Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 20 december 2016

(1)

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 20 december 2016

Sid

Justering ... 3

§ 128 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan ... 4

§ 129 Månadsrapport november 2016 ... 5

§ 130 Mål och resursplan 2017 för kommunstyrelsen ... 7

§ 131 Utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern ... 9

§ 132 Intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 11 § 133 Samhällsbetalda resor - förändringar i ekonomistyrning ... 12

§ 134 Förvaltning av donationsmedel - utvärdering av investeringsrådgivare ... 13

§ 135 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 2017 ... 15

§ 136 Utdelning av avkastning 2016 ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond ... 17

§ 137 Utdelning av avkastning 2016 ur Stiftelsen Valentinska fonden 18 § 138 Utökad finansiering av Åkroken Science Parks verksamheter för perioden 2017-2018 ... 19

§ 139 Förslag till arbetsbudget 2017 för anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism ... 20

§ 140 Ändring av firmanamn MittSverige Vatten AB ... 22

§ 141 Ny uppdragsersättning för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 2017 24 § 142 Finansiering av ordförandeförslag om fler bostäder ... 25

(2)

Tid Kl. 14:00–15.00 Ajournering Kl. 14.40–14.45

Plats kommunhuset, rum 538A

Beslutande Peder Björk (S) ordförande

Malin Larsson (S) v ordförande Åsa Ulander (S)

Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (L)

Övriga Anneli Wikner Tillförordnad kommundirektör

Maud Wiklander controller

Christofer Nilsson kommunsekreterare

Silvia Sandin Viberg socialdirektör § 128

Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 128

Camilla Röckner redovisningsansvarig § 129

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokollet omfattar §§ 128–142

Justeras

Peder Björk Ordförande

Stefan Falk Justerare

Christofer Nilsson Sekreterare

(4)

Justering

Utöver ordförande ska Stefan Falk justera dagens protokoll.

Ersättare är Jörgen Berglund.

_ _ _ _

(5)

§ 128 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan

(KS-2016-00088)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 § 212 att socialnämnden ska rapportera om den nya mer konkreta och uppföljningsbara handlingsplanen för att anpassa kostnaderna till beslutad budgetram till finans- och näringslivsutskottet varje månad.

Vid dagens sammanträde redovisar socialdirektör Silvia Sandin Viberg och socialtjänstens ekonomichef Anette Ståby om socialnämndens prognos och resultat. Vidare får finans- och

näringslivsutskottet information om fortsätta åtgärder och satsningar i socialnämndens mål- och resursplan för 2017.

_ _ _ _

(6)

§ 129 Månadsrapport november 2016

(KS-2016-00022-18)

Beslut

att godkänna månadsrapporten för november 2016.

Ärendet

Kommunens ekonomi följs upp i ekonomiska månadsrapporter.

Resultatet för perioden januari till november uppgår till 119,4

miljoner kronor. Resultatprognosen för 2016 beräknas uppgå till 61,5 miljoner kronor.

Överläggning

Stefan Falk (L) yrkar på följande tilläggsattsats:

att föreslå att kommunstyrelsen begär in redovisning av konkreta åtgärder för att komma till rätta med underskotten i barn- och utbildningsnämnden.

Jörgen Berglund (M) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande.

Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag.

Vidare konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut, dels koncernstabens förslag och dels Stefan Falks (L) och Jörgen Berglunds (M) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag till beslut.

Reservation

Stefan Falk (L) och Jörgen Berglund (M) reserverar sig mot beslutet.

(7)

Beslutsunderlag

• Koncernstabens skrivelse

• Månadsrapport november 2016 _ _ _ _

(8)

§ 130 Mål och resursplan 2017 för kommunstyrelsen

(KS-2016-00610-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa förslag till Mål och resursplan 2017 för kommunstyrelsen, samt

att kommunstyrelsens pågående MRP-uppdrag från tidigare mål och resursplaner hanteras i enlighet kapitel 7 i kommunstyrelsens mål och resursplan för 2017.

Ärendet

Förslaget behandlar den ettåriga mål och resursplanen för kommunstyrelsens verksamhet, även kallad ”MRP-ettan”. Den innehåller den övergripande planeringen för nämndens verksamhet.

Förslaget innehåller nedbrytning av kommunfullmäktiges mål för prioriterade områden till nämndens nivå, budget för 2017 och hantering av kvarvarande MRP-uppdrag från tidigare mål och resursplaner.

Överläggning

Vidare konstaterar han att det bara finns ett förslag till beslut och det är koncernstabens förslag. Detta blir finans- och näringslivsutskottets beslut.

