TSN kallelse 2017-09-28

(1)

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kanslienheten Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50

emma.svedin@trosa.se

Kallelse Datum 2017-09-22

Tid och plats: Torsdagen den 28 september 2017

Kl. 15.00 Sammanträdesrummet, Trosa kommunhus

Gruppmöte: Majoriteten har gruppmöte kl. 14.30 i sammanträdesrummet

Oppositionen har gruppmöte kl. 14.30 i sammanträdesrummet högst upp i ”Gula huset”

Kallelse till Teknik- och servicenämnden

Ärende Dnr

1. Godkännande av dagordningen

2. Val av justerare TSN 2015/3

3. Delårsrapport med helårsprognos 2017 för Teknik- och servicenämnden

TSN 2017/37

4. Revidering av VA-taxan gällande brukningsavgifter TSN 2017/68

5. Revidering av renhållningstaxan TSN 2017/75

6. Avgift för upplåtelse av allmän platsmark TSN 2017/26 7. Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa

kommun TSN 2017/70

8. Ändrade och förbättrade öppettider på Korslöt Återvinningscentral TSN 2017/71

9. Omlastningscentral TSN 2017/72

10. Minneslund för sällskapsdjur TSN 2017/63

11. Svar på fråga till teknik- och servicenämnden om kommunal avloppslösning på Tofsö

TSN 2017/73

12. Svar på motion om att göra en trafikanalys på Edanöbron TSN 2017/42

13. Sammanträdestider 2018 TSN 2017/64

14. Redovisning av delegationsbeslut TSN 2017/1

15. Anmälningsärenden TSN 2017/2

16. Övriga frågor (Inga handlingar)

Arne Karlsson Emma Svedin

Ordförande Nämndsekreterare

(2)

(3)

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kultur-, fritid-, teknik-, och servicekontoret Cecilia Högberg

Produktionschef 0156-520 66

cecilia.hogberg@trosa.se

Tjänsteskrivelse Datum

2017-09-21 Diarienummer TSN 2017/37

Delårsrapport med helårsprognos 2017 för Teknik- och servicenämnden

Förslag till beslut

1. Teknik- och servicenämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2017, för de skattefinansierade verksamheterna, till kommunstyrelsen.

2. Teknik- och servicenämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2017, för de avgiftsfinansierade verksamheterna, till kommunstyrelsen.

3. Teknik- och servicenämnden godkänner nämndens helårsprognos för 2017.

Ärendet

Den skattefinansierade verksamheten redovisar per sista augusti ett överskott om ca 650 tkr och den avgiftsfinansierade ett underskott om ca 400 tkr jämfört med budget. Sett till utfall så överstiger intäkterna kostnaderna med +472 tkr.

Det finns båda plus och minus inom verksamheterna och enheterna. Under- och överskotten kommer dock att elimineras under årets senare del.

I slutet på årets prognostiseras ett svagt överskott från den skattefinansierade verksamheten hänförligt till minskade kapitaltjänstkostnader för Högbergsgatan, Västra Långgatan och Vitalisskolan jämfört budget.

VA–verksamheten hade inför året budgeterats ett överskott om 1 300 tkr.

Överskottet skulle delvis täcka upparbetade underskott. På grund av flera stora avloppsstopp och vattenläckor under sommaren kommer dock verksamheten inte kunna lämna ett överskott. Under året har taxan för anslutningsavgifterna reglerats och inför budget 2018 behöver brukningsavgiften att justeras för att täcka

verksamhetens kostnader. Först därefter kan det vara möjligt att återställa tidigare underskott.

Renhållningen prognostiseras ett resultat i balans även om vissa delar kommer att gå med underskott som t.ex. verksamheterna för slam, latrin och fett.

(4)

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2) 2017-09-21

Ett stort antal aktivitet och investeringsprojekt har genomförts under året och ytterligare kommer att genomföras under hösten fram till årsskiftet.

Cecilia Högberg Produktionschef

Bilagor

Teknik- och servicenämndens delårsbokslut 2017.

Beslut till

Kommunstyrelsen

(5)

Teknik och servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Cecilia Högberg

Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse

31 aug-17 31 aug-17 helår 2017 helår 2017 budg/progn

Verksamhetens intäkter 54 866 56 201 83 451 83 451 0

Verksamhetens kostnader -75 339 -76 021 -113 871 -113 621 250

Personal -19 680 -20 754 -29 327 -29 327

Kapitalkostnader -22 230 -21 340 -33 345 -33 095

Övriga kostnader -33 429 -33 927 -51 199 -51 199

Nettoresultat -20 472 -19 820 -30 420 -30 170 250

Verksamhetsområde

 Gator och vägar

 Park

 Kommunfastigheter

 Inköp och försäkringar

 Kommunens skogar

 Fastighetsservice, kost- och städverksamhet

 Arbetsmarknadsenheten Nämnden har ett samlat ansvar för:

Den kommunaltekniska verksamheten beträffande t ex vatten och avlopp, gator och vägar,

avfallshantering samt underhåll av kommunens fasta egendom. Några andra av nämndens uppgifter är att svara för driften av idrottsanläggningar samt att förse skolor och äldreboenden med måltider och

städservice. Nämnden ansvarar också för många av kommunens upphandlingar som ska ske enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Sedan 2014 ansvarar även nämnden för arbetsmarknadsenheten.

