Per Gunnarsson (M)
Övriga deltagande Ingela Näslund, utredare § 27
Gunlög Thorstensson, kultur-biblioteksc Sefik Ahmedbasic, kultur- o fritidskonsuk Karl-Erik Stenborg, ekonom
Pernilla Engqvist-Widegren, bildningsche Inger Gustafsson, sekreterare
hef § 28 ent § 28 f
Justerare Irene Karlsson
Justeringens plats och tid Kansliavdelningen 2014-03-03 kl. 16.00
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 19-28
Inger Gustafsson
Ordförande
Carl-Uno Olsson
Justerare
Irene Karlsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Vara kommun, Bildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2014-02-25
Datum för anslagets upp-
sättande 2014-03-04
Datum för anslagets
nedtagande 2014-03-26
Förvaringsplats för proto-
kollet Kansliavdelningen
Förskole- och fritidslokaler i Vara kommun ... 2
Utbyggnad av förskolan i Vedum ... 4
IT-strategiplan ... 5
Detaljplan för Skrivaren 5 i Vara tätort ... 6
Anmälan ... 7
Kurser och konferenser ... 8
Information ... 9
Gymnasieutbildning för elever i Vara kommun inför läsåret 2014/15 .... 10
Lärlingsgymnasiets ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Vara kommun ... 17
Uppföljning övergångsregler föreningsbidrag ... 18
Beslut
Arbetsutskottet tar del av underlaget inför diskussioner med tekniska utskottet den 10 mars.
________
Bakgrund
Under höstterminen 2013 fick förvaltningschefen signaler från förskolechefer och placeringsansvarig tjänsteman att barnantalet i barnomsorgskön ökat.
Även på fritids på Västra skolan är det mycket trångt. Förvaltningen har därför tagit fram en prognos för behovet av framtida förskoleplatser samt utarbetat ett antal förslag på åtgärder för att möta det ökade behovet. En skrivelse om detta finns från 2014-01-07.
Beredning
Förvaltningschefen har berett frågan tillsammans med förskolechefer och kö- ansvarig tjänsteman. Frågan har även tagits upp i ledningsgruppen. Skrivelsen från 2014-01-07 lämnades till samhällsbyggnafsförvaltningen för vidare utred- ning. Utifrån deras utredning kring kostnader föreslår förvaltningen följande åtgärder.
Förslag på åtgärder
Enligt prognosen som tagits fram så är behovet av förskoleplatser störst i Vara, Vedum och Levene. Även fritidsverksamheten på Västra skolan har svårt att rymmas inom befintliga lokaler.
Här följer en kort beskrivning av åtgärder som förvaltningen anser som lämp- liga och de kostnader som dessa medför.
1. Centrala Vara (Västra skolan, Frejgården och Torsgårdsskolan) Ärendet har återremiterats till TU från KS. Det finns ett antal olika scenarier som behöver utredas. Ett tätt arbete mellan förvaltning, re-chefer och sam- hällsbyggnadsförvaltningen krävs för att komma till en långsiktig, bra lösning.
2. GP-byn, Vedum
En nybyggnation av en avdelning kan vara klar januari/februari 2015. Vid ny- byggnation kan huskroppen förses med golvvärme så att lekkomforten på gol- vet kan öka.
Alternativt kan en tillfällig paviljong vara på plats i augusti och beräknas kosta
Utdragsbestyrkande 3. Levene
Första våningsplanet på ”Röda villan” (vid skolan, tidigare fritidslokal) renove- ras. Denna provisoriska avdelning skulle bli större än en inhyrd paviljong pla- cerad vid Stenkilsgården. Kostnaden beräknas till strax under 500 tkr. Avdel- ningen kan finnas på plats 12 veckor efter beslut.
4. Jung
Enligt beslut i nämnd 2014-02-04 så läggs förskolan ner vid halvårsskiftet.
________
Arbetsutskottets behandling
Arbetsutskottet diskuterar de olika förslagen till lösningar och konstaterar att för att få en klar bild över lokalsituationen behöver studiebesök göras bl.a. på Västra skolan.
________
Utbyggnad av förskolan i Vedum
Förslag till beslut
Bildningsnämnden hemställer att GP-byns förskola i Vedum byggs ut med en avdelning till en beräknad kostnad av 3.820 tkr.
