Val av kommunfullmäktiges presidium Val av kommunfullmäktiges valutskott Information från kommunstyrelsens ordförande

(1)

KALLELSE till ledamöter

UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Kommunfullmäktige

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2018-10-17 kl. 18:00 i eventasalen koordinaten

Catharina Fredriksson

Ålderspresident Thomas Hermansson

Sekreterare

Nr DiarieNr Ärendemening

Nr KS.2016.18 Val av justeringsledamöter

Nr KS.2018.160 Val av kommunfullmäktiges presidium Nr KS.2018.160 Val av kommunfullmäktiges valutskott Nr KS.2018.4 Information från kommunstyrelsens

ordförande

Nr KS.2016.76 Revidering av kommunens Bostadsförsörjningsprogram Nr KS.2018.154 Sammanträdesdagar 2019 Nr KS.2018.112 Delårsrapport 2018

Nr KS.2018.39 Medborgarförslag om uppförande av uterum på södra Femöre, tidigare SSU stugan/

Strandstugan

Nr KS.2015.34 Värdskap för Douzelagemöte 2018 Nr KS.2018.21 Redovisning av ej besvarade

medborgarförslag och motioner Nr KS.2018.151 Beslut om justering av priser för

Sörmlandstaxan och affärsvillkor för studenter

Nr KS.2018.160 Valärenden och avsägelser kommunens nämnder och styrelse 2019-2022 Nr KS.2018.4 Delgivningar

Nr KS.2018.81 Frågor till kommunfullmäktige 2018

(2)

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2018-09-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 169 Dnr KS.2016.76

Revidering av kommunens Bostadsförsörjningsprogram

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Den strukna meningen; ”En handlingsplan ska tas fram tillsammans med olika

intressenter” (sid 2 i programmet) ska finnas kvar i programmet.

2. Strykningarna i avsnittet som inled med ”Minst två hissar per år ska byggas i

det befintliga fastighetsbeståndet…” (sid 4 i programmet) ska finnas kvar i

programmet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2013-12-18, § 122 Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun för perioden 2013-2015. Enligt beslutet ska revidering av bostadsförsörjnings- programmet ske parallellt med revidering av kommunens översiktsplan. I avvaktan på ny översiktsplan har en uppdatering av bostadsförsörjningsprogrammet gjorts vilken

beslutades av Kommunfullmäktige 2016-06-08. Denna revidering avsågs gälla perioden 2016-2017.

Enligt beslut i kommunstyrelsen skall en enklare revidering utföras som omfattar perioden 2018-2019.

Revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet genomförs genom att fakta mm i programmet uppdateras

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks Revidering enligt beslut Riktlinje

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2018-09-17, angivet i kallelsen

______

Beslut till:

Kommunchef (FÅ)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (FK)

(3)

Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2018-09-05 KS.2016.76

OXL2 621 v 1.0 2007- 03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr

Oxelösunds kommun 613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26 OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen Maria Malmberg

0155-385 87

Kommunstyrelsen

Revidering av kommunens Bostadsförsörjningsprogram 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Anta bostadsförsörjningsprogrammet i enlighet med utförda revideringar för perioden 2018-2019.

2. Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2013-12-18, § 122 Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun för perioden 2013-2015. Enligt beslutet ska revidering av bostadsförsörjningsprogrammet ske parallellt med revidering av kommunens översiktsplan. I avvaktan på ny översiktsplan har en uppdatering av

bostadsförsörjningsprogrammet gjorts vilken beslutades av Kommunfullmäktige 2016-06- 08. Denna revidering avsågs gälla perioden 2016-2017.

Enligt beslut i kommunstyrelsen skall en enklare revidering utföras som omfattar perioden 2018-2019.

Revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet genomförs genom att fakta mm i programmet uppdateras

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Johan Persson Maria Malmberg

Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:

KC (FÅ)

MSF (FK)

(4)

Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2018-09-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 166 Dnr KS.2018.154

Sammanträdesdagar 2019

Kommunstyrelsens beslut för egen del

Följande sammanträdesdagar 2019 för kommunstyrelsen fastställs:

1. 30 januari, 6 mars, 10 april (KS strategidag), 24 april, 29 maj, 4 september, 25 september, 9 oktober (informationsdag), 23 oktober samt 27 november.

2. Kommunstyrelsens sammanträden inleds med informationsärenden under förmiddag och efterföljs av behandling av beslutsärenden på eftermiddag de aktuella

sammanträdesdagarna

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Följande sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige fastställs:

13 februari, 3 april, 15 maj, 12 juni, 18 september, 16 oktober, 13 november samt 11 december.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar 2019. Förslaget är anpassat till mål- och budgetprocessen samt ekonomiska uppföljningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ksf 2018-08-29, sammanträdesdagar 2019

Dagens sammanträde Ordförande föredrar ärendet.

______

Beslut till

Kommunfullmäktige

(5)

Datum Dnr

2018-08-29 KS.2018.154

Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin

0155- 381 22 072- 212 78 20

niklas.telin@oxelosund.se

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar 2019

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut för egen del

Följande sammanträdesdagar 2019 för kommunstyrelsens arbetsutskott fastställs:

14 januari, 25 februari, 15 april, 20 maj, 26 augusti, 16 september, 14 oktober samt 18 november.

Kommunstyrelsens beslut för egen del

Följande sammanträdesdagar 2019 för kommunstyrelsen fastställs:

30 januari, 6 mars, 10 april (KS strategidag), 24 april, 29 maj, 4 september, 25 september, 9 oktober (informationsdag), 23 oktober samt 27 november.

Kommunstyrelsens sammanträden inleds med informationsärenden under förmiddag och efterföljs av behandling av beslutsärenden på eftermiddag de aktuella

sammanträdesdagarna

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Följande sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige fastställs:

13 februari, 3 april, 15 maj, 12 juni, 18 september, 16 oktober, 13 november samt 11 december.

2. Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar 2019.

Förslaget är anpassat till mål- och budgetprocessen samt ekonomiska uppföljningar.

Johan Persson Niklas Thelin

Kommunchef säkerhetssamordnare/utredare

Beslut till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott (FK) Kommunstyrelsen (FK)

Kommunfullmäktige (FK)

(6)

Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2018-09-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 162 Dnr KS.2018.112

Delårsrapport 2018

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Delårsrapporten 2018 överlämnas till revisorerna för granskning.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Delårsrapporten 2018 godkänns.

Sammanfattning

Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och ekonomiska utveckling och läge. I delårsrapporten redovisas kommunens personalförhållanden liksom upplysningar om koncernens samlade ekonomi. För kommunens ekonomi och måluppfyllelse finns jämförelse med budget och en prognos för utveckling för hela 2018.

Kommunfullmäktige har antagit sex övergripande kommunmål. Målen följs upp och redovisas två gånger per år, vid delår och årsredovisning. För relativt många av kommunfullmäktiges mål är bedömningen att det är osäkert om målvärdet kommer att uppnås vid årets slut. Ett antal mål saknar mätvärde för delåret men levereras under kvarvarande del av året. Sammanfattningsvis kan sägas att något eller några av måtten under målen attraktiv bostadsort, hållbar utveckling, god folkhälsa och trygg och säker uppväxt har stor chans att vara uppfyllda vid årets slut.

