Justerare Utdragsbestyrkande
sammanträdesrum Holmen, kommunhuset i VAra.
Beslutande
Ledamöter Peter Björk (SD)
Viktor Lindholm (EP) Henrik Ljungdahl (EP) Carl-Uno Olsson (S) Per Gunnarsson (M)
Övriga närvarande
Övriga Martin Strandholm, VD
Anela Lennartsson, sekreterare Tomas Ljungsberg, fiberföreningar
Helena Mellqvist Bjursell, adjung. ledamot
Utses att justera Henrik Ljungdahl
Justeringens plats och tid 2021-12-13 digital justering.
Justerade paragrafer §§ 52-59
Underskrifter Sekreterare
________________________
Anela Lennartsson
Ordförande
________________________
Herman Bynke
Justerare
________________________
Henrik Ljungdahl
Signature reference: 0fdca6ee-f47d-40c7-be3e-be7dc26ca0e0 1
Justerare Utdragsbestyrkande
Ärendelista
Paragraf Ärende Sida
Val av justerare VNAB 2021/25 3
Godkännande av dagordning VNAB 2021/25 4
Föregående mötesprotokoll VNAB 2021/8 5
Detaljbudget för år 2022 VNAB 2021/14 6
Antagande av affärsplan Vara Net AB 2022-2024 VNAB 2021/7 7 Utredning avseende lån till föreningar för anslutningar 8
Information från VD 2021 VNAB 2021/1 9
Övriga frågor 2021 VNAB 2021/2 10
Signature reference: 0fdca6ee-f47d-40c7-be3e-be7dc26ca0e0 2
Justerare Utdragsbestyrkande
Val av justerare
Styrelsens beslut
Styrelsen utser Henrik Ljungdahl till justerare.
Signature reference: 0fdca6ee-f47d-40c7-be3e-be7dc26ca0e0 3
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 53 Ärende VNAB 2021/25
Godkännande av dagordning
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
Sammanfattning av ärendet
Dagordningen med underlag till dagens sammanträde skickades till styrelsen den 30 november.
Signature reference: 0fdca6ee-f47d-40c7-be3e-be7dc26ca0e0 4
Justerare Utdragsbestyrkande
Föregående mötesprotokoll
Styrelsens beslut
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Mötesprotokoll från styrelsemöte 26 oktober 2021 har skickats till styrelsen inför dagens sammanträde.
Styrelsen noterar att i protokollet står det i § 47 att låneramen är oförändrad, men låneramen har sänkts för 2022 och är därmed förändrad.
Beslutsunderlag
Protokoll styrelsemöte VaraNet AB 2021-10-26, hid 2021.67
Signature reference: 0fdca6ee-f47d-40c7-be3e-be7dc26ca0e0 5
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 55 Ärende VNAB 2021/14
Detaljbudget för år 2022
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner detaljbudget enligt bilaga och överlämnar densamma till Vara Koncern AB.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till detaljbudget har tagits fram.
Budgeterat resultat 2022 är 499 tkr.
Styrelsen diskuterar budgeten och konstaterar att det inte finns större avvikelser i budgeten för 2022.
Beslutsunderlag
Detaljbudget 2022, dokumentid 123658
Beslutet ska skickas till Vara Koncern AB
Signature reference: 0fdca6ee-f47d-40c7-be3e-be7dc26ca0e0 6
Justerare Utdragsbestyrkande
Antagande av affärsplan Vara Net AB 2022-2024
Styrelsens beslut
Styrelsen antar affärsplanen för åren 2022-2024 för VaraNet AB efter nedanstående redaktionella ändringar och överlämnar densamma till Vara Koncern för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen beslutade vid sammanträdet 2021-09-14 att affärsplan för perioden 2022-2024 ska arbetas fram.
En affärsplan för 2022-2024 har arbetats fram.
Styrelsen konstaterar att det ska göras följande redaktionella ändringar:
- Datumet ska korrigeras på sida 1
- I inledningen ska sista meningen i andra stycket tas bort.
- Under nulägesbeskrivningen ska en korrigering göras
- Ett förtydligande ska göras avseende procentsatser på sistasidan.
Verkställande direktör korrigerar ändringar innan affärsplanen skickas till koncernen.
Beslutsunderlag
Affärsplan 2022-2024, dokumentid 123659
Beslutet ska skickas till Vara Koncern
Signature reference: 0fdca6ee-f47d-40c7-be3e-be7dc26ca0e0 7
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 57 Ärende
Lån till föreningar för anslutningar
Styrelsens beslut
Styrelsen ger verkställande direktör i uppdrag att i dialog med kommunjurist och
digitaliseringsstrateg undersöka förutsättningarna för lån till föreningar och utarbeta ett förslag till styrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Fiberföreningarna lyfter behovet att fler fastigheter kopplar upp sig till fibernätet på landsbygden och föreningarna behöver skapa förutsättnigarna. Som ett led i detta ställer föreningarna en förfrågan till VaraNet avseende lån till föreningarna för grävningar av ledningar till
fastighetsgränser som ett led i att möjliggöra att fler kopplar upp sig till fibernätet.
Styrelsen har en dialog kring detta. Innan beslut kan fattas och besked ges, behöver ärendet utredas. Styrelsen ger därför verkställande direktör i uppdrag att i dialog med kommunjurist och digitaliseringsstrateg undersöka förutsättningarna för lån till föreningar och utarbeta ett förslag till styrelsen. Återkoppling till styrelsen behöver ges i början av nästa år.
Beslutet ska skickas till Verkställande direktör
Signature reference: 0fdca6ee-f47d-40c7-be3e-be7dc26ca0e0 8
Justerare Utdragsbestyrkande
Information från VD
Verkställande direktör informerar styrelsen om följande:
• Lagutrymme finns för att nyttja annans ledningar och koppla upp sig, samförläggning.
• Projekt för robusthet i nätet – bidraget måste sökas av kommunen och inte av bolaget.
Kommunen kan sen fördela pengarna
• Emtunga kopplar upp sig till Vara Västras nät/förening.
Signature reference: 0fdca6ee-f47d-40c7-be3e-be7dc26ca0e0 9
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 59 Ärende VNAB 2021/2
Övriga frågor 2021
Återkoppling från fiberföreningar
• Fiberföreningarna har valt en ny representant, Tomas Ljungsberg. Tomas deltar på dagens sammanträde och kommer framöver delta på styrelsemöten för VaraNet.
• Framöver kommer man se över möjligheterna till mer samverkan med fristående fiberföreningar i kommunen.
Signature reference: 0fdca6ee-f47d-40c7-be3e-be7dc26ca0e0 10
Ordförande: Per Gunnarsson
Signature reference: 0fdca6ee-f47d-40c7-be3e-be7dc26ca0e0
Signed by: PER GUNNARSSON Date: 2021-12-13 19:23:42
BankID refno: 3143fb7a-538b-4a7a-b5a7-0c54cc7e1534
