Affärsplan Arena Skövde

(1)

Innehållsförteckning

Ekonomisk uppföljning ... 3

Muntlig information ... 5

Delårsrapport 2009 ... 4

ROA-lån 2009-komplettering ... 6

Affärsplan Arena Skövde ... 7

Jämställdhetsplan ... 8

Livskvalité för unga i Skövde ... 9

Frågeställningar, livskvalité för unga ... 9

Investeringar 2011 – 2013... 10

Revidering av delegationsplan ... 11

Delegationsbeslut ... 12

Meddelandeärenden ... 13

(2)

Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrummet Köpmannen kl 16.30–18.20 samt 18.55–19.20

Deltagande Beslutande Ersättare

Kaj-Eve Enroth (FP) Maria Hjärtqvist (S) Tommy Westerberg (C) Lars-Ove Källman (M)

Jan Sandelius (M) ersätter Maria Carlsson (M)

Sture Larsson (S) Ann-Marie Storm (S)

Rolf Carlsson (KD) Lars Enander (S) Jörgen Frödélius (S) Tomas Frändén (S) Johnny Niklasson (C)

Övriga deltagande

Karin Sköld, Tf. avdelningschef Erik Kvarnling, sekreterare Camilla Källerman, ekonom

Utses att justera

Ann-Marie Storm (S)

Justeringens

plats och tid Fritidskontoret

Underskrifter Sekreterare

...

Paragrafer

75-87 Erik Kvarnling

Ordförande

... ...

Kaj-Eve Enroth

Justerande

... ...

Ann-Marie Storm (S)

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ

Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2009-09-07

Justeringsdatum

2009-09-10 Överklagningstid t o m

2009-10-02

Förvaringsplats

för protokollet Stadshuset, Fritidskontoret

Underskrift

...

Erik Kvarnling

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FRN § 75 Dnr 07.54.020

Ekonomisk uppföljning

Beslut

Den ekonomiska uppföljningen godkänns.

Bakgrund

Genomgång av den ekonomiska uppföljningen för juni, juli och augusti 2009.

Prognosen visar på ett underskott med ca 20 000 kr mot upprättad budget.

Handlingar

Ekonomisk uppföljning, juni 2009 Ekonomisk uppföljning, juli 2009 Ekonomisk uppföljning, augusti 2009

(4)

FRN § 76 Dnr 07.54.020

Delårsrapport 2009

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad delårsrapport.

Bakgrund

Samtliga nämnder i kommunen ska redovisa en delårsrapport utifrån en av kommunstyrelsen upprättad mall. Delårsrapporten ska vara inlämnad senast 11 september.

Handlingar Delårsrapport 2009

Delges

Kommunstyrelsekontoret

(5)

FRN § 77

Muntlig information

Beslut

Informationen godkänns.

Bakgrund Karin Sköld

 Billingebadet stänger den 15 september. Möte om drift 2010 sker med ny ägare i september.

 Arena Skövde bad. Verksamheten öppnar den 16 september.

 Rekrytering arenapersonal.

 Handbolls VM 2011. Samarbete mellan kommunen, VHF och turistcentrum.

 Nationalarena för danhandboll.

 Idrottshallen. Möte med IFK Skövde och Skövde HF den 10 september.

 Synpunktshantering. Nytt system infört i kommunen från den 1 september.

 Destinationsbolag. Möte hölls den 4 september med Claes Bjerkne.

 Överklagan till Länsrätten, Skövde KIK.

 Avtal O´Learys.

 Föreläsning med LQ/ungdomsstyrelse. 17 september i kulturhuset.

 Ordförande + 1 den 27 oktober i Arena Skövde.

 Invigningsdatum Arena Skövde bad. Invigningsfest den 18 december.

Öppet för allmänheten den 20 december.

 Arbete med budget och verksamhetsplan. Halvdag den 12 oktober.

 Arbetstidsmått för anställda.

 Tidans HSK.

 Kultomten.

 NAFS, nytt affärssystem.

 Resultatenheter. Kommunen inför reslutatenheter fr.o.m den 1 januari.

 Skuldläget hos föreningarna.

(6)

FRN § 78 Dnr 08.10.005

ROA-lån 2009-komplettering

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att inte medge ränte- och amorteringsfritt lån med mer än 50 % av kostnaderna för Skultorps Ryttarsällskap .