Kommunen uppvisar ett resultat i delårsrapporten på 22,5 mkr (2017; 45,7 mkr) och för koncernen på 40,7 mkr (2017; 60,5 mkr). Prognosen för kommunens bokslut är -2,5 mkr (2017; 31,3 mkr). Balanskravsresultatet 0 kr.

Verksamhetsnämndernas budgetutfall är negativt med -5,5 mkr i delårsrapporten.

Prognosen för deras verksamhet är fortsatt negativ till årets slut, -25,7 mkr.

Kommunen som helhet kommer för 2018 att redovisa lägre intäkter från skatter och statsbidrag och ett högre finansnetto än budgeterat med 3,6 mkr.

Totalt bedöms resultatet för hela kommunen bli -2,5 mkr.

Kommunbolagen, Förab, Oxelö Energi och Kustbostäder, redovisar ett resultat på 13,3 mkr.

Även Oxelösunds hamn AB, Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund (NOVF) samt Näringslivsutveckling i Nyköping-Oxelösund (ONYX) ingår i koncernsammanställningen.

Deras sammanlagda resultat är 22,1 mkr i delårsrapporten, något högre än föregående

år.

(7)

Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2018-09-26

Utdragsbestyrkande

Investeringsnivån är fortfarande låg i förhållande till budget, endast 38,5 mkr (2017;

19,3 mkr) i utgifter t.o.m. delåret, jämfört med budgeterade 268,6 mkr (inklusive 65,6 mkr tilläggsbudgetering) för hela året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks

Dagens sammanträde

Anders Blom och Margrita Sjöqvist föredrar ärendet.

______

Beslut till:

Revisorerna (FK)

Ekonomichef (FK)

(8)

Datum Dnr

2018-09-18 KS.2018.112

OXL2 621 v 1.0 2007- 03-13

Kommunstyrelseförvaltningen

Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2018

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Delårsrapporten 2018 godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Delårsrapporten 2018 överlämnas till revisorerna för granskning.

2. Sammanfattning

Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och ekonomiska utveckling och läge. I delårsrapporten redovisas kommunens personalförhållanden liksom upplysningar om koncernens samlade ekonomi. För kommunens ekonomi och måluppfyllelse finns jämförelse med budget och en prognos för utveckling för hela 2018.

Kommunfullmäktige har antagit sex övergripande kommunmål. Målen följs upp och redovisas två gånger per år, vid delår och årsredovisning. För relativt många av kommunfullmäktiges mål är bedömningen att det är osäkert om målvärdet kommer att uppnås vid årets slut. Ett antal mål saknar mätvärde för delåret men levereras under kvarvarande del av året. Sammanfattningsvis kan sägas att något eller några av måtten under målen attraktiv bostadsort, hållbar utveckling, god folkhälsa och trygg och säker uppväxt har stor chans att vara uppfyllda vid årets slut.

Kommunen uppvisar ett resultat i delårsrapporten på 22,5 mkr (2017; 45,7 mkr) och för koncernen på 40,7 mkr (2017; 60,5 mkr). Prognosen för kommunens bokslut är -2,5 mkr (2017; 31,3 mkr). Balanskravsresultatet 0 kr.

Verksamhetsnämndernas budgetutfall är negativt med -5,5 mkr i delårsrapporten.

Prognosen för deras verksamhet är fortsatt negativ till årets slut, -25,7 mkr.

Kommunen som helhet kommer för 2018 att redovisa lägre intäkter från skatter och statsbidrag och ett högre finansnetto än budgeterat med 3,6 mkr.

Totalt bedöms resultatet för hela kommunen bli -2,5 mkr.

Kommunbolagen, Förab, Oxelö Energi och Kustbostäder, redovisar ett resultat på 13,3 mkr.

Även Oxelösunds hamn AB, Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund (NOVF) samt Näringslivsutveckling i Nyköping-Oxelösund (ONYX) ingår i koncernsammanställningen.

Deras sammanlagda resultat är 22,1 mkr i delårsrapporten, något högre än föregående

år.

(9)

Datum

2018-09-18 KS.2018.112

Investeringsnivån är fortfarande låg i förhållande till budget, endast 38,5 mkr (2017;

19,3 mkr) i utgifter t.o.m. delåret, jämfört med budgeterade 268,6 mkr (inklusive 65,6 mkr tilläggsbudgetering) för hela året.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2018.

Johan Persson Margrita Sjöqvist

Kommunchef Controller

Beslut till:

Revisorerna (Fk)

Ekonomichef (Fk)

(10)

Delårsrapport 2018

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-10-17 § ??

(11)

1

Innehållsförteckning

Kommunmål... 2

Mod och framtidstro ... 3

Trygg och säker uppväxt ... 5

God folkhälsa ... 7

Trygg och värdig ålderdom ... 8

Attraktiv bostadsort ... 9

Hållbar utveckling ... 11

Personal ... 13

Kompetensförsörjning ... 13

Sjukfrånvaro... 13

Arbetsmiljö och hälsa ... 14

Ekonomi ... 16

Driftredovisning ... 16

Ekonomisk översikt ... 16

Försäljningar ... 17

Investeringar ... 18

Pensioner ... 19

Koncernbanken ... 20

Finansiell ställning ... 20

Avslutande kommentarer ... 21

Nämndredovisning ... 23

Kommunstyrelsen ... 23

Kultur- och fritidsnämnden ... 29

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ... 31

Utbildningsnämnden ... 33

Vård- och omsorgsnämnden ... 38

Kommunfullmäktige och övriga nämnder ... 42

Kommunkoncernen ... 43

Uppföljning ägardirektiv ... 44

Ekonomiskt utfall ... 47

Resultaträkning ... 48

Balansräkning ... 49

Kassaflöde ... 50

Noter ... 51

Redovisningsprinciper ... 57

(12)

2

Kommunmål

Kommunfullmäktige har för 2018 antagit sex övergripande kommunmål. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Det som

verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara mål under respektive kommunmål. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning.

Varje nämnd har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för budgetåret 2018. Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av

verksamhetsplanerna. Till nämndmålen har mått angivits. Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2018 för att nämndens mål ska anses uppnått.

Beskrivning av arbetet och möjligheterna till måluppfyllelse vid årets slut för respektive nämnd finns i respektive nämnds

delårsrapport.

I den föreliggande delårsrapporten redovisas för kommunmålen:

• En sammanfattande bedömning av möjligheten att uppnå målet vid årets slut i form av ett cirkeldiagram.

• En uppföljning av kommunfullmäktiges mål med redovisning av aktuella värden vid delåret samt en bedömning av möjligheten att uppnå målen vid årets slut.

Redovisningen görs i form av en tabell.

• Kommentarer till uppgifterna i tabellen. Här redovisas också de åtgärder som planeras för att förbättra de resultat som inte är tillfredsställande.

För relativt många av kommunfullmäktiges mål är bedömningen att det är osäkert om

målvärdet kommer att uppnås vid årets slut.

Flera mål saknar mätvärde för delåret. Flera av dessa mätvärden väntas presenteras under kvarvarande del av året. Mätbarheten varierar mellan de sex kommunmålen och redovisas mer i detalj under respektive mål. Nämndernas egna mål är mätbara i något större

utsträckning än målen för kommunfullmäktige.

.

Diagram med bedömd måluppfyllelse vid året slut för kommunfullmäktige

Ett flertal mål mäts senare under hösten och har då bedömts osäkra.

