TSN kallelse 2017-05-09

(1)

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kanslienheten Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50

emma.svedin@trosa.se

Kallelse Datum 2017-05-03

Tid och plats: Tisdagen den 9 maj 2017 Studiebesök:

Kl. 16.15 Samlingssalen, Häradsgården Kl. 15.00 Reningsverket, Vagnhärad

Gruppmöte: Majoriteten och oppositionen har gruppmöte cirka kl. 15.45 i samlingssalen respektive i anslutning till samlingssalen i Häradsgården.

Kallelse till Teknik- och servicenämnden

Ärende Dnr

1. Godkännande av dagordningen

2. Kvartalsrapport med helårsprognos 2017 för teknik- och servicenämnden

TSN 2017/37

3. Budget 2018 med flerårsplan för 2019-2020 för teknik- och

servicenämnden TSN 2017/38

4. Revidering av taxan för anläggningsavgifterna TSN 2017/40 5. Debitering av avgift för renhållning samt VA TSN 2017/41 6. Lokala trafikföreskrifter i Trosa kommun TSN 2017/39

7. Redovisning av delegationsbeslut TSN 2017/1

8. Anmälningsärenden TSN 2017/2

9. Övriga frågor (Inga handlingar)

Arne Karlsson Emma Svedin

Ordförande Nämndsekreterare

(2)

(3)

Teknik och servicenämnden

Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret Cecilia Högberg

Produktionschef 0156-520 66

cecilia.hogberg@trosa.se

Tjänsteskrivelse Datum

2017-05-02 Diarienummer TSN 2017/37

Kvartalsrapport med helårsprognos 2017 för teknik- och servicenämnden

Förslag till beslut

1. Teknik- och servicenämnden överlämnar kvartalsrapport 2017 för den

skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheten till kommunstyrelsen.

2. Teknik- och servicenämnden godkänner nämndens helårsprognos 2017.

Sammanfattning

Den skattefinansierade verksamheten prognostiseras ett +/- 0 reslutat. Det prognostiserade överskottet om 394 kr är hänförligt till minskade

kapitaltjänstkostnader för Högbergsgatan, Västra Långgatan och Vitalisskolan jämfört budget. Minskningen är en följd av nedskrivningar som gjordes i samband med bokslut. Osäkerhet kring fastighetsbudgeten med minskade intäkter från externa hyresgäster gör att vi i nuläget räknar med att nämndens buffert om ca 600 tkr går åt för att täcka intäktsbortfallet.

Tidigare underskott inom VA-verksamheten innebär att verksamheten innevarande år skall redovisa ett överskott om 1 327 tkr, detta har budgeterats. Under

förutsättning att inga större oförutsedda händelser inträffar bedöms det budgeterade resultatet för den avgiftsfinansierade verksamheten nås.

Verksamheten har hitintills bedrivits enligt plan och ett stort antal

investeringsprojekt har projekterats för byggnation både före och efter sommaren.

Cecilia Högberg Produktionschef

Bilagor

1. Kvartalsrapport per sista mars med helårsprognos 2017 2. Investeringsredovisning 2017-03-31

Beslut till

Kommunstyrelsen

(4)

Teknik och servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Cecilia Högberg

Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget

helår 2016 helår 2016 helår 2017 helår 2017 prognos helår

Verksamhetens intäkter 81 393 84 062 83 451 82 851 -600

Verksamhetens kostnader -107 952 -111 627 -113 871 -112 877 994

Personal -26 309 -27 753 -29 327 -29 327

Kapitalkostnader -33 221 -32 079 -33 345 -32 951 394

Övriga kostnader -48 422 -51 795 -51 199 -50 599 600

Nettoresultat -26 559 -27 565 -30 420 -30 026 394

Ekonomisk analys -

helårsprognos

Våra skattefinansierade verksamheter, d.v.s.

driftenheten, arbetsmarknadsenheten, skötsel och utbyggnad av gator och gång-/cykelvägar, parker och grönområden, kommunfastigheter, skogar, jakt, trafikföreskrifter, torgplatser och upplåtelser prognostiseras ett +/- 0 reslutat. Det

prognostiserade överskottet om 394 kr är hänförligt till minskade kapitaltjänstkostnader för Högbergsgatan, Västra Långgatan och Vitalisskolan jämfört budget. Minskningen är en följd av

nedskrivningar som gjordes i samband med bokslut. Osäkerhet kring fastighetsbudgeten med minskade intäkter från externa hyresgäster gör att vi i nuläget räknar med att nämndens buffert om ca 600 tkr går åt för att täcka intäktsbortfallet.

Viktiga händelser hittills under året

• Arbetslösheten för ungdomar sjunker i Trosa och i övriga landet. 7 personer har fått anställning via arbetsvägledaren i kommunen.

• Vi arbetar aktivt för förbättrad administration och felanmälan genom digitala lösningar.