________
Bakgrund
Under senare tid har det varit stor efterfrågan på barnomsorgsplatser i Vedum, vilket inneburit att förskolan GP-byn idag har en överinskrivning. Förskolan har idag 60 platser med ca 70 inskrivna barn.
Antalet födda i Vedum
2008 2009 2010 2011 2012 2013
17 27 16 11 22 19
Tekniska förvaltningen har gjort en utredning avseende möjligheter att skaffa fram lokaler för förskolan. Följande alternativ har redovisats:
Tillfällig paviljonbyggnad dockas till nuvarande byggnad.
Tillfällig paviljong (en avdelning) kan finnas på plats till augusti. Kostnaden har uppskattats till 3.145 tkr.
Fastigheten byggs till med en permanent avdelning
Nybyggnation av en permanent avdelning kan vara klar i januari/februari 2015.
Kostnaden har uppskattats till 700 tkr dyrare än paviljonglösningen. Vid ny- byggnation kan huskroppen förses med golvvärme varför lekkomforten på golvet blir behagligare.
”Hyrköp” av paviljong
Kan vara aktuellt om det framtida barnantalet är osäkert.
Om paviljongen hyrs alt. köps har kostnaden uppskattats till 550 tkr/år under de första 5 åren. Efter denna tid kan den köpas loss för 734 tkr. Till hyreskost- naderna tillkommer 345 tkr för enklare grundläggning och ytterligare 60 tkr för grundläggning på betongsockel. Anslutning till VA och el ingår i priserna. Hy- resförhållandet kan förlängas för 245 tkr/år.
________
Utdragsbestyrkande
AU § 21 Dnr 41/2011 610
IT-strategiplan
Förslag till beslut
Bildningsnämnden fastställer reviderad IT-strategiplan.
________
Bakgrund
Bildningsnämnden fastställde 2011-08-30 § 74 IT-strategiplan för nämndens verksamhetsområden. Planen har nu reviderats.
________
Detaljplan för Skrivaren 5 i Vara tätort
Beslut Inget att erinra ________
Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om samråd för detaljplan för fastig- heten Skrivaren 5. Planförslaget är daterat januari 2014.
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för en tillbyggnad i anslutning till nuvarande bostadshus på fastigheten.
________
Utdragsbestyrkande AU § 23
Anmälan
Anmäls och läggs till handlingarna:
- Skolinspektionens beslut: Uppföljning av beslut om elevens rätt till sär- skilt stöd vid Vedums skola avslutas.
- Skolinspektionen: Elevcoacher i skolverksamheten - Revisionsrapport – IT-hanteringen
- Västergötlands Museum, arkeologisk utredning detaljplaneområde kv.
Plåtslagaren
- Tack för fritidsstipendium – Hanna Ståhl
- Rökfria skolgårdar – finns det? Kartläggning av rökning på skolgårdar i Västra Götaland
________
Kurser och konferenser
Beslut
Carl-Uno Olsson deltar.
________
Följande konferensinbjudan föreligger:
1. HÅLL I, HÅLL UT OCH HÅLL OM – om konsten att implementera föräldrastöd och samverkan mellan hem och skola.
Tid: 2013-03-20 Plats: Skara
Arrangör: Skaraborgs Kommunalförbund m.fl.
________
Utdragsbestyrkande AU § 25
Information
Bildningschefen lämnar följande information:
- Naturskolan på Hillet kommer att läggas ner. Pengar till bussresor till skogen kommer att anslås.
- Sponsring av badbiljetter, inga principiella hinder.
- Presskonferenser 21 mars om forskarmedverkan i förskolan.
- Presskonferens 7 april om PRIO.
- Elevärende, hög frånvaro.
________
Gymnasieutbildning för elever i Vara kom- mun inför läsåret 2014/15
Förslag till beslut
I omvalsperioden erbjuds följande program på Lagmansgymnasiet:
Bygg- och anläggningsprogrammet, 16 platser El- och energiprogrammet, 16 platser
Fordonsprogrammet-transport 16 platser Industritekniska programmet 12 platser Teknikprogrammet, 30 platser
Samhällsvetenskapsprogrammet, 30 platser Ekonomiprogrammet, 30 platser
________
Bakgrund
Den 28 mars 2013 beslutade bildningsnämnden att inte ha någon antagning till något program på Lagmansgymnasiet inför höstterminen 2014. Anledningen till beslutet var att mycket få elever, endast 61 elever varav 49 från Vara kom- mun, hade sökt någon av de 160 platserna vid Lagmansgymnasiet i första hand.
