FUN protokoll 2019-09-05 Pdf, 473 kB.

(1)

Plats och tid: Rum 429, stashuset Ängelholm, 2019-09-05, kl. 13:00-14.15 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande

Rasmus Brunkestam (C) Lars Karlsson (S) Marie Wifralius (SD) Hannes Petersson (M) Anne Viljevik (S) Gunnel Aidemark (L) Agneta Normann (M) Sofia Gunnarsson (S) Petra Oddson (KD) Ale Holm (S)

Birgitta Markevärn (SD)

Claes Ingvarsson (M) tj. ers. för Jan-Olof Sewring (M)

Övriga närvarande: Mats Widén (C) Eva-Lena Lindell (S) Peter Storgaard (KD)

Johnny Dinh-Kien Nguyen (S) Kerstin Lingebrant (L)

Hasse Persson (M) Lennarth Johansson (V) Dorthe Sjöholm (SD) Mimmi Heinegren (SD)

Weronice Rodin, Lar-Göran Nilsson, Anneli Westring och Patrik Krook, ekonomer

Jonas Trulsson, tf chef Lärande och familj Kerstin Björkäng Wirehed, sekreterare

Utses att justera: Rasmus Waak Brunkestam, Lars Karlsson Paragrafer: 84-93

(2)

Sekreterare ___________________________________________________

Kerstin Björkäng Wirehed

Ordförande ___________________________________________________

Sven-Ingvar Borgquist

Justerare ___________________________________________________

Rasmus Waak Brunkestam, Lars Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Familje- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-09-05 Datum för anslags uppsättande: 2019-09-05 Datum för anslags nedtagande: 2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet: Nämndkansliet, stadshuset Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________

Kerstin Björkäng Wirehed

(3)

Innehållsförteckning

Enskilt ärende

Presentation av nya verksamhetschefer förskola/skola - utgår

85 Ekonomisk avvikelsrapport 2019 2019/109

86 Förslag på åtgärdsplan för en budget i balans år 2019 2019/109 87 Förslag till årsbudget 2020 och flerårsplan 2021-2022 2019/178 88 Bereda boende för hemlösa - återremiss från KS 2019/155 89 Sammanträdestider för Familje- och utbildningsnämnden 2020 2019/171 90 Information från Huvuduppdrag Lärande och familj 2019/31

91 Rapport från kontaktpolitiker 2019/26

92 Delegeringsbeslut 2019 2019/10

93 Anmälningsärenden 2019/30

(4)

FUN § 85 Dnr FUN 2019/109

Ekonomisk avvikelsrapport 2019

Ärendebeskrivning

Prognosen efter första halvåret 2019 uppvisar fortfarande ett underskott för familje- och utbildningsnämnden. Trots ökade kostnader för IFO:s verksamhet är prognosen en förbättring med 2,4 mnkr i jämförelse med föregående avvikelserapport. Underskottet för nämnden prognostiseras till 6,2 mnkr. Det som förbättrar resultatet är förskolas/skolas positiva resultat om 5 mnkr. Den största osäkerheten i prognosen är fortfarande IFO:s verksamhet där insatta åtgärder genererar kostnader trots att allt fler insatser sker på

hemmaplan. Prognososäkerheten gäller även i hög grad de interkommunala ersättningarna för gymnasieeleverna som går i andra kommuners gymnasieskolor. Denna kostnad var hög hösten 2018 och då de flesta eleverna sannolikt går kvar på sina gymnasieprogram under 2019 kan utfallet för hösten vara i underkant. I nästa avvikelserapport bör utfallet bli tydligt.

Gymnasieskolan i Ängelholm har emellertid vidtagit åtgärder för att få fler elever att i första hand välja den kommunala gymnasieskolan.

