetram om 2 970 tkr för valnämnden år 2019.

TJÄNSTESKRIVELSE 1[3]

Kommunledningsförvaltningen

2019-09-17 Dnr Valn/2018:16

Kommunledningsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ꞏ Besök Munkhättevägen 45, Tumba ꞏ Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08 530 610 00 / Sms 073-421 87 26 ꞏ E-post jakob.etaat@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 ꞏ Bankgiro 624-1061 ꞏ Fax 08-530 616 66 ꞏ Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Jakob Etaat Valnämnden

Hemställan om budget 2019 för valnämnden

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsens budgetberedning att be- reda förslag om budgetram om 2 970 tkr för valnämnden år 2019.

Ärendet

Valnämnden ansvar för administration och genomförande av allmänna val och folk- omröstningar och ska inför valår säkerställa att medel finns för detta. Valnämnden brukar i regel tilldelas en budget som fastställs av kommunfullmäktige samt statliga bidrag för kommunens kostnader för att genomföra förtidsröstning. År 2019 sker val till Europaparlamentet. Valnämnden behöver därför en budget för att hantera de kostnader som uppkommer kopplat till detta. De statliga bidragen som ska gälla för år 2019 bedöms fastställas i slutet av år 2018.

Kostnaderna vid genomförandet av val består i huvudsak av personalkostnader i form av arvodering av röstmottagare och lön till tjänstepersoner som bistår inför och under förtidsröstning och valdagen. Därutöver tillkommer kostnader för bland annat inköp av valmaterial, hyra av lokaler, annonsering och tryck m.m. Eftersom samt- liga kostnader för allmänna valet 2018 ännu inte har inkommit har förvaltningen ut- gått från kostnader och utfall för allmänna valet 2014 vid beräkning av budget för 2019.

Nedan presenteras en sammanställning över valnämndens budget för genomförande av allmänna valet år 2014, det faktiska utfallet av detsamma samt förslag till budget för genomförandet av Europaparlamentsvalet 2019. Förvaltningen har beaktat till- kommande kostnader som kommer att uppstå med anledning av den nya vallagens krav om öppethållande av förtidsröstningslokal under hela förtidsröstningen, utö- kade arvodeskostnader för röstmottagare samt utökade kostnader för kommunens nya valdatasystem.

Utifrån föreliggande sammanställning föreslår förvaltningen att valnämnden hem- ställer hos kommunstyrelsens budgetberedning att bereda förslag om budgetram om 2 970 tkr för valnämnden år 2019.

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3]

Kommunledningsförvaltningen

2018-09-17 Dnr Valn/2018:16

Budget för allmänna valet år 2014 (tkr)

Utfall för genomfö- rande av allmänna valet år 2014 (tkr)

Förslag till budget för genomförande av valet till Euro- paparlamentet år 2019 (tkr)

Statliga bidrag 892 1 268 1268¹

Budget KF 2139 2 139 2970

Summa intäkter 3031 3407 4238

Summa perso- nalkostnader

- 2 716 - 3148 - 3545²

Entreprenad och köp av stödvht (löneenheten)

- 20 - 74 -74

Lokalhyror (för- tidsrötning/ ut- bildningslo- kal/stolar/valförrå d)

-12 - 64 -64

Förbrukningsin- ventarier (primärt för folkomröst- ning)

-32 - 115 -58³

Kontorsmaterial och trycksaker (primärt för folk- omröstning)

-81 -205 -103⁴

Div främmande tjänster (städning/

larmarbeten)

-10 -95 -95

Tele-, It- kommunikation porto (läsplat- tor/data, telefoni, porto)

-100 - 378 -223 ⁵

1 Valnämnden beviljades för allmänna valet 2018 ett statsbidrag på 1 623 tkr. Förvaltningen har dock inte fått något besked om huruvida statsbidraget för Europaparlamentsvalet kommer att vara motsvarande belopp. Beslut om detta bedöms fattas vid årsskiftet 2018/2019. Förvaltningen har därför utgått ifrån samma nivå på statsbidraget som beviljades vid 2014 års val.

2 Budgeten inkluderar extra kostnader för utökade arvoden för röstmottagare under valdagen samt extra för utökade kostnader för för- tidsröstning enl. vallagens nya krav om att förtidsröstning ska tillhandahållas varje dag under förtidsröstningsperioden.

3 Budgeten är reducerad i förhållande till utfall 2014 med anledning av uteblivna kostnader för genomförande av folkomröstning 4 Budgeten är reducerad med anledning av uteblivna kostnader för genomförande av folkomröstning

5 Budgeten inkluderar utökade kostnader för nytt valdatasystem samt reducering av kostnader för inköp av läsplattor till valnämnd.

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3]

Kommunledningsförvaltningen

2018-09-17 Dnr Valn/2018:16

Transporter (hyra av bi-

lar/postleverans)

-35 - 51 -51

Extern represen- tation (cate- ring/kursavgifter)

-25 - 19 -25

Summa övriga kostnader

-765 - 1001 - 693

Summa kostna- der

-3031 - 4148 - 4238

Summa netto 0 - 741 0

Jakob Etaat Kanslichef

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Valnämnden

2018-09-24

§ 29

Anmälningsärenden

Inga ärenden har anmälts till nämnden.

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Valnämnden

2018-09-24

§ 30

Delegationsärenden 2018 (Valn/2018:13)

Inga delegationsärenden har anmälts till nämnden.

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Valnämnden

2018-09-24

§ 31 Övrigt

Inga övriga ärenden har föranmälts till nämnden.