Närvarande
Ledamöter Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S), vice ordförande Emil Olofsson (C) §§ 104-114 Connie Kristensson (S)
Göran Löfquist (M)
Tjänstgörande ersättare Kjell Birgersson (L) för Emil Olofsson (C) §§ 102- 103
Olof Torlycke (S) för Mikael Salomonsgård (S) Irene Hedenbjörk (KD) för Bo-Gunnar Andersson (C)
Ersättare Kjell Birgersson (L) §§ 104-114 Joseph Farjallah (S)
Tjänstemän Josefin Selander, samhällsbyggnadschef Liselott Svensson, nämndsekreterare
Irene Wigroth, chef bygg- och projektenheten Anneli Johansson, gatuchef
Marie Pettersson, kanslichef § 103 Lina Weetman, kommunjurist § 103 Torbjörn Larsson, IT-chef § 103
Christopher Enckell, GIS-samordnare § 104 Karolina Larsson, lokalstrateg § 105
Jimmy Vänestål, projektingenjör § 106 Katarina Löfberg, controller §§ 107-108 Nina Andersson, trafikingenjör § 110 Övriga Fredrik Griwell, Sigma § 106
Paragrafer §§ 102-114
Justering Ordföranden samt Connie Kristensson
2 (15)
Ordförande ...
Christer Norrman
Justerare ...
Connie Kristensson
Protokollet justerat 2017-10-25 och anslaget 2017-10-25
Underskrift ...
Liselott Svensson
3 (15)
Val av ny ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott. Dnr TKN 2017/152
Tekniska nämndens beslut
1 Utse Bo-Gunnar Andersson (C) till ny ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden får enligt sitt reglemente utse ett arbetsutskott för beredning av ärenden till nämnden. Arbetsutskottet utgör även trafiknämnd (TN). Utskottet ska ha 3 ledamöter.
Då Daniel Ferm (C) lämnat sin plats i arbetsutskottet måste ny ledamot väljas.
4 (15)
Information – Dataskyddsförordningen. Dnr TKN 2017/155
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Marie Pettersson, Lina Weetman och Torbjörn Larsson informerar om
Dataskyddsförordningen som träder ikraft i maj 2018.
5 (15)
Information – Nytt avtal mätningstjänster. Dnr TKN 2017/154
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet
Christopher Enckell informerar om kommunens nya avtal angående mätningstjänster.
6 (15)
Information – Rums- och funktionsprogram förskolor. Dnr TKN 2017/101
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Karolina Larsson informerar om arbetet med rums- och funktionsprogrammet för förskolor
som syftar till att få ändamålsenliga lokaler utifrån dagens behov.
7 (15)
Information – Släntstabilitetsutredning. Dnr TKN 2016/11
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet
Fredrik Griwell från Sigma informerar om släntstabilitetsutredning för Ätran.
8 (15)
Delårsrapport. Dnr TKN 2017/136
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Josefin Selander och Katarina Löfberg redovisar delårsrapport för tertial 2 2017.
(Bilaga TKN § 107/17)
9 (15)
Investeringsuppföljning
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet
Katarina Löfberg redovisar investeringsuppföljning jan-aug 2017.
10 (15)
Information – Förlängd tidsplan Kunskaps- och kulturcentrum.
Dnr TKN 2017/86
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Irene Wigroth informerar om svårighet att få in anbud på byggentreprenader vilket medfört att KSAU (§ 277/17) beslutat förlänga projekt Kunskaps- och kulturcentrums tidplan t.o.m.
2019-12-31.
11 (15)
Information – Cykelbokslut. Dnr TKN 2017/139
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet
Nina Andersson redovisar Cykelbokslut 2016.
12 (15)
Muddringsentreprenad i Glommen, Lövstaviken och Falkenbergs yttre hamn. Dnr TKN 2013/44
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Avstå avsättning till muddring på 2 500 tkr för 2018 p.g.a övertrassering för årets muddring.
Beslutsunderlag Utvärderingsrapport.
Sammanfattning av ärendet
Entreprenör för muddringsarbeten i Glommen, Lövstaviken samt Falkenbergs yttre hamn 2017 har upphandlats och tilldelats. Entreprenad överstiger delegationsbeloppet varför Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar och signerar beställningen.
Ekonomi
Hamnverksamheten visar en negativ prognos på 2 200 tkr på grund av kostnader för muddring i yttre hamnen, Glommen och Lövstaviken.