Tekniska kontoret är ett beställarkontor och i stort sett all verksamhet sker genom entreprenader. Kost- och städverksamheten drivs i egen regi.

Ekonomisk analys

Resultat per augusti +652 tkr

Verksamheterna redovisar per sista augusti ett överskott om ca 650 tkr. Det finns båda plus och minus inom verksamheterna och enheterna. Under- och överskotten kommer dock att elimineras under årets senare del.

Årsprognos + 250 tkr

I slutet på årets prognostiseras ett svagt överskott hänförligt till minskade kapitaltjänstkostnader för Högbergsgatan, Västra Långgatan och Vitalisskolan jämfört budget.

Årets viktigaste händelser

 Organisationen fortsätter att utvecklas och vi har bl.a. tillsatta en ny teknisk chef och utökat enheten med en ingenjör.

 Vi arbetar för att sjösätta den nya driftorganisationen

 Tekniska enheten har tillsammans med kultur- och fritidskontoret arbetet med att upprätta underhållsplaner, gränsdragningslistor för tjänstekoncessionerna och för våra förenings- och kulturlokaler.

 Vi har utvecklat en ny intern hyresmodell som planeras sjösättas inför budget 2018.

 Vi genomför flera omfattande projekt i Vagnhärad, skolgården på Hedeby/Fornby, vi förbättrar trafiksäkerhet och gatumiljö på centrumvägen, vi kompletterar befintlig lekplats mitt emot Safiren och anlägger ett utegym.

 Arbetet med komplettering av GC-vägar enligt analysen fortsätter, medfinansiering finns för flera av projekten.

 Arbetsförmedlingen finns inte längre lokalt i Trosa.

 Arbete pågår för att skapa en arbetsmodell från beställning av uppdrag till återkoppling och debitering av utfört arbete.

 I dialog med kunden utarbetar vi uppdragsbeskrivningar.

Fortsatt utveckling

 Vi inför ett nytt fastighetssystem och ett system för bl.a. felanmälan och orderhantering av offentliga miljöer.

 Vi utvecklar Hamnplanen i linje med intentionerna.

 Vi arbetar intensivt med en stor mängd investeringsprojekt.

 Vi projekterar nya uppdrag i takt med att kommunen växer och efterfrågan på bl.a.

förskolor och skolor ökar.

(6)

Nyckeltal

Verksamhetsmått Redov Budget Redov

31 aug-16 2017 31 aug-17

Teknisk förvaltning

Fastighetsareor 69 750 75 000 72 416

Underhåll av fastigheter

kr/m2 100 *

Skadegörelse totalt 191 380 250

Elenergiförbrukning

fastighet Mwh 5 500 3 488

Gator antal kvm 700 000 732 720 732 720 Park antal kvm 602 000 602 200 602 200 Kostnad gator & vägar,

samt park kr/invånare 1 300 *

Elenergiförbrukning,

gata Mwh 1 500 894

Drift o underhåll av

gator kr/m2 17 *

Drift o underhåll av

park kr/m2 ⁴ *

Fastighetsservice

Antal genomförda vaktmästeritjänster

räknat i arbetsdagar ** 1 250 *

Antal genomförda skötseluppdrag räknat i

arbetsdagar ** 200 *

Antal övriga lev.

tjänster räknat i

arbetsdagar ** 600 *

Antal anställda ** 11 *

Andel anställda med

anställningsstöd ** 1 *

Måltid

Måltidskostnad/elev och

år 5 475 *

Måltidskostnad/särskilt

boende och år 41 328 *

Antal

skolluncher/skoldag 1 543 *

Städ

Städkostnad kr/kvm

och år 200 *

Andel personal med PRYL cert eller

motsvarande 0,8 *

Arbetsmarknads-

enheten

Antal personer per år

** 160 147

LSS ** 16 19

Feriearbete för

ungdomar ** 80 96

Socialpsykiatrin ** 11 11

Deltagare i arbetsmarknads-

åtgärder ** 50 21

Andel som vid avslut

har.. (%)

Börjat arbeta ** 35 66

Börjat studera ** 5 5

Överförd till annan

myndighet ** 5 5

Slutförda uppdrag ** 50 19

Någonting annat än

ovanstående ** 5 5

* Redovisas i årsbokslutet

** Siffror för 2016 finns ej, nytt mått fr.o.m. 2017

Personal

Personal Utfall Budget Prognos

2016 2017 2017

Personalkostnader, tkr 27 753 29 327 29 327 Personalkostn/total

kostnad 25 % 26 % 26 %

Investeringsuppföljning

Enligt bilaga.

Hållbar utveckling

Vid upphandlingar som genomförs finns ett

miljötänkande. Sunda och miljövänliga val av material i t.ex. byggnationer prioriteras. Upphandlade

entreprenörer skall använda sig av miljöklassade maskiner och fordon. Nytänkande i miljöarbetet provas och utvärderas.

Förbättrat underhåll av våra kommunala fastigheter ger en bättre arbetsmiljö, men också en lägre drifts- och energikostnad vilket förbättrar miljön på sikt.

Energioptimeringsprojektet är inne i fasen av att vi kan börja läsa av resultatet och jämföra mellan år.

Vid ny- eller ombyggnad av tak skall möjligheten att komplettera med solceller alltid undersökas.