Inför budgeten 2020 har ett anpassningsprogram tagits fram för att samtliga verksamheter ska nå en budget på tilldelad ram. Flera av de föreslagna åtgärderna/anpassningarna kommer emellertid redan att ge effekter under hösten 2019. Dessa förslag redovisas i familje- och utbildningsnämndens budgetförslag år 2020 och skall ses som ett svar på Kommunstyrelsens uppdrag till familje- och utbildningsnämnden att redovisa en åtgärdsplan för att nå

budgetbalans år 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 12 augusti 2019 Ekonomisk avvikelserapport juni månad

Ekonomerna inom Lärande och familj redogör för ärendet.

Att-sats två från arbetsutskottet lyfts ur och redovisas i separat ärende.

Beslut

Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna ekonomisk avvikelserapport för juni månad.

(5)

_____

Beslutet expedieras till:

Familje- och utbildningsnämnden

(6)

FUN § 86 Dnr FUN 2019/109

Förslag på åtgärdsplan för en budget i balans år 2019

Enligt beslut i Kommunstyrelsen har Familje- och utbildningsnämnden fått i uppdrag att inkomma med åtgärdsförslag för att uppnå budgetbalans år 2019.

Under budgetprocessen för år 2020 har ett anpassningsprogram tagits fram för att samtliga verksamheter inom Lärande och familj ska nå en budget på tilldelad ram. Flera av dessa åtgärder kommer att ge effekt redan under hösten 2019. Nedan förtecknas de åtgärdsförslag som får effekt år 2019 och som förväntas bidra till en budget i balans för Familje- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 3 september 2019.

Ekonomerna inom Lärande och familj redogör för ärendet.

Beslut

att anta föreslagna åtgärdsförslag för att uppnå en budget i balans år 2019, att överlämna redovisade åtgärdsförslag till Kommunstyrelsen, samt att paragrafen justeras omedelbart.

_____

Marie Wifralius ( SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. Lars Karlsson (S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.

Kommunstyrelsen

(7)

FUN § 87 Dnr FUN 2019/178

Förslag till årsbudget 2020 och flerårsplan 2021-2022

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-03 om budgeten för 2020. Familje- och

utbildningsnämnden tillfördes 21,4 mnkr utifrån befolkningsökningen. Kommunfullmäktige beslutade också om resultatmål om två procent, vilket innebär att Familje- och

utbildningsnämnden behöver anpassa sina verksamheter med 10,9 mnkr.

Verksamhetsanpassningarna berör främst förskola/skola, individ- och familjeomsorgen samt gymnasieskolan. Därför har ett anpassningsprogram tagits fram för dessa verksamheter för att de ska kunna nå en budget utifrån tilldelad ram. Verksamhetsförändringarna inom

förskola/skola och gymnasieskolan har preciserats och även kostnadsberäknats. När det gäller individ- och familjeomsorgen föreslås stopp för institutionsplaceringar för att helt övergå till insatser på hemmaplan. Samtliga åtgärder/anpassningar har konsekvensbeskrivningar.

Inför budget 2020 finns därför särskilda verksamhetsbeskrivningar för verksamhetsområdena förskola/skola, individ- och familjeomsorgen samt gymnasieskolan.

Barn- och elevhälsans verksamhet berörs inte av några anpassningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 12 augusti 2019 Tjänsteutlåtande daterat 28 augusti 2019 Driftbudgetunderlag

Investeringsbudgetunderlag Kvalitetsdeklarationer Lokalbehov

Protokoll från samverkansgrupp inom LoF 26 augusti 2019

Beslut

att godkänna förslag till driftbudget år 2020 och flerårsplan 2021-2022,

att godkänna förslag till investeringsbudget år 2020 och flerårsplan 2021-2022, samt

(8)

att godkänna kvalitetsdeklarationer för år 2020.