• Vi genomför gemensamma

• Vi genomför flera utvecklings- och

utbildningsprojekt, träffar inom driftenheten – i syfte att nå samarbete/ kundnytta och yrkesstolthet, Diet for a green

planet/Östersjövänlig mat. Projektet pågår under ett år och engagerar 15 personal och politiker från måltid, vård- och omsorg, förskola, ekologi, tekniska.

• Städ arbetar tillsammans med förskolorna (ingår ej i vår drift) för att organisera och utveckla städningen och rutinerna.

• Driftenheten organiserar sig för framtiden – vilka blir våra uppdrag/ vilka kompetenser behöver vi

•

Vi har på uppdrag av Länsstyrelsen genomfört röjning av träd på Borgmästarholmen

• Renovering av Trosa Vårdcentral går in i sista etappen

• Vi har projekterat och upphandlat

ytskiktsrenoveringen av Tomtaklints förskola, Kyrkskolan

• Vi har detaljprojekterat och upphandlar ombyggnation av skolgården Hedeby/Fornby samt trafiksäkerhet på centrumvägen, lekpark Safiren och Spindelparken samt byggnation av ett utegym.

• Vi har projekterat och beställt en skolpaviljong till Skärlagsskolan som ska tas i bruk till höstterminen

• Vi har genomfört slutbesiktning av

Skärgårdens förskola och påbörjar under våren arbetet med utemiljön

• Vi har projekterat för ett nytt frysrum på Tomtklintskolan som en följd av att antalet elever blir allt fler.

• Ansökan om muddring av Tureholmsviken

• Vi påbörjar arbetet för att förändra och flytta ansvaret för rent fastighetsrelaterade frågor från kultur och fritid till tekniska enheten.

Investeringsuppföljning – enligt separat dokument

(5)

Teknik och servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget

helår 2016 helår 2016 helår 2017 helår 2017 prognos helår

Verksamhetens intäkter 32 589 39 592 39 185 39 185 0

Verksamhetens kostnader -30 353 -37 331 -37 858 -37 858 0

Personal -1 785 -1 694 -2 373 -2 373

Kapitalkostnader -4 356 -5 582 -5 763 -5 763

Övriga kostnader -24 212 -30 055 -29 722 -29 722

Nettoresultat 2 236 2 261 1 327 1 327 0

Ekonomisk analys - helårsprognos

Verksamheterna vatten- och avlopp samt

renhållning finansieras helt genom taxor. Tidigare underskott inom VA-verksamheten innebär att verksamheten innevarande år skall redovisa ett överskott om 1 327 tkr, detta har budgeterats.

Under förutsättning att inga större oförutsedda händelser inträffar bedöms det budgeterade resultatet nås. Inför budget 2017 har intäkterna på framför allt VA kollektivet antagits öka som ett resultat av att antalet abonnenter ökar. Vidare beräknas kapitaltjänstkostnaderna öka som en följd av större investeringar i överföringsledning samt ny vattentäkt.

Viktiga händelser under året

VA-verksamhet

• Vi deltar i ett stort antal exploateringsprojekt som medför nya VA anslutningar såsom Väsby, Hagaberg och Hökeberga. Därutöver

föranleder ett antal byggnationer tillkommande anslutningar och kommande övertag av anläggningar t.ex. HSBs byggnation på Trosalundsberget, byggnation i Åda

• Vi har tagit den nya överföringsledningen mellan Trosa avloppsreningsverk och Vagnhärad i drift.

• Vi har färdigställt en ny tryckstegringsstation på Häradsvallen

• Tofsö detaljprojekteras

• Ett antal nya områden regleras in i befintliga verksamhetsområden

• Arbetet med en ny VA-plan pågår och utgör grunden för kommande investeringsplanering

• Vi har arbetet fram ett nytt förslag till

anslutningsavgift som anpassats efter rådande kostnadsläge samt investeringsbehov och plan.

Renhållning

• Vi genomför för närvarande upphandling av renhållningen såväl omhändertagande som insamling

• Arbetet med en ny renhållningsförordning samt avfallsplan pågår

• Sluttäckningen fortlöper enligt plan

• Vi har fått godkänt från länsstyrelsen att flytta återvinningsstationen på Källvik

• Högre återvinningsgrad på Korslöt

Investeringsuppföljning – enligt separat dokument.

(6)

Investeringsredovisning per 2017-03-31 TkrTeknik- och Servicenämnden

Enhet/Projekt

Totalbudget inkl årets budget

Ack utfall t.o.m.