(13)

3

Mod och framtidstro

I Oxelösund råder mod och framtidstro.

Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för

kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts.

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Mod och framtidstro

Bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut för kommunfullmäktige.

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Ingångs- värde

Uppnått värde delår 2018

Kommer målet att uppnås vid årets slut?

2018 Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år 0,7 % 0,26 % Nej

Kommentarer

Att bygga mod och framtidstro ska ses i ett långsiktigt perspektiv och förutsätter en kultur i organisationen som bygger på tillit.

Arbetet med att bygga varumärket Oxelösund fortgår. Under året har marknadsföring av platsvarumärket skett genom skyltning, framtagande av roll-ups, deltagande vid olika publika arrangemang etc. 100 representanter från företag och föreningsliv har bjudits in till nätverksträffar vid två tillfällen under året i syfte att skapa nätverk och att få en gemensam planering i utvecklingen av platsvarumärket. Under hösten fortsätter arbetet med nätverksträffar och

marknadsföring.

Auktoriserad turistinformation som är öppen året runt. Särskild satsning är gjord på sociala kanaler och mer digital marknadsföring till exempel film.

Kommunen arbetar på olika sätt för att öka idékraften i organisationen och få igång fler förändringar vars resultat kan komma kommuninvånarna till godo.

Metodstöd för deltagande och

erfarenhetsutbyte erbjuds för att utveckla verksamheterna innovativt tillsammans med flera andra kommuner och landstinget i Sörmland. Projekt rörande sociala

investeringar som omfattar alla förvaltningar har startats i samarbete med SKL.

Inom mark och exploatering sker förberedelse av markområden och försäljning av fastigheter för att skapa förutsättningar för byggnation.

Under året har tre tomter för bostads- byggnation iordningsställts och två

industriområden iordningsställs för kommande etablering.

Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år

Folkmängden har från och med december 2017 till och med juni 2018 ökat med 31 personer (0,26 %). Ökningen är att hänföra till positiva flyttningsnetton medan

födelseöverskottet är negativt. I jämförelse med motsvarande period 2017 (+0.9 %) är befolkningsutvecklingen lägre i år.

(14)

4 För att nå målet om 1 % befolkningsökning

krävs en ökning med ytterligare 90 personer från och med juli 2018. Sådana påtagliga ökningar har inträffat tidigare under 2010 talet;

2013 till följd av hög inrikes inflyttning samt 2016 till följd av stor invandring.

Kommunstyrelsen bedömer emellertid att förutsättningarna för en sådan stor inflyttning saknas i dagsläget och att målet om 1 % befolkningsökning inte kommer att uppnås.

Åtgärder

En rad faktorer påverkar befolknings- utveckligen, bland annat tillgången på bostäder. Satsningar på markberedning och exploatering bedöms ha effekt på

befolkningsutvecklingen de kommande åren.

Likaså satsningen på platsvarumärket och kvaliteten på särskilda boenden med mera.

Även faktorer som tillgång till förskoleplatser, kulturella upplevelser och fritidsaktiviteter, kollektivtrafik, taxor och avgifter, den lokala arbetsmarknaden samt marknadsföring av kommunen påverkar människors val av bostadsort och kan behöva omfattas av satsningar.

(15)

5

Trygg och säker uppväxt

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna.

I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö.

Trygg och säker uppväxt

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Ingångs- värde

2018

Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner

(Mätning avser egen statistik avseende elever i kommunala skolor, officiell statistik inväntas senare)

År 6: 72,6 %,

Riket: 77,7 % 71,2 % Nej

År 9: 78,8 %

Riket: 74,1 % 77,7 % Nej Andel elever år 3 som klarar de nationella proven

(svenska och matematik) ska öka 56 % 61,7 % Ja

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med

genomsnittet för Sveriges kommuner

71,9 % (+1,0 % mot riket)

Inväntar officiell statistik

Osäkert

Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner

75,9 % (-4,8 % mot riket)

Inväntar officiell statistik

Osäkert

Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka

mätning genomförs HT 2018

Osäkert

Kommentarer

Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för

Sveriges kommuner

De aktuella måtten för ingångsvärde och uppnått värde för delåret avser elever i våra kommunala verksamheter.

Det finns i nuläget en viss osäkerhet kring måluppfyllelsen i år 6 respektive år 9. Det är egen statistik som använts för att mäta andel

elever som klarat minst godkända betyg i alla ämnen. Den officiella statistiken är vid tid för delårsrapporten inte publicerad och kan skilja sig något från vår egen statistik. Bedömningen är att målvärdet inte kommer att uppnås. När det gäller att jämföra elevernas måluppfyllelse i förhållande till riket kan ingen slutsats dras då vi är i behov av att invänta den officiella statistiken.

(16)

6 Åtgärder

Den utveckling av det systematiska

kvalitetsarbetet i grundskolan som påbörjats och bl.a. omfattar skapandet av fler

mätpunkter för elevens väg genom grundskolan är långsiktigt och kan inte förväntas ge ökad måluppfyllelse direkt. Det beslut som förvaltning tagit gällande

gemensamma diagnoser implementeras under läsåret 18/19 och förväntas vara ett stöd i verksamheternas arbete med att följa varje individs utveckling och på sikt säkerställa att rätt stödinsatser sätts in där behov finns och därmed ge en ökad måluppfyllelse. Uppföljning av dessa resultat kommer från och med läsåret 18/19 att vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet som skolorna redovisar till förvaltningen. Utöver detta arbetar skolorna på olika sätt med att förbättra språkkunskaperna utifrån de behov man ser i sitt systematiska kvalitetsarbete.

Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka I årets statistik ser vi en ökning av elever som klarar alla delprov, vilket är positivt, även om det fortfarande är en bit kvar innan värdet ligger i nivå med riket. Det är fortfarande enstaka delområden som drar ner den totala andelen som klarar alla delprov. Orsakerna är kända sedan tidigare kartläggning och ett fortsatt arbete har tagits vid för att ge eleverna stöttning i sin fortsatta skolgång.

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner Behov av att invänta officiell statistik innan kommentar kring måluppfyllelse kan lämnas.

Till dess är det osäkert om målet kommer att uppnås 2018.

Andelen gymnasieelever med

grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner Behov av att invänta officiell statistik innan kommentar kring måluppfyllelse kan lämnas.

Till dess är det osäkert om målet kommer att uppnås 2018.

Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka Vid tidpunkt för delårsrapporten har ingen samlad enkätundersökning genomförts. Det pågår ett arbete med att skapa en

förvaltningsövergripande elev- och vårdnadshavarenkät för utbildnings- förvaltningens verksamhet. Denna enkät planeras till hösten 2018 och kommer att redovisas i årsbokslutet.

Åtgärder

Arbetet med normer, värden och delaktighet kommer från och med läsåret 18/19 att vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Inom ramen för detta arbete kommer området att följas upp genom bl.a. enkäter, dialog och riktade uppföljningar inom verksamheten. En förvaltningsgemensam enkät kommer att implementeras under hösten 2018.

Den centrala elevhälsan har också involverats i att ta fram likvärdiga rutiner för våra

verksamheter i förskolan och grundskolan.

(17)

7

God folkhälsa

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.

I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett

självständigt liv fritt från missbruk.