Övergång till högtrycksnatrium och

metallhalogenbelysning i gatubelysningsanläggningen pågår.

Till 2018 är målet att nå 60 % ekologiska och/eller närproducerade livsmedel.

Att sprida kunskap om alla människors talanger att arbeta och eller ha sysselsättning är en viktig del i AMEs verksamhet.

(7)

Teknik och servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Cecilia Högberg

Verksamhetens kostnader -25 244 -27 178 -37 858 -39 185 -1 327

Personal -1 588 -1 333 -2 373 -2 373

Kapitalkostnader -3 842 -3 993 -5 763 -5 763

Nettoresultat 879 472 1 327 0 -1 327

 VA-verksamhet

 Renhållning

Teknik- och servicenämnden ansvarar för den kommunaltekniska verksamheten beträffande t ex vatten och avlopp, gator och vägar,

avfallshantering samt underhåll av kommunens fasta egendom. Tekniska kontorets

avgiftsfinansierade verksamheter drivs på entreprenad.

Resultat per augusti -407 tkr

Per sista augusti redovisar den avgiftsfinansierade verksamheten ett underskott om ca 400 tkr jämfört mot budget. Sett till utfall så överstiger intäkterna kostnaderna med +472 tkr.

Renhållningsverksamheten står för ett redovisat överskott om ca 900 tkr och VA för ett underskott om ca 460 tkr. Detta kommer dock att elimineras ut sig under årets resterande del

Årsprognos -1 300 tkr jämfört budget men +- 0 sett till utfall.

Va –verksamheten hade inför året budgeterat ett överskott om 1 300 tkr. Överskottet skulle delvis täcka upparbetade underskott. På grund av flera stora avloppsstopp och vattenläckor under

sommaren kommer dock verksamheten inte kunna lämna ett överskott. Under året har taxan för anslutningsavgifterna reglerats och inför budget 2018 behöver brukningsavgiften att justeras för att täcka verksamhetens kostnader. Först därefter kan det vara möjligt att återställa tidigare underskott.

Renhållningen prognostiseras ett resultat i balans även om vissa delar kommer att gå med

underskott som t.ex. verksamheterna för slam, latrin och fett.

Viktiga händelsen hittills i år

 Överföringsledningen är färdigställd, tagen i bruk samt slutbesiktigad.

 Vi har byggt en ny pumpstation på Högbergsgatan.

 Vi deltar i ett stort antal exploateringsprojekt som medför nya VA anslutningar såsom Väsby, Hagaberg och Hökeberga. Därutöver

föranleder ett antal byggnationer

tillkommande anslutningar och kommande övertag av anläggningar t.ex. HSBs

byggnation på Trosalundsberget, byggnation i Åda.

 Vi har beslutat, upphandlat och haft första byggmötet för genomförandet åtgärder på Tofsö.

 Vi har asfaltaret ÅVS:en på Nyängen.

 Vi har sökt bygglov för en ny och större ÅVS vid Torpa äng.

 Vi har fått godkänt från länsstyrelsen att flytta återvinningsstationen på Källvik.

 Vi har infört månadsfakturering.

 Arbetet med en ny renhållningsförordning samt avfallsplan pågår.

 Sluttäckningen fortlöper enligt plan.

 Vi flyttar ÅVS:en på Källvik.

 Vi genomför vattenmätarbyte för 600 abonnenter.

(8)

 Vi tar över kundtjänsten för renhållningen helt från vår driftentreprenör från årsskiftet. Vi ser över möjligheterna för utökade öppettider på Korslöt.

 Vi utreder en framtida lösning för Korslöts privatmottagning.

Nyckeltal

Verksamhetsmått Redov Budget Redov

31 aug-16 2017 31 aug-17

Renhållning

Hushållssopor kg/inv 147 200 146

Hushållssopor kr/inv 351 750 335

Slam/latrin kr/inv 112 185 121

VA-verksamhet

Producerad

vattenmängd (tm3) 634 890 644

Försåld vattenmängd

(tm3) 459 700 491

Ospecificerad

förbrukning (%) 28 21 24

Vattenläckor, antal 7 10 8

Avloppsstopp, antal 13 20 12

Personal

Personal Utfall Budget Prognos

2016 2017 2017

Personalkostnader, tkr 1 694 2 373 2 373 Personalkostn/total

kostnad 5% 6% 6%

Enligt bilaga.

VA- och renhållningsverksamhet är miljöfarliga verksamheter med tillståndsplikt för att få

bedrivas. Då utförandet sker på entreprenad är det viktigt att rätt krav ställs på entreprenörerna och deras tjänster.

Framför allt inom renhållningen har lagstiftningen skärpts under senare år, varför vi måste utveckla verksamheten kontinuerligt. Sorteringen på Korslöt har minskat avfallsmängderna som går till deponi och istället styrt om avfallet till återvinning i olika former – material- eller energiåtervinning.

Vid projektering av nytt system för

omhändertagande och behandling av spillvatten läggs stor vikt på miljösystem och återföring av växtnäring för hållbar utveckling. Detta kan ske på ett lokalt eller regionalt plan.

Investering i bättre och modernare VA-anläggning

medför säkrare processer, vilket medför mindre risk att belasta miljön.

VA-anslutning av omvandlingsområden medför även att miljöbelastningen minskar då många fastigheter med enskilda avlopp med uttjänt funktion kan anslutas till reningsverk.

