Ann-Sofi Henriksson (KO) Susanne Linder (C) Wivi-Anne Karlsson (S), kl 08:30-15:45, Pia Young (V), ordförande 135, kl 15:45-15:50

(1)

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

2013-09-25 Barn- och utbildningsnämnden

Plats och sammanträdestid

Beslutande ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän

Personalföreträdare

Protokolljusterare

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

Anslag/bevis

Organ

Samrnanträdesdatum

Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby

Onsdag 25 september 2013, klockan 08:30-12:15, 13:00-15:55 Ajournering kl 11:35-11:55

Magnus Gustafsson (M), ordförande,§ 118-134, § 136, ej § 135 p.g.ajäv Anna-Karin Cederstrand Karlsson (C), kl 08:30-13:40, § 118-130

Mustafa Badran (S)

Ann-Sofi Henriksson (KO) Susanne Linder (C)

Wivi-Anne Karlsson (S), kl 08:30-15:45, § 118-134 Pia Young (V), ordförande§ 135, kl 15:45-15:50 Pia Ehmlund Bengtsson, verksamhetschef, § 121-123 Lena Högback Nimhed, verksamhetschef, § 124-125 Anne-Cathrine Ingström, verksamhetschef, § 127 Alf Olsson, områdeschefViGyLär, § 130

Tomas Svensson, områdeschef VÄST, § 130 Andreas Söderberg, kundansvarig ITSAM, § 131 Thomas Hjelm, controller, § 132-133

Birgitha Sahlin, förvaltningschef

Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Carina Johansson, SACO

Marie Karlsson, TCO, kl 08:30-09:45

Paragrafer 118-13 6

Mustafa Badran

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Barn- och utbildningsnämnden

2013-09-25

(2)

www.vimmerby.se

Saimnanträdesdatum

Plats och sammanträdestid

Beslutande ledainöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän

Personalföreträdare

Protokolljusterare

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

Anslag/bevis

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Protokollets förvaringsplats

Underskrift

Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby

Onsdag 25 september 2013, klockan 08:50-08:55 Arende som är omedelbart justerat§ 126

Magnus Gustafsson (M), ordförande Anna-Karin Cederstrand Karlsson (C) Mustafa Badran (S)

Ann-Sofi Henriksson (KD) Susanne Linder (C)

Wivi-Anne Karlsson (S) Pia Y oung (V)

Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef Birgitha Sahlin, förvaltningschef

Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Carina Johansson, SACO

Marie Karlsson, TCO Mustafa Badran

Mustafa Badran

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Barn- och utbildningsnämnden

2013-09-25 2013-09-25

Paragraf 126

(3)

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

BUN § 118

Förvaltningschefen informerar

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärende

Förvaltningschefen informerar om:

• Hovrätten i Jönköping har kallat till huvudförhandling i målet Vimmerby kommun och Barn- och elevombudsmannen i november.

• Den officiella invigningen av Lundens förskola ägde rum den 24 september.

• Förvaltningen deltar på LIAM- Lärarutbildningarnas Inspirations- och Arbetsmarknadsdag, Linköpings universitet, 2013-10-29.

(4)

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

1

2

3

4

5

6

7

8

BUN § 119

Meddelanden

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga följande meddelanden till handlingarna:

Id 2013.765

Utbetalningsmeddelande från Skolverket om maxtaxa inom förskola, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet.

Id 2013.766

Information från Skolverket om uppföljning av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder.

Id 2013.760

Statens offentliga utredningar om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar, beslut angående ansökan om statsbidrag 2013.

Id 2013.759

Beslut från Skolinspektionen angående ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Eksjö kommun.

Id 2013.748

Skrivelse från Göta Hovrätt i ärende Vimmerby kommun och Barn- och elevombudet vid Statens Skolinspektion angående skadestånd - hovrätten planerar huvudförhandling i målet.

Id 2013.744

Information från Skolverket till huvudmän som arbetar med PIM och PIMlab.

Id 2013.742

Information från Arbetsmiljöverket om inspektioner av skolans arbetsmiljöarbete.

Id 2013.767

Ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan om utbildning till integrationspedago g.

(5)

c ^]§ www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

9

Id 2013.701

Ansökan till Skolverket om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen.

Id 2013.703

10 Beslutsunderlag för Psynkprojektet i Vimmerby kommun juni 2013.

11

Id 2013.696

Beslut från bildningsnämnden i Oskarshamns kommun om mottagande i annan kommun än hemkommunen.

(6)

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

BUN § 120

Redovisning av delegeringsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerings beslut.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen (ordförande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens

delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens närmast följande sammanträde.