Varje år avsätts 2 500 tkr för kommande muddring, 2017 uppgår avsättningen till 10 344 tkr. Anbud har inkommit och tilldelats. Anbudet uppgår till 12 577 tkr, vilket innebär att skillnaden mellan avsättningen och anbud – ca 2 200 tkr - kommer att belasta årets resultat.
Orsak till övertraseringen är att muddring i Glommen, Lövstaviken och yttre hamnen sker samtidigt samt engångskostnader för tillståndsansökningar i Mark- och Miljödomstolen.
Muddring tillåts enligt tillståndet mellan september och december varför en senareläggning
innebär ett års förskjutning samt ca 1-1,5 milj kr extra i etableringskostnad. Bedömningen
är att budgeterad avsättning är tillräcklig för framtida muddringar.
13 (15)
Sammanträdesdagar 2018. Dnr 2017/130
Tekniska nämndens beslut
1 Godkänna sammanträdesdagar för 2018
2 Uppdra åt förvaltningen att lägga in ytterligare ett sammanträde för hela nämnden under mars månad
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Godkänna sammanträdesdagar för 2018
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden sammanträder normalt 6 ggr/år och arbetsutskottet 10 ggr/år.
Sammanträdestid: onsdagar kl 08.30
Förslag på sammanträdesdagar 2018:
Tekniska nämnden: 7 feb, 25 april, 20 juni, 29 aug, 24 okt, 12 dec.
Arbetsutskottet: 24 jan, 14 mars, 11 april, 16 maj, 13 juni, 15 aug, 12 sept, 10 okt, 7 nov, 5
dec.
14 (15)
Delegationsbeslut
Arbetsutskottet:
Beställning av muddringsentreprenad i Glommen, Lövstaviken och Falkenbergs yttre hamn Beställning av nybyggnation av skola och förskola i Långås
Beställning av nybyggnation av Slöinge förskola Avslag på ansökan om grävtillstånd
Yttrande över detaljplan för Dikaren 8 m.fl.
Yttrande över detaljplan för Vitan 7
Yttrande över detaljplan för Schubergstorp 16 m.fl. (Lövstaviken)
Samhällsbyggnadschef:
Beslut ingå avtal med Aalborg havn och logistik A/S om mottagande av förorenade muddermassor
Gatuingenjör:
Beslut bevilja Borrås vägsamfällighet bidrag för iståndsättning av väg Beslut bevilja Slöinge vägförening bidrag för iståndsättning av väg
Beslut bevilja Glommens Fiskeläges vägförening bidrag för iståndsättning av väg Beslut bevilja Vinbergs Kyrkbys vägförening bidrag för inköp av lekplatsutrustning
GIS-ingenjör:
Beslut om nya eller ändrade adresser
15 (15)
Skrivelser för kännedom
Protokollsutdrag från servicenämndens sammanträde 2017-08-31:
§ 31 Revidering av telefonpolicy
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2017-08-29:
§ 141 Motion – Medlemskap i föreningen Svenska cykelstäder
§ 145 Utökning av budget för utbyte av trästolpar för gatubelysning
§ 146 Godkännande av investeringsprojektet anpassning av skollokaler till förskolelokaler på Apelskolan
§ 152 Avsägelse från Daniel Ferm (C) från uppdragen som ledamot i tekniska nämnden och trafiknämnden
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-12:
§ 228 Kommunens månadsuppföljning och prognos juli 2017
§ 229 Rums- och funktionsprogram för utformningen av skollokaler på grundskolor vid ny- och ombyggnationer
§ 233 Kalendarium för Planerings- och uppföljningsprocessen 2018
§ 235 Bidragsansökan för huvudstudie av förorenade sediment i Falkenbergs hamnbassäng
§ 241 Överföring av centrala budgetmedel – justering av budgetramar för löneökningar
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-26:
§ 163 Medborgarförslag – Hårdgöra ytor på kommunens affischeringsplatser
§ 164 Medborgarförslag – Glastak över Rådhustorget
§ 166 Godkännande av investeringsprojektet Slöinge förskola
§ 167 Godkännande av investeringsprojektet Långåsskolan tillbyggnad
§ 169 Program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare samt ändring av riktlinjer för konkurrensutsättning
§ 176 Sammanträdestider för kommunfullmäktiget 2018
Skrivelse från Lars Kårdal
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-10-03:
§ 277 Förlängning av tidsplan för kunskaps- och kulturcentrum
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-17:
§ 265 Ytmaximering av samhällsbyggnadsavdelningens lokaler
§ 279 Motion – Underlätta för cyklister att pendla
