Verksamhetsplan 2013-2015 och styrkort 2013

(1)

Innehållsförteckning

Anmälan av beslut från arbetsutskottet ... 2

Verksamhetplan 2013-2015 och styrkort 2013 ... 3

Läsårstider 2013-14……… ... 4

Ansökan om kommunal hjälp till UFA-ungdom-fritid-arbete ... 5

Budgetuppföljning 2012 januari-oktober ... 6

Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av kök vid Sörbacka förskola………7

Budget 2013, avveckling av Aspö naturskola………...8

Budget 2013, avveckling av English houe………..10

Detaljbudget drift år 2013, investeringsbudget inventarier 2013 ... 13

Budget 2013, höjning av avgifter för pedagogiska måltider………...13

Uppföljning av synpunkter………..16

Anmälan av delegationsbeslut……….17

Rapporter/informationer………..18

Säkerhet, förskole- och skolgårdar………..19

(2)

Stadshuset, KS-salen, kl 15.00 föredragningar, kl 16.00-17.15 Nämndsmöte

Deltagande Beslutande Ersättare

Anders Johansson, M ordf Åsa Wackelin, M

Anna Bergman, M Gunvor Kvick, C, Petter Fahlström, FP

Stefan Larsson,S ersättare för Johan Ask

Marita Hultman, S Kenneth Eriksson, S Roger Almgren, MP

Marcus Nohlberg, M Sven-Erik Söderlund, M Lars Johansson, C Rolf Karlsson, KD

Övriga deltagande Anna Sundström, skolchef

Britt-Marie Bladh, verksamhetscontroller Anders Bernhall, controller

Anette Jonsson, sekr

Bengt Wahlberg, personalföretr TCO Niklas Johansson, personalföretr SACO

Utses att justera Anna Bergman

Underskrifter Sekreterare

...

Paragrafer § 143-156 Anette Jonsson

Ordförande

... ...

Anders G Johansson

Justerande

... ...

Anna Bergman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Skolnämnden

Sammanträdesdatum 2012-11-28

Datum för

anslags uppsättande 2012-12-12 Datum för

anslags nedtagande 2013-01-03

Förvaringsplats

för protokollet Stadshuset, Skövde

Underskrift

...

Anette Jonsson

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Anmälan av beslut från arbetsutskottet

Beslut

Förteckning över arbetsutskottets beslut från sammanträdet 2012-11-14 anmäls och läggs till handlingarna.

Handlingar

Förteckning över arbetsutskottets beslut.

(4)

SKN § 144

AU § 148 Dnr 12-201

Verksamhetsplan 2013-2015 och styrkort 2013

Beslut

Skolnämnden antar verksamhetsplan 2013-2015 och det reviderade förslaget avseende styrkort 2013 för skolförvaltningens verksamheter.

Skolnämnden ger skolchefen i uppdrag att under våren 2013 återkomma med för- slag till målvärden för styrkorten.

Bakgrund

Skolnämnden har det övergripande ansvaret för förskoleverksamhet (förskola och familjedaghem/pedagogisk omsorg), grundskola, grundsärskola, och fritidshem.

Skolnämnden ansvarar för att verksamheten genomförs i enlighet med lagar, för- ordningar, nationella styrdokument samt kommunala planer. Som exempel på styrdokument kan nämnas FN:s barnkonvention, skollagen, grundskoleförord- ningen, Lpfö98, Lpo94, kursplaner, Skövde kommuns skolplan, kommunallagen, Agenda 21, arbetsmiljölagen och andra arbetslagstiftningar.

Handlingar

Verksamhetplan 2013-2015 och styrkort 2013 Delges

KF

(5)

AU §

149

Dnr 12-202

Läsårstider 2013-14

Beslut

Skolnämnden fastställer läsårstiderna för läsåret 2013-2014.

Hösttermin 20 aug 2013 – 20 dec 2013 Vårtermin 8 jan 2014 – 13 juni 2014 Bakgrund

Enligt Skolförordningen (2011:185) 3 kap 2§ fastställer skolnämnden start- och sluttid för höst- och vårtermin. Alla elever ska ha minst 178 garanterade skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst 5 studiedagar.