Följande delegeringsbeslut redovisas:

Övergripande ekonomiska/administrativa/juridiska ärenden Entledigande på egen begäran (Dnr 149/2013) 2013-09-13

Ledighetsansökan för annan ledighet 2013-08-12-terminsstart augusti 2014 (Id 2013.788), Id 2013.789) 2013-08-26

Beslut om övervägande av disciplinpåföljd (Dnr 155/2013) 2013-09-17 Sekretess

Avtal om interkommunal ersättning mellan Kalmar kommun och Vimmerby kommun (Id 2013.758) 2013-09-13

Bilavtal (Id 2013.764) 2013-09-17, (Id 2013.694) 2013-09-02

(7)

c www.vimmerby.se

~

Sammanträdesdatum

BUN § 121 Dnr 152/2013

Uppföljning av skolhälsovårdens elevhälsoenkäter

Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 1. godkänna lämnad information,

2. resultatuppföljning av hälsosamtalen läggs in i internkontrollen och det systematiska kvalitetsarbetet.

Ärendet

Enligt skollagen ska varje i elev grundskola, grundsärskolan och specialskolan erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller jämt fördelade under skoltiden. Skolhälsovården i Vimmerby erbjuder hälsobesök med hälsosamtal i förskoleklass, åk 4, åk 7-8 och åk 1 på gymnasiet.

Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa vissa enkätsvar från hälsosamtal som skolhälsovården genomför i" åk 4, åk 7-8 och åk 1 på gymnasiet.

Skolhälsovårdens uppfattning är att Vimmerby kommun ligger lika i förhållande till rikssnittet när det gäller elevernas psykiska och fysiska hälsa.

Förvaltningen föreslår nämnden att resultatuppföljningen av hälsosamtalen läggs in i internkontrollen och det systematiska kvalitetsarbetet.

Vid dagens sammanträde redogör verksamhetschefen för grundskola och särskola för resultaten.

Besluts underlag

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Pia Ehmlund Bengtsson (Id 2013.763)

(8)

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

BUN § 122 Dnr 148/2013 Redovisning av simkunnighet

Barn- och utbildningsnämnden godkänner lämnad infonnation.

Ärendet

För att förstärka insatserna i simkunnighet har simundervisningen i Vimmerby kommun sedan läsåret 2012/2013 getts från och med årskurs 1.

I det centrala innehållet som styr undervisningen står att eleverna i årskurs 1-3 ska ges möjlighet till lekar och rörelse i vatten, balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge. I årskurs 4-6 ska eleverna ges möjlighet till simning i mag- och ryggläge.

Kunskapskravet för betyg C i årskurs 6 är att eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Eleverna har avlagt simprov i årskurs 5 och andelen simkunniga elever i Vimmerby kommun 2013 är 88,5 %.

År Andel simkunniga i år 5 2012 87%

2011 84%

2010 89%

2009 82%

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Pia Ehmlund Bengtsson (Id 2013.723)

(9)

c

^~

www.vimmerby.se

C"F::

Sammanträdesdatum

BUN § 123 Dnr 114/2013

Uppföljning av budkavlefrågor från Globträdsdagen 2013

Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen kring arbetet med budkavlefrågorna i samband med Globträdsdagen april 2013.

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom inriktningen på rådslaget med elevråden på högstadieskolorna, att diskutera elevinflytande utifrån klassråd, elevråd och rektors delaktighet.

Ärendet

Vid Globträdsdagen den 5 maj överlämnade elevråden en budkavel med synpunkter och förslag. Varje nämnd tar del av budkaveln och besvarar frågorna.

För att eleverna ska kunna följa sina frågor vänder man från och med 2013 på Globträdsmodellen. Det innebär att forumet som brukar vara i april blir i oktober och uppföljningen blir på Globträdsdagen i maj.

En central fråga som lyfts ur budkaveln är elevinflytandet och förvaltningen föreslår att vid planerat rådslag i oktober ska nämnden tillsammans med elevråden på högstadieskolorna diskutera frågan.

Verksamhetschef Pia Ehrnlund Bengtsson redogör muntligt om budkavlefrågorna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Pia Ehrnlund Bengtsson (Id 2013.771)

(10)

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

BUN § 124 Id 2013.761

Antagningsstatistik till Vimmerby gymnasium hösten 2013

Barn- och utbildningsnämnden godkänner lämnad information.

Ärendet

Redovisning av statistik för antagningen till Vimmerby gymnasium hösten 2013.

Andelen elever med Vimmerby som hemkommun som har valt Vimmerby gymnasium har ökat och är idag 83 %. Det ska sättas i relation till att Vimmerby gymnasium erbjuder 8 av 18 nationella program.

187 elever har antagits till åk 1 vid Vimmerby gymnasium hösten 2013.

Motsvarande tid förra året hade 213 antagits.

Andelen elever som sökt utbildning utanför kommunen har minskat.

Andelen elever som får sin utbildning av annan huvudman har minskat, samtidigt som antalet elever som går på Vimmerby gymnasium från andra kommuner har ökat sett över hela gymnasieperioden, vilket påverkar kommunens interkommunala ersättningar i en positiv riktning.

