Marie Wifralius (SD)
Ersättare: Hannes Petersson (M) §§ 178-181 Jan-Olof Sewring (M) §§ 178-181 Petra Oddson (KD) §§ 178-181 Birgitta Markevärn (SD) §§ 178-181
Övriga närvarande: Barbara Boron, verksamhetschef IFO §§ 171-177, 180 Birgitta Holm, teamchef §§ 171-177
Weronice Rodin, ekonom §§ 178-179 Jonas Trulsson, planeringschef §§ 178-181 Kerstin Björkäng-Wirehed, sekreterare
Utses att justera: Lars Karlsson Paragrafer: 171-181 Sekreterare ___________________________________________________
Kerstin Björkäng Wirehed
Ordförande ___________________________________________________
Sven-Ingvar Borgquist
Justerare ___________________________________________________
Lars Karlsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ: Familje- och utbildningsnämndens AU
Sammanträdesdatum: 2019-08-22 Datum för anslags uppsättande: 2019-08-23 Datum för anslags nedtagande: 2019-09-19
Förvaringsplats för protokollet: Nämndkansliet, stadshuset Ängelholm
Underskrift ____________________________________________________
Kerstin Björkäng Wirehed
Just. sign. Utdragsbestyrkande
Innehållsförteckning
171-
176 Enskilda ärenden
177 Enskilda anmälningsärenden till Familje- och
utbildningsnämndens arbetsutskott 2019/37
178 Ekonomisk avvikelsrapport per den 31 juni 2019 2019/109 179 Förslag till årsbudget 2020 och flerårsplan 2021-2022 2019/178 180 Bereda boende för hemlösa - återremiss från KS 2019/155 181 Sammanträdestider för Familje- och utbildningsnämnden 2020 2019/171
Enskilda ärenden
____
Just. sign. Utdragsbestyrkande FUNAU § 177 Dnr FUN 2019/37
Enskilda anmälningsärenden till Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Enskilda inkomna handlingar anmäls enligt lista.
____
Ekonomisk avvikelsrapport per den 31 juni 2019
Ärendebeskrivning
Prognosen efter första halvåret 2019 uppvisar fortfarande ett underskott för familje- och utbildningsnämnden. Trots ökade kostnader för IFO:s verksamhet är prognosen en förbättring med 2,4 mnkr i jämförelse med föregående avvikelserapport. Underskottet för nämnden prognostiseras till 6,2 mnkr. Det som förbättrar resultatet är förskolas/skolas positiva resultat om 5 mnkr. Den största osäkerheten i prognosen är fortfarande IFO:s verksamhet där insatta åtgärder genererar kostnader trots att allt fler insatser sker på
hemmaplan. Prognososäkerheten gäller även i hög grad de interkommunala ersättningarna för gymnasieeleverna som går i andra kommuners gymnasieskolor. Denna kostnad var hög hösten 2018 och då de flesta eleverna sannolikt går kvar på sina gymnasieprogram under 2019 kan utfallet för hösten vara i underkant. I nästa avvikelserapport bör utfallet bli tydligt.
Gymnasieskolan i Ängelholm har emellertid vidtagit åtgärder för att få fler elever att i första hand välja den kommunala gymnasieskolan.
Inför budgeten 2020 har ett anpassningsprogram tagits fram för att samtliga verksamheter ska nå en budget på tilldelad ram. Flera av de föreslagna åtgärderna/anpassningarna kommer emellertid redan att ge effekter under hösten 2019. Dessa förslag redovisas i familje- och utbildningsnämndens budgetförslag år 2020 och skall ses som ett svar på Kommunstyrelsens uppdrag till familje- och utbildningsnämnden att redovisa en åtgärdsplan för att nå
budgetbalans år 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 12 augusti 2019 Ekonomisk avvikelserapport juni månad Ekonom Weronice Rodin redogör för ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att Familje- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk avvikelserapport för juni månad, samt
Just. sign. Utdragsbestyrkande
att som svar på Kommunstyrelsens uppdrag till Familje- och utbildningsnämnden att redovisa en åtgärdsplan för att nå en budgetbalans år 2019, hänvisa till de åtgärder som Familje- och utbildningsnämnden föreslår i budgetförslaget för år 2020.
Lars Karlsson (S) och Marie Wifralius (SD) deltar inte i beslutet.
_____
Beslutet expedieras till:
Familje- och utbildningsnämnden
Förslag till årsbudget 2020 och flerårsplan 2021-2022
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-03 om budgeten för 2020. Familje- och
utbildningsnämnden tillfördes 21,4 mnkr utifrån befolkningsökningen. Kommunfullmäktige beslutade också om resultatmål om två procent, vilket innebär att Familje- och
utbildningsnämnden behöver anpassa sina verksamheter med 10,9 mnkr.