27 sept Ledigt för elev (studiedag för lärarna)

28 okt -1 nov Höstlov (arbetsdagar för lärarna 28 okt-30 okt) 26 nov Ledigt för elev (studiedag för lärarna)

23 dec 2013 – 7 jan 2014 Jullov (7 jan studiedag för lärarna) 10 – 14 februari Sportlov

17 mars Ledigt för elev (studiedag för lärarna) 14 april – 17 april Påsklov

2 maj Ledigt för elev (studiedag för lärarna) 30 maj Lov efter Kristi Himmelsfärdsdag

Den 13 juni är avslutningdag för alla elever i alla skolor.

Öppet hus eller andra skolaktiviteter på kvällar och lördagar är frivilliga och kan inte ersätta en garanterad skoldag.

Handlingar

Förslag till läsårstider 2013/2014

(6)

SKN § 146

AU § 150 Dnr 12-199

Ansökan om kommunal hjälp till UFA-ungdom-fritid-arbete

Beslut

Skolnämnden avslår ansökan om bidrag från UFA-ungdom-fritid-arbete då verksamheten inte ligger inom nämndens uppdrag.

Bakgrund

Södertälje blåbandsförening (org.nr. 815600-1342) driver sedan 2011 en

verksamhet för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder där syftet är att erbjuda en öppen fritidsverksamhet som på sikt ska leda till utbilding och ett lönearbete.

Föreningen ansöker hos skolnämnden om bidrag för att fortsätta verksamheten.

Handlingar

Ansökan från Södertälje blåbandsförening Delges

Södertälje Blåbandsförening

(7)

SKN § 147

AU § 152 Dnr 12-43

Budgetuppföljning 2012 - januari - oktober

Beslut

Skolnämnden lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund

Skolförvaltningen ska månadsvis redovisa utfall av kostnader och intäkter mm.

inom nämndens ansvarsområde till skolnämnden.

Handlingar

Skolnämndens redovisade kostnader och intäkter januari – oktober 2012.

(8)

SKN § 148

AU § 153 Dnr 12-203

Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av kök vid Sör- backa förskola

Beslut

Skolnämnden begär att kommunstyrelsen tillför tekniska nämnden investeringsmedel avseende kök vid Sörbacka förskola enligt alternativ 1 i bifogad kalkyl och konsekvensbeskrivning.

Bakgrund

Köket vid Sörbacka förskola har varit föremål för utredning och fem olika alterna- tiva lösningar har tagits fram. Köket på Sörbacka är i behov av upprustning oav- sett om man fortsätter med produktion eller gör ett mottagningskök. Vid större produktion, dvs. leverans till övriga kök, krävs en större investering. Det är av största vikt att köksinvesteringen genomförs i samband med ombyggnation av Sörbacka till förskola.

Verksamheten förordar att produktionen på Igelkotten fortsätter som idag, Sven- torp fortsätter med produktion enligt nuläget förutom leverans till Värsås försko- la/Sörbacka, där produktion sker för egen verksamhet.

Handlingar

Måltidsverksamheten i Värsås, Varola och Igelstorp.

Kalkyl genomlysning Värsås, Varola och Igelstorp Delges

Kommunstyrelsen Tekniska nämnden

(9)

AU § 155 Dnr 12-28

Budget 2013, avveckling av Aspö naturskola

Beslut

Skolnämnden beslutar att avveckla Aspö naturskola från och med den 1 juli 2013.

Yrkanden

Kenneth Eriksson ,S framför att Aspö naturskola ska finnas kvar och yrkar att ar- betsutskottets förslag avslås.

Roger Almgren, MP yrkar att arbetsutskottets förslag avslås.

Proposition

Ordföranden konstaterar att två förslag finns, dels arbetsutskottets förslag och dels yrkande om avslag på arbetsutskottets förslag från Kenneth Eriksson och Roger Almgren.

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot yrkanden och finner att skolnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Votering (omröstning) begärs och verkställs enligt följande:

Votering

Den som röstar för arbetsutskottets förslag röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner nej har skolnämnden beslutat avslå det föreliggande förslaget.