Verksamhetschef Lena Högback Nimhed deltar vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschefLena Högback Nimhed (Id 2013.761)

(11)

c

^I1Ä

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

BUN § 125 Dnr 65/2013

Rapport om asylsökande barns rätt till utbildning

Barn- och utbildningsnämnden godkänner lämnad information.

Ärendet

Skolinspektionen genomförde våren 2013 en flygande inspektion för att få en översiktlig bild av om asylsökande barn får den utbildning de har rätt till.

Sammanställningen av inspektionen har gjorts på nationell nivå.

Skolinspektionen håller på att ta fram nya allmänna råd till kommunerna/

huvudmännen. Dessa beräknas vara klara under hösten 2013 och ska då också innefatta rätten till skolgång för papperslösa och gömda barn.

För Vimmerby fungerar samarbetet med Migrationsverket bra och medgivande om att sekretessen kan brytas, så att kommunen får kännedom om barnen, är ett rådande arbetssätt.

En arbetsgrupp har bildats för att ta fram en gemensam handlingsplan för Vimmerby kommun. I väntan på nya allmänna råd har kommunen säkerställt att rutinerna fungerar.

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Lena Högback Nimhed (Id 2013.772)

Skolinspektionen - Nationell sammanställning från flygande inspektion (Id 2013.599)

Skolinspektionens enkätfrågor (2013 .3 7 5)

(12)

www.vimmerby.se

Sammanträdes datum

BUN § 126 Dnr 98/2013

Remiss över strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län

Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

1. strategin är en bra satsning för kultur och skola i samverkan.

2. ett önskemål från Vimmerby kommun är att Astrid Lindgrens Näs skulle vara en part i strategin då Näs är en angelägenhet inte bara lokalt utan också regionalt och nationellt,

3. utöver strategin är det fortsatt viktigt att uppmuntra samverkan med den lokala kulturen med syftet ökad måluppfyllelse för eleverna i grundskolan, Sammanfattning

Regionförbundets i Kalmar län styrelse beslutade 2013-06-19, § 90, efter förslag från regionförbundets kulturberedning, att sända Strategin för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län på remiss till länets kommuner, kulturorganisationer och övriga berörda parter.

Kommunstyrelsen har fått remissen över strategi för samverkan mellan skola och kultur. Barn- och utbildningsnämnden har mottagit förslaget för strategin för yttrande.

Ärendet

Strategin för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län är framtagen på uppdrag av Regionförbundets kulturberedning med anledning av dels behov av samverkan som uppstått i och med den nya läroplanen och regeringens satsning på en skapande skola, dels ett omfattande arbete med kultur i skolan som bedrivs i länets skolor idag.

Fokus för strategin är grundskoleeleverna i Kalmar län och läroplanen utgör ramverket och innebär en långsiktig överenskommelse mellan region och kommuner rörande länskulturens roll i skolan. Den främjar ökad måluppfyllelse och gynnar den regionala dialogen, vilket stärker elevers och lärares inflytande över länskulturens verksamhet och säkrar elevers likvärdiga tillgång till de gemensamt ägda länskulturorganisationerna.

I läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står att

"Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan

(13)

c

^JLt,\

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud".

Strategins regionala förankring sker i Regionförbundets styrelse. Förankring i kommunerna sker genom att strategin och en kommunal skol-kultur-plan antas av kommunstyrelse och skolhuvudman.

Regionförbundet står för den regionala strategin med att reglera innehåll i kommunala garantier och överenskommelser med länskulturen. Kommunerna ansvarar för de kommunala garantierna för alla barns rätt att konsumera, delta i och producera all slags kultur.

Ärendet diskuteras.

Förslag till beslut

Förvaltningens föreslår barn- och utbildningsnämnden att strategin är en bra satsning för kultur och skola i samverkan,

ett önskemål från Vimmerby kommun är att Astrid Lindgrens Näs skulle vara en part i strategin då Näs är en angelägenhet inte bara lokalt utan också regionalt och nationellt.

utöver strategin är det fortsatt viktigt att uppmuntra samverkan med den lokala kulturen med syftet ökad måluppfyllelse för eleverna i grundskolan.

Paragrafen justeras omedelbart.

Mustafa Badran (S)

/1ubf4\. 76c .. J

r-"-,__

Beslutsunderlag

Remiss över strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län (Id 2013.697)

Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningschefBirgitha Sahlin och verksamhetschef Anne-Cathrine Ingström (Id 2013.773)

RELEVANT - En strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län, arbetsmaterial

Sänd lista

Kommunstyrelsen

(14)

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

BUN § 127 Dnr 151/2013

Behov av förskoleplatser i Vimmerby stad

Barn- och utbildningsnämnden bifaller förvaltningens förslag att

1. till kommunstyrelsen framföra att köket på Hattstugan måste åtgärdas då lokalen behövs för att täcka behovet av platser i förskolan vid årsskiftet 2013/2014,

2. ytterligare en förskoleavdelning behövs i Vimmerby stad från och med augusti 2014.

Ärendet

Förskolan ska, enligt skollag och läroplan för förskolan, erbjuda barnen en trygg omsorg och utbildningen ska stimulera barns utveckling och lärande.