2017-03-31

Därav årets budget

Utfall 2017 jan-mar

Prognos året

Prognos

totalt Kommentarer

41200 VA x x x x x x Årligt planerat underhåll

42001 Inventarier tekn kontoret * x x x x x x

42234 VA Allégatan reinvest x x x x x x Beställt

42237 Pumpstation Högbergsgatan x x x x x xKostnaderna hanteras som del inom överförningsledningen

42246 Ny vattentäkt x x x x x x Åtgärder för bildande av nytt vattenskyddsomoråde tillkommer

42251 Renovering Vhd vattentorn x x x x x x Färdigställs först 2018

42252 Pumpstn Gunnarstensgatan x x x x x x

42257 Skärlagsgatan dagvattenmagasin x x x x x x

42263 Ny huvudvattenledning Sörtuna x x x x x x Åtgärder för bildande av nytt vattenskyddsomoråde tillkommer

42265 Överföringsledning Trosa-VGH x x x x x x Inkl. budget från projekt 42237

42271 Återvinning Västerljung x x x x x x Beställt inramning i form av buskar

42273 Tofsö x x x x x x Inventering pågår, kommunala åtgärder påbörjas till hösten

42274 Översvämningsutredn Smäckbrog x x x x x x Åtgärder vidtas

45503 Återvinningsstation Källvik x x x x x x Klartecken från LS för strandskydd

Tot summa avgiftsfinansierad vsh 90 886 61 549 29 540 3 606 25 040 90 312

41300 Gator och vägar x x x x x x Årligt planerat underhåll

41600 Fastighet (endast budget) x x x x x x Årligt planerat underhåll

41616 Vagnhärads vårdcentral x x x x x x

41623 Gula kommunhuset x x x x x x

41636 Björkbacken fsk x x x x x x

41638 Kyrkskolan x x x x x x

41657 Tomtaklintskolan x x x x x x

41658 Trosa vårdcenral x x x x x x

41665 Vita kommunhuset x x x x x x

41756 Industrigatan x x x x x x

41762 Dalbystugan fsk x x x x x x

43141 Trafiksäkerhetsåtgärder * x x x x x x Årligt återkommande för mindre åtgärder

43147 Belysningsproj. Armaturer * x x x x x x Årligt återkommande för seriebyte

43169 Trafiksäkerhet utanför Safiren x x x x x x Byggnation påbörjas i höst, bidrag finns

43170 Laddstolpar för elbilar x x x x x x Genomfört

43171 GC-vägar 2016-2018 x x x x x x Kompletteringar i GC-nätet beställda

43172 Belysning säkerhet x x x x x x I samverkan med BRÅ

43173 GC-väg Lånesta-Hagarna x x x x x x Arbete med t.ex. bommar återstår

43174 Parkering Lånestahallen x x x x x xFler åtgärder planeras

43175 Lekpark Safiren x x x x x x Projekteras kommer byggas under hösten

43176 Belysning offentliga miljöer x x x x x x Utredning, belysningsplan tas fram under hösten

43177 Julbelysning x x x x x x Belysning beställd

43178 Belysning Gnestav. Vagnhärad x x x x x x Åtgärden beställd och bidrag har sökts och erhållits

43179 GC-väg till ridskolan Tureholm x x x x x x Vi inväntar klartecken från vägverket

43180 Förbättr tillgänglighet Vagnhärads torg x x x x x x Arbeten pågår

44373 Lekplatser * x x x x x x Kommer att användas för åtgärder på Safiren och spindelparken

44389 Utveckling parker grönmiljö * x x x x x x Årligt

44397 Investeringsreserv Fastigheter * x x x x x x

(7)

Investeringsredovisning per 2017-03-31 TkrTeknik- och Servicenämnden

Enhet/Projekt

Totalbudget inkl årets budget

Ack utfall t.o.m.

2017-03-31

Därav årets budget

Utfall 2017 jan-mar

Prognos året

Prognos

totalt Kommentarer

44417 Trosaån rekreationsområde x x x x x x

44418 Utemiljö förskolor/skolor * x x x x x x

44428 Nytt tak Trosa Vårdcentral x x x x x x Sista etappen pågår

44431 Plugin-lösningar x x x x x x Används för 44451

44432 Skärgårdens förskola x x x x x x slutfaktura samt arbete med gården återstår

44435 Rep/underhåll Industrigatan x x x x x x Åtgärder planerade

44436 Muddring Tureholmsviken x x x x x x Arbete pågår enligt muddringsplan

44443 Renovering Trosa VC x x x x x x Arbete pågår

44447 Skolgården Hedeby/Fornby x x x x x x Anbud under utvärdering och förhandling, bidrag sökt, byggnation påbörjas i sommar

44448 Ytrenovering Kyrkskolan x x x x x x Upphandlat och genomför under sommaren

44449 Pensionärernas hus utegym x x x x x x Sannolikt erhåller 100 tkr i bidrag, byggnation är klar, invigning sker i juni

44450 Omläggn tak Industrig 8 o 8 A x x x x x x Delar av taket kommer inte att åtgärdas förrän 2018

44451 Fagerhult flytt 2 avd paviljon x x x x x xBudget för plugin-lösningar används

44452 Solceller Trosa Vårdcentral x x x x x x

44453 Solceller Skärgårdens förskola x x x x x x

44455 Folkets hus underhåll x x x x x x Under hösten sker utvändig renovering, målning, trapp, parkering etc.

44456 Paviljong skärlagsskolan x x x x x x

Projektet behöver utökas x tkr för bl.a. grundläggning, ärende om utökad budget på marsnämnden