Följande röstar Ja. (fem Ja-röster)

Åsa Wackelin, M, Anna Bergman, M, Gunvor Kvick, C, Petter Fahlström, Fp, Anders G Johansson, M

Följande röstar Nej. (fyra Nej-röster)

Stefan Larsson, S, Marita Hultman, S, Kenneth Eriksson, S, Roger Almgren, MP Ordföranden finner att skolnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Reservationer

Kenneth Eriksson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Roger Almgren reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Bakgrund

(10)

Enligt tidigare beslut i skolnämnden fick skolchefen i uppdrag att inför år 2013 ta fram förslag på vilka eventuella anpassningar som kan genomföras inför budget 2013. En process inom skolförvaltningen har därefter genomförts och rektorer/enhetschefer har tillsammans med personal och fackliga företrädare tagit fram förslag till ekonomiska anpassningar.

Efter genomlysningen av frågeställningarna har enheterna därefter fått möjlighet att skriftligt analysera vilka konsekvenser de olika förslagen kan komma att få ur ett barn/elev-, personal- samt kommuninvånarperspektiv. En översiktlig kostnads- beräkning över de olika förslagen har också tagits fram. Uppdraget avseende ekonomiska anpassningar redovisades för Skolnämnden § 45, 2012-03-21.

Förslag om avveckling av Aspö naturskola har inkommit från många enheter i samband med ovanstående process.

Aspö naturskola finns organisatoriskt under Balthazar. En avveckling av Aspö naturskola, motsvarande 240,5 tkr år 2013 och 481 tkr år 2014, innebär att Baltha- zars ram reduceras år 2013 och 2014 med motsvarande belopp.

Handlingar

Budget 2013, avveckling av Aspö naturskola

(11)

AU § 156 Dnr 12-28

Budget 2013, avveckling av English house

Beslut

Skolnämnden beslutar att avveckla English house från och med den 1 juli 2013.

Yrkanden

Kenneth Eriksson, S yrkar avslag arbetsutskottets förslag.

Roger Almgren, MP, yrkar avslag arbetsutskottets förslag.

Proposition

Ordföranden konstaterar att två förslag finns, dels arbetsutskottets förslag och dels yrkanden om avslag på arbetsutskottets förslag från Kenneth Eriksson och Roger Almgren.

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot yrkanden och finner att skolnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Votering (omröstning) begärs och verkställs enligt följande:

Votering

Den som röstar för arbetsutskottets förslag röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner nej har skolnämnden beslutat avslå arbetsutskottets förslag.

Följande röstar Ja (fem Ja-röster)

Åsa Wackelin, M, Anna Bergman, M, Gunvor Kvick, C, Petter Fahlström, Fp, Anders G Johansson, M.

Följande röstar Nej (fyra Nej-röster)

Stefan Larsson, S, Marita Hultman, S, Kenneth Eriksson, S, Roger Almgren, Mp.

Ordföranden finner att skolnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Reservationer

Kenneth Eriksson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Roger Almgren reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Bakgrund

(12)

Enligt tidigare beslut i skolnämnden fick skolchefen i uppdrag att inför år 2013 ta fram förslag på vilka eventuella anpassningar som kan genomföras inför budget 2013. En process inom skolförvaltningen har därefter genomförts och rektorer/enhetschefer har tillsammans med personal och fackliga företrädare tagit fram förslag till ekonomiska anpassningar.

Efter genomlysningen av frågeställningarna har enheterna därefter fått möjlighet att skriftligt analysera vilka konsekvenser de olika förslagen kan komma att få ur ett barn/elev-, personal- samt kommuninvånarperspektiv. En översiktlig kostnads- beräkning över de olika förslagen har också tagits fram. Uppdraget avseende ekonomiska anpassningar redovisades för Skolnämnden § 45, 2012-03-21.

Förslag om avveckling av English house har inkommit från många enheter i samband med ovanstående process.

English house finns organisatoriskt under Balthazar. En avveckling av English house, motsvarande 182 tkr år 2013 och 364 tkr år 2014, innebär att Balthazars ram reduceras år 2013 och 2014 med motsvarande belopp.

Handlingar

Budget 2013, avveckling av English house

(13)

AU § 154 Dnr 12-28

Detaljbudget drift år 2013, investeringsbudget inventarier 2013

Beslut

Skolnämnden antar förslag till detaljbudget drift år 2013 samt investeringsbudget inventarier 2013 enligt förslag.

Yrkande

Roger Almgren, Mp yrkar avslag på arbetsutskottets förslagt med hänvisning till tidigare beslut om budget 2013.