God folkhälsa

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Ingångs- värde

2018 Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens

utveckling ska öka (andel av maxpoäng) 46 % Mäts ej

2018 Nej

Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad

utredning/insats ska öka

71 % 98 % Ja

Kommentarer

Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka

Uppgifter saknas vid delåret. SKL:s mätning Information till alla, genomförs ej 2018.

Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska öka

Antal personer som omfattas av måttet är vid delåret 50 personer. Antal som återkommit inom ett år är en person. Målvärdet är därför uppnått vid delåret och bedöms även uppnås till årets slut. Målet bedöms uppnås genom nämndens satsning av resurser till Olivens behandlingscentrum och de evidensbaserade arbetsmetoder som används.

(18)

8

Trygg och värdig ålderdom

Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet,

individinriktade samt ges med gott bemötande.

Trygg och värdig ålderdom

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Ingångs- värde

2018 Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda

med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka

73 % / 80 %

Mäts i juni, resultat i oktober

Osäkert

Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst

möter under 14 dagar ska minska 11 personer

10 personer (mätning jan-maj)

Osäkert

Kommentarer

Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka

Genom de insatser som pågår med

förbättringar av inom- och utomhusmiljö och värdegrundsarbete inom personalgrupp för att öka kvalitet i verksamheten kommer resultatet på sikt påverkas positivt. Resultatet påverkas av sjukfrånvaro hos personal, attityder och förhållningssätt.

Sammantaget görs bedömningen att det är osäkert om resultatet når målnivån.

Antal personer (personal) en

hemtjänsttagare möter under 14 dagar ska minska

Vid delåret är målet uppnått men det är osäkert om måluppfyllelsen kommer att uppnås vid bokslutet med anledning av den inverkan personalens sjukfrånvaro har på detta mått. Därför bedöms en måluppfyllelse vid bokslut som osäker.

Åtgärder

Fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron och förbättra besöksplaneringen inom hemtjänsten.

(19)

9

Attraktiv bostadsort

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.

I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar.

Kommunen präglas av ett positivt

företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs

välfungerande.

Attraktiv bostadsort

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Ingångs- värde

2018 Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat

placeringsdatum ska öka

(Siffran baseras på förvaltningens egen statistik jan- jul 2018)

35 % 39 % Osäkert

Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka (betyg skala 1-6)

3,30 3,41 Ja

Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till

kommunen inom två dagar ska bibehållas 96 % Mätning

senare i höst Osäkert Andelen medborgare som ringer kommunen som får

svar på sin fråga direkt ska öka 70 % Mätning

senare i höst Osäkert Andelen medborgare som ringer kommunen och

som upplever att de får ett gott bemötande ska öka 91 % Mätning

senare i höst Osäkert

Kommentarer

Kommunen jobbar med att vara attraktiv på många olika sätt. Kvaliteten på de tjänster vi levererar och invånarnas upplevelse av Oxelösund påverkar attityder och den bild som finns av kommunen.

Forskning visar att människors möjligheter till och upplevelse av livskvalitet är i stor

utsträckning avgörande för var man väljer att bosätta sig. Utbud av aktiviteter inom området kultur och fritid, fritidanläggningar, föreningsliv med mera är viktiga faktorer.

Att hålla bostadsområden, parker och grönområden välskötta har betydelse för

ortens attraktivitet men även att ha ett bra värdskap i Gästhamnen. Hög tillgänglighet i leveranser av vatten, el, fjärrvärme samt låga energipriser och ett väl fungerande stadsnät med bra utbud har Oxelö energi som prioritet.

Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka

Siffran som presenteras utgår från

utbildningsförvaltningens egen statistik för perioden januari-juli 2018. Den visar på en mindre ökning men för att med säkerhet kunna fastställa att målvärdet är uppnått måste statistiken från KKIK-mätningen i oktober vara tillgänglig. Den ökningen som skett är positiv.

(20)

10 Förvaltningen har dock som mål att tillgodose vårdnadshavares önskemål i större

utsträckning än vad som sker i nuläget. En kartläggning har genomförts med anledning av det låga värdet och där framkommer att vårdnadshavare i stor utsträckning önskar ett placeringsdatum nära i tid från det att ansökan skickas in. Detta i kombination med att det råder brist på platser i förskolan resulterar i att uppnått värde är lågt.

Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska

förbättras/öka

Företagarnas sammanfattande omdöme om Oxelösunds kommun har ökat sedan 2017.

Kommunen fortsätter att arbeta för ett gott företagsklimat genom bland annat

företagsbesök, företagsfrukostar och företagsluncher. Utvecklingsområden kommande är att öka samarbetet med besöksnäringen och utveckla dialogen med kommunens övriga verksamheter.

Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska bibehållas

Andelen medborgare som ringer

kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka

Andelen medborgare som ringer

kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka

Under hösten genomförs en mätning avseende kontakter och förfrågningar. Resultaten har varit mycket goda de senaste åren på grund av utvecklingen av kommuncenter.

Under 2018 har vi initierat och genomfört ett antal utvecklings- och förbättringsprojekt, bland annat en ny fysisk växel samt växelprogram.

Projekten har påverkat våra interna resurser och övriga uppdrag. Vi bedömer att det kan påverka resultaten i kommande mätning.

Måluppfyllelse bedöms därför vara osäker att nå.

(21)

11

Hållbar utveckling

Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

Hållbar utveckling

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Ingångs- värde

2018 Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max

5 % 1,4 % Ingen uppgift Osäkert

Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av

skatter och statsbidrag ska vara 2 % 6,4 % 5,0 % Nej

Nettokostnadsandelen ska minska 94,5 % 96,7 % Nej

Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 % 41,3 % 42,7 % Ja Medarbetarengagemanget bland kommunens

anställda ska öka (index skala 0-100) 78 Mäts ej 2018 Nej Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska 9,5 %

Inväntar statistik från lönesystemet

Nej Resande med kollektivtrafik ska öka (antalet

resande) 230 447 161 200 Ja

Andelen ekologiska livsmedel ska öka 37,7 % 38,1 % Ja

Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etablerings-perioden ska år 2018 vara minst 50 %

65 % (år 2016)

Mäts i slutet

av 2018 Osäkert

Kommentarer

Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %

Uppgift om standardkostnad saknas för delår.

Uppgiften redovisas i årsredovisningen.

Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2 %

Uppnått värde för delår 2018 är 5,0 %, en försämring mot ingångsvärdet på 6,4 % men fortfarande betydligt högre än målet 2 %. En orsak till försämringen är minskade statsbidrag

från migrationsverket. En annan förklaring är att nämndernas resultat totalt är sämre än både föregående år och enligt budget. Med tanke på den prognos som finns för helåret kommer målet inte att uppnås vid årets slut.

Nettokostnadsandelen ska minska Uppnått värde för delår 2018 är 96,7 %, en försämring mot ingångsvärdet på 94,5 %. En orsak till försämringen är minskade statsbidrag från migrationsverket. Resultatet för

nämnderna totalt är sämre än både

(22)

12 föregående år och enligt budget och fortsätter försämras under resterande del av året. Med tanke på den prognos som finns för helåret kommer inte målet att uppnås vid årets slut.

Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 % 2017

Koncernens soliditet är högre än föregående år och delår. Förbättringen av soliditeten beror huvudsakligen på att kommunen och

Oxelösunds hamn ökat sin soliditet med ca 3 %. I kommunens fall beror det på ett bra resultat vid delåret och låg investeringsnivå.