Deltagande i beslut

Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L) meddelar att de

återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut.

(9)

Beslutsunderlag

• Kommunstyrelsens MRP 2017

• Översikt av prioriterade områden _ _ _ _

(10)

§ 131 Utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern

(KS-2015-00754-22)

Beslut

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Ett förslag till utvecklad styr- och ledningsmodell för

kommunkoncernen har remitterats till nämnder, bolagsstyrelser och partier med representation i kommunfullmäktige. Koncernstaben föreslår att förslaget fastställs, och att de inspel som lämnats i remitteringen tas tillvara under den konkretisering och

implementering av förslaget som föreslås ske.

Överläggning

Ordföranden yrkar att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Han konstaterar att det bara finns ett förslag och det är att hänskjuta ärendet. Detta blir finans- och näringslivsutskottets beslut.

Beslutsunderlag

• Förslag på styr- och ledningsmodell

• Remissvar från S

• Alliansens remissvar

• Remissvar från V

• Remissvar från C

• Remissvar från MP

• Barn- och utbildningsnämndens protokoll

• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse

• Socialnämndens protokoll

• Socialtjänstens skrivelse

• Stadsbyggnadsnämndens protokoll

• Stadsbyggnadskontorets skrivelse

• NAVI:s protokoll

• FAVI:s skrivelse

(11)

• Kultur- och fritidsnämndens protokoll

• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse

• Miljönämndens handlingar

• Lantmäterinämndens protokoll

• Lantmäterikontorets skrivelse

• Delegationsbeslut från personalnämnden

• SBAB protokoll

• SBAB skrivelse

• NSAB protokoll

• NSAB skrivelse

• Remissvar från Mitthem

• Remissvar från MSVAB

• Remissvar från Sundsvall Elnät

• Remissvar från Sundsvall Energi _ _ _ _

(12)

§ 132 Intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsens uppsiktsplikt

(KS-2016-00608-4)

Beslut

att godkänna förslaget till intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar

Ärendet

Inför verksamhetsåret 2017 har koncernstaben tagit fram ett förslag på en intern kontrollplan för kommunstyrelsens uppsiktsansvar.

Beslutsunderlag

• Intern kontrollplan 2017 kommunstyrelsens uppsiktsplikt _ _ _ _

(13)

§ 133 Samhällsbetalda resor - förändringar i ekonomistyrning

(KS-2016-00865-1)

Beslut

att godkänna förändring av ekonomistyrning av persontransporter (samhällsbetalda resor) enligt koncernstabens förslag 2016-11-23.

Koncernstaben föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att i den ekonomiska ramen i Mål- och resursplan från och med 2017 överföra skattemedel motsvarande 7 200 000 kronor från

stadsbyggnadsnämnden till barn- och utbildningsnämnden.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-12 § 153 att uppdra till koncernstaben att genomföra nödvändiga förändringar i ekonomi- styrningen av persontransporter. Koncernstaben har i samråd med berörda förvaltningar tagit fram ett förslag till hur kostnaderna ska regleras mellan berörda nämnder.

Beslutsunderlag

• Överenskommelse _ _ _ _

(14)

§ 134 Förvaltning av donationsmedel - utvärdering av investeringsrådgivare

(KS-2016-00867-1)

Beslut

att uppdra åt koncernstaben att revidera ”Placeringspolicy Sundsvalls kommuns Donationsmedelsförvaltning”.

Ärendet

Koncernstaben återkommer med resultatet från utvärderingen av donationsmedlens investeringsrådgivare, samt förslag till åtgärder.

Finans- och näringslivsutskottet 2016-06-26 § 76 generade följande uppdrag från utskottet:

”att godkänna koncernstabens förslag att utvärdera nuvarande investeringsrådgivare till en kostnad av ca 150 000 kronor, som svar på finans- och näringslivsutskottets beslut 2014-11-18 §13”.

”att kostnaden för utvärderingen hanteras inom stiftelseförvaltningen.

”Resultatet från utvärderingen samt förslag till eventuella åtgärder kommer att redovisas till finans- och näringslivsutskottet".

Utvärderingen visar att portföljen har överavkastat 3 % per år, jämfört med avkastningsmålet. Portföljen har också avkastat i nivå med sitt jämförelseindex och i nivå med andra aktörer. Detta bekräftar att Wassum har presterat bra.

