m KraftVärme SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

m KraftVärme SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagande

Utses att justera

Underskrifter

justerandcs sign.

Sekreterare

Ordförande

4.' \-

justerande

Sammanträdesdatum

2015-11-12 1 (9)

Mark Kraftvärme AB,

Industrigatan 16 ⁱ Skene, kl 14.00

-

_17.45 Lars-Olof Sandberg, ordförande

Stig

Andreasson

Rolf

Wallerdal,

14.00-16.50

Anita

Lomander, 14.00-16.00

Lars Bertil Rystrand, tjänstgörande ersättare

Kenny

Lagergren, ^ej tjänstgörande ersättare

Rolf

Hallberg, ^ej tjänstgörande ersättare,

14.00-16.00

Simon

Ryndal, ej tjänstgörande ersättare,

1400-1650,

tjänstgörande ersättare,

16.50-17.45

Henrik

Tureson, ej tjänstgörande ersättare,

1400-1600,

tjänstgörande ersättare,

16.00-17.45

Tove Åkerman-Stenman,

Supportföretaget

TM] Group AB, 1400-1500

Bengt-Allan Frost,

VD

Maria

Svensson, sekreterare

Rolf

Wallerdal

och Simon Ryndal

CW&M\0W

... Paragrafer§

70-

85

...

M1/

Lars- Olof Sand

Rolf Wallerda1,§ 70- 79

Simon ~

Ryndal, _§ ^80--85

m KraftVärme SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Styrelsesammanträde 2015-11-12 _{2 (9)}

Förteckning över

protokollets

ärenden

§ 70

Val

av justerare

§ 71

Nöjdkundundersökning 2015

§ 72

Genomgång

av föregående protokoll 2015-09-10

§ 73

Ekonomisk

redovisning

§

74

Slutredovisning investeringsprojekt

§ 75 Investering

om- och

tillbyggnad kontor

och

nytt lager

på

Assbergsverket

§ 76 Investering

ny economiser panna

^{1 -} Assbergsverket

§ 77 Anslutningskostnad fjärrvärme

§ 78 Sammanträdestider, tid för visionsmöte

och

studieresa för år

2016

§ 79

Taxor Marknet

Fiber

§ 80 Internkontroll

§ 81

Marknet

Fiber

§ 82

Pågående

arbeten

§ 83 Rapporter

§

84

Personalinformation

§ 85

Nästa

styrelsemöte

justerandcs sign.

W _LM

_"f/ ^{7"* _,}

_:37/03

m KraftVärme SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Styrelsesammantrade 2015-11-12 _{3 (9)}

§ 70

Val av

justerare

Rolf

Wallerdal

och Simon Ryndal

utses att justera dagens protokoll.

§ 71

Nöjdkundundersökning

2015

Tove Åkerman-Stenman,

från Supportföretaget

TM] Group AB,

redogör för resultatet från i höst

genomförd Nöjdkundundersökning. Före

dagens styrelsemöte har

även Mark Kraftvarme AB:s

personal ^fått tillfälle att få

samma

information.

Resultatet är

mycket

bra

med

^ett

NKI på

83,2. Detta

kan

jämföras

med

det energibolagsindex

(november

2015)

på

77,92,

som

avser de ^40-talet energibolagi

Sverige

som genomför

Supportföretaget

TM] Group AB:s

mätningar.

§ 72

Genomgång av föregående

protokoll

Protokollet från 2015-09-10 lades efter

genomgång

^till handlingarna.

§ 73

Ekonomisk redovisning

VD

redovisar det

ekonomiska

utfallet efter oktober

månads

utgång 2015. Resultatet för fjärrvärmeverksamheten

hamnar på

ett plusresultat

om

^{139 tkr}

som

^år 527 tkr bättre

än

budget. Fjärrvärmeintäkterna har

kommit upp

^till

96%

^av

budget

vilket är

6% mer än

för

samma

period 2014. Försäljningen av fjärrvärme,

ånga och

^el har varit 78,2

GWh

^eller

92%

^av budget. Årets graddagar ^till

och med

oktober

2015

har varit

96%

av normalårsgraddagarna. Elintakterna har endast

kommit upp

^till

70%

av

budget

vilket beror

på

extremt låga elpriser

och

fortsatt låga

värden på

elcertifikat.

Resultatet för

den

nya

bredbandsverksamheten inom

bolaget,

Marknet

Fiber, har efter årets tio

månader hamnat

på ^ett underskott

om

^{-664 tkr.}

justerandes sign.

mN

^{'_. . v}

16)

/7/

J

^/”-/-*-«

m Kraftvärme SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Styrelsesammanträde 2015-1 1-12

4

₍₉₎

Den nya

årsprognosen för hela bolaget pekar

på

^ett plusresultat

om ²⁶⁷

^{tkr vilket är}

1,5

mnkr sämre

än budget.

Det sämre

resultatet beror

på

att värdet av bolagets lager av elcertifikat har sjunkit sedan årsskiftet

och på

fortsatt låga elpriser

samt

ett

beräknat underskott

om

^-1,7

mnkr

^gällande

Marknet

Fiber.