Kommunen har heller inte tagit upp några nya egna lån. Orsakerna till att Oxelösunds hamn ökat sin soliditet beror på ett ökat resultat och en minskning av de kortfristiga skulderna.

Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka

I år genomförs ingen medarbetarundersökning, varför målet inte är mätbart. Av den

anledningen bedöms målvärde ej uppnås.

Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska

Den senaste statistiken som kommunen har tillgång till avseende sjukfrånvaro är från mars 2018. Tyvärr visar inte det första kvartalet på någon förbättring från årsskiftet. Även om det saknas statistik är upplevelsen att

sjukfrånvaron ligger kvar på befintliga nivåer, vilket gör att det är sannolikt att målen för 2018 inte uppnås.

Kommunstyrelsen har avsatt medel för ett ökat arbete för att minska sjukfrånvaron. Under året har en inriktningsförändring gjorts där större andel av resurserna läggs på individinsatser.

En rehabiliteringsstödjare har anställts och från andra halvan av året sker enskilda samtal med personer med identifierad hälsorisk i syfte att säkerställa att rätt insatser ges. Insatser som också kan finansieras av

sjukfrånvarosatsningen.

Resande med kollektivtrafik ska öka Under första halvåret 2018 gjordes 161 200 resor med kollektivtrafiken. Det motsvarar en ökning om ca 10 %. Bedömningen är att helårsresultatet kommer att överstiga förra årets resultat.

Andelen ekologiska livsmedel ska öka Andelen ökad ekologiska inköp beror på att kommunens nuvarande livsmedelsavtal innehåller varor som i större utsträckning är ekologiska än tidigare. Målvärdet bedöms nås vid bokslut.

Andelen nyanlända som har egen

försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %

I dagsläget ingår 184 individer i etableringen.

Av dessa har 114 personer en etableringsplan (gamla systemet) och 70 deltar i

etableringsprogrammet (nya systemet).

Under perioden januari-augusti har 43 nyanlända med uppehållstillstånd mottagits i Oxelösund.

Det bor 44 asylsökande individer i kommunen, 42 är egenbosatta (EBO) och två är

ensamkommande barn i boende.

Genom arbetet och samarbetet i Drivhuset har integrationsarbetet fått en ökad tydlighet och inneburit ett framgångrikt samarbete mellan kommunens verksamheter och andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen. Fortfarande finns utmaningar utifrån individers svårighet att lära sig det svenska språket, att motsvara

arbetsmarknadens krav på utbildningsnivå och kulturskillnader.

Samtliga förvaltningar har insatser som direkt eller indirekt är kopplade till integrationsplanen.

Några av dessa är: Drivhuset, Kommuncenter, Biblioteket och Campus.

Målet mäts i slutet av 2018. Målet mäts genom att kontrollera vilka nyanlända i etableringen som uppbär försörjningsstöd, inte genom att mäta andel i sysselsättning 90 dagar efter etablering^1[1].

Under andra halvan av året behöver ett

utvecklingsarbete kring mål och mått avseende integration initieras.

[1]Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) (N00973), Kolada

(23)

13

Personal

Under första halvåret 2018 har arbetet kring personalfrågorna till stora delar fokuserat på de satsningar som kommunstyrelsen avsatt medel för under 2018: hbtq, Attraktiv arbetsgivare och minskad sjukfrånvaro. I verksamheterna är utmaningen med kompetensförsörjningen påtaglig.

Arbetskraftbristen inom sektorn blir allt större och det krävs allt mer tid och resurser för att rekrytera kompetent personal.

Byte av lönesystem

Under våren har ett byte av lönesystem genomförts vilket inneburit utbildningsinsatser för samtliga anställda samt omläggning av alla scheman. Bytet av system har till stora delar fungerat bra men inneburit en ökad

arbetsbelastning framförallt för chefer och schemaläggare. Omställningen har också inneburit en ökad belastning på löneenheten vilket gjort att service från lönekonsulterna har påverkats, detta har i sin tur ger effekter för verksamheterna, t.ex. problem med planering då nya medarbetare inte finns inlagda i

lönesystemet. Det nya systemets funktioner för statistikrapporter har i skrivande stund inte kunnat säkerställas varvid det inte finns statistik tillgänglig för analyser inom ramen för delårsredovisingen. Dock bedöms detta kunna åtgärdas inom de närmaste månaderna.

Faktiskt arbetad tid

Statistik saknas för att kunna göra korrekta analyser kring antal anställda och faktisk arbetad tid. Dock gör både

utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen bedömningen att antal anställda har ökat då barn- och elevantalet har ökat samt ett volympåslag inom vård- och omsorg. Till exempel har insatser för vård i livets slutskede ökat. Inom miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen bedöms dock den faktiskt arbetade tiden ha minskat då man vakanshållit tjänster till följd av den anpassning som behöver ske inför en minskad budget 2019. Inom kultur- och fritidsförvaltningen samt inom kommunstyrelseförvaltningen bedöms antal anställda vara konstant även om man under året haft viss personalomsättning vilket gett upphov till vakanser under perioder.

Kompetensförsörjning

Kommunens arbete med kompetensförsörjning är identifierat som ett mycket viktigt

utvecklingsområde och utgår från styrdokumentet Inriktningsdokument för strategisk kompetensförsörjning. Varje förvaltning ska ha en kompetens-

försörjningsplan med kartläggning, analys och åtgärder. Under året har en handlingsplan gjorts för vård- och omsorgsförvaltningen.

Arbetet med förvaltningens handlingsplan påbörjades under våren 2018 och slutfördes under slutet av augusti 2018. Planen har utförts i syfte att behålla, utveckla och

rekrytera rätt kompetens över tid i kommunen.

Strategier och åtgärder formuleras för att minska gapet mellan kompetensbehov och tillgänglig kompetens.

De övriga förvaltningarnas kompetens- försörjningsplaner är slutförda sedan tidigare.

Då kompetens-försörjningsplanering är kontinuerlig planeras en revidering och

uppdatering av samtliga handlingsplaner under hösten. Revidering av samtliga

komptensförsörjningsplaner för respektive förvaltning ska sedan resultera i en

kommunövergripande plan i slutet av 2018.

Arbetskraftsbristen blir alltmer påtaglig inom allt fler verksamhetsområden. Rekrytering tar tid och i vissa fall finns inte sökande som når kvalifikationskraven. Utbildningsförvaltningen har trots lärarbrist nått höga behörighetsnivåer på lärargruppen (90 % enligt egen statistik) och vissa chefstjänster lockar många kvalificerade sökanden. Men svårigheten att rekrytera och bristen på kvalificerad arbetskraft driver upp lönerna och skapar ökade

lönekostnader. På ett kommunövergripande plan sker ett aktivt arbete med att bygga ett attraktivt arbetsgivarvarumärket för att attrahera kompetent arbetskraft.

Sjukfrånvaro

I samband med att kommunen bytte lönesystem byttes även rapportsystemet ut.

Arbetet med att kvalitetssäkra rapporterna pågår vilket innebär att vi inte har någon aktuell och tillförlitlig sjukfrånvarostatistik tillgänglig.

