Ledamöter
Hansson, Eva prefekt ordförande
Hahn-Hägerdal, Bärbel professor Frejd, Torbjörn professor
Akke, Mikael professor
Rådström, Peter professor Larsson, Christer professor Sundström, Villy professor Frid, Truus högskolesekr Sundén, Ingun 1:e lab ass Norrman, Jens doktorand
Nevsten, Pernilla doktorand t o m § 15
Jahanshahi, Ali student endast avdelningsföreståndarträff
Suppleant i ordinarie ledamots ställe
Ojala, Frida student endast avdelningsföreståndarträff
Övriga
Andersson, Carlaxel studierektor GU-NF t o m § 13 Andersson, Maria teknikentreprenör
Billgren, Cecilia administrativ chef
Björkman, Thomas 1:e byråsekr protokollförare
Bülow, Leif professor
Månsson, Mats-Olle studierektor GU-LTH föredragande § 11 Rydberg, Patrik doktorand
Sterner, Olov professor
Wegner, Jan byrådirektör endast avdelningsföreståndarträff Åkesson, Torbjörn studierektor FU-NF
Avdelningsföreståndarträff
Avdelningsföreståndare och ämnesföreträdare
enligt särskild förteckning §§ 4-11, 14 och 15; endast information Frånvarande
Bailey, Johanna student
§ Ärende
Beslut
§ 1 Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkten 17.
§ 2 Föregående mötes protokoll
Protokollen från 2005-08-26, 2005-09-01 samt 2005-09-06 lägges till handlingarna.
§ 3 Delegationsärende Inget delegationsärende.
§ 4 Meddelanden
Prefekten informerar om prefektmöten på LTH, NF och LU där man tagit upp:
- halvårsbokslutet, - budgeten för 2006, - Bolognaprocessen, - Linnéhanteringen, - excellensprojektet,
- administrativa organisationen.
Prefekten informerar vidare om att kritiken inom LTH mot den nya
GU-organisationen har lett till att en arbetsgrupp tillsatts för att ta fram ett nytt förslag.
Handling: Bilaga § 4
§ 5 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor
Prefekten tar upp frågan om hur handledning av examensarbetare skall dokumenteras.
Styrelsen uppdrar åt Torbjörn Frejd, Carlaxel Andersson, Pernilla Nevsten och Patrik Rydberg att till nästa sammanträde sätta samman några punkter om hur detta skall hanteras.
Carlaxel Andersson meddelar att antalet nyantagna studenter ökat.
Mats-Olle Månsson meddelar att antalet platser på kemiteknik-programmet minskat.
§ 6 KC:s ombyggnad
Cecilia Billgren meddelar att:
- Kemicentrum fått en remiss avseende etapp 2,
- prefekten och administrativa chefen haft ett möte angående Kemicentrums hyror med kanslicheferna och Lars Lavesson. En utredning av oklarheter kring hyrorna skall göras av byggnadsenheten. Ett nytt möte är bokat till 10 oktober.
§ 7 Hälsa – miljö – säkerhet
Cecilia Billgren meddelar att en utrymningsövning i hus I, III och IV ägt rum vecka 39 samt att en utrymningsövning i hus II och V skall äga rum vecka 40.
§ 8 Halvårsbokslut 2005
Prefekten redogör för halvårsbokslutet. Prognosen för att institutionen håller budgeten 2005 är god.
Halvårsbokslutet lägges till handlingarna.
Föredragande: Eva Hansson Handling: Bilaga § 8
§ 9 Budget 2006
Prefekten redogör för förslaget till ny fördelningsmodell.
Styrelsen diskuterar fördelningsmodellen och understryker att det är av yttersta vikt att dra in så mycket externa medel som möjligt.
Prefekten uppmanar alla att komma med synpunkter på fördelningsmodellen.
Styrelsen beslutar att den grupp som tagit fram förslaget till ny fördelningsmodell också skall ingå i budgetgrupp 2006. Styrelsen utser följande personer att ingå i den fakultetsgemensamma budgetgruppen för 2006:
LTH N
Lärare Peter Rådström Christer Larsson Lärare Olov Sterner Per-Olof Widmark Studierektorer GU Mats-Olle Månsson Carlaxel Andersson Prefekt Eva Hansson
Adm chef Cecilia Billgren Ekonom Jan Wegner
Föredragande: Eva Hansson Handling: Bilaga § 9
§ 10 Verksamhetsplan för kemiska institutionen
Prefekten förtydligar bakgrunden till verksamhetsplanen.
