Plats och tid Vara kommun, sammanträdesrum Catarroja eller SKYPE, klockan 15.00-16.10
Beslutande Herman Bynke, ordf.
Carl-Uno Olsson Peter Björk Henrik Ljungdahl Viktor Lindholm
Övriga deltagande Jan-Erik Wallin, VD
Emelia Runeberg, kanslichef Thore Svensson, adjung. ledamot
Justerare Carl-Uno Olsson
Justeringens plats och tid Den 13 maj klockan 12.00
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 24-34
Emelia Runeberg
Ordförande
Herman Bynke
Justerare
Carl-Uno Olsson
§ 24
Utseende av justerare
Styrelsen utser Carl-Uno Olsson att justera dagens protokoll.
§ 25
Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
§ 26
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger detsamma till handlingarna.
§ 17
Delårsrapport per den 30 april 2020
Beslut
Styrelsen tar del av delårsrapporten per den 30 april 2020 och överlämnar den- samma till Vara Koncern AB.
Sammanfattning
En delårsrapport per den 30 april 2020 har upprättats. Årets rörelseresultat prognostiseras till 310 000 kronor. För framtiden kan den numer utbredda va- nan att hålla digitala möten påverka efterfrågan på robusta uppkopplingar via fibernät. Samtidigt råder en osäkerhet gällande den internationella och nation- ella konjunkturen, vilket kan påverka privatpersoners och företags investerings- vilja och betalningsförmåga och därmed intresset av att ansluta sig till fibernät.
§ 28
Rapport prisbild uthyrning av svartfiber
Beslut
Styrelsen tar del av rapporten och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Styrelsen har vid tidigare sammanträde efterfrågat en redovisning över prisbil- den för uthyrning av svartfiber i relation till andra aktörer.
Det är svårt att jämföra VaraNet AB med andra aktörer då VaraNet är mer
”öppna” infrastrukturen i tätorterna. VaraNet har inte heller utrustning för att dela en svartfiber till flera kunder varför bolaget tar ut verkligt kostnad för att ansluta varje enskild kund.
Fastbit, som opererar i Lidköping, Mariestad, Töreboda, Gullspång, Skara och Essunga anser att VaraNet ligger 30% för högt i sina avgifter. Fastbit, liksom Telia, anger vidare att de har ett takpris om 25000 kronor för nyanslutning då de räknar med att andra kunder ansluter sig på befintlig investering.
§ 29
Säkerställande av robusthet ”kommunnätet”
Beslut
Styrelsen ger verkställande direktör i uppdrag att fortsätta med kartläggningen av näten, brunnar och andra kopplingspunkter samt eventuella brister i dessa samt att till nästa styrelsemöte:
1. Ge förslag på en prioriteringsordning av åtgärder utifrån risk och kon- sekvenser.
2. Ta fram kostnadsbild över föreslagna åtgärder.
Eventuella akuta åtgärder som bör hanteras omgående beslutas av verkstäl- lande direktör.
Bakgrund
En översyn över befintligt ”kommunnät” har inletts och ett antal brister och oklarheter har uppdagats.
§ 30
Attestordning VaraNet AB
Beslut
Styrelsen beslutar att:
1. Det av kommunfullmäktige beslutade attestreglementet gäller i tillämp- liga delar även för VaraNet AB.
2. Attest får inte verkställas av den som själv ska mottaga betalningen eller som står i beroendeförhållande till betalningsmottagaren.
3. Med undantag av verkställande direktörs egna räkningar eller utlägg, vilka ska attesteras av ordföranden, ska samtliga fakturor och övriga ut- lägg efter kontroll och signatur av ekonom och/eller behörig tjänste- person attesteras av verkställande direktör
4. I de fall då verkställande direktör ej har möjlighet att attestera ska ord- föranden attestera. I dennes frånvaro ska vice ordförande eller den atte- stera som styrelsen vid varje tillfälle utser.
Sammanfattning
Utifrån styrelsens arbetsordning och VD-instruktion framgår att verkställande direktören ska tillse att den av styrelsen godkända attestordningen efterlevs.
Verkställande direktören äger inte rätt att attestera egna räkningar och utlägg.
Dessa skall attesteras av styrelsens ordförande eller vice ordförande.
§ 31
Revidering av styrelsens arbetsordning och VD-instruktion
Beslut
Styrelsen beslutar att uppdatera styrelsens arbetsordning och VD instruktion med följande reglering:
I frågor där beslut ej ska fattas av bolagsstämman gäller följande ordning:
- Beslut gällande köp eller försäljning av fast egendom fattas av styrelsen - Beslut gällande andra köp, förvärv eller upplåtelser överstigande ett
värde av 500 000 kronor exklusive moms per affärstillfälle fattas av sty- relsen
- Övriga köp, förvärv eller upplåtelser beslutas av verkställande direktör.
§ 32
Rekrytering av verkställande direktör
Beslut
Styrelsen beslutar att annonsera efter ny verkställande direktör i enlighet med framarbetad kravspecifikation.
Sammanfattning
Styrelsen har att rekrytera en ny verkställande direktör från och med 2020-07- 01. Ett förslag till tjänstens innehåll och omfattning har arbetats fram i samråd med Vara Koncern AB. Styrelsen diskuterar förslaget och gör några korrige- ringar gällande interna och externa kontaktytor.
Ordföranden tar med sig styrelsens korrigeringar inför att annonsen ska tas fram och publiceras.
§ 33
Information från VD
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om:
- Kommunstyrelsen har prövat bolagets verksamhet under 2019 års verksamhetsår och funnit att arbetet varit tillfyllest.
- Bolaget och Rydalink har fortfarande meningsskiljaktigheter med entre- prenören gällande garantiarbeten. Rydalink har bestridit att de står an- svariga för att fibern ligger på fel djup. Diskussioner kommer att föras med föreningarna om hur ärendet ska tas vidare.
- Aktuella driftarbeten och nybeställningar.
- Fiberföreningarnas pågående arbete med fusionering.
- Supportavtalet med Kvänum Energi är förlängt med ett år.
§ 34
Övriga frågor
Styrelsen vill rikta ett stort tack till Jan-Erik Wallin och det fina arbete han som verkställande direktör har lagt på verksamheten i VaraNet AB.
