Protokoll KSAU 2019-04-24 §§ 42-54

(1)

Utdragsbestyrkande

Beslutande Gabriela Bosnjakovic (M), ordf.

Irene Karlsson (C)

Carl-Uno Olsson (S) tjg.ers.

Låneramar för Vara kommunkoncern 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kom- munfullmäktige beslutar att

1. kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2019, med totalt 257 000 tkr.

2. kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, dvs.

låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019.

3. kommunens totala låneram fast- ställs till 617 700 tkr och förde- las enligt följande:

- Vara kommun: 200 000 tkr

- Vara Bostäder AB: 392 000 tkr

- Vara Industrifastigheter AB: 16 200 tkr

- VaraNet AB: 9 000 tkr - Vara konserthus 500

tkr

4. kommunens kontokredit högst får uppgå till 100 000 tkr.

Punkt 3 Vara konsert hus 500 000 kro- nor. Totalt 617 700 kronor. Anledning.

Förtydliga att lånen inte blir 617 utan 257, finns i tjänsteskrivelsen i tabellen.

Föredragning av vad som är vad kan vara bra i KF.

Övriga närvarande Anna Cederqvist, kommundirektör Linda Samuelsson Winbo, nämndsekr.

Mikko Mäkelä, mark & exploateringsstrat.

Carl-Magnus Träff, utredare Emelia Larsson, kanslichef Jonas Bredenberg, ekonomichef

§ 43

§ 44

§ 46-47

Justerare Carl-Uno Olsson (S)

Justeringens tid och plats Torsdag 25 april 2019, klockan 15.30

Under-

skrifter Sekreterare Paragrafer 42-54

Linda Samuelsson Winbo

Ordförande

Gabriela Bosnjakovic

Justerare

Carl-Uno Olsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens ar-

betsutskott Förvaringsplats för

protokollet Kansliavdelningen

Sammanträdesdatum 2019-04-24

Datum för när anslaget ska

sättas upp 2019-04-25 Datum för när ansla-

get ska tas ner 2019-05-21

Underskrift

(2)

Innehållsförteckning

Ändringar i ärendelistan ... 2

Förändring av taxa för markpris ... 3

Remiss policy och riktlinje för informationssäkerhet ... 4

Svar på motion om fritt sommarlovskort ... 5

Remissvar om översyn av kostnadsutjämningen. ... 6

Information angående ansökan kommunal borgen Vara Hästsportklubb. 7 Ombyggnation av Tråvad skola och förskola ... 8

Ombyggnation av Larvs skola ... 11

Reviderad barnomsorgstaxa ... 14

Sprinten-information ... 15

Anmälningsärenden ... 16

Kurser och konferenser ... 17

Diskussionsarbetsutskott ... 18

Övriga frågor ... 19

(3)

Arbetsutskottets beslut

Ärenden protokollförs i den ordning de behandlas på sammanträdet.

(4)

KSAU § 43 Dnr 211/2018

Förändring av taxa för markpris

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen reviderad version av tomtpriser (markpristaxa).

__________

Sammanfattning av ärendet

Mark- och exploateringsstrateg, Mikko Mäkelä, fick genom beslut av kommunstyrelsen 181206 i uppdrag att se över kommunens markpristaxa. Arbetet är påbörjat och beräknas vara klart efter hösten 2019. Taxans nuvarande utform- ning riskerar att utgöra ett hinder för att slutföra markförsäljning i projekt som kan komma att bli verklighet inom en nära framtid.

Mer utförlig beskrivning konsekvenser som följer på en förändrad taxa kommer att ges i samband med den pågående översynen. Den här föreslagna för- ändringen är en åtgärd som tillsvidare undanröjer hinder för genomförandet av närstående projekt.

Beslutsunderlag -Tomtpriser (markpristaxa)

-Kommunstyrelsens delegationsordning -Värdering av Ritaren 48

-Reviderad version av Tomtpriser (markpristaxa) ___________

(5)

Remiss policy och riktlinje för informationssä- kerhet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta det föreslagna remissvaret med bilagor och skicka dessa till kommunstyrelsen i Lidköping

__________

I september 2018 tog IT-strategerna inom V6 initiativ till att ta fram nya ge- mensamma riktlinjer och policy för informationssäkerhet. Arbetet leds av en styrgrupp bestående av IT-strategerna samt VD för Göliska IT. Projektgrup- pen består av två personer; V6 informationssäkerhetssamordnare från Göliska samt en utvecklingsledare från Lidköpings kommun. Styrgruppen har godkänt de föreslagna dokumenten, och den 28 januari 2019 skickades de ut på remiss till kommunerna. Remissvaret ska ha inkommit till Lidköpings kansli senast den 30 april 2019.