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har det rätt till allmän förskola.

Från augusti 2013 finns 434 förskoleplatser i Vimmerby stad (inklusive de fristående förskolorna) och behovet uppgår till 440 platser. Den 13 september var 411 barn inskrivna och 22 ytterligare (kända sept. 2013, fler kan tillkomma) kommer att skrivas in under hösten. De barn som behöver plats efter årsskiftet är på väg in i kö. För att täcka det akuta behovet av förskoleplatser kommer en ny avdelning startas på Hattstugan vid årsskiftet 2013/2014 förutsatt att

påpekade brister i köket är åtgärdade. Om inte Hattstugan kan öppnas kommer det uppstå plats brist från årsskiftet.

Från och med augusti 2014 behövs ytterligare en förskoleavdelning i Vimmerby stad då platsbehovet beräknas till 453. Att utöka Bullerbyns förskola med en avdelning och flytt till Norrskenet skulle vara en stor fördel då samordning kan göras med Norrgårdens förskola både verksamhets- och personalmässigt.

Marginal måste finnas för inflyttning, barn med behov av särskilt stöd och utökad vistelsetider. Trenden är att barnen börjar i förskolan närmare och närmare sin ettårsdag och de yngsta barnen har många placeringstimmar. De barn som hösten 2014 lämnar förskolan för att börja förskoleklass är den till antalet minsta årskullen vilket medför att platsbehovet ökar.

Ärendet diskuteras.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att framföra till Kommunstyrelsen

(15)

~~';::)

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

att köket på Hattstugan måste åtgärdas då lokalen behövs för att täcka behovet av platser i förskolan vid årsskiftet 2013/2014,

att ytterligare en förskoleavdelning behövs i Vimmerby stad from augusti 2014.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Anne-Cathrine Ingström (Id 2013.762)

Sänd lista

Kommunstyrelsen

(16)

Sammanträdesdatum

BUN § 128 Dnr 136/2013

Inrättande av karriärtjänster i Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inrätta karriärtjänster enligt förvaltningens förslag med ändring av punkt 1 och 2 i villkoren för anställningen till:

Tidsbegränsad anställning på 3 år.

Om uppdraget upphör och försteläraren återgår till vanlig lärartjänst reduceras lönen med 5000 kronor.

Reservation

Wivi-Anne Karlsson (S) och Mustafa Badran (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Ärendet

Ärendet diskuterades vid nämndens sammanträde 2013-08-28, § 111, där nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att söka

statsbidrag för inrättande av åtta karriärtjänster i Vimmerby kommun och att nämnden avvaktar med inrättande av lektorstjänster.

Den 1 juli 2013 trädde en karriärreform för lärare i kraft. Sveriges kommuner har möjlighet att söka statsbidrag för att inrätta så kallade karriärtjänster i form av förstelärare och lektorer.

Syftet med karriärtjänsterna är att säkra god undervisning i skolan, göra läraryrket mer attraktivt och öka elevernas måluppfyllelse.

Förslaget om inrättade av karriärtjänster och tjänsternas villkor har behandlats i samverkan på FÖSAM 2013-08-19. Förvaltningen har haft särskilda överläggningar med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

De fackliga företrädarna har inkommit med en skrivning avseende förslag på villkor för anställningen av förstelärare. Bilaga

Förvaltningens förslag på villkor för anställningen:

1. Tidsbegränsad anställning på 3 år, tjänsten omvandlas till tillsvidare om regering och riksdag permanentar tilläggsanslagen för

karriärtjänsterna.

2. Ömsidig uppsägning- om uppdraget upphör och försteläraren återgår till vanligt lärartjänst reduceras lönen med 5000 kronor.

(17)

c m. www.vimmerby.se

~

Sammanträdesdatum

3. Semesteranställning, 40 timmar/vecka (AB) med flextidsavtal.

4. Ändrad lönesättning(+ 5000 kronor/månad).

Ärendet ajourneras kl 11 :35-11 :55 för gemensam och enskild överläggning.

Wivi-Anne Karlsson (S): Barn- och utbildningsnämnden bifaller förvaltningens förslag.

Anna-Karin Cederstrand Karlsson (C): Barn- och utbildningsnämnden inför karriärtjänster med ändring av punkt 1 och 2 i villkor för

anställningen till:

- En tidsbegränsad anställning på 3 år.

- Om uppdraget upphör och försteläraren återgår till vanligt lärartjänst reduceras lönen med 5000 kronor.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller Anna-Karin Cederstrand Karlssons förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningschef Birgitha Sahlin (Id 2013.774)

Bilaga.