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenbergs kommun. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se
Delårsrapport
Tekniska nämnden
Tertial 2 2017
Delårsrapport Tekniska nämnden 2(11)
Våra gator och vägar är säkra, trygga och välskötta ... 4
Planeringen av underhåll och investeringar i fastigheter är långsiktig ... 5
Våra fastigheter är säkra, trygga och välskötta ... 6
Vi har en god kommunikation med våra medborgare ... 6
Uppdrag ... 7
Kvalitetsuppföljning ... 8
Kritiska kvalitetsfaktorer ... 8
God ekonomisk hushållning (Kommungemensam KKF) ... 8
Kommunen som arbetsplats (Kommungemensam KKF) ... 8
Bemötande ... 8
Analys av underliggande verksamheter ... 8
Medarbetare ... 9
Ekonomi ... 10
Driftredovisning ... 10
Kommentar till driftredovisning ... 10
Helårsprognos ... 11
Bilagor
Bilaga 1: TKN utfall per versamhet augusti 2017
Delårsrapport Tekniska nämnden 3(11) den högre tillväxttakten inneburit att volymen avseende investeringar kraftigt har ökat. Tydligast visar sig detta genom ett stort behov av byggnation av förskolor och skolor. Det får också i förlängningen konsekvenser för driften då fler byggnader och anläggningar ska driftas samt i mängden myndighetsbeslut och andra frågor som behöver besvaras. För att möta detta större uppdrag har flera nya medarbetare anställts på bygg- och projektenheten. Till budgetprocessen har tjänster äskats både på gatu- och trafikenheten och på bygg- och projektenheten för att klarar av de större volymerna.
Delårsrapport Tekniska nämnden 4(11) Beskrivning av mål
INRIKTNING
Falkenbergs kommun har under senare år haft stora oförutsedda underhållsbehov och kommer även framöver att ha stora underhållsbehov. Underhållsprocessen är därmed en strategiskt och operativt viktig process då den väsentligt kan påverka kommunens ekonomi och dess invånare. För att minska stora oförutsedda underhållsbehov på sikt är det således av stor vikt att effektivisera
underhållsprocessen.
ÖNSKAT RESULTAT
God ekonomisk hushållning Högre attraktivitet
Kommentar
Gatu- och trafikenheten har genomfört en besiktning av beläggningen på kommunala gång- och cykelbanor. Under 2017 har Tekniska nämnden tilldelats extra medel till beläggningar av gång- och cykelvägar utifrån det behov som framkom vid besiktningen. Beläggningarnas skick har bedömts och utifrån denna bedömning har en underhållsplan tagits fram.
Flera vägsträckor har fått ny beläggning i år såsom Strandvägen, Österleden och Fjärilsvägen.
Nedläggning av fiber har medfört stora ingrepp i gator och gångbanor. I vissa fall har återställningen medfört att gångbanor har fått en förbättrad beläggning.
Våra gator och vägar är säkra, trygga och välskötta
Beskrivning av mål INRIKTNING
För att skapa god förutsättningar för hållbar tillväxt i Falkenbergs kommun har det stor betydelse att livsmiljön upplevs som attraktiv, trygg och säker. Vägar och gator är viktiga för helhetsbilden av Falkenbergs kommun.
ÖNSKVÄRT RESULTAT
Få olyckor med färre skadade Nöjda medborgare och besökare Kommentar
Driften av gatunätet styrs genom ett driftsavtal och utförs på entreprenad. De medel som är avsatta för driften sätter också ambitionsnivån. En kontinuerlig dialog sker med entreprenören för att se till att bästa möjliga nytta fås av de avsatta medlen. Debatten om ogräsbekämpning har stundtals varit intensiv under delåret. Enligt avtalet sker ogräsbekämpning i princip en gång per år och tidpunkten för olika platser varierar under året. På grund av förstärk miljölagstiftning används idag mekanisk ogräsbekämpning till skillnad från kemisk ogräsbekämpning, denna har inte samma långtidsverkande effekt men ger å andra sidan stora miljövinster.
Delårsrapport Tekniska nämnden 5(11) Beläggningsarbetena fortsätter under hösten.
Under några års tid har mer medel avsatts för beläggningsarbeten på gatunätet. Dessa har medfört att underhållsskulden har kunnat minska. Fortfarande återstår dock stora utmaningar. I Falkenbergs finns många bostadsområden som är utbyggda under 50- 60- och 70 tal. Vägnätet i dessa är i behov av underhållsbeläggning.