I Vara har kansliavdelningen lett arbetet att ta fram ett gemensamt remissvar, tillsammans med representanter från förvaltningarna. Kommunens samtliga nämnder och personalutskott har getts möjlighet att yttra sig. Kommunstyrel- sen ska därefter sammanställa nämndernas remissvar och avge ett, för Vara kommun, slutligt yttrande.

Socialnämnden, Bildningsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt Perso- nalutskottet har antagit remissvaret utan ändringar (SN § 33, BIN § 46, MBN § 42, PU § 13). Tekniska nämnden (TN § 43) antog remissvaret med tre tillägg till de aspekter som listas i Bilaga 1: Hårdvara och lagringsenhet på personalda- torer, läsplattor och mobiler, Säkerhetsskyddslagen och säkerhets- och totalför- svar samt VOIP - Voice Over Internet Protocol.

Det framtagna remissvaret förordnar en omfattande omarbetning av den före- slagna policyn och riktlinjerna. Detta för att de ska kunna fylla den stödjande funktion som medarbetare kan förvänta sig av dessa typer av styrdokument.

Beslutsunderlag

- Remissvar Informationssäkerhet

- Bilaga 1. Informationssäkerhetsaspekter - Bilaga 2. Riktlinjer IT användare

- Remiss policy och riktlinje för informationssäkerhet 2019-01-23 - Informationssäkerhet - policy remissversion

- Informationssäkerhet - riktlinjer remissversion __________

(6)

KSAU § 45 Dnr 21/2019

Svar på motion om fritt sommarlovskort

Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av att förvaltningen inte har resurser i budget. Motionen är därmed färdigbehandlad.

__________

Egon Frid (V) och Carl-Uno Olsson (S) har inkommit med motion angående att Vara kommun erbjuder kommunens unga ett fritt sommarlovskort för resande inom Västtrafik och Västra Götalandsregionen sommaren 2019. Kom- munfullmäktige beslutade 2019-02-25 § 16 att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Motionen yrkar på att Vara kommun ger kommunens ungdomar, som från sommaren 2019 slutar åttan till de som ska börja trean i gymnasiet erbjuds fria sommarlovskort (motsvarande fritidskortet), och att kostnaden finansieras via kommunens rörelsekapital. Även färdtjänst och närtrafik föreslås inkluderas i erbjudandet.

Ärendebeskrivning

Under sommaren 2018 fick ungdomar i årskurserna 6-9 i grundskolan, grund- särskolan, specialskolan eller sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, möjlighet att åka gratis i kollektivtrafiken under sommarlo- vet. Satsningen finansierades av det statliga stöd som regering och riksdag beslutade om under våren 2018.

I den beslutade statsbudgeten för 2019 finns inga pengar avsatta för sommar- lovskorten.

Beslutsunderlag

- Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att Vara kommun erbjuder kommunens unga ett fritt sommarlovskort för resande inom Västtrafik och Västra Götalandsregionen sommaren 2019

- Tjänsteskrivelse Sommarlovskort 2019.

Arbetsutskottets behandling

Carl-Uno Olsson (S) medges lämna följande protokollsanteckning.

Socialdemokraterna återkommer i kommunstyrelsen efter kompletterande information om hur kostnaden beräknats.

___________

(7)

Remissvar om översyn av kostnadsutjäm- ningen.

Arbetsutskottets beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott avger nedanstående yttrande i utredningen Lite mera lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74):

Vara kommun anser att förslaget lyfter fram de faktorer som in- nebär utmaningar för en glesbygdskommun med liten befolkning att bedriva verksamhet och tillstyrker förslaget.

__________

Samtliga kommuner i Sverige är remissinstanser för regeringskansliets remiss om översyn av kostnadsutjämningen i det kommunala kostnadsutjämnings- systemet.

Den profil som det nuvarande systemet har innebär att kostnadsutjämningen omfördelar från kommuner med i genomsnitt stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till kommuner med omvända förhållanden. Förslagen i utredningen förstärker nuvarande profil.

Det nya förslaget omfattar nio delmodeller istället för tio. Delmodellerna löner, barn och unga med utländsk bakgrund, bebyggelse samt befolkningsförändring utgår och integreras i gamla eller nya delmodeller. Tre nya delmodeller införs:

infrastruktur och skydd, verksamhetsövergripande kostnader samt Komvux.