(9)

Mål Målprecisering Upp-

fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar

1

Trosa kommuns

medborgare är trygga och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter

Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med

8,1

SCB:s medborgar- undersökning var annat år, senaste mätningen år 2015

Snittbetyg 8,1 i en 10-gradig skala att jämföra med snittet 6,5 för 133 kommuner som deltog

2

Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns gator och vägar

24

Plats 24 jmf med plats 20 år 2013.

Betyget har ökat från 58 2013 till 59 2015 3

Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp

115 SCB:s medborgar- undersökning

Plats 115 jmf med plats 113 2013

4

Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning

3

Plats 3 jmf med plats 8 2013

5 Nämndens verksamheter bidrar till att möjliggöra den kommunala tillväxten

Vi har god framförhållning och planerar för utbyggnad av kommunal service såsom gator, VA, skolor etc.

Mäts genom projekt- uppföljning

Mäts i samband med årsbokslut

6 Våra verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kommunens nettokostnader för verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna

Jämför nettokostnad för respektive verksamhet

7 Måltiderna är ekologiskt hållbara

60% av livsmedels-inköpen i kommunen ska vara ekologiskt och/eller närpoducerat till 2018

Uppföljning av livsmedelinköp

8

Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetar-

engagemang

80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget

Årlig HME enkät till kommunens medarbetare

9

Deltagarna i AME:s verksamheter upplever ett högt engagemang

80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget

Egen enkät Mäts i samband med årsbokslut

10

Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse

Minst 70% ska vara planerat underhåll

Uppföljning av bokförda kostnader

11 Nämnden har en budget i balans

Kostnaderna överskrider inte

intäkterna Bokslut Mäts i samband med

årsbokslut God ekonomisk hushållning

Teknik- och servicenämndens mål 2017

Medborgarnas kommun

Tillväxt & arbete

Verksamheter

Hälsa & miljö

Engagemang

(10)

Investeringsredovisning per 2017-08-31 Tkr

Teknik- och Servicenämnden Enhet/Projekt

Ack utfall t.o.m.

2017-08-31

Utfall 2017

jan-aug Kommentarer

41200 VA 1 896 1 896 Årligt underhållsprogram

42001 Inventarier tekn kontoret * 0 0

42234 VA Allégatan reinvest 40 40 Genomför i höst

42246 Ny vattentäkt 14 757 411Arbetet är i huvudsak klart men det återstår utgärder och utrening för upprättande av ett nytt vattenskyddsområde

42251 Renovering Vhd vattentorn 574 0Förstudie pågår, svårt att bedöma vad slutkostnaden blir innan vi fått resultatet från den

42252 Pumpstn Gunnarstensgatan 114 0Förstudie pågår, svårt att bedöma vad slutkostnaden blir innan vi fått resultatet från den

42257 Skärlagsgatan dagvattenmagasin 0 0

42263 Ny huvudvattenledning Sörtuna 13 854 0Arbetet är i huvudsak klart men det återstår åtgärder och utrening för upprättande av ett nytt vattenskyddsområde

42265 Överföringsledning Trosa-VGH inkl.

pumpstation Högbergsgatan 20 950 4 271 Överförningsledningen är slutbesiktad och i drift

42271 Återvinning Västerljung 0 0 Genomförs under senhösten

42273 Tofsö 396 29Merparten av jobbet kommer utföras 2018 där den största delen av

budgeten ligger, tilldelning gjord

42274 Översvämningsutredn Smäckbrog 709 126 Pågår

42276 VA Gästhamnen 0 0 Genomförs under senhösten

45503 Återvinning Källvik 0 0 Genomförs under tidig vår

45506 Utredning flytt mottagning Korslöt 0 0 Utredning pågår förslag till lösning presenteras senhösten

Tot summa avgiftsfinansierad vsh 67 498 10 584

41300 Gator och vägar 500 500Åtgärder planerade till hösten, Länsmansvägen, 218 till Brovägen, Viktoriagatan, Tallgatan till Västra långgatan

41600 Fastighet (endast budget) 749 749 Årligt underhållsprogram

41616 Vagnhärads vårdcentral 2 2 se ovan

41651 Tomtahills fsk 61 61 se ovan

41657 Tomtaklintskolan 284 284 se ovan

41762 Dalbystugan 402 402 se ovan

41900 Fritid- frilufts- och föreningslokaler 0 0Åtgärder vidtagna på Kråmö, till hösten planeras renovering av våtutrymmen i Gästhamnen

43141 Trafiksäkerhetsåtgärder * 320 320 Kommer bl.a. att användas för åtgärder vid Stensundsvägen

43147 Belysningsproj. Armaturer * 107 107 Löpande byte

43169 Trafiksäkerhet utanför Safiren 569 540Arbetet pågår och kommer att färdigställas våren 2018, bidrag har sökts och erhållits om 0,44 tkr

