Haparanda stad Kristina Kvist Haparanda stad Maud Lundbäck. Kalix kommun Åke Bäckman Inga-Lis Samuelsson (suppl) Kalix kommun Birgitta Persson

(1)

Sida

HÖGSKOLE FÖRBUN DET SAMMANTRDESPROTOKOLL

ÖSTRA NORRBOTTEN Sarmaanträdesdotam

Direktionsmöte 2011-12-09

Plofsochtid Kalix, Förvaltningshuset 2011—12—09

Studiebesök på Emric kl 09.00—14.00

Beslutande

Gunnel Simu Haparanda stad

Kristina Kvist Haparanda stad Maud Lundbäck Kalix kommun

Åke Bäckman Kalix kommun

Inga-Lis Samuelsson (suppl) Kalix kommun Birgitta Persson Överkalix kommun Peter Larsson (suppl) Överkalix kommun Desireé Waaranperä Krutrök Övertorneå kommun

Ovrigadeltogonde Professor Håkan Ylinenpää, LTU, Lena Antti, HÖN,

Marja-Leena Riekkola, HÖN, Carina Björkman, utbildningsledare Kalix, under studiebesöket

Maud Lundbäck

Utses att ustera Justeringens plats och tid

kfr Sekreterare ^-

jtCZ

^Paragrafer 54—65

Mar/a—Leena Riekkola

Ordförande

Justerande

Maud Lundbäck

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslog

Högskoleförbundet Östra Norrbotten

Organ

Sommanträdesdotum 2011—12—09

Datum för Datum för

anslags uppsättande 20111223 anslags nedtagande 2012—01—13

Förvori nspIats

förproto ollet

Högskoleförbundets kansli, Haparanda

Underskrift

Marj-Leena Rikkn1

Utdrogsbestyrkoncle

21 012307—KOMMENTUS FÖRLAG AB

(2)

• •• Sida

HOGSKOLEFORBUNDET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

irektionsmöte 2011—12-09 2

§ 54

Mötets öppnande

Direktionen gjorde ett studiebesök på Emric, Kalix, före mötet. Carola Nybom och Lisa Westerberg, gav HÖN direktionen information om företagets verksamhet.

Emric erbjuder banker och kreditgivare

verksamhetskunnande och kraftfulla systemstöd för de olika stegen i kreditprocessen.

För närvarande arbetar 73 personer ± koncernens Kalix- avdelning och man räknar med att personalstyrkan är 100 personer 2014.

Kunderna kommer från Sverige, Norge och Finland, en liten del av arbetet består av support till Island.

Företaget ser gärna att YH-utbildning/-ar inom ekonomi startas.

Lisas synpunkter om att läsa som vuxen: “om man vill, finns det inga problem, det går jättebra att jobba och läsa, det beror på intresse och attityd”.

Professor Håkan Ylinenpää, LTU, föreläste om

“Entreprenörskap & innovation med fokus på perifera regioner” (och speciellt östra Norrbotten)

Föreläsningen var mycket uppskattad. Bilder från presentationen finns på vår hemsida.

Efter föreläsningen åt direktionen jullunch på Lilla Hotellet ± Kalix.

Direktionen förflyttade sig sedan till kommunhuset i Kalix. Ordföranden Gunnel Simu öppnade mötet och hälsade alla välkomna till årets sista HÖN—

direktionsmöte.

8

Justerare Utdragsbestyrkande

(3)

HÖGS KOLE FÖRBUN DET Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN

Sammantrådesdatum

Direktjonsmöte 2011—12—09 3

§ 55

Val av justerare

Maud Lundbäck väljs till justerare.

8

Justerare Utdrogsbestyrkande

/7

1

(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN Sammantrödesdatum

)irektionsmöte 2011—12—09 ₄

§ 56

Dagordning

Dagordningen genomgås och godkänns.

8

Utdragsbestyrkande Justerore

(5)

SAMMANTRÄDESPR0T0K0LL OSTRA NORRBOTTEN

Sammanträdesdahim

Direktjonsmöte 2011—12—09 ₅

§ 57

Kalix och Högskolefärbundet Östra Norrbotten Beslut

Direktjonens ordförande Gunnel Simu tar tillsammans med HÖNs förbundschef Lena Anttj kontakt med Kalix KS ordförande, Ellinor Söderlund för att resonera om Kalix kornmuns beslut i KF att säga upp medlemskapet i HÖN.

Bakgrund

Kalix kommun har hastigt sagt upp medlemskapet i

kommunalförbundet Högskoleförbundet Östra Norrbotten.

Utdrag ur sammanträdesprotokoll Kalix KF 2011-11—28:

“Kommunfullmäktige beslutar säga upp samverkansavtalet med Högskoleförbundet Östra Norrbotten från och med 1 januari 2013. Kommunstyrelsen får ± uppdrag att se över Högskoleförbundet Östra Norrbotten för beslut i

kommunfullmäktige den 6 februari 2012.”

