SOLLENTUNA KOMMUN
Nflfcs, Kommunstyrelsens arbetsutskott
S a m m a n t r ä d e s - protokoll
Sammanträdesdatum 2012-05-23
Sidan 16 av 30
§ 105/2012 Dnr 2012/152 KS.101-3
Förslag på engångssatsningar under 2012
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2012-05-14 från kommunlednings- kontoret.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett nämnderna i uppdrag att inventera behov av och möjligheter att genomföra engångssatsningar under 2012. Medel till
engångssatsningar kommer att beviljas under förutsättning att kommun- styrelsen anser att det finns ekonomiskt utrymme för sådana under 2012.
Ö v e r l ä g g n i n g i arbetsutskottet Douglas Lithborn (M) yrkar följande:
1. Från kommunstyrelsens oförutsedda i budget 2012 ska 26 740 000 kronor fördelas enligt följande:
• Kommunstyrelsen tilldelas 13 790 000 kronor,
• Trafik- och fastighelsnämnden tilldelas 3 290 000 kronor,
• Barn- och ungdomsnämnden tilldelas 7 250 000 kronor,
• Socialnämnden tilldelas 540 000 kronor,
• Vård- och omsorgsnämnden 650 000 kronor,
• Kultur- och fritidsnämnden 1 020 000 kronor,
• Miljö- och byggnadsnämnden 200 000 kronor,
2. Nämnderna ska använda de tilldelade medlen enligt bilaga 1.
3. Nämnderna ska, innan de anslagna medlen får las i anspråk, till ekonomichefen redovisa tid- och handlingsplan för genomförandet av engångssalsningen.
4. När satsningen genomförts ska den ålerredovisas till ekonomichefen.
5. Återredovisning av till kommunstyrelsen anslagna medel avseende IT- kostnader ska redovisas varje månad till arbetsutskottet med början 2012-05-30.
6. Övriga ovan anslagna medel ska redovisas i samband med månadsrapporterna.
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller hans förslag och finner att så är fallet.
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
S a m m a n t r ä d e s - protokoll
Sammanträdesdatum 2012-05-23
Sidan 17 av 30
Arbetsutskottets f ö r s l a g
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Från kommunstyrelsens oförutsedda i budget 2012 ska 26 740 000 kronor fördelas enligt följande:
• Kommunstyrelsen tilldelas 13 790 000 kronor,
• Trafik- och fastighetsnämnden tilldelas 3 290 000 kronor,
• Barn- och ungdomsnämnden tilldelas 7 250 000 kronor,
• Socialnämnden tilldelas 540 000 kronor,
• Vård- och omsorgsnämnden 650 000 kronor,
• Kultur- och fritidsnämnden 1 020 000 kronor,
• Miljö- och byggnadsnämnden 200 000 kronor,
2. Nämnderna ska använda de tilldelade medlen enligt bilaga 1.
3. Nämnderna ska, innan de anslagna medlen får tas i anspråk, till ekonomichefen redovisa tid- och handlingsplan för genomförandet av engångssatsningen.
4. När satsningen genomförts ska den återredovisas till ekonomichefen.
5. Återredovisning av till kommunstyrelsen anslagna medel avseende IT- kostnader ska redovisas varje månad till arbetsutskottet med början 2012-05-30.
6. Övriga anslagna medel ska redovisas i samband med månadsrapporterna.
Freddie Lundqvist (S) deltar inte i beslutet.
Beslutsexpediering:
Akt
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
T j ä n s t e u t l å t a n d e
Olov Larsson
2012-05-14 Sidan 1 av 2
Dnr 2012/152 KS.101-3 Kommunstyrelsen
Förslag på engångssatsningar under 2012
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Från kommunstyrelsens oförutsedda i budget 2012 ska 23 740 000 kronor
fördelas enligt följande:
• Kommunstyrelsen tilldelas 10 790 000 kronor,
• Trafik- och fastighetsnämnden tilldelas 3 290 000 kronor,
• Barn- och ungdomsnämnden tilldelas 7 250 000 kronor,
• Socialnämnden tilldelas 540 000 kronor,
• Vård- och omsorgsnämnden 650 000 kronor,
• Kultur- och fritidsnämnden 1 020 000 kronor,
• Miljö- och byggnadsnämnden 200 000 kronor,
2. Nämnderna ska använda de tilldelade medlen enligt bilaga 1.
3. Nämnderna ska, innan de anslagna medlen får tas i anspråk, till ekonomichefen redovisa tid- och handlingsplan för genomförandet av engångssatsningen.
4. När satsningen genomförts ska den återredovisas till ekonomichefen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett nämnderna i uppdrag att inventera behov av och möjligheter att genomföra engångssatsningar under 2012. Medel till engångssatsningar kommer att beviljas under förutsättning att kommun- styrelsen anser att det finns ekonomiskt utrymme för sådana under 2012.