43170 Laddstolpar för elbilar 215 156 Planerade åtgärder genomförda även för år 2018

43171 GC-vägar 2016-2018 1 093 90 Kompletteringar fortsätter enligt GC-analysen

43172 Belysning säkerhet 0 0 Kommer bl.a. att användas för åtgärder vid Stensundsvägen

43173 GC-väg Lånesta-Hagarna 357 21 Restarbeten och finjustering återstår

43174 Parkering Lånestahallen 189 189 Restarbeten och finjustering återstår

43175 Lekpark Safiren och Spindelparken 167 167 Safiren genomförs i år och Spindelparken nästa år

43176 Belysning offentliga miljöer 69 69 Utredning

43177 Julbelysning 0 0 Beställt

43178 Belysning Gnestav. Vagnhärad 417 417 Pågår

43179 GC-väg till ridskolan Tureholm 12 12Nu godkänd lösning från Trafikverket, eventuellt sker byggnation först vården 2018

43180 Förbättr tillg Vagnhärads torg 470 470 Klart

43181 Fler parkeringsplatser Trosa 0 0 Åtgärd genomförs samordnat bland annat i hamnen under hösten

43182 Fler ställplatser husbilar 72 72 Parkeringen vid Skärlagsvallen klar

43183 Utredning kajen utmed Trosaån 0 0 Dykning genomförs i höst

43184 Belysning Västerljungsrondellen 0 0 Genomförs under senhösten

44373 Lekplatser * 0 0 Kommer att användas till Safiren lekplatsen

44389 Utveckling parker grönmiljö * 0 0 Kommer att användas till diverse åtgärder i höst

44397 Investeringsreserv Fastigheter * 555 555 Kommer bl.a. att användas för ventilationslösning på Skärlagsskolan 44417 Trosaån rekreationsområde 21 0 I år genomförs slyröjning och mindre upprustning kring kvarnen

44418 Utemiljö förskolor/skolor * 200 200 Genomfört

44428 Nytt tak Trosa Vårdcentral 2 788 1 959 Merparten av jobbet är klart, nu återstår målning av plåt

44432 Skärgårdens förskola 5 878 1 305 Utemiljön återstår, huset klart

44435 Rep/underhåll Industrigatan 1 007 1 007 Åtgärder pågår

(11)

44436 Muddring Tureholmsviken 4 298 43Muddring av stråken 6 och 8 samt hamnar B och F genomförs hösten och våren

44443 Renovering Trosa VC 2 258 111 Nästa etapp inleds under hösten

44447 Skolgården Hedeby/Fornby 2 493 1 870Arbetet pågår och kommer att färdigställas våren 2018, bidrag har sökts

44448 Ytrenovering Kyrkskolan 2 035 1 908 Arbetet pågår och väntas blir klart i höst

44449 Pensionärernas hus utegym 403 -77 Klart

44450 Omläggn tak Industrig 8 o 8 A 21 0 Målning av plåt genomförs i höst, omläggning kvarstår 44451 Fagerhult flytt 2 avd paviljong 3 810 594 Budget flyttad från plug-in medel

44452 Solceller Trosa Vårdcentral 3 2 Under upphandling

44453 Solceller Skärgårdens förskola 4 2 Under upphandling

44455 Folkets hus köp/underhåll 35 35 Under hösten genomförs målning, ny skylt, parkering och ny trapp 44456 Paviljong skärlagsskolan 6 430 4 332 Färdigställd, mindre åtgärder på gården återstår

44457 Tomtaklints fsk inkl. entré 4 193 4 193 Arbetet pågår

44458 Hedeby hemkunskap 988 988 Överskrider budget, endast 1 anbud

44459 Utredning framtidens skärlag 0 0Förstudie pågår, svårt att bedöma vad slutkostnaden blir innan vi fått resultatet från den

44460 Utredn köks- och matsalskapacitet 0 0Förstudie pågår, svårt att bedöma vad slutkostnaden blir innan vi fått resultatet från den

44461 Nytt frysrum Tomtaklinskolan 0 0 Kommer inte kunna genomföras förrän sommaren 2018

44462 Fjärrvärme Trosa reningsverk 0 0 Genomförs under hösten

47001 Skatepark 896 896 Mindre åtgärder och kompletteringar återstår

47002 Häradsvallen 0 0

47003 Vagnhärads utegym 0 0 Arbeten påbörjas under hösten och färdigställs i vår

47004 Badplats Borgmästarholmen 22 22 Arbeten påbörjas under hösten och färdigställs i vår

Tot summa skattefinansierad vsh 43 644 23 825

TOTAL Teknisk vsh 111 142 34 409

49560 Städutrustning * 0 0

49561 Köksutrustning * 187 187

Total Kost och Städ 187 187

* Projekt som avslutas varje år men är återkommande varje år.

(12)

Tekniska kontoret / Skattefinansierad verksamhet

Teknisk chef: Cecilia Högberg

Personal -2 095 -2 272 -3 131 -3 131 0

Kapitalkostnader -22 013 -21 141 -33 020 -32 670 350

Övriga kostnader -25 964 -26 356 -39 603 -39 603 0

Nettoresultat -16 332 -15 722 -25 143 -24 793 350

 Gator och gång-/cykelvägar

 Parker och grönområden

 Kommunfastigheter

 Kommunens skogar

 Kommunförsäkringar

 Jakt

 Trafikföreskrifter

 Torgplatser och upplåtelser

Tekniska enhetens ansvarsområde är uppdelat i två delar. Ena delen, vatten och avlopp samt renhållning är avgiftsfinansierad och den andra delen är skattefinansierad. Samtliga verksamheter utförs genom extern entreprenad.

Resultat per augusti + 610 tkr

Resultatet per sista augusti uppgår till plus 610 tkr.