Utbildningsförvaltningen bedömer dock att sjukfrånvaron ligger konstant eller att den eventuellt har ökat något. Både barn, elever och medarbetare har blivit fler. Då erfarenhet visar att en närvarande chef är en av

faktorerna som bidrar till långsiktig hälsa bland medarbetarna har ytterligare en förskolechef anställts.

Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att korttidssjukfrånvaron sjunkit något men att långtidssjukfrånvaron har ökat. För att bidra till ökad hälsa har en förtätning av enhetschefer

(24)

14 inom äldreomsorgen genomförts och med

hjälp av två rehabiliteringsstödjare från personalenheten pågår för närvarande ett aktivt arbete med rehabiliteringsinsatser.

Delar av hemtjänsten har sedan i maj haft tillgång till en återhämtningsfåtölj med massage. Andra grupper har haft

arbetsplatsträffar med tema arbetsglädje och kommunikation. Medarbetarna har

uppmuntrats till delaktighet i planering samt fått påminnelse att använda friskvårdsbidraget.

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att sjukfrånvaron har minskat något.

Medarbetarna har tagit ut mer innestående semester och komp vilket förvaltningen tror har bidragit till ökad återhämtning och minskad sjukfrånvaro, liksom tillgången till en återhämtningsfåtölj för stressreducering. I övrigt följer förvaltningen kommunens riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa. Ett fokusområde har varit att tydliggöra organisation, roller/uppdrag, arbetsmiljö och information. Verksamheten har arbetat aktivt med att täcka vakanser vilket är viktigt för att inte överbelasta ordinarie personal men det är tidskrävande då det är svårt att få tag i vikarier.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att sjukfrånvaron har ökat något under året då en medarbetare har blivit långtidssjuk. En arbetsmiljö- och hälsoplan finns i verksamheten och den tas upp

regelbundet på APT. Sjukskrivningar följs upp och dialog förs med personer som tidigare varit sjukskrivna för att undvika att man hamnar där igen.

I kommunstyrelseförvaltningen bedöms sjukfrånvaron ligga kvar på ungefär samma nivå. Kostenhetens och ekonomienhetens sjukfrånvaro har ökat medan

personalenhetens och kanslienhetens sjukfrånvaro har minskat. Individuella rehabiliteringsinsatser har genomförts.

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetet med långsiktig hälsa sker kontinuerligt och på många olika sätt i organisationen. Det nära ledarskapet är en viktig faktor i det arbetet. Både vård- och omsorgs- och

utbildningsförvaltningen har ökat antalet chefer under våren vilket är positivt både utifrån medarbetarnas men också chefernas arbetsmiljö.

Vi har bra rutiner för vårt systematiska arbetsmiljöarbete och får ofta en fin feedback av Arbetsmiljöverket för just för detta. Det

gäller för verksamheterna att planera in och hinna med arbetet med det viktiga arbetet att riskbedöma, åtgärda och följa upp genomförda insatser. Arbetsmiljöarbete är ingenting som chefen gör själv. Här krävs delaktighet och engagemang från alla medarbetare för ett bra resultat.

En gång per år ordnar arbetsgivaren en tre dagars grundläggande arbetsmiljöutbildning för att säkerställa att nya chefer och skyddsombud har kunskapen som krävs inom området. Årets utbildning genomförs under hösten.

Under våren 2018 har arbetet med att öka kunskapen om mobbing och kränkande särbehandling fortsatt. Bland annat har två workshops hållits i ämnet. Till hösten kommer ytterligare två föreläsningar för medarbetare och en utbildning för chefer.

Kommunens ca 20 hälsoinspiratörer har fått vidareutbildning genom föreläsningen ”Jag vill gå till jobbet”. I slutet av september träffas de igen för att planera höstens hälsoaktiviteter.

I april var Karin Grundler på plats i Eventsalen och föreläste för intresserade medarbetare om sin resa från smärta, stress och utmattning till ett fantastiskt liv.

Kostnadsfria prova på aktiviteter har som vanligt erbjudits medarbetarna. Under våren i form av åtta yogapass och två mindfulness- vandringar i naturen. Passen har varit uppskattade. Yogan fortsätter under hösten och nu ges medarbetarna chansen att prova på både crossfit och en ny form av högintensiv träning som kallas HIT. Dessutom erbjuds Moveoo och Multi. Alla pass är kostnadsfria för medarbetare i Oxelösunds kommun

För fjärde hösten i rad kommer vi delta i Kommunutmaningen. Mellan 8:e oktober och 18:e november pågår den populära

lagtävlingen där deltagarna samlar poäng genom att göra goda hälsoval. Förra året deltog 19 lag från Oxelösunds kommun och i höst hoppas vi på ännu fler.

Eftersom arbetsmiljöområdet är brett och i många delar komplext är det viktigt för kommunens chefer att ha möjlighet att få råd och stöd där finns både företagshälsovården och personalenheten som viktiga resurser.

Särskilda satsningar

Hbtq

Särskilda satsningar för att bedriva ett aktivt arbete inom hbtq för att höja kunskapsnivån hos kommunens anställda påbörjades detta år.

(25)

15 Ökad kunskapsnivå syftar till att öka det

normkritiska förhållningssättet och skapa en inkluderande miljö med välkomnande bemötande utifrån ett hbtq-perspektiv.

Satsningen resulterar i en RFSL-certifiering av verksamheterna Kommuncenter och kultur- och fritidsförvaltningen (påbörjas hösten 2018), webbcertifieringar från RFSL tillgänglig för verksamheter inom utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen under hösten 2018, en grundläggande

chefsutbildning, ledarledd utbildning enligt Socialstyrelsens utbildningsmaterial samt en uppdatering av Personalhandboken med verktyg och övningar.

Arbetsgivarvarumärket

En särskild satsning för att stärka och utveckla kommunens arbetsgivarvarumärke påbörjades under våren. Syftet med satsningen är att stärka bilden av Oxelösunds kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Under våren inleddes ett samarbete med en mediebyrå för att identifiera aktiviteter för att ytterligare synliggöra, kommunicera och förankra arbetsgivarvarumärket.

Under hösten kommer bl.a.

kommunikationsmaterial, i form av bilder och trycksaker med bildspråk utifrån

arbetsgivarvarumärket, att produceras för att därefter kommuniceras internt och externt.

Sjukfrånvaro

Trots flera års satsningar med mängder av insatser för att sänka sjukfrånvaron är nivåerna fortsatt höga.

För att stödja och avlasta kommunens chefer har en centralt placerad rehabiliteringsstödjare anställts från augusti 2018. Personen har i första hand uppdrag att stödja cheferna inom vård- och omsorg genom att både arbeta främjande för ökad och bibehållen hälsa samt genomföra samtal och planera insatser för sjukskrivna medarbetare.

Rehabiliteringsstödjarens arbete påbörjades redan under senvåren av en ordinarie personalkonsult. Delar av dennes tjänst kommer som tidigare att inkludera chefsstöd i rehabiliteringsfrågor.

Rehabiliteringssamtal har sedan maj

genomförts med dryga 30 medarbetare med kort eller långtidssjukfrånvaro. Insatser har planerats, vilka kontinuerligt ska följas upp.

Minst lika många medarbetare ytterligare beräknas att hinnas med i år.

Problematiken som framkommer i samtalen visar att ca hälften av de sjukskrivna är hårt belastade av privata och/eller familjära skäl. I dessa fall har arbetsgivaren begränsade möjligheter att hjälpa medarbetaren.

