Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2017 - 09 - 27
Inga - Lill Fritsch Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0360 KS - 1 Diariekod: 103
Kommunstyrelsen
Tid - och aktivitetsplan, ekonomi - och verksamhetsstyrning 2018
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Kommunstyrelsen antar tid - och aktivitetsplan avseende ekonomi - och verksamhetsstyrning 2018, enligt bilaga 1 t ill tjänsteutlåtande 2017 - 09 - 27
2. Kommunledningskontoret bemyndigas justera beslutade datum som enbart berör tjänstemannaorganisationen samt komplettera tid - och aktivitetsplanen 2018 med övriga tidpunkter för inlämningar.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska anta tid - och aktivitetsplan för 2018. .
Årsredovisningen kommer att beslutas i april månad. Månadsrapport erna kommer att vara fem till antalet. Den nya budgetprocessen som följdes under 2017 kommer att fortsätta under 2018 . Budget 2019 - 2021 kommer även att beslutas av nya fullmäktige i november 2018, eftersom det är val i september 2018.
Bakgrund
I enligh et med Sollentuna kommuns regler för ekonomi - och
verksamhetsstyrning, ska kommunstyrelsen leda och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet.
Kommunstyrelsen gör det genom att fastställa övergripande tid - och aktivitetsplan för arbetet i styrprocesserna och genom att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram och kommunicera anvisningar för processens olika moment.
Kommunledningskontorets beredning
Den nya budgetprocessen som följdes under 2017 kommer att fortsätta under 2018.
Månadsrapporteringarna under 2018 ko mmer att justeras och vara fyra till antalet. Månadsrapporterna kommer fortsätta att meddelas kommun - styrelsen.
Budgetdialoger och budgetinternat kommer att genomföras under mars månad.
Godkänt dokument, 2017-09-27, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2017-09-27
Dnr 2017/0360 KS-1 Sidan 2 av 2
Sett till tidpunkten för kommunstyrelsens arbetsutskott i maj, och till fullmäktigesammanträdet i oktober, kan inte tertialrapport 1 2018 eller delårsrapporten 2018 behandlas i arbetsutskottet utan utskick sker direkt inför kommunstyrelsens sammanträde.
Övrigt om tidplan 2018
Tid- och aktivitetsplanen har renodlats något så att den enbart avser aktiviteter och tidpunkter som formellt beslutas av kommunstyrelsen.
Den tidigare inlämningen av en separat sammanfattning av nämndens verksamhetsberättelse i mitten av februari utgår. Anvisningarna har anpassats så att underlag till årsredovisningens nämndsavsnitt kan hämtas direkt från verksamhetsberättelserna.
Riskhanteringen inom ramen för internkontroll är från och med 2017 helt integrerad i kommunens övergripande planerings- och uppföljningsprocess och ingår med egen rubrik i rapporterna under året. Internkontrollen anges därför inte som eget moment i tidplanen för 2018.
Nämndernas redovisningar vid fullmäktigesammanträde fastställs av fullmäktiges presidium och det finns en plan för mandatperioden 2015- 2018.
Ordförande- och förvaltningschefsträff i samband med budgetbeslut i fullmäktige, är den 15 juni.
Kommunledningskontoret planerar in övriga aktiviteter inom ramen för styrprocesserna och bemyndigas justera beslutade datum som enbart berör tjänstemannaorganisationerna. En komplett tidplan tas fram av
kommunledningskontoret.
Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch
Kommundirektör
Bilagor:
1. Tid- och aktivitetsplan, ekonomi- och verksamhetsstyrning 2018
Godkänt dokument, 2017-09-27, Katarina Kämpe