Fastighet redovisar ett överskott och gata, park ett underskott.

Årsprognos +350

Det prognostiserade överskottet om 350 kr är hänförligt till minskade kapitaltjänstkostnader för Högbergsgatan, Västra Långgatan och Vitalisskolan jämfört budget. Minskningen är en följd av

nedskrivningar som gjordes i samband med bokslut.

Osäkerhet kring fastighetsbudgeten med minskade intäkter från externa hyresgäster gör att vi i nuläget räknar med att nämndens buffert om ca 600 tkr går åt för att täcka intäktsbortfallet. Två större vattenskador har inträffat på Stationshusen i Vagnhärad och de ekonomiska effekterna som en följd av detta är i nuläget svår att bedöma. Det troliga är att skadorna täcks av försäkringar.

Viktiga händelser hittills i år

 Vi har tillsatta en ny teknisk chef och utökat enheten med en ingenjör.

 Tekniska enheten har tillsammans med kultur- oh fritidskontoret arbetet med att upprätta underhållsplaner, gränsdragningslistor för tjänstekoncessionerna och för våra förenings- och kulturlokaler.

 Vi förstärker vår fastighetsorganisation genom omorganisation. En ny driftenhet bestående av fastighetsservice (vaktmästeriet) anlitas i större utsträckning.

 Vi har utvecklat en ny intern hyresmodell.

 Vi genomför flera omfattande projekt i Vagnhärad, skolgården på Hedeby/Fornby, vi förbättrar trafiksäkerhet och gatumiljö på centrumvägen, vi kompletterar befintlig lekplats mitt emot Safiren och anlägger ett utegym.

 Arbetet med komplettering av GC-vägar enligt analysen fortsätter, medfinansiering finns för flera av projekten.

 Vi har projekterat badplatsen på

Borgmästarholmen och väntar på klartecken från länsstyrelsen.

 Ytskiktsrenoveringen samt byggnation av en ny entré på Tomtaklints förskola pågår.

 Ytskiktsrenoveringen av Kyrkskolan pågår.

 Vi har påbörjat renovering av utemiljön på Folkets hus.

 Vi har färdigställt Skärgården förskola.

 Vi har renoverat Hedebyskolans hemkunskap.

 Vi har tillskapat ytterligare ställplatser för husbilar.

(13)

 Vi inför ett nytt fastighetssystem och ett system för bl.a. felanmälan och orderhantering av offentliga miljöer.

 Vi utvecklar Hamnplanen i linje med intentionerna.

 Vi drar fjärrvärme till Trosa reningsverk och gästhamnen.

 Vi bygger gång och cykelväg till Viksnäs, till Strömningsberget och till Borgmästarbadet.

 Vi sätter upp solpaneler på Skärgårdens fsk och på Trosa vårdcentral.

 Vi upprustar ytskikt och yttre miljö vid Industrigatan.

 Vi genomför nästa muddringsetapp.

Avstämning mot mål

Skattefinansierad verksamhet

 År 2017 svarar 70 % av medborgarna att de upplever att kommunens parker och torg är välskötta.

Resultat redovisas vid årsbokslut.

 År 2017 ska 2 skolor/förskolor trafiksäkras och upplysas.

Resultat Vi har genomfört åtgärder vid Vitialisskolan och vid Hedby/Fornby för ökad trafiksäkerhet.

 År 2017 ska kostnaden för skadegörelse minska med 10 % jämfört med föregående år.

 År 2017 ska energiförbrukningen för gatubelysning minska med 3 % jämfört med föregående år.

 Under 2017 ska 78 % av medborgarna uppleva att kommunens parker och torg är välskötta.

 År 2017 ska tekniska kontorets

verksamhetsutbud anpassas till kommunens tillväxt.

 År 2017 ska tekniska enhetens nettokostnader utvecklas i takt med de politiska ambitionerna.

 År 2017 svarar 90 % av de som kontaktar tekniska kontorets att de är nöjda med

bemötandet och 80 % att de är nöjda med hanteringen.

 År 2017 ska minst 70 % av tekniska kontorets underhåll vara planerat underhåll.

 2017 ska 90 % av medarbetarna uppleva ett högt medarbetarengagemang.

 År 2017 ska tekniska kontoret ha en budget i balans och de ekonomiska ramarna ska inte överskridas.

Avgiftsfinansierad verksamhet

 År 2017 ska antalet översvämningar i fastigheter vara färre än 3.

Resultat Vi har redan haft 12 avloppsstopp och även om inte alla ledde till en

översvämning så kan vi konstatera att målet inte nås.

 År 2017 ska antalet vattenläckor vara färre än 13.

Resultat Vi har redan haft 8 vattenläckor så vi kan konstatera att målet inte nås.

 År 2017 svarar 72 % av VA-

kunderna/abonnenterna att de är nöjda med kvalitet och leveranssäkerhet.

 År 2017 svarar 70 % av kunderna på Återvinningscentralen att de är nöjda med insamling och service.

 År 2017 ska tekniska kontorets

verksamhetsutbud anpassas till kommunens tillväxt.

 År 2017 ska tekniska kontorets nettokostnader utvecklas i takt med de politiska ambitionerna.

 År 2017 svarar 90 % av de som kontaktar tekniska kontoret att de är nöjda med bemötandet och 80 % att de är nöjda med hanteringen.