Gunvor kvick yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Anders G Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordföranden konstaterar att två förslag finns, dels arbetsutskottets förslag och dels yrkande om avslag på arbetsutskottets förslag från Roger Almgren.

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot yrkandet och finner att skolnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Reservation

RogerAlmgren reserverar sig till förmån för eget förslag.

Bakgrund

Till grund för fördelning av skolnämndens driftbudget 2013 ligger tidigare av skolnämnden fattade beslut avseende exempelvis fördelning av behovsmedel, landsbygdsmedel, medel till nyanlända, modersmålsundervisning, sociala faktorer enskilda enheter/friskolor, driftpeng etc.

Förslag till fördelning av driftpeng samt inventarier 2013 framgår av bifogade bilagor.

Handlingar

Detaljbudget drift år 2013, investeringsbudget inventarier 2013 Driftpeng 2013 till Skolnämnd

Sammanställning budget 2013 per enhet Investeringsbudget 2013

(14)

SKN § 152

AU § 157 Dnr 12-28

Budget 2013, höjning av avgifter för pedagogiska måltider

Beslut

Skolnämnden beslutar att fastställa avgiften för pedagogiska måltider till 26 kro- nor från och med 1 januari 2013. Vidare ska avgifterna fortsättningsvis årligen räknas upp med index enligt förslag.

Yrkanden

Roger Almgren, MP yrkar i första hand på att avgiften för pedagogiska måltider avskaffas.

Roger Almgren yrkar i andra hand på att nuvarande avgift behålls utan höjning och indexuppräkning.

Proposition

Ordföranden konstaterar att två förslag finns, dels arbetsutskottets förslag dels förstahandsyrkande och dels andrahandsyrkande från Roger Almgren.

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Roger Almgrens förstahandsyr- kande.

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Roger Almgrens andrahandsyrkande.

Reservation

Roger Almgren reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Bakgrund

Enligt beslut i Skolnämnden år 2007 infördes en avgift på 15 kronor för pedagogisk lunch fr. o m 2008-01-09. Vid de enheter där frukost och/eller mellanmåls- servering kan komma ifråga ingår, förutom lunch, såväl frukost som mellanmål i avgiften.

Avgiften har varit oförändrad sedan den infördes.

(15)

Definitionen av en pedagogisk måltid enligt beslut i Skolnämnden ser ut enligt följande:

Vuxen som intar måltid tillsammans med barn/elever och utövar aktiv tillsyn. Den vuxne sitter och äter tillsammans med barnen/eleverna. Genom sitt agerande och sin närvaro fungerar den vuxne som en förebild, visar hur man äter och vilka reg- ler som gäller vid en måltid. Detta ger måltiden en pedagogisk funktion.

Den mat som erbjuds är en normalportion av den mat som serveras till barnen.

Pedagogisk måltid genomförs på arbetstid.

För måltider i samband med föräldrabesök samt måltider i samband med inskol- ning gäller också ovanstående definition av pedagogisk måltid. Samma avgift gäller för föräldrar. För specialkost finns särskilda riktlinjer framtagna av Måltids- service.

Omvärld

Nedanstående tabell visar avgifter för pedagogiska måltider i omkringliggande kommuner:

Kommun - avgift för pedagogisk måltid Belopp

Götene 20 kronor

Skara 15 kronor

Vara 25 kronor

Mariestad 20 kronor

Töreboda 26 kronor

Falköping ¹⁾ 25 kronor

Lidköping ²⁾ 18 kronor

Tibro ³⁾ 22 kronor

Hjo ⁴⁾ 30 kronor

Tidaholm ⁵⁾ 25 kronor

Karlsborg ⁶⁾ ingen avgift

1) På grundskolan och förskolan 25 kr, på gymnasiet 30 kr. Planerar att höja pri- set under hösten 2012.

2) Gäller från 1 januari 2012

3)Översyn pågår avseende avgift.

4) Vid fler än 10 måltider per månad görs ett avdrag på 400 kr och vid mindre än 10 måltider görs ett avdrag på 200 kr, juli månad är avgiftsfri. Inga korrigeringar görs vid frånvaro.

5) Inkl moms, 5 kr.