Enligt direkt±onen skall frågan diskuteras vidare med berörda parter.

8

Utdragsbestyrkande Justerare

(6)

HOGSKOLEFORBUNDET Sida

SAMMANTRDESPROTOKOLL

Sammantradesdatum

)irektionsmöte 2011—12—09 6

§ 58 Budget

• Lägesrapport (jan 2011—nov 2011)

Beslut

Direktionen godkänner rapporten.

Bakgrund

Förbundschefen redovisar den ekonomiska

lägesrapporten innevarande år. Rapporten visar att RÖN per 2011—11-30 har ett underskott på ca 5 000 kr och därmed förväntas hålla budgeten tämligen väl för 2011.

Bilaga 1

• Förslag på budgetposter 2012

Beslut

Budgeten för 2012 godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Lena redovisar budgetposterna för den beslutade budgeten 2012 och föreslår ett ökat belopp i

budgeten angående kostnadssiaget annonsering från 40 000 kr till 100 000 kr p g a att

Högskoleförbundet Östra Norrbotten planerar en regelbunden annonsering i lokala tidningar för att synas mer.

Bilaga 2

8 Som underlag ligger en kostnadskalkyl gjord på lokala annons- och reklamtidningars uppgifter om annonspriser. Övriga budgetposter minskar därmed med motsvarande belopp.

Justerare — Utdragsbestyrkande

(7)

SAMMANTRÄDESPR0TOK0LL OSTRA NORRBOTTEN

Sammanträdesdatum

Direktjonsmöte 2011—12—09 7

§ 59

Föregående protokoll

Aktiviteter föreslagna ± föregående protokoll följs upp:

• Högskoleförbundet Östra Norrbotten ±

Kommunfullmäktige i alla medlemskorninunerna

Lena har besökt alla kommuner och presenterat HÖN på samtliga konirnuners kommunfullmäktigemöten

förutom ± Kalix, där det besökta mötet var

kommunstyrelsens sammanträde. Presentationen gav upphov till varierande dialog och har

förhoppningsvis gett en informativ och tydlig bild av HÖN.

• Utbildningsstatistik — förfrågan till kommunanställda — resultat

70-75 st av våra kommunanställda har svarat att de läser kurser på högskole—/universitetsnivå.

• Gemensamt seminarium — Bygg platsen där du ska bo Syftet med seminariet är att samla ledningen i alla fyra medlemskommunerna till en fysisk träff för att aktivera en idé med mål att inspirera till

utbildning och utveckling i kommunerna.

Lena har kontaktat kommuncheferna, kommunalråden och cheferna för näringsliv/tillväxt ± kommunerna angående “arbetsmötet”. Datumet har bestämts till den 12 januari 2012 och orten Haparanda.

Gunnel Simu och Lena Antti planerar upplägget för mötet som planeras att vara 2-3 timmar långt. De

flesta har tackat ja till att medverka.

8

• LKAB-akademin och östra Norrbotten

1 dagsläget vill LKAB göra en punktsatsning i

malmfälten och inkluderar därmed inte HÖNs kommuner

Justerare satsning. Utdragsbestyrkande

///

(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

“irektionsmöte 2011—12—09 8

Forts § 59 Däremot kan det vara proaktivt att föra dialog med Jonas Lundström, vd Northland Recources, om

samverkansmöjligheter i framtiden.

• Handlingsplaner för utbildningsledarna/HÖN, se § 60

• Sökta yrkeshögskoleutbildningar

Antalet ansökningar från Norrbotten är 19, totalt sökta ± landet är ca 1 100. 1 januari 2012 lämnas besked om vilka av de sökta utbildningarna som beviljas finansiering av YH-myndigheten och därmed

kan starta.

Man räknar med att ca 80% av sökta utbildningar får avslag p g a begränsade resurser.

• Kolarctic YIE ^— OK från Länsstyrelsen i Norrbottens

‘än

En projektansökan “Young Innovative Entrepreneurs”

med parter från Ryssland, Finland, Norge och Sverige (RÖN) har inlämnats till EU—programmet Kolarctic ENPI CBC. Medfinansiering har beviljats av Länsstyrelsen i Norrbotten. Besked om Kolarctic EU-medel skulle komma i november månad, dock har besked ännu inte inkommit.

• Finansiering av studentprojekt — pågår

Möjligheter att finna finansiering, som kan hjälpa studenter ekonomiskt med deras examensarbeten

speciellt när det gäller projekt ± mindre företag, pågår. 1 dagsläget kan studenter få ersättning för resor i projekt/examensarbete via RÖN.

8

• College ^— uppföljning av seminariedag, se § 61

Direktionen tackar för informationen.