44457 Tomtaklints fsk inkl entré x x x x x x

Projektet behöver utökas med x för bl.a. ny ventilation ärende om utökad budget på marsnämnden

44458 Hedeby hemkunskap x x x x x x Genomförs i höst

47001 Skatepark x x x x x x Beställt

47002 Häradsvallen x x x x x x Genomförs i höst

47003 Vagnhärad utegym x x x x x x Genomförs i höst

47004 Badplats Borgmästarholmen x x x x x x Åtgärder kommer i huvudsak att ske 2018

Tot summa skattefinansierad vsh 90 129 28 911 68 709 6 005 63 088 85 208

TOTAL Teknisk vsh 181 015 90 460 98 249 9 611 88 128 175 520

49560 Städutrustning * 100 0 100 0 100 100

49561 Köksutrustning * 300 0 300 0 300 300

Total Kost och Städ 400 0 400 0 400 400

* Projekt som avslutas varje år men är återkommande varje år.

(8)

(9)

Teknik- och servicenämnden

Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret Cecilia Högberg

Produktionschef 0156-520 66

cecilia.hogberg@trosa.se

Budget 2018 med flerårsplan för 2019-2020 för teknik- och servicenämnden

Förslag till beslut

1. Teknik- och servicenämnden antar nämndens mål.

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 för teknik- och servicenämndens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamhet.

Ärendet

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2,5 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Kapitaltjänstkostnaderna har preliminärt beräknats öka med 450 tkr och ramen har justerats med det samma. Budgetramen för år 2018 har även anpassats för rationaliseringar om ca 180 tkr. Åtgärderna genomförs primärt genom energieffektiviseringar, besparing genom systembyte och minskade inköp.

Under år 2017 tilldelades nämnden totalt 1 600 tkr i ettårs satsningar för ytterligare 200 tkr för ökad andel ekologisk kost, 500 tkr i utvecklingsmedel, 100 tkr till en kampanj i syfte att minska avfallsmängderna och 1 000 tkr för upprustning av yttre miljön vid Industrigatan. Budgetramen för 2018 har minskats med motsvarande belopp.

Avseende den avgiftsfinansierade verksamheten antas intäkterna inför budget 2018 öka med 5% allt annat oförändrat. Tidigare underskott inom VA medför att

verksamheten år 2018 skall återställa 769 tkr vilket budgeterats.

Under våren 2017 upphandlas renhållning avseende såväl insamling som

omhändertagande, en ny modell för kommunalt avlopp i Tofsö tas fram. Utfallet av upphandlingen samt tekniska krav behöver inväntas innan förslag på taxor kan presenteras. Sammantaget innebär det kontoret återkommer med revidering och komplettering av taxor och avgifter inför 2018 i samband med höst budgetbeslutet.

Teknik- och servicenämndens och enheterna mål anpassades, utvecklades och kompletterades inför interbudget 2017 för att tydligare följa kommunfullmäktiges mål och stuktur. Målen och strukturen lyfts nu in i budget 2018.

(10)

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2)

Teknik- och servicenämnden 2017-05-03

Cecilia Högberg Produktionschef

Bilagor

Förslag till budget 2018 med flerårsplan för 2019-20

Beslut till

Kommunstyrelsen

(11)

1

Teknik och servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet

Totalt, tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan

2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 84 090 83 451 84 538 85 702 86 886

Verksamhetens kostnader -111 655 -113 871 -114 628 -117 452 -120 324

Personal -26 309 -29 327 -30 060 -30 812 -31 582

Kapitalkostnader -33 221 -33 345 -33 678 -34 015 -34 355

Övriga kostnader -52 125 -51 199 -50 889 -52 625 -54 387

Nettoresultat -27 565 -30 420 -30 090 -31 750 -33 438

Verksamhetsområde

• Gator och vägar

• Park

• Kommunfastigheter

• Inköp och försäkringar

• Kommunens skogar

• Fastighetsservice, kost- och städverksamhet

• Arbetsmarknadsenheten Nämnden har ett samlat ansvar för:

Den kommunaltekniska verksamheten så som vatten och avlopp, gator och vägar, parker, avfallshantering samt underhåll av kommunens fasta egendom. Några andra av nämndens uppgifter är att svara för driften av

idrottsanläggningar samt att förse skolor och äldreboenden med måltider och städservice.

Nämnden ansvarar också för många av

kommunens upphandlingar som ska ske enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU).

Tekniska kontoret är ett beställarkontor och i stort sett all verksamhet sker genom entreprenader.

Kost- och städverksamheten och viss

fastighetsservice drivs i egen regi. Sedan 2014 ansvarar även nämnden för

arbetsmarknadsenheten.

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2,5 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar.

Kapitaltjänstkostnaderna har preliminärt beräknats öka med 450 tkr och ramen har justerats med det samma. Budgetramen för år 2018 har även anpassats för rationaliseringar om ca 180 tkr.