VD

informerar

även

att

en ny

^rapport

kommer

^{att tas}

fram

gällande beräknat värde

på

bolagets anläggningstillgångar

och bedömning

av nedskrivningsprövning.

VD

^redovisar

^även

^{att ett förslag till}

budget

för bolaget

kommer

^att skickas ut i

god

tid före nästa styrelsemöte.

VD

^redogör

^dessutom

^för

^en

^{översikt av} bolagets låneskuld

och

ränteläge per 2015-10-31.

VD

informerar också

om

^att

Marks kommun

har beslutat att

öka Mark Kraftvärme AB:s

aktiekapital

med

25

mnkr.

Detta

kan

göras ⁱ

samband med

omsättningen av ett lån 2016-04-04

om

³⁵

^mnkr.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Sgrelsen beslutar

Styrelsen beslutar ^att

godkänna VD:s ekonomiredovisning och

^att

godkänna Oktoberrapporten

2015.

§ 74

Slutredovisning

avslutade investeringsprojekt

under 2015

VD ^{lämnar ekonomisk}

slutredovisning för följande två projekt

som

är avslutade

under

året:

0 Kulvert från Kinnahult

fram

^till Fritsla panncentral.

0

Om- och

nybyggnad, inköp inventarier

och ny

ventilation:

inom

Assbergsverkets

sammanträdesrum,

kontorsrum, materialförråd

och

isolering av kallförråd.

Sgrelsen beslutar

Styrelsen beslutar ^att

godkänna VD:s ekonomiska

slutredovisning.

Justerandes sign.

DMZ-65

^'Ål-”l

^3/7

m KraftVärme SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Styrelsesammanträde 2015-11-12 5 ₍₉₎

§ 75

Investering

om- och

tillbyggnad

av kontor och

nytt lager

på Assbergsverket

VD

^{redovisar ritnings-}

och

kostnadsförslag gällande

ombyggnad

för att tillgodose

behovet

av kontorsarbetsplatser för bolagets personal

och

^för tillbyggnad av ett nytt lager för fjärrvärmeverksamheten

på

Assbergsverket.

Sgrelsen beslutar

Styrelsen beslutar ^att

godkänna VD:s

förslag till

om- och

tillbyggnad av kontor

och

nytt lager

på

Assbergsverket.

§ 76

Investering

av en economiser på Assbergsverkets biopanna

VD

^{redovisar ritnings-}

^och

kostnadsförslag gällande

ombyggnad

av

economisern på

Assbergsverkets biopanna. Investeringen avser

en

förbättringsåtgärd

på biopannan och

för att i framtiden

kunna

komplettera

med

överhettare

och

turbin.

Sgrelsen beslutar

Styrelsen beslutar ^att

godkänna VD:s

förslag till

ombyggnad

av

economisern på

Assbergsverkets biopanna.

§ 77

Anslutningskostnad

för tiärrvärme

VD ^lämnar

^{förslag till} oförändrade f]ärrvärmeanslutningskostnader för 2016.

Sgrelsen beslutar

Styrelsen beslutar ^att

godkänna VD:s

förslag ^till oförändrade anslutningskostnader för år 2016.

Justerandes ^sign.

“N

_14:13 ^:1/

^“:/;/7

m KraftVärme SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Styrelsesammanträde 2015-1 1 -12 _{6 (9)}

§ 78

Sammanträdestider,

tid för

visionsmöte och

studieresa för styrelsen

gällande

år

2016

Föreligger förslag ^till sammanträdestider, tid för visionsmöte

och

studieresa för styrelsen gällande år 2016.

Sgrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att följande sammanträdestider, tid för visionsmöte

och

studieresa för styrelsen skall gälla för år 2016:

Styrelsemöte torsdag 2016-02-11 kl 15.00 Styrelsemöte torsdag 2016-03-10 kl 15.00 Styrelsemöte torsdag 2016-05-12 kl 15.00 Styrelsemöte torsdag 2016-06-09 kl 15.00

Styrelsemöte tisdag 2016-09-13 kl 13.00

*)Obs dag och

tid!

Styrelsemöte torsdag 2016-11-10 kl 15.00 Styrelsemöte torsdag 2016-12-15 kl 15.00

*) Styrelsemötet, 2016-09-13, börjar kl 13.00

och

följs av visionsmöte efter styrelsemötets slut.

Studieresa torsdag 2016-09-22

§ 79

Taxor Marknet Fiber

VD ^lämnar

^förslag

på

tilläggskostnad till ordinarie fiberanslutnings-

kosmad/engångsavgift

^till stadsnätsanslutning fiber gällande

tillkommande

anslutningar av fastigheter efter avslutat ñberutbyggnadsprojekt

inom

området.

Taxan

för tilläggskostnaden skall gälla t o

m

2018-12-31.

Sggrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att

godkänna VD:s

förslag gällande

tillkommande

anslutningar av fastigheter efter avslutat fiberutbyggnadsprojekt

inom

^området:

Tilläggkostnad, till ordinarie fiberanslutningskostnad/engångsavgift för villor,

om

4 000 kronor

inklusive

moms. Taxan

för tillägget skall gälla till

och med

2018-12-31.