(14)

 År 2017 ska minst 70 % av tekniska kontorets underhåll vara planerat underhåll.

 År 2017 ska mängden avfall minska med 15kg/invånare jämfört med föregående år.

 År 2017 ska tekniska kontoret ha en budget i balans och de ekonomiska ramarna ska inte överskridas.

Enligt bilaga.

Vid samtliga upphandlingar föreskrivs att vid val av byggvaror, produkter och materialval ska något av värderingssystemen Byggvarubedömningen, Sunda hus eller Basta tillämpas.

Trosa kommuns miljökrav skall alltid följas vid upphandling av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår.

(15)

Måltid

Enhetschef: Kerstin Tibbling

Verksamhetens kostnader -11 859 -12 076 -18 198 -18 198 0

Personal -6 113 -6 219 -9 181 -9 181

Kapitalkostnader -149 -122 -223 -223

Nettoresultat -973 -722 -717 -717 0

 Måltider inom skola och förskola

 Måltider inom omsorg, särskilt boende och hemtjänst

Måltid är del av nya Driftenheten (Måltid, Städ och Fastighetsservice)

Enheten ansvarar för måltidsverksamheten inom alla skolor och särskilt boende. Vi tillagar och levererar måltider till förskolor i Trosa och Västerljung.

Resultat per augusti

Resultat mot budget är + 251 tkr. Orsaken är i huvudsak ökade intäkter inom skola,

skolbarnomsorg och förskola då elev- och

barnantal överskrider budget. Kostnaderna har inte ökat i motsvarande grad.

Årsprognos

Vi räknar med ett resultat i balans.

 Implementering av ny organisation Driftenheten, där Måltid är del av.

 Genomfört öppet hus för kunder/politiker att komma och se våra lokaler och träffa vår personal.

 Projekt Hållbara måltider i Trosa kommun/Diet for a green planet” – har avslutats.

Nu tar arbetsgrupperna som bildats vid för att arbeta vidare med att metoder, aktiviteter som för Trosa framåt avseende Hållbara måltider.

 Kompetensutveckling och studiebesök genomförda

 Handlar från lokala producenter färs, vitkål, potatis, nötkött regelbundet.

 Aktiviteter och arbetsgrupper kring Hållbara kommunen där representanter från ledning och drift förskola/äldreomsorg/kommunekolog /kök/politik/teknik är representerade.

 Projekt ”Schemalagda luncher” planeras tillsammans med skolan.

 Kökens kapacitet och utveckling utreds utifrån att utökat uppdrag som en följd av tillväxten.

 Kompetensutvecklingsplan inför framtida utmaningar och förändringar.

 Vi avser vara del i projekt Follow your star- ett projekt för utbildning och integration, riktad till nyanlända eller andra personer som står långt utanför arbetsmarknaden.

 År 2018 svarar 70 % av eleverna och 90 % av pedagogerna att de är nöjda med maten som serveras på skolorna.

Resultat: Elever 2016 75 %, 2015 73 % Pedagoger: har ej mätt tidigare

2017 års resultat mäts i höst.

 År 2018 svarar 80 % av matgästerna inom särskilt boende och hemtjänst att de är nöjda med maten.

Resultat: 2016 82 %, 2015 83 %.

 År 2017 utvecklas måltidsproduktionen i takt med efterfrågan.

Resultat: En inventering och utredning kring framtida behov påbörjas.

 År 2017 ska måltids kostnader utvecklas i takt med de politiska ambitionerna.

Resultat: Satsningar på 200 tkr extra 2017 kring eko/närproducerade livsmedel samt projekt Hållbara måltider ligger i budget.

(16)

 År 2018 svarar 90 % av interna beställare att de är nöjda.

Resultat: 2016: 89 %, 2015 90 %.

 År 2018 ska andelen ekologiska/

närproducerade livsmedel vara 60 %. Avser livsmedelsinköp Trosa kommun totalt.

Resultat: 2016 50 %, 2015 40 % 2017 mäts på helår.

 År 2018 svarar 90 % av medarbetarna att de upplever ett högt medarbetarengagemang.

Resultat: 2016 97 %, 2015 98 % Enkät 2017 genomförs i okt.

 År 2017 ska måltidsverksamheten ha en budget i balans och de ekonomiska ramarna hålls.

Resultat: Ökade intäkter, kostnader har inte ökat i motsvarande takt totalt sett. Visst överskott per aug 2017.

Måltid arbetar utifrån vår måltidspolicy ” Hållbara måltider i Trosa kommun”. Vi arbetar i olika grupper för att ytterligare skapa mål och aktiviteter inom detta område.

Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel ökar.

Hållbarhetskrav utifrån Upphandlingsmyndighetens baskrav ställs vid upphandling av livsmedel.

Hållbar utveckling innefattar även hur vi arbetar kring arbetsmiljön, både fysiskt och psykosocialt.

Vi verkar för att alla medarbetare ska utvecklas och känna sig delaktiga i sitt arbete, uppleva högt medarbetarengagemang och ha god hälsa.

(17)

Städ

Personal -4 444 -4 369 -6 640 -6 640

Övriga kostnader -669 -401 -1 004 -904

Nettoresultat -17 130 0 100 100

 Lokalvård av kommunens lokaler, undantaget de flesta förskolor och lägenheter på särskilt boende.