Åtgärderna genomförs primärt genom energieffektiviseringar, besparing genom systembyte och minskade inköp.

Under år 2017 tilldelades nämnden totalt 1 600 tkr i ettårs satsningar för ytterligare 200 tkr för ökad andel ekologisk kost, 500 tkr i utvecklingsmedel,

100 tkr till en kampanj i syfte att minska

avfallsmängderna och 1 000 tkr för upprustning av yttre miljön vid Industrigatan. Budgetramen för 2018 har minskats med motsvarande belopp.

Verksamhetsförändringar

• Verksamhetsintegrerade praktikplatser i kommunen är fullt utvecklat och enheterna tar emot 1-2 st personer per enhet.

• Företagarna i Trosa kommun besöks och informeras om arbetslinjen och om vilket stöd som finns att söka vid en eventuell anställning.

• Teknik- och servicekontorets organisation har utvecklats för att möta ökad efterfrågan på bl.a. vaktmästeritjänster.

• Teknisk- och servicekontorets har utvecklat arbetssätt och organisation i linje med beslutat samordningsuppdrag.

• Fortsätta vårt arbete med planerat underhåll på fastighet och gata.

• Ett lokalförsörjningsprogram har tagits fram och samordnats med mål och budgetprocessen

• Arbete med energibesparande åtgärder genomförs på ett antal fastigheter

• Avtal för gällande driftentreprenader löper ut och nya alternativt förlängda avtal har tecknats

• Felanmälan utvecklas och systematiseras

• Parkplanen ligger som grund för fortsatt utveckling av våra parker

(12)

2

• Arbetet med att koppla ihop gång och cykelnätet fortsätter, en gång- och cykelväg kopplar ihop Västerljung och Vagnhärad

• Vi renoverar ytskikt och utemiljö på Hasselbackens förskola

• Vi ytskiktsrenoverar Fornbyskolan

• Arbetet med upprustning och underhåll av våra fritidsanläggningar fortlöper

• Vi tar fram den gamla badplatsen på Borgmästarholmen

Personal

Personal Budget Budget Förändr

2017 2018 %

Personalkostnader, tkr 29 327 30 060 2,50%

Personalkostn/total

kostnad 26% 26% 0,47%

Verksamheten 2019-2020

• Ungdomar från särgymnasiet ökar varför vi anpassar antalet platser inom t.ex. daglig verksamhet.

• Vårt driftåtagande har ökat i takt med tillväxten, genomförda exploateringar och nya bostadsområden.

• Vi utvärderar vår driftenhet

• Vi anpassar och bygger ut vår verksamhets-, idrotts- och fritidsanläggningar i takt med den ökade tillväxten

• Vi utvecklar infrastrukturen i linje med beslut om stationsläge och infart Västra Trosa

• Trosa ån görs fri från vandringshinder i linje med länsstyrelsens krav.

Hållbar utveckling

Vi vidareutvecklar möjligheterna att ställa miljö- och socialkrav vid upphandlingar. Sunda och miljövänliga val av material i t.ex. byggnationer är en självklarhet.

Vi arbetar kontinuerligt med ett förbättrat underhåll av våra kommunala fastigheter vilket inte bara förbättrar vår miljö genom t.ex.

energieffektiviseringar utan även förbättrar arbetsmiljö för såväl anställda som barn och elever.

Vi har nått målet med 60% ekologiska och/eller närproducerade livsmedel och fortsätter arbetet med produktion nära kunden.

Att sprida kunskap om alla människors talanger att arbeta och eller ha sysselsättning är en viktig del i AMEs verksamhet.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått Redov Budget Budget

2016 2017 2018

Teknisk förvaltning

Fastighetsareor 76 232 75 000 75 000 Underhåll av fastigheter

kr/m2 171 133 250

Skadegörelse totalt 380 150

Elenergiförbrukning

fastighet Mwh 5 976 50

Gator antal kvm 738 720 732

720 732

720

Park antal kvm 602 000 602

200 602

Kostnad gator & vägar, 200

samt park kr/invåmare 1 300 1 300

Energi/belysningspunkt i

kWh 360 360

Drift o underhåll av gator

kr/m2 18,5 16,5 16,5

Drift o underhåll av park

kr/m2 3,3 3,7 4,0

Fastighetsservice

Antal genomförda

vaktmästeritjänster räknat i

arbetsdagar 1 250 1 500

Antal genomförda skötseluppdrag räknat i

arbetsdagar 200 250

Antal övriga lev. tjänster

räknat i arbetsdagar 600 600

Antal anställda 11 15

Andel anställda med

anställningsstöd 82% 70%

Måltid

Måltidskostnad/elev och år 5 056 5 475 5 500 Måltidskostnad/särskilt

boende och år 39 594 41 328 42 000

Antal skolluncher/skoldag 1 543 1 600

Städ

Städkostnad kr/kvm och år 198 200 200 Andel personal med PRYL

cert eller motsvarande 80% 80%

Arbetsmarknadsenheten

Antal personer per år 160 154

LSS 16 21

Feriearbete för ungdomar 80 80

Socialpsykiatrin 11 13

Deltagare i

arbetsmarknadsåtgärder 50 40

Andel som vid avslut har..