Styrelsen beslutar att bjuda in alla avdelningsföreståndare till två seminarier under oktober för att diskutera hur vi går vidare och förfinar planen samt ökar samverkan med fakulteterna.
Föredragande: Eva Hansson
§ 11 Bolognaprocessen
Mats-Olle Månsson redogör för Bolognaprocessen som i princip innebär följande:
- främjande av rörlighet,
- främjande av anställningsbarhet, - att göra Europa konkurrenskraftigt, - tydliga och jämförbara examina, - system med två utbildningsnivåer, - poängsystem,
- system för rörlighet,
- samarbete inom kvalitetssäkring,
- främjande av den europeiska dimensionen.
Styrelsen beslutar tillsätta följande fakultetsgemensamma arbetsgrupp. I gruppen ingår:
NF LTH
Carlaxel Andersson Mats-Olle Månsson (sk) Cecilia Hägerhäll Ulf Ellervik
Jan Åke Jönsson Olle Holst Ulf Olsson
Christina Persson
Gruppens uppdrag är att ta fram minst ett förslag till gemensamt mastersprogram samt i övrigt samordna processen för att undvika överlappningar.
Styrelsen uppdrar åt Carlaxel Andersson att ta fram ett förslag på hur det konkret skulle gå till om hela GU-anslaget ginge till avdelningen för kemisk grundutbildning.
Föredragande: Mats-Olle Månsson
§ 12 Lokaler för Sofi Elmroths forskargrupp
Sofi Elmroth har i en skrivelse anhållit om att få dubbelutnyttja sina gamla och nya lokaler under en övergångsperiod i samband med flytten av hennes forskargrupp till avdelningen för biokemi.
Styrelsen beslutar i enlighet med bilaga § 12 b.
Föredragande: Eva Hansson Dnr KI C 43 43/2005 Skrivelse: Bilaga § 12 a Beslut: Bilaga § 12 b
§ 13 Lokalkostnad för forskarutbildningskurser
Gunnar Karlström har inkommit med en ansökan om att få lokalkostnaderna betalda för en forskarutbildningskurs i intermolekylär växelverkan.
Styrelsen diskuterar alternativa sätt att hantera kostnader för salar och seminarierum.
Styrelsen uppdrar åt administrativa chefen att ta upp frågan i husstyrelsen.
Styrelsen avvaktar med beslut avseende Gunnar Karlströms förfrågan.
Föredragande: Cecilia Billgren Dnr KI C 49 41/2005
Skrivelse: Bilaga § 13
§ 14 Jämställdhetsplan
Maria Andersson, ordförande i jämställdhetsgruppen, presenterar förslag till jämställdhetsplan för kemiska institutionen.
Styrelsen beslutar anta jämställdhetsplanen samt handlingsplan för kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.
Föredragande: Maria Andersson Dnr KI F 11 42/2005
Jämställdhetsplan: Bilaga § 14
§ 15 Val höstterminen 2005 Styrelsen beslutar att:
- forskningsnämnden vid kemiska sektionen avskaffas från och med 2006-01-01 och att handläggning av disputations- och licentiatärenden samt antagning av oavlönade docenter tas över av kansli N i analogi med resten av
naturvetenskapliga fakulteten,
- vetenskapliga gruppen inte skall utses genom val.
Husstyrelsen har vid sammanträde 2005-09-09 beslutat att ledamöter i forskarutbildningsnämnden vid KC (FUNK) inte skall utses genom val, utan respektive institutionsstyrelse utser sina lärarledamöter.
Cecilia Billgren meddelar att preliminär tidsplan för val av av lärar- och
TA-representanter till styrelsen för kemiska institutionen samt GU-styrelsen (NF) för mandatperioden 2006-01-01--2008-12-31 är:
11 oktober - valmöten för att utse valberedningar
23 november - valberedningarnas förslag skickas ut 1 december - val
15 december - styrelsen fastställer valresultat.
Föredragande: Cecilia Billgren
§ 16 Studierektorer för GU-NF och GU-LTH samt FU-NF inom kemiska institutionen
Institutionsstyrelsen uppdrar åt prefekten att ha ett förslag klart till nästa gång.
Föredragande: Cecilia Billgren
§ 17 Ställföreträdande prefekt
Bärbel Hahn-Hägerdal föreslår att institutionsstyrelsen framdeles inom sig skall utse den ställföreträdande prefekten.
Institutionsstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Föredragande: Cecilia Billgren
Vid protokollet
Thomas Björkman
Justeras
Eva Hansson Truus Frid