Familje- och utbildningsnämnden beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att ersätta beställd förskola på Fridhem (6 avd) med förskola i Össjö (4 avd) färdig att tas i bruk till 2021-08-01,

att ersätta förberedd beställning på förskola i Munka Ljungby (4 avd) med Fridshem (6 avd) färdig att tas i bruk till 2024-0101,

att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en tillbyggnad av Össö skola för ytterligare ca 50 elever färdig att tas i bruk till 2021-06-01,

att ge Fastighetensenheten/Servicestöd och Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att förbreda för en ny fristående skola för ca 600 elever på Fridhem färdig att tas i bruk senast 2023-06-01, samt

att ge Familje- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda lokalbidrag i form av faktisk kostnad för friskola på Fridhem

_____

Lars Karlsson (S) meddelar att Socialdemokraterna avstår från att delta i de tre första att- satserna och återkommer till kommunstyrelsen med ett samlat budgetförslag

Marie Wifralius (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avstår från att delta i de tre första att- satserna och lämnar en protokollsanteckning.

Lennarth Johansson (V) lämnar en protokollsanteckning.

Budgetchefen för sammanställning till kommunstyrelsen Protokollanteckning SD

Sverigedemokraterna väljer att inte delta i budgetbeslutet på nämndsnivå, men återkommer med ett samlat förslag för Ängelholms kommun gällande budget 2020 och plan för 2021 och 2022, för antagande av kommunfullmäktige i november.

Marie Wifralius (SD)

(9)

Protokollsanteckning från V

Vi i Vänsterpartiet anser, att anpassningen till kommunens resultatmål i verksamheten, resulterar i sådana förändringar och konsekvenser i densamma att de inte är godtagbara, men hänsyn tagen till bland annat arbetsmiljön för de anställda och kommer därmed också i förlängningen att drabba kommunens invånare i form av sämre kvalitet i välfärden.

Samma arbete ska göras för mindre pengar och välfärdens arbetare kommer att, i en i

dagsläget redan optimerad organisation, få springa snabbare, jobba hårdare och göra mer utan att mer resurser tillförs. Detta till priset av att de anställda kanske söker sig bort, blir

sjukskrivna eller mår dåligt.

För att leva upp till kommunens kvalitetsdeklarationer, upprätthålla kvaliteten i verksamheten och ge de anställda en ärlig möjlighet att göra ett bra jobb inom denna välfärdssektor anser vi att det måste tillföras ytterligare resurser till budgeten.

Vi saknar också barnrättsperspektivet i beskrivningarna av konsekvenserna som följer av budgetförslaget.

Lennarth Johansson (V)

(10)

FUN § 88 Dnr FUN 2019/155

Bereda boende för hemlösa - återremiss från KS

Kommunfullmäktige uppdrog i samband med budget 2017 att Välfärdsnämnden utreder möjligheterna att bereda boende för hemlösa. Uppdraget återrapporterades till

kommunstyrelsen den 1 november 2017. Kommunstyrelsen beslutade då att Välfärdsnämnden skulle:

 ta fram konkreta förslag på verksamheter som motsvarade de steg som saknades för att komplettera Ängelholms kommuns boendetrappa,

 definiera Ängelholms kommuns boendetrappa, dess riktlinjer och arbetssätt, föreslå lämpliga lokaler för nattjour och stödboende, se över bemannings- och

kompetensbehov samt beräkna kostnader,

 föra en dialog med frivilligorganisationer och närliggande kommuner för att undersöka behov och intresse av eventuell samverkan

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, 4 juni 2019, FUN 2019/155 Protokollsutdrag, KSSVU § 13, 27 mars 2019, KS 2016/920 Protokollsutdrag, VFN § 119, 22 november 2018, VFN 2016/359 Protokollsutdrag, KS § 345, 1 november 2017. KS 2016/920,

Rapport – Boendeprocessen i Ängelholms kommun 2018 med bilagor Beslut

Familje- och utbildningsnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar att inrätta nattjourverksamhet i enlighet med ovanstående förslag,

att inrätta ett stödboende i enlighet med ovanstående förslag

att Servicestöd får i uppdrag att ta fram förslag till lämpliga lokaler för verksamhet avseende nattjour och stödboende,

att godkänna Familje- och utbildningsnämndens återrapportering av uppdraget.