(%)

Börjat arbeta 30 30

Börjat studera 5 5

Överförd till annan

myndighet 5 5

Någonting annat än

ovanstående 5 5

(13)

3

Teknik och servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Totalt, tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan

2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 39 592 39 185 39 577 39 973 40 372

Verksamhetens kostnader -37 331 -37 858 -38 808 -39 973 -40 372

Personal -1 693 -2 373 -2 432 -2 493 -2 555

Kapitalkostnader -5 582 -5 763 -5 821 -5 879 -5 938

Övriga kostnader -30 056 -29 722 -30 555 -31 601 -31 879

Nettoresultat 2 261 1 327 769 0 0

Verksamhetsområde

• VA-verksamhet

• Renhållning

Teknik- och servicenämnden ansvarar för den kommunaltekniska verksamheten som så vatten och avlopp, gator och vägar, parker,

avfallshantering samt underhåll av kommunens fasta egendom. Nämndens avgiftsfinansierade verksamhet, d.v.s. VA och renhållning drivs på entreprenad med tekniska enheten som beställare.

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2,5 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Inför budget 2018 antas intäkterna öka med 5% allt annat oförändrat. Tidigare underskott inom VA medför att verksamheten år 2018 skall återställa 769 tkr vilket budgeterats.

Verksamhetsförändringar

• Den nya VA-planen antas i början på året

• Fortsatt hög anslutningsgrad på det

kommunala vatten och avloppsnätet som en följd av tillväxten

• Kommunalt avlopp på Tofsö färdigställs

• Sluttäckningen fortlöper enligt plan

• Fortsätta vårt arbete med planerat underhåll på fastighet och gata.

• Ny pumpstation på Högbergsgatan och Gunnarstensgatan byggs

• Utredning för säkring och genomförande av vattentäkterna kommer att vara ett stort arbete under perioden.

• Nya avtal för renhållning är i drift

Personal

Personal Budget Budget Förändr

2017 2018 %

Personalkostnader, tkr 2 373 2 432 2,50%

Personalkostn/total

kostnad 6% 6% 0%

Verksamheten 2019-2020

• Utbyggnad av VA- nätet sker i linje med antagen VA-plan

• Utredningen av en framtida reningsanläggning går in i ett intensivt skede.

• Vi utvärderar Tofsömodellen som lösning för fler utvecklings- och omvandlingsområden.

• Privatmottagning på Korslöt flyttas som en följd av sluttäckningen

Hållbar utveckling

Lagstiftning och krav på VA- och

renhållningsverksamhet gör att vi ständigt utvecklar verksamheterna för ökad miljöhänsyn.

Arbetet ställer krav på ökad samverkan mellan kommuner och entreprenörer i syfte att hitta nya innovativa lösningar.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått Redov Budget Budget

2016 2017 2018

Renhållning

Hushållssopor kg/invånare 223 220 200

Hushållssopor kr/inv 527 550 750

Slam/latrin kr/inv 174 180 185

VA-verksamhet

Producerad vattenmängd (tm3) 954 890 890 Försåld vattenmängd (tm3) 671 620 700 Ospecificerad förbrukning (%) 29,7 40 21

Vattenläckor, antal 15 10 10

Avloppsstopp, antal 13 20 15

(14)

4

Teknik- och servicenämndens mål 2018

Vad Mål Mätmetod

Medborgarnas kommun

1 Trosa kommuns medborgare är trygga och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter

Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med

SCB:s

medborgarunders.

2 Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns gator och vägar

SCB:s

medborgarunders.

3 Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp

SCB:s

medborgarunders.

4 Medborgarna är nöjda med Trosa

kommuns renhållning och sophämtning Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa

SCB:s

medborgarunders.

5 Medborgarna är nöjda med Trosa

kommuns parker, grönområden och natur Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa

SCB:s

medborgarunders.

Tillväxt & arbete

6 Nämndens verksamheter bidrar till att möjliggöra den kommunala tillväxten

Med god framförhållning och planerar för utbyggnad av

kommunal service såsom gator, VA, skolor etc.