Bakgrund
Under 2011 beslutades om engångssatsningar när kommunstyrelsen såg att det enligt prognoserna fanns ett utrymme för att göra sådana. Beslutet för dessa kom dock relativt sent under året, vilket försvårade ett genomförande av satsningarna före årsskiftet.
I år vill kommunstyrelsen ha en bättre framförhållning om det kommer att finns utrymme för engångssatsningar. För att det ska finnas en realistisk möjlighet att genomföra eventuella engångssatsningar så har
kommunstyrelsen därför tagit in underlag från respektive nämnd om förslag
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
T j ä n s t e u t l å t a n d e
2012-05-14
Dnr 2012/152 KS.101-3 Sidan 2 av 2
på sådana. Förslagen ska innehålla en beskrivning av vad nämnden vill göra, hur mycket det kommer att medföra i kostnader samt när under 2012
satsningen kan genomföras. I övrigt definieras engångssatsningarna enligt följande:
• Medlen far endast användas under 2012
• Ska var en tydlig satsning som det inte normalt finns utrymme för i den ordinarie budgeten.
• Det får alltså inte innebära ett åtagande efter 2012 som medför löpande kostnader framöver.
• Ska inte användas till att täcka eventuella underskott i den löpande verksamheten.
• Får inte vara en investering.
Bilaga 1
Engångsatsningar 2012 sammanställning
Bilaga engångssatsningar 2012 sammanställning
(Belopp i tkr)
Kommunstyrelsen
Dokument- och ärendehanteringssystem, fortsatt utveckling och förvaltning Inköp av profilprodukter för att användas vid besök
IT-stöd stadsbyggnadsprocessen, kostnad utöver budget Översiktsplan, kostnader för färdigställande
Fördjupad översiktplan för urban grönstruktur Ny ljudanläggning, Turebergsrummet
Ökade arvodeskostnader till politiker pga. nya bestämmelser samt ny budgetprocess Kommunövergripande IT-satsningar
Personalförstärkning på upphandlingsenheten KS totalt
»
Trafik- och fastighetsnämnden Extra gatuingenjör
Konsultstöd för genomförande av kommunikationsplan
Konsultstöd för att kunna administrera hyresavtal i samband med det nya hyressättningssystemet
Konsultstöd för avlastning i chefsledet Öka tillgängligheten i Rösjöskogen TFN totalt
Belopp tkr Kommentar/tidplan
1 690
300 Verkställdes inte 2011 1 300 Budget 2012 = 0,5 mkr
200 Skulle varit klar 2011 200 Upphandl miljökonsult 300
300
6 000 Utredning pågår 500
10 790 plus IT
350 6 månader 2012 320
1 000 6 månader 2012 1 350 resten av 2012
270 tidigareläggas till 2012 3 290
Bilaga engångssatsningar 2012 sammanställning
(Belopp i tkr)
Barn-och ungdomsnämnden
Översyn och underhåll av nätverk och accesspunkter i de skolor som är belägna i kommunen
BUN totalt
Belopp tkr Kommentar/tidplan
7 250 klar 2012-12-31 7 250
Socialnämnden
Utbildning i Sign of Saftey, 15 socialsekreterare
Utbildning för socialkontorets chefer och arbetsledare i U C L
Utbilda personalen i Ml (Motiverande Intervju), ett förhållningssätt och en evidensbaserad samtalsmetod med klienter.
Processverktyg för arbetet med L E A N SN totalt
200
180 10 extra utb.platser 2012
100 60 540
Vård- och omsorgsnämnden
Med utgångspunkt i nämndens Aldreplan genomföra en attitydsundersökning Översätta verksamhetsspecifik information till 5 språk
Ny teknik för att möjliggöra aktiviteter för äldre VON totalt
300 150 200 650
utrustning och installation
-
Bilaga engångssatsningar 2012 sammanstäiining
(Belopp i tkr)
Kultur- och fritidsnämnden
Uppdatering av resultatsystem för idrott, 5 st Informationsskärmar kulturskolan, 3 st Digitalpianon till kulturskolan
Trådlösa mikrofoner, kulturskolan
Läktarstolar i plast till Sollentunavallen, 2 000 stycken Ombyggnation av kontorslandskapet, huvudbiblioteket KFN totalt
Miljö- och byggnadsnämnden Programvara för kartering m.m.
S.k. 2:a bildskärm till personalen för mät- och kart samt bygglovsavdelningen MBN totalt
Nämndernas förslag till engångssatsningar totalt
Belopp tkr Kommentar/tidplan
250 100 50 70 150 400 1 020
120 hösten 2012 80
200 23 740
)
)