Under delåret har belysningsstolpar av trä behövt bytas ut av säkerhetsskäl. Det finns fortfarande flera sådana anläggningar som är mycket bristfälliga. Brott på stolpar vid blåst har inträffat och det innebär olycksrisker.
Ett flertal infrastrukturstråk har upprustats under delåret med fokus på att förbättra tillgängligheten för gång- och cykeltrafik som Klittervägen, Bacchus väg och sträckan utmed Ätran mellan Tullbron och Söderbron. Det finns på ett flertal ställen i staden brister i gång- och cykelnätet där det helt enkelt saknas förbindelser på vissa sträckor.
Planeringen av underhåll och investeringar i fastigheter är långsiktig
Beskrivning av mål INRIKTNING
Falkenbergs kommun har under senare år haft stora oförutsedda underhållsbehov och kommer även framöver att ha stora underhållsbehov. Underhållsprocessen är därmed en strategiskt och operativt viktig process då den väsentligt kan påverka kommunens ekonomi och dess invånare. För att minska stora oförutsedda underhållsbehov på sikt är det således av stor vikt att effektivisera
underhållsprocessen.
ÖNSKAT RESULTAT
God ekonomisk hushållning Högre attraktivitet
Kommentar
Bygg- och projektenheten har under året genomfört en organisationsförändring innebärande att tre olika funktioner har tillskapats: förvaltning, lokalplanering och byggprojektledare. Genom att medarbetarna kan specialisera sig inom något av områdena fås en större kraft i utvecklingsarbetet. I förvaltarrollen ingår att ansvara för fastigheternas drift och underhåll.
För att kunna göra en bättre planering av underhållet krävs en ökad kunskap om varje enskild
fastighet och en mer omfattande dokumentation än tidigare. Det återstår ett stort arbete inom detta område då många fastigheter har ett stort behov av underhåll. Nämndens strävan är att gå från 3:åriga underhållsplaner till en underhållsplanering med ett 10 års perspektiv. För att kunna uppnå detta krävs bland annat investeringar i en fastighetsdatabas där varje fastighet kan dokumenteras systematiskt.Under perioden har olika inventeringar genomförts för att ta fram mer långsiktiga underhållsplaner, bland annat har en inventering genomförts av grundskolornas klimatskal, dvs tak, fönster och väggar.
Delårsrapport Tekniska nämnden 6(11) Falkenbergs kommun.
ÖNSKVÄRT RESULTAT
Få olyckor med färre skadade Nöjda medborgare och besökare Kommentar
Många kommunala fastigheter har ett eftersatt underhåll. För att komma tillrätta med detta är våra förvaltare är i större grad än tidigare ute på fastigheterna och dokumenterar behov av tex underhåll.
Särskild kontroll av ytterbelysning och ev behov av komplettering med fler ljuspunkter på skolgårdar har gjorts inför höst- och vintersäsongen.
Vi har en god kommunikation med våra medborgare
Beskrivning av mål INRIKTNING
För att skapa goda förutsättningar för ett socialt hållbart Falkenberg är medborgarnas tillit till och förtroende för den kommunala verksamheten, som servicegivare och samhällsbyggare, central.
Genom proaktiv kommunikation med medborgare ges medborgarna möjlighet till insyn och förståelse för kommunens handlande. Genom ett proaktivt förhållningssätt undviker vi även resurskrävande missförstånd och klagomål.
ÖNSKVÄRT RESULTAT
Ökad tillit och förtroende för Falkenbergs kommun Hög nöjdhet bland medborgarna
Mindre resurskrävande missförstånd och klagomål Kommentar
Under perioden har en marknadskommunikatör anställts på samhällsbyggnadsavdelningen. Syftet är att förbättra medarbetarnas kunskap om kommunikation och vad och hur som behöver
kommuniceras samt att bland annat förbättra hemsidan.
Dialog med kontaktcenter sker läpande för att fler frågor ska kunna besvaras genom kontaktcenter.
Delårsrapport Tekniska nämnden 7(11)
Delårsrapport Tekniska nämnden 8(11) Definition
God ekonomisk hushållning kännetecknas av budgetföljsamhet, prognossäkerhet och kostnadseffektivitet
Kommunen som arbetsplats (Kommungemensam KKF) Definition
God arbetsmiljö, engagerat medarbetarskap och ledarskap, rätt kompetens samt delaktighet Bemötande
Definition
Attityd, engagemang, lyhördhet, sätt att kommunicera
Analys av underliggande verksamheter
Delårsrapport Tekniska nämnden 9(11) inriktningarna för tekniska nämnden har de behov av förstärkning som finns både för gatu- och trafikenheten och bygg- och projektenheten.