(18)

Yttrande över arbetsgivarens förslag till överenskommelse gällande karriärtjänster

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet säger nej till arbetsgivarens förslag på villkor för anställningen av förstelärare. Vi anser att försteläraren ska få välja mellan ferietjänst eller semestertjänst. Dessutom menar vi att om försteläraren går över till semestertjänst ska bilaga 6 i HÖK 12 tillämpas. Det ger en löneökning om 1500 kr vid första årets löneöversyn. SKL hänvisar även till bilaga 6 på sidan 22 i sin skrift "Ett samlat karriärsystem för lärare". Vi vill påpeka att Lärarförbunden har drivit ett liknande ärende till central tvist i Skövde. Det har utfallit till förmån för fackets ståndpunkt, att bilaga 6 gäller.

I övrigt har vi inget att invända mot arbetsgivarens förslag. Vi vill dock understryka vikten av att försteläraren får tid för sitt uppdrag. Rektor måste se till så att uppdraget ryms i tjänsten och sätta in vikarie vid behov.

Vimmerby 2013-09-24 Monika Johansson Lärarnas Riksförbund

Laila Lööw Lärarförbundet

_)

(19)

c m. www.vimmerby.se

~

Sammanträdesdatum

BUN § 129 Dnr 145/2013

Återredovisning till fullmäktige om uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden godkänner återredovisningen och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.

Ärendet

Enligt 3 kap 15 § kommunlagen ska nämnderna redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem.

Uppföljningen är till för att ge fullmäktige möjlighet att styra den kommunala verksamheten och för att man ska kunna utläsa resultaten i förhållande till de politiska målen.

Regeringen har utsett fem destinationer, varav Vimmerby kommun är en, att utveckla en hållbar internationell turism. Tillväxtverket har anslagit 10 mnkr till projektet. Kommunen ska inventera lämpliga projekt som kan rymmas i den kravbild som finns och formulera projekt och ansökan i syfte att nå medfinansiering.

KF, § 11, 2013-01-28 gav barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inventera lämpliga projekt att söka medel till enligt de intentioner som föreligger och att finansiering sker inom nämndens egen rambudget respektive år.

Barn- och utbildningsnämnden har inom sin egen budgetram inte medel för att kunna finansiera något projekt inom ramen för Tillväxtverkets satsning. Det finns en ansökan inlämnad kring skolgården på Astrid Lindgrens skola, den ligger med som förslag i investeringsbudgeten.

Upprättad tjänsteskrivelse av förvaltningschef Birgitha Sahlin (Id 2013.775)

Register över fullmäktiges uppdrag till nämnderna 2013 (Id 2013.698)

(20)

~

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

BUN § 130

Insatser som vidtagits utifrån vårens betygsresultat och nationella prov

Ärendet

Utifrån vårens redovisning (BUN § 91, 2013-06-19) av avgångsbetyg för åk 6 och 9 i grundskolan och åk 3 i gymnasiet samt resultat på nationella prov i åk 3 presenteras insatser som vidtagits.

Områdescheferna Alf Olsson, ViGyLär och Tomas Svensson, VÄST deltar vid dagens sammanträde.

(21)

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

BUN § 131

Uppföljning av förbättrat IT-stöd

Ärendet

Information om verksamhetsstödet av IT i Vimmerby kommuns skolor.

Andreas Söderberg, kundansvarig på ITSAM deltar vid dagens sammanträde.

(22)

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

BUN § 132 Id 2013.776 Aktuell statistik elev- och barnantal

Ärendet

Controller redogör för barn- och elevantalet per enhet för 2013 med jämförelse från 2012.

Uppdatering sker en gång per termin, i februari och september.

(23)

c

~

www.vimmerby.se

~

Sammanträdesdatum

BUN § 133 Dnr 6/2013

Delårsbokslut per 31 augusti 2013 med helårsprognos

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisat delårsbokslut och överlämna detsamma till kommunstyrelsen.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter beräknas redovisa ett överskott på 0,54 mnkr vid årets slut. Semesterlöneförändringen för 2013 är inte inlagd i prognosen. Nämndens nettokostnad den 31 augusti 2013 är 188, 7 mnkr och nettobudgeten för helåret är 283,8 mnkr. Bruttobudgeten är 315,8 mnkr och intäkter förutom skatter är 32, 1 mnkr.

Grundskolan som har nettobudget på 114,5 mnkr kan komma att redovisa ett nettounderskott på 0,5 mnkr beroende på obudgeterad matematikutökning.

Gymnasieskolan kan komma att redovisa överskott på 4,6 mnkr. Det är interkommunal ersättning som beräknas till plus 4, 7 mnkr. Här beräknas supportkostnaden för datorer hamna på 0,3 mnkr. F-husets ombyggnad och behov av nya inventarier samt hyreskostnader för ersättningslokaler finns inte budgeterade vilket drar ner resultatet med 175 tkr. En halv tjänst motsvarande 91,5 tkr inom studie- och yrkesvägledningen flyttas till arbetsmarknadsenheten på socialförvaltningen från och med 1 augusti. lnackorderingsbidrag till elever blir mindre då färre Vimmerbyelever studerar i andra kommuner.