Tilläggskostnad, till ordinarie fiberanslutningskostnad/engångsavgift för

flerfamiljshus, lokaler

med

industri

och

övriga fastigheter

med

företag/ lokaler,

om

4 000 kronor

exklusive

moms. Taxan

för tillägget skall gälla ^till

och med

2018-12-31.

Justerandes sign,

hm La

^{, n .- .} // ^f)1 i

U

/t

/\

m KraftVäI'me SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Styrelsesammanträde 2015-11-12 _{7 (9)}

§ 80

Internkontroll

Simon Ryndal lämnar en

^skriftlig rapport från utförda internkontroller, 2015-11-04, gällande

hur

arbetet

med

arbetsmiljön sköts

inom

bolaget.

AV

rapporten framgår hur egenprocesskontrollen

genomförs och

förslag

på

förbättringsområden.

På

nästa styrelsemöte

kommer Bengt Ferm och

Lars Bertil Rystrand ^att redovisa hur bolagets internkontroll fungerar gällande säkerheten

inom Marknet

Fiber-enheten.

VD ^lämnar

^förslag

^på

^en internkontrollplan.

Sgrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att

godkänna

utförd rapport gällande arbetsmiljön

inom

bolaget,

och

beslutar

dessutom

^att

godkänna VDss

förslag ^till internkontrollplan.

§ 81

Marknet Fiber

VD

^{redogör för}

^pågående

^arbeten

inom

Marknet.

0 Planerade projekt för

Marknet

Fiber

som

^startar senast

under

Vintern /Våren 2016:

Näs

villaområde ⁱ Kinna,

Kinnaström/Kinnasten

Sjuhäradsgatan ⁱ

Skene

Centrala

Kinna

Centrala

Örby

Centrala

Skene

Risäng/Brättingstorp Styrelsen beslutar

Rapporten

läggs

med godkännande

^till handlingarna.

justerandcs sign.

MN _//gj §4

^.(1

' 1' U^v

m Kraft-,Värme SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Styrelsesammanträde

2015-11-12

8 (9)

§ 82

Pågående arbeten

VD

^{redogör för följande}

^pågående

^arbeten:

0 Revision pågår av

biopanna

1

på

Assbergsverket.

0 Underhåll av fjärrvärmeledningar pågår

med

bland annat åtgärder av

fuktfel.

0

Mätarbyten på kundernas

fjärrvärmeanlåggningar pågår.

0 Inkoppling av nya fjärrvärmeanlåggningar har varit fem stycken ^{hittills i år.}

0

Grävning

fiberutbyggnad av villaområden pågår

inom Kammarbergs- området

ⁱ

Kinna och inom

^Assbergs-

och Hedboområdet

ⁱ Skene.

0

Under december månad 2015

^startar

NetAdmin, som

år ett

program som

sköter affars-

och

driftsprocessen

inom

fibernätet.

O

F

ärdigställande pågår av datahallar i fiberverksamhetens

nodrum

0 Utskick pågår av fiberanslutningsavtal ^till industri- och hyreshusägare

Styrelsen beslutar

Redogörelsen

läggs

med godkännande

^till handlingarna.

§ 83

Rapporter

VD

rapporterar

om

^följande:

0

IPAD-utbildning

för styrelsen

kommer

^att ske tisdag 2015-11-17 kl 16.00.

0

Svensk

Fjärrvärme slås ihop

med Svensk

Energi

och

bildar ett

gemensamt

bolag

0 _I början

på

oktober

2015 hade

Naturskyddsföreningen ^ett

seminarium

här

på Mark Kraftvärme AB, med

deltagare från ^ett flertal närliggande energiföretag,

om

^arbetet

med

^att utöka

gruppen

av certifiering av energiverk ⁱ

Bra

Miljöval.

0

Kundinformationsmöte

för bolagets fjärrvärmekunder

genomfördes på

kvällen

den

10

november

2015.

27

fjärrvärmekunder deltog.

Sgrelsen beslutar

Rapporten

läggs

med godkännande

^till handlingarna.

Justerandes ^sign.

?fb//

k" ^{.- 4;} ?I

av)

_I) ^“i

m KraftVärme SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Styrelsesammanträde 2015-11-12 _{9 (9)}

§

84

Personalinformation

VD ^meddelar

^att bolaget har anställt Ulla Berglund, Torestorp,

som

sjukvikarie

på

kontoret

fram

^till årets slut.

VD

^redovisar

^även

^ett organisationsschema

och

övrig personalstatistik.

Styrelsen beslutar

Rapporten

läggs

med godkännande

^till handlingarna.

§ 85

Nästa styrelsemöte

är

onsdag den

9

december

2015,

Obs

dag!

Före

nästa styrelsemöte samlas styrelsen

och

personalen för en

gemensam

jullunch.

Styrelsemötet börjar kl 15.00.

Justerandes sign. llYlN ¹

Å n ( ^'Jinx