Linda Larsson slutade sin tjänst som gatuchef under sommaren. Hon kommer att ersättas av Anneli Johansson som börjar den 1 oktober.
Delårsrapport Tekniska nämnden 10(11)
GIS-verksamhet 2 944 2 623 320 4 674 5 027 5 027 0
Saneringsfastighet -70 -134 64 -142 -105 -105 0
Industrispår 271 318 -47 480 409 409 0
Gatudrift 15 438 15 209 229 24 200 23 071 23 071 0
Vinterväghållning 3 071 2 657 414 4 661 4 340 4 340 0
Parkering -1 587 -1 510 -76 -2 410 -2 745 -2 745 0
Enskilda vägar 4 444 4 312 133 6 488 7 615 7 615 0
Gatubelysning 4 576 5 130 -554 8 210 7 558 7 558 0
Trafiksäkerhet 293 229 64 417 443 443 0
Miljösanering 0 5 -5 160 0 0 0
Färdtjänst 7 336 7 544 -208 10 862 11 007 11 207 -200
Hamn 2 593 2 469 124 4 205 3 897 6 097 -2 200
Offentlig plats 125 -11 136 -341 -133 -133 0
Kollektivtrafik 366 480 -114 657 1 052 1 202 -150
Fastighetsunderhåll 1 333 1 889 -556 322 2 000 3 000 -1 000
Drift gemensamma
lokaler -4 948 -2 331 -2 617 7 665 -3 429 -1 779 -1 650
Budget ofördelad 0 0 0 0 0 0 0
Summa 36 431 39 138 -2 707 70 442 60 400 65 600 -5 200
Resultatreglering från
2016 0 0 0 0 0 0 0
Avvikelse inkl.
resultatreglering 36 431 39 138 -2 707 70 442 60 400 65 600 -5 200
Kommentar till driftredovisning
Vid jämförelse med en periodiserad budget visar tekniska nämnden ett underskott med 2 707 tkr för perioden. Tekniska nämndens budget är periodiserad utifrån förväntat utfall. Undantaget är
kostnader och intäkter som inte har liknande flöde från år till år, och dessa har periodiserats i tolftedelar.
Verksamheten för färdtjänst avviker negativt med 208 tkr till följd av fler resor än budgeterat.
Gatubelysningen avviker negativt för perioden med 554 tkr. Drygt 200 tkr beror på högre energikostnader än budgeterat. Resterande belopp är hänförligt till kostnader för underhåll av belysningsanläggningarna. 2015 delades denna budget upp mellan drift och investering i samband med övergången till komponentavskrivning, i enlighet med nya redovisningsregler. Gränsen för vad som ska bedömas som driftskostnader och vad som är en investering är inte alltid självklar. Detta är en trolig orsak till avvikelsen. Det kan bli aktuellt med omföringar från driftsutfallet till
investeringsutfallet, alternativt förslag att flytta budget från investering till drift. Fler analyser måste dock göras innan detta kan genomföras.
Fastighetsunderhåll avviker negativt med 556 tkr, vilket beror på akuta åtgärder till följd av vattenskador, skadegörelse mm.
Verksamheten för gemensamma lokaler visar ett underskott för perioden med 2 617 tkr.
Kostnaderna för kommunens skötselavtal med Fabo är 500 tkr högre än periodens budget, vilket beror på att avtalet för skötsel av inhyrda paviljonger är högre än beräknat. Dialog förs med Fabo
Delårsrapport Tekniska nämnden 11(11) av bostadspaviljongerna på Slätten, vilket inte är budgeterat. Kostnaden täcks till fullo av en
arrendeintäkt från Fabo samt en intäkt i form av statsbidrag, som redovisas under övriga intäkter.
Intäkten är en del av det tillfälliga stöd kommunen erhållit för att hantera den rådande flyktingsituationen.
Övriga avvikelser beror på främst på att utfallet inte motsvarar hur budgeten är fördelad mellan månaderna.
Helårsprognos
Totalt visar tekniska nämnden en negativ prognos på 5 200 tkr.