Koncernstaben anser utifrån den utvärdering som gjorts, att det finns behov av att revidera ”Placeringspolicy Sundsvalls kommuns

Donationsmedelsförvaltning”. Placeringspolicyn är från 2012, vilket också bidrar till att en revidering är lämplig. Utvärderingen har bidragit med mycket värdefull information, även om vissa saker redan var kända.

Koncernstaben föreslår att uppdrag ges att revidera ”Placeringspolicy Sundsvalls kommuns Donationsmedelsförvaltning”.

Kommunstyrelsen kommer då att fatta beslut om en reviderad

”Placeringspolicy Sundsvalls kommuns

Donationsmedelsförvaltning” i mitten av 2017.

(15)

Beslutsunderlag

• Tjänsteskrivelse - KS-2016-00867-1 - Förvaltning av donationsmedel

_ _ _ _

(16)

§ 135 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 2017

(KS-2016-00761-1)

Beslut

att anta föreslagna låneramar för Sundsvalls kommuns bolag, samt att låneramarna börjar gälla från och med 2017-01-01.

Ärendet

Bolagens låneramar för år 2017 summerar till ca 5,9 mdkr. Det innebär att bolagens lån och kommunens lån ryms inom kommunkoncernens totala låneram på 9 mdkr.

Jämfört med nuvarande låneram 2016, har bolagens låneramar för 2017 ökat med ca 135 mnkr.

De bolag som ansökt om utökad låneram är SKIFU AB, Mitthem AB, Sundsvall Elnät AB, Norra Kajen Exploatering AB, Midlanda Flygplats AB, Sundsvall Vatten AB, Midlanda Fastighets AB.

Genom att använda låneramar förenklas utlåningen till bolagen. Det ger även internbanken möjlighet att på ett effektivare sätt samordna kommunkoncernens nyupplåning.

Överläggning

Jörgen Berglund (M) yrkar på följande attsatser:

att undanta SKIFU AB:s och Mitthem AB:s begäran om utökad låneram,

att uppmana SKIFU AB och Mitthem AB att i så hög grad som möjligt finansiera lånebehovet genom försäljning ur befintligt tillstånd,

att meddela SKIFU AB och Mitthem AB att återkomma med eventuellt nytt lånebehov efter att ovanstående är genomfört, att meddela Mitthem AB att vid försäljning ur befintligt bestånd ställa krav på köpare att nyproducera hyresrätter.

(17)

Vidare yrkar han bifall till övriga bolags ansökan om utökad låneram.

Stefan Falk (L) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels koncernstabens förslag och dels Jörgen Berglunds (M) och Stefan Falks (L) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag.

Reservation

Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

• Koncernstabens skrivelse _ _ _ _

(18)

§ 136 Utdelning av avkastning 2016 ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond

(KS-2016-00923-1)

Beslut

att bevilja bidrag på sammanlagt 139 000 kr ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond till föreningar med verksamhet inom Lidens församling enligt nedanstående förslag.

Ärendet

Koncernstaben har vid beredningen av årets ansökningar från 12 föreningar valt att föreslå att föreningsverksamhet för barn- och ungdomar prioriteras och därefter bidrag till föreningar som planerar åtgärder av varaktig karaktär, exempelvis upprustning av befintliga lokaler och inköp av utrustning.

Den disponibla avkastningen 2016 uppgår till 139 000 kr och koncernstabens förslag innebär att hela beloppet används för utdelning till föreningar inom Lidens församling.

Beslutsunderlag

• Ansökan om bidrag _ _ _ _

(19)

§ 137 Utdelning av avkastning 2016 ur Stiftelsen Valentinska fonden

(KS-2016-00925-1)

Beslut

att bevilja bidrag med 200 000 kr ur Stiftelsen Valentinska fonden till kultur- och fritidsnämnden, Sundsvalls Museum, som

delfinansiering av konstnärlig gestaltning på Norra Kajen.

Ärendet

Inom kommunstyrelsens stiftelseförvaltning ingår Stiftelsen Valentinska fonden som har ändamålet ”till staden eller vissa dess anstalters förskönande”. Koncernstaben föreslår att kultur- och fritidsnämnden, Sundsvalls Museum, beviljas ett bidrag på 200 000 kr som delfinansiering av konstnärlig gestaltning på Norra Kajen i anslutning till kommunens äldreboende. Den totala kostnaden uppskattas till 1,8 mnkr.

Beslutsunderlag

• Ansökan om fondmedel _ _ _ _

(20)

§ 138 Utökad finansiering av Åkroken Science Parks verksamheter för perioden 2017-2018

(KS-2016-00878-1)

Beslut

Ärendet

Ärendet handlar om förslag till utökad finansiering av Åkroken Science Parks verksamheter för perioden 2017-2018.