Frågan om gymnasieutbildning skulle erbjudas i Vara med kommunen som huvudman eller om verksamheten skulle avvecklas togs upp på bildnings- nämndens sammanträde den 28 maj 2013. Ärendet återremitterades till arbets- utskottet för ytterligare beredning.
Den 1 oktober 2013 återupptog bildningsnämnden ärendet och beslutade att gymnasieutbildning i Vara skulle erbjudas med Vara kommun som huvudman inför läsåret 2014/2015. Åtta program skulle vara sökbara. Arbetsutskottet och förvaltningen fick i uppdrag att fortsätta kontakterna med näringslivet m.fl.
intressenter för att ta vara på alla de positiva krafter som finns och göra Lag- mansgymnasiets utbildningar så attraktiva som möjligt.
Bildningsnämndens ledamöter informerades fortlöpande av bildningschefen om de pågående marknadsföringsinsatserna bl.a. i form av Öppet Hus och evenemang för elever från grannkommuner. Det har även genomförts dialog med politiker i Essunga och Grästorp.
Den 7 februari 2014 fick bildningsnämndens arbetsutskott en redovisning av hur många elever som valt de olika programmen som erbjuds på Lagmans- gymnasiet inför läsåret 2014/15. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram un- derlag för beslut till bildningsnämndens sammanträde den 25 februari 2014.
Utdragsbestyrkande Beredning
Lagmansgymnasiets rektor har tagit fram resultat, statistik och prognos angå- ende antal sökande. Förvaltningsekonomer och gymnasiets ekonom har tagit fram beräkningar av kostnader för att bedriva utbildningarna på Lagmansgym- nasiet samt kostnader för att erbjuda all gymnasieutbildning av annan huvud- man. Kanslichef/utredare har sammanställt materialet.
Antal sökande inför läsåret 2014/15
Då ansökningstiden avslutades den 1 februari 2014 var antalet förstahands- sökande till Lagmansgymnasiet 98 st. Hur elevernas val fördelade sig visas i nedanstående tabell.
Tabell 1. Antal sökande fördelade per program
Behöriga PRIV Obehöriga Summa Yrkesprogram
Bygg- och anläggnings-
programmet 4 4 8
El- och energi-
programmet 5 5
Fordonsprogrammet- transport
14 4 18
Industritekniska program- met
2 3 5
Högskoleförberedande pro- gram
Teknik-
programmet 12 12
Samhällsvetenskaps- pro- grammet
13 13
Ekonomi- programmet
16 16
Introduktions- programmen
21 21
Totalt Lagman 66 11 21 98
Av de 98 som sökt till Lagmansgymnasiet var 66 behöriga, 11 PRIV-elever och 21 obehöriga.
PRIV betyder Programinriktat individuellt val innebär att en elev som inte är behörig ändå kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för behörighet. Tanken är att eleven så snart som möjligt ska antas på ett nationellt program. För att antas som PRIV- elev krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra äm-
Fordons- och transportprogrammet är det program som är populärast. Av de högskoleförberedande är det ekonomiprogrammet. Yrkesprogrammen har 16 platser vardera, förutom industritekniska programmet som har 12 platser. Till de högskoleförberedande proggrammen finns det 30 platser. Det är endast fordons- och transportprogrammet som fyller sina platser (om man räknar in PRIV-eleverna).
Kostnader för att bedriva gymnasieverksamhet
De kostnadsberäkningar som presenteras nedan baseras på antagandet andelen elever som valde Lagman respektive annan skola 2014 kommer att vara
samma, även andelen på varje program, 2015-2017. Det antas även att samma andel elever från annan kommun som väljer Lagman 2014 kommer att vara samma och på samma program 2015-2017. Introduktionsprogrammet (IM) antas ha samma andel elever varje år. Nya ettor som börjar varje höst består av folkbokförda plus 14 % (elever som börjar om och elever från IM).