Fritidsnämdnen beslutar att Skultorps Ryttarsällskap inte får använda beviljat lån för annan investering än den som angivits i ansökan.

Bakgrund

Skultorps Ryttarsällskap fick beviljat ett ROA-lån för 2009 på 204 000 kr för renovering av paddock. Föreningen har inkommit med en ansökan om att få täcka 56% av kostnaderna med hjälp av beviljat ränte- och amorteringsfritt lån trots att kostnaderna beräknas bli lägre än tidigare kalkyl.

Enligt regelverket kan ROA-lånets storlek max uppgå till 50% av godkända kostnader om inte särskilda skäl föreligger. Fritidsnämnden anser att det i dagsläget inte föreligger särskilda skäl.

Handlingar

Skrivelse Skultorps Ryttarsällskap

Delges

Skultorps Ryttarsällskap Ekonomienheten

(7)

FRN § 79 Dnr 09.13.062

Affärsplan Arena Skövde

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad affärsplan för Arena Skövde.

Bakgrund

Konsultföretaget Weedo har tillsammans med Skövde Kommun upprättat en affärsplan för Arena Skövde. Skövde kommun genomför en kompletterande investering av Arena Skövde på en halv miljard kronor. Investeringen omfattar en om- och tillbyggnation av bad, hall, gym, bowling och restaurang. Arena Skövde blir vid dess färdigställande en av Sveriges främsta multianläggning för bad, idrott och evenemang.

Handlingar

Affärsplan Arena Skövde, Version 1.0

Delges

Pärmen fakta om fritid Enhetschefer Arena Skövde Konsultföretaget Weedo

(8)

FRN § 80 Dnr 09.29.009

Jämställdhetsplan

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad jämställdhetsplan för fritidsförvaltningen. Planen gäller för tiden juli 2009-juni 2012.

Bakgrund

Varje förvaltning inom kommunen är skyldig att upprätta en jämställdhetsplan.

Planen innebär att fritidsförvaltningen bland annat ska vara fritt från

diskriminering, främlingsfientlighet och trakasserier. Planen lämnades in till personalkontoret den 30 juni enligt anvisningarna.

Handlingar

Fritidsförvaltningens jämställdhetsplan 2009-2012.

Delges

Personalkontoret Pärmen fakta om fritid

(9)

FRN § 81

Livskvalité för unga i Skövde

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att lämna följande svar på nedanstående frågeställningar.

1. Hur vill vi att man ska se på Skövde som ungdomskommun?

Den frågan ska ställas till ungdomar. Underlaget finns redan sedan tidigare undersökningar, till exempel efter framtidsverkstadens arbete.

2. Vilka mål och vilket syfte bör finnas?

Att Skövde kommun har möjlighet att förverkliga de önskemål som ungdomarna framför.

Att projektet ”Ryds Multikulti” kan vara en förebild och att fler träffpunkter för ungdomar bör eftersträvas. Exempelvis ett ungdomens hus.

Bakgrund

LQ:s politiska styrgrupp har formulerat två frågeställningar till berörda nämnder för besvarande. Varje nämnd ska ha besvarat frågeställningarna före nästa styrgruppsmöte den 21 september.

Delges

LQ:s politiska styrgrupp.

(10)

FRN § 82 Dnr 08.21.020

Investeringar 2011 – 2013

Beslut

Nämnden beslutar att prioritera följande anläggningsinvesteringar och överlämna dem till kommunens lokalstyrgrupp.

1 Träningshall för friidrott vid Södermalms IP, 2011, ca 11 800 000 kr 2 Nytt snökanonsystem i Billingebacken, 2012, ca 5 000 000 kr 3 Ny kylanläggning och ytbeläggning på Billingens bandybana, 2013, ca 12 000 000 kr

Bakgrund

Underlag för det investeringsbehov som nämnden prioriterat för 2011-2013 ska lämnas till kommunens lokalstyrgrupp.

Motivering till föreslagna investeringar:

1 Friidrotten i Skövde har endast möjlighet till bra träningsförhållande 5 mån/år.

Övriga sju månader kan friidrotten endast erbjudas mycket begränsade träningsmöjligheter. Friidrotten är en av landets största idrotter.

2 Med ett modernt snökanonsystem kan backen hållas öppen även under milda vintrar. En upprustning av befintligt snösystem möjliggör en markant förkortning av snöläggningstiden, samt att snö kan tillverkas vid högre temperaturer.