Överläggning

Beslutsunderlag

• Åkroken Science Park 2017-2020 _ _ _ _

(21)

§ 139 Förslag till arbetsbudget 2017 för anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism

(KS-2016-00879-1)

Beslut

att fastställa koncernstabens förslag till arbetsbudget 2017 för anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism, daterad

2016-12-13,

att avsätta 600 tkr år 2017 för arbetet med infrastruktursatsningar inom Sundsvallsregionen,

att avsätta högst 400 tkr år 2017 för samarbete inom Sundsvallsregionen, samt

att avsätta 101 tkr år 2017 för deltagande i SKL Insikt.

Ärendet

Ärendet handlar om förslag till arbetsbudget för kommunstyrelsens anslag för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism 2017. Ärendet handlar även om finansiering av

infrastruktursatsningar och samarbete inom Sundsvallsregionen år 2017 samt deltagande i SKL Insikt år 2017.

Överläggning

Jörgen Berglund (M) yrkar på följande attsatser:

att avstyrka anslaget till BioFuel region på 600 000 kr och tillföra samma summa till ej beslutade/reserverade medel,

att tillstyrka övriga delar av förslaget med undantag av ovanstående Stefan Falk (L) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels

(22)

Falks (L) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag.

Reservation

Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

• Förslag till arbetsbudget 2017

• Beskrivning av budgeterade kostnader 2017 _ _ _ _

(23)

§ 140 Ändring av firmanamn MittSverige Vatten AB

(KS-2016-00903-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ändringar i bolagsordningen enligt framlagt förslag, ny firma MittSverige Vatten & Avfall AB.

Ärendet

MittSverige Vattens styrelse beslutade 2016-08-24, § 28, att uppdra till bolagets VD att anmäla namnförändring till Bolagsverket – MittSverige Vatten & Avfall AB, vilket innebär att bolagsordningen behöver ändras.

Verksamhetsinnehållet är redan ändrat i bolagsordningen utifrån det nya uppdraget att ansvara för avfall i bolaget. Den här aktuella ändringen i bolagsordningen innebär enbart att ändra firmanamnet, vilket ska bidra till tydlighet även i firmanamnet vad bolaget utför för typ av verksamhet.

Ändringen har godkänts av styrelserna i Sundsvall Vatten AB, Timrå Vatten AB, Reko Sundsvall AB samt Nordanstigs Vatten AB i egenskap av ägare av bolaget.

Beslutsunderlag

• Protokollsutdrag TVAB 2016-10-10

• Protokollsutdrag MSVAB 2016-09-21, § 36

• Bolagsordning MittSverige Vatten AB -mlt-160921

• Protokollsutdrag MSVAB 2016-08-24 §28

• Tjänsteärende ändring av bolagets firma

• Ändring av bolagets firma, MittSverige Vatten AB tjänsteskrivelse SBAB

(24)

• Protokollsutdrag NVAB 2016-10-10

• Protokollsutdrag Reko 2016-10-10

• Protokollsutdrag SVAB 2016-10-10

• Bolagsordning MittSverige Vatten AB -mlt-160921

• Protokollsutdrag 2016-11-17 § 122 _ _ _ _

(25)

§ 141 Ny uppdragsersättning för

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 2017

(KS-2016-00907-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att minska uppdragsersättningen till Näringslivsbolaget i Sundsvall AB med ett belopp om femhundra tusen kronor.

Ärendet

Omfördelning av verksamhetsmedel för arbete med marknadsfö- ringen av Sundsvalls kommun och varumärket Sundsvall.

Beslutsunderlag

(26)

§ 142 Finansiering av ordförandeförslag om fler bostäder

(KS-2016-00731-1)

Beslut

Ärendet

Plan och utvecklingsutskottets ordförande har väckt ett ärende om förslag på åtgärder för fler bostäder i kommunen. Detta ärende är begränsat till att gälla pkt 10-11 i kommunfullmäktiges protokoll § 83 2016-03-29 och pkt 1- 2 i kommunstyrelsens protokoll § 88 2016- 03-14 som lyder; att kommunstyrelsen ansvarar för att säkerställa att kommunala verksamheters bostadsbehov uppfylls samt att

kommunstyrelsen ansvarar för hyreskontraktet och för bostadsrätter som ska användas inom de kommunala verksamheterna. Dessa beslutssatser ska enligt kommunfullmäktiges beslut hanteras av kommunstyrelsens förvaltning service och teknik.

Överläggning

Beslutsunderlag