Verksamheten för färdtjänst visar en negativ prognos på 200 tkr vilket beror på fler resor än budgeterat. Prognosen gäller under förutsättning att resten av året följer budget.
Hamnverksamheten visar en negativ prognos på 2 200 tkr på grund av kostnader för muddring. Varje år avsätts 2 500 tkr för kommande muddring, 2017 uppgår avsättningen till 10 344 tkr. Orsak till avvikelsen är att muddring i Glommen, Lövstaviken och yttre hamnen sker samtidigt samt
engångskostnader för tillståndsansökningar i Mark- och Miljödomstolen. Anbud har inkommit och tilldelats. Dessa visar att kostnaden kommer att uppgå till 12 577 tkr, vilket innebär att skillnaden mellan avsättningen och anbud – ca 2 200 tkr - kommer att belasta årets resultat. Muddring tillåts enligt tillståndet mellan september och december varför en senareläggning innebär ett års
förskjutning samt ca 1-1,5 mkr extra i etableringskostnad. Bedömningen är att budgeterad avsättning är tillräcklig för kommande muddringar.
Tekniska nämnden tog 2017-01-19 beslut om att ta över barn- och utbildningsnämndens inhyrda lokaler under 2017. Övertagandet skedde den 1 april. Kostnaderna för detta är beräknade till ca 5 300 tkr för hela året, vilket debiteras barn och utbildningsnämnden i form av internhyra.
Hyresintäkterna ökar med motsvarande summa, varför nettoprognosen inte påverkas till följd av detta.
Kollektivtrafiken visar en avvikande prognos med -150 tkr. Förutom kommunens budgeterade kostnader i samband med uppförande av två tillgänglighetsanpassade busshållplatser har
Hallandstrafiken planerat utbyte av väderskydd vilket innebär vissa kostnader för markarbeten och bedöms påverka prognosen negativt med 150 tkr.
Fastighetsunderhållet prognostiseras att överskrida budget med ca 1 000 tkr till följd av akuta, ej budgeterade åtgärder, så som fukt- och vattenskador, skadegörelse mm.
Verksamheten för gemensamma lokaler visar en negativ prognos på drygt 1 600 tkr. Denna förklaras delvis av att energikostnaderna beräknas bli ca 1 000 tkr högre än budgeterat. 300 tkr beror på att det under året kommer att utföras energideklarationer i ca 20 av kommunens fastigheter. Detta är inte budgeterat men måste utföras på grund av myndighetskrav från Boverket. 300 tkr beror på att två nya projektledare har anställts, enligt beslut i tekniska nämnden 2017-04-26. 123 tkr har flyttats från ofördelad budget till drift gemensamma lokaler för att delvis täcka upp för detta.
Kommunfullmäktige har tagit beslut om ett antal inköp av fastigheter under 2017. Det gäller Kronans parkeringshus, fastigheter på Morups Tånge samt fastigheter inom kvarteret Motorn. Drift och skötsel av byggnaderna på dessa fastigheter kommer att läggas på tekniska nämnden, vilket kommer att innebära ökade kostnader. Det finns dock ännu inga beräkningar eller prognoser för detta.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se | www.kommun.falkenberg.se
Tekniska nämnden Katarina Löfberg
Bilaga till delårsrapport – utfall per verksamhet och kontoslag augusti 2017 – tekniska nämnden
Nämnd
Budget perioden
Utfall
perioden Avvikelse Utfall fg år
Budget år
Prognos 2017
Avvikelse prognos
KOSTNADER
Personalkostnader 220 240 -20 287 352 352 0
Övriga kostnader 26 18 7 46 40 40 0