Förskolan som har en nettobudget på 58,9 mnkr kan komma att redovisa ett underskott på 3,2 mnkr beroende på fler yngre barn i verksamheten som kräver mer personal samtidigt som paviljongshyran på 0, 7 mnkr inte budgeterats.

Inventarier för nya förskolan Lunden finns inte budgeterad, kostnaden finns med i denna prognos med 0,6 mnkr.

Fritidshemsverksamheten som har en nettobudget på 9,3 mnkr redovisar underskott vid årets slut med 0,2 mnkr när fler barn än budgeterats placerats

(24)

c www.vimmerby.se

~

Sammanträdes datum

Lärcenter och högskolecentrum beräknas få utökade kostnader för datorsupport med 0,25 mnkr, dessutom mindre ersättning från integrationsenheten för sfi samt ökade kostnader för sommar-sfi, totalt ett underskott på närmare 1,2 mnkr.

Beslutsunderlag

Upprättad delårsbokslut (Id 2013. 777)

Sänd lista

Kommunstyrelsen

Bilaga.

(25)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Bilaga BUN § 133, 2013-09-25

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013 09 25

Augusti (tkr)

Riktpunkt:

66,7 % Delårsbokslut 201308

Förbrukning +överskott/

Intäkt Bedömd mot budget - underskott mot

Kostnad Förbrukat Prognos riktpunkt

Verksamhet Netto Budget 201308 utfall helår 58,33%

1) 60 Nämnd o kontor Intäkt 55 20 55 36,0

Kostnad 7 382 4 646 7 232 62,9

Netto 7 327 4 626 7177 63,1

2) 62 Förskoleklass Intäkt 0 0 0 0,0

Kostnad 6 518 2 567 6 518 39,4

Netto 6 518 2 567 6 518 39,4

3) 63 Särskola Intäkt 0 13 100

Kostnad 6 753 2 981 4 853 44,1

Netto 6 753 2 968 4 753 43,9

4) 64 Grundskola Intäkt 913 1 784 2 013 195,5

Kostnad 115 414 79 305 117 014 68,7

Netto 114 501 77 520 115 001 67,7

5) 65 Gymnasiet Intäkt 12 475 11 477 16 800 92,0

Kostnad 78 752 52 301 78 487 66,4

Netto 66 277 40 824 61 687 61,6

6) 66 Lärcenter Intäkt 4 723 3 037 4 393 64,3

Kostnad 13 681 9 992 14 501 73,0

Netto 8 958 6 955 10 108 77,6

7) 67 Gymnasiesär Intäkt 0 0 0 0,0

Kostnad 3 000 3 085 4400 102,8

Netto 3 000 3 085 4400 102,8

8) 68 Högskolecentrum Intäkt 222 13 22 5,7

Kostnad 2 436 1 208 2 036 49,6

Netto 2 214 1195 2 014 54,0

9) 71 Förskola Intäkt 9 644 6 539 9 744 67,8

Kostnad 68 576 49 096 71 826 71,6

Netto 58 932 42 556 62 082 72,2

10) 72 Fritidshem Intäkt 4 000 2 769 4 000 69,2

Kostnad 13 279 9 169 13 479 69,0

Netto 9 279 6 400 9 479 69,0

11) TOTALT Intäkt 32 031 25 652 37 126 80,l

Kostnad 315 792 214 348 320 347 67,9

Netto 283 760 188 696 283 220 66,5

budget

0 150 150 0 0 0 100 1900 2 000 1100 -1600 -500 4 325 265 4 590 -330 -820 -1150 0 -1400 -1400 -200 400 200 100 -3 250 -3150 0 -200 -200 5 095 -4 555 540

(26)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

4) Grundskolan kan inte klara budgeten när supportkostnader och matematikutökning ökar våra kostnader utan budgettäckning.

5) Gymnasiet kan komma att redovisar ett nettoöverskott på 4,6 mnkr. Obudgeterade kostnader för datorsupport uppgår till 0,3 mnkr 2013. Gymnasiets IKE beräknas redovisa överskott med 4,7 mnkr.

Inackorderingsbidraget till elever i andra kommuner mindre än budget.

6) Lärcenters verksamheter har i denna prognos beräknats till ett underskott på 1, 1 mnkr.

Sfi står för c 70% av underskottet då ersättning från integrationsenheten minskat, samtidigt som kostnader för sommar-sfi ökat. Obudgeterade kostnader för datorsupport

på 0,25 mnkr 2013 tillsammans med högskolecentrum ..

7) Gymnasiesärs budget för interkommunala ersättningar beräknas redovisa underskott med 1,4 mnkr pga fler elever och tre av dom är nyinflyttade till kommunen.

8) Kommunalt högskolecentrums verksamhet ser ut att redovisa överskott med 0,2 mnkr när personal varit tjänstlediga utan vikarier.

9) Förskolan kan komma att redovisa underskott med 3,2 mnkr. Trenden med mer yngre barn med fler timmar håller i sig. Bidraget till enskilda utövare beräknat för 72 barn men nu är det 76.