Tabell 2. Beräknade kostnader för att driva Lagman i egen regi (utan samläsning)
År 2014 2015 2016 2017
Elevantal Lagman 247 210,5 218,5 249,5
Kostnader Lagman 34 787 36 368 38 723 41 948
Intäkter interkommunalt - 6 321 - 3 920 - 3 430 - 4 018 Kostnader interkommunalt 38 948 39 109 34 775 30 549
Summa kostnader 67 414 71 556 70 068 68 479
Tabell 3. Enligt budget 2014 Plan 2015-2017
År 2014 2015 2016 2017
Elevantal folkbokförda 527 503 478 486
Tilldelning central resursförd. 50 907 49 670 48 221 48 674
Effektiviseringskrav - 497 - 482 - 487
Ramtillskott 12 000 9 000 6 000 6 000
Summa enligt central resursm. 62 907 58 173 53 739 54 187 Resultat enligt resursfördelningsmodell - 4 508 - 13 383 - 16 329 - 14 292
Utdragsbestyrkande
Tabell 2 visar kostnader för att driva Lagmansgymnasiet utifrån det antal elever som prognostiserats utifrån antagandet att samma andel elever väljer Lagmans- gymnasiet även i framtiden.
Nedersta raden i tabell 3 visar kostnaderna för gymnasieutbildning om alla elever studerar på annan ort. Skillnaden mellan att driva gymnasiet vidare jäm- fört med att låta eleverna studera på annan ort hamnar 2016 på närmare 14,7 miljoner kronor och 2017 på strax under 4,5 miljoner kronor. Detta innebär att varje elev som går på Lagmansgymnasiet blir dyrare än om de studerar på an- nan ort.
Den markerade delen av tabell 3 visar tilldelningen till bildningsnämnden uti- från kommunens centrala resursmodell. Här ingår även det effektiviseringskrav som alla verksamheter har samt det ramtillskott som tilldelas nämnden för att täcka en del av de extra kostnader som gymnasiet innebär. Här framgår att oavsett om Lagmansgymnasiet drivs vidare eller om eleverna studerar på annan ort så täcker inte den centrala tilldelningen de kostnader som nämnden har för gymnasieutbildning.
Tabell 4 och 5 är beräkningar gjorda utifrån förutsättningen att flera program samläser ämnen.
Tabell 4. Beräknade kostnader för att driva Lagman i egen regi (med samläsning)
År 2014 2015 2016 2017
Elevantal Lagman 247 211 219 250
Kostnader Lagman 34 021 35 652 37 803 40 824
Intäkter interkommunalt -6 321 -3 920 -3 430 -4 018 Kostnader interkommunalt 38 948 39 109 34 775 30 549
Summa kostnader 66 648 70 841 69 148 67 355
Tabell 5. Enligt budget 2014 Plan 2015-2017
År 2014 2015 2016 2017
Elevantal folkbokförda 527 503 478 486
Tilldelning central resursförd. 50 907 49 670 48 221 48 674
Effektiviseringskrav - 497 - 482 - 487
Ramtillskott 12 000 9 000 6 000 6 000
Summa enligt central resursm. 62 907 58 173 53 739 54 187 Resultat enligt resursfördelningsmodell - 3 741 - 12 668 - 15 409 - 13 167 Kostnad om alla elever läser på annat ställe 55 392 63 989
blir elevantalet 95 + IM. Samma andel har gjort samma val även 2015-2017 och IM har varit kostnad mot tidigare beräkningar. Beräkningarna utgår från samma antal elever som i de övriga beräkningarna, men elever har flyttats från Gymnasium Skaraborg till Lagman. Beräkningen har endast gjorts på undervis- ning utan samläsning.