Över 90% säger sig trivas mycket bra med sitt arbete. Få säger sig ha blivit sjuka på grund av arbetet men att arbetet kan försvåra

möjligheten att bli frisk eller att långsiktigt få behålla hälsan. Det kan gälla medarbetare med exempelvis fysisk problematik eller stressrelaterad ohälsa. Även om medarbetaren trivs på arbetet och vill jobba ökar risken för ohälsa vid belastning i jämförelse med om den helt eller delvis skulle vara hemma.

(26)

16

Ekonomi Driftredovisning

Ekonomisk översikt

Delårsrapporten 2018 uppvisar ett positivt resultat för kommunen, 22,5 (miljoner kronor) mkr.

För helåret 2018 bedöms resultatet bli -2,5 mkr, -16,5 mkr sämre än budget.

Resultatet för helåret enligt balanskravet förväntas bli 0,0 mkr (2017; 17,0 mkr). I balanskravsutredningen lyfts endast den delen av förra årets boksluts-

dispositioner (3,7 mkr) för att nå ett noll resultat.

Avvikelse

Delår Budget Prognos Avvikelse

Kommunstyrelsen 0,9 -71,0 -76,4 -5,4

Övriga nämnder 1,1 -4,0 -4,1 -0,1

Utbildningsnämnd 1,8 -265,8 -271,0 -5,2

Vård- och omsorgsnämnd -10,7 -258,4 -274,1 -15,7

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 0,9 -27,8 -27,4 0,4

Kultur- och fritidsnämnd 0,5 -28,6 -28,3 0,3

Summa nämnder -5,5 -655,6 -681,3 -25,7

Löneökning prioriterade grupper 0,5 -0,9 -0,9 0,0

Oförutsett / reserv 2,0 -3,0 -3,0 0,0

Förändring sem.löneskuld 11,0 0,0 0,0 0,0

Finansförvaltningen verksamhetskostnad 0,1 -0,4 0,1 0,5

Pensionskostnader -5,0 -39,9 -44,7 -4,8

Interna poster 4,1 45,0 48,3 3,3

Nedskrivning Citybanan 0,0 -0,5 -0,5 0,0

Försäljning exploateringsfastigheter -16,0 27,5 13,3 -14,2

Kostnad exploateringsfastigheter 14,4 -23,3 -5,9 17,4

Avskrivningar 3,1 -20,0 -15,4 4,6

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Skatteintäkter, statsbidrag -1,1 681,1 679,9 -1,2

Finansiella kostnader och intäkter 5,1 3,9 7,6 3,7

Periodens resultat 12,7 13,9 -2,5 -16,4

Synnerliga skäl 2,5

Balanskravsresultat 12,7 13,9 0,0 -16,4

Prognos helår

Belopp i mkr 2018 2017 2016 2015 Delårsrapportens

resultat 22,5 45,7 30,1 6,6

Årsprognos i delårs-

rapporten -2,5 31,2 24,5 1,7

Årets resultat 42,0 28,1 6,5

Resultat enl. balans-

kravsutredning 17,0 13,1 5,8

(27)

17

Nämndernas prognos

(Belopp i mkr) Delår Prognos

2018 2018

Kommunstyrelse 0,9 -5,4

Övriga nämnder 1,1 -0,1

Utbildningsnämnd 1,8 -5,2 Vård- och omsorgsnämnd -10,7 -15,7 Miljö- och samhälls-

byggnadsnämnd 0,9 0,4

Kultur- och fritidsnämnd 0,5 0,3 Alla nämnder -5,5 -25,7 Nämnderna prognostiserar en sämre prognos för helåret än delårsresultatet.

Nämndernas budgetutfall är -5,5 mkr i augusti, medan helårsprognosen är -25,7 mkr.

Kommunstyrelsen kommer att använda medel knutna till de boksluts-

dispositioner som Kommunfullmäktige anvisade i bokslut 2017. Åtgärder för 3,7 mkr ska vidtas för sjukskrivningar, innovationsarbete, hbtq certifiering, marknadsföring av platsvarumärke, arbetsgivarvarumärke och Douzelage.

I utbildningsnämndens prognos ingår inte kompensationen för ökad barn- och elevantal på 4,3 mkr.

För vård- och omsorgsnämnden har ett analysarbete inletts för att utreda vad dessa återkommande underskott beror på.

För miljö- och samhällsbyggnads- nämnden samt kultur- och

fritidsnämnden handlar försämringen framförallt om ökade personal- och övriga kostnader under resten av året.

Försäljningar

Årets budget kring försäljning av anläggningstillgångar, främst tomter på Lastudden, Villabacken, Västra Femöre, uppgick till 27,5 mkr. Under året

förväntas 13,3 mkr flyta in från försäljningar.

Försäljningsinkomster redovisas från 2017 när de sker, utan att invänta matchande kostnader som vi gjorde tidigare. Utgifter kan uppkomma både innan och efter försäljningen men redovisas alltså oberoende av

matchning. Resultatpåverkan kan därför ske över fler budgetår.

Skatter och statsbidrag

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att

slutskatteavräkningen för 2018 blir 1 kr per invånare i kommande bokslut 2018.

Resterande effekt från avräkningen för 2017 blir sämre än vad vi bokförde i bokslutet 2017, -4,0 mkr (2,4 mkr) en försämring med -1,5 mkr.

Under 2018 får Oxelösund 13,4 mkr i extra statsbidrag för högt mottagande av flyktingar. Oxelösund har också fått ett extra bidrag på 0,7 mkr för arbetet med extratjänster.

Totalt 2018 förväntas intäkterna från skatter och statsbidrag bli -1,2 mkr lägre än budgeterat.

Finansnetto

Finansiella kostnader utgörs av låneräntor på våra lån för hela koncernen samt ränta på pensionsskulden.

Totalt är räntekostnaderna hittills 0,2 mkr lägre 2018 än 2017. Räntenivån har sjunkit med 0,06% och

koncernbanken har 2,0 mkr högre skuld.

Nyupplåning är planerad under hösten, men takten på investerings-

genomförandet och utgifterna som hänger ihop med dessa avgör storleken på lånebehovet.

Budgeterade räntekostnader är betydligt högre, och skillnaden beror på lägre räntesatser och en långsam

investeringstakt.

Finansiella intäkter utgörs av ersättning från våra koncernbolag för deras andel av upplåningen, av utdelningar från Oxelösunds Hamn och Förab samt av utbetalning av överskottemedel från Kommuninvest Ränteersättningar från koncernbolagen har ökat med 0,4 mkr p.g.a. ökade lån. Utdelningar har stigit från 7,1 mkr till

7,4 mkr.

(28)

18

Investeringar

Den ursprungliga investeringsbudgeten omslöt 203,0 mkr. Dessutom har 65,6 mkr tilläggsbudgeterats avseende pågående projekt från föregående år.

Det innebär totalt 268,6 mkr i investeringsbudget för 2018.

Större budgeterade fastighetsprojekt är:

• Oxelöskolan, totalt 140,0 mkr, med utgift hittills på 3,0 mkr och en årsprognos på 26,0 mkr.

