Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2016-09-20
Inga-Lill Fritsch Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0346 KS-1 Diariekod: 103
Kommunstyrelsen
Tid- och aktivitetsplan, ekonomi- och verksamhetsstyrning 2017
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Kommunstyrelsen antar tid- och aktivitetsplan avseende ekonomi- och verksamhetsstyrning 2017, enligt bilaga 1, till tjänsteutlåtande 2016-09- 20
2. Kommunstyrelsen bemyndigas justera beslutade datum som enbart berör tjänstemannaorganisationen samt komplettera tid- och aktivitetsplanen 2017 med övriga tidpunkter för inlämningar.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska anta tid- och aktivitetsplan för 2017. Utgångspunkten är 2016 års tidplan, men hänsyn har tagits till synpunkter som framkommit.
Årsredovisningen kommer att beslutas i april månad. Budgetprocessen med preliminär budget och remissrunda till nämnderna tas bort. En information sker i KS i mars om budgetförutsättningarna. Dialog pågår med nämnderna under april månad. Internkontrollprocessen integreras tidsmässigt med budget- och uppföljningsprocessen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska anta tid- och aktivitetsplan för arbetet med
årsredovisning, delårsrapport, månadsrapporter, intern kontroll, budget- och verksamhetsplan samt direktiv till ombud vid ordinarie bolagsstämmor.
Kommunledningskontorets beredning
Ekonomiavdelningen har gjort en översyn av årsredovisningsprocessen, uppföljningsprocessen, budgetprocessen och internkontrollprocessen.
Från och med 2017 integreras nämndernas internkontrollrapportering i årsredovisningsprocessen vid uppföljning och i budgetprocessen vid framtagande av ny plan.
Samtliga månadsrapporter under 2017 kommer att meddelas till det kommunstyrelsemöte som ligger närmast efter månadsrapporteringen.
Budgetprocessens har omarbetats så att budgetunderlagen under våren blir mer omfattande och att befolkningsprognos och vårproposition med efterkommande skatteprognos är med.
Budgetdialoger (tidigare resultatanalysdagar) kommer att ske i mars månad.
Godkänt dokument, 2016-09-21, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2016-09-20
Dnr 2016/0346 KS-1 Sidan 2 av 2
Nämndernas remissrunda är borttagen. I stället får nämnderna ytterligare tid till att ta fram underlag till budgetberedningen. Budgetberedningen får mer tid att inhämta uppgifter från nämnderna innan beslut fattas om budget 2018, plan 2019-2020 i juni. I bilaga 3 redovisas förändringen av budget- processen för budget 2018, plan 2019-2020.
Övrigt om tidplan 2017
Nämndernas redovisningar vid fullmäktigesammanträde fastställs av fullmäktiges presidium och det finns en plan för mandatperioden 2015- 2018.
Ordförande- och förvaltningschefsträff kopplat till budgetprocessen är den 19 juni.
I bilaga 2 redovisas samlat, uppföljningen av kommunens bolag under 2017.
Kommunledningskontoret planerar in tjänstemannaorganisationens övriga aktiviteter inom ramen för styrprocesserna och bemyndigas justera
beslutade datum som enbart berör tjänstemannaorganisationen. En komplett tidplan tas fram av kommunledningskontoret.
Ekonomi- och verksamhetsstyrningsreglerna kommer att ändras i enlighet med den förändrade budgetprocessen för 2017.
Katarina Kämpe Anders Nilfjord Inga-Lill Fritsch Kommundirektör
Bilagor:
1. Tid- och aktivitetsplan, ekonomi- och verksamhetsstyrning 2017 2. PM, uppföljning av kommunens bolag 2017
3. Ny tidplan budget 2018, plan 2019-2020
Godkänt dokument, 2016-09-21, Katarina Kämpe