Merparten av de förändringar i avgifter och bidrag som föreslås beror på upp- dateringar av uppskattade merkostnader. Övriga förändringar är en följd av ökad tonvikt i utjämningen för socioekonomiska förhållanden och gles bebyggelse.

Förslaget innebär att Vara kommun skulle gå ifrån att vara betalare till att vara bidragstagare i systemet, en skillnad på ca 16,6 mkr givet att förändringen hade varit fullt ut implementerad för utnämningsåret 2018.

Beslutsunderlag

-Lite mer lika - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting -Tjänsteskrivelse Remissvar

__________

(8)

KSAU § 47 Dnr 150/2017

Information angående ansökan kommunal borgen Vara Hästsportklubb.

Ekonomichef Jonas Bredenberg informerar arbetsutskottet om hur ärendet med Vara Hästsportklubb har behandlats hos bildningsnämnden och kommunstyrelsen hittills.

Arbetsutskottet är överens om att bjuda in föreningen till ett kommande diskussionsarbetsutskott.

__________

(9)

Ombyggnation av Tråvad skola och förskola

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till bildningsnämnden med följande motivering:

Mot bakgrund av en allt svårare ekonomisk situation i kommunen och med önskan om att optimera resursutnyttjandet för alla barns bästa skola och måluppfyllelse behöver ytterligare uppgif- ter förtydliga helhetsbilden för struktur och ekonomi för skol- verksamheten.

Uppdraget innebär att förvaltningen kompletterar de redan gjorda utredningarna med de ekonomiska driftseffekterna av olika alternativ att organisera skolstrukturen på. En bedömning ska göras av elevunderlaget framledes i Vara kommun i ett 2030- perspektiv.

__________

Bildningsnämnden beslutade 2018-02-27 § 18 att det skulle ske en förstudie för en om- och tillbyggnad av Tråvads förskola och skola. Förstudien skulle utgå från att Tråvads skola skulle vara en F-3 skola med plats för 70 elever och fritidshem samt att Tråvads förskola skulle ha plats för 40 barn.

Beslutet grundas i att både förskolan och skolan i Tråvad under många år bland annat varit trångbodda och haft lokaler som inte varit anpassade efter verksam- hetens behov, både vad gäller barn och personal.

En förstudie presenterades för bildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-16 § 6 där en ombyggnation beräknades kosta 77 000 tkr. Ärendet återremitterades då till förvaltningen för att revidera förstudien med ett alternativ till beräknad kostnad på maximalt 65 000 tkr för ombyggnation av både Tråvads skola och förskola samt Larvs skola. Eventuella brister i arbetsmiljö och lärmiljö som den minskade kostnaden ledde till skulle särskilt redovisas.

En kompletterad förstudie är nu framtagen. Investeringskostnad är 60 000 tkr (C-pris inkl. ÄTA-kostnad), driftkostnad 11 571 tkr/år (C-pris) samt inventari- ekostnad 2 122 tkr (C-pris).

Utifrån investeringens storlek behöver kommunfullmäktige fatta det slutgiltiga beslutet gällande om- och tillbyggnaden. Kommunfullmäktige har visserligen 2018-11-26 § 84 beslutat att Tråvads skola ska tilldelas 20 miljoner i investeringsbudget under 2019 och 40 miljoner i plan för 2020. Kommunstyrelsen har dock efter detta 2019-02-06 § 20 tagit ett inriktningsbeslut om att investeringsbudget för båda projekten Larv och Tråvad ska minskas till 65 miljoner kronor.

Något slutgiltigt beslut för att om- och tillbyggnad av förskola och skola i Trå- vad ska genomföras saknas dock.

(10)

Bildningsnämndens behandling

Bildningsnämndens beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att tekniska nämnden ska genomföra en om- och tillbyggnad av Tråvads förskola och skola i enlighet med förstudierap- port, daterad 2019-01-11, samt dess komplettering, daterad 2019-03-13, med en beräknad inflyttning hösten 2021.

Investeringskostnaden beräknas till ett C-pris inklusive ÄTA kostnad på 60 000 tkr. Medel för detta avsätts i budgetarbete inför 2020 och plan 2021.

Driftskostnad beräknas totalt till ett C-pris på 11 571 tkr/år, vilket är en utök- ning med 4 300 tkr/år för bildningsnämnden. Denna utökade kostnad hanteras i budgetarbetet inför 2021.

Inventariekostnaden beräknas till ett C-pris på 2 122 tkr för bildningsnämnden, denna kostnad hanteras i budgetarbetet inför 2021.