Städ är del av nya Driftenheten (Måltid, Städ och Fastighetsservice)

Lokalvård syftar till att skapa trivsel, minska risken för sjukdomar och allergi, bidra till en ökad säkerhet samt vara en del av fastighetens underhåll.

Städenheten ansvarar för att, enligt fastställda rutiner, genomföra daglig städning samt regelmässigt underhåll såsom golvvård, storstädning och fönsterputs.

Resultat per augusti 2017

Resultat gentemot budget är +147 tkr.

Årsprognos

Vi räknar med ett resultat på + 100 tkr 2017.

 Implementering av ny organisation Driftenheten som städ är del av.

 Kompetensutveckling har genomförts inom b.la. bemötande/feedback, golvvård mm.

 Genomfört Öppet hus på Industrigatan 6 för kunder/politiker och att komma och se våra lokaler och träffa personalen.

 Städkontroller/egenkontroll för att skapa kundnytta och arbeta med kvalitetsutveckling.

 Support till förskolor som städ själva, med städsystem, rutiner och personalplanering.

 Gamla städbilen utbytt mot ny elbil.

 Nya förbättrade lokaler Industrigatan 6 (kontor/personalutrymmen/verkstad/städ)

 Digitalisering – ta reda på vilka möjligheter som finns att utveckla för att effektivisera och förenkla information/ärenden samt för att förbättra för kunden och vår personal.

 Städenheten ska delta på ett tidigt skede vid byggnation så att det byggs och utrustas på rätt sätt från början utifrån ett

städ/hygienperpektiv.

 Arbetsmiljö/ utbilda arbetsteknikombud

 År 2017 ska städ erbjuda arbetspraktik och språkträning.

Resultat: 1 person med Nystartsjobb bidrag är anställd (delas med Måltid).

 År 2017 ska städverksamhetens nettokostnader utvecklas i takt med de politiska ambitionerna.

Resultat : Nyckeltal redovisas i årsbokslut.

 År 2018 svarar 90 % av städs interna beställare att de är nöjda med service och kvalitet.

Resultat: 2016 86 %, 2015 88 %.

 År 2017 ska andelen ekologiska/miljömärkta inköp öka jämfört med föregående år.

Resultat: Redovisas i årsbokslut.

Resultat: 2016 94 %, 2015 94 %.

 År 2017 ska städverksamheten ha en budget i balans och kostnaderna överskrider inte intäkterna.

Resultat: Utfallet för det ekonomiska resultatet per aug 2017 är positivt, i balans.

(18)

Mängden medel som används hålls så låg som möjligt genom effektiva doseringar och moderna städmetoder.

Hållbar utveckling innefattar även hur vi arbetar med arbetsmiljö både fysisk och psykosocial.

Vi verkar för att alla medarbetare ska utvecklas och känna sig delaktiga i sitt arbete, uppleva högt medarbetarengagemang och ha god hälsa.

(19)

Fastighetsservice

Verksamhetens kostnader -3 223 -3 125 -4 819 -4 819 0

Personal -2 636 -2 589 -3 938 -3 938

Övriga kostnader -561 -511 -841 -841

Nettoresultat -1 346 -1 343 -2 003 -2 003 0

 Vaktmästeri

 Intern service

Fastighetsservice är del av nya Driftenheten (Måltid, Städ och Fastighetsservice)

Genom att samla dessa verksamheter som alla har interna kunder kan vi se samordningseffekter inom flera olika områden, såsom administration, ledarskap och utrustning.

Fastighetsservice utför intern service åt kommunens alla verksamheter. Exempel på tjänster är vaktmästeritjänster inom förskola, skola och äldreomsorg, tjänster kring

grönområdesskötsel, fritidsanläggningar och intern postservice.

Resultat per augusti 2017 Resultat är + 3 tkr.

Årsprognos

Vi räknar med att resultatet är i balans.

 Implementering av ny organisation

Driftenheten som Fasighetsservice är del av.

 Kompetensutveckling har genomförts kring bl.a. bemötande/gruppgemenskap/feedback, HLR, Motorsågsutbildning.

 Genomfört Öppet hus på Industrigatan 6 för kunder/politiker och att komma och se våra lokaler och träffa vår personal.

 Nya förbättrade lokaler Industrigatan 6 (kontor/personalutrymmen/verkstad/städ)

 Anställer ytterligare 1 fastighetsskötare /arbetshandledare.

 Tar över drift av Häradsvallen/Skärlagsvallen från årsskiftet.

 Arbete pågår för att skapa en arbetsmodell från beställning av uppdrag till återkoppling och debitering av utfört arbete.

 I dialog med kunden utarbetar vi uppdragsbeskrivningar.

 Kompetensutvecklingsplan för att möta de krav som ställs på enheten framöver.

 År 2017 ska fastighetsservice erbjuda arbetspraktik och språkträning.

Resultat: Vi har haft 3 praktikanter hos oss.

 År 2018 svarar 90 % av fastighetsservices interna beställare att de är nöjda med service och kvalitet.

Resultat: Genomförs höst 2017.

 År 2017 ska andelen ekologiska/miljömärkta inköp öka jämfört med föregående år.

Resultat: Mäts i årsbokslut.

Resultat: Mäts under höst 2017.

 År 2017 ska fastighetsservice ha en budget i balans och de ekonomiska ramarna hålls.

Resultat: Budget/utfall i balans per aug 2017.