Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2018-10-29
Inga-Lill Fritsch Sidan 1 av 2
Ekonomichef
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2018/0430 KS-1
Diariekod: 103 Kommunstyrelsen
Tid- och aktivitetsplan, ekonomi- och verksamhetsstyrning 2019
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Kommunstyrelsen antar tid- och aktivitetsplan avseende ekonomi- och verksamhetsstyrning 2019, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018-10- 29
2. Kommunledningskontoret bemyndigas justera beslutade datum som enbart berör tjänstemannaorganisationen samt komplettera tid- och aktivitetsplanen 2019 med övriga tidpunkter för inlämningar Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska anta tid- och aktivitetsplan 2019. Årsredovisning 2018 kommer att beslutas i april månad. Månadsrapporterna kommer att vara fyra till antalet. Budgetprocessen genomförs under våren och beslut tas i juni månad. Omvärldsanalyskvällen som inleder budgetarbetet utgår och ersätts av ett föredrag på första fullmäktigemötet för året.
Bakgrund
I enlighet med Sollentuna kommuns regler för ekonomi- och
verksamhetsstyrning ska kommunstyrelsen leda och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhetsstyrning.
Kommunstyrelsen gör det genom att fastställa en tid- och aktivitetsplan för arbetet i styrprocesserna och genom att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram och kommunicera anvisningar för de olika processerna.
Kommunledningskontorets beredning
Årsredovisning 2018 kommer att beslutas i april månad.
Budgetprocessen genomförs under våren och beslut tas i juni månad för nästkommande års budget. Omvärldsanalyskvällen, som inleder
budgetarbetet utgår och ersätts med ett föredrag på första fullmäktigemötet för året. Budgetdialoger och budgetinternat kommer att genomföras under mars månad. Vid både dialoger och internat medverkar de kommunala bolagen. Information om det ekonomiska läget i samband med
budgetarbetet, kommer att ske fortlöpande. Det är två veckor mellan KSAU och KS innan budgetbeslutet. Det innebär att oppositionen ska ha möjlighet att hinna ta fram ett budgetförslag, efter att majoriteten har presenterat sitt förslag.
Godkänt dokument, 2018-10-31, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2018-10-29
Dnr 2018/0430 KS-1 Sidan 2 av 2
Månadsrapporteringarna är fyra till antalet. Månadsrapporterna kommer att meddelas till kommunstyrelsen.
Tertialrapport 1 (januari-april) kommer att redovisas till KSAU den 10 juni och till KS den 9 september.
Delårsrapporten (januari-augusti) kommer att läggas på bordet till KSAU den 7/10.
Övrigt i tidplan 2019
Nämndernas redovisningar vid fullmäktigesammanträde fastställs av fullmäktiges presidium och det kommer att finnas en plan för
mandatperioden 2019-2022.
Kommunledningskontoret planerar in övriga aktiviteter inom ramen för styrprocesserna och bemyndigas justera beslutade datum som enbart beror tjänstemannaorganisationerna. En komplett tidplan tas fram av
kommunledningskontoret.
Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch
Kommundirektör
Bilagor
1. Tid- och aktivitetsplan, ekonomi- och verksamhetsstyrning 2019
Beslutsexpediering
Ekonomichef Inga-Lill Fritsch Nämnderna
Bolagen
Godkänt dokument, 2018-10-31, Katarina Kämpe