Summa kostnader 246 258 -13 333 392 392 0
NETTOKOSTNAD 246 258 -13 333 392 392 0
GIS-verksamhet
Budget perioden
Utfall
perioden Avvikelse Utfall fg år
Budget år
Prognos 2017
Avvikelse prognos
INTÄKTER
Hyror 0 -14 14 -14 0 0 0
Taxor och avgifter -1 290 -1 359 69 -1 412 -1 350 -1 350 0
Summa intäkter -1 290 -1 372 82 -1 426 -1 350 -1 350 0
KOSTNADER
Internt köpt tjänst 1 287 1 235 52 1 811 1 957 1 957 0
Övriga kostnader 2 947 2 760 186 4 289 4 420 4 420 0
Summa kostnader 4 234 3 996 238 6 100 6 377 6 377 0
NETTOKOSTNAD 2 944 2 623 320 4 674 5 027 5 027 0
Saneringsfastigheter Budget perioden
Utfall
perioden Avvikelse Utfall fg år
Budget år
Prognos 2017
Avvikelse prognos
INTÄKTER
Hyror -233 -202 -31 -306 -350 -350 0
Summa intäkter -233 -202 -31 -306 -350 -350 0
KOSTNADER
Kapitalkostnader 23 23 0 52 34 34 0
Övriga kostnader 141 46 95 112 211 211 0
Summa kostnader 163 69 95 164 245 245 0
NETTOKOSTNAD -70 -134 64 -142 -105 -105 0
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se | www.kommun.falkenberg.se
Kapitalkostnader 191 191 0 346 287 287 0
Övriga kostnader 93 131 -37 140 142 142 0
Summa kostnader 284 322 -37 486 429 429 0
NETTOKOSTNAD 271 318 -47 480 409 409 0
Gator och vägar
Budget perioden
Utfall
perioden Avvikelse Utfall fg år
Budget år
Prognos 2017
Avvikelse prognos
INTÄKTER
Övriga intäkter 0 -5 5 -100 0 0 0
Summa intäkter 0 -5 5 -100 0 0 0
KOSTNADER
Internt köpt tjänst 2 300 2 235 65 3 075 3 563 3 563 0
Övriga kostnader 0 14 -14 18 0 0 0
Summa kostnader 2 300 2 248 52 3 093 3 563 3 563 0
NETTOKOSTNAD 2 300 2 243 57 2 993 3 563 3 563 0
Utredningar, besiktningar gata
Budget perioden
Utfall
perioden Avvikelse Utfall fg år
Budget år
Prognos 2017
Avvikelse prognos
KOSTNADER
Övriga kostnader 67 24 43 134 100 100 0
Summa kostnader 67 24 43 134 100 100 0
NETTOKOSTNAD 67 24 43 134 100 100 0
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se | www.kommun.falkenberg.se
KOSTNADER
Kapitalkostnader 3 192 3 192 0 5 662 4 794 4 794 0
Vinterväghållning 968 646 322 1 833 1 480 1 480 0
Övriga kostnader 2 176 1 884 292 2 835 3 116 3 116 0
Summa kostnader 6 336 5 722 614 10 330 9 391 9 391 0
NETTOKOSTNAD 6 222 5 552 670 10 048 9 219 9 219 0
Gatudrift lokalgator Budget perioden Utfall
perioden Avvikelse Utfall fg år
Budget år
Prognos 2017
Avvikelse prognos
INTÄKTER
Bidrag -56 -56 0 -84 -84 -84 0
Taxor och avgifter -134 -370 237 -916 -200 -3 400 3 200
Summa intäkter -189 -426 237 -999 -284 -3 484 3 200
KOSTNADER
Kapitalkostnader 5 602 5 602 0 9 049 8 414 8 414 0
Vinterväghållning 905 650 255 1 473 1 380 1 380 0
Övriga kostnader 2 405 2 860 -456 4 808 3 538 6 738 -3 200
Summa kostnader 8 912 9 112 -201 15 330 13 333 16 533 -3 200
NETTOKOSTNAD 8 722 8 687 36 14 331 13 049 13 049 0
Parkeringsövervakning Budget perioden Utfall
perioden Avvikelse Utfall fg år
Budget år
Prognos 2017
Avvikelse prognos
INTÄKTER
Taxor och avgifter -2 945 -2 865 -80 -4 226 -4 600 -4 600 0
Summa intäkter -2 945 -2 865 -80 -4 226 -4 600 -4 600 0
KOSTNADER
Internt köpt tjänst 900 919 -19 1 294 1 413 1 413 0
Kapitalkostnader 65 65 0 67 97 97 0
Övriga kostnader 394 372 22 455 345 345 0
Summa kostnader 1 358 1 355 3 1 816 1 855 1 855 0
NETTOKOSTNAD -1 587 -1 510 -76 -2 410 -2 745 -2 745 0
