Beslutande Herman Bynke, ordf.
Carl-Uno Olsson Peter Björk Viktor Lindholm
Övriga deltagande Martin Strandholm, VD Emelia Runeberg, kanslichef
Helena Mellqvist Bjursell, adjung. ledamot
Justerare Viktor Lindholm
Justeringens plats och tid
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 49-56
Emelia Runeberg
Ordförande
Herman Bynke
Justerare
VARANET AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVaraNet AB Styrelsen 2020-12-01 2
Utdragsbestyrkande
§ 49
Utseende av justerare
Styrelsen utser Viktor Lindholm att justera dagens protokoll.
§ 50
Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
§ 51
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger densamma till handlingarna.
§ 52
Detaljbudget 2021
Beslut
Styrelsen godkänner detaljbudget enligt bilaga och överlämnar densamma till Vara Koncern AB.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till detaljbudget har tagits fram. Förslaget bygger på detaljbudget för 2020 men där uppdateringar bland annat har gjorts i rörelseintäkter för hyresin- täkter och kickback samt kostnader för uppdatering av drift och underhålls- kostnader.
Det budgeterade ökade resultatet för år 2021 beror till största del på att kick- backen inte låg med i budgeten för år 2020.
Affärsplan
Beslut
1. Styrelsen ger verkställande direktör i uppdrag att revidera affärsplanen för åren 2021-2023 efter styrelsens förslag.
2. Styrelsen beslutar att, med de föreslagna korrigeringarna, godkänna af- färsplanen för 2021-2023.
3. Styrelsen överlämnar affärsplanen till bolagsstämman för fastställande.
Sammanfattning
Vid föregående styrelsemöte la styrelsen fram en övergripande riktning för verksamheten och dess inriktning. Verkställande direktör har därefter arbetat fram förslag till affärsplan i enlighet med styrelsen inriktning.
Styrelsen diskuterar föreslagen affärsplan samt förslag till målområden för bo- laget. Målområdena utgår från den uppföljning som post- och telestyrelsen (PTO) årligen genomför. Målområdena föreslås till:
Styrelsen diskuterar de föreslagna målområdena och tror att det är mer realist- iskt att sänka målnivåerna för år 2021 och istället lägga en högre ambition för år 2022, detta utifrån föreningarna under 2021 kommer fokusera på en eventu- ell sammanslagning. Styrelsen ger verkställande direktör i uppdrag att uppda- tera detta i affärsplanen.
§ 54
Intern kontrollplan för år 2021
VARANET AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVaraNet AB Styrelsen 2020-12-01 4
Utdragsbestyrkande
§ 55
Sammanträdesdagar år 2021
Beslut
Styrelsen fastställer följande datum för styrelsemöten 2021 - 9 februari klockan 15.00
- 6 april klockan 15.00 - 11 maj klockan 15.00 - 14 september klockan 15.00 - 26 oktober klockan 15.00 - 7 december klockan 15.00
§ 56
Information från VD
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om följande:
- Tvisten med Rydalink och att en förlikning är nådd. Visst arbete åter- står, slutreglering har inte skett.