Mäts genom projektuppföljning

Verksamheter

7 Våra verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kommunens nettokostnader för verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna

Jämför nettokostnad för respektive verksamhet Hälsa & miljö

8 Måltiderna är ekologiskt hållbara 60% av livsmedelsinköpen i kommunen ska vara ekologiskt och/eller närpoducerat till 2018

Uppföljning av livsmedelinköp

9 Våra verksamheter efterfrågar alltid ekologiska och miljövänliga alternativ vid inköp av varor och tjänster.

Andelen ekologiska och miljövänliga

inköp ökar årligen Mäts vid årets slut genom statistik

Engagemang

10 Medarbetarna i Teknik och

servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang

80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget

Årlig HME enkät till kommunens medarbetare

11 Deltagarna i AME:s verksamheter

upplever ett högt engagemang 80 % ska svara 4-5 i en femgradig

skala där 5 är det högsta betyget Egen enkät God ekonomisk hushållning

12 Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse

Minst 70 % ska vara planerat

underhåll Uppföljning av

bokförda kostnader

12 Nämnden har en budget i balans Kostnaderna överskrider inte

intäkterna Bokslut

(15)

(16)

Teknik- och servicenämnden

Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret Rune Larsen

VA/Renhållningsingenjör 0156-52031

rune.larsen@trosa.se

Revidering av taxan för anläggningsavgifterna

Förslag till beslut

1. Teknik- och servicenämnden antar förslag till ny taxa för anläggningsavgifter 2. Teknik- och servicenämnden föreslår att den nya taxan för anläggningsavgifter

gäller från 2017-07-01

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny taxa för anläggningsavgifter 2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan för anläggningsavgifter ska gälla

från och med 2017-07-01

Ärendet

Taxan för anläggnings- och brukningsavgifter bygger på svenskt vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Gällande vatten- och

avloppstaxa inom trosa kommun antogs av kommunfullmäktige 2015-06-17 för att gälla sedan 2016-01-01. Taxan för anläggningsavgifterna räknades om 2014-01-01 och avgiften höjdes då med 10 500 kronor jämfört 2008-01-01.

Kommunen kraftiga tillväxt och samhällsbyggnadsnämndens intensiva arbete med nya bostadsområden i enlighet med översiktsplanen samt tillkommande

omvandlingsområden gör att det nu finns behov av att se över taxan för anläggningsavgifter. Taxan för brukningsavgifter ses över och kompletteras i samband med höstbeslutet om budget 2018.

Vid anslutning av fastighet till det allmänna va-anläggningen uttages en

anläggningsavgift (anslutningsavgift) som ska täcka byggnation av det allmänna va-systemet samt täcka kostnad för förnyelse/underhåll i detta system.

Anläggningstaxan är uppbyggd med tomtyteavgift, förbindelsepunktsavgift samt lägenhetsavgift och i förekommande fall avgift för omhändertagande av dagvatten.

Med utgångspunkt i komponenterna ovan och med hänsyn taget till dagens kostnadsläge, kommande exploatering, nyanslutningar och behov av kapacitets ökande åtgärder inom en femårs period beräknas den nya taxan för en normal villa öka från 102 080 kr till 134 860 kr exklusive moms.

(17)

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2)

Då tillväxten och anslutningstakten är hög och VA-kollektivets kostnader i nuläget överstiger intäkterna så förslår kontoret att taxan antas för att gälla från och med 2017-07-01.

Cecilia Högberg Rune Larsen

Produktionschef VA/Renhållningsingenjör

Bilagor

1. Revidering av taxan för anläggningsavgift daterad 2017-05-02

2. Styrdokument Vatten- och avloppstaxa - Trosa kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar daterad 2017-05-03

Beslut till

Kommunfullmäktige

(18)

Teknik- och servicenämnden Cecilia Högberg

Produktionschef Rune Larsen

VA/Renhållningsingenjör 0156-520 31

PM Datum 2017-05-02

Revidering av taxan för anläggningsavgift

Taxan för anläggnings- och brukningsavgifter bygger på svenskt vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Trosa kommun.

Bakgrund

Gällande vatten- och avloppstaxa inom trosa kommun antogs av

kommunfullmäktige 2015-06-17 för att gälla sedan 2016-01-01. Vid det tillfället reviderades bara taxan för brukningsavgiften. Taxan för anläggningsavgifterna antogs senast för att gälla från 2014-01-01. Anslutningsavgiften höjdes då med 10 500 kronor (10%) jämfört 2008-01-01. Som grund för höjningen låg

kostnadsökningar samt ett antagande om VA- byggnationer och exploateringar under kommande 5 års period.

Kommunen kraftiga tillväxt och samhällsbyggnadsnämndens intensiva arbete med nya bostadsområden i enlighet med översiktsplanen samt tillkommande

omvandlingsområden gör att det nu finns behov av att se över taxan för anläggningsavgifter. Taxan för brukningsavgifter ses över och kompletteras i samband med höstbeslutet om budget 2018.

Om anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften eller anslutningsavgiften som den även kallas är uppbygg på tre plus i förkommande fall en komponent.

1. Förbindelsespunktsavgift (FP) vilket innehåller kostnader för a. Byggande av servisledningar

b. Byggande av FP (spolposter och ventiler) c. Byggande av lokalt VA- nät

2. Tomtyteavgift tas ut per m² tomt och ska täcka

a. utökning/kapacitetsökning i befintligt ledningsnät samt installationer för att ett område ska kunna anslutas mot befintligt nät.

Tomtyteavgiften begränsas med en maxtaxa, denna avgift år aldrig bli högre en FP + Lägenhetsavgiften.