Familje- och utbildningsnämnden beslutar för egen del att uppdra åt Lärande och familj att ytterligare undersöka möjligheterna med att nyttja befintliga lokaler samt återuppta kontakter med frivilligorganisationer.

(11)

Kommunstyrelsen

(12)

FUN § 89 Dnr FUN 2019/171

Sammanträdestider för Familje- och utbildningsnämnden 2020

Familje- och utbildningsnämnden ska fastställa sammanträdestider, dels för nämnden och dels för arbetsutskottet för 2020. Beslut om hur budgetprocessen ser ut 2020 kan påverka

sammanträdestiderna, därför har två datum planerats in i september, varav ett kommer att ställas in

Arbetsutskott

9 januari 23 januari

6 februari 20 februari

5 mars 19 mars

2 april 16 april

29 april – onsdag 14 maj

28 maj 11 juni

25 juni 9 juli

23 juli 6 augusti

20 augusti 3 september

17 september 1 oktober

15 oktober 29 oktober

12 november 26 november

10 december 22 december – tisdag

Nämnd

30 januari 27 februari

26 mars 23 april

28 maj 18 juni – kl. 09.00

10 september 24 september – reserv

22 oktober 19 november

17 december Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat den 3 juli 2019

Beslut

(13)

att godkänna sammanträdestider för 2020.

_____

Kommunikationsenheten LJ Kundtjänster

(14)

FUN § 90 Dnr FUN 2019/31

Information från Huvuduppdrag Lärande och familj

Tf chef Jonas Trulsson redogör för att verksamhetscheferna för förskola/skola presenteras på nästa sammanträde, att viss omflyttning inom skolledarorganisationen har skett.

Vidare informerar Jonas om nya boenden samt om att huvuduppdraget försökt att förhandla om priset gällande utökad socialjour.

____

(15)

FUN § 91 Dnr FUN 2019/26

Rapport från kontaktpolitiker

Ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) uppdrar åt Lärande och familj att kontakta

gymnasieskolan då programråden inte har fungerat fullt ut i höst, samt att Lärande och familj återkommer med utbildning för kontaktpolitiker.

___

(16)

FUN § 92 Dnr FUN 2019/10

Delegationsbeslut 2019

Familje- och utbildningsnämnden har i rutinärenden överlåtit beslutanderätten till

arbetsutskott eller enskilda tjänstepersoner enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.

Anmäls delegationsbeslut gällande ansökan om busskort och inackorderingsbidrag, avvisning av överklagande, yttrande till Förvaltningsrätten över tilläggsbelopp samt prövning av

uppskjuten skolplikt.

Anmäls delegationsbeslut för 27 juni, 11 juli, 25 juli, 8 augusti samt 22 augusti 2019.

Anmäls också delegationsbeslut (inklusive ordförandebeslut) för perioden juni, juli och augusti 2019 från:

 Boendeenheten

 Utredningsenheten, barn- och unga

 Utredningsenheten, vuxen

 Integrationsenheten

 Familjerätten

 Försörjningsstöd – ekonomisk rådgivning och förmedlingskonto

 Kundtjänst – dödsboanmälan och faderskap

Beslut

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

____

(17)

FUN § 93 Dnr FUN 2019/30

Anmälningsärenden

Familje- och utbildningsnämnden tar del av inkommande handlingar, varav följande anmäls;

Beslut/Domar

 KS § 140 – Åtgärdsplaner för budget i balans (Hid 2019/109)

 KF § 119 – Motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) om praktikplatser för utsatta vuxna

Fältrapporter

 Juni (Hid 2019/573)

 Juli (Hid 2019/575)

 April (Hid 2019/576)

 Maj (Hid 2019/574) ____