Andra stora projekt hos kommunstyrelsen är:

• Breviksskolan, duschar och omklädningsrum, budget 3,3 mkr

• Breviksskolan, markarbete, budget 1,0 mkr

• Ramdalsskolan, fortsatt sanering, budget 5,8 mkr

• Ramdalens IP, Nytt lägerboende, budget 7,4 mkr

• Frösängs förskola, moduler, budget 1,5 mkr

• planerat underhåll, budget 9,2 mkr

• markberedning, budget 6,5 mkr

• upprustning småbåtshamnar, budget 2,1 mkr

Totalt för kommunstyrelsen är det budgeterat 207,3 mkr, redovisade utgifter är 23,5 mkr och en

helårsprognos på 46,9 mkr. Största avvikelsen är förseningen av projektet kring Oxelöskolan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har en utgiftsbudget på 37,7 mkr. Det är bland annat investeringar i gator och vägar 20,1 mkr och gång- och

cykelvägar, 2,7 mkr. Utgifterna för dessa projekt kommer att stiga från delårets 11,3 mkr till beräknat 23,9 mkr.

Till och med augusti 2018 hade investeringsutgifter bokförts med 38,3 mkr (19,3 mkr) och årsprognosen pekar mot en nettoutgift på 105,0 mkr.

(Belopp i mk r)

Helårs- Års- Delår

Verksamhet budget Inkomst Utgift Avvikelse prognos 2017

Kommunstyrelse 207,3 23,5 183,8 70,4 11,7

Utbildningsnämnd 2,8 1,3 1,5 2,8 0,2

Vård- och omsorgsnämnd 6,6 2,0 4,6 6,5 1,1

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 37,7 -0,2 11,5 26,2 23,9 5,9

Kultur- och fritidsnämnd 1,2 0,2 1,0 1,2 0,1

Investeringsreserv, ej fördelad 13,0 0,0 13,0 0,0 0,0

Summa investeringar 268,6 -0,2 38,5 230,1 104,8 19,0

(29)

19

Pensioner

Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner inklusive löneskatt intjänade till och med 31 december 1997

behandlas som ansvarsförbindelse inom linjen. Utbetalning av löpande

pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner inklusive löneskatt som intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som avsättning i balansräkningen.

Kommunal- och oppositionsråd och vissa deltidspolitiker har rätt till pension enligt PBF (pensionsbestämmelser för förtroendevalda). Kommunen har två personer med visstidspension vilka ingår i avsättningar till pensioner.

Pensionsskuld

Kommunens pensionsskuld uppgår till 329,4 mkr varav 268,3 mkr inom linjen Det innebär att 81,5 % (82,7 %) av den totala skulden inte redovisas som skuld i balansräkningen.

Trenden fortsätter, nämligen att avsättningen i balansräkningen ökar, medan ansvarsförbindelsen minskar. I ansvarsförbindelsen är utbetalningarna numera större än inflationsökningen.

Placeringsregler

Vid förvaltningen av pensionsmedel kommer kommunen i första hand amortera lån och finansiera

investeringar med eget kapital (återlån i verksamhet). I andra hand kommer kommunen placera medel i säkra värdepapper såsom statspapper. I föreskrifterna för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser regleras både återlåning av pensionsmedel och övergripande placeringsstrategi. Dessa båda former av förvaltningsstrategier kan komma att kombineras över tid.

Pensionskostnader

Pensionskostnaderna har ökat med 3,1 mkr jämfört med delår 2017 från 28,5 till 31,6 mkr. Prognosen för helåret är 44,7 mkr.

Uppbyggnad av pensionsreserv

Det finns olika sätt att hantera tillgångar för pensionsförpliktelser. Oxelösunds kommun har börjat bygga upp medel för pensionsreserver av egna resultat. I boksluten 2006, 2007 och 2010 byggde kommunen upp en pensionsreserv som uppgick till 14,3 mkr. I bokslutet 2011 löstes en del, 4,8 mkr, upp för att bland annat väga upp pensioner för flera politiker som bokades upp. Återstoden är 9,5 mkr och syftet är att dessa öronmärkta överskott i kommande balanskravsutredningar kan tas i anspråk för framtida kostnadsökningar gällande pensioner.

(30)

20

Koncernbanken

All upplåning görs av koncernbanken i kommunens namn. Den totala

låneskuldens förändringar beror ibland på bolagens behov och koncernbankens vidareutlåning till de kommunala

bolagen.

Koncernbankens lån är 461,1 mkr (2017; 459,1 mkr), en ökning med 2,0 mkr på ett år. Sedan årsskiftet är låneskulden oförändrad.

Jämfört med augusti 2017 har

vidareutlåningen till bolagen ökat med 30,0 mkr, till 408,7 mkr (2017; 378,7 mkr).

Räntor och ränterisk

Koncernbanken ska enligt finanspolicyn eftersträva en jämn förfalloprofil med hänsyn till ränte- och kapitalbindningstid.

Den genomsnittliga räntan fortsätter neråt, nu till 1,45 % och prognosen är att den kommer att fortsätta sjunka något.

Räntebindningstiden i augusti 2018 ligger över de två år som är den lägsta tillåtna nivån enligt finanspolicyn.

Räntebindningar med förfall inom ett år är dock högre, 27,1 %, än den högsta tillåtna nivån, 25,0 %. Det ska åtgärdas under hösten genom nyupplåning eller nya säkringslösningar, så kallade räntederivat.

Borgensåtagande

Kommunens borgensåtagande gentemot de kommunala bolagen är 20,7 mkr. Den består av ett lån i Kommuninvest som Förab har tagit upp direkt istället för via koncernbanken på grund av en ny lagstiftning. Övriga delar av bolagskoncernen får lån via koncernbanken. Risksituationen är dock i sak densamma.

Leasingkontrakt motsvarar ett åtagande med 4,1 mkr, en ökning med 2,4 mkr jämfört med 2017. Det är mest trygghetstelefoni som har byggts ut.

Övriga borgensåtaganden består huvudsakligen av hyresgarantier inom socialtjänsten och gentemot

Kommuninvest för samma belopp som insatskapitalet i Kommuninvest.

Kollektivtrafikmyndigheten har ingått en borgen såsom för egen skuld för AB Transitios låneförbindelser på 1 909 mkr för spårfordon, komponenter och utrustning. Oxelösunds andel är 39,3 mkr.

Finansiell ställning

Anläggningskapitalet, det vill säga värdet av fastigheter, maskiner och inventarier exklusive långfristiga skulder och avsättningar är 428,4 mkr

(361,0 mkr augusti 2017).

Rörelsekapitalet, det vill säga värdet av kassa, bank, placeringar, exploateringsfastigheter och fordringar exklusive

Delår Delår Riktlinjer

Nyckeltal 2018 2017 i policy

Total låneskuld (mkr) 461,1 459,1

varav till bolagen (mkr) 408,7 378,7

Genomsnittlig ränta 1,45% 1,51%

Genomsnittlig räntebindningstid 2,73 2,97 år 2 år - 5 år

Ränteförfall inom 1 år (%) 39,0% 37,7% max 25 % samt

25 % mot rörlig ränta

Andel rörlig ränta (%) 27,1% 21,8% max 25 %

Genomsnittlig kapitalbindn.tid 2,51 2,33 år >1,5 år

Kapitalbindn.tid < 1 år 16,3% 25,3% max 50 %

Likvida medel (mkr) 48,4 68,7