Ökade hyreskostnader för paviljongerna är 0,7 mnkr detta år. Inventarier till Lundens förskola är beräknad tilk10,6 mnkr.

Vi har betalat ut 19 vårdnadsbidrag per månad hittills i år, budgeten är beräknad för 15 i snitt per månad.

10) Fritidshemmen kan komma att redovisa underskott med 0,2 mnkr.

Kyrkans fritids har 35 barn mot budgeterat 30.

11) Ett totalt resultat på plus 0,54 mnkr kan komma att redovisas 2013.

Obudgeterade supportkostnaderna till ITSAM på 2,05 mnkr och paviljongshyra på 0,7 mnkr är då medräknade liksom Lundens inventarier på 0,6 mnkr och matematikutökningen i de lägre åldrarna motsvarande 0,5 mnkr.

Ackumulerad semesterlöneskuld är 13,6 mnkr och ackumulerad RÖF är på 19,8 mnkr.

2012 Aug 2012 Juli 2013 Aug 2013 Juli

Grundskola o fskl 1618 1 571 1583 1 580

Gymnasiet 565 598 535 536

Förskola 561 619 564 617

Fritidshem 588 474 581 454

Fristående förskolor 69 73 70 76

Fristående fritids 36 28 35 31

Summa 1256 1194 1250 1178

(27)

Barn- och ungdomsnämnden

Bilaga BUN § 133, 2013-09-25 Faktaruta Delårsbokslutet 2013

delårs bokslut

Barnomsorg ^{3118 2013}

Barn 0 - 12 år i kommunen 1869

Förskola

Barn 1 -5 år 695

Tillsynstimmar 714 265

Kostnad/årsbarn inkl adm 70 641

Kostnad/tillsynstimma inkl adm 69

Genomsnitt abonnerad tim/vecka per barn 32

A vgiftstäckning % 8

Skolbarnsomsorg

Skolbarn 550

Tillsyns timmar 279 046

Kostnad/årsbarn inkl adm 16 670

Kostnad/tillsynstimma inkl adm 32

Genomsnitt abonnerad tim/vecka per barn 16

A vgiftstäckning % 26

Grundskola 3118 2013

ht13

Elever inkl förskoleklass 1583

- förskoleklass 159

-årl-3 477

-år4-6 466

-år7-9 481

Kostnad/elev i genomsnitt inkl adm 50 098

- lärarpersonal 26 915

- lokal 11683

- läromedel 2308

Gymnasieskola 3118 2013

ht13

Elever 533

Åkl 186

Åk2 192

Åk3 155

Kostnad/elev i genomsnitt inkl adm 72 509

delårs bokslut 3118 2012 1 875

686 682 080 66 090 66 31 8

569 302 880 15 167 28 17 28

3118 2012 ht12 1577

146 510 446 475 47150 24 821 11 670 1 707

3118 2012 ht12 594 222 203 169 58 057

(28)

Barn- och utbildningsnämnden _~ Riktpunkt: _- 66,7 % 16-sep-13 -

Område

Central förvaltning

Skolområde VÄST

Skolområde ÖST

Område VIGYLÄR

TOTALT

Central förvaltning

Kostnad/ Prognos

intäkt Bu2013 Utfall Avv% Avv avv2013 RÖF12 RÖF13

Intäkt 25 565,0 18 519,2 72,4 -7 045,8 Kostnad 54 578,9 33 815,5 62,0 20 763,4

Netto 29 013,9 15 296,3 52,7 13 717,6 2 910 9378 12288

Intäkt 297,8 435,5 146,2 137,7

Kostnad 89 090,4 61 502,7 69,0 27 587,7

Netto 88 792,6 61 067,2 68,8 27 725,4 -865 1834 969

Intäkt 249,0 903,1 362,7 654,1

Kostnad 100 424,3 69 464,7 69,2 30 959,6

Netto 100 175,3 68 561,6 68,4 31 613,7 -720 2906 2186

Intäkt 5 939,5 5 793,6 97,5 -145,9

Kostnad 71 698,2 49 920,0 69,6 21 778,2

Netto 65 758,7 44 126,4 67,1 21 632,3 -785 5664 4879

Intäkt 32 051,3 25 651,4 80,0 -6 399,9

Kostnad 315 791,8 214 702,9 68,0 101 088,9

Netto 283 740,5 189 051,5 66,6 94 689,0 540 19 782 20 322

Helårsprognosen för BUN slutar på ett överskott mot budget på 0,54 mnkr totalt . Obudgeterade supportkostnader på 2,05 mnkr drar ned resultatet. Obudgeterade hyreskostnader för paviljonger i förskolan med 0, 7 mnkr likaså.

Inventarier till Lundens förskola beräknas till 0,6 mnkr, detta finns inte i budgeten.

Det som håller resultatet uppe är interkommunala ersättning på gymnasiet som beräknas till plus 4,7 mnkr.