(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OSTRA NORRBOTTEN

Scimmonträdesdatum

§ 60

Handlingspianer HÖN 2011-2012, utbiJ.dningsledarna Utbildningsledarna har lämnat in sina handlingspianer för 2012. Dokumenten visar hur utbildningsledarna har planerat att arbeta i sin egen kommun fram till och med 2012 utifrån målen för HÖNs verksamhet.

Förbundschefen informerar om handlingsplanerna, som finns bilagda, och välkomnar synpunkter från

direktionen.

8

(10)

Sida

ÖSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRDESPROTOKOLL

Sammantradesdatum

‘irektionsmöte 2011—12—09 10

§ 61

Rapportering, kortfattad

Butikskommunikationsutbildning

Butikskommunikation, en YR-utbildning, invigdes 2011-10-03 i Haparanda av landshövdingen Per-Ola Eriksson. 24 studenter går programmet. Studenterna är hittills mycket nöjda med utbildningen och är nu ute på arbetsplatspraktik (LIA)

• Seminarium om college inom Teknik respektive Vård Utbildningsformen College innebär att skolan ger certifierade utbildningar samt bygger en väg till högskola/universitet. Kalix planerar för Teknik—

samt Vård- och omsorgscollege. Frågan drivs av gymnasieskolan och kan beröra samtliga HÖNs kommuner.

• Arbetsmarknadsråd Haparanda och Övertorneå

Lena meddelar att hon ingår i arbetsmarknadsråden i Övertorneå och Haparanda. Syftet är att AF,

företag/näringsliv, kommunledning och RÖN samverkar om lösningar för arbetskraftsbehov, tillgänglig arbetskraft och utbildnings

/kompetensförsörj ningsmöj ligheter.

• Ny näringslivsutvecklare ± Överkalix Birgitta Larsson har anställts som

näringslivsutvecklare i Överkalix sedan 19 september 2011. Hon är hemvändare efter 28 års

8 införskaffande av erfarenheter ± andra delar av Sverige (och världen)

(11)

Sammantradesdatum

tirektionsmöte 2011—12—09 11

Forts § 61 • Karistadskonferensen om Lärcentras framtid

Karlstads universitet är väldigt framåt när det gäller samverkan med kommuner. På konferensen framhölls prognoser om att det också ± framtiden kommer att finnas behov av lärcentra men att deras

(personalens/handledares) roll kommer att förändras och bli ännu viktigare. Allt fler studenter väljer att studera via distans/IT-baserat.

• NOAK (Norrbottens Akademi)

Om HÖN vill bjuda in NOAK behöver vi ha ett intressant och bra program. NOAK ger sällan

ekonomiskt stöd till projekt, men stiftelsen har inflytande och kan stötta goda idéer.

NOAKs syfte är att promota utbildning och forskning

± Norrbotten.

• Workshop Nordpraktik (information)

Lena informerar om en workshop som hon deltagit ± Föreningen Nordens regi. Syftet med Nordpraktik är att intressera studenter för gränsöverskridande arbete för att utveckla affärsidéer med

samarbetspartners i grannländerna.

“Nordprakt±k stödjer internationaliseringen av den eftergymnasiala yrkesutbildningen samt

entreprenörskap över gränserna i regionen.

Nordpraktik vill öka arbetskraftens rörlighet inom gruppen av studerande som examineras från de

eftergyrnnas±ala utbildningarna” och i det här fallet speciellt YH-utbildningar ± Norrbotten.

Direktioneri tackar för informationen.

8

//

(12)

HÖGSKOLEFÖRBUNDET

Sida

Sammantradesdatim

irektionsmöte 2011—12—09 12

§ 62

Utbildning

Statistik för hösten 2011

Lena redovisar utbildningsstatistik för höstterminen 2011. Siffrorna talar sitt språk, läget är bra.

Bilaga

3

Direktionen har önskan att kunna se

utbildningsstatistik flera år tillbaka i tiden.

Kansliet tar fram underlag och gör en sammanfattning för varje vår- och hösttermin ± den mån det är

möjligt.

8

Justerare Utdragsbesfyrkande

n,,,,d

(13)

HÖGSKOLE FÖRBUNDET Sida

dtLDESPRO T OKOLL

Direktionsmöte 2011—12—09 13

§ 63 Projekt

• Kolarctic YIE ^— Young Innovation Entrepreneurs Se § 59, s 8.

• Näringslivstjänster Haparanda Torneå

Haparanda och Torneå har gemensamt utformat en Interreg IV ansökan, som inlämnats 1/12 2011.

Syftet med projektet är att bl a förstärka

gränsöverskridande rådgivningstjänster som främjar företagsetableringar och investeringar och också samarbetsnätverk mellan företag, myndigheter och organisationer genom städernas gemensamma

näringslivstjänster. Utbildningsbehov ingår också i projektet varför RÖN är med som intressent i

projektet.