6) Personalen betalar ingenting då de äter med barnen. Pedagogisk lunch är schemalagd men räknas inte som arbetstid och kostar inget. Denna uppgörelse gäller för de som vill.

(16)

Ekonomiska konsekvenser budget 2013

Trenden visar att det pedagogiska ätandet kontinuerlig har ökat i omfattning sedan avgift på pedagogiska måltider infördes. Redovisade intäkter år 2011 uppgick till ca 2,3 mnkr. Notabelt är att budgeterade kostnader år 2012 för livsmedel uppgår till 11,13 kronor per lunch/vuxenportion samt till 22,27 kronor för fru-

kost/lunch/mellanmål inom förskola/fritidshem.

En höjning av avgiften till 26 kronor/måltid, motsvarande 50 % av kostnaden för en personallunch, beräknas ge en budgetförstärkning på ca 1,1 mnkr år 2013. Ini- tialt kommer sannolikt antalet pedagogiska måltider att minska i omfattning på grund av prishöjningen. Detta medför å andra sidan i sin tur lägre råvarukostna- der. Hänsyn är tagen till båda dessa faktorer i beräkningarna.

Indexuppräkning

En årlig uppräkning av avgifterna för pedagogiska måltider föreslås genomföras utifrån förändring av konsumentprisindex. Prisjustering ska utgå ifrån förändring av konsumentprisindex mellan index i juli månad innevarande år och motsvarande index i juli månad året innan. Prisjusteringarna ska tillämpas från och med varje nytt kalenderår.

Handlingar

Budget 2013, höjning av priset på pedagogiska måltider

(17)

AU § 161 Dnr

Uppföljning av synpunkter

Beslut

Bakgrund

En sammanställning över synpunkter inkomna under tiden 2012-04-01-- 2012-11-12 presenteras.

Handling

Sammanställning av synpunkter

(18)

SKN § 154

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Nedanstående delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Förteckning, 2012-10 över anställningsavtal, tillsvidare och visstid.

Delegationsbeslut, skolchef, deltagande i utlandsresa rektorer Delegationsbeslut, rektor Käpplundaskolan, dnr 12/73

Delegationsbeslut, rektor Norrmalmskolan, dnr 12/62 Delegationsbeslut nr 12-11:01-12-11:09 vårdnadsbidrag

(19)

Rapporter/informationer

Beslut

Skolchefen Anna Sundström informerar om

att den kvällsöppna förskolan startar i januari 2012 vid förskolan Eken.

ärende i januari barnomsorgsregler

om Skolinspektionen tillsynsbesök, alla skolenheter är nu inspekterade, utfallet av besöken behandlas vid skolnämndens sammanträde i januari 2013.

ärende om ändring av barnomsorgsregler kommer upp på skolnämndens dagord- ning i januari.

att då Skövde kommun är finskt förvaltningsområde finns krav på att erbjuda barnomsorg med finsktalande personal. Solrosens förskola är den förskola där för- skoleplatser reserveras för de som önskar detta.

om att Ulrika Thörnberg har anställts som ny verksamhetscontroller efter Britt- Marie Bladh. Ulrika Thörnberg börjar i mitten på januari 2013.

Rekrytering pågår till tjänsten som bitr skolchef.

Nästa sammanträde är i Eriksdalskolan med traditionell julavslutning.

Ledamoten Åsa Wackelin

lämnar rapport från verksamhetsbesök vid Billingsdalsskolan och Vasaskolan.

Ledamoten Roger Almgren

lämnar rapport från verksamhets besök vid Helenaskolan.

Ledamoten Marita Hultman

lämnar rapport från möte gällande introduktionsprogram (f.d IV-programmet).

Elever har sin skolgång där av olika anledningar samt nyanlända som kommer till Sverige, detta måste man titta närmare på.

(20)

SKN § 156 Övriga frågor

Säkerhet, förskole- och skolgårdar

Skolnämnden beslutar

att ge skolchefen i uppdrag att kontakta tekniska förvaltningen om säkerhetsan- svar och ansvarsförhållanden gällande förskole- och skolgårdar

.

Åsa Wackelin tar upp händelser som har ägt rum på förskole- och skolgårdar under hösten 2012.

Frågor ställs om underhåll, konstruktionsfel, kompetens och rapporteringssystem.