Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2019-08-05
Inga-Lill Fritsch Sidan 1 av 2
Ekonomichef
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2019/0401 KS-1
Diariekod: 103 Kommunstyrelsen
Tid- och aktivitetsplan, ekonomi- och verksamhetsstyrning 2020
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Kommunstyrelsen antar tid- och aktivitetsplan avseende ekonomi- och verksamhetsstyrning 2020, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-08- 05.
2. Kommunledningskontoret bemyndigas justera beslutade datum som enbart berör tjänstemannaorganisationen samt komplettera tid- och aktivitetsplanen 2020 med övriga tidpunkter för inlämningar.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska anta tid- och aktivitetsplan 2020. Årsredovisning 2019 kommer att beslutas i april månad. Månadsrapporterna kommer att vara fyra till antalet. Budgetprocessen genomförs under våren och beslut tas i juni månad. Omvärldsanalysföredrag som inleder budgetarbetet kommer att ske i samband med första fullmäktigemötet för året.
Bakgrund
I enlighet med Sollentuna kommuns regler för ekonomi- och
verksamhetsstyrning ska kommunstyrelsen leda och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhetsstyrning.
Kommunstyrelsen gör det genom att fastställa en tid- och aktivitetsplan för arbetet i styrprocesserna och genom att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram och kommunicera anvisningar för de olika processerna.
Kommunledningskontorets beredning
Årsredovisning 2019 kommer att beslutas i april månad.
Budgetprocessen genomförs under våren och beslut tas i juni månad för nästkommande års budget. Omvärldsanalysföredrag som inleder
budgetarbetet kommer att ske i samband med första fullmäktigemötet för året, i februari 2020. Budgetdialoger och budgetinternat kommer att genomföras under mars månad. Vid både dialoger och internat medverkar bolagskoncernen. Information om det ekonomiska läget i samband med budgetarbetet, kommer att ske fortlöpande. Det är två veckor mellan KSAU och KS innan budgetbeslutet. Detta för att oppositionen ska ha möjlighet att hinna ta fram ett budgetförslag, efter att majoriteten har presenterat sitt budgetförslag på KSAU.
Godkänt dokument, 2019-08-22, Per Törnvall
Tjänsteutlåtande
2019-08-05
Dnr 2019/0401 KS-1 Sidan 2 av 2
Månadsrapporteringarna är fyra till antalet. Månadsrapporterna kommer att meddelas till kommunstyrelsen.
Tertialrapport 1 (januari-april) kommer att redovisas direkt till KS den 1 juni.
Övrigt i tidplan 2020
Kommunledningskontoret planerar in övriga aktiviteter inom ramen för styrprocesserna och bemyndigas justera beslutade datum som enbart beror tjänstemannaorganisationerna. En komplett tidplan tas fram av
kommunledningskontoret.
Per Törnvall Inga-Lill Fritsch
Kommundirektör Ekonomichef
Bilagor
1. Tid- och aktivitetsplan, ekonomi- och verksamhetsstyrning 2020
Beslutsexpediering
Ekonomichef Inga-Lill Fritsch Nämnderna
Bolagen
Godkänt dokument, 2019-08-22, Per Törnvall