Beslutsunderlag

- Protokollsanteckning från ledamot, 2019-03-27 - Komplettering från rektor, 2019-03-13

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-03-13 § 36 - Tjänsteskrivelse från rektor, 2019-03-05

- Resultaträkning från ekonom, 2019-03-05 - Ritning från tekniska förvaltningen, 2019-02-27 - Förstudierapport från rektor, 2019-01-11 __________

Arbetsutskottets behandling

Arbetsutskottet diskuterar bildningsnämndens förslag och är eniga i att försla- get behöver kompletteras med ytterligare utredning av skolstrukturen. Arbets- utskottet återremitterar därför ärendet till bildningsnämnden med följande motivering:

Arbetsutskottet lämnar också ett tillägg som en ytterligare förklaring till återre- mitteringen. Tillägget lyder:

(11)

skolsstruktur, effektiv och ändamålsenlig, med de bästa förutsätt- ningarna för att alla elever ska gå ut grundskolan med godkända betyg.

__________

(12)

KSAU § 49 Dnr. 59/2019

Ombyggnation av Larvs skola

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till bildningsnämnden med följande motivering:

__________

Bildningsnämnden har 2018-02-27 § 19 beslutat att en förstudie ska genomfö- ras för en om- och tillbyggnad av Larvs skola i syfte att skapa en 4-6 skola med plats för 60 elever samt fritidshem.

Beslutet grundas i att byggnaden för Larvs skola inte är anpassad för verksam- hetens behov som det ser ut idag. Bland annat saknas hiss för husets 3 vå- ningar, toaletter är placerade på källarplan, plats för grupprum och bibliotek saknas, etc.

En förstudie presenterades för bildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-16 § 7 där en ombyggnation beräknades kosta 26 000 tkr. Ärendet återremitterades då till förvaltningen för att revidera förstudien med ett alternativ till beräknad kostnad på maximalt 65 000 tkr för ombyggnation av både Tråvads skola och förskola samt Larvs skola. Eventuella brister i arbetsmiljö och lärmiljö som den minskade kostnaden ledde till skulle särskilt redovisas.

En kompletterad förstudie är nu framtagen. Investeringskostnad är 15 000 tkr (C-pris inkl. ÄTA-kostnad), driftkostnad 7 730 tkr/år (C-pris) samt inventarie- kostnad 871 tkr (C-pris).

Utifrån investeringens storlek behöver kommunfullmäktige fatta det slutgiltiga beslutet gällande om- och tillbyggnaden. Kommunfullmäktige har visserligen 2018-11-26 § 84 beslutat att 20 000 tkr/år ska avsättas i plan för investering 2021-2022 för Larvs skola. Kommunstyrelsen har dock efter detta 2019-02-06

§ 20 tagit ett inriktningsbeslut om att investeringsbudget för båda projekten Larv och Tråvad ska minskas till 65 miljoner kronor. Något slutgiltigt beslut för att om- och tillbyggnad av skola i Larv ska genomföras saknas dock.

(13)

Kommunfullmäktige föreslås besluta att tekniska nämnden ska genomföra en om- och tillbyggnad av Larvs skola i enlighet med förstudierapport, daterad 2019-01-11, samt dess komplettering, daterad 2019-03-13, med en beräknad inflyttning hösten 2022. I det fortsatta arbetet ska möjligheterna till en inflyttning våren 2022 undersökas.

Investeringskostnaden beräknas till ett C-pris inklusive ÄTA kostnad på 15 000 tkr. Medel för detta avsätts i budgetarbetet inför 2021 och plan 2022.

Driftskostnad beräknas till ett C-pris på 7 730 tkr/år, vilket är en utökning med 1 700 tkr/år för bildningsnämnden Denna utökade kostnad hanteras i budgetarbetet inför 2022.

Inventariekostnaden beräknas till ett C-pris på 871 tkr för bildningsnämnden, denna kostnad hanteras i budgetarbetet inför 2022.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från ledamot, 2019-03-27 - Komplettering från rektor, 2019-03-13

- Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-03-13 § 37 - Tjänsteskrivelse från rektor, 2019-03-05

- Resultaträkning från ekonom, 2019-03-05 - Ritning från tekniska förvaltningen, 2019-02-27 - Förstudierapport från rektor, 2019-01-11 Arbetsutskottets behandling

Arbetsutskottet diskuterar bildningsnämndens förslag och är eniga i att försla- get behöver kompletteras med ytterligare utredning av skolstrukturen. Arbets- utskottet återremitterar därför ärendet till bildningsnämnden med följande motivering:

Arbetsutskottet lämnar också ett tillägg som en ytterligare förklaring till återre- mitteringen. Tillägget lyder:

(14)

Vara kommun står inför allt svårare ekonomiska utmaningar och har idag ingen helhetsbedömning av skolornas struktur och dess ekonomiska effekter. Utgångspunkten är att skapa en bra

skolsstruktur, effektiv och ändamålsenlig, med de bästa förutsätt- ningarna för att alla elever ska gå ut grundskolan med godkända betyg.