Verksamhetsanpassningarna berör främst förskola/skola, individ- och familjeomsorgen samt gymnasieskolan. Därför har ett anpassningsprogram tagits fram för dessa verksamheter för att de ska kunna nå en budget utifrån tilldelad ram. Verksamhetsförändringarna inom
förskola/skola och gymnasieskolan har preciserats och även kostnadsberäknats. När det gäller individ- och familjeomsorgen föreslås stopp för institutionsplaceringar för att helt övergå till insatser på hemmaplan. Samtliga åtgärder/anpassningar har konsekvensbeskrivningar.
Inför budget 2020 finns därför särskilda verksamhetsbeskrivningar för verksamhetsområdena förskola/skola, individ- och familjeomsorgen samt gymnasieskolan.
Barn- och elevhälsans verksamhet berörs inte av några anpassningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 12 augusti 2019 Driftbudgetunderlag
Investeringsbudgetunderlag Kvalitetsdeklarationer
Ekonom Weronice Rodin redogör för ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet direkt till Familje- och utbildningsnämnden utan eget förslag till beslut.
Just. sign. Utdragsbestyrkande _____
Beslutet expedieras till:
Familje- och utbildningsnämnden
Bereda boende för hemlösa - återremiss från KS
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige uppdrog i samband med budget 2017 att Välfärdsnämnden utreder möjligheterna att bereda boende för hemlösa. Uppdraget återrapporterades till
kommunstyrelsen den 1 november 2017. Kommunstyrelsen beslutade då att Välfärdsnämnden skulle:
ta fram konkreta förslag på verksamheter som motsvarade de steg som saknades för att komplettera Ängelholms kommuns boendetrappa,
definiera Ängelholms kommuns boendetrappa, dess riktlinjer och arbetssätt, föreslå lämpliga lokaler för nattjour och stödboende, se över bemannings- och
kompetensbehov samt beräkna kostnader,
föra en dialog med frivilligorganisationer och närliggande kommuner för att undersöka behov och intresse av eventuell samverkan
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, 4 juni 2019, FUN 2019/155 Protokollsutdrag, KSSVU § 13, 27 mars 2019, KS 2016/920 Protokollsutdrag, VFN § 119, 22 november 2018, VFN 2016/359 Protokollsutdrag, KS § 345, 1 november 2017. KS 2016/920,
Rapport – Boendeprocessen i Ängelholms kommun 2018 med bilagor Verksamhetschef Barbara Boron redogör för ärendet.
Yrkanden
Ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden att för egen del besluta uppdra åt Lärande och familj att ytterligare undersöka möjligheterna med att nyttja befintliga lokaler samt återuppta kontakter med frivilligorganisationer.
Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden att kommunstyrelsen beslutar
Just. sign. Utdragsbestyrkande att inrätta nattjourverksamhet i enlighet med ovanstående förslag,
att inrätta ett stödboende i enlighet med ovanstående förslag
att Servicestöd får i uppdrag att ta fram förslag till lämpliga lokaler för verksamhet avseende nattjour och stödboende,
att godkänna Familje- och utbildningsnämndens återrapportering av uppdraget.
Arbetsutskottet beslutar vidare att föreslå Familje- och utbildningsnämnden att för egen del besluta att uppdra åt Lärande och familj att ytterligare undersöka möjligheterna med att nyttja befintliga lokaler samt återuppta kontakter med frivilligorganisationer.
_____
Beslutet expedieras till:
Familje- och utbildningsnämnden
Sammanträdestider för Familje- och utbildningsnämnden 2020
Ärendebeskrivning
Familje- och utbildningsnämnden ska fastställa sammanträdestider, dels för nämnden och dels för arbetsutskottet för 2020. Beslut om hur budgetprocessen ser ut 2020 kan påverka
sammanträdestiderna, därför har två datum planerats in i september, varav ett kommer att ställas in
Arbetsutskott
9 januari 23 januari
6 februari 20 februari
5 mars 19 mars
2 april 16 april
29 april – onsdag 14 maj
28 maj 11 juni
25 juni 9 juli
23 juli 6 augusti
20 augusti 3 september
17 september 1 oktober
15 oktober 29 oktober
12 november 26 november
10 december 22 december – tisdag
Nämnd
30 januari 27 februari
26 mars 23 april
28 maj 18 juni – kl. 09.00
10 september 24 september – reserv
22 oktober 19 november
17 december Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 3 juli 2019
Just. sign. Utdragsbestyrkande Beslut
Arbetsutskottet föreslår att Familje- och välfärdsnämnden beslutar att godkänna sammanträdestider för 2020.
_____
Beslutet expedieras till:
Familje- och utbildningsnämnden