8

(14)

HÖGSKOLEFÖRBUNDET ^Sida

ÖSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammantradesdatum

§ 64

Mötespian för 2012

Följande mötesdagar beslutas:

2012-02-22 Haparanda 2012—04-19 Överkalix 2012—06—07 Övertorneå 2012—09—26 Kalix

2012—12-12 Haparanda

8

(15)

HÖGSKOLE FÖRBUNDET Sida

SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN

Sammanträdesdatum

irektionsmöte 2011—12—09 15

§

⁶⁵

Ovrigt

Nästa direktionsmöte är den 22 februari 2012 ± Haparanda med start kl 09.00.

Studiebesök anordnas i anslutning till mötet av direktionsledamöterna i Haparanda och ± samråd med förbundschefen.

Högskoleförbundet Östra Norrbotten ordförande avslutar mötet och önskar alla God Jul och Gott Nytt

År.

8

Justerare Iitclragsbest)’rlcancle

(16)

Ekonomisk lägesrapport januari^—november 2011 BILAGA 1

RedovisningRedovisn!ng

100430 110430

154296: 432661

2216 383 2 186 331

2370679. 2618992 2370679 2618992

2 370 679 2 362 325

10167 -26941

1 144 801 1122341

241 572 243 319

323 124 326 237

661 182 670428

2 370 679 2 362 325

256667

0 256667

2370 679:. 2618992 Högskoleförbundet Östra Norrbotten

2011-12-09 Delårsbokslut apr-11 Delårsbokslut aug-Il Rapport nov-Il

Redovisningi Redovisning

----

100831l 110831

297642 201 100

2 094 921 2 305 631

Balansräkning Tillgångar

OMSÅTrNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar Likvida medel

Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

varav periodens resultat Andel/kommun:

Kalix Öerkalix Öertorneå Haparanda

Skulder

Kortfristiga skulder Summa skulder

SUMMA eget kapital och skulder

2 392 563 2 506 731

2 498 038 2 896 813

2 498 038

2 392 563 2 378 397

32 051 -10 869

2 896 813

2 229 359 -131 153

1 155 369 1 129 976 243 802 244 975

2 383 478 -5 787

326 106 328 457 667 286 674 989

1 076 557 227 172

1 132 390 245 498

2 392 563 2 378 397

303 862 621 768

329 158 676 431

0 128334

2 229 359 2 383 478

268 679

0 128334

2 392 563 2 506 731

Redovisning Rapport

101130 111130

27588 404111

2 470 450 2 492 702

-5787

513 335 268 679

2 498 038

513 335 2 896 813

0 0

973 000 1 037538

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter o!

Verksamhetens kostnader 492 165 540275

Verksamhetens nettokostnad 492 165 540 275

Bidrag från medlemmarna 502 332 513 334

Finansiella intäkter

Kalix 242 576 243885

Öerkalix 51 1881 52 873

Öertorneå 68 468 70 892

Haparanda stad 140 100: 145 684

Periodens resultat 10 167 -26 941

0

1366 542 1 417775

973 000 1 037 538 1 004 664 1 026 669

485 152 487 771

102376 105747

136 936 141 784

31 664 -10869

1 366 542 1 381 565

1 417 775 1 411 988

670 835 145 435 194 996 400 722

(17)

Förslag på budgetposter BILAGA 2 HÖN Direktionsmöte 2011-12-09

2011-11-30 Kostnader

Personalkostnader 1102 479

Konsuitkostnader 50 375

Annonsering, trycksaker 54 549

Resekostnader 14 704

Hyra, leasing 89 838

Tfn, mtr, it-utrustn,porto,Iicenser mm 105 830

Summa kostnader 1 417 775

BUDGETPOSTER

2010 2011 2012

Reisionskonsulter 30 30 20

Övriga konsulter (Ekonomiadministration) 40 40 40 Lönekostnader, semesterers inki arb.giraifter 1170 1175 1185 Kostnadsersättningar (traktamenten, bilersättningar) 20 30 30 Personalsociala kostnader (kurser mm) 10 20 10

Lokalhyror 72 75 75

Leasingbilkostnader 32 32 15

Kontorsmatenal och trycksaker 15 15 20

Dirse främmande tjänster 15 15 0

Resekostnader 35 38 25

Representation 20 20 20

Annonser, reklam, information 48 50

iool

Summa kostnader ^r 1507 1540 1540

(18)

Utbildningsstatistikht2011

Bilaga3 Program YH-utbildning Kurser

HaparandaKalixÖverk TotaltKvManTotaltKvMan 29272433211

‘‘• neå 2424041202120211068 107365166098131 635859057331714325205195 KvManTotalt 1511496