__________

(15)

Reviderad barnomsorgstaxa

Kommunfullmäktige föreslås anta reviderad taxa för barnomsorg, daterad 2019-03-15.

__________

Kommunfullmäktige antog 2017-02-27 § 7 en taxa för barnomsorg i kommunen. I det nya dokumentet tydliggjordes att bildningsförvaltningen skulle an- svara för att indexreglera taxan.

Efter detta har en revidering av taxan föreslagits och på bildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-22 § 81 föreslogs att formuleringen ” Hushåll med för- skola/fritidshemsplats om högst 15 timmar/vecka och en månadsinkomst lägre än 30% av prisbasbeloppet avgiftsbefrias” skulle tas bort ut taxan. Ären- det återremitterades då för att utreda hur en ändring av formuleringen till barn istället för hushåll i skrivelsen skulle påverka verksamheten och enskilda.

Anledningen till borttagandet av formuleringen är att regeln bedöms överflödig eftersom avgiften är inkomstbaserad. Med låg inkomst blir det en låg avgift.

Antal vårdnadshavare som väljer delad faktura, och därför räknas som separata hushåll med endast 15 timmar för barnet varannan vecka, har ökat. Det inne- bär att det är fler än tidigare som har 15 timmar eller mindre i snitt/vecka per vecka under en tvåveckorsperiod eftersom det är en tom vecka när den andra vårdnadshavaren har timmar för barnet. Vid en koll med flera närliggande kommuner finns ingen som har denna regel.

För att kommunen ska behandla sina medborgare lika föreslås att regeln om avgiftsbefrielse tas bort då avgiften baseras på inkomst och det automatiskt blir en låg avgift vid låg inkomst. I samband med detta föreslås redaktionella änd- ringar i taxan för att tydliggöra exakt vilka summor som ska indexregleras samt en förenkling av språket.

Beslutsunderlag

-Förslag på taxa från barnomsorgshandläggare, 2019-03-15

-Protokollsutdrag från bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-03-13 § 34 -Tjänsteskrivelse från barnomsorgshandläggare, 2019-03-04

__________

(16)

KSAU § 51

Sprinten-information

Kommundirektör Anna Cederqvist har inte någon ytterligare information i dagsläget.

(17)

Anmälningsärenden

Följande ärende anmäls till kommunstyrelsens arbetsutskott och läggs därefter till handlingarna:

Dnr Ärende

Synpunkter via Bättre Vara, kvartal 1 2019.

__________

(18)

KSAU § 53

Kurser och konferenser

Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att:

1. Arbetsutskottet ges möjlighet att delta.

__________

Utbildning

1. Mötesplats Väst

När: 24-25 oktober 2019.

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Arrangör: Göteborgsregionen

2. Trafikeringsmöte SJ

När: 15 november 2019 klockan 12.00-16.00 Plats: Hotell Billingen, Skövde

Arrangör: SJ

3. Stora samhällsgalan

När: 15 maj 2019 från klockan 13.30 Plats: Circus, Stockholm

Arrangör: Dagens Samhälle

__________

(19)

Diskussionsarbetsutskott

Nästa diskussionsarbetsutskott är den 8 maj 2019. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lyfta följande ärenden:

- Infrastruktur för hållbara bränslen, biogasstation - Glokala Sverige

- Inspel till potten för mindre vägnät - 25-årigt arrendeavtal med Majsans

- Utredning om rådens bestämmelser – fokus på KRF och KPR vid detta tillfälle.

- Sprinten-information

- Dialog med Vara Hästsportklubb __________

(20)

KSAU § 54

Övriga frågor

Gabriela Bosnjakovic (M) informerar arbetsutskottet om kontakten med kom- munalförbundet Skaraborg angående Kinnekullebanan och den nationella pla- nen som kommer att lyftas på nästa DKR där övergripande trafikfrågor behandlas.

Gabriela Bosnjakovic (M) informerar arbetsutskottet om att hon har fört sam- tal med Jonas Sundström i Lidköping om räddningsnämnden och de utökade kostnaderna som har tillkommit med anledning av den nya larmcentralen. Ga- briela Bosnjakovic och Jonas Sundström skall återuppta diskussionen efter att budgetberedningen har ägt rum i Lidköpings kommun.

__________