Det är fler elever i andra kommuners gymnasiesärskola än beräknats så underskottet är 1,4 mnkr där.

tf ^~

(29)

Barn- och utbildningsnämnden Riktpunkt: 66,7 % 16-sep-13

Skolområde VÄST

Skolområde ÖST

Område VIGYLÄR

Prognosen för helår pekar mot underskott med 865 tkr. Kostnader till ITSAM och utökad matematik kan inte klaras inom budgetramen. För att fil budgeten i balans planerar VÄST att budgetera IT-kostnaderna till kommande år och se över personalbehov i grundskola/förskola och fritidshem. De tänker sänka nuvarande bemanning och prioritera efter behov.

ÖST prognos för helåret är att man håller budgeten men vill nyttja RÖF motsvarande 0, 7 mnkr.

Driftsbudgeten måste anpassas till obudgeterade supportkostnader för datorerna och obudgeterad matematikutökning.

Inventarier till ombyggnation, Möbler textilslöjden, Inventarier Storebro skola, Inventarier expeditionen samt utbildning av specialpedagoger.

Gymnasiet f'ar höga kostnader för elevdatorer och även övriga datorer med supportkostnader som inte är budgeterade. Lärcenter är svår att beräkna när kostnader för FAS- projekt finns redovisad i BUN skonton och budget för detta finns i SOC konton. Överföring sker först i september.

(30)

www.vimmerby.se

Sammanträdes datum

BUN § 134 Dnr 66/2013 Budget 2014-2015

Ärendet

Inför budget 2014 och 2015 har barn- och utbildningsnämndens budgetram minskats med 5,2 mnkr, 3,2 mnkr beror på volymsanpassningen av medel för rörliga kostnader som uppstår genom införandet av demografimodellen, - 4,2 mnkr för gymnasiet och + 1 mnkr för förskolan. Återstående 2 mnkr är en direkt ramminskning.

Diskussion om förslag till hur nämndens ramminskning på 5,2 mnkr fördelas mellan nämndens olika verksamheter.

I oktober ska nämnden fatta beslut om ekonomisk budget och styrkort, i november beslutas om nämndplanen med mål och prioriteringar.

Förslaget till budgeten kan börja diskuteras i de fackliga grupperna.

Beslutsunderlag

Arbetsmaterial - Diskussionsunderlag till nämndsammanträdet 25 september, (2013-09-23).

(31)

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

BUN § 135 Dnr 14/2013 Kurser och konferenser

Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

1. Magnus Gustafsson (M) deltar i presidiekonferens om Plug In, Folkets Hus, Hovmantorp, 2013-10-04. Arvode betalas ut.

2. Magnus Gustafsson (M) deltar vid Teknikcollege Rikskonferens, Aros Congress Center, Västerås, 2013-11-06. Arvode betalas ut.

3. Magnus Gustafsson (M) deltar vid Skolinspektionens dag 2013, Louis de Geer, Norrköping, 2013-11-21. Barn- och

utbildningsnämnden står för anmälningsavgiften. Arvode betalas inte ut.

Ärendet

1. Regionförbunden i Södra Småland och Kalmar län inbjuder till presidiekonferens om Plug In-projektet, Folkets Hus, Hovmantorp, 2013-10-04, kl 09:00-15:00.

2. Teknikföretagen inbjuder till Teknikcollege Rikskonferens, Aros Congress Center, Västerås, 2013-11-06, kl 08:30-16:15.

4. Skolinspektionen inbjuder till Skolinspektionens dag 2013, 2013-11-21, Louis de Geer, Norrköping, kl 09:00-16:00.

(32)

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

BUN § 136

Den kommunala finansieringsprincipen

Ärendet

Ordföranden informerar om den kommunala finansieringsprincipen.

Den kommunala finansieringsprincipen innebär att inga nya obligatoriska uppgifter från staten får införas utan medföljande finansiering till kommunerna.

Ann-Sofi Henriksson (KO) Susanne Linder (C) Wivi-Anne Karlsson (S), kl 08:30-15:45, Pia Young (V), ordförande 135, kl 15:45-15:50

www.vimmerby.se

www.vimmerby.se

www.vimmerby.se

www.vimmerby.se

c ]§ www.vimmerby.se

www.vimmerby.se

c www.vimmerby.se

www.vimmerby.se

c

www.vimmerby.se

www.vimmerby.se

c

www.vimmerby.se

www.vimmerby.se

c

www.vimmerby.se

/1ubf4\. 76c .. J

www.vimmerby.se

www.vimmerby.se

c m. www.vimmerby.se

Yttrande över arbetsgivarens förslag till överenskommelse gällande karriärtjänster

_)

c m. www.vimmerby.se

www.vimmerby.se

www.vimmerby.se

www.vimmerby.se

c

www.vimmerby.se

c www.vimmerby.se

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013 09 25

tf ~

www.vimmerby.se

www.vimmerby.se

www.vimmerby.se

c ^]§ www.vimmerby.se

tf ^~