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se | www.kommun.falkenberg.se
Satsningar i lokalsamhällen 0 0 0 514 1 000 1 000 0
Vinterväghållning 1 198 1 361 -163 1 355 1 480 1 480 0
Övriga kostnader 3 494 3 919 -424 4 167 4 396 4 396 0
Summa kostnader 5 642 5 673 -30 7 843 9 095 9 095 0
NETTOKOSTNAD 5 642 5 673 -30 7 843 9 095 9 095 0
Gatubelysning Budget perioden Utfall
perioden Avvikelse Utfall fg år
Budget år
Prognos 2017
Avvikelse prognos
KOSTNADER
Internt köpt tjänst 291 325 -34 453 443 443 0
Kapitalkostnader 964 964 0 1 638 1 448 1 448 0
Övriga kostnader 3 322 3 841 -520 6 119 5 668 5 668 0
Summa kostnader 4 576 5 130 -554 8 210 7 558 7 558 0
NETTOKOSTNAD 4 576 5 130 -554 8 210 7 558 7 558 0
Trafiksäkerhet Budget perioden Utfall
perioden Avvikelse Utfall fg år
Budget år
Prognos 2017
Avvikelse prognos
INTÄKTER
Bidrag -4 -4 0 -6 -6 -6 0
Summa intäkter -4 -4 0 -6 -6 -6 0
KOSTNADER
Internt köpt tjänst 125 124 1 185 191 191 0
Kapitalkostnader 72 72 0 79 109 109 0
Övriga kostnader 100 37 63 159 150 150 0
Summa kostnader 297 233 64 423 450 450 0
NETTOKOSTNAD 293 229 64 417 443 443 0
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se | www.kommun.falkenberg.se
KOSTNADER
Övriga kostnader 0 5 -5 382 0 0 0
Summa kostnader 0 5 -5 382 0 0 0
NETTOKOSTNAD 0 5 -5 160 0 0 0
Färdtjänst
Budget perioden
Utfall
perioden Avvikelse Utfall fg år
Budget år
Prognos 2017
Avvikelse prognos
KOSTNADER
Internt köpt tjänst 0 0 0 26 0 0 0
Övriga kostnader 7 336 7 544 -208 10 836 11 007 11 207 -200
Summa kostnader 7 336 7 544 -208 10 862 11 007 11 207 -200
NETTOKOSTNAD 7 336 7 544 -208 10 862 11 007 11 207 -200
Hamnverksamhet
Budget perioden
Utfall
perioden Avvikelse Utfall fg år
Budget år
Prognos 2017
Avvikelse prognos
INTÄKTER
Bidrag -37 -37 0 -56 -56 -56 0
Hyror -1 933 -1 878 -56 -3 381 -2 900 -2 900 0
Taxor och avgifter 0 0 0 4 0 0 0
Övriga intäkter 0 -16 16 -21 0 0 0
Summa intäkter -1 971 -1 931 -39 -3 454 -2 956 -2 956 0
KOSTNADER
Internt köpt tjänst 199 190 9 563 303 303 0
Kapitalkostnader 1 833 1 833 0 3 211 2 754 2 754 0
Övriga kostnader 2 531 2 377 154 3 885 3 797 5 997 -2 200
Summa kostnader 4 564 4 400 163 7 659 6 853 9 053 -2 200
NETTOKOSTNAD 2 593 2 469 124 4 205 3 897 6 097 -2 200
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se | www.kommun.falkenberg.se
KOSTNADER
Internt köpt tjänst 171 169 2 236 263 263 0
Övriga kostnader 109 156 -46 173 164 164 0
Summa kostnader 280 324 -44 409 427 427 0
NETTOKOSTNAD 125 -11 136 -341 -133 -133 0
Kollektivtrafik Budget perioden Utfall
perioden Avvikelse Utfall fg år
Budget år
Prognos 2017
Avvikelse prognos
KOSTNADER
Internt köpt tjänst 25 23 3 86 39 39 0
Övriga kostnader 341 457 -116 571 1 013 1 163 -150
Summa kostnader 366 480 -114 657 1 052 1 202 -150
NETTOKOSTNAD 366 480 -114 657 1 052 1 202 -150
Fastighetsunderhåll
Budget perioden
Utfall
perioden Avvikelse Utfall fg år
Budget år
Prognos 2017
Avvikelse prognos
INTÄKTER
Taxor och avgifter 0 0 0 -966 0 0 0
Övriga intäkter 0 -2 023 2 023 -1 003 0 -2 023 2 023
Summa intäkter 0 -2 023 2 023 -1 968 0 -2 023 2 023
KOSTNADER
Internt köpt tjänst 0 0 0 17 0 0 0
Övriga kostnader 1 333 3 912 -2 579 2 274 2 000 5 023 -3 023
Summa kostnader 1 333 3 912 -2 579 2 290 2 000 5 023 -3 023
NETTOKOSTNAD 1 333 1 889 -556 322 2 000 3 000 -1 000