Tabell 6. Beräknade kostnader för att driva Lagman i egen regi (utan samläsning) – utifrån rektors elevprognos
År 2014 2015 2016 2017
Kostnader Lagman 34 868 36 600 39 093 42 385 Intäkter Interkommunalt -6 321 -3 920 -3 430 -4 018 Kostnader Interkommunalt 37 985 36 327 30 388 25 412 Summa kostnader 66 532 69 007 66 051 63 779
Tabell 7. Beräknad kostnad för verksamhet i egen regi alternativt att alla elever studerar på annan ort
2014
Samläsning
Ingen sam- läsning Kostnad för totala antalet elever (98 st på Lagman
och 104 st på övriga skolor, 1 termin) tkr 11 870 12 017 Kostnad för totala antalet elever, alla åker iväg tkr 11 939 11 939
Mellanskillnad tkr 69 -78
2015
Samläsning
Ingen sam- läsning Kostnad för totala antalet elever (154,5 st på Lag-
man och 152,5 st på övriga skolor, 3 terminer) tkr 44 200 44 893 Kostnad för totala antalet elever, alla åker iväg tkr 40 645 40 645
Mellanskillnad tkr -3 555 -4 248
Utdragsbestyrkande
2016
Samläsning
Ingen sam- läsning Kostnad för totala antalet elever (215 st på Lagman
och 242,5 st på övriga skolor) tkr 61 762 62 682
Kostnad för totala antalet elever, alla åker iväg tkr 55 392 55 392
Mellanskillnad tkr -6 370 -7 290
2017
Samläsning Ingen sam-
läsning Kostnad för totala antalet elever (249 st på Lagman
och 283 st på övriga skolor) tkr 69 095 70 219
Kostnad för totala antalet elever, alla åker iväg tkr 63 989 63 989
Mellanskillnad tkr -5 106 -6 230
Av tabell 4 har beräkningar gjorts dels utifrån om man samläser kurser mellan olika program eller inte och dels skillnaden mellan egen drift och att alla elever studerar på annan ort.
Under åren 2016 och 2017 är det ca 1 miljon kronor dyrare om man inte sam- läser jämfört med att samläsa.
Under samma år visar tabellen att det är 5-6 miljoner kronor dyrare att driva gymnasiet i egen regi om man samläser och 6-7 miljoner kronor dyrare om man inte samläser.
Kompletterande beräkning
Även här har en kompletterande beräkning har gjorts. Förutsättningarna är de samma som för tabell 6.
Tabell 8. Beräknad kostnad för verksamhet i egen regi alternativt att alla elever studerar på annan ort (utan samläsning)
2014
Kostnad för totala antalet elever (256 på Lagman och 43
på övriga skolor, 1 termin) tkr 12 149
Kostnad för totala antalet elever, alla åker iväg tkr 11 979
Mellanskillnad tkr -170
126,5 på övriga skolor, 3 terminer) tkr 41 793 Kostnad för totala antalet elever, alla åker iväg tkr 40 726
Mellanskillnad tkr -1 067
2016
Kostnad för totala antalet elever (259,5 på Lagman och
201,5 på övriga skolor) tkr 59 428
Kostnad för totala antalet elever, alla åker iväg tkr 55 290
Mellanskillnad tkr -4 138
2017
Kostnad för totala antalet elever (297,5 på Lagman och
237,5 på övriga skolor) tkr 66 647
Kostnad för totala antalet elever, alla åker iväg tkr 64 244
Mellanskillnad tkr -2 403
_________
Utdragsbestyrkande
AU § 27 Dnr 5/2014 612
Lärlingsgymnasiets ansökan om godkän- nande som huvudman för fristående gymna- sieskola i Vara kommun
Beslut
1. Lärlingsgymnasiets ansökan remitteras till föräldraföreningar, teknikfö- retagarna och näringslivskommittén för synpunkter.
2. Arbetsutskottet sammanträder den 4 mars kl. 15.00 för genomgång av yttrandena.
________
Bakgrund
Vara kommun fick den 12 februari 2014 en remiss från Skolinspektionen där kommunen bereds tillfälle att yttra sig angående Lärlingsgymnasiets ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Vara kom- mun. Kommunen bör i sitt yttrande bifoga en beskrivning av konsekvenserna av en etablering. Konsekvensbeskrivningen bör bl.a. visa på ekonomiska, orga- nisatoriska och pedagogiska konsekvenser som uppkommer vid start av den planerade utbildningen vid den fristående skolan. Effekterna ska gälla förhål- landen på lång sikt, d.v.s. fem-sex år.
________
Uppföljning övergångsregler föreningsbidrag
Beslut
Arbetsutskottet tar del av hanteringen av 2013 års driftsbidrag till föreningar- nas egna anläggningar och har inget att erinra.
_______
Beredning
Kultur-bibliotekschef Gunlög Thorstensson och kultur- och fritidskonsulent Sefik Ahmedbasic redogör för hanteringen av driftsbidrag till egna anläggning- ar.
_______