3 Med ett modernt kylsystem minskar miljöriskerna dramatiskt och

energiförbrukningen blir lägre. Läggs en gjuten platta på planen kan denna även användas under sommarhalvåret för utställningar, konserter m.m.

Handlingar

Investeringskalkyler

Delges

Förvaltningschef, tekniska förvaltningen

(11)

FRN § 83 Dnr 09.01.009

Revidering av delegationsplan

Beslut

Fritidsnämndens delegationsplan revideras så att även avdelningschef och enhetschef har tillsvidareanställning på delegation, efter samråd med förvaltningschef.

Ny lydelse under delegat i delegationsplanen 1.1 blir därmed:

FC/AC/EC, AC/EC efter samråd med FC.

Bakgrund

Enligt direktiv från personalenheten ska tillsvidareanställningar delegeras till enhetschefsnivå. I Fritidsnämndens delegationsplan har endast visstidsanställda varit delegerade till enhetschefsnivå.

Delges

Enhetscheferna Förvaltningschef Pärmen fakta om fritid

(12)

FRN § 84 Dnr. 09.03.000

Delegationsbeslut

Beslut

Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Beslut som fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden.

Anmälda delegationsbeslut:

Förvaltningsekonom Utbetalning av verksamhetsbidrag Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag Utbetalning av ledarutbildningsbidrag Utbetalning av lokalbidrag bygdegårdar Utbetalning av subventionerad lokalhyra Utbetalning av bidrag till studieförbund Utbetalning av investeringsbidrag Totalt: 794 816:-

Enhetschef Arena Skövde Överenskommelse om upphörande av anställning, biljettförsäljare Arena Skövde Bad.

Fritidskonsulent Beslut enligt § 17 lotterilagen.

Skövde Konståkningsklubb.

Handlingar

Delegationsbeslut förvaltningsekonom 2009-06-30 Delegationsbeslut fritidschef 2009-06-26

Delegationsbeslut fritidskonsulent 2009-07-30

(13)

FRN § 85

Meddelandeärenden

Beslut

Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2009-06-15

§ 77 – Budget och strategisk plan 2010-2012. Budgetramar satta för 2010.

§ 78 – Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Riktlinjerna är antagna.

Resultatenheter införs den 1 januari.

§ 82 – Fritidsnämndens NT. NT höjs enligt FrF:s förslag fr.o.m 2009-08-01.

§ 81 – Upphandlingspolicy. Upphandlingspolicyn föreslås att antas.

§ 87 – Anställningsstopp. Anställningsstopp infört fr.o.m 1 juli 2009.

§ 89 – Valärende. Entledigande från fritidsnämnden.

§ 90 – Ersättare i fritidsnämnden. Beslut om ersättare i fritisnämnden har tagits.

Kommunstyrelsen

Protokollutdrag 2009-08-10

§ 136 – Förslag till förkortningar på förvaltningsnamnen. Fritidsförvaltningen kommer fortsättningsvis förkortas FRF.

Avtal Arenan

Avtal för ny hemsida Arena Skövde är tecknat.

Bidragsbestämmelser

Anmodan från Länsrätten angående överklagan från Skövde KIK.

Investeringsbidrag 2009

Sista ansökningsdag för investeringsbidrag är den 1 september. Fem ansökningar har hittils inkommit totalt.

Medborgarförslag

Om ändring av lekplats vid Morkullevägen i Skultorp. FRN anmodas besvara remissen innan december.

(14)

FRN § 86

Olssons åkeri

Beslut

Nämnden uppdrar åt Tf. avdelningschef att undersöka om en av de lokaler som finns vid Olssons åkeri i Hasslum har förutsättningar att eventuellt användas som tillfällig träningslokal för friidrott. En förutsättning för uppdraget är att

kommunen köper fastigheten.

Bakgrund

Olssons åkeri flyttar sin verksamhet från lokaler i Hasslum. Kommunfullmäktige kommer på nästa sammanträde besluta om eventuellt köp av fastigheten. På fastigheten finns i dag en stor lagerbyggnad som nämnden vill få mer information om.

(15)

FRN § 87

Kommundelstämmor

Fritidsnämnden ger i uppdrag åt förvaltningen att besvara de frågor som uppkommit vid de olika kommundelstämmorna. Svaren ska återrapporteras till fritidsnämnden i oktober.