(19)

TROSA KOMMUN PM Sida 2(4)

3. Lägenhetsavgift och ska täcka

a. Förnyelsearbete/ underhållsarbete i befintligt nät, ej kapacitetshöjande åtgärder.

4. Avgift för omhändertagande av dagvatten Df

a. Utgår endast om fastigheten ligger i verksamhetsområde för dagvatten, och får ej tas ut om fastigheten har lokalt omhändertagande av

dagvatten.

Beräknad ny anläggningsavgiften

Analys har utförts i de områden där kommunen bygger ut va-anläggning och där exploatör bygger ut va-anläggning. Vidare så har även omvandlingsområden och områden föremål för förtätning där befintlig fastighet fått utökad byggrätt

analyserats. Den beräknade kostnaden för denna utbyggnad och kostnader för att ansluta fastigheter inom verksamhetsområde uppgår till ca 64 mkr.

Med utgångspunkt i komponenterna ovan och med hänsyn taget till dagens kostnadsläge, kommande exploatering, nyanslutningar och behov av kapacitets ökande åtgärder inom en femårs period beräknas den nya taxan till;

För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall det erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med: Gamla utan moms

Nya utan moms

Gamla med moms

Nya med moms a) En avgift avseende framdragning av

varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df

33 000 kr 44 264 kr 41 250 kr 55 330 kr

b) En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df

33 000 kr 44 264 kr 41 250 kr 55 330 kr

c) En avgift per m²tomtyta 27,28 kr 34,67 kr 34,10 kr 43,34 kr d) En avgift per lägenhet 8 800 kr 11 664 kr 11 000 kr 14 580 kr e)

*

En grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas

13 200 kr 8 853 kr 16 500 kr 11 066 kr

*Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättas.

(20)

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvattenavlopp Ja Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga angivna ändamål, skall det erläggas reducerade avgifter enligt följande.

Avgifter för framdragen servisledning

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt V S Df Dg

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % -

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 %

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 %

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100 % -

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % -

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 %

Grundavgift 6.1 d) - - 100 % -

Avgifterna är utryckta i procent av full avgift.

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d)

Beräknad ny anläggningsavgift jämfört andra

Jamförelse av anslutningstaxa (priserna är exklusive moms)

(21)

Den nya taxan och dess ingående komponenter har jämförts med Gnesta,

Södertälje, Nyköping och Norrköping. Beräknat på en ”normalanslutning” hamnar Trosa kommun på en total avgift om 134 860 kronor exklusive moms. Nyköping är något billigare medan övriga ligger högre än Trosa även efter den föreslagna ökningen.

Taxans införande

Då tillväxten och anslutningstakten är hög och VA-kollektivets kostnader i nuläget överstiger intäkterna så förslår kontoret att taxan antas för att gälla från och med 2017-07-01. Eftersom VA kollektivet ska bära sina egna kostnader och eventuella underskott som återställas enligt gällande regelverk så kommer kostnaderna för eller senare att belasta kollektivet.

(22)

Vatten- och avloppstaxa

Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Taxan för anläggningsavgifter gäller fr.o.m. 2017-07-01 Taxan för brukningsavgifter gäller fr.o.m. 2016-01-01

Antagen av: Kommunfullmäktige 2017-XX-XX, § XX. Dnr KS 2017/XX Kommunfullmäktige 2015-06-17, § 48. Dnr KS 2015/86 Dokumentkategori: Styrdokument

Dokumenttyp: Föreskrift

(23)

Tekniska enheten Rune Larsen

VA-ingenjör 0156-520 31

VA-taxa Datum 2017-05-03

Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser ... 2

§ 1 ... 2

§ 2 ... 2

§ 3 ... 2

§ 4 ... 3 Anläggningsavgifter ... 4

§ 5 ... 4

§ 6 ... 5

§ 7 ... 6

§ 8 ... 7

§ 9 ... 8

§ 10 ... 8

§ 11 ... 8

§ 12 ... 8

§ 13 ... 9 Brukningsavgifter ... 10

§ 14 ... 10

§ 15 ... 12

§ 16 ... 12

§ 17 ... 12

§ 18 ... 12

§ 19 ... 13

§ 20 ... 13

§ 21 ... 13

§ 22 ... 14 Taxans införande ... 14

§ 23 ... 14

(24)

TROSA KOMMUN VA-taxa Sida 2(15)

Tekniska enheten 2017-05-03

Inledande bestämmelser

Taxa för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Denna taxa bygger på svenskt vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Huvudman för den allmänna vatten- och

avloppsanläggningen är Trosa kommun. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Trosa kommun

Taxan för anläggningsavgifter är antagen av kommunfullmäktige 2017-xx-xx och taxan för brukningsavgifter är antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, som förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med Bostadsfastighet:

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avser att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avser att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor Förvaltning Stormarknader

Butiker Utställningslokaler Sporthallar

Hotell Restauranger Hantverk

Småindustri Utbildning Sjukvård

Annan fastighet:

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avser att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet:

Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.